VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 1 Giao dịch với các bên liên quan
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM
NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009
(CÔNG TY MẸ)
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã được kiểm toán.
Khái quát về Công ty
Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex tiền thân là Nhà máy Đá ốp lát cao cấp Vinaconex, được thành lập theo Quyết định số 1719 QĐ/VC-TCLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xuất Nhập khẩu Xây dựng Việt Nam, nay là Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (sau đây gọi tắt là “ Vinaconex ”). Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000293 ngày 02 tháng 6 năm 2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) cấp. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã 06 lần được cấp bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi.
Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ sáu, ngày 16 tháng 6 năm 2009 là 150.000.000.000 VND.
Cơ cấu vốn góp điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
Cổ đông Vốn góp (VND) Tỷ lệ (%)
Vốn đầu tư của Tổng Công ty Cổ
phần Vinaconex 69.115.760.000 46,08 %
Vốn góp của các cổ đông khác 80.884.240.000 53,92%
Cộng 150.000.000.000 100%
Trụ sở hoạt động:
Địa chỉ : KCN công nghệ cao, khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch
Thất, Hà Nội
Điện thoại : (043) 3685 252/3685 828
Fax : (043) 3686 652
E-mail : vicostone@vnn.vn
Ngành nghề kinh doanh:
- Sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng; - Khai thác, chế biến các loại khoáng sản; - Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa;
- Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, trang trí nội, ngoại thất;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, phụ tùng, tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, nguyên phụ liệu sản xuất, tiêu dùng;
- Đại lý;
- Buôn bán vật tư thiết bị chậm luân chuyển và thanh xử lý; - Xây dựng công trình điện có cấp điện áp đến 35 KV; - San lấp mặt bằng;
- Sản xuất và buôn bán bao bì bằng giấy, nhựa PE, mỹ phẩm, xà phòng, các chất tẩy rửa; - Sản xuất, gia công các sản phẩm bằng gỗ, các sản phẩm bằng da;
- Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc xuất khẩu; sản xuất sơn, vecni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít;
- Sản xuất và chế biến hàng nông, lâm, thổ, hải sản.
- Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kế toán); - Tư vấn đào tạo trong lĩnh vực sản xuất;
- Mua bán máy móc, thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất bao bì; - Chuyển giao công nghệ;
- Đầu tư phát triển nhà ở, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; Kinh doanh bất động sản.
Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh
Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính đính kèm báo cáo này.
Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính
Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2009 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.
Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý
Thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:
Hội đồng quản trị
Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm
Ông Hồ Xuân Năng Chủ tịch 14 tháng 03 năm 2007
Ông Nguyễn Đức Lưu Ủy viên 14 tháng 03 năm 2007
Ông Lưu Công An Ủy viên 14 tháng 03 năm 2007
Ông Phạm Trí Dũng Ủy viên 14 tháng 03 năm 2007
Ông Nguyễn Hữu Chương Ủy viên 14 tháng 03 năm 2007