Trong năm, HĐQT đã chấp nhận đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Wang Eng Chin. Ông Pascal De Petrini được bầu bổ sung vào HĐQT theo Nghị quyết số 20/NQ-CTS.HĐQT/2012 ngày 04/12/2012. Đại hội đồng cổ đông gần nhất (2013) sẽ xem xét và phê chuẩn sự thay đổi thành viên HĐQT này.
HĐQT có ba (03) thành viên không điều hành. Tiểu sử sơ lược của các thành viên HĐQT được nêu tại trang 56-59 của báo cáo thường niên này.
Vinamilk có cơ cấu thành viên HĐQT giàu năng lực và kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh, tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp. Những người có sự đánh giá khách quan độc lập đối với công việc và sự đóng góp lớn lao cho Vinamilk.
3. Nhiệm kỳ
Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm. HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2012-2016 đã được bầu lại tại ĐHĐCĐ tổ chức vào ngày 23 tháng 03 năm 2012.
Mặt khác, theo quy định tại Điều lệ của Công ty, khi bầu các thành viên HĐQT, Công ty phải thực hiện mục tiêu ít nhất một phần ba (1/3) số thành viên phải được bầu hoặc bầu lại tại mỗi kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.
4. Các Tiểu ban thuộc HĐQT
Nhằm tạo điều kiện cho việc quản lý hiệu quả, HĐQT đã thành lập 04 tiểu ban của HĐQT với cơ cấu thành viên như sau:
Stt Tên tiểu ban Trưởng tiểu ban Thành viên
1 Tiểu ban Chính sách và phát triển Ông Lê Song Lai Bà Mai Kiều LiênBà Ngô Thị Thu Trang Bà Ngô Thị Thu Trang 2 Tiểu ban Kiểm toán Ông Lê Anh Minh Ông Wang Eng Chin (*) 3 Tiểu ban Nhân sự Bà Mai Kiều Liên Ông Lê Song Lai
Ông Lê Anh Minh 4 Tiểu ban Lương thưởng Ông Wang Eng Chin (*) Bà Ngô Thị Thu Trang
Ghi chú: (*)Ông Pascal De Petrini tạm thời phụ trách tư cách thành viên tại các tiểu ban thay cho Ông Wang Eng Chin từ tháng 12/2012.
Các Tiểu ban này hoạt động theo các nguyên tắc, thông lệ rõ ràng và cụ thể được quy định trong Quy chế quản trị Công ty.
Các Tiểu ban này hoạt động theo các nguyên tắc, thông lệ rõ ràng và cụ thể được quy định trong Quy chế quản trị Công ty.
• Ông Wang Eng Chin 4 4
• Ông Hoàng Nguyên Học (*) 1 1
(*): Ông Lê Song Lai được bầu vào thành viên HĐQT thay thế Ông Hoàng Nguyên Học theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/03/2012.