vụ thanh tra các tổ chức tín dụng nước ngoài

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài có hoạt động ngân hàng

... Nhà nước quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài ... Nay, tổ chức tín dụng nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng (tên) đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng, tổ chức nước ngoài ... MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-NHNN)...

2
508
0

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG pot

Danh mục: Biểu mẫu

... Nhà nước quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài ... Nay, tổ chức tín dụng nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng (tên) đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng, tổ chức nước ngoài ... MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-NHNN)...

2
791
0

Tài liệu Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với tổ chức tín dụng nước ngoài pdf

Danh mục: Tài liệu khác

... luật của doanh nghiệp. 2. Kèm theo: Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với tổ chức tín dụng nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệpCơ quan có thẩm ... trong khoảng từ 100.000 đến 200.000 đồng. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. - Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định ... thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT), UBND cấp Tỉnh, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 5 ngày làm việc,...

4
375
0

Tài liệu Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài pptx

Danh mục: Tài liệu khác

... điều kiện để thực hiện TTHC: Không Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệpCơ quan có ... thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT), UBND cấp Tỉnh, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 5 ngày làm việc,...

3
390
0

Tài liệu Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài pptx

Danh mục: Tài liệu khác

... TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. - Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi nội dung ĐKKD, tổ chức tín dụng nước ngoài gửi hồ sơ đăng ... đến Phòng ĐKKD nơi TCTD đó ĐKKD. - Phòng ĐKKD tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi và trao giấy biên nhận cho tổ chức. - Phòng ĐKKD cấp đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD cho ... Tên bước Mô tả bước tổ chức sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Thông báo thay đổi nội dung...

3
498
0

Cấp giấy phép mở văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam pptx

Danh mục: Thủ tục hành chính

6
315
0

Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài trong trường hợp tự nguyện chấm dứt hoạt động pptx

Danh mục: Thủ tục hành chính

4
399
0

Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài trong trường hợp hết thời hạn hoạt động pdf

Danh mục: Thủ tục hành chính

3
391
0

Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giám sát từ xa của thanh tra Ngân hàng nhà nước với các tổ chức tín dụng

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... trữ của các tổ chức tín dụng, đây là căn cứ pháp lý để quan sát hoạt động các tổ chức tín dụng trong cơ chế thị trờng.Phần II:một số vấn đề cơ bản về thanh tra giám sáttừ xacủa thanh tra ngân ... 0918.775.368 Thanh tra Ngân hàng là thanh tra bộ, là thanh tra Nhà nớc tại Ngân hàng NN. Tổ chức thanh tra Ngân hàng thời kỳ này bị thu hẹp, ở chi nhánh NHNN các tỉnh thành phố cán bộ thanh tra chỉ ... thanh tra ngân hàng nhà nớcvới các tổ chức tín dụng. 1- Thực trạng yêu cầu của giám sát từ xa là. Chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức tín dụng phải gửi cho thanh tra Ngân hàng Nhà nớc kịp...

17
821
3

TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN (FACTORING) CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... quy định rõ tổ chức tín dụng thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán là các tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng, gồm:[1]- Ngân hàng thương mại nhà nước; - Ngân ... quy định của chính tổ chức tín dụng đó.1.1.3.3. Một số tính chất đặc trưng của bao thanh toán• Tính chất tín dụng Với tính chất tín dụng, bao thanh toán sẽ xoá bỏ được các khó khăn trong việc ... hóa nước ngoài. Sự phát triển của ngành công nghiệp trong nước Khách hàng được tổ chức tín dụng bao thanh toán là các tổ chức kinh tế Việt Nam và nước ngoài cung ứnghàng hoá và được thụ hưởng các...

25
909
0

Quản lý rủi ro thanh toán của tổ chức tín dụng và hoạt động giám sát, thanh tra.pdf

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

7
450
0

Đánh giá hoạt động các tổ chức tín dụng bằng phương pháp phân tích nhân tố và phương pháp thành phần chính theo các chỉ tiêu tài chính của mô hình CAMELS

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... việc thanh tra giám sát hoạt động của các ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Nhằm đảm bảo thực hiện tốt vai trò đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam luôn đặt vấn đề phân loại các tổ chức tín dụng ... giá, phân loại các tổ chức tín dụng một cách chính xác thì Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam mới có thể có những biện pháp thanh tra, giám sát một cách thích hợp cho mỗi tổ chức tín dụng. Là sinh ... kinh doanh tiền tệ của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và kiến nghị các giải pháp thích hợp;- Thực hiện các nhiệm vụ do Tổng Giám đốc giao.(8)...

91
1,064
2

19 Hoàn thiện hoạt động kiểm tra kiểm toán nội bộ trong các tổ chức tín dụng Việt Nam

Danh mục: Kế toán

134
405
0

Đánh giá thực trạng cung ứng các tổ chức tín dụng và hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của hộ nông dân ở thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

149
473
5

VAI TRÒ NGHIỆP VỤ CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Danh mục: Kế toán

... mô thể hiện ở các mặt sau:- Các tổ chức tín dụng Ngân hàng và các tổ chức tài chính tín dụng khác phát triển mạnh ở khắp mọi nơi.- Các doanh nghiệp đều sử dụng vốn tín dụng với các hình thức ... phiếu Nhà nước Với tư cách là người đi vay, ngày càng Tóm lại làm tốt nghiệp vụ cho vay Ngân hàng Thương mại - Tổ chức tín dụng thực hiện chức năng tín dụng ngân hàng tạo cho tổ chức tín dụng có ... nghiệp vụ cho vay của ngân hàng và các tổ chức tín dụng có thể hiểu như sau:l.2.1. Đặc điểm của TDNH:- Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa các ngân hàng với các doanh nghiệp và giữa các...

11
762
0

Tài liệu 01B/NHNN_ Tổng phương tiện thanh toán, cho vay và thu chi tiền mặt của các tổ chức tín dụng docx

Danh mục: Tài liệu khác

... tháng báo cáo. TổNG PHƯƠNG TIệN THANH TOáN, CHO VAY Và THU CHI TIềN MặT CủA CáC Tổ CHứC TíN DụNG (Tháng) Đơn vị báo cáo: Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống ... - Phỏt hnh giy t cú giỏ 20 Trong ú: cú k hn t 12 thỏng tr lờn 21 II. CáC KHOảN CHO VAY CủA CáC Tổ CHứC TíN DụNG 22 1. Cho vay bng ng Vit Nam 23 1.1. N trong hn 24 a) Cho ... kê n v: T ng Mó s S chớnh thc thỏng trc S c thc hin thỏng bỏo cỏo A B 1 2 I. TổNG PHƯƠNG TIệN THANH TOáN 01 1. Tin trong lu thụng 02 2. Tin gi 03 2.1. Tin gi bng ng Vit Nam...

2
1,130
1

tìm hiểu các tổ chức tín dụng chính thức và tác động của hoạt động tín dụng đến sự phát triển kinh tế của nông hộ tại xã xuân thành-yên thành-nghệ an

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... tiến độ thi công.4.2. Chính sách tín dụng của các tổ chức tín dụng, chương trình tín dụng, dự án tín dụng trên địa bàn4.2.1. Đối tượng cho vayMỗi tổ chức tín dụng (TCTD) đều có những quy định ... định 41/2010/NĐ - CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn- Các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính quy mô nhỏ đầu tư tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn ... đó có kinh tếnông hộ.446- Tổ chức tín dụng phi chính thức: tín dụng tư nhân, tín dụng dưới hìnhthức phường, hội, tín dụng họ hàng làng xóm, bạn bè… Các tổ chức cá nhân nói trên có quy mô,...

47
1,200
0

nhung-diem-moi-theo-luat-cac-to-chuc-tin-dung-nam-2010.pdf

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

12
1,573
5

Đánh giá hoạt động các tổ chức tín dụng tại Việt Nam dựa trên các chỉ tiêu tài chính của mô hình CAMELS.DOC

Danh mục: Kế toán

... phòng ngừa rủi ro đối với các tổ chức tín dụng. Hoạt động thanh tra tại chỗ chưa có quy trình thanh tra thống nhất,chủ yếu thực hiện trên cơ sở thanh tra việc tuân thủ của các ngân hàng, đôi khi ... của tổ chức tín dụng hoặc mang nặng tính chữa cháy, thậm chí làm thay công việc của kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng mà chưa tập trung sâu phân tích đánh giá rủi ro tổng thể về tổ chức ... quyền của Tổng giám đốc.- Tổ chức và làm thư ký các phiên họp của Ban điều hành BHTGVN; làm theo đầu mối tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết và các hội nghị khác của BHTGVN;- Tổ chức công...

62
1,562
21

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (2).doc

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... gửi chuyên dùng135 Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng trong nước 1351 Vàng gửi không kỳ hạn1352 Vàng gửi có kỳ hạn136 Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng ở nước ngoài 1361 Vàng gửi không kỳ hạn1362 ... thành phố56 Thanh toán với các Ngân hàng ở nước ngoài 562 Thanh toán song biên 563 Thanh toán đa biên 569 Các khoản thanh toán khác Loại 6: Nguồn vốn chủ sở hữu60 Vốn của Tổ chức tín dụng 601 ... hạn4142 Tiền gửi có kỳ hạn415 Vay các tổ chức tín dụng trong nước bằng đồng Việt Nam4151 Nợ vay trong hạn4159 Nợ quá hạn 416 Vay các tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ4161 Nợ vay trong...

18
1,571
2