hống các hành vi gian lận
CÁC TÌNH HUỐNG GIAN LẬN, LỪA ĐẢO TRONG NGÂN HÀNG HIỆN NAY.doc
Ngày tải lên :
17/09/2012, 16:39
... tổ chức các lớp rèn luyện kỹ năng, nâng cao đạo đức, tính trung
thực của nhân vi n, tạo ra các tình huống, xem xét cách giải quyết của nhân
vi n, cũng có thể thông qua quá trình làm vi c để ... thể xảy
ra.
Các ngân hàng cũng có thể áp dụng biện pháp lắp đặt camera theo dõi ở từng bộ
phận, phòng ban, vi c này có thể giúp phòng ngừa được những hành vi vi phạm
của nhân vi n ở trong ...
10
" ;Hành vi vi phạm của HD Bank là hết sức nghiêm trọng, không những vi phạm các
quy định của pháp luật mà còn là sự cạnh tranh không lành mạnh, đi ngược lại
quyền lợi của các TCTD khác...
- 41
- 3K
- 36
Hoạt động thanh tra – Công cụ quan trọng để đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về môi trườngx
Ngày tải lên :
18/01/2013, 16:22
... thực thi pháp luật về BVMT, phát hiện và xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm nhằm buộc các doanh nghiệp phải thay đổi thái độ trách nhiệm và hành vi đối với
công tác BVMT. Hàng năm, lực lượng thanh ... qua, nó đang diễn ra và được che
đậy dưới nhiều hình thức tinh vi. Và tất nhiên, để phát hiện được hành vi vi phạm một cách tinh vi
của doanh nghiệp, không phải là kết quả của một hoặc hai đợt ... Đến nay, Công ty đã hoàn thành vi c khắc phục hậu quả vi
phạm, thực hiện các biện pháp khắc phục và xử lý ô nhiễm môi trường như: Lắp đặt và vận hành
liên tục hệ thống xử lý khí thải và nước...
- 4
- 859
- 1
Luật thuế giá trị gia tăng và thực tiễn thi hành nhìn từ các hành vi vi pham
Ngày tải lên :
07/04/2013, 12:43
... cải cách thể chế hành chính thuế: trong cải cách thể chế hành chính thuế bao
gồm cải cách thể chế pháp luật và cải cách thủ tục hành chính thuế. Cải cách thể chế pháp luật
là cải cách vi c ... nghiệp vi phạm trong vi c hoàn thuế GTGT là
1940 doanh nghiệp, số tiền hoàn thuế bị gian lận và có dấu hiệu gian lận là 3322,4 tỷ đồng,
ngoài ra vi phạm về hoá đơn GTGT là 2033 vụ, các vi phạm ... chối vi c bán hoá đơn hoặc
ra quyết định đình chỉ vi c sử dụng hoá đơn đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về
sử dụng hoá đơn, chứng từ cụ thể: tạm dừng vi c bán hoá đơn với các...
- 43
- 324
- 1
Kinh doanh bất động sản và các hành vi bị cấm trong KDBĐS
Ngày tải lên :
09/04/2013, 14:41
... bị
cấm.
II. Chế tài xử lý vi phạm trong KDBĐS
Vi c quy định ra các hành vi bị cấm, gắn liền với vi c xử phạt các hành vi
bị cấm đó. Vi c xử lý vi phạm trong kinh doanh bất động sản được quy ... đã
ban hành Nghị định 23/2009/NĐ-CP (Nghị định 23), để thay thế.
Vi c xử lý vi phạm hành chính hoạt động kinh doanh bất động sản được thực
hiện theo nguyên tắc:
+ Mọi hành vi vi phạm hành chính ... chế tài xử lý vi phạm kinh doanh bất động dản
nói chung:
- Luật hình sự cần có các điều luật quy định cụ thể về vi c xử lý các vi
phạm trong hoạt động KDBĐS bao gồm các tội phạm vi phạm, hình...
- 12
- 2.1K
- 11
Các hành vi tư lợi trong giao dịch về đất đai
Ngày tải lên :
11/04/2013, 08:53
... hỗ
trợ, tái định cư và nội dung đơn thể hiện một cách nhìn tiêu cực đối với các quyết định hành chính
và hành vi hành chính của chính quyền các cấp ở địa phương. Nhiều vụ khiếu kiện số người ... vi c thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng phải
là công vi c của tổ chức kinh doanh BĐS thì hiện nay lại do các cơ quan hành chính đảm nhiệm.
Hậu quả là các cơ quan hành chính kể cả UBND và các ... ra, vi c thực hiện nghiêm túc pháp luật và xử lý nghiêm minh những
hành vi vi phạm pháp luật đất đai, nhất là với các giao dịch bất hợp pháp, là biện pháp thiết thực
nhất để ngăn chặn hành vi...
- 9
- 518
- 0
Một số vấn đề về hình sự hoá, phi hình sự hoá các hành vi phạm pháp trên lĩnh vực kinh tế trong chính sách hình sự hiện nay
Ngày tải lên :
11/04/2013, 10:54
... công dân thông qua hành vi vi phạm các quy định
của Nhà nước về trật tự quản lý kinh tế.
Như vậy, cùng với vi c đổi tên Chương VII Các tội phạm về kinh tế” thành
Chương Các tội xâm phạm trật ... phần bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh các luật về thuế và
Luật về quản lý thuế.
Bằng sự sửa đổi này, nhà lập pháp đã phi tội phạm hoá những hành vi trốn
thuế v hành vi gian lận thuế có mức định ... hoá”, hành chính hoá” các quan hệ mang tính chất hình sự,
cũng nguy hiểm nhưbản thân hành vi cố ý “hình sự hoá" các quan hệ không phải là
hình sự. Sử dụng các quyền năng hành chính, các...
- 29
- 893
- 3
Nghiên cứu giao văn hóa việt mỹ về các hành vi động chạm
Ngày tải lên :
29/01/2014, 10:58
... movement (Kinesic behaviour)
+ Physical characteristics
+ Touching behaviour
+ Vocal qualities (Paralanguage)
+ Space (Proximity)
+ Artefacts
+ Environment
Originally, the author divided nonverbal ... Interview
An interview is a series of questions and answers, usually involving two people whose
primary purpose is to obtain information on particular subject. One common type is
the job interview, ... aspect, Levine and Adelman define culture by examining the visible and
invisible nature of the constituents of culture.
Culture is like an iceberg, much of the influence of culture on an individual...
- 70
- 975
- 4
Các hành vi pháp lý vô hiệu theo pháp luật phá sản ở việt nam
Ngày tải lên :
11/02/2014, 13:55
... từ thời cổ đại các luật gia đã cố gắng tìm cách khắc phục bằng cách tiêu chuẩn hóa
các hành vi này và vô hiệu các hành vi ngoài tiêu chuẩn.
1.3.2. Điều kiện có hiệu lực của hành vi pháp lý
Để ... thông qua các hành vi pháp lý hay các giao dịch.
Tuy nhiên nhiều trường hợp thương nhân lợi dụng các hành vi pháp lý để tẩu tán tài sản và trục lợi như
trên đã phân tích. Các hành vi tiêu cực ... quát về hành vi pháp lý vô hiệu trong pháp luật Vi t Nam về phá sản.
Chương 2: Thi hành các qui định của pháp luật Vi t Nam về các hành vi pháp lý vô hiệu liên quan đến
phá sản và các kiến...
- 19
- 772
- 2
Trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm
Ngày tải lên :
12/02/2014, 13:18
... với các cơ quan tư pháp
Tăng cường năng lực điều tra, khởi tố các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực
ATTP; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP.
3.3.4. Đối với các Bộ ... dự kiến ban hành vào tháng
8/2012. Theo đó, các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm được hiểu là những hành
vi do tổ chức, cá nhân thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý các quy định ...
Hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm
Hiện tại chưa có một văn bản cụ thể nào quy định về các hành vi vi phạm pháp luật về an
toàn thực phẩm mà chỉ được quy định chung trong các...
- 14
- 1.3K
- 3
Tài liệu TóM TắT CáC HìNH THứC Xử PHạT Và MứC PHạT CáC HàNH VI VI PHạM HàNH CHíNH TRONG LĩNH VựC BảO Vệ Và KIểM DịCH THựC VậT ppt
Ngày tải lên :
26/02/2014, 04:20
... 14.
trao đổi thông tin và kinh nghiệm BVTV - Số 5/2008
56
TóM TắT CáC HìNH THứC Xử PHạT Và MứC PHạT CáC HàNH VI
VI PHạM HàNH CHíNH TRONG LĩNH VựC BảO Vệ Và KIểM DịCH THựC VậT
(Theo qui định ... m
ức phạt đối với các h
ành vi vi ph
ạm các qui
đ
ịnh về buôn bán thuốc v
à nguy
ên li
ệu l
àm thu
ốc BVTV:
Buôn bán thu
ốc không có chứng
chỉ hành nghề hoặc chứng ch
ì
hành nghề đã hết hạn; ... ngày 19/3/2003 của Chính phủ
về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật )
(Tiếp theo số trước)
Nguyễn Thị Phương Vinh
Chi Cục BVTV Bình Thuận
Đi
ều 14:...
- 3
- 630
- 2
