CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

Signature Not Verified Được ký HOÀNG TUẤN ANH Ngày ký: 19.04.2016 21:18 CƠNG TY CỔ LILAMA 45.4 Khu Cơng Nghiệp Biên Hịa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hịa, Tỉnh Đồng Nai CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 2015 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 MỤC LỤC THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái qt Q trình hình thành phát triển Ngành nghề địa bàn kinh doanh Mơ hình quản trị, cấu tổ chức Định hướng phát triển Rủi ro TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tình hình hoạt động đầu tư Tình hình tài Cơ cấu cổ đơng thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Ban điều hành Những thay đổi HĐQT, BKS, Ban điều hành Tình hình nhân sách người lao động BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Đánh giá kết sản xuất kinh doanh Tình hình tài Những cải tiến cấu tổ chức sách quản lý Kế hoạch phát triển tương lai Giải trình Ban Tổng Giám đốc với ý kiến kiểm toán BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đánh giá mặt hoạt động công ty Đánh giá hoạt động Ban Tổng Giám đốc Kế hoạch định hướng Hội đồng quản trị QUẢN TRỊ CÔNG TY Hoạt động Hội đồng quản trị Hoạt động Ban kiểm soát Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 THƠNG TIN CHUNG  Thơng tin khái qt  Q trình hình thành phát triển  Ngành nghề địa bàn kinh doanh  Mơ hình quản trị, cấu tổ chức  Định hướng phát triển  Rủi ro LILAMA 45.4 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 THÔNG TIN KHÁI QT Tên cơng ty : CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 Tên tiếng anh : LILAMA 45.4 JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt : LILAMA 45.4 JSC Giấy CNĐKDN : Số 3600255703 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lân đầu ngày 14/08/2006, thay đổi lần thứ ngày 11/02/2015 Vốn điều lệ : 40.000.000.000 VNĐ Địa : KCN Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hịa, Tỉnh Đồng Nai Số điện thoại : (061) 838 188 Số fax : (061) 838 008 Website : www.lilama454.com.vn Email : Lilama454vnn@vnn.vn Mã cổ phiếu : L44 LILAMA 45.4 | THƠNG TIN CHUNG Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Cơng ty cổ phần Lilama 45.4 (L44) doanh nghiệp hạng I thuộc Tổng Công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) chuyên nhận thầu xây lắp, gia công chế tạo thiết bị, kết cấu thép cơng trình cơng nghiệp dân dụng nước Thành lập từ năm 1979 đến Công ty tham gia lắp đặt hàng trăm cơng trình lớn nhỏ khắp miền đất nước, đưa vào sử dụng đạt chất lượng cao Hơn 35 năm hoạt động phát triển, Cơng ty Lilama 45.4 ln giữ tín nhiệm nhà đầu tư nước chất lượng, tiến độ thi công dịch vụ bảo hành, bảo trì chu đáo LILAMA 45.4 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 THÀNH TÍCH TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG Các giải thưởng, khen  Đạt cúp vàng ISO 2007  Chứng nhận ISO 9001:2000  Huân chương Độc lập hạng Ba  Huân chương Lao động hạng Nhất  Huân chương Lao động Nhất-Nhì-Ba cho cá nhân tập thể Lilama 45.4  Giấy khen Huy chương vàng Chất lượng cao ngành xây dựng Việt Nam LILAMA 45.4 | THÔNG TIN CHUNG NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Ngành nghề kinh doanh chính: • Lắp đặt thiết bị, kết cấu thép cơng trình cơng nghiệp • Chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn, bồn bể cơng trình cơng nghiệp • Bảo trì bảo dưỡng dây chuyền sản xuất, nhà máy điện, xi măng, hóa chất,… • Ngành nghề khác ĐỊA BÀN KINH DOANH Trụ sở Cơng ty nằm Khu cơng nghiệp Biên Hịa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Địa bàn kinh doanh: Do đặc thù công ty kinh doanh xây lắp, gia công chế tạo thiết bị, kết cấu thép cơng trình cơng nghiệp dân dụng, nên cơng ty có địa bàn hoạt động thay đổi tùy theo dự án nước nước Nhưng địa bàn kinh doanh Cơng ty lãnh thổ nước Việt Nam LILAMA 45.4 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 MƠ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU TỔ CHỨC MƠ HÌNH QUẢN TRỊ Đại hội đồng cổ đơng: Là quan có thẩm quyền cao Cơng ty, định vấn đề quan trọng Công ty theo Luật doanh nghiệp Điều lệ công ty Thơng qua chủ trương, sách đầu tư dài hạn việc phát triển công ty, định cấu vốn, bầu quan quản lý điều hành sản xuất kinh doanh Công ty Quyền hạn nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông quy định Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị quan quản lý Công ty, với cấu nay, Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên ĐHĐCĐ bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm HĐQT có tồn quyền nhân danh Cơng ty Quyết định, thực quyền nghĩa vụ Công ty không thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng HĐQT có trách nhiệm đạo, giám sát Tổng Giám đốc công việc kinh doanh hàng ngày Công ty Mọi quyền hạn, nhiệm vụ trách nhiệm HĐQT Pháp luật, Điều lệ, quy chế nội Công ty quy định Ban kiểm sốt: Ban kiểm sốt gồm có 03 người Đại hội đồng cổ đông bầu ra, tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành Công ty Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cụ thể năm:  Kiểm tra tình hình triển khai thực kế hoạch SXKD hàng năm;  Kiểm tra báo cáo tài năm;  Nhận xét, đánh giá công tác điều hành HĐQT, Tổng giám đốc việc triển khai thực kế hoạch SXKD, nghị quyết, Quyết định ĐHĐCĐ, HĐQT năm  Các quyền nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty quy định Pháp luật Tổng giám đốc: Tổng Giám đốc người đại diện theo pháp luật Công ty điều hành công việc kinh doanh hàng ngày Công ty, chịu giám sát HĐQT, chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ trước pháp luật việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, thực tất hoạt động theo quy định Điều lệ quy chế Công ty, nghị Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động Tổng Giám Đốc điều hành pháp luật.Các Phó Tổng Giám đốc phân công, phân nhiệm Tổng Giám đốc việc triển khai công tác lãnh đạo, điều hành Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trước pháp luật phạm vi phân cơng ủy quyền LILAMA 45.4 | THƠNG TIN CHUNG LILAMA 45.4 | THÔNG TIN CHUNG 28 29 LILAMA 45.4 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 LILAMA 45.4 | THÔNG TIN CHUNG 30 31 LILAMA 45.4 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 LILAMA 45.4 | THÔNG TIN CHUNG 32 33 LILAMA 45.4 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 LILAMA 45.4 | THÔNG TIN CHUNG 34 35 LILAMA 45.4 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 LILAMA 45.4 | THÔNG TIN CHUNG 36 37 LILAMA 45.4 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 LILAMA 45.4 | THÔNG TIN CHUNG 38 39 LILAMA 45.4 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 LILAMA 45.4 | THÔNG TIN CHUNG 40 41 LILAMA 45.4 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015