BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NAGECCO Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NAGECCO Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=M ST:0300403987, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP, S=Hồ Chí Minh, C=VN Reason: I am the author of this document Location: your signing location here Date: 2020-04-16 15:36:37 Foxit PhantomPDF Version: 9.5.0 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP 2019 CTCP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP NAGECCO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT IMF: International Monetary Fund BXD: Bộ xây dựng NHNN: Ngân hàng Nhà nước SXKD: Sản xuất kinh doanh BĐS: Bất động sản CTCP: Công ty cổ phần ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông HĐQT: Hội đồng quản trị BĐH: Ban điều hành BKS: Ban kiểm soát TNHH: Trách nhiệm hữu hạn NAGECCO MỤC LỤC THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái quát Quá trình hình thành phát triển Các thành tích đạt được Ngành nghề  Địa bàn kinh doanh Mơ hình quản trị  Cơ cấu tổ chức Định hướng phát triển Các rủi ro năm 2019 10 12 12 14 14 16 18 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm Tình hình tài chính Tình hình đầu tư Tổ chức nhân cấp quản lý Tình hình nhân sách người lao động Các hoạt động tổ chức năm 2019 cơng đồn Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu Báo cáo trách nhiệm liên quan tới môi trường xã hội 22 24 27 31 32 39 42 46 49 ĐÁNH GIÁ VÀ BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Tình hình quản trị tài sản nguồn vốn Kế hoạch định hướng cho năm 2020 50 52 54 56 BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  Đánh giá hội đồng quản trị mặt hoạt động công ty Đánh giá HĐQT hoạt động BĐH công ty Các kế hoạch định hướng HĐQT năm 2020 58 60 61 63 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 64 NAGECCO THÔNG TIN CHUNG NAGECCO NAGECCO THÔNG TIN KHÁI QUÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300403987 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2007, thay đổi lần thứ ngày 15/08/2019 Vốn điều lệ 31/12/2019: 28.350.000.000 đồng Vốn đầu tư chủ sở hữu: 28.350.000.000 đồng Địa chỉ: 29bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Số điện thoại: (028) 38 100 632 – (028) 39 100 633 – (028) 39 100 634 Số fax: (028) 38299547 Website: www.nagecco.com Mã cổ phiếu: NAC NAGECCO NAGECCO QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN Nageccco công ty tư vấn xây dựng tổng Trí tuệ - Bộ Khoa học Cơng nghệ; hợp phép hoạt động tồn lãnh ¾¾ Đăng ký hoạt động nhượng quyền thổ Việt Nam: thương mại Cơng ty cổ phần Tư vấn ¾¾ Kinh doanh ngành tư vấn xây dựng Xây dựng Tổng hợp với mã số đăng đến dự án thuộc nhóm A, Bộ ký là: NQTN-41-000016 Sở Công Xây dựng cơng nhận Doanh Nghiệp thương Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Hạng I (theo định số: 131/QĐ- ¾¾ Giấy phép hoạt động điện lực số: 1156/ BXD ngày 27/01/2000); GP-SCT ngày 28/08/2014 Sở Cơng ¾¾ Là thành viên Mạng kiểm định chất thương Thành phố Hồ Chí Minh cấp lượng cơng trình xây dựng Việt Nam (Thực công việc tư vấn đầu tư xây (VNBAC) theo Giấy chứng nhận số: dựng kết hợp với tư vấn giám sát thi 127/MKĐ cấp từ năm 2006; công xây dựng cơng trình đường dây ¾¾ Cục sở hữu trí tuệ cấp Giấy Chứng nhận trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV); Đăng ký Nhãn hiệu Hàng hóa số: 74471 ¾¾ Cơng ty tập hợp đội ngũ chuyên cấp ngày 17/8/2006 gia hạn đến ngày gia tư vấn hàng đầu có lực chuyên 27/10/2024 theo định gia hạn số: môn kỹ thuật cao với 45 năm kinh ng19266/QĐ- SHTT ngày Cục Sở hữu hiệm 1975 Công ty thành lập vào ngày 31/10/1975 với tên gọi Viện Thiết kế Tổng hợp – Bộ Xây dựng 1990 Ngày 31/12/1990, Công ty đổi tên thành Viện Nghiên cứu Quy hoạch Thiết kế Tổng hợp – Bộ Xây dựng 1976 Ngày 15/03/1976, Công ty đổi tên thành Viện Quy hoạch Thiết kế Tổng hợp – Bộ Xây dựng 1992 Ngày 28/12/1992, Công ty đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAGECCO) NAGECCO 2018 NAGECCO tăng vốn điều lệ từ 27 tỷ lên 28,35 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP 2015 Công ty tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập (31/10/1975 - 31/10/2015)và đón nhận “Cờ Truyền thống cho CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp” UBND TP HCM trao 2011 Cơng ty đăng ký lưu ký chứng khốn tập trung TT LCCK Việt Nam với mã CK NAC cấp “Giấy chứng nhận đăng ký chứng khốn” vào ngày 26/ 01/2011 2007 Cơng ty thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAGECCO) ngày 04/01/2007 2017 Cơng ty đón nhận “Cờ Thi đua Thủ tướng phủ” ngày 12/05/2017 2014 Cơng ty đón nhận “Hn chương Lao động hạng Nhì” Chủ tịch nước trao tặng; Cơng ty đón nhận “Cờ thi đua Chính phủ” Thủ tướng Chính phủ 2010 Nagecco hồn tất lưu ký chứng khoán Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vào tháng 03/2010 NAGECCO 10 CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC DANH HIỆU THI ĐUA Năm 2015 2016 2017 2018 Danh hiệu thi đua Cờ truyền thống Ủy ban Nhân dân Tp.HCM Tập thể Lao động xuất sắc Tập thể Lao động xuất sắc Cờ thi đua Chính phủ Tập thể Lao động xuất sắc Cờ thi đua Bộ Xây dựng Cờ thi đua Bộ Xây dựng Số, ngày, tháng, năm định công nhận danh hiệu thi đua, quan ban hành 226/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 UBND Tp.HCM ban hành 756/QĐ-BXD ngày 01/08/2016 Bộ Xây dựng ban hành 875/QĐ-BXD ngày 21/08/2017 do Bộ Xây dựng ban hành 657/QĐ-TTg ngày 12/05/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành 1404/QĐ-BXD ngày 29/10/2018 Bộ Xây dựng ban hành 531/QĐ-BXD ngày 19/04/2018 Bộ Xây dựng ban hành 634/QĐ-BXD ngày 11/07/2019 Bộ Xây dựng ban hành NAGECCO 91 NAGECCO 92 NAGECCO 93 NAGECCO 94 NAGECCO 95 NAGECCO 96 NAGECCO 97 NAGECCO 98 NAGECCO 99 NAGECCO 100 NAGECCO 101 NAGECCO 102 NAGECCO 103 NAGECCO 104 NAGECCO 105 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CTCP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP TP HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2020 XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT