BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 PITCO

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 PITCO NỘI DUNG THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát Ngành nghề địa bàn kinh doanh Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Định hướng phát triển Các rủi ro TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018 10 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 10 Tổ chức nhân 11 Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án 19 Tình hình tài 20 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu .21 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội Công ty 23 BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 25 Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh 26 Tình hình tài 28 Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý .29 Kế hoạch phát triển tương lai 30 Giải trình Ban Tổng giám đốc ý kiến kiểm toán 31 ĐẤNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 32 Đánh giá mặt hoạt động Công ty Ban Tổng giám đốc .32 Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị 33 QUẢN TRỊ CÔNG TY 34 Hội đồng quản trị .34 Ban kiểm soát .40 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Ban kiểm soát 45 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 47 Trang http://www.pitco.com.vn PITCO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX NĂM 2019 I THÔNG TIN CHUNG: Thơng tin khái qt - Tên giao dịch: CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX - Tên Tiếng Anh: PETROLIMEX INTERNATIONAL TRADING JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt: PITCO - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301776741 - Vốn điều lệ: 151.993.450.000 đồng - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 151.993.450.000 đồng - Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh - Điện thoại: (++84-8) 38383400 - Fax : (++84-8) 38383500 - Email : pitco@pitco.com.vn - Website : www.pitco.com.vn, - Mã cổ phiếu: PIT Quá trình hình thành phát triển: Thành lập Công ty Cổ phần Xuất nhập Petrolimex tiền thân Công ty xuất nhập Petrolimex thành lập từ năm 1999 theo Quyết định số 0806/1999/QĐ-BTM ngày 03 tháng năm 1999 Bộ Thương mại Bộ Công Thương Năm 2000, Công ty xuất nhập Petrolimex đổi tên thành Công ty xuất nhập tổng hợp Petrolimex theo Quyết định số 1299/2000/QĐ-TM ngày 20 tháng năm 2000 Bộ Thương mại Bộ Công Thương Trang http://www.pitco.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 PITCO Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần Ngày tháng năm 2002 theo Quyết định số 0683/2002/QĐ-BTM, Công ty thực q trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp, phát huy nội lực huy động thêm nguồn vốn từ bên để củng cố phát triển doanh nghiệp Ngày 01 tháng 10 năm 2004, Công ty thức hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần Niêm yết Ngày 24 tháng 01 năm 2008, cổ phiếu Cơng ty thức niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 05/QĐSGDHCM ngày 09 tháng 01 năm 2008 Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung sau: Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thơng Mã chứng khốn: PIT Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 9.770.479 cổ phiếu Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 97.704.790.000 đồng Công ty chia cổ tức chia thưởng cổ phiếu qua năm 2007, 2009, 2010, 2011, 2014 cho cổ đơng Do đó, tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá 151.993.450.000 đồng Các kiện khác Theo Công văn số 622/XD-HĐQT ngày 25 tháng năm 2006 Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) việc bán tiếp phần vốn Nhà nước Công ty cổ phần xuất nhập Petrolimex, Công ty tổ chức thành công đợt đấu giá cổ phần với trị giá chào bán 17.400.000.000 đồng, giá trúng thầu bình quân 243.352 đồng/cổ phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phiếu) Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007, Công ty TNHH thành viên xuất nhập Petrolimex Hà Nội thành lập thức vào hoạt động từ tháng 10 năm 2007 sở Chi nhánh Công ty Hà Nội Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, Công ty TNHH thành viên xuất nhập Petrolimex Bình Dương thành lập sở Chi Trang http://www.pitco.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 PITCO nhánh Công ty cổ phần xuất nhập Petrolimex Bình Dương thức vào hoạt động từ tháng năm 2008 Tuy nhiên hoạt động nhiều năm không hiệu quả, ngày 18/07/2013, Hội đồng quản trị Cơng ty có Nghị số 699/2013/NQ-HĐQT việc giải thể Công ty TNHH thành viên xuất nhập Petrolimex Bình Dương để sáp nhập vào Công ty mẹ Căn Nghị số 39/2009/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông ngày 08/9/2009, Công ty TNHH thành viên Sơn Petrolimex thành lập thức vào hoạt động từ ngày 25/9/2009 Các thành tích Bộ Cơng Thương tặng khen đơn vị có thành tích hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2010 – 2014; Năm 2014, Công ty nhận cờ thi đua xuất sắc Bộ Công Thương, Hiệp hội hồ tiêu quốc tế (IPC) bình chọn nhà xuất Hồ tiêu xuất sắc nhất; Năm 2013, Công ty nhận khen Bộ Công Thương, Hiệp hội hồ tiêu quốc tế (IPC) công nhận nhà chế biến xuất sắc sản phẩm tiêu sáng tạo; Năm 2012, Công ty nhận khen Thủ tướng phủ; Năm 2011 - 2016 Cơng ty xếp hạng TOP 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam dựa kết nghiên cứu đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế Công ty Vietnam Report; Năm 2009, Công ty tặng Huân chương Lao động hạng III Chủ tịch nước; Năm 2006, Thủ Tướng phủ tặng Bằng khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc từ năm 2001 – 2005 góp phần vào nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa”; Cơng ty Bộ Cơng thương bình chọn doanh nghiệp xuất uy tín liên tục từ năm 2004 đến Ngành nghề địa bàn kinh doanh: Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh, xuất nhập hàng hóa nơng lâm thủy hải sản, hàng tiêu dùng, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, tiêu dùng Mua bán, sản xuất, gia công, chế biến, xuất nhập khống sản hàng hóa, kim loại màu Kinh doanh sản phẩm hóa dầu, đại lý Trang http://www.pitco.com.vn PITCO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 kinh doanh xăng dầu, mua bán sản phẩm hóa dầu Đại lý, sản xuất, gia cơng, chế biến hàng hóa xuất nhập Sản xuất, mua bán sơn nguyên liệu, sản phẩm ngành sản xuất sơn chất phủ Địa bàn kinh doanh: Thị trường nước: khắp tỉnh thành Việt Nam Thị trường nước ngồi: nước giới thị trường Châu ÂU, Mỹ, Canada, Úc, Nga, Nhật, Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Mô hình quản trị: Sơ đồ tổ chức CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU VĂN PHỊNG CƠNG TY CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN PETROLIMEX HÀ NỘI PETROLIMEX XÍ NGHIỆP NƠNG SẢN TÂN UYÊN NHÀ MÁY SƠN PETROLIMEX Trang http://www.pitco.com.vn PITCO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 Cơ cấu máy quản lý: Sơ đồ quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Phòng Kinh doanh Xăng dầu Phòng Kinh doanh cao su & tinh bột săn Phòng kinh doanh Inox Phòng dịch vụ CỬA HÀNG BÁN VÀ GIỚI THIỆU SP KHO CHỨA HÀNG Phòng Kinh doanh Gia vị Logistics Phòng Tổ chức Hành Tổng hợp Phịng Kế tốn Tài Các công ty – Công ty cổ phần xuất nhập Petrolimex nắm giữ 100% vốn điều lệ: Công ty TNHH thành viên xuất nhập Petrolimex Hà Nội Địa chỉ: số 01 Thành cơng, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội Trang http://www.pitco.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 PITCO Vốn điều lệ 15 tỷ đồng Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: mua bán, sản xuất, gia công, chế biến, xuất nhập khống sản hàng hóa, kim loại màu; kinh doanh, xuất nhập hàng hóa nơng lâm thủy hải sản, hàng tiêu dùng, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, tiêu dùng; mua bán sơn nguyên liệu, sản phẩm ngành sản xuất sơn Công ty TNHH thành viên Sơn Petrolimex (Petrolimex Paints Co., Ltd.) Địa chỉ: 54 - 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP Hồ Chí Minh Vốn điều lệ Công ty 120 tỷ đồng Công ty thành lập thức vào hoạt động từ tháng năm 2009 Được quản lý theo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 - Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh loại sơn trang trí, sơn dầu công nghiệp cao cấp dây chuyền công nghệ đại, tiên tiến châu Âu Chi nhánh Công ty - Nhà máy Sơn Petrolimex xây dựng Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore II (VSIP II) tỉnh Bình Dương diện tích 1,2 ha, cam kết cho đời dòng sản phẩm sơn chất lượng cao, kỹ thuật số, an toàn sinh thái, thân thiện với môi trường (EcoDigital) Định hướng phát triển Công ty: Sứ mệnh Xuất hàng hóa Việt Nam sản xuất với chất lượng giá trị gia tăng ngày nâng cao Đem lại cho người tiêu dùng Việt Nam hàng hóa nhập với chất lượng tốt, giá thành hợp lý Phấn đấu lợi ích hài lịng khách hàng Tầm nhìn Khơng ngừng phát triển thành công ty thương mại quốc tế hàng đầu Việt Nam, khai thác tối ưu hóa giá trị sản phẩm Việt mang lại khả cạnh tranh cao thương trường quốc tế Giá trị cốt lõi Là đối tác tin cậy thương mại nội địa quốc tế, động, sáng tạo, hợp tác phát triển với khách hàng Có tiềm lực vững vàng tài nguồn lực, đồng thời có lợi thế, kinh nghiệm khách hàng thị trường Trang http://www.pitco.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 PITCO Đảm bảo cung cấp sản phẩm dịch vụ uy tín cam kết, đồng thời liên tục cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ Ln quan tâm lợi ích cộng đồng thân thiện với môi trường Chú trọng đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm Chiến lược phát triển trung dài hạn Ngành gia vị Phát triển kinh doanh gia vị cao cấp, tập trung nâng cao lực sản xuất nhằm đáp ứng tốt đơn hàng từ Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Hàn Quốc, Hồng Kông Đồng thời với việc xuất đẩy mạnh tiêu thụ nội địa, phát triển thương hiệu nhãn hiệu TOPSPICE, Thom’s Spice, VASpice – sản phẩm gia vị chất lượng cao PITCO Chiến lược Công ty phù hợp với sách thương mại quốc tế Chính phủ định hướng phát triển ngành nông sản việc khai thác nguồn nông sản dồi dào, sẵn có để tăng cường xuất sản phẩm qua chế biến Ngành sơn chất phủ Định hướng trở thành nhà sản xuất phân phối sơn công nghiệp dân dụng mạnh Việt Nam với thương hiệu sơn Petrolimex gồm dòng sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường an tồn cho người sử dụng Các ngành hàng cịn lại Xăng dầu, Cao su, Tinh bột sắn, Inox, tập trung làm thương mại phân phối Các mục tiêu phát triển bền vững Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại xuất nhập sản xuất, PITCO hiểu rõ tầm quan trọng gắn liền tăng trưởng lợi nhuận – phát triển kinh tế với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường chung tay đóng góp cho cộng đồng Đó tảng cho phát triển thành cơng lâu dài PITCO Bảo vệ môi trường nghiệp tồn xã hội, người có trách nhiệm tham gia Để nâng cao nhận thức cộng đồng bảo vệ môi trường, Công ty trọng công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường doanh nghiệp, kết hợp với hoạt động thiết thực giữ gìn vệ sinh cơng cộng, hưởng ứng phong trào quốc tế quốc gia môi trường, Những hoạt động có ảnh hưởng tốt góp phần thức tỉnh nâng cao nhận thức doanh nghiệp, thúc dục người tham gia bảo vệ môi trường Trang http://www.pitco.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 PITCO Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty ý thức cao bảo vệ môi trường bảo vệ sống, phát triển Các nhà máy Công ty trang bị sử dụng hệ thống nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định nhà nước, sản phẩm Công ty sản xuất dây chuyền đại, tiết kiệm nhiên liệu, an tồn thân thiện với mơi trường Sản phẩm sơn Petrolimex Công ty sản phẩm sơn sản xuất không sử dụng chất độc hại chì, thủy ngân, khơng chứa thành phần gây ảnh hưởng đến sức khỏe người môi trường sinh thái Sản phẩm tiêu vi sinh công ty sản xuất đạt tiêu chuẩn xuất vào thị trường Nhật, Mỹ, Canada, Châu Âu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Cơng ty triển khai đến tồn thể CBCNV để triển khai sách tiết kiệm nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường Nội dung tiết kiệm tập trung vào chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm cắt giảm chi phí tiêu thụ điện, nước, xăng dầu, văn phòng phẩm chi phí khác Cơng ty ln quan tâm đến cộng đồng, việc tham gia chương trình từ thiện xem trách nhiệm thường xuyên Hằng năm CBCNV Cơng ty trích số ngày lương để đóng góp vào quỹ từ thiện Cơng ty sử dụng nguồn quỹ tham gia công tác từ thiện - xã hội ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt, ủng hộ trẻ em nghèo tàn tật, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, xây dựng nhà tình thương, thăm hỏi bà mẹ già neo đơn, người có cơng với cách mạnh, Nghĩa vụ cộng đồng, phúc lợi xã hội giá trị cốt lõi doanh nghiệp, đặc biệt nghĩa vụ xã hội lúc có thiên tai, đói nghèo, nhỡ, khó khăn, bệnh tật, v.v Công ty thực nghĩa vụ tiên phong với cộng đồng, xã hội thông qua nhiều cách hoạt động theo luật pháp, nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, phúc lợi cần có cho nhân viên chia sẻ điều kiện với xã hội để xoa dịu phần số phận hàn Mục tiêu hoạt động Công ty nhằm hướng đến việc đảm bảo lợi ích khách hàng, cổ đông, thành viên Công ty quan trọng đảm bảo lợi ích cộng đồng xã hội Bởi vì, Cơng ty nhận thức rõ doanh nghiệp muốn phát triển bền vững theo thời gian phải xây dựng chiến lược dựa giá trị cốt lõi Các rủi ro: Rủi ro kinh tế: Trang http://www.pitco.com.vn PITCO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 Hoạt động thương mại xuất nhập Công ty chịu ảnh hưởng biến động kinh tế giới nước thị trường tài tiền tệ Những diễn biến bất lợi dẫn đến suy thối kinh tế, lạm phát, biến động tỷ giá, thắt chặt tín dụng rủi ro cho hoạt động kinh doanh Công ty Nhằm giảm thiểu tác động ảnh hưởng trên, Công ty trọng thực công tác dự báo, xây dụng cơng cụ quản trị rủi ro dự phịng cho tình thay đổi Để quản trị rủi ro biến động giá hàng hóa tỷ giá Công ty sử dụng công cụ giải pháp hedging, vay USD mua hàng hóa xuất khẩu, dùng nguồn USD từ hoạt động xuất để trả, vay USD để nhập mua USD theo hợp đồng kỳ hạn giao xa Đồng thời Cơng ty củng cố nội lực tài chính, xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng, nhà cung cấp tổ chức tín dụng Cơng ty Tuy nhiên sách quản lý rủi ro Công ty xây dựng quán sách cam kết đầu năm Ngân hàng nhà nước, sách có thay đổi đột ngột bất khả kháng với Công ty Rủi ro môi trường pháp lý: Công ty điều hành hoạt động kinh doanh dựa tuân thủ pháp luật quy định hành Những thay đổi môi trường pháp lý lĩnh vực luật thuế, hải quan, lao động, tiền lương… Công ty cập nhật đánh giá tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty để có dự báo có giải pháp hợp lý II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: Kết sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019 Stt Đơn vị tính Chỉ tiêu TH năm 2018 KH năm 2019 TH So sánh TH năm 2019 (%) 2019 KH TH 2019 2018 912 58 60 Doanh thu hợp Tỷ đồng Lợi nhuận hợp trước thuế - 13,5 11,5 85 - Lợi nhuận hợp sau thuế Tỷ đồng Tỷ đồng - 13,5 6,7 50 - Tỷ lệ chia cổ tức % 0 Trang 10 1.511 1.583 http://www.pitco.com.vn PITCO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 Doanh thu tồn Cơng ty bị sụt giảm so với năm 2019 không đạt so với kế hoạch đề ra, cụ thể 58% so với kế hoạch 60% so với năm 2018 Lợi nhuận trước thuế năm 2019 11,5 tỷ đồng, so với kế hoạch 13,5 tỷ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Ngồi Cơng ty Sơn Petrolimex khơng hồn hoàn thành kế hoạch với mức doanh thu giảm 15% lợi nhuận giảm 45% so với kế hoạch Tổng tài sản 297 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2018 Vốn chủ sở hữu 119 tỷ đồng, tăng 5.7% so với năm 2018 Tình hình tài Công ty minh bạch Quản trị công ty: quản lý vận hành Công ty theo thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông người lao động, áp dụng biện pháp nâng cao hoạt động quản lý Cơng ty, tìm kiếm dự án tiềm để đầu tư Tiếp tục xây dựng mơ hình tổ chức phù hợp với định hướng phát triển Công ty Công bố thông tin: Công ty thực công bố thông tin cách đầy đủ, xác kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động khác Công ty cho cổ đông quan quản lý theo quy định pháp luật Đánh giá: thông qua công tác kiểm tra, giám sát báo cáo định kỳ Ban Tổng giám đốc họp Hội đồng quản trị quý kết hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động điều hành quản lý Công ty báo cáo đột xuất có yêu cầu Hội đồng quản trị đánh giá Tổng giám đốc Ban Tổng giám đốc thực quyền nhiệm vụ giao theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị Đại hội đồng cổ đông định Hội đồng quản trị cách trung thực cẩn trọng Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị: Về kinh doanh: Tiếp tục phát triển theo mơ hình cơng ty xản xuất, thương mại quốc tế Tập trung đẩy mạnh thị phần lĩnh vực, sản phẩm Pitco đầu tư có lợi cạnh tranh Gia vị Sơn Lĩnh vực kinh doanh sơn:Tập trung củng cố phát triển hệ thống phân phối nước dựa tảng nhà phân phối thuộc Petrolimex Tiếp tục đẩy mạnh gia công xuất màu vẽ, sơn công nghiệp để tận dụng thị trường xuất khẩu, tăng hiệu suất vận hành dây chuyền sản xuất Phát triển sản phẩm sơn sản xuất theo công nghệ Lĩnh vực kinh doanh gia vị: Tập trung vào sản phẩm cao cấp tiêu vi sinh, tiêu xay, tiêu đóng chai, túi zip, , Sản phẩm đến người tiêu dùng cuối Về đầu tư phát triển: Hồn thiện phát triển thêm dịng sản phẩm sơn đáp ứng nhu cầu thị trường Phát triển sản phẩm cao cấp chuỗi cung ứng sản phẩm gia vị chất lượng cao Trang 33 http://www.pitco.com.vn PITCO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 Về quản trị tài nguồn nhân lực: Kiểm sốt chặt chẽ rủi ro hoạt động kinh doanh, cấu nguồn vốn, tài chính, hoạt động đầu tư, dịng tiền nhằm đảm bảo an tồn tài chính, mang lại hiệu Kiểm sốt chặt chẽ sách chi tiêu, nâng cao hiệu xuất làm việc toàn bộ máy nhân lực Giám sát chặt chẽ đạo kịp thời hoạt động ban điều hành Duy trì tình hình tài lành mạnh, nghiên cứu áp dụng công cụ quản trị rủi ro tài III QUẢN TRỊ CƠNG TY Hội đồng quản trị: Thành viên cấu Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập Petrolimex nhiệm kỳ IV (2019 2024) bầu vào ngày 11 tháng 04 năm 2019 Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2019, gồm có thành viên sau đây: Ông Nguyễn Quang Tuấn - Chủ tịch HĐQT Ông Hà Huy Thắng - Ủy viên Ơng Huỳnh Đức Thơng - Ủy viên Ơng Trần Trung Kiên - Ủy viên Ông Trần Minh Huỳnh - Ủy viên độc lập Ông Nguyễn Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chức vụ tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập Petrolimex - Giới tính: Nam - Ngày sinh: 12/09/1966 - Nơi sinh: Hà Nội - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế ngoại thương, Cao học kinh tế trị - Q trình cơng tác: 1988 – 1994 : Cán Công ty dầu lửa Trung Ương 1995 – 2006 : Phó trưởng phịng xuất nhập Trang 34 http://www.pitco.com.vn PITCO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 Tập đoàn xăng dầu Việt Nam 2006 – 2016 : Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Petrolimex Singapore 2016 – 2018 : Cán Ban nhân lương thưởng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Hiện : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập Petrolimex - Số cổ phần nắm giữ: cổ phần - Tỷ lệ: 0% - Quyền lợi mâu thuẫn với Khơng lợi ích cơng ty: - Hành vi vi phạm pháp Không luật - Khoản nợ công ty Khơng Ơng Hà Huy Thắng – Ủy viên Hội đồng Quản trị Xem lý lịch phần Ông Huỳnh Đức Thông - Ủy viên Hội dồng quản trị Xem lý lịch phần Ông Trần Trung Kiên – Ủy viên Hội đồng quản trị - Chức vụ tại: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập Petrolimex Chủ tịch Hội đồng thành viên Cơng ty TNHH MTV Sơn Petrolimex - Giới tính: Nam - Ngày sinh: 29/12/1971 - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Trang 35 http://www.pitco.com.vn PITCO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 - Quá trình cơng tác: 1995 – 1997 : Cán Xí nghiệp bán lẻ Xăng dầu – Công ty Xăng dầu Khu vực I 1997 – 2004 : Phó phịng Tổ chức hành Xí nghiệp bán lẻ Xăng dầu – Công ty Xăng dầu Khu vực I 2004 – 2010 Việt Nam : Cán Tập đoàn Xăng dầu 2010 – 2015: Phó trưởng phịng Tổ chức nhân - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 2016 – 2018 : Phó Ban tổng hợp HĐQT – Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex Hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập Petrolimex, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex - Số cổ phần nắm giữ: 1.310 cổ phần - Tỷ lệ: 0,01 % - Quyền lợi mâu thuẫn với Khơng lợi ích cơng ty: - Hành vi vi phạm pháp Không luật - Khoản nợ công ty Khơng Ơng Trần Minh Huỳnh – Ủy viên HĐQT độc lập - Chức vụ tại: Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập Petrolimex - Giới tính: Nam - Ngày sinh: 10/09/1984 - Nơi sinh: Điện Biên Trang 36 http://www.pitco.com.vn PITCO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh - Q trình cơng tác: • Từ 2007 - 2014: Cán phụ trách cửa hàng xăng dầu, cửa hàng trưởng- chi nhánh xăng dầu Lai Châu • Từ 2015-2018: Phó phịng kinh doanh, trưởng phịng kỹ thuật, trưởng phịng kinh doanh Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lai Châu • Từ 2018 đến tháng 07/2019: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP-Tổng công ty Xây lắp Thương Mại Petrolimex • Hiện Trưởng phịng kinh doanh, phụ trách phịng đầu tư phát triển Cơng ty CP-Tổng cơng ty Xây lắp Thương Mại Petrolimex ùy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập Petrolimex - Số cổ phần nắm giữ: cổ phần - Tỷ lệ: 0% - Những người có liên Không quan: - Quyền lợi mâu thuẫn với Không lợi ích cơng ty: - Hành vi vi phạm pháp Không luật: - Khoản nợ với công ty Không Hoạt động Hội đồng quản trị Thực Nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị trì họp định kỳ q lần theo quy định điều lệ công ty Ngồi ra, Hội đồng quản trị cịn có nhiều phiên họp đột xuất, xin ý kiến văn để giải công việc cấp bách, đáp ứng kịp thời cho yêu cầu sản xuất kinh doanh cơng ty Sau phiên họp có biên họp Nghị theo quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị chuẩn bị chu đáo tài liệu Trang 37 http://www.pitco.com.vn PITCO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 cho nội dung họp gửi trước đến thành viên để nghiên cứu nên họp đạt hiệu cao Trong năm 2019, Hội đồng quản trị họp phiên họp thường kỳ, họp bất thường lần xin ý kiến Hội đồng quản trị email, văn ban hành Nghị để định nội dung quan trọng lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính, đảm bảo hoạt động Cơng ty hiệu tuân thủ Điều lệ Công ty Ngoài phiên họp, Hội đồng quản trị xem xét thảo luận định việc triển khai nội dung kinh doanh theo Nghị Đại hội đồng cổ đông Tổng hợp Nghị Quyết định Hội đồng quản trị: Số TT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 01 92/2019/NQ-HĐQT 01/02/2019 V/v Giao cho Ban điều hành thực việc sử dụng thặng dư vốn cồ phần quĩ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế 02 95/2019/NQ-HĐQT 25/02/2019 V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 03 145/2019/QĐ-HĐQT 12/04/2019 V/v miễn nhiệm cán giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty 04 146/2019/QĐ-HĐQT 12/04/2019 V/v bổ nhiệm cán giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực cơng ty 05 147/2019/QĐ-HĐQT 12/04/2019 V/v việc giao nhiệm vụ ca1bn giữ chức Phó Tổng Giám Đốc phụ trách điều hành cơng ty 06 175/2019/QĐ-HĐQT 17/05/2019 07 175/2019/QĐ-HĐQT 17/05/2019 08 230/2019/QĐ-HĐQT 24/07/2019 V/v Giao tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Công ty mẹ V/v Giao tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Công ty (Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex) V/v Phê duyệt giá để thực lý tài sản cố định An phú, Trang 38 http://www.pitco.com.vn PITCO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 09 308/2019/QĐ-HĐQT 16/08/2019 10 309/2019/QĐ-HĐQT 16/08/2019 11 327/2019/QĐ-HĐQT 16/09/2019 Bình dương V/v Thơi cử cán tham gia HĐTV TNHH MTV Sơn Petrolimex V/v Bổ nhiệm cán tham gia HĐTV TNHH MTV Sơn Petrolimex V/v Xử lý kỷ luật lao động 12 328/2019/QĐ-HĐQT 16/09/2019 V/v Xử lý kỷ luật lao động 13 339/2019/QĐ-HĐQT 30/09/2019 14 341/2019/QĐ-HĐQT 01/10/2019 V/v Phê duyệt chủ trương bán hàng tồn kho inox V/v Thành lập ban hoàn thuế 15 353/2019/QĐ-HĐQT 10/10/2019 16 355/2019/QĐ-HĐQT 14/10/2019 17 356/2019/QĐ-HĐQT 14/10/2019 18 402/2019/QĐ-HĐQT 17/10/2019 19 450/2019/QĐ-HĐQT 16/12/2019 20 451/2019/QĐ-HĐQT 16/12/2019 V/v Thành lập ban xử lý tồn đọng hàng hóa, cơng nợ V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty V/v Bổ nhiệm cán giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc cơng ty V/v Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm sốt cơng ty V/v Giao tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho Công ty mẹ V/v Giao tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho Công ty (Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex) Hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Hiện nay, ông Trần Minh Huỷnh thành viên độc lập thành phần Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xuất nhập Petrolimex Thành viên độc lập thể vai trò độc lập thành viên Hội đồng quản trị giám sát hữu hiệu hoạt động quản trị cơng ty; có trách nhiệm với cổ đơng, trung thực, thẳng thắn tham gia đóng góp ý kiến vấn đề quan trọng Công ty; minh bạch công bố thông tin; đặc biệt bảo vệ quyền lợi cổ đông nhỏ Hoạt động tiểu ban Hội đồng quản trị Trang 39 http://www.pitco.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 PITCO Hiện nay, Hội đồng Quản trị Cơng ty khơng có tiểu ban chun trách mà hoạt động thơng qua phịng chức Công ty phụ trách riêng vấn đề Phịng Tổ chức Hành Tổng hợp, Phịng Kế tốn Tài chính, v.v Theo Quy chế quản trị công ty Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cử người phụ trách riêng vấn đề kiểm toán, lương thưởng, nhân để hỗ trợ hoạt động Hội đồng quản trị Trong đó, người phụ trách riêng kiểm tốn phải người có chun mơn kế tốn khơng phải người làm việc phận kế tốn tài Cơng ty Ban kiểm soát: Nhân Ban kiểm soát Ban kiểm soát Công ty là: Bà Lê Thúy Đào – Trưởng ban Ông Nguyễn Văn Hải – Ủy viên ( miễn nhiệm từ ngày 17/10/2019) Ông Mai Văn Bình – Ủy viên Bà Lê Thúy Đào – Trưởng Ban Kiểm soát - Chức vụ tại: Trưởng ban biểm sốt Cơng ty cổ phần xuất nhập Petrolimex; Kiểm sốt viên Cơng ty TNHH thành viên Sơn Petrolimex; Kiểm sốt viên Cơng ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội - Giới tính: Nữ - Ngày sinh: 14/01/1968 - Nơi sinh: Bắc Giang - Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế - Q trình cơng tác: Từ 1992 đến tháng 10/2001: Chuyên viên kế toán, lao động tiền lương Cơng ty dệt may Sài Gịn (TEXGAMEX) Từ tháng 10/2001 đến tháng 10/2004: Chun viên phịng Kế tốn Tài Công ty Xuất Trang 40 http://www.pitco.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 PITCO nhập Tổng hợp Petrolimex Từ tháng 10/2004 đến tháng 04/2007: Phó phịng Kế tốn Tài Cơng ty Cổ phần Xuất nhập Petrolimex Từ tháng 05/2007 đến 9/2007: Trưởng phịng Kế tốn Tài Cơng ty Cổ phần Xuất nhập Petrolimex Từ tháng 10/2007: Trưởng phịng Kế tốn Tài Cơng ty Cổ phần Xuất nhập Petrolimex, Kiểm sốt viên Cơng ty TNHH thành viên Xuất nhập Petrolimex Hà Nội Từ tháng 03/2010 đến tháng 4/2016: Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần xuất nhập Petrolimex; Kiểm sốt viên Cơng ty TNHH MTV Sơn Petrolimex Từ tháng 04/2016 đến nay: Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần xuất nhập Petrolimex; Kiểm sốt viên Cơng ty TNHH MTV Sơn Petrolimex; Kiểm sốt viên Cơng ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội - Số cổ phần nắm giữ: 383.128 Cổ phần - Tỷ lệ: 2,52% - Quyền lợi mâu thuẫn với Khơng lợi ích cơng ty: - Hành vi vi phạm pháp Không luật: - Khoản nợ công Khơng ty: Ơng Nguyễn Văn Hải – Ủy viên Ban Kiểm soát Trang 41 http://www.pitco.com.vn PITCO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 - Chức vụ tại: Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc phịng kinh doanh – Cơng ty cổ phần xuất nhập Petrolimex - Giới tính: Nam - Ngày sinh: 03/07/1963 - Nơi sinh: Cao Bằng - Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành tài kế tốn - Q trình cơng tác: Từ 1985 đến 1990: Cán phòng tra, Uỷ ban vật giá nhà nước Tỉnh Cao Bằng Từ 1990 đến 1991: Cán phịng tra, Sở Tài vật giá Tỉnh Cao Bằng; Cục thuế nhà nước Tỉnh Cao Bằng Từ 1991 đến 1994: Cục thuế Nhà nước Tỉnh Cao Bằng cử học Trường Đại học Tài kế tốn – Hà Nội Từ năm 1994 đến T2/1995: Cán phòng nghiệp vụ Cục thuế nhà nước Tỉnh Cao Bằng Từ T3/1995 đến T9/2006: Chuyên viên, Công ty xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu Từ T10/2006 đến T10/2007: Phó trưởng phịng, Phụ trách phịng Kinh doanh – Cơng ty cổ phần xuất nhập Petrolimex Từ T11/2007 đến T4/2011: Giám đốc phịng kinh doanh – Cơng ty cổ phần xuất nhập Petrolimex 04/2011- 10/2019: Ủy viên Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần xuất nhập Petrolimex 10/2019 – : Phó tổng giám đốc kiêm Giám Đốc P KD1 Công ty cổ phần xuất Trang 42 http://www.pitco.com.vn PITCO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 nhập Petrolimex - Số cổ phần nắm giữ: 74.032 cổ phần - Tỷ lệ: 0,52% - Quyền lợi mâu thuẫn với Khơng lợi ích cơng ty: - Hành vi vi phạm pháp Không luật: - Khoản nợ công Khơng ty: Ơng Mai Văn Bình – Ủy viên Ban Kiểm soát - Chức vụ tại: Ủy viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Xuất nhập Petrolimex Giám đốc phịng kinh doanh – Cơng ty cổ phần XNK Petrolimex - Giới tính: Nam - Ngày sinh: 19/09/1976 - Nơi sinh: Đà Nẵng - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế - Q trình cơng tác: 7/2000 – 09/2000: Cơng tác Công ty CP Group Thai Lan 09/2000 – 11/2002: Công tác Công ty Việt Tiến 12/2002 – 12/2006: Chuyên viên kinh doanh Công ty cổ phần XNK Petrolimex 3/2011 – nay: Giám đốc phòng kinh doanh – Công ty cổ phần XNK Petrolimex Hiện nay: Ủy viên ban kiểm soát, Giám đốc Trang 43 http://www.pitco.com.vn PITCO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 phòng kinh doanh – Công ty cổ phần XNK Petrolimex - Số cổ phần nắm giữ: 134.724 cổ phần - Tỷ lệ: 0,95% - Quyền lợi mâu thuẫn với Khơng lợi ích công ty: - Hành vi vi phạm pháp Không luật: - Khoản nợ công Không ty: Hoạt động Ban kiểm soát: Ban kiểm soát thực kiểm sốt theo điều lệ cơng ty kiểm soát theo định kỳ tháng thẩm định báo cáo tài chính, kiểm sốt việc thực Điều lệ công ty quy chế, quy định hành, đánh giá việc thực Nghị quyết, Quyết định Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị… Trong năm Ban kiểm soát tham dự đầy đủ phiên họp thường kỳ Hội đồng quản trị để tham gia góp ý hồn thiện quy chế quản lý nội bộ, Nghị Hội đồng quản trị việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vấn đề liên quan đến quản lý điều hành công ty Các kiến nghị, đề xuất công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Hội đồng quản trị Ban tổng giám đốc triển khai khắc phục bổ sung kịp thời, ý kiến đóng góp cách độc lập, khách quan Hoạt động Ban kiểm soát: giám sát việc triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, định HĐQT Giám sát vấn đề xin ý kiến văn HĐQT để giải kịp thời công việc phát sinh Tổ chức kiểm sốt Cơng ty mẹ phối hợp với kiểm sốt viên kiểm sốt cơng ty Cơng ty Pitco Hà Nội Công ty Sơn Petrolimex Thẩm định báo cáo tài tháng/năm Cơng ty mẹ báo cáo hợp Định kỳ tháng có báo cáo kiểm sốt gửi HĐQT Ban điều hành Cơng ty Ban kiểm sốt thực chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực vào Điều lệ Công ty, Trang 44 http://www.pitco.com.vn PITCO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 nghị Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT), quy định pháp lý hành Trong năm 2019 Ban kiểm sốt triển khai số cơng việc sau: Ban kiểm sốt họp phân cơng nhiệm vụ cho thành viên theo khả chuyên môn xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động năm 2019 BKS Tham dự đầy đủ họp HĐQT, tham gia ý kiến đưa kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty Giám sát việc triển khai kết thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Nghị HĐQT Giám sát tình hình hoạt động HĐQT, Ban giám đốc, cán quản lý việc thực nhiệm vụ giao Thẩm định Báo cáo tài tháng/năm Cơng ty mẹ Định kỳ tháng /năm có báo cáo kiểm soát gửi HĐQT Tổng giám đốc Cty Thực kiểm soát theo kế hoạch Cty mẹ Cty tình hình thực kế hoạch tháng để đánh giá tình hình thực kế hoạch năm 2019 như: hàng tồn kho, công nợ bán hàng, vay ngân hàng,… Sau kiểm tra có kiến nghị kịp thời với HĐQT Ban Điều hành vấn đề tồn tại, vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung Các thành viên Ban kiểm soát tuân thủ pháp luật, nghị ĐHĐCĐ, đạo đức nghề nghiệp thực quyền nghĩa vụ giao, thực thi quyền nghĩa vụ giao cách cẩn trọng, trung thực, đảm bảo lợi ích hợp pháp tốt cho Công ty Các thành viên Ban kiểm sốt trung thành với lợi ích Công ty cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, hội kinh doanh Cơng ty; khơng dùng địa vị, chức vụ, tài sản Công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Ban kiểm soát: Giao dịch cổ phiếu cổ đơng nội người có liên quan năm 2018 STT 01 Người thực giao dịch Quan hệ với người nội Vũ Thị Phương Thảo Vợ Chủ tịch HĐQT Trang 45 Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Số cổ phiếu 115.570 Tỷ lệ 0,76 201.000 Tỷ lệ 1,32 http://www.pitco.com.vn Lý tăng, giảm Mua PITCO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 Thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho HĐQT Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Cán quản lý TT Họ tên I Hội đồng quản trị Nguyễn Quang Tuấn Hà Huy Thắng Trần Minh Huỳnh Chức danh Tiền lương, thù lao (tr.đ) Ghi 621,857 Chủ tịch HĐQT Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách 102,948 354,191 Làm việc 8,5 tháng Ủy viên HĐQT 58,337 Làm việc 8,5 tháng Trần Trung Kiên Ủy viên HĐQT 82,359 Trần Ngọc Châu Ủy viên HĐQT 24,021 Làm việc 3,5 tháng II Ban Kiểm soát Lê Thúy Đào Trưởng BKS III Ban điều hành 411,793 411,793 1.639,329 145,843 Làm việc 3,5 tháng Huỳnh Đức Thơng Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc Phụ trách Văn Tuấn Anh Phó Tổng giám đốc 370,614 Nguyễn Văn Hải Phó Tổng giám đốc Vũ Văn Cung Phó Tổng giám đốc 370,614 Nguyễn Minh Quang Kế toán trưởng 294,138 Hà Huy Thắng 380,909 77,211 Làm việc 2,5 tháng Hợp đồng giao dịch với cổ đơng nội Khơng có Thực quy định quản trị Công ty: Công ty thực nghiêm chỉnh đầy đủ quy định quản trị Công ty Kế hoạch hoạt động Công ty nhằm tăng cường hiệu hoạt động quản trị cơng ty gồm có: thực nghiêm chỉnh quy định công bố thông tin, đảm bảo cập nhật thông tin thường xuyên kịp thời trang web Công ty Nâng cao lực Trang 46 http://www.pitco.com.vn PITCO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 quản trị công ty thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm sốt Cơng ty thơng qua việc lập kế hoạch đào tạo cử thành viên tham gia khóa đào tạo quản trị công ty, hội thảo, đồng thời học hỏi từ thực tiễn quản trị công ty công ty nước giới… Triển khai thực quy chế quản trị cơng ty để hồn thiện cơng tác quản trị cơng ty IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đơn vị kiểm tốn độc lập: CƠNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TỐN VÀ KIỂM TỐN NAM VIỆT Địa chỉ: 26 Nguyễn Huy Tự, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM Điện thoại: 028 39104881 Fax: 028 38206881 Ý kiến kiểm toán độc lập Báo cáo tài hợp năm 2019 kiểm tốn: Được đính kèm Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC PT Huỳnh Đức Thơng Trang 47 http://www.pitco.com.vn ... thuế 15 353 /2019/ QĐ-HĐQT 10/10 /2019 16 355 /2019/ QĐ-HĐQT 14/10 /2019 17 356 /2019/ QĐ-HĐQT 14/10 /2019 18 402 /2019/ QĐ-HĐQT 17/10 /2019 19 450 /2019/ QĐ-HĐQT 16/12 /2019 20 451 /2019/ QĐ-HĐQT 16/12 /2019 V/v... http://www.pitco.com.vn PITCO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 09 308 /2019/ QĐ-HĐQT 16/08 /2019 10 309 /2019/ QĐ-HĐQT 16/08 /2019 11 327 /2019/ QĐ-HĐQT 16/09 /2019 Bình dương V/v Thôi cử cán tham gia HĐTV TNHH... 147 /2019/ QĐ-HĐQT 12/04 /2019 V/v việc giao nhiệm vụ ca1bn giữ chức Phó Tổng Giám Đốc phụ trách điều hành công ty 06 175 /2019/ QĐ-HĐQT 17/05 /2019 07 175 /2019/ QĐ-HĐQT 17/05 /2019 08 230 /2019/ QĐ-HĐQT 24/07 /2019 V/v