CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY NIÊM YẾT (năm 2020)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 Bộ Tài hướng dẫn cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) CƠNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 01/2021-TTF-BCQT Bình Dương, ngày 26 tháng 01 năm 2021 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY NIÊM YẾT (năm 2020) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh - Tên cơng ty niêm yết: CƠNG TY CP TẬP ĐỒN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH - Địa trụ sở chính: Đường ĐT747, Khu Phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - Điện thoại : (0274) 3642 004 Fax: - Vốn điều lệ: 3.111.983.020.000 đồng - Mã chứng khoán: TTF (0274) 3642 006 Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Tập đồn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành báo cáo sau: I Hoạt động Đại hội đồng cổ đông Trong năm 2020, Công ty có tổ chức 01 họp thường niên Đại hội đồng cổ đông STT Số Nghị 01/2020/NQĐHĐCĐ-TTF Ngày Nội dung - Thông qua Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2019 Ban Tổng giám đốc phương hướng nhiệm vụ năm 2020; - Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019 kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020; - Thơng qua Báo cáo tài hợp năm 2019 kiểm tốn; - Thơng qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị 27/04/2020 kiểm toán BCTC năm 2020; phân phối lợi nhuận 2019 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; chi trả thù lao HĐQT năm 2019 đề xuất mức thù lao năm 2020; - Thơng qua tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hốn đổi nợ - Thơng qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đề nghị bầu bổ sung Thành viên HĐQT II Hội đồng quản trị Thông tin thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): STT Thành viên HĐQT Ông Mai Hữu Tín Ơng Vũ Xn Dương Ơng Lê Văn Minh Ông Võ Quốc Lợi Ông Nguyễn Trọng Hiếu Ông Dương Quốc Nam Chức vụ Ngày bắt đầu/khơng cịn thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp Chủ tịch 14/04/2017 8/8 100% Phó Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên 04/05/2017 8/8 Lý không tham dự họp 100% 10/06/2019 6/8 75% 10/06/2019 8/8 100% 06/09/2018 8/8 100% 27/04/2020 2/8 25% Từ nhiệm theo đơn ngày 22/04/2020 Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2020 Hoạt động giám sát HĐQT Ban Tổng Giám đốc: - Thường xuyên đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tài doanh nghiệp, đạt mục tiêu theo Nghị Đại hội đồng cổ đông Nghị Hội đồng quản trị - Kiểm tra việc chấp hành tuân thủ qui định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty qui định pháp luật hành - Đánh giá hỗ trợ hoạt động công tác điều hành mặt: đầu tư, tài chính, marketing, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất chất lượng thông qua báo cáo định kỳ Ban điều hành Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Để thực chức năng, nhiệm vụ quy định Điều lệ Quy chế quản trị, HĐQT thành lập Tiểu ban Kiểm toán Nội trực thuộc HĐQT với chức năng, nhiệm vụ sau: - Thay mặt HĐQT giám sát tính trung thực Báo cáo tài chính; Giám sát tình hình hoạt động hệ thống kiểm sốt nội bộ, hệ thống kiểm soát tuân thủ; Chịu trách nhiệm đưa đạo, định hướng với nghiệp vụ kiểm tốn nội bộ; Kiến nghị lựa chọn Cơng ty kiểm toán độc lập theo dõi, đánh giá độc lập khách quan, hiệu trình kiểm tốn; - Giám sát nhằm đảm bảo Cơng ty tuân thủ quy định pháp luật hành STT Các Nghị Hội đồng quản trị: Số Nghị Ngày Nội dung - Thông qua phương án sản xuất kinh doanh sản phẩm gốm sứ vệ sinh năm 2020 Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh - Thông qua phương án đầu tư nâng cấp công suất nhà máy Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh - Thông qua việc vay vốn Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh Ngân hàng Agribank - Thơng qua việc chuyển nhượng tồn phần vốn góp Cơng ty Cổ phần Lâm Nghiệp Trường Thành - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông cho Phiên họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020 ngày 20/04/2020 - Thống gia hạn thời gian tổ chức Phiên họp thường niên ĐHĐCĐ Thường niên 2020 vào ngày 27/04/2020 - Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT ông Lê Văn Minh - Thông qua việc bổ nhiệm TV HĐQT giới thiệu Phiên họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020 ngày 27/04/2020 - Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ để hốn đổi nợ - Thơng qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm - Báo cáo tiến trình thực lý hàng tồn kho - Báo cáo tình hình hoạt động Cơng ty kế hoạch tìm đối tác chuyển nhượng vốn Cơng ty liên kết 01/2020/NQ-HĐQT 03/02/2020 02/2020/NQ-HĐQT 25/02/2020 03/2020/NQ-HĐQT 28/02/2020 04/2020/NQ-HĐQT 16/04/2020 05-01/2020/NQHĐQT 22/04/2020 05-02/2020/NQHĐQT 22/04/2020 06/2020/NQ-HĐQT 22/04/2020 -Thông qua kế hoạch tổ chức Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 05/06/2020 - Thông qua việc triển khai thực phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ Ngân hàng TMCP Đơng Á - Thơng qua tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hốn đổi nợ - Thơng qua kế hoạch sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hốn đổi nợ 30/06/2020 - Thơng qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành Công ty 07/2020/NQ-HĐQT 08/2020/NQ-HĐQT STT 10 11 12 13 14 Số Nghị 09/2020/NQ-HĐQT 10/2020/NQ-HĐQT 11/2020/NQ-HĐQT 12/2020/NQ-HĐQT 13/2020/NQ-HĐQT Ngày Nội dung 08/09/2020 - Thơng qua việc góp vốn thành lập Cơng ty Cổ phần Viestones với với số vốn góp chiếm 20% vốn điều lệ công ty 21/09/2020 - Thông qua việc miễn chức danh Người phụ trách Quản trị công ty kiêm Chánh Văn phịng HĐQT TTF Ơng Nguyễn Văn Ngọc kể từ ngày 17/09/2020 - Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Người quản trị công ty TTF Ông Nguyễn Trọng Hiếu kể từ ngày 21/09/2020 22/10/2020 - Thông qua dự án Công ty TNHH MTC Sứ Thiên Thanh thực đầu tư nâng cấp công suất nhà máy phương án vay vốn Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bình Dương - 01/12/2020 - Thơng qua chuyển nhượng tồn vốn góp TTF Công ty Cổ phần Nông Lâm Nghiệp Trường Thành (TTNLN) 02/12/2020 - Thông qua việc vay vốn ngắn hạn, phát hành loại bảo lãnh, phát hành toán L/C để phục vụ sản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Chi nhánh Sài Gòn III Ban kiểm sốt: Khơng có IV Đào tạo quản trị công ty: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, cán quản lý Thư ký công ty tham gia khóa học, buổi tập huấn theo quy định quản trị công ty V Danh sách người có liên quan cơng ty niêm yết theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán (Báo cáo tháng/năm) giao dịch người có liên quan cơng ty với Cơng ty Danh sách người có liên quan công ty 1.1 STT Người liên quan cá nhân Tài khoản Tên tổ chức/cá giao Chức vụ nhân dịch cơng ty chứng khốn Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp Địa trụ sở chính/Địa liên hệ Thời điểm Thời điểm khơng cịn bắt đầu là người người có liên có liên quan quan Mai Hữu Tín Chủ tịch HĐQT 14/04/2017 Vũ Xuân Dương Phó Chủ tịch HĐQT 04/05/2017 Nguyễn Trọng Hiếu TV HĐQT kiêm TGĐ 10/04/2017 Võ Quốc Lợi TV HĐQT 10/06/2019 Dương Quốc Nam TV HĐQT 27/04/2020 Lê Minh Ngọc PTGĐ 01/08/2012 Mai Thanh Bình KTT kiêm GĐTC 10/04/2017 Lý STT Tên tổ chức/cá nhân Nguyễn Văn Ngọc Tài khoản giao dịch chứng khốn Chức vụ cơng ty Người Quản trị Công ty Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp Địa trụ sở chính/Địa liên hệ Thời điểm Thời điểm khơng cịn bắt đầu là người người có liên có liên quan quan 01/06/2017 Lý Ngày 17/09/2020 1.2 STT Người liên quan tổ chức Tên tổ chức/cá nhân CTCP Trường Thành Xanh (TTG) CTCP Lâm nghiệp Trường Thành (TTC) CTCP Chế biến gỗ Trường Thành (Daklak 2) CTCP Trường Thành (Daklak 1) CTCP Trồng rừng Trường Thành (Daklak) CTY CP Chế biến Gỗ Trường Thành Mdrak Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH Địa trụ sở chính/ Địa liên hệ Cơng ty 4400416560, ngày cấp: 09/2008, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Phú Yên 81 Nguyễn Tất Thành, Phường 02, Tp Tuy Hịa, Tỉnh Phú n Cơng ty 6000741023, ngày 21 Sương Nguyệt Ánh, cấp: 10/2017, nơi TP Buôn Mê Thuột, Đăk cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Lăk Đăk Lăk Công ty 6000474106, ngày cấp: 11/2017, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đăk Lăk Thôn 05, Xã Ea Ral, Huyện Ea H'leo, Tỉnh ĐakLak Công ty 6000630179, ngày cấp: 11/2017, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đăk Lăk Km 86, QL 14, Xã Ea Ral, Huyện Ea H'leo, Tỉnh ĐakLak Công ty 6000658720, ngày cấp: 14/09/2007, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đăk Lăk 35 Quang Trung, Phường Thống Nhất, Tp Buôn Mê Thuột, Tỉnh Đaklak Công ty 6001286377, ngày cấp 26/03/2012, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đăk Lăk Cụm công nghiệp M'Đắk, Xã Krông Jing, Huyện M'Đrắk, Tỉnh Đắk Lắk Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH Địa trụ sở chính/ Địa liên hệ Công ty 6000517871, ngày cấp: 04/05/2006, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đăk Lăk Thôn - Xã Earal EaHleo - Đắk Lắk Công ty 6000815652, ngày 04/03/2009, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đăk Lăk Xã Hịa Tiến, Huyện Krơng Pắk, Tỉnh Đắk Lắk STT Tên tổ chức/cá nhân Công ty CP Cụm CN Trường Thành EaH'leo Công ty CP Nông Lâm Công Nghiệp Trường An Công ty CP Vật liệu Xây Dựng Trường Thành – Phước An 10 Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh Công ty 11 Công ty Cổ phần Đồ Gỗ Casadora Công ty 12 Công ty Cổ phần Central Wood Công ty Công ty 6000742002, ngày cấp 14/08/2008, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đăk Lăk 0300385255 Sở KH ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 22/07/2019 3702803638 Sở KH&ĐT Bình Dương cấp ngày 26/08/2019 4101556633 Sở KH ĐT tỉnh Bình Định cấp ngày 04/01/2020 Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý 107, Lê Duẩn , Khối 04, Thị trấn Phước An, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk Đường D2, Cụm sản xuất Bình Chuẩn, P Bình Chuẩn, Tx Thuận An, Bình Dương Đường ĐT 747, KP 7, P Un Hưng, Tx Tân Un, Bình Dương Lơ F6, F7, F8, KCN Nhơn Hòa, Xã Nhơn Thọ, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định Giao dịch cơng ty với người có liên quan cơng ty; công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan người nội bộ: khơng có Giao dịch người nội cơng ty niêm yết, người có liên quan người nội với công ty con, công ty công ty niêm yết nắm quyền kiểm sốt: khơng có Giao dịch công ty với đối tượng khác: VI Giao dịch cổ phiếu người nội người liên quan người nội bộ: STT Danh sách người nội người có liên quan người nội Họ tên Mai Hữu Tín Tài khoản giao dịch chứng khốn Chức vụ cơng ty Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa liên hệ Chủ tịch HĐQT 280450276 cấp ngày 7/3/2011 CA.Bình Dương khơng 1.1 Mai Hữu Mỹ khơng 1.2 Vương Thị Kim Liên không 1.3 Mai Hữu Trọng không 1.4 Trần Kim Thái Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ Số 254/2, tổ 9, khu 2, đường Thích Quảng Đức, P Phú Cường, Tp xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 0,00% 280422390 cấp ngày 07/12/2011, nơi cấp: CA Bình Dương K2, C55, tổ 17, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0,00% 280010872, ngày cấp: 21/11/2002, nơi cấp: Bình Dương 561/194 Đại lộ Bình Dương tổ 17, Khu 2, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0,00% Chị dâu 280450253, ngày cấp: 23/07/2004, nơi cấp: Bình Dương Số 111, Phan Đình Giót, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0,00% 280628254, ngày cấp: 13/08/2008, nơi cấp: Bình Dương Số 111, Phan Đình Giót, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0,00% Em dâu Ghi Anh trai Em trai STT Họ tên Tài khoản giao dịch chứng khốn Chức vụ cơng ty khơng 1.5 1.6 Mai Thanh Tuyền Vũ Xuân Dương TV HĐQT không 1.7 Từ Thị Bích Phượng khơng 1.8 Mai Ngọc Nhân khơng 1.9 1.10 1.11 Mai Ngọc Hảo Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa liên hệ 280572530, ngày cấp: 13/03/2003, nơi cấp: CA Bình Dương 4/14 Nguyễn Trãi, tổ 54, khu 7, phường Phú Cường, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 280558356, ngày cấp: 23/06/2015; Nơi cấp: CA Bình Dương 4/14 Nguyễn Trãi, P Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương 280312765, ngày cấp: 03/10/2008, nơi cấp: CA Bình Dương 280962518, ngày cấp: 01/11/2006, nơi cấp: CA Bình Dương 281013888, ngày cấp: 03/10/2008, nơi cấp: CA Bình Dương Số 254/2, tổ 9, khu 2, Đường Thích Quảng Đức, P Phú Cường, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Số 254/2, tổ 9, khu 2, đường Thích Quảng Đức, P Phú Cường, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Số 254/2, tổ 9, khu 2, Đường Thích Quảng Đức, P Phú Cường, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Công ty Cổ phần Đầu Tư U&I 3700501180 Sở KH&ĐT Bình Dương cấp ngày 15/04/2003 Tịa nhà U&I, số 9, Ngô Gia Tự, P Chánh Nghĩa, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Cơng ty TNHH Mỹ Nghệ U&I 3700479009 Sở KH ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 03/01/2003 Tịa nhà U&I, số 9, Ngơ Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ 0,00% Em gái 7.000.000 2.25% Em rể 0,00% Vợ 0,00% Con trai Ghi 60 0,00% Con gái 0,00% Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ 0,00% Chủ tịch HĐTV 10 Tài khoản giao dịch chứng khoán Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ Tịa nhà U&I, số 9, Ngơ Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh BD 0,00% Chủ tịch HĐQT 3700401066 Sở KH ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 13/05/2008 Tịa nhà U&I, số 9, Ngơ Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh BD 0,00% Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Xanh 3701016966 Sở KH ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 16/10/2006 Số 5, Đại lộ Hữu Nghị, Khu cơng nghiệp Việt Nam Singapore, Phường Bình Hịa, Thị xã Thuận An, BD 0,00% Thành viên HĐQT TGĐ 1.15 Công ty Cổ phần Địa Ốc Trung Tâm 0305540842 Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 28/02/2008 0,00% Giám đốc 1.16 Công ty TNHH Trung Tâm Thành Công 0,00% Chủ tịch HĐTV 1.17 Công ty Cổ phần Địa Ốc Kim Hà Việt 0305920192 Sở KH ĐT tỉnh TP.HCM cấp ngày 09/08/2008 294, Hùng Vương, P.15, Q.5, Tp.HCM 0,00% Chủ tịch HĐQT Ngân Hàng TM CP Kiên Long 1700197787 Sở KH ĐT tỉnh Kiên Giang cấp ngày 10/10/1995 40-42-44 Đường Phạm Hồng Thái, Phường Vĩnh Thanh Vân, Tp Rạch Giá, T Kiên Giang 0,00% Thành viên HĐQT độc lập Địa liên hệ Công ty Cổ phần Logistics U&I 3700492666 Sở KH ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 19/3/2003 Cơng ty Cổ phần Bất Động Sản U&I Họ tên 1.12 1.13 1.14 1.18 Chức vụ công ty Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp STT 1402, Tầng 14, Indochina Park Tower, số Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM Tịa nhà U&I, số 9, Ngơ Gia 4602003407 Sở KH&ĐT Tự, phường Chánh Nghĩa, tỉnh Bình Dương cấp ngày Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 09/04/2008 Dương Ghi 11 Tài khoản giao dịch chứng khoán Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ Số 09 Ngô Gia Tự, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương 0,00% Thành viên HĐQT 3700388908 Sở KH ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 15/10/2001 Số 9, Ngô Gia Tự, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0,00% Thành viên HĐQT Tổng Cơng ty Sản xuất Xuất nhập Bình Dương - TNHH MTV 3700148166 Sở KH ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 26/11/1992 A128, đường Ba Tháng Hai, Khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương 0,00% Thành viên HĐQT 1.22 Cơng ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh 0300385255 Sở KH ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 22/07/2019 Đường D2, Cụm sản xuất Bình Chuẩn, P Bình Chuẩn, Tx Thuận An, Bình Dương 0,00% Chủ tịch HĐQT 1.23 Cơng ty TNHH Trồng Rừng Trường Thành OJI 4400878903 Sở KH ĐT tỉnh Phú Yên cấp ngày 14/10/2011 Số 81 Nguyễn Tất Thành, Phường 2, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam 0,00% Chủ tịch HĐTV 1.24 Công ty Cổ phần Central Wood 4101556633 Sở KH ĐT tỉnh Bình Định cấp ngày 04/01/2020 Lơ F6, F7, F8, KCN Nhơn Hòa, Xã Nhơn Thọ, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định 0,00% Chủ tịch HĐTV Vũ Xuân Dương 280558356 cấp ngày 23/06/2015 CA.Bình Dương Số 09 Ngô Gia Tự, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương 7.000.000 2,25% Địa liên hệ Cơng Ty CP Đất Việt 3700655631, ngày 11/07/2005, Sở KH&ĐT Bình Dương Cơng Ty TNHH Kiểm Tốn U&I Họ tên 1.19 1.20 1.21 Chức vụ công ty Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp STT P Chủ tịch HĐQT Ghi 12 STT Họ tên Tài khoản giao dịch chứng khốn Chức vụ cơng ty khơng 2.1 Trương Thị Sang không 2.2 Vũ Xuân Tâm không 2.3 Vũ Xuân Tươi không 2.4 Vũ Xuân Vui không 2.5 Mai Thanh Tuyền Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ Ghi B307/9, Bùi Quốc Khánh, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0,00% Mẹ 280624466, ngày 25/09/2014, CA Bình Dương K6/D205, tổ 73 P.Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 0,00% Em 280713183, ngày 06/03/2012, CA Bình Dương B307/9, Bùi Quốc Khánh, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0,00% Em 280902259, ngày 10/10/2010, CA Bình Dương B307/9, Bùi Quốc Khánh, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0,00% Em 0,00% Vợ 0,00% Con 0,00% Con 0,00% Giám Đốc Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa liên hệ 280010156, ngày 23/03/2004, CA.Bình Dương 280572530, ngày 13/03/2003, CA.Bình Dương khơng 2.6 Vũ Việt Trung Cịn nhỏ khơng 2.7 Vũ Ngọc Thảo Cịn nhỏ 2.8 Cơng Ty CP Đất Việt 3700655631, ngày 11/07/2005, Sở KH&ĐT Bình Dương 4/14 Nguyễn Trãi, tổ 54, khu 7, P.Phú Cường, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 4/14 Nguyễn Trãi, tổ 54, khu 7, P.Phú Cường, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 4/14 Nguyễn Trãi, tổ 54, khu 7, P.Phú Cường, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Số 09 Ngô Gia Tự, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương 13 Chức vụ cơng ty Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ 0,00% CT HĐQT 29.000.000 9,32% Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 200/9 Bình Lợi, P 13, Q Bình Thạnh, Tp HCM 0,00% 200/9 Bình Lợi, P 13, Q Bình Thạnh, Tp HCM 0,00% Cha 200/9 Bình Lợi, P 13, Q Bình Thạnh, Tp HCM 0,00% Mẹ 200/9 Bình Lợi, P 13, Q Bình Thạnh, Tp HCM 0,00% Vợ Passport: C1222281 200/9 Bình Lợi, P 13, Q Bình Thạnh, Tp HCM 0,00% Con Passport: C1222280 200/9 Bình Lợi, P 13, Q Bình Thạnh, Tp HCM 0,00% Con Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa liên hệ Công Ty CP Nhà U&I 3702363659, ngày 19/05/2015, Sở KH&ĐT Bình Dương Số 09 Ngơ Gia Tự, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương Cơng ty CP Xây dựng U&I 3700348694 Sở KH&ĐT Bình Dương cấp ngày 09/06/2008 Tịa nhà U&I, số Ngơ Gia Tự, P Chánh Nghĩa, Tp Thủ Dầu Một, BD 068082000115 cấp ngày 28/02/2018 Cục Cảnh sát quản lý hành trật tự xã hội CMND: 250641785 Ngày cấp: 14/1/2017 CA Lâm Đồng STT Họ tên 2.9 2.10 Tài khoản giao dịch chứng khoán Nguyễn Trọng Hiếu 3.1 Nguyễn Trọng Hoàng TV HĐQT kiêm TGĐ kiêm Người Quản trị Công ty không không 3.2 Nguyễn Thị Loan 3.3 Nguyễn Thị Nguyên Phương 3.4 Nguyễn Trọng Nguyên 3.5 Nguyễn Trọng Khôi không CMND: 250048148 Ngày cấp: 14/1/2017 CA Lâm Đồng CMND: 025797519 Ngày cấp: 6/9/2013 CA Tp HCM không không Ghi 14 STT Họ tên 3.6 Nguyễn Trọng Nghĩa 3.7 CTCP Chế biến gỗ Trường Thành (Daklak 2) 3.8 CTCP Trường Thành (Daklak 1) 3.9 Công ty Cổ phần Đồ Gỗ Casadora Võ Quốc Lợi Tài khoản giao dịch chứng khoán Chức vụ công ty không TV HĐQT không 4.1 Võ Quốc Thắng 4.2 Nguyễn Thị Thu Hồng không Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ Ghi 200/9 Bình Lợi, P 13, Q Bình Thạnh, Tp HCM 0,00% Em Thôn 05, Xã Ea Ral, Huyện Ea H'leo, Tỉnh ĐakLak 0,00% 0,00% 0,00% 307.802 0.099% 39 - 41 đường Số 8, phường 11, quận 6, Tp.HCM 0,00% Cha 022038985 cấp ngày 04/02/2015 CA TP HCM 39 - 41 đường Số 8, phường 11, quận 6, Tp.HCM 0,00% Mẹ 024468814 cấp ngày 21/12/2012 CA TP HCM 39 - 41 đường Số 8, phường 11, quận 6, Tp.HCM 0,00% Em 0,00% Em 022311118 cấp ngày 29/07/2015 CA TP HCM 39 - 41 đường Số 8, phường 11, quận 6, Tp.HCM 81 Nguyễn Thị Minh Khai, P Bến Thành, Q 1, TP HCM 0,00% Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp CMND: 250558888 Ngày cấp: 24/7/2013 CA Lâm Đồng 6000474106, ngày cấp: 11/2017, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đăk Lăk 6000630179, ngày cấp: 11/2017, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đăk Lăk 3702803638 Sở KH&ĐT Bình Dương cấp ngày 26/08/2019 024153609 cấp ngày 20/05/2014 CA TP HCM 080067000335 cấp ngày 22/04/2019 Cục cảnh sát quản lý hành trật tự xã hội Địa liên hệ Km 86, QL 14, Xã Ea Ral, Huyện Ea H'leo, Tỉnh ĐakLak Đường ĐT 747, KP 7, P Uyên Hưng, Tx Tân Uyên, Bình Dương 39 - 41 đường Số 8, P.11, Q 6, Tp.HCM Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT không 4.3 Võ Quốc Huy 4.4 Võ Thụy Mỹ Hoàng Dương Quốc Nam không TV HĐQT 15 STT Họ tên 5.1 DƯƠNG HỮU THẮNG Tài khoản giao dịch chứng khoán Chức vụ công ty không không 5.2 DƯƠNG HỮU THỊNH không 5.3 DƯƠNG NGỌC ÁNH không 5.4 DƯƠNG THÀNH HUY PHƯƠNG 5.5 DƯƠNG THỊ DIỄM LOAN không không 5.6 6.1 TRƯƠNG THỊ HOÀNG Lê Minh Ngọc Lê Sỹ Nghĩa Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa liên hệ Trung tâm nội thất Phố Xinh - 10 Mai Chí Thọ, Phường An Lợi Đơng, Quận 2, Tp.HCM Trung tâm nội thất Phố C5345145 cấp ngày Xinh - 10 Mai Chí Thọ, 05/06/2018 Cục quản lý Phường An Lợi Đông, Quận xuất nhập cảnh 2, Tp.HCM Trung tâm nội thất Phố C2577522 cấp ngày Xinh - 10 Mai Chí Thọ, 03/03/2017 Cục quản lý Phường An Lợi Đông, Quận xuất nhập cảnh 2, Tp.HCM Trung tâm nội thất Phố 079070006789 cấp ngày Xinh - 10 Mai Chí Thọ, 05/04/2018 Hồ Chí Minh Phường An Lợi Đơng, Quận 2, Tp.HCM Trung tâm nội thất Phố 079175009620 cấp ngày Xinh - 10 Mai Chí Thọ, 11/04/2019 Hồ Chí Minh Phường An Lợi Đơng, Quận 2, Tp.HCM Trung tâm nội thất Phố 022311116 cấp ngày Xinh - 10 Mai Chí Thọ, 23/09/2004 Hồ Chí Minh Phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp.HCM C5345144 cấp ngày 05/06/2018 Cục quản lý xuất nhập cảnh P TGĐ 280541333 cấp ngày 26/6/2006 CA Bình Dương 1241/2 tổ 6, tỉnh lộ 43, KP2, Bình Chiểu, Thủ Đức, TP.HCM khơng 218127771 cấp ngày 16/05/2012 CA.Bình Dương Xã Diễn Tháp, Diễn Châu, Nghệ An Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ 0,00% Ghi Con trai 0,00% Con trai 0,00% Con gái 0,00% Anh trai 0,00% Em gái 0,00% Mẹ 579 0,00% 0,00% Cha 16 Tài khoản giao dịch chứng khốn Chức vụ cơng ty Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa liên hệ Lê Thị Hường không 280157742 cấp ngày 1/3/2010 CA Bình Dương Đồn Thị Thùy Trang khơng STT Họ tên 6.2 6.3 Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ Ghi KP5, TT Dầu Tiếng, Bình Dương 0,00% Mẹ 25089442 cấp ngày 11/3/2009 CA.Bình Dương 1241/2 tổ 6, Đường 43,KP2, Bình Chiểu, TĐ,TPHCM 0,00% Vợ KP2, TT Dầu Tiếng, Bình Dương 0,00% Chị 0,00% Chị 6.4 Lê Thị Ngoan khơng 280701913 cấp ngày 13/1/1995tại CA.Bình Dương 6.5 Lê Hồng Ngân khơng 280615609 cấp ngày 12/8/2004 CA.Bình Dương 6.6 Lê Sỹ Nghị 6.7 Lê Đoàn Huyền Châu 6.8 Lê Đồn Trọng Khoa 6.9 Cơng ty Cổ phần Đồ Gỗ Casadora khơng khơng khơng KP2, TT Dầu Tiếng, Bình Dương 280830078 cấp ngày 28/8/2006 CA.Bình Dương KP2, TT Dầu Tiếng, Bình Dương 0,00% Em Chưa có 1241/2 tổ 6, Đường 43,KP2, Bình Chiểu, Thủ Đức, TP.HCM 0,00% Con Chưa có 1241/2 tổ 6, Đường 43,KP2, Bình Chiểu, Thủ Đức, TP.HCM 0,00% Con 3702803638 Sở KH&ĐT Bình Dương cấp ngày 26/08/2019 Đường ĐT 747, KP 7, P Uyên Hưng, Tx Tân Uyên, Bình Dương 0,00% TV HĐQT 17 STT Họ tên Mai Thanh Bình 7.1 Trần Thị Kim Liễu Tài khoản giao dịch chứng khốn Chức vụ cơng ty Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa liên hệ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ KTT kiêm GĐTC 280609553 cấp ngày 29/8/2008 CA Bình Dương 99/34 tổ 7, khu 6, phường Phú Hịa, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0,00% 280005093 Bình Dương 99/32 tổ 7, khu 6, P.Phú Hịa, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0,00% Mẹ 0,00% Chị Ghi 7.2 Mai Thanh Phương 280581651 Bình Dương 99/32 tổ 7, khu 6, P.Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương 7.3 Mai Trần Đức 280713900 CA Bình Dương 99/32 tổ 7, khu 6, P.Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0,00% Chị 7.4 Nguyễn Ngọc Mai 280607012 CA Bình Dương 99/34 tổ 7, khu 6, P.Phú Hịa, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0,00% Vợ 0,00% Con 7.5 Mai Ngọc Diễm Quỳnh Còn nhỏ 99/34 tổ 7, khu 6, phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương 7.6 Mai Ngọc Khánh Quỳnh Cịn nhỏ 99/34 tổ 7, khu 6, phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0,00% Con 7.7 Cơng ty Cổ phần Thẩm định giá Bình Dương Số 3702135797 Cấp ngày 12/12/2012 tai Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương Tịa nhà U&I, số Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0,00% TGĐ 18 STT Họ tên Tài khoản giao dịch chứng khốn Chức vụ cơng ty Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa liên hệ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ Người UQ CBTT 212386134, ngày cấp: 08/06/2015, nơi cấp: Quảng Ngãi 11/3B, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường Bình Hịa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 0,00% Ghi Nguyễn Văn Ngọc 8.1 Nguyễn Ngọt 210289967 Bình Định Thơn Đức Phổ 1, Xã Cát Minh, Phù Cát, Bình Định 0,00% Cha 8.2 Võ Thị Bụi 210289966 Bình Định Thơn Đức Phổ 1, Xã Cát Minh, Phù Cát, Bình Định 0,00% Mẹ 8.3 Nguyễn Văn Khương 211586263 Bình Định Thôn Đức Phổ 1, Xã Cát Minh, Phù Cát, Bình Định 0,00% Anh 19 ... 01 /2020/ NQ-HĐQT 03/02 /2020 02 /2020/ NQ-HĐQT 25/02 /2020 03 /2020/ NQ-HĐQT 28/02 /2020 04 /2020/ NQ-HĐQT 16/04 /2020 0 5-0 1 /2020/ NQHĐQT 22/04 /2020 0 5-0 2 /2020/ NQHĐQT 22/04 /2020 06 /2020/ NQ-HĐQT 22/04 /2020 -Thông... Thành Công ty 07 /2020/ NQ-HĐQT 08 /2020/ NQ-HĐQT STT 10 11 12 13 14 Số Nghị 09 /2020/ NQ-HĐQT 10 /2020/ NQ-HĐQT 11 /2020/ NQ-HĐQT 12 /2020/ NQ-HĐQT 13 /2020/ NQ-HĐQT Ngày Nội dung 08/09 /2020 - Thơng qua việc... phiếu riêng lẻ để hốn đổi nợ - Thơng qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm - Báo cáo tiến trình thực lý hàng tồn kho - Báo cáo tình hình hoạt động Cơng