ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHỊNG PHẨM HỒNG HÀ Ký ngày: 16/4/2018 15:54:58 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ Thời gian: từ 8h00  11h00 Thứ Ba, ngày 24/04/2018 Địa điểm: Hội trường Công ty CP VPP Hồng Hà, số 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội Thời gian h h 15-8 00 Nội dung Cổ đông đăng ký tham dự, nhận Thẻ Phiếu biểu I THỦ TỤC KHAI MẠC Khai mạc Đại hội, Giới thiệu đại biểu h h 00-8 15 Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ Đại hội Giới thiệu chủ tọa Đại hội 8h15-8h40 Thơng qua Đồn Chủ tịch Thơng qua Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu kiểm thẻ Thông qua Thể lệ biểu Thông qua Quy chế làm việc Thơng qua Chương trình Đại hội II NỘI DUNG ĐẠI HỘI 8h40-10h00 Các Báo cáo Tờ trình Ban điều hành trình: Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 Hội đồng quản trị trình: Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 Tờ trình Báo cáo tài năm 2017 kiểm tốn Tờ trình Thực phân phối lợi nhuận năm 2017 Tờ trình Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2018 Tờ trình Thực thù lao HĐQT BKS năm 2017 Tờ trình Kế hoạch Thù lao HĐQT BKS năm 2018 Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm tốn năm 2018 Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh Cơng ty 10 Tờ trình Sửa đổi điều lệ Cơng ty 11 Tờ trình Quy chế nội quản trị Cơng ty Ban kiểm sốt trình: 12 Báo cáo hoạt động BKS hai kỳ ĐHĐCĐ năm 2017-2018 h h 10 00-10 15 Thảo luận & Biểu 10h15-10h30 Nghỉ giải lao 10h30-10h35 Công bố kết biểu III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI 10h35-10h45 Thông qua Biên Đại hội 10h45-11h00 Thông qua Nghị Đại hội 11h00- Bế mạc Đại hội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018 THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Văn phịng phẩm Hồng Hà Kính gửi: Q CỔ ĐƠNG Cơng ty cổ phần Văn phịng phẩm Hồng Hà (MSDN: 0100100216; Địa trụ sở chính: 25 Lý Thường Kiệt, Hồn Kiếm, Hà Nội) trân trọng thơng báo kính mời Q cổ đơng tham dự: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Thời gian: 8h00 ngày 24/04/2018 (nhận đăng ký từ 7h30) Địa điểm: Cơng ty CP Văn phịng phẩm Hồng Hà, 672 Ngơ Gia Tự, Long Biên, Hà Nội Nội dung: - Báo cáo Tổng giám đốc hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng năm 2018 - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 - Tờ trình Báo cáo tài năm 2017 kiểm tốn - Tờ trình Thực phân phối lợi nhuận năm 2017 - Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 - Tờ trình Thực thù lao HĐQT BKS năm 2017 - Tờ trình Kế hoạch thù lao HĐQT BKS năm 2018 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm 2018 - Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh Cơng ty - Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Cơng ty - Tờ trình Quy chế nội quản trị Công ty - Báo cáo hoạt động BKS hai kỳ ĐHĐCĐ năm 2017 - 2018 - Những nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Các tài liệu kèm theo: - Mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 - Tài liệu Đại hội: đề nghị Quý cổ đông xem website: http://www.vpphongha.com.vn Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội chu đáo, đề nghị Q cổ đơng vui lịng xác nhận việc trực tiếp (hoặc ủy quyền) tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 cách gửi Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức: gửi trực tiếp, qua fax gửi thư bảo đảm; thông báo trực tiếp qua điện thoại tới địa sau: - Ơng Cao Sơn Thủy – Trưởng Phịng TCHC, Cơng ty CP Văn phịng phẩm Hồng Hà - Điện thoại: 024.22103919; Fax: 024.36524351; Di động: 0913234237 - Địa chỉ: 672 Ngô Gia Tự – Long Biên – Hà Nội - Thời gian: Trước 16h00’ ngày 21/04/2018 Cổ đông người ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau: - Thông báo mời tham dự Đại hội, CMND/CCCD Hộ chiếu (bản gốc); với cổ đông tổ chức, người đại diện cần mang thêm Giấy chứng nhận ĐKDN (bản sao) - Đối với người ủy quyền tham dự Đại hội: Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ, CMND/CCCD Hộ chiếu (bản gốc) mang thêm:  Với người ủy quyền cho cổ đông cá nhân: Bản CMND/CCCD Hộ chiếu người ủy quyền  Với người ủy quyền cho cổ đông tổ chức: Bản Giấy chứng nhận ĐKDN tổ chức ủy quyền TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Thông báo thay cho Giấy mời họp CHỦ TỊCH Trân trọng thông báo! Võ Sỹ Dởng CƠNG TY CỔ PHẦN VĂN PHỊNG PHẨM HỒNG HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -…………, ngày tháng 04 năm 2018 GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà Họ tên : Số CMND: .Ngày cấp: Nơi cấp: Địa : Là người đại diện pháp nhân cổ đơng (nếu có): Số cổ phần sở hữu : Căn Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Văn phịng phẩm Hồng Hà, tơi xin xác nhận việc tham dự sau: 1.Trực tiếp tham dự: 2.Ủy quyền cho Ơng/Bà có tên đây: Họ tên : Số CMND: .Ngày cấp: Nơi cấp: Chức vụ (nếu có) : Hoặc ủy quyền cho: Ông/Bà ………………………………………………… Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông/Bà ………………………………………………… Thành viên Hội đồng quản trị Ơng/Bà ………………………………………………… Trưởng Ban kiểm sốt Ông/Bà ………………………………………………… Thành viên Ban kiểm soát Được thay mặt tham dự ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/04/2018 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà biểu tất vấn đề thuộc nội dung Đại hội Giấy xác nhận có hiệu lực từ ngày ký chấm dứt hiệu lực kết thúc Đại hội Tôi xin cam đoan chấp thuận không khiếu nại kết biểu người ủy quyền NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký ghi rõ họ tên) NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký ghi rõ họ tên) Lưu ý: Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CMND/hộ chiếu, nơi cấp ngày cấp người ủy quyền vui lòng fax gửi xác nhận tham dự Công ty trước 16h00’ ngày 21/04/2018 theo địa sau: Ơng Cao Sơn Thủy – Trưởng Phịng TCHC, Cơng ty cổ phần Văn phịng phẩm Hồng Hà Trụ sở: 672 Ngô Gia Tự - Long Biên – Hà Nội Điện thoại: 024.22103919; Fax: 024.36524351; Di động: 0913234237 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018 THỂ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 24/04/2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà Thể lệ biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2018 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ("Đại hội"), sau: Nguyên tắc chung: - Mọi nghị quyết, định Đại hội phải biểu công khai, trực tiếp; - Các nghị quyết, định Đại hội có giá trị kết biểu phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Điều lệ Cơng ty; Mỗi cổ đơng có số cổ phần biểu tính tổng số cổ phần mà người sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu Cách thức biểu quyết: Việc biểu Đại hội tiến hành theo cách 2.1 Biểu hình thức giơ Thẻ biểu quyết: - Biểu hình thức giơ Thẻ biểu quyết, thực điều hành Chủ toạ, theo thứ tự: tán thành, khơng tán thành, khơng có ý kiến - Hình thức sử dụng để biểu vấn đề sau:  Thông qua đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Ban kiểm thẻ/phiếu;  Thông qua Thể lệ biểu quyết;  Thông qua Quy chế làm việc Đại hội;  Thông qua Chương trình Đại hội;  Thơng qua Biên Nghị Đại hội 2.2 Biểu hình thức thu Phiếu biểu quyết: - Cách thức ghi Phiếu biểu quyết: Với nội dung ghi Phiếu biểu quyết, cổ đơng có ý kiến (tán thành/khơng tán thành/khơng có ý kiến) ghi ký hiệu “X” " √ "vào ô tương ứng với ý kiến - Hình thức sử dụng để biểu Báo cáo Tờ trình Thẻ/Phiếu biểu quyết: - Khi tiến hành đăng ký dự Đại hội, Công ty cấp cho cổ đông đại diện uỷ quyền:  Một Thẻ biểu quyết: có ghi số đăng ký, họ tên cổ đông (hoặc họ tên đại diện uỷ quyền) số phiếu biểu cổ đông  Một Phiếu biểu quyết: có ghi số đăng ký, họ tên cổ đông (hoặc họ tên đại diện uỷ quyền), số phiếu biểu cổ đơng nội dung cần biểu quy định Mục 2.2 thể lệ Nếu phát có nhầm lẫn người biểu phải báo với Trưởng Ban kiểm thẻ/phiếu đề nghị đổi Thẻ/Phiếu biểu - Thẻ/Phiếu biểu hợp lệ là:  Do Ban tổ chức Đại hội phát có dấu Cơng ty;  Khơng bị rách, tẩy xố, cạo sửa, khơng viết thêm nội dung khác; -  Đối với Phiếu biểu phải có chữ ký ghi rõ họ tên cổ đông đại diện ủy quyền dự họp Thẻ/Phiếu biểu không hợp lệ:  Không phải Ban tổ chức Đại hội phát khơng có dấu Công ty;  Thẻ/Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung, ký hiệu khác;  Phiếu biểu khơng có chữ ký, khơng ghi rõ họ tên cổ đông đại diện ủy quyền dự họp Kết biểu quyết: - Ban kiểm thẻ/phiếu tổng hợp kết biểu nội dung theo:  Số cổ phần biểu Tán thành;  Số cổ phần biểu Không tán thành;  Số cổ phần biểu Khơng có ý kiến - Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đơng lý bất khả kháng phải rời khỏi họp trước kết thúc Đại hội cổ đơng/đại diện cổ đơng có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để gửi ý kiến văn vấn đề biểu Đại hội Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời họp trước kết thúc Đại hội mà khơng thơng báo với Ban tổ chức cổ đơng coi đồng ý với tất vấn đề biểu thông qua Đại hội - Kết biểu Ban kiểm phiếu kiểm thẻ biểu lập Biên bản, có ký xác nhận thành viên trình Chủ tọa Đại hội - Kết biểu Chủ toạ thông báo trước thông qua nghị Đại hội - Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc kết biểu quyết, Chủ tọa xem xét định Đại hội./ TRƯỞNG BAN CHỦ TỊCH ĐỒN Hồng Mạnh Ánh Võ Sỹ Dởng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018 QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 24/04/2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ Điều Những quy định chung: - Phạm vi áp dụng: Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2018 Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (“Đại hội”) - Cổ đơng/đại diện cổ đơng (“cổ đơng”) tham gia có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế Điều Trật tự Đại hội: - Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức, trang phục chỉnh tề khơng hút thuốc phịng tổ chức Đại hội - Cổ đông không sử dụng điện thoại lúc diễn Đại hội, điện thoại di động phải tắt chuyển chế độ không chuông Điều Trách nhiệm Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu Ban thư ký: Đoàn chủ tịch: - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Chủ tọa Đại hội - Chủ tọa Đại hội đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm thẻ/phiếu, Đại diện cổ đơng giám sát bầu cử (nếu có) phải Đại hội biểu thông qua họp - Đồn chủ tịch có trách nhiệm tiến hành cơng việc cần thiết để điều khiển Đại hội cách hợp lệ, có trật tự - Chủ tọa người có quyền định trình tự, thủ tục kiện phát sinh ngồi chương trình Đại hội - Chủ tọa Đại hội hỗn Đại hội có trí u cầu Đại hội đồng cổ đông trường hợp có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết Ban kiểm thẻ/phiếu: Có trách nhiệm giám sát, ghi nhận kết kiểm thẻ, kiểm phiếu biểu Phổ biến, hướng dẫn Thể lệ biểu tổng hợp kết biểu theo nội dung Lập biên kiểm thẻ/phiếu biểu thông báo kết với Chủ tọa Đại hội kịp thời Ban thư ký: thực công việc trợ giúp theo phân cơng Chủ tọa, ghi chép trung thực, xác nội dung Đại hội, tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến/câu hỏi cổ đơng Cơng bố dự thảo Biên Nghị Đại hội Điều 4.Điều kiện tiến hành Đại hội: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu Điều Cách thức tiến hành Đại hội - Đại hội thảo luận biểu thơng qua chương trình nội dung họp sau hoàn thành thủ tục đăng ký để buổi họp diễn hợp lệ - Đại hội nghe báo cáo, tờ trình tiến hành thảo luận, biểu theo chương trình họp Đại hội thơng qua - Việc biểu thông qua nội dung Đại hội thực theo Thể lệ biểu Đại hội thông qua - Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký sau có quyền tham gia biểu Đại hội Chủ toạ khơng có trách nhiệm dừng Đại hội cổ đông đến muộn đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành trước cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng Điều Phát biểu ý kiến Đại hội Cổ đông tham dự Đại hội muốn đề xuất yêu cầu Đại hội phải thực theo nguyên tắc sau: - Giơ tay đề nghị phát biểu ý kiến phát biểu sau Chủ tọa cho phép - Trong thời điểm có cổ đơng quyền phát biểu - Trường hợp nhiều cổ đơng có ý kiến lúc Chủ tọa mời cổ đông lên trình bày ý kiến - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến cổ đông ý kiến dài, không phù hợp với nội dung Đại hội thấy cần thiết - Nội dung phát biểu ngắn gọn, phù hợp với chương trình Đại hội - Khơng trình bày lại vấn đề đề cập trước - Nội dung đề xuất không vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân vượt quyền hạn doanh nghiệp - Thời gian phát biểu không 05 phút cho 01 lần phát biểu Trường hợp hết thời gian dành cho nội dung mà cổ đơng ý kiến câu hỏi chưa phát biểu hết gửi ý kiến văn cho Chủ tọa Ý kiến văn có giá trị phát biểu trực tiếp Đại hội Điều Thông qua định Đại hội: Các định Đại hội thông qua có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đơng có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt Đại hội Quyết định việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty thông qua có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đơng có mặt trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền có mặt Đại hội Trên Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2018 Cơng ty cổ phần Văn phịng phẩm Hồng Hà Kính trình Đại hội thơng qua! T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI Võ Sỹ Dởng CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 08/2018/BC-TGĐ Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 & PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2018 Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VPP HỒNG HÀ Đặc điểm tình hình chung năm 2017 1.1 Thuận lợi: Tình kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2017 tiếp tục có nhiều cải thiện so với năm 2016 GDP năm 2017 ước tính tăng 6,8% so với năm 2016 Mức tăng năm vượt mục tiêu đề cao mức tăng năm từ 2011-2016 Trong năm 2017, Giá nguyên vật liệu Công ty giấy, nhựa tương đối ổn định Lãi suất ngân hàng có xu hướng tăng so với vài năm trở lại Công ty bước thực nghiên cứu chiến lược, tái cấu nhân thiết bị nhằm tạo bứt phá thời gian tới Thương hiệu Hồng Hà không ngừng đầu tư nguồn lực để giữ vững uy tín lịng người tiêu dùng Hệ thống phân phối ổn định ngày chuyên nghiệp 1.2 Khó khăn: Nền kinh tế Việt Nam có nhiều cải thiện so với năm trước, chất lượng tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng trưởng tiêu dùng thấp Giá xăng dầu phí đường có xu hướng tăng khiến chi phí vận chuyển chịu ảnh hưởng tăng theo Sự cạnh tranh từ doanh nghiệp ngành ngày lớn, đặc biệt doanh nghiệp nước doanh nghiệp gia nhập ngành Các doanh nghiệp gia nhập ngành triển khai biện pháp cạnh tranh giá nhằm mục tiêu tăng độ phủ Nhân cịn yếu thiếu, tính ổn định không cao làm ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng công việc Năm 2017, nhân Công ty đặc biệt biến động nhiều lao động phổ thông, công nhân đội ngũ nhân viên kinh doanh Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 2.1 Thực tiêu bản: TT 1 Chỉ tiêu Tổng doanh thu: ĐVT Tr.đ Năm 2017 Thực Kế hoạch 570.000 595.878 Th/hiện năm 2016 553.717 So sánh (%) TH2017/ TH/KH TH2016 2017 = 5/6 = 5/4 107,61% 104,54% TT Năm 2017 Thực Kế hoạch Chỉ tiêu ĐVT DT từ 25LTK DT từ SXKD Giảm trừ CK giảm giá DT sau giảm trừ CK giảm giá Hàng trả lại Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế: Trong đó: LN từ 25LTK LN từ SXKD Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất LNST/DT Tỷ suất LNST/VĐL Lãi bản/cổ phiếu Lao động BQ (người/tháng) Thu nhập BQ (người/tháng) Cổ tức Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ 29.400 540.600 22.800 547.200 Tr.đ Th/hiện năm 2016 So sánh (%) TH2017/ TH/KH TH2016 2017 Trong đó: * * * * 10 11 12 13 Tr.đ Tr.đ Tr.đ % % Đồng Người 1000đ % 30.291 523.426 21.840 531.877 1.578 495.600 117,42% 107,05% 107,11% 107,63% 783,14% 105,93% 120,98% 103,65% 102,60% 104,62% 512.200 35.569 560.309 23.393 572.485 12.358 525.012 35.000 35.115 34.699 101,20% 100,33% 27.500 4,82% 46,64% 3.700 420 9.000 30% 16.403 18.712 27.889 4,68% 47,30% 3.784 430 8.850 20% 12.470 22.229 27.165 4,91% 46,07% 3.536 436 8.031 30% 131,54% 84,18% 102,67% 95,40% 102,67% 107,01% 98,62% 110,20% 66,67% 101,41% 97,01% 101,41% 102,27% 102,38% 98,33% 66,67% 102,50% Ghi chú: Tr.đ: Triệu đồng; CK: chiết khấu; DT: Doanh thu; TN: Thu nhập; VĐL: Vốn điều lệ; BQ: Bình qn; LNST: Lợi nhuận sau thuế Năm 2017, Cơng ty ghi nhận tăng trưởng doanh thu lợi nhuận so với năm 2016 Tổng doanh thu năm 2017 tăng 7,61 % so với kỳ năm 2016, tăng 4,54% so với kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua Lợi nhuận trước thuế năm 2017 tăng nhẹ (1,2%) so với năm 2016 Tuy nhiên, lợi nhuận từ SXKD lại giảm, lý chủ yếu lãi vay ngân hàng tăng so với năm 2016; chi phí bán hàng năm 2017 tăng chủ trương Công ty đầu tư trực tiếp cho phát triển thị trường 2.2 Thực mặt công tác khác: 2.2.1.Công tác tổ chức- tiền lương: Thời điểm 31/12/2017, Cơng ty có 434 lao động, lao động nữ chiếm 45% Lao động thường xuyên có trình độ đại học chiếm 1,38%; trình độ đại học chiếm 29,72%; trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm 57,37%; lao động phổ thơng chiếm 8,76%, cịn lại lao động mùa vụ thử việc Công tác ATLĐ vệ sinh công nghiệp: ý thức chấp hành công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ATLĐ vệ sinh cơng nghiệp dần hình thành nề nếp Công tác tiền lương triển khai tiến độ quy định nhà nước công ty Thu nhập bình quân năm 2017 đạt 8,85 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2016 2.2.2.Công tác Kỹ thuật công nghệ - đầu tư: Về Kỹ thuật công nghệ: CHƯƠNG III THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 13 Tiêu chuẩn thành viên HĐQT Thành viên HĐQT phải có tiêu chuẩn điều kiện sau đây: Có đủ lực hành vi dân sự, khơng thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp; Là cổ đông cá nhân sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông người mang quốc tịch Việt Nam, có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm tổ chức quản lý doanh nghiệp; có trình độ khoa học, có sức khỏe; có phẩm chất đạo đức tốt hiểu biết pháp luật, có thâm niên làm việc năm (05) năm lĩnh vực ngành nghề chủ yếu Công ty đăng ký kinh doanh Thành viên HĐQT không đồng thời làm thành viên BKS Thành viên HĐQT Cơng ty đồng thời thành viên HĐQT Công ty khác Điều 14 Cách thức cổ đơng, nhóm cổ đơng ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên HĐQT Các cổ đơng nắm giữ cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử ứng viên HĐQT Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa ứng cử viên; từ 20% đến 30% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa hai ứng cử viên; từ 30% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa ba ứng cử viên; từ 40% đến 50% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa bốn ứng cử viên; từ 50% đến 60% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa năm ứng cử viên; từ 60% đến 70% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa sáu ứng cử viên; từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa bảy ứng cử viên; từ 80% đến 90% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa tám ứng cử viên; 90% trở lên đề cử tối đa đủ số ứng viên Điều 15 Cách thức bầu thành viên HĐQT Việc biểu bầu thành viên HĐQT phải thực theo phương thức bầu dồn phiếu, theo cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu HĐQT cổ đơng có quyền dồn hết phần tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên Người trúng cử thành viên HĐQT xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên quy định Điều lệ Công ty Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên cuối HĐQT tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử Điều lệ Công ty Điều 16 Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT Thành viên HĐQT bị miễn nhiệm trường hợp sau đây: a Thành viên khơng đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định Điều 13 Quy chế bị luật pháp cấm không làm thành viên Hội đồng; b Thành viên gửi đơn văn xin từ chức đến trụ sở Cơng ty; c Thành viên bị rối loạn tâm thần thành viên khác Hội đồng có chứng chun mơn chứng tỏ người khơng cịn lực hành vi; d Thành viên khơng tham dự họp HĐQT liên tục vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.; e Thành viên khơng hồn thành nhiệm vụ HĐQT phân công f Cung cấp thông tin cá nhân sai gửi cho Công ty với tư cách ứng viên HĐQT; g Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Điều lệ Cơng ty Thành viên HĐQT bị bãi nhiệm theo nghị ĐHĐCĐ Điều 17 Thông báo việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT Thông báo việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT theo quy định Điều lệ Công ty Điều 18 Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT Trường hợp xác định trước ứng viên, thông tin liên quan đến ứng viên HĐQT đưa vào tài liệu họp ĐHĐCĐ công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ trang thông tin điện tử Công ty để cổ đơng tìm hiểu ứng viên trước bỏ phiếu Ứng viên HĐQT phải có cam kết văn tính trung thực, xác hợp lý thơng tin cá nhân công bố phải cam kết thực nhiệm vụ cách trung thực bầu làm thành viên HĐQT Thông tin liên quan đến ứng viên HĐQT công bố bao gồm nội dung tối thiểu sau đây: 1) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 2) Trình độ học vấn; 3) Trình độ chuyên mơn; 4) Q trình cơng tác; 5) Các Cơng ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT chức danh quản lý khác; 6) Báo cáo đánh giá đóng góp ứng viên cho Cơng ty, trường hợp ứng viên thành viên HĐQT Công ty; 7) Các lợi ích có liên quan tới Cơng ty (nếu có); 8) Họ, tên cổ đơng nhóm cổ đơng đề cử ứng viên (nếu có); 9) Các thơng tin khác (nếu có) CHƯƠNG IV TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 19 Thông báo họp HĐQT Thông báo họp HĐQT phải gửi cho thành viên HĐQT Kiểm soát viên năm (05) ngày trước ngày họp Thành viên HĐQT từ chối thơng báo mời họp văn bản, việc từ chối thay đổi hủy bỏ văn thành viên HĐQT Thơng báo họp HĐQT phải làm văn tiếng Việt phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết vấn đề thảo luận biểu họp phiếu biểu thành viên Thông báo mời họp gửi thư, fax, thư điện tử phương tiện khác, phải bảo đảm đến địa liên lạc thành viên HĐQT Kiểm soát viên đăng ký Công ty Điều 20 Điều kiện tổ chức họp HĐQT Các họp HĐQT tiến hành có ba phần tư (3/4) tổng số thành viên HĐQT có mặt trực tiếp thông qua người đại diện (người ủy quyền) đa số thành viên HĐQT chấp thuận Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, họp phải triệu tập lần thứ hai thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ Cuộc họp triệu tập lần thứ hai tiến hành có nửa (1/2) số thành viên HĐQT dự họp Điều 21 Cách thức biểu Trừ quy định khoản Điều này, thành viên Hội đồng người uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân họp Hội đồng có (01) phiếu biểu quyết; Thành viên HĐQT không biểu hợp đồng, giao dịch đề xuất mà thành viên người liên quan tới thành viên có lợi ích lợi ích mâu thuẫn mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Thành viên HĐQT khơng tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để tổ chức họp HĐQT định mà thành viên khơng có quyền biểu quyết; Theo quy định khoản Điều này, có vấn đề phát sinh họp Hội đồng liên quan đến mức độ lợi ích thành viên Hội đồng liên quan đến quyền biểu thành viên mà vấn đề không giải tự nguyện từ bỏ quyền biểu thành viên đó, vấn đề phát sinh chuyển tới chủ toạ họp Phán chủ toạ liên quan đến vấn đề có giá trị định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất phạm vi lợi ích thành viên Hội đồng liên quan chưa công bố đầy đủ Thành viên Hội đồng hưởng lợi từ hợp đồng quy định điểm a b khoản Điều 40 Điều lệ coi có lợi ích đáng kể hợp đồng Kiểm sốt viên có quyền dự họp HĐQT, có quyền thảo luận khơng biểu Điều 22 Cách thức thông qua nghị HĐQT HĐQT thông qua định nghị trên sở ý kiến tán thành đa số thành viên HĐQT có mặt (trên 50%) Trường hợp số phiếu tán thành phản đối ngang nhau, phiếu biểu Chủ tịch HĐQT phiếu định Nghị theo hình thức lấy ý kiến văn thông qua sở ý kiến tán thành đa số thành viên HĐQT có quyền biểu Nghị có hiệu lực giá trị nghị thông qua họp Điều 23 Ghi biên họp HĐQT Biên họp HĐQT phải ghi đầy đủ, trung thực HĐQT yêu cầu thành viên HĐQT người khác làm thư ký ghi biên họp Điều 24 Thông báo nghị HĐQT Nghị HĐQT phải thơng báo tới bên có liên quan theo quy định Điều lệ Công ty CHƯƠNG V KIỂM SỐT VIÊN Điều 25 Tiêu chuẩn Kiểm sốt viên Kiểm soát viên phải đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện theo quy định khoản Điều 164 Luật doanh nghiệp khoản Điều 37 Điều lệ Cơng ty Điều 26 Cách thức cổ đơng, nhóm cổ đơng ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên thực theo quy định Điều 37 Điều lệ Công ty Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm đề cử thêm ứng viên tổ chức đề cử theo chế quy định Điều lệ Công ty Quy chế Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải công bố rõ ràng phải ĐHĐCĐ thông qua trước tiến hành bầu cử Điều 27 Cách thức bầu kiểm soát viên Việc biểu bầu BKS phải thực theo phương thức bầu dồn phiếu, theo cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu BKS cổ đơng có quyền dồn hết phần tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên Người trúng cử Kiểm soát viên xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên quy định Điều lệ Cơng ty Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên cuối BKS tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử Điều lệ Cơng ty Điều 28 Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trường hợp sau: a Khơng cịn đủ tiêu chuẩn điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định khoản Điều 37 Điều lệ Công ty; b Không thực quyền nghĩa vụ 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; c Có đơn từ chức chấp thuận Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trường hợp sau: a Khơng hồn thành nhiệm vụ, cơng việc phân công; b Vi phạm nghiêm trọng vi phạm nhiều lần nghĩa vụ Kiểm soát viên quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty; c Theo định ĐHĐCĐ; 10 Điều 29 Thông báo việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm sốt viên Thơng báo việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên theo quy định Điều lệ Công ty quy định pháp luật chứng khoán CHƯƠNG VI CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 30 Các tiểu ban thuộc HĐQT HĐQT thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội Số lượng thành viên tiểu ban HĐQT định, nên có ba (03) người bao gồm thành viên HĐQT thành viên bên Các thành viên HĐQT không điều hành nên chiếm đa số tiểu ban số thành viên bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo định HĐQT Hoạt động tiểu ban phải tuân thủ theo quy định HĐQT Nghị tiểu ban có hiệu lực có đa số thành viên tham dự biểu thông qua họp tiểu ban thành viên HĐQT Điều 31 Nguyên tắc hoạt động tiểu ban Việc thực thi định HĐQT, tiểu ban trực thuộc HĐQT, người có tư cách thành viên tiểu ban HĐQT phải phù hợp với quy định pháp luật hành quy định Điều lệ Công ty CHƯƠNG VII NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP Điều 32 Các tiêu chuẩn người điều hành doanh nghiệp Hệ thống quản lý Công ty phải đảm bảo máy quản lý chịu trách nhiệm trước HĐQT chịu giám sát, đạo HĐQT công việc kinh doanh hàng ngày Công ty Công ty có Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng chức danh quản lý khác HĐQT bổ nhiệm Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh nêu phải thông qua nghị HĐQT Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Cơng ty đạt mục tiêu đề hoạt động tổ chức Điều 33 Tổng giám đốc HĐQT bổ nhiệm (01) thành viên HĐQT người khác làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng quy định thù lao, tiền lương lợi ích khác Thù lao, tiền lương lợi ích khác Tổng giám đốc phải báo cáo ĐHĐCĐ thường niên, thể thành mục riêng Báo cáo tài năm nêu Báo cáo thường niên Công ty Nhiệm kỳ Tổng giám đốc năm (05) năm tái bổ nhiệm Việc bổ nhiệm hết hiệu lực vào quy định hợp đồng lao động Tổng giám đốc người mà pháp luật cấm giữ chức vụ phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật Điều lệ Cơng ty Tổng giám đốc có quyền nghĩa vụ sau: 11 a Thực nghị Hội đồng ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tư Công ty Hội đồng ĐHĐCĐ thông qua; b Quyết định tất vấn đề khơng cần phải có nghị Hội đồng, bao gồm việc thay mặt Cơng ty ký kết hợp đồng tài thương mại; tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật Công ty theo thông lệ quản lý tốt nhất; c Kiến nghị số lượng loại cán quản lý mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng bổ nhiệm miễn nhiệm cần thiết nhằm thực hoạt động quản lý tốt Hội đồng đề xuất, tư vấn để Hội đồng định mức lương, thù lao, lợi ích điều khoản khác hợp đồng lao động cán quản lý; d Tham khảo ý kiến Hội đồng để định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động họ; e Trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Tổng giám đốc phải trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài sở đáp ứng yêu cầu ngân sách phù hợp kế hoạch tài năm (05) năm; f Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm ĐHĐCĐ Hội đồng thông qua; g Đề xuất biện pháp nâng cao hoạt động quản lý Công ty; h Chuẩn bị dự toán dài hạn, hàng năm hàng quý Công ty (sau gọi dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm hàng quý Công ty theo kế hoạch kinh doanh Bản dự toán hàng năm (bao gồm cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho năm tài phải trình để Hội đồng thơng qua phải bao gồm thông tin quy định quy chế Công ty; i Thực tất hoạt động khác theo quy định Điều lệ quy chế Công ty, nghị Hội đồng, hợp đồng lao động Tổng giám đốc pháp luật j Kiến nghị với HĐQT phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội Công ty Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT ĐHĐCĐ việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao phải báo cáo cấp yêu cầu HĐQT miễn nhiệm Tổng giám đốc đa số thành viên HĐQT có quyền biểu dự họp tán thành (trong trường hợp khơng tính biểu Tổng giám đốc) bổ nhiệm Tổng giám đốc thay Điều 34 Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp khác Theo đề nghị Tổng giám đốc chấp thuận HĐQT, Công ty tuyển dụng người điều hành khác với số lượng tiêu chuẩn phù hợp với cấu quy chế quản lý Công ty HĐQT quy định Điều 35 Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp Công ty ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp theo quy định pháp luật lao động Điều 36 Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp Người điều hành doanh nghiệp bị miễn nhiệm trường hợp theo quy định Điều lệ Công ty hợp đồng lao động ký kết 12 Điều 37 Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp Thông báo việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp theo quy định Điều lệ Công ty quy định pháp luật chứng khoán CHƯƠNG VIII PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT, BKS VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC Điều 38 Phối hợp hoạt động HĐQT BKS Trách nhiệm HĐQT mối quan hệ phối hợp với BKS a Thông báo mời họp tài liệu kèm theo gửi đến thành viên BKS thời gian gửi đến thành viên HĐQT; b Các nghị HĐQT gửi đến BKS (đồng thời với thời điểm gửi Tổng giám đốc) thời hạn theo quy định Quy chế Điều lệ Công ty; c Khi BKS đề xuất lựa chọn Kiểm toán độc lập, HĐQT phải phản hồi ý kiến theo quy định Quy chế Điều lệ Công ty; d Các nội dung khác cần xin ý kiến BKS phải gửi thời hạn quy định BKS có trách nhiệm phản hồi theo quy định Quy chế Điều lệ Công ty Trách nhiệm BKS mối quan hệ phối hợp với HĐQT a Thường xuyên thông báo với HĐQT kết hoạt động, tham khảo ý kiến HĐQT trước trình báo cáo, kết luận kiến nghị lên ĐHĐCĐ; b Trong họp BKS, BKS có quyền yêu cầu thành viên HĐQT (cùng lúc yêu cầu Tổng giám đốc, thành viên kiểm toán nội (nếu có) kiểm tốn viên độc lập) tham dự trả lời vấn đề mà thành viên BKS quan tâm; c Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất BKS phải có kết luận văn (không trễ 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho HĐQT để có thêm sở giúp HĐQT công tác quản lý Công ty Tùy mức độ kết kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống với HĐQT, Tổng giám đốc trước báo cáo trước ĐHĐCĐ Trường hợp khơng thống quan điểm ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ gần nhất; d Trường hợp BKS phát hành vi vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ Công ty thành viên HĐQT, BKS thông báo văn với HĐQT vịng 48 giờ, u cầu người có hành vi vi phạm pháp luật chấm dứt vi phạm có biện pháp khắc phục hậu đồng thời BKS có trách nhiệm báo cáo trước ĐHĐCĐ đồng thời báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật hành; e Đối với kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động tài Cơng ty BKS phải gửi văn tài liệu liên quan trước mười lăm (15) ngày làm việc so với ngày dự định nhận phản hồi f Các nội dung khác cần xin ý kiến HĐQT phải gửi trước bảy (07) ngày làm việc HĐQT phản hồi vòng bảy (07) ngày làm việc Điều 39 Phối hợp hoạt động HĐQT Tổng giám đốc Đối với công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT phải thông báo cho Tổng giám đốc việc phối hợp, sử dụng nguồn lực thời hạn hợp lý theo quy định Điều lệ 13 Công ty Trong trường hợp cấp thiết, HĐQT có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, cán điều hành khác Công ty cung cấp thông tin hoạt động Công ty HĐQT không sử dụng thông tin chưa phép công bố Công ty tiết lộ cho người khác để thực giao dịch có liên quan Các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT phê duyệt theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty mà Tổng giám đốc đề xuất phải HĐQT phản hồi thời hạn theo quy định Điều lệ Công ty HĐQT định khen thưởng kỷ luật việc hồn thành khơng hồn thành thực nghị vấn đề ủy quyền khác HĐQT Tổng giám đốc Điều 40 Việc tiếp cận thông tin Việc tiếp cận thông tin tài liệu Cơng ty, BKS có nghĩa vụ nêu lý văn yêu cầu cung cấp bảo mật tuyệt đối thông tin thu thập q trình giám sát hoạt động Cơng ty Việc tiết lộ thông tin phép thực có yêu cầu quan có thẩm quyền phải thông báo cho HĐQT trước cung cấp trường hợp khác theo quy định pháp luật Các thông tin tài liệu bao gồm: a Thông báo mời họp tài liệu liên quan, phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT; b Biên bản, Nghị HĐQT; c Báo cáo Tổng giám đốc; d Thông tin, tài liệu quản lý, báo cáo tài chính; e Báo cáo đánh giá cơng tác quản lý HĐQT; f Tài liệu khác liên quan Điều 41 Phối hợp hoạt động BKS Tổng giám đốc BKS có chức kiểm tra giám sát Trong họp BKS, BKS có quyền yêu cầu Tổng giám đốc (cùng lúc yêu cầu thành viên HĐQT thành viên kiểm toán nội (nếu có) kiểm tốn viên độc lập) tham dự trả lời vấn đề mà thành viên BKS quan tâm; Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất BKS phải có kết luận văn (không trễ 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho Tổng giám đốc để có thêm sở giúp Tổng giám đốc cơng tác quản lý Công ty Tùy theo mức độ kết kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống với Tổng giám đốc trước báo cáo trước ĐHĐCĐ Trường hợp không thống quan điểm ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên Trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ gần nhất; Trường hợp BKS phát hành vi vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ Công ty Tổng giám đốc, BKS thông báo văn với Tổng giám đốc vịng 48 giờ, u cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm có giải pháp khắc phục hậu đồng thời BKS có trách nhiệm báo cáo trước ĐHĐCĐ đồng thời công bố thông tin theo quy định pháp luật hành; Thành viên BKS có quyền yêu cầu Tổng giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh Công ty Trụ sở nơi lưu trữ hồ sơ; Đối với thông tin, tài liệu quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh báo cáo tình hình 14 kinh doanh, báo cáo tài chính, văn yêu cầu BKS phải gửi đến Cơng ty trước 48 BKS không sử dụng thông tin chưa phép công bố Công ty tiết lộ cho người khác để thực giao dịch có liên quan Các nội dung khác cần xin ý kiến Tổng giám đốc: phải gửi trước bảy (07) ngày làm việc Tổng giám đốc phản hồi vòng bảy (07) ngày làm việc Điều 42 Phối hợp Tổng giám đốc HĐQT, BKS Tổng giám đốc người thay mặt điều hành hoạt động Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động liên tục hiệu Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ HĐQT việc thực nhiệm vụ quyền hạn phải báo cáo quan yêu cầu; Khi có đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hoạt động quản lý Công ty, Tổng giám đốc gửi cho HĐQt sớm khơng bảy (07) ngày trước ngày nội dung cần định; Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng kỷ luật người lao động cán quản lý; Các nội dung khác cần xin ý kiến HĐQT phải gửi trước bảy (07) ngày làm việc HĐQT phản hồi vòng bảy (07) ngày CHƯƠNG IX QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC Điều 43 Đánh giá hoạt động thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc Người điều hành khác Hàng năm, vào chức năng, nhiệm vụ phân cơng, HĐQT tổ chức đánh giá mức độ hồn thành nhiệm vụ phân công thành viên HĐQT Tổng Giám đốc Trưởng BKS tổ chức đánh giá mức độ hồn thành nhiệm vụ phân cơng thành viên BKS Tổng giám đốc chủ trì cơng tác đánh giá Người điều hành khác Công ty sở vào quy chế hoạt động Công ty kết hoạt động hàng năm phòng ban, đơn vị, phận tồn Cơng ty để phân loại đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ sau: a Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ b Hoàn thành tốt nhiệm vụ c Hoàn thành nhiệm vụ d Chưa hoàn thành nhiệm vụ Điều 44 Khen thưởng Hàng năm, vào kết đánh giá HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, Tổng giám đốc trình HĐQT (đối với máy điều hành) định mức khen thưởng cá nhân 15 theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ khoản Điều 43 nêu Các hình thức khen thưởng: tiền, cổ phiếu (phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Cơng ty) hình thức khác HĐQT xây dựng Các hình thức khen thưởng HĐQT phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm quyền trình ĐHĐCĐ thông qua Chế độ khen thưởng đối tượng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên ĐHĐCĐ định Đối với đối tượng người điều hành doanh nghiệp khác: nguồn kinh phí thưởng trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi Cơng ty nguồn hợp pháp khác Mức khen thưởng vào kết kinh doanh thực tế hàng năm Tổng giám đốc đề xuất HĐQT phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm quyền trình ĐHĐCĐ thơng qua Điều 45 Xử lý vi phạm kỷ luật HĐQT có trách nhiệm xây dựng hệ thống kỷ luật dựa tính chất mức độ việc vu phạm Việc kỷ luật phải có hình thức cao bãi nhiệm, cách chức Thành viên HĐQT, Kiểm sốt viên, người điều hành doanh nghiệp khác khơng hồn thành nhiệm vụ so với yêu cầu với trung thực, siêng năng, cẩn trọng phải chịu trách nhiệm cá nhân thiệt hại gây Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp khác thực nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật quy định Cơng ty tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành bị truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật Trường hợp gây thiệt hại đến lợi ích Cơng ty, cổ đơng người khác phải bồi thường theo quy định pháp luật CHƯƠNG X NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY Điều 46 Tiêu chuẩn Người phụ trách quản trị công ty Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng tiêu chuẩn sau: 1) Có hiểu biết pháp luật; 2) Không đồng thời làm việc cho cơng ty kiểm tốn độc lập thực kiểm tốn báo cáo tài Công ty; 3) Các tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty định HĐQT Điều 47 Quyền nghĩa vụ Người phụ trách quản trị công ty Tư vấn HĐQT việc tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định công việc liên quan Công ty cổ đông; Chuẩn bị họp HĐQT, BKS ĐHĐCĐ theo yêu cầu HĐQT BKS; Tư vấn thủ tục họp; Tham dự họp; Tư vấn thủ tục lập nghị HĐQT phù hợp với quy định pháp luật; Cung cấp thông tin tài chính, biên họp HĐQT thơng tin khác cho 16 thành viên HĐQT Kiểm soát viên; Giám sát báo cáo HĐQT hoạt động công bố thông tin Công ty Bảo mật thông tin theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty; Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty Điều 48 Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty Trường hợp Công ty trở thành Công ty niêm yết, HĐQT phải định (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị Cơng ty tiến hành cách có hiệu Người phụ trách quản trị cơng ty kiêm nhiệm làm thư ký Công ty theo quy định Điều 36 Điều lệ Công ty Nhiệm kỳ Người phụ trách quản trị công ty HĐQT định, tối đa năm (05) năm bổ nhiệm lại Điều 49 Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị cơng ty HĐQT bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty cần không trái với quy định pháp luật hành lao động HĐQT bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy thời điểm Điều 50 Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty Thông báo việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty theo quy định Điều lệ Công ty quy định pháp luật chứng khoán CHƯƠNG XI NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH Điều 51 Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng, Tổng giám đốc, Kiểm sốt viên người điều hành khác có trách nhiệm thực nhiệm vụ mình, kể nhiệm vụ với tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng, cách trung thực lợi ích cao Công ty với mức độ cẩn trọng mà người thận trọng thường có đảm nhiệm vị trí tương đương hồn cảnh tương tự Khi Cơng ty khơng tốn đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả, thì: a Phải thơng báo tình hình tài Cơng ty cho tất chủ nợ biết; b Không tăng tiền lương, trả tiền thưởng cho công nhân viên Công ty, kể cho người quản lý; c Phải chịu trách nhiệm cá nhân thiệt hại xảy chủ nợ, không thực nghĩa vụ quy định điểm a,b Khoản này; d Kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn tài Công ty; Các nghĩa vụ khác pháp luật Điều lệ quy định Điều 52 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi Thành viên Hội đồng, thành viên BKS, Tổng giám đốc người điều hành khác không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Cơng ty mục đích cá 17 nhân; đồng thời khơng sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác Thành viên Hội đồng, Tổng giám đốc người điều hành khác có nghĩa vụ thơng báo cho Hội đồng tất lợi ích gây xung đột với lợi ích Cơng ty mà họ hưởng thơng qua pháp nhân kinh tế, giao dịch cá nhân khác Công ty không phép cấp khoản vay, bảo lãnh cho thành viên Hội đồng, thành viên BKS, Tổng giám đốc, người điều hành khác người có liên quan họ pháp nhân mà người có lợi ích tài chính, trừ ĐHĐCĐ chấp thuận Hợp đồng giao dịch Công ty với nhiều thành viên Hội đồng, thành viên BKS, Tổng giám đốc, người điều hành khác người liên quan đến họ công ty, đối tác, hiệp hội, tổ chức mà thành viên Hội đồng, thành viên BKS, Tổng giám đốc, người điều hành khác người liên quan đến họ thành viên có liên quan lợi ích tài chính, khơng bị vơ hiệu hố trường hợp sau đây: a Đối với hợp đồng có giá trị 20% tổng giá trị tài sản ghi Báo cáo tài gần Những yếu tố quan trọng hợp đồng giao dịch mối quan hệ lợi ích người điều hành thành viên HĐQT báo cáo cho HĐQT tiểu ban liên quan Đồng thời, HĐQT tiểu ban cho phép thực hợp đồng giao dịch cách trung thực đa số phiếu tán thành thành viên Hội đồng khơng có lợi ích liên quan; b Đối với hợp đồng có giá trị (bằng hoặc) lớn 20% tổng giá trị tài sản ghi Báo cáo tài gần Những yếu tố quan trọng hợp đồng giao dịch mối quan hệ lợi ích người điều hành thành viên Hội đồng công bố cho cổ đơng khơng có lợi ích liên quan có quyền biểu vấn đề đó, cổ đơng bỏ phiếu tán thành hợp đồng giao dịch này; c Hợp đồng giao dịch tổ chức tư vấn độc lập cho công hợp lý xét phương diện liên quan đến cổ đông Công ty vào thời điểm giao dịch hợp đồng HĐQT tiểu ban trực thuộc HĐQT hay cổ đông cho phép thực d Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, người điều hành khác người có liên quan với thành viên nêu không sử dụng thông tin chưa phép công bố Công ty tiết lộ cho người khác để thực giao dịch có liên quan Điều 53 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực cẩn trọng, khơng hồn thành nghĩa vụ với mẫn cán lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây Công ty bồi thường cho người đã, trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm vụ việc dân sự, hành khơng phải vụ kiện Công ty người khởi kiện) người thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên đại diện Công ty uỷ quyền người làm theo yêu cầu Công ty với tư cách thành viên HĐQT, người điều hành doanh nghiệp, nhân viên đại diện theo uỷ quyền Công ty với điều kiện người hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích khơng chống lại lợi ích cao Công ty, sở tuân thủ luật pháp khơng có chứng xác nhận người vi phạm trách nhiệm 18 Khi thực chức năng, nhiệm vụ thực thi công việc theo ủy quyền Công ty, thành viên HĐQT, thành viên BKS, người điều hành khác, nhân viên đại diện theo ủy quyền Công ty Công ty bồi thường trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ vụ kiện Công ty người khởi kiện) trường hợp sau: a Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích không mâu thuẫn với lợi ích Công ty; b Tn thủ luật pháp khơng có chứng xác nhận không thực trách nhiệm Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phát sinh (kể phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, khoản tiền phạt, khoản phải toán phát sinh thực tế coi mức hợp lý giải vụ việc khuôn khổ luật pháp cho phép Công ty mua bảo hiểm cho người để tránh trách nhiệm bồi thường nêu CHƯƠNG XII SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Điều 54 Sửa đổi Quy chế nội quản trị Công ty Mọi nội dung sửa đổi, bổ sung thay Quy chế có giá trị ĐHĐCĐ thông qua Trong trường hợp quy định Pháp luật có liên quan đến hoạt động Công ty chưa đề cập Quy chế trường hợp có quy định Pháp luật khác với điều khoản Quy chế quy định Pháp luật đương nhiên áp dụng điều chỉnh hoạt động Công ty CHƯƠNG XIII NGÀY HIỆU LỰC Điều 55 Ngày hiệu lực Quy chế gồm 13 chương 55 điều, ĐHĐCĐ thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2018 Quy chế thức Cơng ty Các trích lục Quy chế nội quản trị Cơng ty phải có chữ ký Chủ tịch HĐQT phần hai (½) tổng số thành viên HĐQT có giá trị TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH VÕ SỸ DỞNG 19 MỤC LỤC CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG ĐIỀU PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ CHƯƠNG II: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ ĐIỀU THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐƠNG CĨ QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ ĐIỀU THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ ĐIỀU CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ ĐIỀU CÁCH THỨC BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT TRONG ĐHĐCĐ ĐIỀU CÁCH THỨC KIỂM PHIẾU .4 ĐIỀU THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐIỀU CÁCH THỨC PHẢN ĐỐI QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ .5 ĐIỀU 10 LẬP BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ .5 ĐIỀU 11 CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ ĐIỀU 12 VIỆC ĐHĐCĐ THƠNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CHƯƠNG III: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .7 ĐIỀU 13 TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HĐQT .7 ĐIỀU 14 CÁCH THỨC CỔ ĐÔNG, NHĨM CỔ ĐƠNG ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NGƯỜI VÀO VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HĐQT ĐIỀU 15 CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT ĐIỀU 16 CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT ĐIỀU 17 THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẦU, MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT ĐIỀU 18 CÁCH THỨC GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT .8 CHƯƠNG IV: TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .8 ĐIỀU 19 THÔNG BÁO HỌP HĐQT .8 ĐIỀU 20 ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC HỌP HĐQT .9 ĐIỀU 21 CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT ĐIỀU 22 CÁCH THỨC THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT ĐIỀU 23 GHI BIÊN BẢN HỌP HĐQT ĐIỀU 24 THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT HĐQT 10 CHƯƠNG V: KIỂM SOÁT VIÊN 10 ĐIỀU 25 TIÊU CHUẨN KIỂM SOÁT VIÊN 10 ĐIỀU 26 CÁCH THỨC CỔ ĐƠNG, NHĨM CỔ ĐƠNG ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NGƯỜI VÀO VỊ TRÍ KIỂM SỐT VIÊN 10 ĐIỀU 27 CÁCH THỨC BẦU KIỂM SOÁT VIÊN 10 ĐIỀU 28 CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN 10 ĐIỀU 29 THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẦU, MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN .11 CHƯƠNG VI: CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 11 ĐIỀU 30 CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT 11 ĐIỀU 31 NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN 11 CHƯƠNG VII: NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 11 ĐIỀU 32 CÁC TIÊU CHUẨN CỦA NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP .11 ĐIỀU 33 TỔNG GIÁM ĐỐC .11 ĐIỀU 34 VIỆC BỔ NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHÁC .12 ĐIỀU 35 KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 12 ĐIỀU 36 CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 12 ĐIỀU 37 THÔNG BÁO BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 13 CHƯƠNG VIII: PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT, BKS VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 13 ĐIỀU 38 PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT VÀ BKS 13 ĐIỀU 39 PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 13 ĐIỀU 40 VIỆC TIẾP CẬN THÔNG TIN 14 ĐIỀU 41 PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 14 ĐIỀU 42 PHỐI HỢP GIỮA TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ HĐQT, BKS 15 CHƯƠNG IX: QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 15 ĐIỀU 43 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỌN ̂ G ĐỐI VỚI THÀNH VIEN ̂ HĐQT, THÀNH VIÊN BKS, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 15 20 ĐIỀU 44 KHEN THƯỞNG 15 ĐIỀU 45 XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KỶ LUẬT 16 CHƯƠNG X: NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY 16 ĐIỀU 46 TIÊU CHUẨN CỦA NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY .16 ĐIỀU 47 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY 16 ĐIỀU 48 VIỆC BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY 17 ĐIỀU 49 CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY 17 ĐIỀU 50 THÔNG BÁO BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY 17 CHƯƠNG XI: NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 17 ĐIỀU 51 TRÁCH NHIỆM CẨN TRỌNG .17 ĐIỀU 52 TRÁCH NHIỆM TRUNG THỰC VÀ TRÁNH CÁC XUNG ĐỘT VỀ QUYỀN LỢI 17 ĐIỀU 53 TRÁCH NHIỆM VỀ THIỆT HẠI VÀ BỒI THƯỜNG 18 CHƯƠNG XII: SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY .19 ĐIỀU 54 SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 19 CHƯƠNG XIII: NGÀY HIỆU LỰC .19 ĐIỀU 55 NGÀY HIỆU LỰC 19 21