CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, T An Giang Website: www.agimexpharm.com Chắp cánh tương lai BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 I THƠNG TIN CHUNG II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM • Thơng tin khái qt • Q trình hình thành phát triển • Ngành nghề địa bàn kinh doanh • Mơ hình quản trị, cấu tổ chức • Định hướng phát triển • Rủi ro • Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh • Tổ chức nhân • Tình hình đầu tư thực dự án • Tình hình tài • Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu • Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội Công ty MỤC LỤC IV BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V QUẢN TRỊ CÔNG TY III BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC • Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh • Tình hình tài • Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý • Kế hoạch phát triển tương lai • Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường xã hội Công ty BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 VI • Các mặt hoạt động Cơng ty • Hoạt động Ban Tổng Giám đốc Cơng ty • Các kế hoạch, định hướng tương lai • Hội đồng quản trị • Ban Kiểm sốt • Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích • Ý kiến kiểm tốn • Báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM CHƯƠNG I THƠNG TIN CHUNG • Thơng tin khái qt • Q trình hình thành phát triển • Ngành nghề địa bàn kinh doanh • Mơ hình quản trị, cấu tổ chức • Định hướng phát triển • Các rủi ro BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM THƠNG TIN KHÁI QT Tên Cơng ty Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm Tên viết tắt AGIMEXPHARM Tên Tiếng Anh Agimexpharm Pharmaceutical Joint Stock Company Mã cổ phiếu AGP Vốn điều lệ 128.351.770.000 đồng Trụ sở Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 Điện thoại (0296) 3856 961 Fax (0296) 3857 301 Email agp@agimexpharm.com Website www.agimexpharm.com Giấy chứng nhận ĐKDN số� 1600699279 đăng ký thay đổ� i lầ� n thứ 14 ngày 10/10/2019 Sở Kế� hoạch Đầ� u tư tỉ�nh An Giang cấ� p (cấ� p lầ� n đầ� u theo giấ� y chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số� 1600699279 ngày 03/06/2004) CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Chính thức hoạt động hình thức Cơng ty cổ Theo Quyết định số 82/ QĐ.UB ngày 07/12/1996 Xí nghiệp Dược phẩm An Giang thành lập theo định số 52/QĐ.UB ngày 10/06/1981 UBND tỉnh An Giang 1981 2012 Chuyển thành Doanh nghiệp thức thành lập, Nhà nước với tên đầy đủ sở sáp nhập Công “Xí nghiệp liên hiệp Dược ty Dược Vật tư y tế An An Giang”, tên viết tắt Giang xí nghiệp Dược An ANGIPHARMA Giang 1992 2014 1996 • 2015 Tháng 06/2015 phát hành Phát hành cổ phiếu trả cổ Phát hành cổ phiếu tức, VĐL tăng lên thành công chúng, vốn cổ phiếu tăng vốn cổ phần 26.399.600.000 đồng điều lệ tăng lên thành từ nguồn vốn chủ sở hữu, 39.599.400.000 đồng vốn điều lệ tăng lên thành 43.558.800.000 đồng • Tháng 09/2015: Cơng ty hồn tất đăng ký giao dịch cổ phiếu Chính thức hợp tác Cổ phần Dược phẩm An liên doanh với cổ đông Giang theo Giấy chứng UBND tỉnh An Giang, Công ty Dược An Giang phần với tên gọi Công ty nhận đăng ký kinh doanh Chuyển đổi thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 2778/QĐ.UB ngày 29/12/2003 UBND tỉnh AN Giang 2003 2017 số 1600699279 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh An Giang cấp ngày 03/06/2004, với số vốn điều lệ 6.776.900.000 đồng Công ty phát hành thêm 1.522.310 phiếu cổ để tăng vốn điều lệ lên 22.000.000.000 chiến lược Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, đồng thời đổi tên thành Công ty Cổ phẩm phần Dược Agimexpharm đồng 2004 2018 2007 2008 2019 Phát hành cổ phiếu Phát hành cổ phiếu để trả Hồn thành việc phát hành cơng chứng, vốn cổ tức (tăng vốn cổ phần tăng vốn điều lệ lên 128 tỷ điều lệ tăng lên thành từ nguồn vốn chủ sở hữu), đồng (5,5 triệu USD) trở 74.049.960.000 đồng vốn điều lệ tăng lên thành thành Công ty đại chúng 96.263.830.000 đồng quy mô lớn, với số vốn huy động thêm 32 tỷ đồng tương đương 33,33% Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 10 CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC Trong suốt gần 40 năm hoạt động Agimexpharm, Công ty đạt nhiều thành tựu giải thưởng tiêu biểu sau: Top 50 sản phẩm vàng hội nhập WTO 2012; Chứng nhận đạt Thương hiệu mạnh ASEAN 2019; Chứng nhận “Chỉ số lực cạnh tranh – Doanh nghiệp chất lượng vững mạnh toàn diện – QMix 100 : 2014”; Góp mặt 200 sản phẩm chương trin ̀ h bin ̀ h ổn giá thành phố Hồ Chí Minh 2013-2019; Vinh dự nhận tuyên dương “Doanh nghiệp người lao động” năm 2019; Chứng nhận đạt “Top 10 thương hiệu ưa chuộng” năm 2017; Vinh dự doanh nghiệp năm liền đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao Bằng khen Cơng ty Đã có nhiều đóng góp phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây người tiêu dùng bình chọn (2012-2020); dựng xã hội học tập tỉnh An Giang năm 2017; Là số doanh nghiệp nước cấp Giấy chứng nhận GMP Bằng khen Công ty Đã có nhiều đóng góp cơng tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ trẻ em sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe năm 2019 năm 2017; Bằng khen Cơng ty Đã có nhiều đóng góp cơng tác vận động, đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh An Giang năm 2017; 11 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 12 NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ngành nghề kinh doanh Sản xuất mua bán thuốc; dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng; mỹ phẩm; bán nguyên phụ liệu; sinh phẩm y tế; tinh dầu từ thảo dược; thuốc, hóa dược dược liệu Địa bàn hoạt động Địa bàn kinh doanh chủ yếu khu vực Đồng sơng Cửu Long, TP Hồ Chí Minh Ngồi ra, miền Đơng Nam Bộ, miền Trung – Tây Nguyên miền Bắc góp phần quan trọng với tỷ trọng ngày cao cấu doanh thu Hiện ngồi trụ sở Tp Long Xun, tỉnh An Giang, cơng ty cịn có 02 nhà máy 04 chi nhánh: Đơn vị Văn phòng trụ sở Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Chi Nhánh Công ty CP Dược phẩm Địa chỉ: Số 66, Đường Vũ Trọng Phụng, Khóm Thạnh Agimexpharm – Nhà máy sản xuất An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh dược phẩm Agimexpharm An Giang Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Địa chỉ: Lơ C4, KCN Bình Hịa, Xã Bình Hịa, Huyện Agimexpharm – Nhà máy Bình Hịa Châu Thành, Tỉnh An Giang 13 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Chi nhánh TP Đà Nẵng Chi nhánh Tây Nguyên Chi nhánh Hà Nội Địa chỉ: Số 49-51-53, Đường 3A, Phường Bình Trị Đơng B, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh Địa chỉ: 207 Huỳnh Tấn Phát, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Địa chỉ: Số 184/84 Giải Phóng, Phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam Địa chỉ: Số 28, Ngõ 94, Phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 14 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC Công ty liên doanh, liên kết Công ty Dược phẩm USA – AGP Pharma Địa chỉ: 14314 đường Brookhurst, TP.Garden Grove, California, Hoa Kỳ, 92843 Tỷ lệ vốn góp: 50% vốn điều lệ 15 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 16 BỘ MÁY QUẢN LÝ Mơ hình quản trị Cơng ty Cơng ty hoạt động với mơ hình cơng ty cổ phần Mơ hình quản trị Cơng ty tổ chức theo Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty: • Đại hội đồng cổ đơng: Bao gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, quan có thẩm quyền cao Cơng ty • Hội đồng quản trị: Là quan quản lý Công ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Công ty trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng • Ban Tổng giám đốc: Là quan điều hành hoạt động hàng ngày Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị việc thực quyền nhiệm vụ giao • Ban kiểm sốt: Thực nhiệm vụ thay mặt cho cổ đơng kiểm sốt hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị điều hành công ty 17 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 18 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Chiến lược phát triển trung dài hạn • Tốc độ tăng trưởng ≥ 10% năm; • Khai thác mạnh danh mục hàng đa dạng; • Phát triển hệ thống phân phối; • Phát triển sản phẩm khai thác hiệu dây chuyền sản xuất (1 Kem – mỡ - nước; Viên – cốm – bột; Sản xuất thuốc từ dược liệu, Sản xuất thuốc hormone Thực phẩm chức năng) • Đảm bảo nguồn vốn sử dụng hiệu quả; • Bổ sung nguồn nhân lực giỏi đáp ứng nhu cầu phát triển Mục tiêu chủ yếu Công ty Mục tiêu phát triển bền vững Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực liên Phát triển ổn định, đảm bảo thu quan đến sức khỏe người, Công ty nâng nhập cho cán bộ, nhân viên cao ý thức cộng đồng, thực trách nhiệm đối cổ tức cho cổ đông, sức khỏe cộng đồng với xã hội thơng qua: • Cung cấp sản phẩm đạt chất lượng; • Đảm bảo cho cổ đông hưởng khoản sinh lợi cách an tồn, bền vững; • Hợp tác với khách hàng, đối tác nguyên tắc đôi bên có lợi; • Mang đến cho Cán Bộ nhân viên mơi trường làm việc an tồn, đời sống ổn định; • Luôn tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu bảo vệ mơi trường q trình sản xuất, trọng cơng tác vệ sinh cơng nghiệp phịng chống cháy nổ, xử lý nguồn nước thải theo tiêu chuẩn ngành nhà nước Việt Nam; • Đóng góp chương trình đền ơn đáp nghĩa, tài trợ giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng địa phương 19 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 20 109 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 110 111 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 112 113 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 114 115 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 116 117 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 118 119 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 120 121 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 122 123 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 124 125 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 126 127 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 128 129 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 130 131 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 132 133 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 134 135 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 136 An Giang, ngày .tháng năm 2020 NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁT LUẬT Digitally signed CÔNG TY CP by CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC PHẨM AGIMEXPHA AGIMEXPHARM Date: 2020.03.20 RM 11:03:24 +07'00' 137 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CTCP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 138