CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA 2019 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, L=Phú Nhuận, CN=CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA, OID.0.9.2342.19200300.10 0.1.1=MST:0300470246 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2020-04-17 10:39:54 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA 2019 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN MỤC LỤC Thông tin chung Báo cáo Hội đồng quản trị Tình hình hoạt động năm Quản trị Cơng ty Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Báo cáo tài | CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 | THÔNG TIN CHUNG THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ CƠNG TY Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH MƠ HÌNH QUẢN TRỊ TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC RỦI RO | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 | Thơng tin khái qt CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA 0300470246 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Giấy CNĐKDN : Vốn điều lệ : 127.829.040.000 VND Địa : Số điện thoại : (028) 38 440 106 Số fax : (028) 38 440 446 Website : www.vidipha.com.vn Mã cổ phiếu : VDP Minh cấp, thay đổi lần thứ 17 ngày 17/07/2017 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 | Phát hành cổ phiếu cho cán chủ chốt công ty số lượng 413.012 cổ phiếu tăng Quá trình hình thành phát triển vốn điều lệ từ 82,869 tỷ đồng lên 87 tỷ đồng theo Nghị Đại hội Đồng Cổ 08/2013 hữu đối tác chiến lược vào tháng 10/2015, vốn điều lệ đạt 121.749.040.000 đồng Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA tiền thân Công ty Phát triển Kỹ nghệ Dược Trung ương thành lập theo Quyết định số 468/2003/QĐ-BYT ngày 30 tháng 01 năm 2003 Bộ Trưởng Bộ Phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP số lượng 608.000 cổ phiếu tăng vốn Y tế việc chuyển Công ty Phát triển Kỹ nghệ Dược Trung ương đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Dược Việt điều lệ từ 121.749.040.000 đồng lên 127.829.040.000 đồng theo Nghị Đại Nam thành Công ty cổ phần hội Đồng Cổ đông ngày 23/04/2016 Vốn điều lệ ban đầu Công ty cổ phần 19,9 tỷ đồng, nhà nước nắm giữ 45% VIDIPHA doanh nghiệp dược Việt Nam đạt tiêu Để đảm bảo yêu cầu ngày cao chất lượng sản lượng yêu cầu chuẩn hoá việc sản xuất bảo quản thuốc, Công ty đầu tư xây dựng kho thành phẩm đạt chuẩn GSP Công ty đầu tư xây dựng đông ngày 06/04/2013 Sau đợt phát hành 3.474.904 cổ phiếu cho cổ đông 07/2016 Nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tỉnh Bình Dương chuẩn GMP- ASEAN Trong thời gian qua, Công ty đầu tư cải tạo xây dựng nhà xưởng để phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh Đến nay, Công ty đưa vào hoạt động phân xưởng đạt tiêu chuẩn GMP-ASEAN như: phân xưởng Sản phẩm sản xuất Công ty đa dạng, cấp phép sản xuất 300 sản phẩm loại Sản thuốc viên không 3-lactam (Non-Bêtalactam); phân xưởng thuốc viên β-lactam phẩm VIDIPHA sản xuất quy trình trang thiết bị đại, đảm bảo tiêu chuẩn chất (Bêtalactam); phân xưởng thuốc tiêm dạng dung dịch, thuốc nhỏ mắt, thuốc lượng đăng ký với Bộ Y tế, đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao 2018” nước thuốc mỡ Phòng Kiểm nghiệm Công ty đạt tiêu chuẩn GLP- “Ngôi thuốc Việt”, phân phối thị trường với mức giá hợp lý, uy tín thương hiệu VIDIPHA ASEAN Thêm vào tiêu chuẩn đạt được, VIDIPHA tiếp tục đạt tiệu khẳng định thị trường dựa sở chất lượng sản phẩm đảm bảo ổn định chuẩn GMP- WHO, GLP-WHO, GSP-WHO ngày 15/10/2008 Cơng ty VIDIPHA làm lễ chào sàn thức niêm yết 12.782.904 cổ phiếu Công ty phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ lên 29,85 tỷ đồng từ nguồn 04/2006 15/ 09/2017 (Mười hai triệu bảy trăm tám mươi hai ngàn chín trăm lẽ bốn cổ phiếu) sàn giao dịch chứng khoán TP HCM với mã chứng khoán VDP Đây kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển đột phá Công ty VIDIPHA việc trở thành công ty niêm yết – thành viên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, thể vốn chủ sở hữu tích luỹ Cơng ty tính đắn tầm nhìn Ban Lãnh đạo công ty, mở triển vọng hội cho nhà đầu tư cổ đông, kỳ vọng đưa Công ty VIDIPHA trở thành doanh nghiệp dược hàng đầu Việt Nam tương lai Công ty phát hành tiếp 2.015.000 cổ phiếu để nâng vốn điều lệ lên 50 tỷ Tháng 07 năm 2007, Công ty phát hành cổ phiếu thưởng (lấy từ nguồn lợi nhuận để lại) theo tỷ lệ 5:1 tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 60 tỷ theo nghị ĐHĐCĐ thường niên 08/2006 20/ 06/2018 triển) theo tỷ lệ 5:1 tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 82,869 tỷ đồng theo nghị ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2010 ngày 03 tháng 04 năm 2010 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA kí hoạt động là: Kinh doanh Dược phẩm Ngày 24/10/2018 Công ty VIDIPHA thành lập Văn phịng đại diện Cơng ty cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA năm tài 2006 ngày 03 tháng 02 năm 2007 Bán 905.829 cổ phiếu phát hành cổ phiếu thưởng (lấy từ nguồn quỹ đầu tư phát Cơng ty VIDIPHA thành lập Văn phịng đại diện Cần Thơ với ngành nghề đăng Đà Nẵng 04/2011 01/ 10/2019 Công ty VIDIPHA cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Tây Nam Bộ Cần Thơ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 | Tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối tới hầu hết Thay đổi lệch lạc, mâu thuẫn tỉnh nước, hoàn thiện thống sâu nhận thức, thái độ hành xử lao động rộng sách bán hàng hoạt động nguồn nhân lực làm việc lĩnh vực phi sản tâm năm 2019 phải tiếp tục hết xuất 2021, củng cố, hoàn thiện đến hết nhiệm kỳ Thống bước, tiến tới thống Củng cố tiếp tục hồn thiện xây dựng cơng tác sách bán hàng/hệ thống chuẩn mực, tiêu chí thị trường tỉnh Miền Bắc kinh doanh 2019, 2020 Đầu tư tỷ đồng nâng cấp kho, phương tiện vận đầy đủ 2020/2021 • Sản xuất dược phẩm, dược liệu chuyển chuyên dùng đáp ứng đủ yêu cầu kỹ Tiếp tục trì mở rộng để gia tăng lực • Kinh doanh, xuất nhập vật tư máy móc trang thiết bị y tế thuật quy mô kinh doanh kết từ kênh bán hàng thông qua đấu thầu • Kinh doanh bất động sản Thành lập Chi nhánh Đơng Nam Bộ từ Phịng nước Lựa chọn chiến lược/phương án tốt • Sản xuất ngun liệu, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh) Phát Triển Thị Trường để đa dạng hóa nhiệm vụ để bước củng cố phát triển thị phần • Sản xuất mỹ phẩm thuận lợi cho việc mở rộng địa bàn hoạt động, đẩy VDP kênh bán hàng ngày phát • Sản xuất thực phẩm; Sản xuất thực phẩm chức mạnh doanh số triển Ngành nghề địa bàn kinh doanh Ngành nghề kinh doanh • Kinh doanh, xuất nhập mỹ phẩm Kinh doanh, xuất nhập dược phẩm, dược liệu, bán bn thuốc • Kinh doanh, xuất nhập thực phẩm Đầu tư trọng điểm, có thay đổi đột phá quy • Sản xuất vật tư máy móc trang thiết bị y tế mơ kiên tránh hình thức, bề cho • Tư vấn chuyển giao công nghệ thương hiệu, biến giá trị đầu tư để nâng cao thương • Kinh doanh khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao) hiệu, biến thương hiệu thành cải vật chất • Kinh doanh, xuất nhập ngun liệu, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh) Chiến lược giá: Cơng ty xác định giá bán thống • Dịch vụ bảo quản thuốc, dịch vụ kiểm nghiệm thuốc đến người sử dụng toàn quốc Các sản phẩm Cơng ty có giá bán cạnh tranh Địa bàn kinh doanh sản phẩm dược tính so với sản phẩm khác sản xuất nước Hiện nay, sản phẩm Công ty với nhãn hiệu VIDIPHA nhiều người biết đến nhờ chất lượng tốt, giá có tính cạnh tranh cao, Cơng ty tập trung vào phân khúc trung bình nên có thị trường tiêu thụ ổn định Ngoài ra, để mở rộng thương hiệu gia tăng thị phần, Công ty tiếp tục mở rộng xuất Mở rộng hoạt động, củng cố tổ chức, đầu tư thị sang nước Đông Nam Á Đơn vị tính: Đồng STT Địa bàn hoạt động I Trong nước Doanh thu Chi nhánh Miền Tây Nam Bộ đầy đủ vào năm Tỉ trọng (%) 615.413.851.974 99,38% TP Hồ Chí Minh 172.489.965.558 27,85% Hà Nội 227.999.238.374 36,82% Các tỉnh khác 214.924.648.042 34,71% II Nước 3.838.852.024 0,62% Các nước Đông Nam Á 3.838.852.024 0,62% 619.252.703.998 100% Tổng cộng 10 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA trường, tăng quy mơ hồn thiện sách cho 2019 Đầu tư bước đầu cho thị trường khu vực Miền Trung, phương thức hoạt động văn phòng đại diện Tiếp tục thực phần việc đủ điều kiện; Chuẩn bị chờ đợi điều kiện khác để cải tổ, xếp cấu lại phận kinh doanh nhằm củng cố, nâng cao lực Định hướng – Điều hành - Tiếp thị - Phân phối – quy mơ tồn Cơng ty địa bàn trọng điểm khu vực phía Nam BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 | 11 Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Mơ hình quản trị Cơ cấu máy quản lý VIDIPHA tổ chức điều hành theo mơ hình Cơng ty cổ phần, tuân thủ theo quy định pháp luật hành Cấu trúc tổ chức Công ty xây dựng theo cấu trúc chức nhằm phù hợp với lĩnh vực hoạt động Công ty Cơ cấu máy quản lý thể sơ đồ sau: Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đơng quan quyền lực có thẩm quyền cao Công ty gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, họp năm 01 lần Đại hội đồng cổ đông định vấn đề Luật pháp điều lệ Công ty quy định Đặc biệt, Đại hội đồng cổ đông thơng qua báo cáo tài hàng năm Cơng ty ngân sách tài cho năm tiếp theo, bầu bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt Cơng ty Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, số thành viên Hội đồng quản trị có từ đến thành viên Hiện nay, Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha có 05 thành viên Người đại diện theo pháp luật Cơng ty Chủ tịch HĐQT Ban kiểm sốt: Ban kiểm soát quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm sốt mặt hoạt động quản trị điều hành sản xuất Cơng ty Hiện Ban kiểm sốt Cơng ty gồm thành viên, thành viên có nhiệm kỳ 04 năm Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng Giám đốc cơng ty gồm có 01 Tổng Giám đốc 01 Phó Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc HĐQT bổ nhiệm, người điều hành hoạt động hàng ngày Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị việc thực quyền nhiệm vụ giao 12 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 | 13 Các chi nhánh, Công ty con, Công ty liên kết Miền Bắc Công ty có 03 Chi nhánh, 05 cửa hàng giới thiệu sản phẩm, 03 Cửa hàng Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Hà Nội 02 cửa hàng Hà Nội Cửa hàng Công ty giữ nhiệm vụ giới thiệu sản phẩm Công ty đến người Số BT6-3 , Khu đô thị Văn Khê , Phường La sử dụng, làm đầu mối việc nghiên cứu thị trường, tiêu thụ sản phẩm Khê , Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội Điện thoại : (024) 3540 0268; (024) 3540 0268, Miền Nam Trụ sở – Văn phịng Cơng ty VIDIPHA Địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (028) 8440 448 – 8440 106 – 8443 869; Fax: (028) 8440 446 Cửa hàng số Địa chỉ: Gian J16 - J17, số 134/1 Tô Hiến Thành - P15, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (028) 2241 4500; Fax : (028) 3864 9316 Fax : (024) 3540 0266 Cửa Hàng Số 1-Hà Nội Quầy 309 TTTM HAPU-Số Nguyễn Huy TưởngThanh Xuân-Hà Nội Điện thoại : (024) 6286 5908 Nhà thuốc VIDIPHA số Tổ 4, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP Hà Nội Điện thoại: (024) 3772 8446 Cửa hàng số Nhà thuốc VIDIPHA số Địa chỉ: 40/1 Nguyễn Giãn Thanh- Phường 15, quận 10, Số 20, Ngõ 10, phố Tôn Thất Tùng, Phường Khương Tp.Hồ Chí Minh Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại : (028) 3848 3390, Fax : (028) 3848 3390 Điện thoại: 0912122301 Cửa hàng số Số 68/118 Đồng Nai, P.15, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại : 09 08 388 382, Fax : (028) 3868 7886 Chi nhánh Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA Bình Dương Địa chỉ: Khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Điện thoại : (0274) 3655205, Fax : (0274) 3655207 Chi nhánh Tây Nam Bộ - Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA Cần Thơ Địa chỉ: đất số 1956, tờ đồ số 18, KV 5, Khu dân Địa nhà phân phối Hải Dương: Nhà thuốc VIDIPHA số Số 150 Quyết Thắng, Phường Bình Bàn, TP Hải Dương Điện thoại: (022) 03 858075; 0934 580015 Văn phịng đại diện Cơng ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Đà Nẵng 17 Đầm Rong (lơ 41), P Thanh Bình, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng cư lô 6, Khu đô thị Nam Cần Thơ, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ Điện thoại: 02923.838.019, Fax: 02923.838.149 Email: cnvidipha.tnb@gmail.com 14 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 | 15 Định hướng phát triển Chiến lược phát triển chung • Kiện tồn máy quản lý Công ty số đơn vị trực thuộc; • Khai thác thị trường nước đặc biệt tập trung phân khúc OTC (kênh bán lẻ) nhận thức sức khỏe người tiêu dùng ngày cao; • Tận dụng nguồn lực nội kênh phân phối, thương hiệu uy tín lâu năm tìm kiếm đối tác nước ngồi để nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm dược Vidipha.; • Tận dụng chế bảo hộ thuốc sản xuất nước với thuốc nhập nhằm khai thác kênh ETC gói thầu thuốc chất lượng cao với giá trị kinh tế lớn mức độ cạnh tranh thấp so với gói thầu thuốc truyền thống Thị trường • Mở rộng mạng lưới bán hàng tiến tới thành lập thêm Chi nhánh tỉnh; • Đẩy mạnh OTC đẩy mạnh đấu thầu theo tỷ lệ hợp lý nhất; • Xây dựng chiến lược sản phẩm phù hợp mạnh Cơng ty tình hình thực tế thị trường, tăng cường công tác dự báo thị trường để có kế hoạch trữ hợp lý ngun vật liệu chính; • Đẩy mạnh phát triển mặt hàng chủ lực có hiệu cao; • Nắm bắt nhu cầu thị trường để có hướng phát triển sản phẩm mới; • Tổ chức hoạt động quảng cáo, triển lãm, hội chợ, hội thảo, giới thiệu sản phẩm để đưa hình ảnh thương hiệu VIDIPHA đến người tiêu dùng đối tác , nhà đầu tư ngồi nước; • Khẩn trương hồn thiện sách bán hàng phù hợp, phát triển hệ thống bán hàng mạng lưới phân phối thật chun nghiệp; • Tìm đối tác nước ngồi nước để hợp tác sản xuất kinh doanh mặt hàng Vidipha sản xuất xuất Cơng tác nghiên cứu đầu tư • Tiếp tục việc thêm máy móc, thiết bị, hướng tự động hóa, cải tiến quy trình quản lý xây dựng thêm kho, …, để hoàn thiện nhà máy GMP- WHO, để sản xuất đạt doanh số mục tiêu; Đầu tư xét đạt phận thực phẩm chức Nếu phát triển tốt đầu tư xây dựng trang bị phân xưởng TPCN đạt tiêu chuẩn GMP–WHO riêng; Nếu có điều kiện xuất thành phẩm Châu Âu nước phát triển, có liên doanh hợp tác với nước ngồi để xuất thành phẩm, đầu tư xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-EU; Nghiên cứu, đầu tư sở hạ tầng, máy móc, nhân lực…để triển khai dự án phát triển mặt hàng mới, hợp tác liên doanh; Tiếp tục đầu tư thiết bị, máy móc nâng cao suất cho nhà máy Bình Dương theo Cơng tác tài sản xuất nhằm hạn chế hao hụt, giảm giá thành sản phẩm, gia tăng lợi nhuận; Đầu tư sở hạ tầng cho Nhà máy Bình Dương nhằm mở rộng kho để tăng doanh thu; Đầu tư cho Chi nhánh Miền Tây Nam Bộ Chi nhánh Miền Trung nhằm mở rộng thị trường, tiến tới thành lập Chi nhánh Tây Nguyên đáp ứng yêu cầu hoạt động phát triển Cơng ty, góp phần mở rộng hệ thống phân phối đưa sản phẩm Vidipha ngày thâm nhập nhiều hơn, sâu Tìm kiếm đối tác phù hợp, đáp ứng yêu cầu lực sản xuất kinh doanh để triển khai hợp tác, liên doanh nhằm tăng cường hiệu sản xuất kinh doanh, phát triển mặt hàng mới; Tăng cường nghiên cứu mặt hàng đẩy mạnh công tác đăng ký sản phẩm mới, đăng ký lại để đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh • Lập kế hoạch tăng vốn vào thời điểm phù hợp phí sở xây dựng kế hoạch tài • • Chiến lược nhân • Hội đồng quản trị có kế hoạch chiến lược phát triển nguồn nhân lực, bổ nhiệm cán có lực phù hợp với cơng việc sản xuất, kinh doanh, có trình độ quản lý; • Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng tuyển dụng cán cho phát triển Công ty, sách ln trì suốt giai đoạn phát triển Cơng ty; • Hồn thành mặt cơng tác theo u cầu GPs, đáp ứng việc xét duyệt GMP qua năm nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm công ty; • Cải tiến để ngày hoàn thiện hệ thống thang bảng lương, thưởng, áp dụng phương thức trả lương, thưởng theo chế khoán để tạo chủ động cho phận kích thích phát triển cơng ty 16 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA • • phục vụ yêu cầu phát triển Cơng ty; • Tăng cường cơng tác kiểm tra nội cửa hàng trực thuộc chi nhánh; • • • • phù hợp sát thực tế; • Quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu minh bạch • Định kỳ phân tích giá thành,định mức tiêu hao nguyên vật liệu để quản lý chặt khoản chi BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 | 17 Các nhân tố rủi ro Rủi ro kinh tế Rủi ro tỷ giá Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu Theo báo cáo Tổng cục Thống kê năm 2019, tăng Ngành dược phẩm ngành phụ thuộc chủ yếu vào Đặc điểm ngành Dược nguyên liệu chiếm tỷ trọng quan hệ uy tín nhà cung cấp lớn thị trưởng GDP đạt kết ấn tượng với tốc độ tăng nguồn nguyên liệu nhập khoảng 90% từ nước lớn giá thành sản phẩm (khoảng 60%) trường để đảm bảo chủ động nguồn nguyên 7,02% vượt mục tiêu Quốc hội đề 6,6% - 6.8% ngồi Vì biến động tỷ giá ảnh hưởng doanh nghiệp dược phẩm nội địa, có liệu với giá ổn định xây dựng kế hoạch dự trữ Đây năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt lớn đến chi phí đầu vào cơng ty dược nói VIDIPHA phải nhập 90% nguyên liệu cho sản nguyên vật liệu hợp lý nhằm giảm thiểu tác động Nam đạt 7% kể từ năm 2011 Dược phẩm thuộc chung Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung xuất thuốc tân dược từ nước Trung Quốc, thị trường biến động mạnh nhóm nhu cầu thiết yếu nên tăng trưởng kinh tế ương VIDIPHA nói riêng Ấn Độ, Singapore nên biến động giá nguyên tác động đến tốc độ phát triển ngành Hiện Công ty thực giao dịch có gốc ngoại tệ liệu đầu vào ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận thu nhập bình quân đầu người Việt Nam USD, CNY… Do đó, Cơng ty chịu rủi theo cơng ty Bên cạnh đó, đầu năm 2020 dịch bệnh Covid 2.985 USD mức trung bình thấp theo dự thay đổi tỷ giá hối đoái Hiện nay, tỷ – 19 diễn biến phức tạp lây lan sang nhiều quốc gia báo tương lai thu nhập bình quân đầu người giá tục biến động với biên độ lớn tình vùng lãnh thổ, khiến chuỗi cung ứng hàng hóa sớm đạt mức trung bình cao Thống kê Y tế hình kinh tế giới bị ảnh hưởng chiến tranh toàn giới bị gián đoạn, đình trệ Từ đó, ảnh hưởng Liên lục địa (IMS Health) dự báo chi tiêu cho dược thương mại, dịch bệnh Covid -19 … Đứng trước tới nguồn cung ứng hàng hoá từ nước việc nhập phẩm bình quân đầu người Việt Nam nâng lên tình hình đó, cơng ty cố gắng cẩn trọng việc nguyên vật liệu ngành dược Việt Nam có mức 50 USD/người/năm vào năm 2020 Từ dẫn theo dõi xu hướng giá đồng tiền giao dịch, đa nhiều rủi ro đến tăng cao nhu cầu bảo vệ, chăm sóc dạng hóa khách hàng Ngồi ra, Cơng ty cịn tự bảo Để góp phần hạn chế rủi ro biến động giá nguyên vật cải thiện sức khoẻ đặc biệt môi trường sống hiểm rủi ro phương pháp thành lập quỹ liệu đầu vào, VIDIPHA thiết lập trì mối khơng đảm bảo dự phòng rủi ro theo dõi sát biến Bên cạnh đó, xu hướng dân số Việt Nam có động tỷ giá để hạn chế tối đa rủi ro xảy dấu hiệu già hố, Tổng cục Thống kê dự báo độ tuổi 65 trở lên đạt 7,4 triệu người năm 2020 tăng gần 7,9% tổng số dân số nước năm 2020 Từ dẫn đến việc chi phí dành cho chăm sóc sức khoẻ tăng thêm, tăng tỷ lệ bảo hiểm y tế Đây dấu hiệu tích cực cho phát triển ngành dược phẩm nói chung tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha nói riêng 18 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 | 19 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 40 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 | 41 Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tình hình cụ thể VIDIPHA Thuận lợi Tình hình chung Khó khăn: • Hàng rào kinh tế kỹ thuật ngày cao đòi hỏi nhà sản xuất dược phẩm phải đầu tư liên tục với cường độ cao quy mơ lớn, phạm vi rộng; • Địi hỏi, u cầu người tiêu dung, người lao động ngày khắt khe; • Quan hệ kinh tế phân phối thuốc Khó khăn • Tài tốt, nguồn lực vật chất cân đối chủ động; • Uy tín thương mại hai chiều tốt; • Đa số người lao động cần kiệm, tích cực, có trách nhiệm; • Cổ đông, Hội đồng quản trị tin tưởng, ủng hộ tạo điều kiện; • Cơ quan quản lý chuyên ngành giúp đỡ, tạo điều kiện cải thiện nhiều bất lợi cho nhà sản xuất - cung cấp thuốc, kênh bán thuốc cho Bảo hiểm y tế; Thuận lợi: • Hành công tạo thuận lợi nhiều cho doanh nghiệp; • Tài vĩ mơ ổn định; • Sự tham gia tích cực sâu, mạnh quan quản lý tổ chức thuộc phủ làm cho mơi Tình hình thực kế hoạch kinh doanh năm 2019 Các tiêu quan trọng Đơn vị tính: Triệu đồng trường kinh doanh công bằng, minh bạch Chỉ tiêu Thực Kế hoạch Thực Tỷ lệ % TH19/ Tỷ lệ % 2018 2019 2019 TH18 TH19/KH19 Doanh thu 535.192 620.000 673.075 125,79% 108,55% Chi phí 469.083 551.000 617.034 131,54% 111,98 % Lợi nhuận 66.109 69.000 56.041 84,85 % 81,86% Nộp NSNN 28.580 30.000 35.640 124,91% 118,67% Nguồn vốn CSH 414.361 420.000 425.171 102,70% 101,19% Vốn điều lệ 127.829 127.829 127.829 100,00% 100,00% 9,5 10,5 116,67% 110,53 % 15.744 30.000 15.204 96,57% 50,68% Thu nhập BQ/N/T Tổng mức đầu tư 42 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA • Nguồn nhân lực cịn thiếu, yếu số lượng, chất lượng bồi dưỡng sử dụng; • Trang thiết bị điều kiện sản xuất sản xuất công nghệ chưa cao, chưa đồng bộ; • Trình độ lực quản lý điều hành tình trạng phải đuổi theo phát triển; • Nguyên liệu chủ yếu phụ thuộc lớn khơng vào số quốc gia mà chí phụ thuộc lớn vào vài nhà cung cấp; • Sản phẩm phục vụ công nghiệp phụ trợ nước cịn yếu, lạc hậu; • Mức độ chuẩn hóa nhiều mặt hoạt động VDIPHA cịn thấp; • Chi phí lao động, đảm bảo điều kiện sản xuất, lượng, Logistic đặc biệt nguyên liệu tăng cao; • Việc tăng giá kê khai để tăng giá bán khó khăn gần khơng thể BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 | 43 Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Các mặt công tác Công tác tổ chức Xây dựng máy phận trực thuộc; • Tiếp tục nâng cấp tổ chức máy gắn liền với • Điều động ln chuyển số cán có vị trí chức nhiệm vụ chi nhánh Tây Nam Bộ; làm việc chưa phù hợp với lực/phẩm chất • Nâng cấp văn phòng đại diện Đà Nẵng thành đồng thời với việc thực kế hoạch dự phòng Chi nhánh Miền Trung; lao động sản xuất kinh doanh qua • Thành lập Chi nhánh Đơng Nam Bộ sở hạn chế bị động nguồn nhân lực đồng thời hốn cải Phịng Thị trường; đảm bảo mức độ cạnh tranh phù hợp lao • Tiếp tục nâng cấp Phân xưởng Cơ điện lên Ban Cơ điện; • Thành lập ban R&D mà nịng cốt Bộ phận động Tuyển dụng lao động : • Tập trung tuyển dụng nhân quản lý điều hành thường trực R&D; có chất lượng cao số lượng/vị trí/phát • Bố trí đủ kế tốn ngoại vi chi nhánh huy tác dụng hạn chế; Hiện tượng mang Bình Dương, Tây Nam Bộ, Miền Trung Đồng hướng thải ghép có truyền thống khó chấp Nam Bộ; nhận phải khắc phục cho • Nâng cấp Tổ Kho nhà Bình Dương lên Tổ Kế hoạch nhà máy đống thời với lộ trình bổ sung Hoạt động Đảng đồn cơng tác xã hội: • Các tổ chức trị - xã hội hệ thống tiếp chức nhiệm vụ Tổ Kế hoạch nhà máy; tục có vị trí, vai trị đóng góp lớn cho doanh • Phân cấp, phân quyền liên tục, phù hợp, có lộ trình cho chi nhánh; Cơng tác thị trường Cơng đồn cấp Hoạt động cơng đồn 2019 Tiếp tục thể hóa hệ thống sách bán hàng, phấn đấu hồn tất ổn định sách hệ thống nhiệm kỳ; Kế hoạch hóa cơng tác thị trường; Gắn mục tiêu bán hàng với quy hoạch địa bàn/khách hàng/cơ cấu bán hàng; Đã gần hoàn tất việc chuyển hóa tồn hệ thống bán hàng sang tự chủ quyền/trách nhiệm đến kết kinh doanh bãi bỏ gần hoàn toàn chế độ bán hàng khơng tính đến kết cuối đơn vị bán hàng kênh OTC; Đã bắt đầu hoạt động kinh doanh ngành nghề khai thác dịch vụ có mảng kinh doanh nguyên liệu cho kết tốt kết chưa đáng kể; Nhất quán, rõ ràng mục tiêu thị trường đồng doanh thu/lợi nhuận với địa bàn, khách hàng thực tạo nên đồng hành Cơng vụ Phịng ban khác văn phịng cơng ty người lao động ý chí hành động ty theo hướng xóa bỏ khoảng trống/nhập Các tổ chức khác có đóng góp định nhằng đồng thời với khắc phục tình trạng lan chưa với yêu cầu cần có; man ơm đồm trái chức năng, qua xác lập • Hoạt động xã hội cơng ty 2019 chưa có vai trị rõ ràng cho văn phịng công ty tiến đáng kể mà mức trịn bổn phận trình phát triển cơng ty; Công ty chi nhánh với cộng đồng tổ chức quyền/xã hội địa phương tn thủ hồn tồn; Quyền lợi lợi người Cơng tác thi đua khen thưởng: lao động đảm bảo Cịn yếu, cịn nặng tính bình qn – Kỷ luật chưa Bồi dưỡng, bổ nhiệm cán , luân chuyển cán bộ: nghiêm mà khen thưởng chưa xứng Ngồi • Bổ nhiệm 02 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc phận nguyên nhân từ truyền thống bao bọc yêu thương trực thuộc, 02 Phụ trách kế toán chi nhánh; • Quy hoạch, bồi dưỡng để bổ nhiệm 01 Giám đốc; Chuẩn bị điều kiện để bổ nhiệm 02 Phó giám đốc lẫn mang tính tích cực lại mang nặng di sản từ quy định khô cứng kế thừa từ thời doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 44 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA • Tiếp tục kế hoạch hóa số hóa từ lập đến điều hành thực kế hoạch; Đây yếu tố quan trọng thứ hai với phát triển hệ thống bán hàng tạo kết sản xuất đạt 950 triệu sản phẩm, 1,28 lần so với năm cuối nhiệm kỳ trước; • Nâng cấp tồn diện điều kiện, bổ sung lực sản xuất có kế hoạch kế hoạch dài sản xuất theo nguyên tắc/tiêu chuẩn GMP/WHO đến 2025 • Tiếp tục siết chặt quản lý lao động, kỷ luật an toàn vệ sinh lao động; • Củng cố nâng cấp xây dung , ban hành quy định, thực giám sát thực quy trình thao tác chuấn (SOP); • Đã chuẩn bị xong cho sản xuất Mỹ phẩm với hướng khác so với nhà sản xuất mỹ phẩm khác, Mỹ phẩm thương trường trở thành phận hợp thành, thành động lực đẩy cho nhóm hàng sản phẩm thuốc Kế hoạch điểm đặc sắc tạo dư địa phát triển tiếp cho VIDIPHA thời gian tới mà máy điều hành trình làng với cổ đơng kết rõ ràng 2021 nghiệp đáng ghi nhận tổ chức • Tiếp tục xác phân chia chức nhiệm • Quy định pháp luật, sách lao động Cơng tác sản xuất Công tác khoa học công nghệ - Đào tạo Là lĩnh vực yếu mục tiêu , sách , nguồn lực Chính sách mong muốn có độ vênh khó san lấp khơng sớm có giải pháp từ tiêu Đại hội cổ đông phân chia quỹ phân lập mục tiêu ngắn hạn (Năm) với trung dài hạn Cơng tác tài • Q trình chuyển đổi Phịng Kế tốn – Tài vụ lạc hậu, trì trệ từ đầu nhiệm kỳ sang mơ hình Tài - Kế tốn đủ khả nhịp bước với sản xuất, kinh doanh cho kết bước đầu hoàn tất năm 2020; • Qua trình phát củng cố nhiều khuyết tật hệ thống phương thức quản lý, điều không làm quy mơ doanh nghiệp tăng dần tới mốc nghìn tỷ; • Quản lý vốn nguồn chặt chẽ, tài sản doanh nghiệp lành mạnh mà giá trị ảo gần khơng có; Giá trị thực chắn cao nhiều so với giá trị sổ sách; • Quản trị rủi ro chưa quan tâm mức thời gian dài cải thiện Công tác đầu tư • Đầu tư 2020 tiếp tục xu mức cao với tổng trị giá 15 tỷ đồng giảm dần từ 2020-2022 tăng cao trở lại cho dự án lớn q trình chuẩn bị; • Trong năm 2019 hoàn tất đầu tư hệ thống nén khí mới, dây chuyền sản xuất mỹ phẩm , nâng cấp dây chuyển sản xuất thuốc tiêm, máy ép vỉ, hệ thống giám sát; Cơ hoàn thành kho Bình Dương với sức chứa 6.000 mét khối, trụ sở chi nhánh Cần Thơ, kho chi nhánh Đông Nam Bộ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 | 45 Mục tiêu nhiệm vụ 2020 đến hết nhiệm kỳ Sản xuất Khoa học – Công nghệ, Đào tạo • Nâng cao lực sản xuất nhà máy Bình • Huy động lực tổng hợp bên Dương lên đạt cơng suất trung bình 1,2 tỷ sản phẩm/năm vào năm 2022 (tương đương 126% Các tiêu quan trọng sản lượng thực năm 2019) việc tiếp Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Thực 2019 Doanh thu 673.075 Kế hoạch 2020 750.000 So Sánh KH2020/ TH 2019 111,44% tục chương trình thực đồng từ Bổ sung/thay máy móc thiết bị, Kế hoạch hóa/Tin học hóa điều hành sản xuất , Cơ cấu lại mặt hàng, hoàn thiện sách bán hàng… • Tăng cường số lượng, rốt Doanh thu hàng sản xuất 609.550 Lợi nhuận 56.041 666.000 109,26% 60.000 7,14% Tổng mức đầu tư 10,5 15.204 11,5 109,52% 15.000 98,66% Củng cố phát triển máy tổ chức gắn liền với chuẩn hóa cấu tổ chức chi nhánh; • Đào tạo , củng cố quy hoạch, bổ nhiệm cán quản lý cấp phòng; Chuẩn bị tiền để bổ sung thành viên ban Tổng Giám đốc; • Tiếp tục chỉnh sửa để hồn thiện quy chế , quy trình chế độ làm việc tồn cơng ty; • Cải cách tiền lương; • Tuyển dụng số nhân chuyên môn cao; mặt từ Quản lý, quản trị doanh nghiệp - Nghiên cứu – Bào chế dược – Cơ khí/điện tử/ cơng nghệ thơng tin; • Tiếp tục chuyển đổi, phân cấp/phân quyền tiến Thị trường • Tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt , thử nghiệm thu chi nhánh Hà Nội hướng tới mục • cán kỹ thuật thực hành sản xuất đồng cho thực nhiệm vụ đến 2022 vừa chuẩn bị Nhiệm vụ lớn lĩnh vực cán quản lý; • Quy hoạch, lựa chọn đào tạo nâng cao số Tài - Kế tốn triển chế hoạt động, đầu tầu doanh phịng cơng ty gắn liền với xắp xếp bố trị lại hợp/tiết kiệm; công nghệ, công nhân kỹ thuật vừa đáp ứng (*) Chỉ tiêu kế hoạch 2020 điều chỉnh theo nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 • Hồn thành cấu lại tổ chức máy văn thức diện rộng với phương thức lồng ghép/phối • Đào tạo kỹ năng, kỹ xảo sách, định hình máy/hướng phát Tổ chức chức trị xã hội để gia tăng giáo dục nhận quy hoạch đào tạo cán quản lý, khoa học cho kế hoạch đầu tư lớn; Thu nhập BQ/NLĐ/Tháng bên ngoài, máy điều hành tổ tiêu 250 tỷ chi nhánh vào cuối nhiệm kỳ; • Xây dựng, bồi dưỡng Chi nhánh Đông Nam Bộ đủ lực quản lý/khai thác địa bàn kinh doanh khu vực, thay nhiệm vụ chức cắt bỏ từ Phịng Nghiệp vụ-Kinh doanh; • Tạo điều kiện để hai chi nhánh Miền Trung Tây Nam Bộ bắt nhịp để đảm nhiệm vai trò động lực tăng trưởng giai đoạn 20212022; • Điều chỉnh có chế máy điều hành kinh doanh để phát huy hướng vai trò lớn cửa hàng trung tâm dược Quận 10; • Tổng hịa biện pháp với mức đầu tư thích đáng để xây dựng thêm từ 1-2 mặt hàng không kê đơn có quy mơ thị trường lớn tới xóa bỏ vùng trắng trách nhiệm vật chất; • Gia tăng sức ép đồng thời với tạo điều kiện để công tác tài chính-kế tốn hịa quyện với nhịp đập sản xuất kinh doanh không gian/thời gian/tổ chức hoạt động; • Quy chuẩn hóa tồn diện phương pháp/tỷ lệ/ hạn mức/thời hạn/điều kiện hạch toán kế tốn Đầu tư • Hồn tất đầu tư trụ sở chi nhánh Tây nam Bộ Cần Thơ; • Chuẩn bị cho đầu tư trụ sở chi nhánh Miền Trung; • Đầu tư thay hệ thống Phòng cháy chữa cháy nhà máy Bình Dương; • Bổ sung từ 02 đến 03 thiết bị có giá trị lớn hàng loạt thiết bị giá trị vừa nhỏ cho sản xuất; • Bổ sung số thiết bị có giá trị cao cho Phịng Kiểm nghiệm; • Mở rộng chi nhánh Hà Nội với phương thức phù hợp; • Phát triển 01 mặt hàng thuộc nhóm khơng phải kê đơn với quy mơ lớn; • Nghiên cứu để đánh giá khả thi cho việc gia tăng lực phân phối, Logistic nam Trung Bộ Tây Nguyên 46 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 | 47 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 48 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 | 49 Đánh giá của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất của Công ty Đánh giá của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất của Công ty Đánh giá mặt thuận lợi khó khăn năm 2019 Thuận lợi • Đầu tư nghiên cứu có chọn lọc theo mặt hàng Công ty phát huy tác dụng hiệu trường với mức giá hợp lý; • Cơng ty tiếp cận nguồn vốn vay với lãi quả, có doanh thu, lợi nhuận cao; suất thấp nên góp phần làm giảm chi phí tài • Nhu cầu lực toán xã hội thuốc tăng nhanh; chính; • Sản phẩm cơng ty đạt tiêu chuẩn GMP- • Một số nhà sản xuất nước bắt đầu bị hạn WHO, danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng chế phát triển không đáp ứng quy cao” “Ngôi thuốc việt”, phân phối định điều kiện hoạt động kinh doanh thị trường với mức giá hợp lý, uy tín ngành dược phẩm; thương hiệu VIDIPHA khẳng định • Các rào cản tiếp cận chi tiêu công giảm thị trường dựa sở chất lượng sản phẩm mạnh; • Sự phát triển ứng dụng công nghệ đảm bảo ổn định; • Được tín nhiệm khách hàng, hỗ trợ cho phép khai thác nhiều tiện ích ; Tổng Công Ty Dược Việt Nam – CTCP, • Đội ngũ lao động trẻ hố, trình độ Ủy Ban Chứng Khoán, Trung Tâm Lưu Ký nâng lên bước thích ứng u cầu Chứng Khốn VN quan quản lý phát triển Công ty theo thời kỳ; tin tưởng cồ đơng tạo điều • Sản phẩm công ty phân phối thị kiện thuận lợi cho Cơng ty VIDIPHA phát triển Khó khăn • Sự cạnh tranh ngày khốc liệt ngành Dược • Chi phí xã hội liên tục tăng: Điện, nước lan rộng nhiều lĩnh vực nước, thuế môi trường, xăng, dầu, logistic, sở lao động, đầu tư,… không cịn tập hữu trí tuệ, ; trung vào cạnh tranh giá; • Hệ thống bán hàng VIDIPHA đảm • Chi phí phát sinh từ thay đổi sách tăng cao: nhiệm tốt nhiệm vụ khứ đến BHXH, lương tối thiểu, quy định hàng bộc lộ bất cập cần cải tiến để phù rào kỹ thuật (Hồ sơ đăng ký, bổ sung nguyên liệu, hợp với mục tiêu phát triển VIDIPHA; tiêu chất lượng, đăng ký sản xuất, đăng ký kinh • Việc đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, doanh); • Chính sách y tế (Giá/Kiểm soát giá , thực hành tốt , làm việc ổn định ngày khó khăn với chi phí tăng cao; cập nhật tiêu chuẩn chất lượng , ) ngày khắt • Năng lực hệ thống, số lượng chất lượng khe theo hướng tiếp tục đòi hỏi nhà sản xuất nhân chưa theo kịp yêu cầu phát triển nước phải tăng lực đảm bảo chất lượng Cơng ty; qua làm tăng chi phí sản xuất điều kiện • Nguồn ngun liệu chủ yếu nhập từ nước tiếp tục kiểm soát/kiềm chế giá kê khai đặc biệt (hơn 90%) Cơng ty ln phải đối thơng qua công cụ giá kê hoạch phê duyệt mặt với khó khăn biến động tỷ giá, giá phương án mời thầu; nguyên liệu giới biến động liên tục, quy • Hàng rào kỹ thuật nêu thời gian định mua nguồn nguyên liệu từ nhà trước (Thông tư 32 , NĐ 54/155) bắt đầu áp dụng cung cấp có đăng ký làm giảm hội lựa thực tế có nhiều điểm thách thức tầm chọn nguồn cung nguyên liệu giá rẻ; với với số quan chun mơn đầu • Việc liên tục phải đầu tư cho nhà máy GMP- ngành, nhà sản xuất nước WHO cho hệ thống bán hàng khiến chi phí thực nan giải phải đối mặt với thực tế; khấu hao tăng cao giá thuốc đấu thầu • Dược phẩm loại hàng hố ln bị kiểm sốt liên tục hạ cạnh tranh gay gắt trúng giá theo chủ trương kiềm chế lạm phát, bình ổn giá thầu với giá thấp dẫn đến lợi nhuận giảm; thuốc Bộ Y Tế Chính phủ, giá • Việc đăng ký thuốc theo quy định gặp loại nguyên vật liệu đầu vào ngày tăng cao, nhiều khó khăn, thời gian chờ duyệt lâu ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu lợi nhuận hạn chế cấp nhiều số đăng ký cho mặt Công ty; hàng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất • Thuốc bán qua bệnh viện chiếm tỷ trọng lớn kinh doanh Công ty; giá ngày giảm giá nguyên liệu tăng • Dư địa phát triển ngày giảm nên bắt buộc cao, thời gian toán chậm (hơn 90 ngày) làm phải triển khai nguồn lực mới, có cho cơng ty thiếu vốn lưu động, làm giảm hiệu chậm đẩy nhanh sử dụng vốn; • Lao động ngày khan hiếm, đòi hỏi thu nhập phúc lợi ngày cao; 50 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 | 51 Đánh giá của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất của Công ty Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Kế hoạch 2019 Tổng Doanh thu Thực 2019 620.000 673.076 Tỷ lệ % TH/KH 108,6% Trong đó: Doanh thu SX 546.000 609,57 111,64% Doanh thu khác 74.000 63,5 85,81% Lợi nhuận trước thuế 69.000 56.041 81,2% Từ 20% vốn điều lệ 18%(*) 90% 9,5 10,50 110,53% Tỷ lệ chia cổ tức Thu nhập bình quân (triệu đồng) (*) Thực tạm ứng cổ tức năm 2019 Kết thực năm 2019, tiêu quan trọng đạt vượt kế hoạch, riêng tiêu lợi nhuận đạt 81,22% kế hoạch chủ yếu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hàng đấu thầu giảm giá nguyên liệu nhập tăng cao đặc biệt nguyên liệu Cefuroxim (tăng 57% so với năm 2018) giá đấu thầu điều chỉnh tăng tương ứng, chi phí khác tiền điện, xăng, dầu, khấu hao tăng so với năm 2018, thu nhập bình quân năm 2019 tăng đạt 10,5 triệu đồng/người/ tháng chủ yếu sản lượng sản xuất năm 2019 tăng cao (nếu tính đơn giá tiền lương bình qn sản phẩm đơn giá tiền lương sản phẩm năm 2019 giảm 0,73 đồng/sản phẩm so với năm 2018) 52 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA Trong năm qua, Hội đồng quản trị bám sát vào Nghị Đại hội đồng cổ đông để, đạo hoạt động Ban Tổng Giám đốc, đưa chủ trương, định hướng thuộc thẩm quyền HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Ban Tổng Giám đốc để triển khai thực tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập người lao động Ban Tổng Giám Đốc nỗ lực thực kế hoạch đề bối cảnh kinh tế cịn nhiều khó khăn biến động khó lường Ban Tổng Giám Đốc quán triệt bám sát nội dung Nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông công ty, đưa giải pháp cụ thể để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường thị phần ngày mở rộng, uy tín thương hiệu VIDIPHA ngày củng cố Trong năm 2019, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục hồn thiện, chuẩn hóa quy chế, quy trình nội để nâng cao lực quản trị hiệu quản lý chi phí, đảm bảo thống nhất, hợp lý tăng cường tính tn thủ Cơng ty Trên mặt làm được, Hội đồng quản trị nhận thấy cịn mặt tồn sau: • Ban Tổng Giám Đốc mạnh dạn xây dựng phương án kinh doanh năm 2019 mang tính đột phá để mang lại hiệu cao cho Công ty nhiên phương án cịn mang nặng tính chủ quan nên tiểm ẩn nhiềm rủi ro chưa lường hết được; • Ban Tổng Giám Đốc có nhiều giải pháp để khắc phục giảm thiểu khó khăn khách • • • • quan chủ quan hoạt động kinh doanh năm 2019 nhiên giải pháp mang tính tình nên hiệu chưa cao, Ban Tổng Giám Đốc cần rút kinh nghiệm để xây dựng phương án kinh doanh cụ thể chi tiết thống HĐQT, nhằm đối phó hiệu với rủi ro xảy ra; Nguồn nhân lực có nhiều tiến việc nâng cao trình độ chun mơn lực cơng tác, cịn thiếu, tầm nhìn chưa đáp ứng yêu cầu so với qui mô phát triển Công ty, Ban Tổng Giám đốc cần trọng việc tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực kế thừa để có đủ cán lãnh đạo chủ chốt, có phẩm chất đạo đức tốt, tuổi đời trẻ, khỏe để huy, điều hành Công ty cán đủ thâm niên đến tuổi hưu Ban Tổng Giám Đốc cần tăng cường hoạt động quảng cáo, tiếp thị nhằm đưa thương hiệu Công ty ngày sâu vào nhận thức người tiêu dùng Việc đăng ký lại đăng ký thời gian vừa qua có nhiều cải thiện chậm so với yêu cầu yếu tố khách quan cần có hướng khắc phục thời gian tới Công tác nghiên cứu cho đời nhiều sản phẩm nhiên chưa có mặt hàng có tính đột phá doanh thu đáp ứng nhu cầu thị trường đặc biệt mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 | 53 • HĐQT có kế hoạch chiến lược phát triển nguồn nhân lực, bổ nhiệm Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị • Tổng doanh thu: 750 tỷ đồng (tăng 11,43% so với năm 2019) Trong đó: + Doanh thu SX: 666 tỷ đồng (tăng 9,26% so với năm 2019) + Doanh thu khác: 84 tỷ đồng (tăng 31,25% so với năm 2019) • Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng (tăng 7,10% so với năm 2019) • Cổ tức dự kiến: 20%/Mệnh giá • Thu nhập bình qn: 10,7 triệu đồng/người/tháng (tăng 2% so với năm 2019) • Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc hoàn thành kế hoạch: Thưởng 15% phần lợi nhuận vượt kế cán có lực phù hợp với công việc sản xuất, kinh doanh, có trình độ quản lý • Chú trọng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng tuyển dụng cán cho phát triển Công ty, sách ln trì suốt Chiến lược nhân nhiệm kỳ 03 tiếp tục thực nhiệm kỳ 04 nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực giai đoạn phát triển • Hồn thành mặt cơng tác theo yêu cầu GPs, đáp ứng việc xét duyệt GMP qua năm nhiệm kỳ nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cơng ty • Cải tiến để ngày hoàn thiện hệ thống thang bảng lương, thưởng, áp dụng phương thức trả lương, thưởng theo chế khoán để tạo chủ động cho phận kích thích phát triển cơng ty hoạch 2020 Các giải pháp chủ yếu để thực nhiệm vụ • Doanh số tăng khoảng 10% hàng năm, lợi nhuận tăng khoảng 5% hàng năm • Kiện tồn máy quản lý Công ty số đơn vị trực thuộc chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Tây Nam Bộ để đáp ứng tốt yêu cầu thực tế sản xuất kinh doanh Chiến lược phát triển chung • Giữ vững ổn định SXKD, bảo toàn phát triển vốn Cơng ty tồn nhiệm kỳ 04 • Thực biện pháp giữ vững mở rộng thị phần kinh doanh, phát triển mạnh mặt hàng truyền thống nghiên cứu nhanh mặt hàng đưa Đánh giá kết luận Năm 2019 cịn gặp nhiều khó khăn sản xuất kinh doanh, thị trường thường xuyên biến động tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ Hội đồng quản trị ban lãnh đạo tập thể cán công nhân viên công ty cố gắng vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực hồn thành nhiệm vụ kế hoạch đề Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu dương tinh thần đồn kết cố gắng tồn Cơng ty, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 Đồng thời, năm 2020, Hội đồng quản trị nỗ lực ban lãnh đạo tập thể cán công nhân viên công ty tiếp tục nâng cao hiệu hoạt động sản xất kinh doanh hoàn thành tiêu kế hoạch đề ra thị trường • Đầu tư đổi cơng nghệ để tiết giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng thành phẩm suất • Tăng cường công tác quảng cáo, nghiên cứu tiếp cận thị trường • Tăng cường tìm kiếm nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi 54 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 | 55 QUẢN TRỊ CÔNG TY 56 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 | 57 Các họp Hội đồng quản trị năm Thành viên cấu Hội đồng quản trị STT Thành viên cấu Hội đồng quản trị Thành viên HĐQT Chức vụ Số lượng cổ phần Tỷ lệ sở hữu trên/Số lượng cổ sở hữu phiếu lưu hành Họ tên Kiều Hữu Chức vụ Ngày bắt đầu thành viên HĐQT Số buổi họp Tỷ lệ tham gia Chủ Tịch HĐQT 07/04/2012 6/6 100% Nguyễn Đức Sơn Thành viên HĐQT 07/04/2012 6/6 100% Hoàng Thế Bắc Thành viên HĐQT 07/04/2012 6/6 100% Kiều Hữu Chủ tịch 1.280.038 10,01% Hồng Văn Hịa Thành viên HĐQT 22/04/2017 6/6 100% Nguyễn Đức Sơn Ủy viên 321.351 2,51% Dương Minh Liễu Thành viên HĐQT 22/04/2017 6/6 100% Hoàng Thế Bắc Ủy viên 139.414 1,09% Hồng Văn Hịa Ủy viên 137.750 1,08% Dương Minh Liễu Ủy viên 262.489 2,05% Các tiểu ban Hội đồng quản trị Khơng có Hoạt động Hội đồng quản trị • Hội đồng quản trị giám sát việc thực triển khai Nghị quyết, Quyết định liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cấu tổ chức, nhân quản lý phù hợp với Điều lệ, Quy chế, quy định hành Công ty pháp luật Nhà nước; • Hội đồng quản trị giám sát, đánh giá hoạt động Ban điều hành thông qua việc tổ chức triển khai thực kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019, thành viên HĐQT Tổng Giám Đốc Công ty nên việc báo cáo cung cấp thông tin hoạt động Ban điều hành cho Hội đồng quản trị thuận lợi; • Ban hành quán triệt Nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông Những nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh triển khai đồng với giải pháp cụ thể, sáng tạo; • Tiếp tục đầu tư sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô, mở rộng thị trường Cơng ty 58 | CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 | 59 Thành viên cấu Hội đồng quản trị STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung Thông qua báo cáo sơ kết tình hình thực kế hoạch SXKD tháng đầu năm 2019 Thông qua kế hoạch SXKD tháng cuối năm 2019 Các Nghị quyết/ Quyết định HĐQT năm 2019 Trong năm, Hội đồng quản trị thông qua định hình thức biểu trực tiếp họp Thơng qua tờ trình thành lập Ban nghiên cứu Phát triển 05-NQ/HĐQT 12/08/2019 Thông qua Tờ trình việc cử người đại diện pháp luật Chi nhánh Tây Nam Bộ Cần Thơ HĐQT thống thơng qua điều chỉnh loại chứng khốn STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung phát hành ESOP 2016 hết hạn thời gian bị hạn chế chuyển nhượng Thông qua báo cáo kết thực kế hoạch SXKD năm 2018 trước kiểm tốn Thơng qua báo cáo sơ kết tình hình thực kế hoạch SXKD Thơng qua dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019 tháng năm 2019 Thông qua Dự kiến giao tiêu thực kế hoạch năm 2019 Quy định thưởng, giao cho Tổng Giám đốc thực 01-NQ/HĐQT 24/01/2019 Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 Thông qua đầu tư năm 2019 Điều chỉnh hệ thống Tổ chức – Quản lý – Kinh doanh giai - Thông qua đề xuất thành lập Chi nhánh Miền Trung 06-NQ/HĐQT 29/10/2019 - Thông qua dự thảo Quy chế HĐQT, Bảng phân công HĐQT, Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc - HĐQT thống thông qua xây dựng Ban kiểm soát nội đoạn 2019-2020 Thưởng HĐQT, BKD thư ký HĐQT hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 02-NQ/HĐQT 08/03/2019 Định hướng hoạt động đến hết nhiệm kỳ Chủ tịch HĐQT Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 chia cổ tức năm 2018 Thông qua báo cáo kết thực kế hoạch SXKD năm 2018 (đã kiểm tốn) Thơng qua kế hoạch SXKD năm 2019 Thơng qua Tờ trình thành lập Chi nhánh Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha Cần Thơ 03-NQ/HĐQT 19/04/2019 Thơng qua Tờ trình thu hồi cổ phiếu cán chủ chốt nghỉ việc theo chương trình ESOP Thơng qua Dự thảo thay đổi Điều lệ Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Thưởng HĐQT, BKS thư ký HĐQT hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 Thống chọn Cơng ty Kiểm tốn Dịch vụ Tin học TPH- 04-NQ/HĐQT 12/06/2019 CM để soát xét báo cáo tài tháng đầu năm 2018 Kiểm tốn Báo cáo tài năm 2019 cho Cơng ty Vidipha 60 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 | 61 Hoạt động Ban Kiểm soát Ban kiểm soát Ban kiển soát tiến hành hoạt động năm 2019 sau: • Trong năm 2019, Ban Kiểm sốt tổ chức họp định kỳ tháng/lần để kiểm tra giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật hành, Điều lệ công ty nghị Đại hội đồng cổ đông việc tập trung triển khai thực tốt nhiệm vụ trọng tâm giám sát thường xuyên hoạt động sản xuất Thành viên cấu Ban Kiểm soát Họ tên Chức vụ Số lượng cổ phần sở hữu kinh doanh công ty; Tỷ lệ sở hữu trên/Số lượng cổ phiếu lưu hành có quyền biểu Nguyễn Quang Toản Trưởng ban 4.096 0,03% Phí Ngọc Tú Thành viên 0 Nguyễn Thị Hậu Thành viên 3.000 0,02% • Ban kiểm soát tham gia họp hội đồng quản trị (HĐQT) Ban Tổng giám đốc, qua nắm bắt thơng tin kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty để giám sát kiểm tra công tác triển khai thực thi Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo nghị Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) năm 2019, Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty tham gia ý kiến ,đưa kiến nghị với HĐQT Ban tổng giám đốc phạm vi trách nhiệm mình; • Tham gia thẩm định báo cáo tài sốt xét báo cáo tài q, năm Cơng ty Cơng ty Kiểm tốn dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC) thực kiểm tốn; • Kiểm tra giám sát việc thực quy trình đầu tư, mua sắm lý tài sản; • Tham gia HĐQT lựa chọn cơng ty kiểm tốn; • Thực nhiệm vụ khác theo quyền hạn chức nhiệm vụ Ban Kiểm soát Đại hội Các họp Thành viên Ban Kiểm Soát STT Thành viên BKS Chức vụ đồng cổ đông công ty Vidipha 2019 thông qua Ngày bắt đầu Số buổi họp thành viên BKS tham dự Tỷ lệ tham gia Nguyễn Quang Toản Trưởng ban 26/08/2014 100% Phí Ngọc Tú Thành viên 22/04/2017 33,33% Nguyễn Thị Hậu Thành viên 22/04/2017 50% Sự phối hợp hoạt động BKS hoạt động HĐQT, BGĐ điều hành cán quản lý khác • Ban Kiểm soát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, phận chức công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi việc cập nhật tình hình hoạt động Cơng ty, thu thập thông tin, tài liệu cho công tác kiểm tra, giám sát; • Ban Kiểm sốt Cơng ty mời tham dự có ý kiến họp Hội đồng quản trị có báo cáo Đại hội đồng cổ đơng thường niên; • Tham gia Hội đồng quản trị việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn; • Kiểm sốt báo cáo tài sáu tháng hàng năm Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Ban kiểm soát; 62 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 | 63 Ban kiểm sốt Số Giao dịch cổ phiếu cổ đơng nội người có liên quan đến cổ phiếu công ty niêm yết Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích S TT Người thực Quan hệ với giao dịch người nội Đơn vị tính: Ngàn đồng Họ tên Chức vụ Tiền lương Tiền thưởng Thù lao Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Sơn Phó Chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Hoà TV HĐQT Hoàng Thế Bắc TV HĐQT Dương Minh Liễu 150.217.000 260.000.000 935.499.115 195.000.000 195.000.000 893.614.923 158.647.000 156.000.000 1.208.261.923 445.319.692 106.701.000 156.000.000 708.020.692 525.282.115 TV HĐQT 156.000.000 Dương Minh Liễu Hoàng Thế Bắc Tổng cộng Hội đồng Quản trị Kiều Hữu 156.000.000 Ban Kiểm soát Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT, Kế toán Số cổ phiếu sở hữu Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ cuối kỳ Lý tăng, Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ giảm 243.909 1,90% 262.489 2,05% Mua 119.414 0,93% 139.414 1,09% Mua 77.750 0,6% 137.750 1,31% Mua 10.000 0,08% 3.000 0,02% Bán trưởng Thành viên Hoàng Văn Hoà Nguyễn Thị Hậu HĐQT, Tổng Giám đốc Thành viên Ban Kiểm soát Hợp đồng giao dịch với cổ đơng nội Khơng có Việc thực quy định quản trị Công ty Tham gia thị trường chứng khốn năm 2017, năm qua cơng ty chủ động nắm bắt quy định pháp Nguyễn Quang Toản Trưởng BKS Nguyễn Thị Hậu Thành viên BKS Phí Ngọc Tú Thành viên BKS 157.241.204 38.749.000 91.000.000 286.990.204 10.000.000 52.000.000 62.000.000 52.000.000 52.000.000 1.208.261.923 luật có liên quan cập nhật kịp thời vào quy chế quản trị nội công ty, mặt nâng cao hiệu quản lý, mặt khác thúc đẩy công bằng, minh bạch trình xử lý cố sai sót phát sinh, ổn định nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cho công ty Ban Tổng Giám đốc Hồng Văn Hịa Tổng Giám Đốc 893.614.923 158.647.000 156.000.000 Lê Bửu Trương Phó Tổng GĐ 547.622.218 103.481.000 651.103.218 Hồng Thế Bắc Kế Tốn Trưởng 445.319.692 106.701.000 156.000.000 708.020.692 64 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 | 65 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ý KIẾN KIỂM TỐN VIÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN 66 | CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 | 67 Ý kiến kiểm toán “Theo ý kiến chúng tơi, báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài Cơng ty ngày 31 tháng 12 năm 2019 kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chính.” Báo cáo tài kiểm tốn Báo cáo tài được kiểm toán năm 2019 của Cơng ty Cổ Phần Dược phẩm Trung ương Vidipha công bố thông tin đúng quy định và đăng tải trang thông tin điện tử của Công ty theo website: www vidipha.com.vn XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TPHCM, NGÀY 16 THÁNG 04 NĂM 2020 Địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh Số điện thoại: (028) 38 440 106 Số fax: (028) 38 440 446 68 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA vidipha.com.vn