Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 42 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Nội dung
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯC PHẨM TV.PHARM Địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 09, Tp Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh Điện thoại: 0294 740234 Fax: 0294 740 239 Website: www.tvpharm.com.vn Email: info@tvpharm.vn TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Năm tài 2020 Nhiệm kỳ V (2021-2025) Thời gian: 8h00, thứ tư ngày 28/4/2021 Địa điểm: Hội trường Văn phịng Cơng ty Năm 2021 Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV PHARM Ký ngày: 13-4-2021 08:44:59 MỤC LỤC TÀI LIỆU Thư mời Đại hội Chương trình Đại hội Qui chế làm việc, biểu Đại hội Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 nhiệm kỳ (2016-2020) Phương hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025) Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Báo cáo BKS nhiệm kỳ (2016-2020) Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2021- 2025) Báo cáo BKS năm 2020 Báo cáo tài năm 2020 kiểm tốn Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020 Tờ trình chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2021 10 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn BCTC năm 2021 11 Tờ trình sửa đổi Điều lệ Cơng ty 12 Tờ trình cấu nhân HĐQT BKS nhiệm kỳ V (2021-2025) 13 Quy chế đề cử/ứng cử Đại hội 14 Quy chế bầu cử Phương thức bầu dồn phiếu 15 Dự thảo Nghị đại hội Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) Trà Vinh, ngày 06 tháng năm 2021 Số: 01/TB/HĐQT THÔNG BÁO V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) Ngày 28 tháng 04 năm 2021 Kính gửi: Q CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV PHARM Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 văn pháp luật có liên quan; Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 07 tháng năm 2020 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhiệm kỳ V(2021-2025) với nội dung cụ thể sau: Thời gian: 01 buổi, khai mạc 8h00 thứ tư, ngày 28 tháng 04 năm 2021 Địa điểm: Văn phịng Cơng ty Số 27, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm năm 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) thảo luận thông qua vấn đề sau: Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 nhiệm kỳ (2016-2020) Phương hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025) Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020) Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (20212025) Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 Báo cáo kiểm tốn năm tài 2020 Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020 Tờ trình chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2021 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn BCTC năm 2021 Tờ trình sửa đổi Điều lệ Cơng ty Tờ trình cấu nhân HĐQT BKS nhiệm kỳ V (2021-2025) Bầu cử TV HĐQT BKS nhiệm kỳ V (2021-2025) Một số nội dung khác Tài liệu Đại hội phát Đại hội, q cổ đơng vui lịng xem trước tài liệu website Công ty: tvpharm.com.vn (Mục Quan hệ cổ đông) Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) Đối tượng tham dự Đại hội: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM có tên Danh sách cổ đơng chốt ngày 31/3/2021 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp Những cổ đông tham dự Đại hội ủy quyền cho người khác tham dự đại hội Người ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền lại cho người thứ ba Đăng ký tham dự đại hội: để việc tổ chức đại hội chu đáo, q cổ đơng vui lịng xác nhận đăng ký tham dự xác nhận ủy quyền tham dự: * Mẫu biểu: Đối với cổ đông cá nhân: trực tiếp tham dự đại hội sử dụng Mẫu 1A, ủy quyền cho cá nhân khác tham dự đại hội sử dụng Mẫu 1B - Đối với cổ đông pháp nhân: đăng ký đại diện tham dự đại hội sử dụng Mẫu 1C Gợi ý ủy quyền: Nhằm đảm bảo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội đại diện đủ số cổ phần để tiến hành đại hội, trường hợp cổ đông dự Đại hội, cổ đơng ủy quyền tham dự đại hội cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Danh sách thành viên Hội đồng quản trị đính kèm) - * Thời hạn: Q cổ đơng vui lịng phản hồi Cơng ty trước 16h ngày thứ hai 23 tháng 04 năm 2021 theo địa chỉ: Văn phịng Hội đồng quản trị - Cơng ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM Số 27, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh Điện thoại: (0294 3) 740 234, Fax: 0294 740239 Người liên hệ: Bà Trần Ngọc Mai – Thư ký Hội đồng quản trị Di động: 097 698 449 Email: mai.tran@tvpharm.vn Quý cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo: - Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu (bản chính) Đối với trường hợp ủy quyền tham dự, người ủy quyền xin vui lòng mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND hộ chiếu (bản chính) Giấy CMND hộ chiếu (bản sao) cổ đông ủy quyền Thông báo thay cho thư mời dự Đại hội Trân trọng./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Quý cổ đông Thành viên HĐQT BKS Lưu TK HĐQT HÀ NGỌC SƠN Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) Số: 02/CT/HĐQT Trà Vinh, ngày 06 tháng năm 2021 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 văn pháp luật có liên quan; Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 07 tháng năm 2020 Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2021-2025) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM diễn quy định thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Chương trình đại hội, nguyên tắc làm việc thể lệ biểu Đại hội sau: I CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI Thời gian tổ chức: 8h00 Thứ tư, ngày 28 tháng năm 2021 Địa điểm: Hội trường Văn phịng Cơng ty, 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh I KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐƠNG: Tiếp đón đại biểu Quý vị Cổ đông đại diện cổ đông trình trước “Ban kiểm tra tư cách cổ đơng”: Thư mời, CMND Giấy ủy quyền (nếu có); nhận tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử II KHAI MẠC: Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Tuyên bố lý Giới thiệu thành phần tham dự Giới thiệu biểu thơng qua: Đồn Chủ tịch Đại hội Ban thư ký Đại hội Ban kiểm phiếu biểu Đại hội Ban bầu cử Thơng qua Chương trình đại hội, Qui chế làm việc biểu Đại hội Mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký lên vị trí làm việc III Phần nội dung chính: A Đọc thơng qua nội dung: Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 nhiệm kỳ (2016-2020) Phương hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025) Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020) Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2021-2025) Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 Báo cáo tài năm 2020 kiểm tốn Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020 Tờ trình chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2021 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn BCTC năm 2021 Tờ trình sửa đổi Điều lệ Cơng ty 10 Tờ trình cấu nhân HĐQT BKS nhiệm kỳ V(2021-2025) Thảo luận biểu nội dung 10 Tổ kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu biểu nội dung 10 B Phần bầu cử: HĐQT BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020) tuyên bố hết nhiệm kỳ Thông qua Qui chế đề cử/ứng cử Cổ đông đề cử/ứng cử ĐH Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT BKS nhiệm kỳ V (2021-2025) Thông qua Ban giám sát bầu cử Thông qua Qui chế bầu cử Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước bầu cử Cổ đông tiến hành bầu cử - Nghỉ giải lao - Ban bầu cử Ban giám sát bầu cử làm việc Tổ bầu cử báo cáo kết bầu cử HĐQT BKS trúng cử họp phiên phân công 10 Công bố kết phiên họp HĐQT, BKS 11 HĐQT BKS nhiệm kỳ V (2021-2025) mắt Đại hội IV Tổng kết đại hội: Thông qua Nghị Đại hội đồng cổ đông Thông qua Biên Đại hội V Bế mạc Đại hội II QUI CHẾ LÀM VIỆC: Qui chế làm việc: 1.1 Quyền nghĩa vụ Cổ đông người ủy quyền tham dự Đại hội: Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 31/3/2021 Trung tâm Lưu ký Chứng khốn Việt Nam cung cấp có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2021-2025) Cơng ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM Cổ đơng trực tiếp tham dự ủy Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) quyền cho đại diện tham dự Trường hợp có nhiều ủy quyền tham dự phải xác định cụ thể số cổ phần người đại diện Nếu cổ đông người ủy quyền Cổ đông dự họp đến muộn đăng ký có quyền tham gia biểu ngay, khơng có quyền tham gia biểu nội dung Đại hội đồng cổ đông thơng qua trước cổ đơng chưa có mặt Chủ tọa không dừng họp để người đến muộn đăng ký Trong trường hợp này, hiệu lực nội dung biểu tiến hành không bị ảnh hưởng Cổ đông người ủy quyền Cổ đơng tham dự đại hội có quyền phát biểu ý kiến đóng góp, biểu vấn đề ghi nội dung chương trình Đại hội Tại Đại hội, Cổ đông người ủy quyền Cổ đơng muốn phát biểu ý kiến giơ tay đăng ký phát biểu ghi vắn tắt nội dung cần phát biểu vào Phiếu chuyển cho Thư ký Đại hội Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, trọng tâm Chủ tọa Đại hội mời thành viên Đồn chủ tịch lãnh đạo Cơng ty giải đáp thắc mắc cổ đông Chủ tọa Đại hội quyền cắt giảm ý kiến cổ đơng khơng nội dung chương trình đại hội Tuân thủ tuyệt đối điều hành Đoàn chủ tịch, không gây rối gây trật tự đại hội, nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn cách thuận lợi phù hợp với Điều lệ Công ty quy định pháp luật hành Tôn trọng kết biểu Đại hội tiến hành cách hợp lệ Các cổ đơng/ đại diện cổ đơng có trách nhiệm tham dự Đại hội từ bắt đầu Đại hội kết thúc Đại hội Trong trường hợp cổ đơng/ đại diện cổ đơng lý phải rời khỏi Đại hội trước kết thúc cổ đơng/đại diện cổ đơng có trách nhiệm báo gửi Phiếu lấy ý kiến biểu ghi ý kiến biểu cho Thư ký đại hội 1.2 Quyền nghĩa vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ban kiểm tra tư cách cổ đông Ban tổ chức Đại hội định thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện: o Kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền người ủy quyền dự họp (CMND, giấy mời, giấy uỷ quyền…) Phát Phiếu biểu cho cổ đông trước vào dự họp o Tổng hợp số lượng đại biểu tham dự, tổng số cổ phần biểu tương ứng o Lập Biên kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đơng có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng thực nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm kết cơng việc 1.3 Quyền nghĩa vụ Đoàn chủ tịch thư ký đại hội: Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch gồm thành viên Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa chủ trì Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt, Đại hội bầu thành viên Đồn chủ tịch chủ trì Đại hội Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) Đoàn chủ tịch có quyền: o Có quyền điều khiển Đại hội thực theo chương trình, quy chế làm việc Đại hội o Quyết định, xử lý kiện phát sinh ngồi chương trình Đại hội o Hướng dẫn cổ đơng thảo luận nội dung trình Đại hội kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội biểu o Ký Biên Nghị đại hội sau kết thúc Đại hội o Các quyền khác theo quy định Điều lệ pháp luật Thư ký Đại hội: Do Đoàn chủ tịch giới thiệu để Đại hội thơng qua, có nhiệm vụ giúp việc cho Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội, Thực việc ghi chép Biên họp đại hội, dự thảo Nghị đại hội thực công việc trợ giúp theo phân công Đoàn chủ tịch Đọc Biên Đại hội 1.4 Quyền nghĩa vụ Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Đoàn chủ tịch giới thiệu đại hội thông qua Ban kiểm phiếu thực hiện: o Hướng dẫn đại biểu biểu thể lệ o Thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên báo cáo trước đại hội kết biểu 1.5 Quyền nghĩa vụ Ban bầu cử Ban bầu cử Đoàn chủ tịch giới thiệu đại hội thông qua Ban bầu cử thực hiện: o Thông qua qui chế bầu cử Hướng dẫn Phương thức bầu cử o Chuẩn bị phiếu, phát phiếu bầu cử o Thu phiếu bầu, kiểm phiếu, lập biên báo cáo trước đại hội kết bầu cử Thể lệ biểu đại hội: 2.1 Các quy định chung biểu quyết: Mỗi cổ phần sở hữu đại diện sở hữu tương ứng với quyền biểu Từng vấn đề đưa trước Đại hội thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến theo trình tự: o Đồng ý o Khơng đồng ý o Không ý kiến Khi biểu vấn đề cổ đơng biểu 01 (một) lần 2.2 Thể thức biểu quyết: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) Các vấn đề như: Chương trình ĐH Quy chế làm việc, biểu đại hội; danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; biên bản, nghị ĐH cổ đông thông qua cách giơ tay biểu Đối với báo cáo, tờ trình khác HĐQT: o Cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu vào Phiếu lấy ý kiến biểu để thể ý kiến đồng ý khơng đồng ý khơng có ý kiến vấn đề o Ban kiểm phiếu thu phiếu tiến hành kiểm phiếu, công bố kết kiểm phiếu trước tồn Đại hội 2.3 Cách tính kết biểu để thông qua Quyết định Đại hội đồng cổ đông: Theo qui định Khoản Điều 24 Điều lệ Công ty, Quyết định Đại hội đồng cổ đông thông qua họp dược số cổ đơng đại diện 51% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận; Riêng Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ cơng ty phải số cổ đơng đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận: Thể lệ bầu cử Đại hội: Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT BKS theo Qui chế bầu cử Qui chế thông qua Phần bầu cử sau III Điều khoản thi hành Bản qui chế có hiệu lực thi hành sau Đại hội đồng cổ đông thông qua./ Nơi nhận: - Quý cổ đông Thành viên HĐQT BKS Lưu TK HĐQT TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HÀ NGỌC SƠN Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) Trà Vinh, ngày 06 tháng năm 2021 Số: 03/BC/HĐQT BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ IV (2016-2020) PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2021-2025) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM cổ phần hóa năm 2003, đến trải qua 04 nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu ngày 25/11/2016 Qua nhiệm kỳ hoạt động, thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2021-2025) Nội dung chi tiết sau: PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ IV (2016-2020) I Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV(2016 – 2020) Nguyên tắc hoạt động Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Tất thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân phần việc chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông Nghị quyết, định Hội đồng quản trị phát triển Cơng ty Tình hình nhân nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) ngày 25/11/2016 bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III gồm 05 thành viên Cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ qua thay đổi sau: Ngày bổ nhiệm S T T Họ tên TV HĐQT PCT HĐQT Ngày miễn nhiệm CT HĐQT TV HĐQT 25/11/2016 07/03/2020 Ông Nguyễn Hồng Sơn 25/11/2016 Ông Nguyễn Đăng Nguyên 25/11/2016 Ông Hà Ngọc Sơn 25/11/2016 Ông Đinh Nguyên Dũng 25/11/2016 07/03/2020 Ông Nguyễn Duy Thuận 25/11/2016 30/06/2017 Ông Tạ Đức Hồng 30/06/2017 18/05/2018 Ơng Đặng Đức Hồng 18/05/2018 25/05/2019 25/11/2016 25/05/2019 Phó CT HĐQT CT HĐQT 30/07/2019 25/05/2019 30/07/2019 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) 10 cơng ty lý, nhượng bán thiết bị, máy móc cũ, nhà xưởng vật kiến trúc không mang lại hiệu với tổng giá trị 16,798 tỷ đồng bao gồm quyền sử dụng đất Nhìn chung hạng mục đầu tư nhiệm kỳ (2016 - 2020) vào thực tế có hiệu quả: Quy mơ hoạt động Cơng ty mở rộng; góp phần nâng cao vị Công ty thị trường; đáp ứng nhu cầu vận chuyển, tiết giảm chi phí… Về kinh doanh: Nhiệm kỳ (2016-2020) hoạt động kinh doanh Công ty có hiệu quả, gặp nhiều khó khăn giá NVL tăng mạnh, ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19, công ty tăng trưởng mạnh doanh thu lợi nhuận qua năm Thể nỗ lực không ngừng nghỉ HĐQT, BĐH tồn thể CBCNV cơng ty Một số tiêu tài chủ yếu Cơng ty giai đoạn ( 2016-2020 ) Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2016 Vốn chủ sở hữu 2017 2018 2019 2020 203,91 233,96 248,01 263,68 296,72 356,61 382,87 415,06 457,33 525,93 40,76 55,56 50,43 55,96 75,27 (tại 31/12 hàng năm) Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Tỉ lệ chia cổ tức 20% 20% TM 22% TM 20% TM (10% tiền + 10% CP ) VIII PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ (2021-2025) Để thực tốt công việc nhiệm kỳ (2021- 2025) Ban kiểm soát xây dựng phương hướng nhiệm vụ sau: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát cho phù hợp với quy định hành Thực giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc việc quản lý điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước cổ đông thực nhiệm vụ giao Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán, thống kê lập báo cáo tài Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) 28 Trình Đại hội đồng cổ đông kết thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết kiểm sốt Ban kiểm soát năm Xem xét sổ sách kế toán tài liệu khác Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động Công ty xét thấy cần thiết theo định Đại hội đồng cổ đông theo u cầu cổ đơng nhóm cổ đơng Kiến nghị Hội đồng Quản trị Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty Trên báo cáo hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020) phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2021-2025) Kính trình Đại hội xem xét, thông qua Nơi nhận: TM BAN KIỂM SỐT TRƯỞNG BAN - HĐQT; - Q cổ đơng công ty; - Thành viên BKS; - Lưu VPHĐQT, BKS Nguyễn Văn Quang Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) 29 Trà Vinh, ngày 06 tháng năm 2021 Số: 06/2021/BC-BKS BÁO CÁO BAN KIỂM SỐT NĂM 2020 Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Căn Cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015; Căn Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ Phần Dược Phẩm TVpharm; Ban kiểm soát báo cáo kết kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2020 Công ty sau: I - - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Điều lệ quy định pháp luật HĐQT, Ban điều hành cán quản lý khác Rà sốt, đánh giá tính trung thực, hợp lý số liệu trình bày Báo cáo tài 2020; Tham dự họp HĐQT để đánh giá tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh Trong năm 2020 BKS tổ chức họp định kỳ lần, nội dung họp liên quan đến việc triển khai rà sốt báo cáo tài chính, q, tháng, kết kinh doanh việc giám sát hoạt động HĐQT BĐH Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra trực tiếp chi nhánh cơng ty việc thực quy định, sách công ty, kiểm kê đối chiếu công nợ phải thu, hàng tồn kho chi nhánh (Thanh Hóa, Hà Nội, An Giang, Cần Thơ) Qua đưa kiến nghị cho HĐQT BĐH tính hình thực thi sách cơng ty chi nhánh Trong năm 2020 thù lao BKS nhận chi tiết sau: Họ tên Nguyễn Văn Quang Hàng Phúc Lâm Nguyễn Đức Hoài Chức vụ Trưởng ban Thành Viên Thành Viên Tổng cộng Thù lao nhận 84.000.000 đồng 48.000.000 đồng 40.000.000 đồng 172.000.000 đồng KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH II - HĐQT, Ban điều hành tuân thủ Điều lệ quy định pháp luật hành - HĐQT tổ chức họp thực lấy ý kiến thành viên HĐQT văn bản/thư điện tử Qua ban hành 16 Nghị Quyết HĐQT vấn đề liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, vấn đề phân quyền HĐQT, BĐH, Tổ chức Đại hội Cổ đông, triển dự án GMP-EU, chia cổ tức vấn đề quan trọng khác…tại công ty Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) 30 - Trong năm 2020 doanh nghiệp bắt đầu triển khai thức phần mềm ERP, đánh dấu bước ngoặt việc áp dụng công nghệ vào môi trường quản lý công ty, mang lại hiệu cao việc điều hành KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 2020 III Báo cáo tài 2020 Báo cáo tài 2020 kiểm tốn lập tuân thủ theo chuẩn mực chế độ kế toán hành Kết sản xuất kinh doanh năm 2020: ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu Từ 1/1/2020 đến 31/12/2020 Từ 1/1/2019 đến 31/12/2019 525,9 457 LNG 188,31 159,4 LNTT 75,23 55,9 LNST 60,13 44,6 Doanh thu Doanh thu năm 2020 tăng 15%, lợi nhuận sau thuế tăng 35% so với năm 2019 Đánh giá việc thực kế hoạch kinh doanh 2020 ĐHĐCĐ giao: Doanh thu đạt 105% KH, lợi nhuận sau thuế đạt 125% kế hoạch Mặc dù gặp nhiều khó khăn dịch bệnh Covid, cạnh tranh ngày khốc liệt đơn vị ngành nhiên doanh thu năm 2020 vượt 5% so vo với kế hoạch đề ra, lợi nhuận vượt 25% so với kế hoạch Kết nỗ lực khơng ngừng tồn cán công nhân viên đạo Ban Điều Hành, HĐQT công ty ĐVT: tỷ đồng Thực 2020 Chỉ tiêu KH 2020 % KH Doanh thu 525 500 105% LNST 60 48 125% Tình hình tài 31/12/2020 - Tổng tài sản 434,4 tỷ đồng tài sản dài hạn 97,1 tỷ chiếm 22% tổng tài sản, tài sản ngắn hạn 337,3 chiếm 78% tổng tài sản Khả toán tốt, hệ số toán hành 2,5 lần Vồn chủ sở hữu chiếm 68% tổng nguồn vốn, nợ phải trả chiếm 32% tổng nguồn vốn Các tỷ suất lợi nhuận ROS, ROE, ROA tăng so với năm 2019 thị cịn nhiều khó khăn Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) 31 Từ 01/01/202031/12/2020 STT Chỉ tiêu - - Cơ cấu tài sản (%) TS dài hạn/Tổng TS 22% 18% TS ngắn hạn/Tổng TS 78% 82% Nợ phải trả/tổng nguồn vốn 32% 28% Vốn CSH/ tổng nguồn vốn 68% 72% Khả toán hành 2.47 3.01 Biên lợi nhuận gộp 35.8% 34.9% Tỷ suất sinh lời Tỷ suất sinh lời doanh thu thuần(%) 11.4% 9.8% Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản(%) 13.9% 12.2% Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (%) 20.3% 16.9% IV Từ 01/01/201931/12/2019 Cơ cấu nguồn vốn(%) KIẾN NGHỊ Xem xét việc sửa đổi Điều Lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế BKS, sau Luật Doanh nghiệp 2020 bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2021 Hiện tại, Cơng ty xúc tiến việc sửa đổi Điều lệ để trình Đại hội Xem xét việc xây dựng cá nhân có chức Kiểm tốn nội / Kiểm sốt nội phù hợp với quy định Pháp luật Nâng cao hiệu công tác Quản lý công nợ phải thu, hàng tồn kho Trên báo cáo hoạt động BKS năm 2020 Kính trình Đại hội thơng qua./ Nơi nhận: - ĐHĐCĐ; - HĐQT, BKS; - Lưu: TK, BKS TM BAN KIỂM SOÁT NGUYỄN VĂN QUANG Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) 32 Số: 07 /BC-HĐQT Trà Vinh, ngày 06 tháng 04 năm 2021 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TỐN Kính gửi Quý Cổ đông Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm trình bày báo cáo Báo cáo tài hợp Nhóm Cơng ty cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập Báo cáo tài hợp phản ánh cách trung thực, hợp lý tình hình tài Nhóm Cơng ty ngày 31/12/2020, kết hoạt động kinh doanh hợp tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Trong việc lập Báo cáo tài hợp này, Ban Tổng Giám đốc yêu cầu phải: Lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách qn; Đưa xét đốn ước tính cách hợp lý thận trọng; Nêu rõ ngun tắc kế tốn thích hợp có tn thủ hay khơng, có sai lệch trọng yếu cần cơng bố giải thích báo cáo tài hay khơng; Lập báo cáo tài sở hoạt động liên tục, trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh; Thiết kế thực hệ thống kiểm soát nội cách hữu hiệu cho mục đích lập trình bày báo cáo tài hợp lý nhằm hạn chế rủi ro gian lận Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo sổ kế toán ghi chép cách phù hợp để phản ánh cách hợp lý tình hình tài hợp Nhóm Cơng ty thời điểm đảm bảo Báo cáo tài hợp tn thủ chuẩn mực kế tốn, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Ban Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận sai phạm khác Ban Tổng Giám đốc xác nhận Nhóm Cơng ty tn thủ yêu cầu nêu việc lập Báo cáo tài Ý KIẾN CỦA KIỂM TỐN (Kiểm tốn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam): Chúng tơi kiểm tốn báo cáo tài hợp kèm theo Công ty cổ phần dược phẩm Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) 33 TV.PHARM (“Công ty”) cơng ty (sau gọi chung “Nhóm công ty”) lập ngày 23 tháng 03 năm 2021 trình bày từ trang 05 đến trang 32, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp ngày 31/12/2020, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp cho năm tài kết thúc ngày Bản thuyết minh báo cáo tài hợp kèm theo Trách nhiệm đưa ý kiến báo cáo tài hợp dựa kết kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu tuân thủ chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt đảm bảo hợp lý việc liệu báo cáo tài Nhóm Cơng ty có cịn sai sót trọng yếu hay khơng Cơng việc kiểm toán bao gồm thực thủ tục nhằm thu thập chứng kiểm toán số liệu thuyết minh báo cáo tài Các thủ tục kiểm toán lựa chọn dựa xét đoán kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu báo cáo tài hợp gian lận nhầm lẫn Khi thực đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm sốt nội Nhóm Cơng ty liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài trung thực, hợp lý nhằm thiết kế thủ tục kiểm tốn phù hợp với tình hình thực tế, nhiên khơng nhằm mục đích đưa ý kiến hiệu kiểm soát nội Nhóm Cơng ty Cơng việc kiểm tốn bao gồm đánh giá tính thích hợp sách kế tốn áp dụng tính hợp lý ước tính kế tốn Ban Giám đốc đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài Chúng tơi tin tưởng chứng kiểm tốn mà chúng tơi thu thập đầy đủ thích hợp để làm sở cho ý kiến kiểm tốn chúng tơi Ý kiến Kiểm tốn viên: Theo ý kiến chúng tơi, báo cáo tài hợp phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài Cơng ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết hoạt động kinh doanh hợp tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài TM BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Quý cổ đông Thành viên HĐQT BKS Lưu TK HĐQT HÀ NGỌC SƠN Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) 34 Số: 08 /TT/HĐQT Trà Vinh, ngày 01 tháng năm 2021 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG V/v thơng qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM Căn vào kết sản xuất kinh doanh năm 2020 hợp kiểm tốn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 sau: NĂM 2020 T T NỘI DUNG TỶ LỆ % /LNST SỐ TIỀN Lợi nhuận trước thuế hợp 75.233.515.581 Thuế TNDN 15.095.241.604 Lợi nhuận sau thuế hợp 60.138.273.977 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước Tổng lợi nhuận phân phối Công ty mẹ 60.177.036.662 Trích quỹ 60.177.036.662 100% - Chia cổ tức (30% * Vốn điều lệ) 33.263.778.000 55,28% 6.017.703.666 10,00% 500.000.000 0,83% - Quỹ khen thưởng phúc lợi - Quỹ an sinh xã hội - Bổ sung Quỹ ĐTPT sau khen thưởng hoàn thành KH theo NQ ĐHĐCĐ 2020 20.395.554.996 33,89% Lợi nhuận cịn lại Kính trình Đại hội xem xét biểu thông qua./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Quý cổ đông Thành viên HĐQT BKS Lưu TK HĐQT HÀ NGỌC SƠN Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) 35 Số: 09 /TT/HĐQT Trà Vinh, ngày 01 tháng năm 2021 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG (V/v: chi phí HĐQT, BKS khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2021) Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM Căn Luật Doanh nghiệp hành Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM hành; Căn vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua: Chi phí HĐQT, BKS năm 2021 Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021 (VNĐ) 600.000.000.000 Lợi nhuận sau thuế 80.000.000.000 Chi phí HĐQT, BKS STT Doanh thu 1.200.000.000 Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2021: Mức thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành mức hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau: Đạt 80% kế hoạch lợi nhuận thưởng: 2% Đạt 90% kế hoạch lợi nhuận thưởng: 3% Đạt từ 100% kế hoạch lợi nhuận thưởng: 3.5 % + 10% LN Vượt Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai thực theo quy định Kính trình./ Nơi nhận: - Q cổ đông Thành viên HĐQT BKS Lưu TK HĐQT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HÀ NGỌC SƠN Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) 36 Số: 10 /TT/HĐQT Trà Vinh, ngày 06 tháng năm 2021 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG V/v thơng qua việc lựa chọn cơng ty kiểm toán BCTC năm 2021 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM Căn Luật Doanh nghiệp hành Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM hành Căn tình hình thực tế yêu cầu tiến độ chất lượng kiểm tốn Hội đồng quản trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua danh sách Công ty Kiểm tốn thực kiểm tốn Báo cáo tài năm 2021 sau: PWC KPMG E&Y Deloitte Lý Do: - Là đơn vị kiểm tốn chất lượng uy tín tồn cầu am hiểu ngành tăng giá trị chất lượng báo cáo Đề xuất: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị hoặc/và Tổng Giám Đốc đàm phán phạm vi, tiến độ, mức phí, xem xét định ký kết hợp đồng với cơng ty kiểm tốn chọn Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Quý cổ đông Thành viên HĐQT BKS Lưu TK HĐQT HÀ NGỌC SƠN Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) 37 Số: 12 /TT/HĐQT Trà Vinh, ngày tháng năm 2021 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (V/v cấu nhân Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ V (2021-2025) _ Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM - Căn Luật doanh nghiệp năm 2020 văn luật liên quan Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2016-2020) tổ chức ngày 25/11/2016 tiến hành bầu cử HĐQT BKS nhiệm kỳ 05 năm Đại hội Đại hội hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2016-2020) bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2021-2025) Theo quy định Điều 154 Điều 168 Luật doanh nghiệp năm 2020: Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị khơng q 05 năm bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Ban kiểm sốt có từ 03 đến 05 Kiểm sốt viên Nhiệm kỳ Kiểm sốt viên khơng q 05 năm bầu lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: Miễn nhiệm HĐQT BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020) Bầu HĐQT nhiệm kỳ V(2021-2025): Số lượng thành viên HĐQT: 03 (ba) thành viên Trong có 01 thành viên HĐQT không điều hành Nhiệm kỳ 05 năm Bầu BKS nhiệm kỳ V(2021-2025): Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 (ba) thành viên Nhiệm kỳ 05 năm Kính trình Đại hội biểu thông qua [ Nơi nhận: - Quý cổ đông Thành viên HĐQT BKS Lưu TK HĐQT, PHC TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HÀ NGỌC SƠN Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) 38 Số: 13/QC/HDQT Trà Vinh, ngày 06 tháng năm 2021 QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT Tại Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm tài 2020 nhiệm kỳ V(2021-2025) Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 văn pháp luật có liên quan; Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 07 tháng năm 2020 Việc đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị (TV HĐQT) thành viên Ban kiểm sốt (TV BKS) Cơng ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM (Công ty) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) tiến hành theo qui định sau đây: Số lượng TVHĐQT TVBKS cần bầu bổ sung nhiệm kỳ TV HĐQT/TVBKS: Số lượng TVHĐQT cần bầu 03 thành viên Số lượng TVBKS cần bầu 03 thành viên Số lượng TV HĐQT TV BKS Đại hội đồng cổ đông định Đại hội Nhiệm kỳ HĐQT BKS nhiệm kỳ V 05 năm (2021-2025) Thành viên HĐQT/BKS có nhiệm kỳ kể từ ngày bầu đến hết nhiệm kỳ Quyền đề cử, ứng cử: Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thơng có quyền đề cử ứng viên: Cổ đơng nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 10% đến 30% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Cổ đơng nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Cổ đơng nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến 50% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Cổ đông nhóm cổ đơng nắm giữ từ 50% đến 60% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Cổ đông nhóm cổ đơng nắm giữ từ 60% đến 70% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 80% đến 90% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử đủ ứng viên Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) 39 Trường hợp khơng có ứng viên HĐQT thơng qua đề cử ứng cử, HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên; khơng có ứng viên BKS thông qua đề cử ứng cử, BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên Tiêu chuẩn điều kiện đề bầu bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Không thuộc đối tượng quy định khoản Điều 17 Luật Doanh nghiệp Có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản trị kinh doanh lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh Công ty không thiết phải cổ đông Công ty Thành viên Hội đồng quản trị Cơng ty đồng thời thành viên Hội đồng quản trị công ty khác; Tiêu chuẩn điều kiện để bầu bổ nhiệm làm thành viên Ban kiểm sốt: Khơng thuộc đối tượng theo quy định khoản Điều 17 Luật này; Được đào tạo chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế tốn, kiểm tốn, luật, quản trị kinh doanh chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh doanh nghiệp; Không phải người có quan hệ gia đình thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác; Không phải người quản lý công ty; không thiết phải cổ đông người lao động công ty, trừ trường hợp Điều lệ cơng ty có quy định khác; Các tiêu chuẩn điều kiện khác theo quy định khác pháp luật có liên quan Ngồi ra, thành viên Ban kiểm sốt cơng ty đại chúng theo quy định điểm b khoản Điều 88 Luật Doanh nghiệp khơng người có quan hệ gia đình người quản lý doanh nghiệp Công ty công ty mẹ; người đại diện phần vốn doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước công ty mẹ Công ty Hồ sơ ứng cử viên: Ứng cử viên phải nộp đầy đủ giấy tờ sau: Văn tham gia tranh cử (theo mẫu) Biên họp nhóm đề cử ứng viên (Trường hợp ứng cử viên nhóm cổ đơng đề cử ) (theo mẫu) 02 ảnh 3x4 CMND/Hộ chiếu (bản công chứng) Các cấp chứng nhận trình độ chun mơn (bản công chứng) Bản cung cấp thông tin cá nhân PL 03 CBTT (theo mẫu) Nơi nhận: - Quý cổ đông HDQT, BKS Website Công ty Lưu TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HÀ NGỌC SƠN Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) 40 HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỒI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V (2021-2025) Quy định việc bầu dồn phiếu: Việc bầu cử thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ V (2021-2025) ĐHĐCĐ tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu Trong cổ đơng có quyền phân phối tổng số quyền bầu cử mình: Cho ứng cử viên; Hoặc số ứng cử viên với số lượng bầu cho ứng cử viên không bắt buộc phải tùy thuộc vào tín nhiệm ứng viên đó; Hoặc sử dụng phần tổng số quyền bầu để bầu cho ứng cử viên, phần quyền bầu cịn lại không bầu cho ứng cử viên Nhưng số lượng ứng viên bầu phiếu không vượt số lượng tối đa phép bầu (03 thành viên HĐQT 03 thành viên BKS) Cách thức bầu: a) Xác định tổng số quyền bầu cử cổ đông (hoặc đại diện cổ đông): Tổng số quyền bầu cử cổ đông/đại diện cổ đông xác định theo công thức sau: Tổng số quyền bầu cử = Tổng số cổ phần nắm giữ và/hoặc đại diện * Số thành viên bầu Trên phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu người cầm phiếu Số phiếu khác tùy theo số cổ phần có quyền biểu nắm giữ và/hoặc đại diện Ví dụ : Số lượng thành viên bầu vào HĐQT người, vào BKS người Ơng X cổ đơng nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu Như vậy: - Quyền bầu cử HĐQT ông X (1.000 * 3) = 3.000 số quyền bầu - Quyền bầu cử BKS ông X (1.000 * 3) = 3.000 số quyền bầu b) Cách thức bỏ phiếu : Cũng theo ví dụ trên, bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử 3.000 cổ phần biểu cho ứng cử viên, chẳng hạn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) 41 Số quyền bầu = 3.000 Số TT Họ tên Nguyễn Văn A 1.000 Nguyễn Văn B 500 Nguyễn Văn C X Nguyễn Văn D 1.500 Tổng cộng 3.000 Lưu ý ví dụ trên: Ơng X sử dụng 3.000 quyền bầu 3.000 quyền bầu để bầu cho ứng viên tín nhiệm Nếu dùng 3.000 quyền bầu phiếu không hợp lệ Ơng X khơng bầu cho ứng viên gạch chéo (x) vào ô số quyền bầu ứng viên Trên phiếu bầu phải có người không bầu (1 = - 3) Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu không hợp lệ phiếu bầu vi phạm số điều kiện sau : Không Ban tổ chức phát hành, khơng đóng dấu cơng ty Phiếu có số lượng ứng viên bầu vượt số lượng tối đa phép bầu (vượt 03 người bầu HĐQT và 03 người bầu BKS) Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngồi danh sách ĐHĐCĐ thơng qua gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai cổ đơng phải yêu cầu Ban bầu cử cho đổi lại phiếu phiếu ghi sai bị hủy) Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử bầu cho ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn tổng số quyền bầu ghi sẵn phiếu Phiếu bầu ghi tổng số bầu bị cộng sai mà Ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền bầu ghi sẵn phiếu Phiếu bầu hợp lệ : Là phiếu bầu lỗi nêu mục Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2020 nhiệm kỳ V (2021-2025) 42 ... gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM cổ phần hóa năm 2003, đến trải qua 04 nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ. .. hoạt động Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2016 -2020) tổ chức ngày 25/11/2016 tiến hành bầu cử HĐQT BKS nhiệm kỳ 05 năm Đại hội Đại hội hết nhiệm kỳ Hội đồng quản... tháng năm 2020 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM trân trọng kính mời Q cổ đơng Cơng ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhiệm kỳ V( 2021-2025) v? ??i nội