TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI NĂM 2017

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI NĂM 2017 Năm 2017 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 NỘI DUNG Trang Thư mời họp Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông Giới thiệu danh sách chủ tọa đại hội, thư ký đại hội ban bầu cử kiểm phiếu Phát biểu khai mạc đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Chương trình ban tổ chức đại hội đồng cổ đông 2017 Quy chế làm việc đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Báo cáo hoạt động HĐQT kết SXKD năm 2016 - Phương hướng kế hoạch năm 2017 Công ty 8 Báo cáo Chi trả tiền thù lao cho HĐQT BKS năm 2016 kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT BKS năm 2017 19 Báo cáo ban kiểm sốt năm 2016 21 10.Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận thực năm 2016 (tại Tờ trình số 09/CV-HĐQT ngày 08/4/2017) 26 11.Tờ trình việc thông qua chủ trương đầu tư dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố quảng ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ngđ lên 45.000m³/ngđ) - Phần mở rộng mạng lưới đường ống cải tạo nâng cấp công trình cấp nước có (tại Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 29/3/2017) 27 12 Nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 31 13.Phát biểu bế mạc Đại hội cổ đông thường niên 2017 34 PHỤ LỤC: CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO Năm 2017 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC & XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI CỘ NG HỒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆ T NAM Đô ̣c lâ ̣p – Tư ̣ – Ha ̣nh phúc Quảng Ngaĩ , ngày 09 tháng năm 2017 THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Kính gửi: Q cổ đơng Cơng ty CP Cấp nước Xây dựng Quảng Ngãi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Xây dựng Quảng Ngãi trân trọng Thơng báo kính mời Q cổ đơng đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Cơng ty cổ phần Cấp nước Xây dựng Quảng Ngãi, cụ thể sau: Thời gian: Thứ Bảy, lúc 7h30’, ngày 20 tháng năm 2017 Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Nội dung đại hội: Theo chương trình đính kèm Xác nhận tham dự Đại hội: Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email gửi thư chậm lúc 16h00 ngày 18 tháng năm 2017 theo địa chỉ:  Cơng ty cổ phần Cấp nước Xây dựng Quảng Ngãi số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Tài liệu sử dụng Đại hội Tài liệu sử dụng Đại hội Công ty đăng tải Website: http://capnuocqni.com.vn Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước * Quý cổ đông lưu ý – Cổ đông người ủy quyền tham dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:  Thư mời họp;  Giấy chứng minh nhân dân hộ chiếu;  Giấy ủy quyền dự họp (nếu người ủy quyền dự họp) – Việc ủy quyền thực lần, người ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba – Mọi chi phí ăn ở, lại chi phí khác cổ đông tự chi trả – Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Q cổ đơng vui lịng liên hệ  Cơng ty cổ phần Cấp nước Xây dựng Quảng Ngãi  Điện thoại: 0553.822 693 – FAX 0553 822 692 Cơng ty cổ phần Cấp nước Xây dựng Quảng Ngãi (QNW) Trang Năm 2017 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 Cơng ty Cổ phần Cấp nước Xây dựng Quảng Ngãi Hôm nay, ngày 20 tháng năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Cơng ty Cổ phần Cấp nước Xây dựng Quảng Ngãi, ủy nhiệm Ban tổ chức Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đơng dự Đại hội, gồm có: Ơng Võ Xuân Vũ - Trưởng ban Bà Phạm Thị Duyên - Thành viên Sau thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội sau: Tính đến ngày 24/4/2017, Cơng ty Cổ phần Cấp nước Xây dựng Quảng Ngãi có số vốn điều lệ 54.909.880.000 đồng Việt Nam, chia làm 5.490.988 cổ phần phổ thông, mệnh giá cổ phần 10.000 đồngVN Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông cá nhân cổ đông tổ chức) có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/04/2017 121 cổ đông, chủ sở hữu 5.490.988 tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu Số cổ đơng trực tiếp diện ủy quyền đại diện hợp lệ Đại hội tổ chức ngày hôm ……… cổ đông Số cổ đông đại diện cho ………… cổ phần, đạt tỷ lệ …….% tổng số cổ phần có quyền biểu Với kết nêu trên, quy định khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp, Luật số: 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 26/11/2014, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin công bố: Tất cổ đông người đại diện ủy quyền hợp lệ có mặt Đại hội cổ đông thường niên tổ chức ngày hôm có đủ tư cách tham dự Đại hội Số cổ đông diện người đại diện ủy quyền hợp lệ có mặt Đại hội sở hữu 65% tổng số cổ phần phổ thơng có quyền biểu Công ty nên hội đủ điều kiện để Đại hội tiến hành phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp 2014 Điều lệ Công ty TM BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐƠNG Trưởng ban Võ Xn Vũ Cơng ty cổ phần Cấp thoát nước Xây dựng Quảng Ngãi (QNW) Trang ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Năm 2017 DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA Chủ tọa đoàn – Thư ký đoàn “Về việc giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội Ban bầu cử - kiểm phiếu” Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Căn Luật Doanh nghiệp, Luật số: 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng Ty Cổ Phần Cấp nước Xây dựng Quảng Ngãi; Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thơng qua nhân sự: Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội sau: I Chủ tọa Đại hội: Ông Đặng Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Cơng ty Ơng Lâm Xn Kính – Thành viên HĐQT Bà Phạm Thị Lan Anh - Thành viên HĐQT (người đại diện phần vốn NN DN) II Thư ký Đại hội: Ông Võ Xuân Vũ Bà Phạm Thị Duyên Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu thông qua danh sách Trân trọng kính trình! Kính mời Chủ tọa đồn, Thư ký đồn vào vị trí làm việc điều hành Đại hội Cơng ty cổ phần Cấp nước Xây dựng Quảng Ngãi (QNW) Trang ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Năm 2017 PHÁT BIỂU KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CỦA CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI (Tổ chức ngày Thứ Bảy 20/5/2017) Kính thưa: Quý vị đại biểu - Q vị cổ đơng! Kính thưa: Đại hội! Căn quy định Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Điều 17 Điều lệ hành Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty định triệu tập họp thường niên Đại hội đồng Cổ đông Công ty vào ngày hôm nay, Thứ Bảy, ngày 20 tháng năm 2017 để Đại hội xem xét, định số công việc chủ yếu thuộc thẩm quyền Đại hội quy định Điều 20 Điều lệ Cơng ty Chương trình Đại hội gởi cho Quý vị kèm theo Thông báo mời họp đề ngày 09/5/2017 Về tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với diện của: - Các cổ đơng Cơng ty có tên “Danh sách cổ đơng có quyền tham dự biểu họp thường niên 2017 Đại hội đồng cổ đông”; - Quý vị thành viên HĐQT,Ban Giám đốc thành viên BKS Công ty; Chương trình Đại hội cổ đơng thường niên năm 2017 dự kiến với nội dung chủ yếu sau: + Báo cáo Kết hoạt động SXKD năm 2016, phương án SXKD năm 2017 + Báo cáo Kết hoạt động Hội đồng quản trị + Báo cáo Tài phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016, mức cổ tức năm 2016 + Báo cáo tiền thu lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 Đề xuất tiền thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS năm 2017 + Báo cáo Ban Kiểm soát Sau nội dung báo cáo nêu trên, kính mời Quý vị cổ đơng nghỉ giải lao, sau Đại hội thảo luận, góp ý kiến biểu thơng qua số nội dung chương trình dự kiến Kết biểu cổ đông vấn đề công bố trước bế mạc họp Tiếp theo chương trình, Thư ký Đại hội trình Đại hội “Nghị Đại hội” để Đại hội biểu thông qua - Cuối tổng kết tuyên bố bế mạc Đại hội Thay mặt Đoàn chủ tịch tin xin phép tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Cơng ty CP Cấp nước Xây dựng Quảng Ngãi Xin gửi đến Quý vị cổ đông lời chúc sức khoẻ; xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp Kính chào Cơng ty cổ phần Cấp nước Xây dựng Quảng Ngãi (QNW) Trang ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG Năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017 Thời gian: 7h30 ngày 20 tháng năm 2017 (thứ Bảy) Địa điểm: Tại Hội trường Cơng ty CP Cấp nước Xây dựng Quảng Ngãi Số 17 Phan Chu Trinh – thành phố Quảng Ngãi Thời gian dự kiến Nội dung chương trình 7:30 ÷ 8:00 (30 phút) Đăng ký tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu, nhận phiếu biểu 8:00 ÷ 8:10 (10 phút) - Ổn định tổ chức, Chào cờ - Báo cáo kiểm tra tư cách Điều kiện tiến hành Đại hội - Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu đoàn CT, thư ký đại hội (lấy ý kiến) 8:10 ÷ 8:15 Người thực Ban tổ chức Ơng Võ Xn Vũ Lâm Xn Kính Khai mạc Đại hội (bài phát biểu) Ông Đặng Ngọc Anh - Thơng qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc; Ông Lâm Xuân Kính NỘI DUNG ĐẠI HỘI (Phần Biểu quyết) - Hoạt động HĐQT năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 - Kết SXKD năm 2016, Báo cáo Tài (đã kiểm tốn) Ông Đặng Ngọc Anh Phương hướng kế hoạch năm 2017; - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; - Hoạt động BKS năm 2016 KD hoạt động năm 2017; Ông Thanh Tùng - Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm tốn tài năm 2017 8:15 ÷ 10:45 (2h30 phút) - Tờ trình số 09/CV-HĐQT ngày 08/4/2017 HĐQT xin ý kiến thông qua số tiêu để trình Phương án phân chia lợi nhuận Ơng Lâm Xn Kính cổ tức năm 2016; - Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 29/03/2017 HĐQT việc thông qua Chủ trương đầu tư Dự án mở rộng HTCN Thành phố Ông Đặng Ngọc Anh Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ng.đ lên 45.000m³/ng.đ) – Phần mở rộng mạng lưới đường ống cải tạo nâng cấp cơng trình cấp nước có; 10:45 ÷11:00 - NGHỈ GIẢI LAO (15 phút) 11:00 ÷ 11:15 - Đại hội thảo luận - Biểu Nội dung chương trình ĐH (15 phút) 11:15 ÷ 11:25 - Thông qua Biên Nghị Đại hội (10 phút) - Phát biểu bế mạc 11h30’ - Chào cờ bế mạc Cơng ty cổ phần Cấp nước Xây dựng Quảng Ngãi (QNW) Ông Đặng Ngọc Anh Ông Võ Xuân Vũ Ông Đặng Ngọc Anh Trang Năm 2017 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP THỐT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI I - MỤC ĐÍCH: Quy định nhằm mục đích đảm bảo cho Đại Hội Cổ Đơng Thường Niên Cơng ty tiến hành trình tự thủ tục theo luật định, phù hợp với quy định Điều lệ hành Công ty; đảm bảo cho Đại Hội tiến hành nghiêm túc, trật tự hiệu quả, thời gian ghi chương trình Đại Hội Quy định vừa đảm bảo cho cổ đông thực thi quyền lợi ích hợp pháp cách dân chủ bình đẳng phù hợp với nguyện vọng cổ đông II - NỘI DUNG: Về thẩm quyền định ĐH ĐCĐ Đại hội cổ đông: Theo quy định Đại Hội đồng Cổ đơng thường niên có quyền thảo luận thông qua vấn đề sau đây: - Báo cáo kết hoạt động SXKD – ĐT XDCB năm 2016 kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 Cơng ty - Báo cáo tài năm kiểm toán; - Phương án phân chia lợi nhuận thực hiện; - Báo cáo Hội đồng quản trị; - Tiền thù lao cho HĐQT BKS năm kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT BKS năm 2017 - Báo cáo kết cơng tác Ban kiểm sốt; - Và vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐH ĐCĐ ghi Điều lệ Công ty Về Chương trình Đại Hội : - Chương trình Đại hội cổ đông thường niên gởi trước cho cổ đông kèm theo Thông báo mời họp - Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông thời hạn liên tục sáu tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông Kiến nghị phải văn gởi đến Công ty chậm hai ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng loại cổ phần cổ đông, số ngày đăng ký cổ đông Công ty, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp - Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông phải chấp nhận đưa kiến Công ty cổ phần Cấp thoát nước Xây dựng Quảng Ngãi (QNW) Trang ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Năm 2017 nghị vào dự kiến chương trình nội dung họp, trừ trường hợp: a) Kiến nghị gởi đến không thời hạn không đủ, không nội dung; b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền định Đại hội đồng Cổ đơng - Chương trình nội dung họp phải Đại hội đồng cổ đông thông qua phiên khai mạc - Chủ tọa Đại hội có quyền định trình tự, thủ tục kiện phát sinh ngồi chương trình Đại hội định Chủ tọa mang tính phán cao Về việc thông qua định Đại hội đồng Cổ đông: - ĐH ĐCĐ thông qua định thuộc thẩm quyền hình thức biểu họp, nguyên tắc biểu sau: a) Đối với vấn đề mang tính chất thủ tục như: thơng qua chương trình Đại hội; thơng qua việc đề cử nhân phục vụ Đại hội như: Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu vv…, cổ đông tham dự Đại hội biểu cách giơ tay (khi Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); cổ đơng khơng giơ tay xem khơng có ý kiến vấn đề cần biểu b) Đối với vấn đề nằm chương trình Đại hội: cổ đông tham dự đại hội phát phiếu biểu bao gồm tất nội dung cần biểu theo chương trình; có ý kiến đề nghị Chủ tọa Đại hội, cổ đông dùng phiếu biểu quyết: Đồng ý; Khơng đồng ý; Khơng có ý kiến Về việc tham gia phát biểu ý kiến cổ đông Đại hội: - Các cổ đơng có quyền tham gia phát biểu ý kiến Đại hội nội dung nằm chương trình Đại hội ý kiến cổ đơng đăng ký - Phần ý kiến cổ đông gửi trước cho Đại hội, Ban tổ chức Đại hội tổng hợp theo loại Đoàn chủ tịch định người có trách nhiệm Ban điều hành Cơng ty trả lời, ý kiến trả lời Đại hội trả lời văn tuỳ thuộc vào nội dung để phù hợp với chương trình Đại hội./ Cơng ty cổ phần Cấp thoát nước Xây dựng Quảng Ngãi (QNW) Trang Năm 2017 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016, PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2017 CỦA CƠNG TY CP CẤP THỐT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Thực Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty CP Cấp nước Xây dựng Quảng Ngãi (Công ty), Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đơng (ĐHĐCĐ) tình hình hoạt động HĐQT, kết hoạt động sản xuất kinh doanh – Đầu tư XDCB Cơng ty năm 2016 trình Đại hội xem xét Quyết định kế hoạch hoạt động năm 2017 sau: A BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠT NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY I Hoạt động HĐQT năm 2016: Thành phần cấu HĐQT: Stt 01 02 03 04 05 Họ tên Đặng Ngọc Anh Lâm Xuân Kính Phạm Thị Lan Anh Nguyễn Đăng Đơ Võ Xuân Vũ Chức danh Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Tình hình triển khai Nghị ĐHĐCĐ tổ chức thực hiện: Ngay sau có Nghị Đại hội cổ đơng thường niên năm 2016 HĐQT Công ty tổ chức triển khai xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch tổ chức thực tiêu, nhiệm vụ đại hội biểu thông qua theo Quy định pháp luật; số nội dụng chủ yếu liệt kê sau: - Quyết định giao tiêu Kế hoạch SXKD – Đầu tư XDCB - Tài chính; - Thẩm định giao kế hoạch Lao động – đơn giá tiền lương; - Thẩm định phê duyệt báo cáo ĐTXDCB thuộc thẩm quyền HĐQT; Cơng ty cổ phần Cấp nước Xây dựng Quảng Ngãi (QNW) Trang ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Năm 2017 TÀI LIỆU CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI Cơng ty cổ phần Cấp nước Xây dựng Quảng Ngãi (QNW) Trang 35 CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC & XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI Số: 12 /TTr-HĐQT CỢNG HÒA XÃ HỢI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đơ ̣c lâ ̣p – Tư ̣ – Ha ̣nh phúc Quảng Ngãi, ngày 29 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH Về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ngđ lên 45.000m³/ngđ) - Phần mở rộng mạng lưới đường ống cải tạo nâng cấp cơng trình cấp nước có Kính gởi: Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty CP Cấp nước Xây dựng Quảng Ngãi Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014; Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014; Căn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 08/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn công văn số 08/CV-HĐQT, ngày 19/7/2011 HĐQT Cơng ty CP Cấp nước Xây dựng Quảng Ngãi V/v thống thực chủ trương lập dự án để đăng ký tham gia “Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam” theo thể thức phân kỳ (MFF), vay vốn ADB; Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 08/11/2012 UBND tỉnh Quảng Ngãi việc phê duyệt dự án mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi Văn số 1773/UBND-CNXD ngày 20/4/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi việc hợp tác đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi đô thị lân cận; Quyết định chủ trương đầu tư số 1948/QĐ-UBND, ngày 29/10/2015 UBND tỉnh đầu tư Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ngđ lên 45.000m³/ngđ) - Phần Mở rộng mạng lưới đường ống cải tạo nâng cấp cơng trình cấp nước có; Nghị số 14/2016/NQĐH, ngày 26/4/2016 Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2016, có nội dung chấp thuận việc xin chủ trương phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty CP Cấp thoát nước XD Quảng Ngãi từ 55 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng … nhằm mục đích mở rộng Hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000 m³/ngđ lên 45.000 m³/ngđ) Văn số 822/UBND-CNXD, ngày 21/02/2017 UBND tỉnh việc thông qua đại hội cổ đông để phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty CP cấp thoát nước XD Quảng Ngãi Căn Điều lệ Cơng ty CP Cấp nước Xây dựng Quảng Ngãi Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ngđ lên 45.000m³/ngđ) - Phần mở rộng mạng lưới đường ống cải tạo nâng cấp cơng trình cấp nước có xây dựng dựa sở Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ngđ lên 45.000m³/ngđ) UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Quyết định số 1725/QĐ-UBND, ngày 08/11/2012 để vay vốn ADB Hồ sơ dự án trình Bộ Kế hoạch Đầu tư tháng 12/2012 đến Nhà tài trợ chưa đưa vào danh mục vay vốn Trước tình hình nhu cầu nước đô thị địa bàn tỉnh, đặc biệt thành phố Quảng Ngãi mở rộng ngày tăng cần phải có giải pháp huy động nguồn vốn khác để đầu tư, đáp ứng nước phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế an sinh xã hội thời gian đến Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có Văn số 1773/UBND-CNXD ngày 20/4/2015 việc hợp tác đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi đô thị lân cận Trên sở đạo UBND tỉnh, Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ngđ lên 45.000m³/ngđ) tách thành 02 phần cho hai Nhà đầu tư sau: + Phần đầu nguồn: Nhà máy nước công suất – Giai đoạn 1: 25.000 m³/ngđ tuyến ống truyền tải chính, Nhà đầu tư Cơng ty CP Hoàng Thịnh Đạt đầu tư, UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 1947/QĐUBND, ngày 29/10/2015 UBND tỉnh; + Phần mở rộng mạng lưới đường ống cải tạo nâng cấp công trình cấp nước có: Nhà đầu tư Cơng ty CP Cấp thoát nước Xây dựng Quảng Ngãi đầu tư, UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 1948/QĐ-UBND, ngày 29/10/2015 UBND tỉnh, nguồn vốn đầu tư từ phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty vốn vay nước Do qui mô dự án nguồn vốn đầu tư có thay đổi, mặt khác để tạo điều kiện tuận lợi cho công tác triển khai dự án, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số nội dung sau: I Thông qua chủ trương đầu tư dự án: Tên dự án: Mở rộng Hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000 m³/ngđ lên 45.000 m³/ngđ) - Phần Mở rộng mạng lưới đường ống cải tạo nâng cấp cơng trình cấp nước có Nhóm dự án: Nhóm B Loại cấp cơng trình: Cơng trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III Chủ đầu tư: - Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Xây dựng Quảng Ngãi - Địa chỉ: Số 17- đường Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Địa điểm xây dựng: Thành phố Quảng Ngãi, huyện Sơn Tịnh huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Qui mô đầu tư: - Mở rộng mạng lưới đường ống, tăng thêm khoảng 90 km loại đường kính ống từ D(50÷450)mm cho mạng cấp I, cấp II cấp III Lắp đặt ống cấp nước từ mạng cấp III (mạng dịch vụ) vào hộ gia đình Ống D20-HDPE Cụm đồng hồ đo nước D15 cho khoảng 10.000 hộ - Cải tạo nâng cấp cơng trình cấp nước có Trạm cấp nước đường Hai Bà Trưng, Trạm cấp nước đầu cầu Trà Khúc, Trạm cấp nước phường Trương Quang Trọng Mục tiêu dự án: - Cải tạo mở rộng mạng lưới đường ống cung cấp nước để đáp ứng nhu cầu dùng nước nội thị phần ngoại thị thành phố Quảng Ngãi phù hợp với phát triển đô thị thành phố - Cải thiện chất lượng sống nâng cao sức khỏe cho cộng đồng dân cư thành phố Quảng Ngãi cách nâng cao lực sản xuất cung cấp nước sạch, đảm bảo cung cấp tối đa nhu cầu sử dụng nước người dân thành phố Quảng Ngãi - Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh vào khu công nghiệp du lịch, thu hút nhân dân nơi đến sinh sống lao động thành phố Quảng Ngãi, khu thị mới; từ tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống nhân dân thành phố Quảng Ngãi - Áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào trình sản xuất, bước nâng cao lực quản lý, vận hành cơng trình hệ thống cấp nước thành phố Tổng mức đầu tư dự kiến: 233.000.000.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi ba tỷ đồng) Nguồn vốn đầu tư: Vốn từ phát hành thêm cổ phần vốn vay nước 10 Thời gian thực dự kiến: Từ tháng 01/2016 đến 12/2020 II Công tác tổ chức, triển khai thực dự án: Để tạo điều kiện tuận lợi cho công tác tổ chức, triển khai thực dự án, kính trình Đại hội đồng cổ đơng thống ủy quyền cho HĐQT tổ chức thẩm định, phê duyệt: Dự án; Thiết kế kỹ thuật tổng dự toán; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Công tác đấu thầu nội dung khác liên quan đến kết thúc dự án Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận để tiến hành bước Dự án qui định đẩy nhanh tiến độ Dự án thời gian tới Trân trọng kính trình đại hội! Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Như trên; Chủ tịch - - HĐQT, BKS, Ban GĐ; - Lưu: Cty, HĐQT, dangdo10b Đã ký Đặng Ngọc Anh