THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI (Giấy chứng nhận ĐKKD số 3300352720 Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 14 tháng 01 năm 2003, thay đổi lần thứ ngày 03 tháng 02 năm 2016) Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Bài – Phường Phú Bài – Thị xã Hương Thủy – Tỉnh Thừa Thiên Huế - Việt Nam; Điện thoại: 054.3863240; Fax: 54-3863363; Website: http://phubaispinning.com Phụ trách công bố thơng tin Họ tên: Hồng Thái Trúc Chức vụ : Trưởng phịng Kế tốn – Tài Số điện thoại: 0914159213 Số fax: 0543.863363 TĨM TẮT THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI MỤC LỤC I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Tóm tắt q trình hình thành phát triển : Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty : Cơ cấu cổ đơng (tổ chức, cá nhân nước, ngồi nước tỉ lệ nắm giữ) Danh sách công ty mẹ công ty công ty đại chúng, công ty mà công ty đại chúng nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, công ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối cơng ty đại chúng Hoạt động kinh doanh Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 12 Chính sách người lao động 13 10 Chính sách cổ tức 15 11 Tình hình tài : 15 12 Tài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu công ty) 19 13 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm : 20 14 Thông tin cam kết chưa thực công ty đại chúng (thông tin trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay ) : Khơng có 21 15 Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh 21 16 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty (nếu có) : Khơng có 21 II QUẢN TRỊ CÔNG TY 21 Cơ cấu, thành phần hoạt động Hội đồng quản trị : 21 Ban kiểm soát 30 Tổng giám đốc cán quản lý 35 Kế hoạch tăng cường quản trị công ty 38 TĨM TẮT THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Tóm tắt trình hình thành phát triển : 1.1 Giới thiệu chung công ty : - Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI - Tên tiếng anh : PHU BAI SPINNING JOINT STOCK COMPANY - Trụ sở : KCN Phú Bài – P Phú Bài – TX Hương Thủy – Tỉnh TT Huế - VN - Vốn điều lệ đăng ký: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn) - Vốn điều lệ thực góp: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn) - Điện thoại : 054.3863240; Fax: 54-3863363; - Website : http://phubaispinning.com - Logo : - Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Kim Chi – Tổng Giám Đốc - Ngày trở thành công ty đại chúng: 02/06/2016 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3300352720 Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 14 tháng 01 năm 2003, thay đổi lần thứ ngày 03 tháng 02 năm 2016; - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh sợi, dệt vải, nguyên phụ liệu sản phẩm ngành sợi, dệt, nhuộm; Bán buôn chuyên doanh : bông, xơ, sợi loại sản phẩm ngành sợi, dệt, nhuộm; Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác; May trang phục; Sản xuất quần áo may sẵn; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Xây dựng nhà loại, cơng trình kỹ thuật; TĨM TẮT THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI 1.2 Giới thiệu chứng khoán đăng ký giao dịch : Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Mã chứng khoán : SPB Tổng số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 5.000.000 cổ phiếu Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật Công ty cổ phần sợi Phú Bài : cổ phiếu Giới hạn tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước ngoài: Tuân thủ theo quy định Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 Chính phủ Thơng tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 Bộ tài quy địnhvề tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước Tại thời điểm ngày 06/06/2016, số lượng cổ phần sở hữu nhà đầu tư nước ngồi Cơng ty cổ phần sợi Phú Bài cổ phần – tương ứng 0% 1.3 Q trình hình thành phát triển : Cơng ty cổ phần Sợi Phú Bài có trụ sở nhà máy đóng Khu Cơng Nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế, thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3300352720 Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 14 tháng 01 năm 2003 vào hoạt động thức vào tháng 03 năm 2003, với số vốn điều lệ ban đầu tỷ đồng Công ty chuyên sản xuất kinh doanh Sợi loại kinh doanh nguyên vật liệu, thiết bị ngành kéo Sợi Với dây chuyền kéo sợi 50.000 cọc sợi đầu tư với máy móc thiết bị đồng bộ, cơng nghệ tiên tiến, đại hãng chế tạo tiếng, như: Trutzschler VolkmannĐức, Rieter SSM- Thụy Sỹ, Murata Toyota- Nhật Bản Trung Quốc (Saurer Jintan, Qingdao Yunlong, Jiangsu Hongyuan, Jiangsu Kaigong, Tianjin Hongda, Jingwei); CBCNV Cơng ty nhiệt tình động cơng việc, nhanh nhạy tiếp thu cơng nghệ mới, TĨM TẮT THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI có nhiều kinh nghiệm, cần cù chịu khó vượt qua khó khăn, ln hồn thành cơng việc giao; đặc biệt, q trình sản xuất kinh doanh, nhờ có quan tâm hỗ trợ tích cực mặt kỹ thuật, việc áp dụng phương pháp điều hành quản lý chặt chẽ mặt Ban Tổng giám đốc Công ty Cán điều hành quản lý cấp, nên năm qua sản phẩm sợi thương hiệu Công ty khách hàng nước đánh giá cao, khẳng định đẳng cấp thương hiệu Sợi Phú Bài thị trường Cơng ty ln đảm bảo trì 60 – 70% sản lượng mặt hàng sợi để xuất trực tiếp đến nước Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Nhật Bản, Philippines, Mỹ, v.v 1.4 Quá trình tăng vốn Công ty kể từ thành lập đến : Kể từ thành lập nay, Cơng ty cổ phần Sợi Phú Bài có 03 lần tăng vốn Lần Thời gian hoàn thành đợt phát hành Vốn điều lệ thực góp tăng thêm (Đồng) Lần đầu Vốn điều lệ thực góp sau phát hành (Đồng) Hình thức phát hành 6.000.000.000 Thành lập cơng ty CP Chia cổ tức cổ phiếu phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho cổ đông hữu 30/06/2007 2.100.000.000 8.100.000.000 24/12/2010 6.000.000.000 Phát hành cổ 14.100.000.000 phiếu cho cổ đông hữu 31/10/2015 Phát hành cổ 35.900.000.000 50.000.000.000 phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn Cơ sở pháp lý GCNĐKKD số 3300352720 Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 14 tháng 01 năm 2003; - Nghị Đại hội cổ đông ngày 30/06/2007 Nghị HĐQT ngày 14/08/2007 - GCNĐKKD số 3300352720 Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế thay đổi lần ngày 14/01/2008; - Nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 - CNĐKKD số 3300352720 Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế thay đổi lần ngày 24/12/2010; - Nghị Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm TĨM TẮT THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI vốn khác chủ sở hữu cho cổ đông hữu 2015 - GCNĐKKD số 3300352720 Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế thay đổi lần ngày 14/01/2014; Nguồn : Công ty cổ phần Sợi Phú Bài Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI Nguồn : Công ty cổ phần Sợi Phú Bài - Đại hội đồng cổ đông : Đại hội đồng cổ đơng quan có thẩm quyền cao Công ty, gồm tất Cổ đơng có quyền biểu - Hội đồng quản trị: Cơ quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Công ty để định, thực quyền nghĩa vụ không thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng TĨM TẮT THƠNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI + Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 05 thành viên; + Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị bầu theo quy định Điều lệ công ty - Tổng Giám đốc: người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày Công ty; chịu giám sát Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trước pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao Hiện nay, Tổng Giám đốc người đại diện theo pháp luật Công ty - Ban kiểm sốt: Là tổ chức thay mặt cổ đơng kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành cơng ty Ban kiểm sốt gồm có thành viên: 01 Trưởng ban 02 thành viên - Các ph ng nghiệp vụ tham mưu giúp việc: + Phịng Tổ chức – Hành chính; + Phịng Kế tốn - Tài chính; + Phịng Kế hoạch – Kinh doanh xuất nhập khẩu; - Các đơn vị trực thuộc: + Chi nhánh Nhà máy Sợi Phú Xuyên – Công ty CP Sợi Phú Bài Địa : Km35 Quốc lộ 1, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội + Văn phòng Đại diện Thành Phố Hồ Chí Minh- Cơng ty CP Sợi Phú Bài Địa : Tòa nhà Vinatex, số 10 Nguyễn Huệ, P Bến Nghé, Quận 1, TP HCM Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty ngày 06/06/2016 STT Tên cổ đông Địa Loại cổ phần Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ (%) Tập đoàn Dệt May Việt Nam 25 Bà Triệu – P Hàng Bài – Q Hoàn Kiếm – Tp Hà Nội – VN Phổ thông 2.692.270 53,85% Công ty CP Bông Việt Nam 15-17 Đường D2 – Bắc Văn Thánh – P.25 – Q.Bình Thạnh – HCM – VN Phổ thông 886.525 17,73% Vũ Tiến Thắng Số 54/3/26 Bạch Đằng, P 2, Q Tân Bình, Tp HCM Phổ thông 443.262 8,87% Bùi Nguyên Tiến 656/C6 Khu phố 4, P.An Phú, Q.2, TP.HCM Phổ thông 311.170 6,22% 4.333.227 86,67% TỔNG CỘNG Nguồn : Danh sách người sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Phú Bài chốt ngày 06/06/2016 TĨM TẮT THƠNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ: Theo quy định Luật Doanh nghiệp, quy định hạn chế chuyển nhượng cổ đông sáng lập Công ty hết hiệu lực Cơ cấu cổ đông ngày 06/06/2016 TT Cơ cấu cổ đông Cổ đông nước Tổ chức Cá nhân Cổ đơng nước ngồi Cổ phiếu quỹ Tổng cộng Số lượng Số lượng cổ cổ phần đông 101 5.000.000 3.800.426 98 1.199.574 101 5.000.000 Số tiền (VNĐ) 50.000.000.000 38.004.260.000 11.995.740.000 50.000.000.000 Tỷ lệ vốn điều lệ thực có (%) 100% 76% 24% 100% Nguồn : Danh sách người sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Phú Bài chốt ngày 06/06/2016 Danh sách công ty mẹ công ty công ty, công ty mà công ty nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối công ty đăng ký giao dịch 5.1 Danh sách cơng ty mẹ: * TẬP ĐỒN DỆT MAY VIỆT NAM Tịa nhà SENTINEL PLACE -41A Lý Thái Tổ,Q.Hồn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam; Tel: (+84-4).38257700 - Fax: (+84-4).38262269 Vốn điều lệ : 5000.000.000.000.000 đồng Tỷ lệ vốn góp Sợi Phú Bài/ Vốn điều lệ Công ty : 53,84%, tương đương giá trị vốn góp 26.922.700.000 đồng Tổng Giám đốc: Ông Lê Tiến Trường Ngành nghề chủ yếu : - Sản xuất kinh doanh từ nguyên liệu, phụ liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng, hoá chất, thuốc nhuộm, chủng loại sợi, vải, khâu, khăn bông, len thảm, đay tơ, tơ tằm, vải tơ tằm, vải kỹ thuật, vải khơng dệt, vải trang trí nội thất; - Kinh doanh nguyên liệu xơ, xơ tổng hợp; nguyên phụ liệu, bao bì cho sản xuất chế biến bông, xơ tổng hợp Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu: Hàng công nghệ thực phẩm, thủ công mỹ nghệ; mặt hàng tiêu dùng khác; TĨM TẮT THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI 5.2 Cơng ty liên kết : * CƠNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI Khu công nghiệp Phú Bài – Hương Thủy – Thừa Thiên Huế Tel: +84-54- 3862268; Fax: +84-54- 3862269; Email: tuanphubai@gmail.com Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng Tỷ lệ vốn góp Sợi Phú Bài/ Vốn điều lệ Công ty : 48%, tương đương giá trị vốn góp 24.000.000.000 đồng Giám đốc: Ơng Trần Quốc Tuấn Năng lực: 19,200 cọc sợi Các sản phẩm chính: 100% Cotton chải kỹ & chải thô – (Ne 20/1 ~ Ne 40/1) Hoạt động kinh doanh 6.1 Những hoạt động kinh doanh Cơng ty : Cơng ty cổ phần Sợi Phú Bài chuyên sản xuất kinh doanh Sợi loại, kinh doanh nguyên vật liệu, thiết bị ngành kéo Sợi Những sản phẩm Cơng ty Sợi 100% cotton sợi pha CVC, TCCm, TCCd, T/R dùng cho dệt kim dệt thoi Sản phẩm mới: Sợi pha Cotton/Modal 100% Modal 6.2 Sản lượng thực : Trong năm 2015, tình hình phát triển kinh tế nước cịn gặp nhiều khó khăn, nhờ có quan tâm động viên, quản lý chặt chẽ Ban lãnh đạo điều hành Cơng ty, nỗ lực phấn đấu tích cực tồn thể cán cơng nhân viên, nên hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty có bước phát triển đáng kể: trì ổn định chất lượng sản phẩm, tăng sản lượng, đẩy mạnh khả kinh doanh bán hàng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty hồn thành vượt mức kế hoạch giao, đạt tiêu sau: TT Chỉ tiêu ĐVT Giá trị sản xuất công Tỷ đồng nghiệp Sản lượng sản xuất Tấn Doanh thu Tỷ đồng Kim ngạch xuất Triệu USD Thu nhập bình quân Triệu lao động Cty đồng/người Cp Sợi Phú Bài /tháng Đã thực năm 2014 KH năm 2015 Thực năm 2015 So sánh (%) So với TH/KH Năm 2015 2014 733,08 740 750 101,35 102,30 13.200 806 30,68 13.100 800 29,50 13.565 762 26,40 103,54 92,25 89,49 102,76 94,54 86,05 6,0 6,5 108,33 Nguồn : Công ty cổ phần Sợi Phú Bài TĨM TẮT THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI Trong sản xuất, Công ty thực chủ trương quản lý khai thác tốt máy móc thiết bị đầu tư, nâng cao hiệu suất thiết bị đạt công suất thiết kế với sản phẩm phù hợp với thị trường, chất lượng bảo đảm đáp ứng yêu cầu khách hàng nước Công ty không ngừng nghiên cứu cải tiến, đề phương án nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, suất hiệu làm việc máy móc, thiết bị đồng thời việc thực tiết kiệm chi phí sản xuất (điện, nước, nguyên phụ liệu, vật tư ) quan tâm hàng đầu Công ty thường xuyên tổ chức thực tốt công tác bán hàng khâu chuẩn bị, đảm bảo giữ vững khách hàng truyền thống nước: Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Nhật Bản, Philippines, Mỹ, v.v mở rộng tìm kiếm khách hàng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Bên cạnh đó, Cơng ty tận dụng linh hoạt, có hiệu sách ưu đãi Nhà nước hoạt động kinh doanh–xuất nhập Thực chiến lược tăng tốc phát triển ngành Dệt May Việt Nam, Công ty tham gia góp vốn đầu tư phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh số công ty kéo sợi khác; Quy mô sản xuất Công ty CP Sợi Phú Bài đạt 65.600 cọc sợi, suất đạt khoảng 13.500 sợi/năm Trong đó, sợi xuất chiếm khoảng 60 - 70%, đến nước Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Nhật Bản, Philipines, v.v , sợi tiêu thụ nội địa chiếm khoảng 30-40% Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận chi phí Cơng ty qua năm 2014, 2015 sau : Cơ cấu doanh thu Đơn vị tính : VNĐ Năm 2014 Tỷ trọng/ Giá trị DTT TT Chỉ tiêu Năm 2015 Giá trị Tỷ trọng/ DTT Doanh thu bán hàng 788.536.326.886 99,2% 733.555.416.078 99,33% Doanh thu cung cấp dịch vụ 6.392.914.236 0,8% 4.922.958.052 0,67% 794.929.241.122 100% 738.478.374.130 100% Tổng cộng (Nguồn : Báo cáo tài kiểm tốn năm 2015 CTCP Sợi Phú Bài) 6.3 Một số hình ảnh hoạt động Cơng ty : 10 TĨM TẮT THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI - 01/2010 – 12/2013: Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài - 12/2013 – 20/01/2016: Phó Tổng Giám đốc Tập đồn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài - 21/01/2016 đến 08/06/2016: Phó Tổng Giám đốc Tập đồn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài - 09/06/2016 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tập đồn Dệt May Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài 14 Khen thưởng Không 15 Kỷ luật Không 16 Chức vụ Công ty cổ phần Sợi Phú Bài Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài 17 Chức vụ tổ chức khác Phó Tổng Giám đốc Tập đồn Dệt May Việt Nam 18 Số cổ phần cá nhân nắm giữ 311.170 cổ phần 19 Số cổ phần ủy quyền đại diện (nếu có) Khơng 20 Tên tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có) Khơng 21 Các khoản nợ Cơng ty (nếu có) Khơng 22 Các lợi ích liên quan Công ty Không 23 Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) Khơng iii Ơng Trần Anh Hào – Thành viên Hội đồng quản trị Họ tên khai sinh TRẦN ANH HÀO Bí danh Khơng 25 TĨM TẮT THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI CMND/Hộ chiếu 025001210 Giới tính Nam Ngày tháng năm sinh 18/03/1963 Nơi sinh Ninh Thuận Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Nguyên quán Xã Phước Sơn, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận 10 Địa thường trú Số nhà 218 Lô B – Cư xá Thanh Đa – P.27 – Q.Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 11 Trình độ văn hóa 12/12 12 Trình độ chun mơn Phó tiến sĩ khoa học nơng nghiệp 13 Q trình công tác - 08/1987 – 1992 : Cán nghiên cứu thuộc môn kỹ thuật, Trung tâm nghiên cứu Nha Hố, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận - 1993-1997 : Trưởng Bộ môn Kỹ thuật, Trung tâm nghiên cứu Nha Hố, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận - 06/1997 – 04/1998 : Quyền Giám đốc chi nhánh Công ty Bông Việt Nam tỉnh Ninh Thuận - 04/1998 – 11/2005 : Giám đốc chi nhánh Công ty Bông Việt Nam Phan Thiết - 12/2005 – 09/2008 : Phó tổng Giám đốc Cơng ty Bơng Việt Nam - 09/2008 – 09/2009 : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bông Việt Nam - 09/2009 - : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bông Việt Nam; thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sợi Phú Bài ( nêu tóm tắt nơi cơng tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi ) 14 Khen thưởng Không 15 Kỷ luật Không 16 Chức vụ Công ty cổ phần Sợi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi 26 TĨM TẮT THƠNG TIN Phú Bài CƠNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI Phú Bài 17 Chức vụ tổ chức khác Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bông Việt Nam 18 Số cổ phần Sợi Phú Bài cá nhân nắm giữ không 19 Số cổ phần ủy quyền đại diện (nếu có) 886.525 cổ phần Cơng ty CP Bơng Việt Nam Công ty cổ phần Sợi Phú Bài, tương ứng tỷ lệ 17,73% 20 Tên tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có) Cơng ty cổ phần Bông Việt Nam 21 Các khoản nợ Công ty (nếu có) Khơng 22 Các lợi ích liên quan Công ty Không 23 Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) Khơng iv Bà Trần Thị Kim Chi – Thành viên Hội đồng quản trị Họ tên khai sinh TRẦN THỊ KIM CHI Bí danh Khơng CMND/Hộ chiếu 190913822 Giới tính Nữ Ngày tháng năm sinh 03-09-1967 Nơi sinh Xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Nguyên quán Xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế 10 Địa thường trú Số 5/2 Đường Phan Văn Trị, Phường Tây Lộc, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 27 TĨM TẮT THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI 11 Trình độ văn hóa 12/12 12 Trình độ chun mơn Cử nhân Kinh tế_ chun ngành Kế tốn 13 Q trình cơng tác - 05/1988 – 03/1993: Nhân viên phịng Kế tốn Nhà máy Sợi Huế - 04/1993 – 12/1998: Nhân viên phịng Kế tốn Công ty Dệt Huế - 01/1999 – 02/2003: Nhân viên kế tốn phịng Tài vụ Cơng ty Dệt May Huế - 03/2003 – 09/2004: Nhân viên kế tốn phịng Tài vụ Công ty CP Sợi Phú Bài - 10/2004 – 01/2008: Chun viên phịng Kế tốnTài Cơng ty CP Sợi Phú Bài - 02/2008 – 12/2011: Phó phịng Kế tốn-Tài Cơng ty CP Sợi Phú Bài - 01/2012 – 11/2012: Trưởng phịng Kế tốn-Tài Cơng ty CP Sợi Phú Bài - 12/2012 – 20/01/2016: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phịng Kế tốn – Tài Cơng ty CP Sợi Phú Bài - 21/01/2016 đến 08/06/2016: Tổng Giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài - 09/06/2016 đến nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài ( nêu tóm tắt nơi cơng tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi ) 14 Khen thưởng Không 15 Kỷ luật Không 16 Chức vụ Công ty cổ phần Sợi Phú Bài Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài 17 Chức vụ tổ chức khác Không 18 Số cổ phần Sợi Phú Bài cá nhân nắm giữ 6.738 cổ phần Công ty CP Sợi Phú Bài 19 Số cổ phần ủy quyền đại diện (nếu có) 750.000 cổ phần Tập đồn dệt may Việt Nam Công ty cổ phần Sợi Phú Bài, tương ứng tỷ lệ 15% 20 Tên tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có) Tập đồn Dệt May Việt Nam 21 Các khoản nợ Công ty (nếu Khơng 28 TĨM TẮT THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI có) 22 Các lợi ích liên quan Công ty Không 23 Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) Khơng v Ơng Trần Quang Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị Họ tên khai sinh TRẦN QUANG VINH Bí danh Khơng CMND/Hộ chiếu 191377082 Giới tính Nam Ngày tháng năm sinh 27/09/1977 Nơi sinh Xã Thủy An, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Nguyên quán Xã Thủy An, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 10 Địa thường trú Số 1/18 Hoàng Quốc Việt – Tp.Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế 11 Trình độ văn hóa 12/12 12 Trình độ chun mơn Cử nhân chun ngành tiếng Anh 13 Q trình cơng tác - 07/2001 -02/2003 : Nhân viên phiên dịch dự án Nhà máy sợi – Công ty dệt may Huế - 02/2003 – 05/2006 : Nhân viên phòng Kế hoạch – Kinh doanh – XNK Công ty cổ phần Sợi Phú Bài - 06/2006 – 06/2007 : Phó phịng kế hoạch – kinh doanh – XNK Công ty CP Sợi Phú Bài - 07/2007 – 12/2009 : Trưởng phòng kế hoạch – Kinh doanh – XNK Công ty CP Sợi Phú Bài - 01/2010 đến 08/06/2016 : Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài - 09/06/2016 đến : Thành viên HĐQT, Phó ( nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi ) 29 TĨM TẮT THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI Tổng giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài 14 Khen thưởng Không 15 Kỷ luật Không 16 Chức vụ Công ty cổ phần Sợi Phú Bài Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Cơng ty CP Sợi Phú Bài 17 Chức vụ tổ chức khác Không 18 Số cổ phần Sợi Phú Bài cá nhân nắm giữ 5.922 cổ phần 19 Số cổ phần ủy quyền đại diện (nếu có) 250.000 cổ phần Tập đồn dệt may Việt Nam Cơng ty cổ phần Sợi Phú Bài, tương ứng tỷ lệ 5% 20 Tên tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có) Tập đồn Dệt May Việt Nam 21 Các khoản nợ Cơng ty (nếu có) Khơng 22 Các lợi ích liên quan Cơng ty Khơng 23 Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) Khơng Ban kiểm soát i Bà Nguyễn Thị Dung Trưởng Ban kiểm sốt ii Ơng Nguyễn Quốc Tuấn Thành viên Ban kiểm sốt iii Bà Lê Thị Bích Thủy Thành viên Ban kiểm soát Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát : i Bà Nguyễn Thị Dung – Trưởng Ban Kiểm Soát Họ tên khai sinh Nguyễn Thị Dung Bí danh Khơng CMND/Hộ chiếu 011416551 Giới tính Nữ Ngày tháng năm sinh 01/05/1965 30 TĨM TẮT THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI Nơi sinh Tỉnh Sơn La Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Nguyên quán Từ Liêm – Hà Nội 10 Địa thường trú P 305, Nhà N2, số 25 phố Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 11 Trình độ văn hố Đại học 12 Trình độ chun mơn Tài – Kế tốn 13 Q trình cơng tác ( nêu tóm tắt nơi cơng tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi ) - Từ tháng 1/1987 đến tháng 10/1998 : Cán phòng TCKT Cty Dệt May Hà Nội - Từ tháng 11/1998 đến tháng 9/2002 : Phó Phịng TCKT Cty Dệt May Hà Nội - Từ tháng 10/2002 đến tháng 6/2004 : Trưởng phòng TCKT TCT Dệt May Hà Nội - Từ tháng 6/2004 đến tháng 1/2008: Kế toán trưởng TCT CP Dệt May Hà nội - Từ tháng 1/2008 đến tháng 1/2012: Kế toán trưởng, TV HĐQT TCT CP DM HN - Từ tháng 1/2012 đến tháng 4/2012: TV HĐTQ Tổng Công ty CP Dệt may HN - Từ tháng 5/2012 đến 3/2015 : Chuyên viên VP Tập Đoàn Dệt May Việt Nam - Từ tháng 3/2015 đến nay: Phó ban Quan hệ cổ đơng & thơng tin truyền thơng Tập Đồn Dệt May Việt Nam - Từ tháng 04/2015 đến : Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Sợi Phú Bài 14 Khen thưởng Không 15 Kỷ luật Không 16 Chức vụ Công ty cổ phần Sợi Phú Bài Trưởng ban kiểm sốt 17 Chức vụ cơng tác tổ chức khác Phó ban Quan hệ cổ đơng & thơng tin truyền thơng Tập Đồn Dệt May Việt Nam 18 Số cổ phần cá nhân nắm giữ Không 19 Số cổ phần uỷ quyền đại diện Không 31 TĨM TẮT THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI (nếu có) 20 Tên tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có) Khơng 21 Các khoản nợ Cơng ty (nếu có) Khơng 22 Các lợi ích liên quan Công ty Không 23 Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) Khơng ii Ơng Nguyễn Quốc Tuấn – Thành viên Ban Kiểm Soát Họ tên khai sinh NGUYỄN QUỐC TUẤN Bí danh Không CMND/Hộ chiếu 190951386 cấp ngày 05/05/2003 Hộ chiếu : B1793781 Giới tính Nam Ngày tháng năm sinh 15-10-1960 Nơi sinh Bệnh viện Nhà Máy Dệt- TP Nam Định Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Nguyên quán Đức Ninh- Đồng Hới- Quảng Bình 10 Địa thường trú 39 Đặng Dung, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 11 Trình độ văn hóa Phổ thơng trung học 12 Trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế 13 Q trình cơng tác - 05/1978- 04/1982: Tham gia nghĩa vụ quân - 05/1982- 11/1989: Làm việc XN Dệt Phú Xuân- TT Huế Chức vụ: Tổ trưởng sản xuất, Trưởng ca sản xuất, Phó quản đốc phân xưởng, Quản đốc phân xưởng Dệt - 12/1989- 02/2003: Làm việc Công ty CP ( nêu tóm tắt nơi cơng tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi ) 32 TĨM TẮT THƠNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI Dệt may Huế Chức vụ cuối cùng: Phó phịng Tổ chức- Hành -02/2003- 01/2016: Làm việc Công ty CP Sợi Phú Bài Chức vụ: Trưởng phịng Tổ chức- Hành chính, Phó Tổng Giám đốc - 02/2016 - : Thành viên Ban kiểm sốt 14 Khen thưởng Khơng 15 Kỷ luật Không 16 Chức vụ công tác Công ty cổ phần Sợi Phú Bài Thành viên Ban kiểm sốt 17 Chức vụ tổ chức khác Khơng 18 Số cổ phần cá nhân nắm giữ 84.574 cổ phần 19 Số cổ phần ủy quyền đại diện (nếu có) Khơng 20 Tên tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có) Khơng 21 Các khoản nợ Cơng ty (nếu có) Khơng 22 Các lợi ích liên quan Công ty Không 23 Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) Khơng iii Bà Lê Thị Bích Thủy – Thành viên Ban Kiểm Sốt Họ tên khai sinh LÊ THỊ BÍCH THỦY Bí danh khơng CMND/Hộ chiếu 190997271 Giới tính Nữ Ngày tháng năm sinh 17/09/1964 Nơi sinh Xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Quốc tịch Việt Nam 33 TĨM TẮT THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI Dân tộc Kinh Nguyên quán Xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 10 Địa thường trú 147 Duy Tân, Phường An Cựu, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 11 Trình độ văn hố 12/12 12 Trình độ chun mơn Kế tốn 13 Q trình cơng tác Từ 1983 – 1985 : Học Trung cấp kế tốn trường Tài Quảng Ngãi ( nêu tóm tắt nơi cơng tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi ) Từ 1986 đến 04/2013 : Làm Kế tốn Cơng ty cổ phần Dệt May Huế Từ 05/2013 – : Trưởng phịng Tài Kế tốn – Cơng ty cổ phần Dệt May Huế Từ 2012 đến : Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Sợi Phú Bài 14 Khen thưởng Không 15 Kỷ luật Không 16 Chức vụ Công ty cổ phần Sợi Phú Bài Thành viên Ban Kiểm sốt 17 Chức vụ cơng tác tổ chức khác Trưởng phịng Tài Kế tốn – Công ty cổ phần Dệt May Huế 18 Số cổ phần cá nhân nắm giữ Không 19 Số cổ phần uỷ quyền đại diện (nếu có) Khơng 20 Tên tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có) Khơng 21 Các khoản nợ Cơng ty (nếu có) Khơng 22 Các lợi ích liên quan Cơng ty Khơng 34 TĨM TẮT THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI 23 Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) Khơng Tổng giám đốc cán quản lý i Bà Trần Thị Kim Chi Tổng giám đốc ii Ơng Trần Quang Vinh Phó tổng giám đốc iii Ơng Lê Hồng Qn Phó tổng giám đốc iv Bà Hồng Thái Trúc Trưởng Phịng Kế tốn Sơ yếu lý lịch thành viên Ban giám đốc : i Bà Trần Thị Kim Chi – Tổng giám đốc Sơ yếu lý lịch trình bày Mục – Hội đồng quản trị ii Ông Trần Quang Vinh – Phó tổng giám đốc Sơ yếu lý lịch trình bày Mục – Hội đồng quản trị iii Ơng Lê Hồng Qn – Phó tổng giám đốc Họ tên khai sinh LÊ HỒNG QN Bí danh khơng CMND/Hộ chiếu 191555792 Giới tính Nam Ngày tháng năm sinh 02-7-1974 Nơi sinh Nghĩa Ninh - Đồng Hới – Quảng Bình Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Nguyên quán Xã Quảng Phú – Huyện Quảng Trạch – Tỉnh Quảng Bình 10 Địa thường trú 4/1 Dương Thiệu Tước – Thủy Dương – Hương Thủy – Thừa Thiên Huế 11 Trình độ văn hố 12/12 12 Trình độ chuyên môn Kỹ sư Điện Tử Viễn Thông 13 Q trình cơng tác -1991 - 4/1995 : Ở nhà làm số cơng việc 35 TĨM TẮT THƠNG TIN ( nêu tóm tắt nơi cơng tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi ) CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI theo thời vụ -5/1995 - 2/2003 : Công tác Cty Dệt May Huế -2/2003 - 3/2010 : Công tác Công ty CP Sợi Phú Bài -3/2010 – 12/2012 : Trưởng phịng KTĐHSX Cơng ty CP Sợi Phú Bài -12/2012 đến : Phó Tổng Giám Đốc Cty CP Sợi Phú Bài 14 Khen thưởng Không 15 Kỷ luật Không 16 Chức vụ công tác tổ chức Cơng ty cổ phần Sợi Phú Bài Phó Tổng Giám Đốc – Công ty Cổ Phần Sợi Phú Bài 17 Chức vụ tổ chức khác Không 18 Số cổ phần cá nhân nắm giữ 1.170 cổ phần 19 Số cổ phần uỷ quyền đại diện (nếu có) Khơng 20 Tên tổ chức ủy quyền đại diện Khơng (nếu có) 21 Các khoản nợ Cơng ty (nếu Khơng có) 22 Các lợi ích liên quan Công Không ty 23 Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) Khơng iv Bà Hồng Thái Trúc – Trưởng ph ng kế toán Họ tên khai sinh Hồng Thái Trúc Bí danh Khơng CMND/Hộ chiếu 191490502 Giới tính Nữ 36 TĨM TẮT THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI Ngày tháng năm sinh 27/06/1984 Nơi sinh Thừa Thiên Huế Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Nguyên quán Lộc An – Phú Lộc – TT.Huế 10 Địa thường trú 93 Ngự Bình – P An Cựu – Tp Huế 11 Trình độ văn hố Đại học 12 Trình độ chun mơn Tài – Kế tốn 13 Q trình cơng tác ( nêu tóm tắt nơi cơng tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi ) - Từ 01/2009 đến tháng 4/2013: Cơng tác Phịng kế tốn Cơng ty Cp Sợi Phú Bài - Từ tháng 5/2013 đến tháng 02/2015: Công tác Công ty Cp Sợi Phú Bài - Từ tháng 03/2015 đến 01/2016 : Phó phịng – Phụ trách phịng kế tốn – tài Cơng ty Cp Sợi Phú Bài - Từ tháng 02/2016 đến nay: Trưởng phịng Kế tốn – Tài Cơng ty CP Sợi Phú Bài 14 Khen thưởng Không 15 Kỷ luật Không 16 Chức vụ công tác Công ty cổ phần Sợi Phú Bài Trưởng phịng Kế tốn – Tài Công ty CP Sợi Phú Bài 17 Chức vụ tổ chức khác Không 18 Số cổ phần cá nhân nắm giữ 35.984 cổ phần 19 Số cổ phần uỷ quyền đại diện (nếu có) Khơng 20 Tên tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có) Khơng 21 Các khoản nợ Cơng ty (nếu có) Khơng 22 Các lợi ích liên quan Cơng ty Khơng 37 TĨM TẮT THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI 23 Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) Khơng Kế hoạch tăng cường quản trị công ty Công ty chủ động xếp lại mơ hình tổ chức hoạt động cho phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh năm Hội đồng quản trị theo dõi, đôn đốc giám sát hoạt động Ban Giám đốc, đảm bảo cho Công ty hoạt động tuân thủ pháp luật triển khai thực có hiệu Nghị Đại hội đồng cổ đông Nghị Hội đồng quản trị Cách thức thực hoạt động giám sát Hội đồng quản trị Giám đốc: + Thông qua trao đổi, thảo luận Hội đồng quản trị Ban Giám đốc; + Thông qua báo cáo Ban Giám đốc theo định kỳ đột xuất kết quả,tiến độ thực cơng việc, khó khăn, vướng mắc đề xuất giải pháp xử lý; + Phối hợp với Ban kiểm soát việc giám sát hoạt động Ban Giám đốc Ngồi ra, Cơng ty tiếp tục thực việc cấu tổ chức để tn thủ theo Thơng tư 121/2012/TT-BTC Bộ tài ngày 26/07/2012 quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng Thực nghiêm túc Điều lệ Quy chế quản trị nội Công ty Công ty sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014 ĐHĐCĐ thường niên 2017 Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2016 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI TRẦN THỊ KIM CHI TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM GIÁM ĐỐC – CN ĐÀ NẴNG (Theo giấy ủy quyền số 121/2014/PC-TH ngày 18/11/2014 Giám đốc Công ty TNHH chứng khoán ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam) PHẠM KIM NGỌC 38 TĨM TẮT THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI 39 ... phịng Kế tốnTài Cơng ty CP Sợi Phú Bài - 02/2008 – 12/2011: Phó phịng Kế tốn-Tài Cơng ty CP Sợi Phú Bài - 01/2012 – 11/2012: Trưởng phịng Kế tốn-Tài Cơng ty CP Sợi Phú Bài - 12/2012 – 20/01/2016:... Cty Dệt May Huế -2 /2003 - 3/2010 : Công tác Công ty CP Sợi Phú Bài -3 /2010 – 12/2012 : Trưởng phịng KTĐHSX Cơng ty CP Sợi Phú Bài -1 2/2012 đến : Phó Tổng Giám Đốc Cty CP Sợi Phú Bài 14 Khen thưởng... ty cổ phần Sợi Phú Bài Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài 17 Chức vụ tổ chức khác Không 18 Số cổ phần Sợi Phú Bài cá nhân nắm giữ 6.738 cổ phần Công ty CP Sợi Phú Bài 19 Số