THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH

THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH (Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0600019436 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nam Định cấp, đăng ký lần đầu ngày 25 tháng 12 năm 2007 thay đổi lần 05 ngày 27 tháng 04 năm 2017) Địa chỉ: Số 43 Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam Điện thoại: 0228 3849 586 Email: natexco.nd@gmail.com Website: natexco.com.vn Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Nguyễn Văn Miêng Chức vụ: Tổng Giám đốc Số điện thoại: 0228 3849 586 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 1.Tóm tắt trình hình thành phát triển 2.Cơ cấu tổ chức Công ty 3.Cơ cấu máy quản lý Công ty 4.Danh sách Cổ đông 11 5.Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức đăng ký giao dịch, công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối tổ chức đăng ký giao dịch 12 6.Hoạt động sản xuất kinh doanh 15 7.Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần 19 8.Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 20 9.Chính sách người lao động 21 10.Chính sách cổ tức 23 11.Tình hình tài 23 12.Tài sản 32 13.Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 34 14.Thông tin cam kết chưa thực Tổ chức đăng ký giao dịch 36 15.Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh 36 16.Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty 37 II QUẢN TRỊ CÔNG TY 38 1.Cơ cấu, thành phần hoạt động Hội đồng quản trị 38 2.Ban kiểm soát 43 3.Tổng Giám đốc thành viên Ban Điều hành 46 4.Kế toán trưởng 49 5.Kế hoạch tăng cường quản trị công ty 50 III PHỤ LỤC 51 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT HĐSXKD Hoạt động sản xuất kinh doanh DTT Doanh thu TSCĐ HH Tài sản cố định hữu hình TSCĐ VH Tài sản cố định vơ hình BCTC Báo cáo tài HĐQT Hội đồng quản trị BKS Ban Kiểm sốt ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đơng DMNĐ Dệt May Nam Định NĐ Nam Định UV Ủy viên CTCP Cơng ty cổ phần I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Tóm tắt q trình hình thành phát triển 1.1 Giới thiệu chung tổ chức đăng ký giao dịch  Tên công ty Tiếng Việt : Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định  Tên công ty tiếng Anh : Nam Dinh Textile Garment Joint Stock Corporation  Tên viết tắt : NATEXCO  Trụ sở : Số 43 Tơ Hiệu, phường Ngơ Quyền, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam  Website : natexco.com.vn  Vốn điều lệ : 136.000.000.000 đồng  Vốn điều lệ thực góp : 136.000.000.000 đồng  Điện thoại : 0228 3849 586  Fax : 0228 3849 750  Logo :  Người đại diện theo Pháp luật : Ông Nguyễn Văn Miêng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty  Ngày 26/10/2015 Cơng ty Ủy ban Chứng khốn Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký CTĐC theo Công văn số 6727/UBCK-QLPH  Ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0600019436 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nam Định cấp, đăng ký lần đầu ngày 25 tháng 12 năm 2007 thay đổi lần 05 ngày 27 tháng 04 năm 2017 sau: STT Tên ngành Mã ngành Sản xuất sợi Chi tiết: Sản xuất sợi loại, loại; Cho thuê xe có động Chi tiết: Cho thuê ô tô con, ô tô tải, ô tô chở khách 7710 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy bìa Chi tiết: Ống giấy, bao bì sản phẩm từ giấy, bìa; 1702 Hoạt động câu lạc thể thao (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp hoạt 9312 1311 (Chính) động kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định pháp luật) Bốc xếp hàng hóa 5224 Kho bãi lưu giữ hàng hóa 5210 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Chi tiết : Dịch vụ cho th ki ốt, văn phịng,nhà xưởng, ga tơ 6810 Hoạt động phịng khám đa khoa, chuyên khoa nha khoa Chi tiết: Khám chữa bệnh cho công nhân viên Công ty theo bảo hiểm xã hội 8620 Sản xuất vải dệt thoi 1312 10 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc vải khơng dệt khác 1321 11 Hồn thiện sản phẩm dệt Chi tiết : In, nhuộm màu, giặt, hồ, chống thấm, phòng co 1313 12 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) Chi tiết : Sản xuất quần áo loại 1322 13 Sản xuất loại hàng dệt khác chưa phân vào đâu Chi tiết : Sản xuất khăn , sản phẩm dệt, may khác 1329 14 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: Mua bán vải loại , sản phẩm dệt may 4641 15 Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Chi tiết : Mua bán sơ, sợi, bơng, khăn, hóa chất, thuốc nhuộm, bột hồ, phụ tùng máy móc thiết bị ngành sợi, dệt, may 4669 16 Bán buôn tổng hợp Chi tiết : Mua bán sản phẩm ngành sợi, dệt, may 4690 17 Vận tải hàng hóa đường 4933 18 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết : Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, ký túc xá công nhân 5510 19 Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết : Dịch vụ cơm ca công nhân, 5629 20 Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác Chi tiết : Cho thuê máy móc thiết bị ngành sợi, dệt, may xây dựng 7730 21 Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết : Dạy nghề : sợi, dệt, nhuộm, may ( ngắn hạn ) 8532 22 Xây dựng nhà loại 4100 23 Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 24 Khai thác, xử lý cung cấp nước 3600 25 Thoát nước xử lý nước thải 3700 1.2 Giới thiệu chứng khoán đăng ký giao dịch - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Mã chứng khoán: NDT Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 13.600.000 cổ phiếu Số lượng chứng khoán bị hạn chế giao dịch: Không Giới hạn tỷ lệ nắm giữ Nhà đầu tư nước ngồi: Cơng ty thực theo quy định Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2015 Chính phủ Thơng tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 Bộ Tài hướng dẫn hoạt động đầu tư nước thị trường chứng khoán Việt Nam Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/06/2018, số cổ phần nhà đầu tư nước sở hữu cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ cuả Cơng ty 1.3 Q trình hình thành phát triển Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định tiền thân nhà máy Sợi Nam Định người Pháp thành lập năm 1889 Đến năm 1954 nhà nước tiếp quản tổ chức lại sản xuất gọi tên Nhà máy Liên Hợp Dệt Nam Định Tháng 06/1995, Nhà máy Liên Hợp Dệt Nam Định đổi tên thành Công ty Dệt Nam Định theo Quyết định số 831/CNn- TCLĐ ngày 14/06/1995 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ, tháng 7/2005 đổi tên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước thành viên Dệt Nam Định, doanh nghiệp hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty Dệt May Việt Nam (VINATEX), Tập đoàn Dệt May Việt Nam Tháng 07/2005, Công ty Dệt Nam Định chuyển thành Công ty TNHH Nhà nước thành viên Dệt Nam Định theo Quyết định số 185/2005/QĐ-TTg ngày 21/07/2005 Thủ tướng Chính phủ; Ngày 13/02/2007 Bộ trưởng Bộ Cơng nghiệp ban hành Quyết định số 547/QĐ-BCN việc chuyển Công ty TNHH thành viên Dệt Nam Định thành Công ty cổ phần, hoạt động theo luật doanh nghiệp Ngày 25/12/2007, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu cho Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định với số vốn điều lệ 136.000.000.000 đồng, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là: sản xuất, gia công, mua bán: vải, sợi, sợi len, khâu, chăn, khăn bông, quần áo Giai đoạn 2015 - nay: Tổng công ty thực kế hoạch di dời nhà máy, đưa vào hoạt động tổ hợp nhà máy khu cơng nghiệp Hịa Xá, thành phố Nam Định 1.4 Q trình tăng vốn Cơng ty Kể từ hoạt động hình thức Cơng ty Cổ phần ngày 25/12/2007 với số vốn điều lệ ban đầu 136.000.000.000 đồng thời điểm tại, Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định chưa tăng vốn lần Cơ cấu tổ chức Công ty Công ty tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty văn pháp luật khác có liên quan; cấu tổ chức Công ty sau: ĐHĐCĐ đơn vị trực thuộc: ĐHĐCĐ, HĐQT, BTGĐ, BKS Công ty công ty con, công ty liên kết; Khối Cơ quan Công ty gồm phòng, ban thực nhiệm vụ theo chức nhiệm vụ giao Cơ cấu máy quản lý Công ty SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH CÁC PHỊNG BAN CHI NHÁNH TỔNG CƠNG TY CÁC ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN CÁC CÔNG TY CON CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT &KHÁC (Nguồn: Tổng CTCP Dệt May Nam Định) 3.1 Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông quan có thẩm quyền cao Tổng cơng ty, định vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn Điều lệ Tổng công ty Pháp luật liên quan quy định Đại hội đồng cổ đơng có quyền nhiệm vụ sau: - Thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Thông qua kế hoạch phát triển Tổng cơng ty, thơng qua Báo cáo tài hàng năm, báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát Kiểm toán viên; - Quyết định số Ủy viên HĐQT; - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát; - Các quyền khác quy định Điều lệ Công ty 3.2 Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị quan quản trị Tổng cơng ty có 05 thành viên, có tồn quyền nhân danh Tổng công ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Tổng công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng HĐQT có quyền sau: - Quyết định cấu tổ chức, máy Tổng công ty; Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển Tổng công ty sở mục đích chiến lược ĐHĐCĐ thơng qua; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc; Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, Báo cáo tài chính, tốn năm, phương án phân phối lợi nhuận phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ; - Triệu tập, đạo chuẩn bị nội dung chương trình cho họp ĐHĐCĐ; - Đề xuất việc tái cấu lại giải thể Công ty; - Các quyền khác quy định Điều lệ Hội đồng quản trị gồm: 3.3 Ông Nguyễn Văn Miêng : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ông Tạ Minh Tấn : Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Xuân Vũ : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Thị Khánh : Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Ông Nguyễn Mạnh Hùng : Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Ban Kiểm soát Ban Kiểm soát ĐHĐCĐ bầu gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh Tổng công ty Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ Pháp luật công việc thực theo quyền nghĩa vụ như: Kiểm tra sổ sách kế toán Báo cáo tài Tổng cơng ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp hoạt động sản xuất kinh doanh tài Tổng cơng ty, kiểm tra việc thực nghị quyết, định HĐQT; Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra báo cáo tài Tổng cơng ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập kết thẩm tra vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động HĐQT Ban Tổng Giám đốc; - Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trường hợp xét thấy cần thiết; - Các quyền khác quy định Điều lệ Ban Kiểm sốt gồm: 3.4 Ơng Đồn Văn Dũng : Trưởng ban Bà Phạm Thị Vân Hà : Thành viên Bà Đỗ Thị Thơ : Thành viên Ban Điều hành – Ban Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Công ty Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu giám sát Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trước Pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao Phó Tổng Giám đốc Cơng ty có trách nhiệm hỗ trợ Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Ban Tổng Giám đốc có nhiệm vụ: Tổ chức điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo nghị ĐHĐCĐ, định HĐQT, Điều lệ Công ty tuân thủ Pháp luật; Xây dựng trình HĐQT quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài hàng năm dài hạn Công ty; Đề nghị HĐQT định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó Tổng Giám đốc, Kế tốn trưởng; Ký kết, thực hợp đồng theo quy định Pháp luật; - Báo cáo HĐQT tình hình hoạt động, kết sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT Pháp luật sai phạm gây tổn thất cho Công ty; Thực nghị HĐQT ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tư Tổng công ty HĐQT ĐHĐCĐ thông qua; Các nhiệm vụ khác quy định Điều lệ - Ban Tổng Giám đốc gồm: Ông Nguyễn Văn Miêng : Tổng Giám đốc Ông Trần Ngọc Khanh : Phó Tổng Giám đốc Ơng Nguyễn Xn Vũ : Phó Tổng Giám đốc Ơng Nguyễn Mạnh Hùng : Giám đốc điều hành Bà Nguyễn Thị Khánh : Giám đốc điều hành Bà Bùi Minh Hạnh : Giám đốc điều hành 3.5 Khối văn phịng Các phịng ban chun mơn, đơn vị hạch toán phụ thuộc thực nhiệm vụ theo chức nhiệm vụ giao  Phòng Kỹ thuật Đầu tư + Quản lý hệ thống kỹ thuật, cơng nghệ Tồn Cơng ty; + Thực cơng tác chuẩn bị sản xuất, may mẫu chào hàng đơn hàng kinh doanh; + Quản lý, kiểm soát, cải tiến hệ thống chất lượng sản xuất kinh doanh; + Thực kiểm soát chất lượng nguyên liệu, phụ liệu sản phẩm; + Làm báo cáo gửi Ban lãnh đạo tình hình đảm bảo chất lượng sản phẩm phương hướng cải tiến sản xuất  Phòng Tài Kế tốn + Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc quản lý bảo toàn phát triển nguồn vốn Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức, huy động quản lý nguồn vốn huy động để phục vụ sản xuất kinh doanh + Có trách nhiệm việc vay vốn, quản lý sử dụng nguồn tài chế độ thực khoản nộp nghĩa vụ với Nhà nước + Lập kế hoạch tài dài hạn ngắn hạn, chủ động bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động Công ty + Quản lý cân đối nguồn thu chi tạo nguồn vốn vay đảm bảo việc hồn vốn vay theo khế ước, trích nộp ngân sách đầy đủ kịp thời + Lập báo cáo kế toán định kỳ, tháng, quý, năm thời hạn Số liệu báo cáo xác để Ban Tổng Giám đốc điều hành kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, thường trực hoạt động kiểm kê, đề xuất hướng xử lý tài sản, máy, thiết bị thi công, công nợ theo quy định hành + Đôn đốc đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh quy định, ngun tắc quản lý tài Cơng ty + Thực công tác thu hồi vốn, vay vốn, trả nợ Công ty thời hạn  Phịng Kế hoạch kinh doanh + Chủ trì việc lập kế hoạch, thực công tác đầu tư, công tác mở rộng sản xuất; + Tham mưu cho ban lãnh đạo công tác kế hoạch, đầu tư khai thác thị trường; + Phối hợp với Phịng Tài kế tốn xem xét, tổng kết đánh giá cơng tác kế hoạch kinh doanh hàng năm Công ty; + Tìm kiếm khách hàng mới, soạn thảo hợp đồng mua bán lý; + Thực nghiệp vụ xuất nhập  Phịng Tổ chức hành + Căn vào yêu cầu nhiệm vụ củaTổng Công ty nghiên cứu xem xét để trình Tổng Giám đốc định thành lập, sáp nhập, giải thể tổ chức trực thuộc Tổng Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, phù hợp với quy chế hoạt động đơn vị + Đánh giá hiệu hoạt động phịng ban để có phương án kiện toàn xếp cho phù hợp + Theo dõi thực chế độ sách cán cơng nhân viên tồn Tổng Cơng ty + Công tác văn thư, lưu trữ tài liệu, quản lý dấu, quản lý toàn hồ sơ pháp lý Tổng Công ty + Mua sắm trang thiết bị văn phòng theo kế hoạch hàng năm;  Trạm y tế + Trực tiếp khám sức khỏe tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ chăm sóc sức khỏe cho cán cơng nhân viên + Kiểm sốt cơng tác đảm bảo vệ sinh lao động an toàn vệ sinh thực phẩm  Phòng Bảo vệ quân + Quản lý hệ thống an ninh phòng chống cháy nổ tồn cơng ty 10 - Việc quản lý sử dụng văn phòng phẩm: Phòng, ban sử dụng văn phịng phẩm Cơng ty xuất phát từ nhu cầu cơng việc, phạm vi dự tốn hàng tháng duyệt, thực định mức, tiêu chuẩn Công ty - Về chấp hành quy định chế độ cơng tác phí: Việc cử cán cơng tác có mục đích, u cầu cơng việc rõ ràng thực cần thiết, tốn cơng tác phí theo định mức chi phí, tiêu chuẩn Cơng ty ban hành dự tốn duyệt - Về công tác tuyển dụng: Công ty ban hành Quy chế tuyển dụng nhân sự, việc tuyển dụng nhân viên Công ty vào tiêu chuẩn, trình độ chun mơn, nghiệp vụ, u cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc phạm vi biên chế duyệt - Bố trí, sử dụng cán vào tiêu chuẩn chức danh, yêu cầu cơng việc, trình độ đào tạo, lực chun mơn d) Giải pháp tài - Cơ cấu lại mơ hình tổ chức để nâng cao lực vận hành, cắt giảm lao động gián tiếp để giảm chi phí nhân cơng - Tiết giảm khoản chi phí tiếp tân, khách tiết, hội nghị, cơng tác phí để giảm chi phí gián tiếp - Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật tiên tiến để tiết giảm chi phí trực tiếp khác để giảm giá thành sản xuất sản phẩm e) Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Lao động đóng vai trị quan trọng việc nâng cao hiệu kinh doanh nâng cao trình độ đội ngũ lao động, đào tạo cán quản lý việc cần thiết cho phát triển Công ty Đối với đội ngũ cán quản lý, Công ty tiến hành trang bị bồi dưỡng kiến thức quản lý, tạo điều kiện cho cán học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đáp ứng u cầu nhiệm vụ Kết hợp đào tạo tuyển dụng lao động để hình thành cấu lao động tối ưu, bố trí lao động hợp lý phù hợp với lực sở trường người, xác định rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm nhiệm vụ Giảm bớt lượng lao động dư thừa lực, hiệu lao động thấp Cơng ty tiến hành bố trí xếp lại CBCNV-LĐ Phân xưởng vận hành sở xác định mức độ phức tạp công việc, cải thiện mối quan hệ Phân xưởng vận hành để đảm bảo phối hợp nhịp nhàng phận để giải cơng việc nhanh chóng hiệu 16 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Cơng ty Khơng có 37 II QUẢN TRỊ CƠNG TY Cơ cấu, thành phần hoạt động Hội đồng quản trị 1.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Bảng số 17: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị STT Họ tên Chức vụ Nguyễn Văn Miêng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tạ Minh Tấn Ủy viên HĐQT Nguyễn Xuân Vũ Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Khánh Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành 1.2 Lý lịch thành viên Hội đồng quản trị a Chủ tịch HĐQT – Ông NGUYỄN VĂN MIÊNG - Họ tên: NGUYỄN VĂN MIÊNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 07/02/1962 Nơi sinh: Nam Định Quốc tịch: Việt Nam Địa thường trú: Số khu tập thể Bưu điện, phường Vị Xuyên, TP Nam Định Số CMTND: 161741538 Nơi cấp: CA Nam Định Ngày cấp: 01/06/2007 - Điện thoại liên hệ: 0913083424 Trình độ chun mơn: Kỹ sư Chức vụ nắm giữ tổ chức đăng ký giao dịch: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: + Ủy viên HĐQT Công ty CP Phát triển Đơ thị Dệt May Nam Định Tóm tắt q trình cơng tác: - Thời gian Đơn vị cơng tác Chức vụ Từ 2002-2003 Nhà máy Dệt – Công ty Dệt Nam Định Phó Giám đốc Từ 2003-2008 Xí nghiệp Cung ứng dịch vụ Cơng ty Dệt Nam Định Phó Giám đốc 38 Từ 2009-2011 CTCP Sản xuất kinh doanh Tổng hợp - Dệt May Nam Định Giám đốc Từ 2012-2013 Tổng CTCP Dệt May Nam Định Trưởng phòng Kỹ thuật Đầu tư Từ 2014-T5/2015 Tổng CTCP Dệt May Nam Định Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật Đầu tư Từ T5/2015-T3/2018 Tổng CTCP Dệt May Nam Định Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Từ T4/2016-T3/2018 CTCP May IV – Dệt May Nam Định Chủ tịch HĐQT Từ T4/2016-Nay CTCP Phát triển đô thị Dệt May Nam Định Uủ viên HĐQT Từ T4/2018-Nay Tổng CTCP Dệt May Nam Định Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Hành vi vi phạm pháp luật: Không - Sở hữu chứng khốn cá nhân người có liên quan tổ chức đăng ký giao dịch: + Sở hữu cá nhân: 24.800 cổ phần, chiếm 0,18% vốn điều lệ + Sở hữu đại diện cho Tập đoàn dệt may Việt Nam: 2.811.700 cổ phần, chiếm 20,0% vốn điều lệ + Sở hữu người có liên quan: 290.410 cổ phần STT - Họ tên Bùi Thị Hải Quan hệ với CĐNB SL cổ phiếu sở hữu Tỷ lệ sở hữu (%) Vợ 290.410 2,13 Các khoản nợ tổ chức đăng ký giao dịch: Không Thù lao lợi ích khác nhận từ tổ chức đăng ký giao dịch: theo quy định công ty Lợi ích liên quan với lợi ích Tổng cơng ty: Khơng b Ủy viên HĐQT - Ơng TẠ MINH TẤN - Họ tên: TẠ MINH TẤN Giới tính: Nam Ngày sinh: 27/04/1974 Nơi sinh: Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam Nơi đăng ký hộ thường trú nay: Số 11, tổ 10, cụm 2, phường Bưởi, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội Số CMTND: 001074000312; Nơi cấp: Cục CS Quản lý hành Trật tự xã hội; Ngày cấp: 25/3/2013 Điện thoại liên hệ: 0903448519 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Chức vụ nắm giữ tổ chức đăng ký giao dịch: Ủy viên Hội đồng quản trị Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Trưởng ban Kỹ thuật Đầu tư - Tập đoàn Dệt May Việt Nam 39 - Q trình cơng tác: Đơn vị cơng tác Thời gian Chức vụ Từ 1996-2013 Tập đoàn Dệt May Việt Nam Chuyên viên ban Kỹ thuật Đầu tư Từ 2013-2018 Tập đồn Dệt May Việt Nam Phó trưởng ban Đầu tư Từ 3/2018-Nay Tập đoàn Dệt May Việt Nam Trưởng ban Kỹ thuật Đầu tư Từ 4/2018-Nay Tổng CTCP Dệt May Nam Định Ủy viên HĐQT - Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng Sở hữu chứng khốn cá nhân người có liên quan tổ chức đăng ký giao dịch: - + Sở hữu cá nhân: cổ phần + Sở hữu đại diện cho Tập đoàn dệt may Việt Nam: 1.859.700 cổ phần, chiếm 13,67% vốn điều lệ + Sở hữu người có liên quan: Khơng Các khoản nợ tổ chức đăng ký giao dịch: Khơng Thù lao lợi ích khác nhận từ tổ chức đăng ký giao dịch: theo quy định cơng ty Lợi ích liên quan với lợi ích Tổng cơng ty: Khơng c Ủy viên HĐQT - Ơng NGUYỄN XUÂN VŨ - Họ tên: NGUYỄN XUÂN VŨ - Giới tính: Nam - Ngày sinh: 22/07/1965 - Nơi sinh: Nam Định - Quốc tịch: Việt Nam - Địa thường trú: Tổ 4, đường Kênh, Lộc Vượng, Nam Định - Số CMTND: 161528741; Nơi cấp: CA Nam Định; Ngày cấp: 20/06/2007 - Điện thoại liên hệ: - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ dệt sợi; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Chức vụ nắm giữ tổ chức đăng ký giao dịch: Ủy viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: 0946117899 + Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Dệt - Dệt may Nam Định + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt khăn - Dệt may Nam Định - Quá trình cơng tác: Thời gian Đơn vị cơng tác Chức vụ Từ 2008 đến 2010 Nhà máy Dệt - Công ty Dệt Nam Định Quản đốc Xưởng dệt thổi khí Từ 2010 đến 2014 CTCP Dệt khăn – Dệt May Nam Định Giám đốc Từ 2014 đến 4/2016 Tổng CTCP Dệt May Nam Định Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành 40 Từ 2014-Nay Công ty CP Dệt – Dệt May Nam Định Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Từ 2014-Nay Công ty CP Dệt khăn – Dệt May Nam Định Chủ tịch HĐQT Từ 4/2016 đến Tổng CTCP Dệt May Nam Định Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - - Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng Sở hữu chứng khốn cá nhân người có liên quan tổ chức đăng ký giao dịch: + Sở hữu cá nhân: 4.600 cổ phần + Sở hữu đại diện cho Tập đoàn dệt may Việt Nam: 1.360.000 cổ phần, chiếm 10,0% vốn điều lệ + Sở hữu người có liên quan: Khơng Các khoản nợ tổ chức đăng ký giao dịch: Không Thù lao lợi ích khác nhận từ Tổng cơng ty: theo quy định cơng ty Lợi ích liên quan với lợi ích Tổng cơng ty: Khơng d Ủy viên HĐQT - Bà NGUYỄN THỊ KHÁNH - Họ tên: - Giới tính: Nữ Ngày sinh: 28/10/1970 Nơi sinh : Phú Lộc - Hồng Long - Ninh Bình Quốc tịch: Việt Nam Nơi đăng ký hộ thường trú nay: 162 Máy Tơ, Phường Trần Hưng Đạo, TP Nam Định, tỉnh Nam Định Số CMTND: 037170001141; Nơi cấp : CA Nam Định; Ngày cấp: 08/8/2017 Điện thoại liên hệ: 0917.687.344 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế - NGUYỄN THỊ KHÁNH - Chức vụ nắm giữ tổ chức đăng ký giao dịch: Ủy viên HĐQT; Giám đốc điều hành Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: + Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP May - Dệt Nam Định + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP May - Dệt May Nam Định + Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt - Dệt May Nam Định + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP May IV - Dệt May Nam Định - Q trình cơng tác Thời gian Đơn vị cơng tác Chức vụ Từ 2002-2013 Công ty CP May - Dệt Nam Định Kế tốn trưởng Từ 2013-2014 Cơng ty CP May - Dệt Nam Định Giám đốc Từ 2014 -Nay Công ty CP May - Dệt Nam Định Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Từ T4/2016- Tổng CTCP Dệt May Nam Định Giám đốc điều hành 41 T4/2018 Từ T4/2017-Nay Công ty CP May - Dệt May Nam Định Chủ tịch HĐQT Từ T4/2017-Nay Công ty CP Dệt - Dệt May Nam Định Ủy viên HĐQT Từ T4/2018-Nay Công ty CP May IV - Dệt May Nam Định Chủ tịch HĐQT Từ T4/2018-Nay Tổng CTCP Dệt May Nam Định Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành - Hành vi vi phạm pháp luật: Không Sở hữu chứng khốn cá nhân người có liên quan tổ chức đăng ký giao dịch: + Sở hữu cá nhân: 25.700 Cổ phần, chiếm 0,19% vốn điều lệ - + Sở hữu đại diện cho Tập đoàn dệt may Việt Nam: 1.360.000 Cổ phần, chiếm 10,0% vốn điều lệ + Sở hữu người có liên quan: Không Các khoản nợ tổ chức đăng ký giao dịch: Khơng Thù lao lợi ích khác nhận từ Tổng công ty: theo quy định cơng ty - Lợi ích liên quan với lợi ích Tổng cơng ty: Khơng e Ủy viên HĐQT - Ơng NGUYỄN MẠNH HÙNG - Họ tên: - Giới tính: Nam Ngày sinh: 21/01/1969 Nơi sinh : Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Quốc tịch: Việt Nam Nơi đăng ký hộ thường trú nay: 45 Trần Phú, Phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định Số CMTND: 036069000628 -Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG dân cư Ngày cấp: 10/12/2015 - NGUYỄN MẠNH HÙNG Điện thoại liên hệ: 0903.223.970 Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp Chức vụ nắm giữ tổ chức đăng ký giao dịch: Ủy viên HĐQT; Giám đốc điều hành; Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh; Giám đốc Nhà máy Sợi Hòa Xá Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: + Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt - Dệt May Nam Định Quá trình công tác Thời gian Từ 03/1991-03/2003 Từ 03/2003-06/2004 Từ 07/2004-06/2008 Đơn vị cơng tác Xí nghiệp Cung ứng Dịch vụ Cơng ty Dệt Nam Định Xí nghiệp Cung ứng Dịch vụ Cơng ty Dệt Nam Định Xí nghiệp Cung ứng Dịch vụ Công ty Dệt Nam Định Chức vụ Nhân viên Trưởng phịng Kế hoạch kinh doanh Phó Giám đốc 42 Từ 5/2015-04/2016 Tổng CTCP Dệt May Nam Định Công ty CP Chỉ khâu - Dệt May Nam Định Tổng CTCP Dệt May Nam Định Từ 04/2016-03/2018 Tổng CTCP Dệt May Nam Định Từ 07/2008-09/2008 Từ 10/2008-05/2015 Từ 04/2017-03/2018 Từ 04/2017-Nay CTCP Sợi Thanh Châu - Dệt May Nam Định Công ty CP Dệt - Dệt May Nam Định Từ 01/2018-03/2018 Tổng CTCP Dệt May Nam Định Từ 04/2018-Nay Tổng CTCP Dệt May Nam Định - Phó ban chuẩn bị sản xuất Giám đốc Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Giám đốc điều hành; Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Chủ tịch HĐQT Ủy viên HĐQT Giám đốc điều hành; Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh; Giám đốc Nhà máy Sợi Hòa Xá Ủy viên HĐQT; Giám đốc điều hành; Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh; Giám đốc Nhà máy Sợi Hịa Xá Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng Sở hữu chứng khốn cá nhân người có liên quan tổ chức đăng ký giao dịch: + Sở hữu cá nhân: 142.900 Cổ phần, chiếm 1,05% vốn điều lệ + Sở hữu đại diện: Cổ phần + Sở hữu người có liên quan: Khơng Các khoản nợ tổ chức đăng ký giao dịch: Khơng Thù lao lợi ích khác nhận từ Tổng công ty: theo quy định công ty Lợi ích liên quan với lợi ích Tổng công ty: Không - Ban kiểm soát Danh sách thành viên Ban kiểm soát 2.1 Bảng số 18: Danh sách thành viên Ban kiểm soát STT Họ tên Chức vụ Đoàn Văn Dũng Trưởng BKS Phạm Thị Vân Hà Thành viên BKS Đỗ Thị Thơ Thành viên BKS 2.2 Lý lịch thành viên Ban Kiểm soát a Trưởng BKS - Ơng ĐỒN VĂN DŨNG - Họ tên: ĐOÀN VĂN DŨNG - Giới tính: Nam - Ngày sinh: 27/07/1969 43 - Nơi sinh: Nam Định - Quốc tịch: Việt Nam - Địa thường trú: 10/72, Phù Long, phường Trần Tế Xương, TP Nam Định, tỉnh Nam Định Nơi cấp: CA Nam Định - Số CMTND: 161780181 Ngày cấp: 09/04/2009 - Điện thoại liên hệ: 0912078039 - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế - Kế tốn; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Chức vụ nắm giữ tổ chức đăng ký giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: + Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Dệt khăn - Dệt May Nam Định - Q trình cơng tác: Thời gian Từ 1993-1995 Đơn vị công tác Công ty Dệt Nam Định Từ 1995- 2005 Công ty Dệt Nam Định Chức vụ Nhân viên phịng Kế hoạch Nhân viên phịng Tài kế tốn Từ 2005-2011 Nhà máy Nhuộm - Tổng CTCP Dệt May Nam Định Trưởng phịng Tài kế tốn Từ 2011-2014 Cơng ty CP Sợi Pvtex Nam Định Kế tốn trưởng kiêm Trưởng phịng Tài kế tốn Từ 2014-2015 Tổng CTCP Dệt May Nam Định Nhân viên phịng Tài kế toán Từ 2015-2016 Tổng CTCP Dệt May Nam Định Phó TP Tài kế tốn Từ 2016-2018 Tổng CTCP Dệt May Nam Định Trưởng phịng Tổ chức hành Từ 2016-Nay Công ty CP Dệt Khăn - Dệt May Nam Định Trưởng Ban kiểm soát Từ 2018-Nay Tổng CTCP Dệt May Nam Định Trưởng ban kiểm soát - Hành vi vi phạm pháp luật: Không - Sở hữu chứng khốn cá nhân người có liên quan tổ chức đăng ký giao dịch: + Sở hữu cá nhân: 10.300 cổ phần, chiếm 0,08% vốn điều lệ + Sở hữu đại diện: cổ phần + Sở hữu người có liên quan: cổ phần - Các khoản nợ tổ chức đăng ký giao dịch: Khơng - Thù lao lợi ích khác nhận từ tổ chức đăng ký giao dịch: theo quy định cơng ty - Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký giao dịch: Không b Thành viên BKS – Bà PHẠM THỊ VÂN HÀ - Họ tên: PHẠM THỊ VÂN HÀ 44 - Giới tính: Nữ - Ngày sinh: 16/09/1982 - Nơi sinh: Hà Nội - Quốc tịch: Việt Nam - Địa thường trú: 34A, Ngõ 126 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Số CMTND: 012345183 - Điện thoại liên hệ: Nơi cấp: CA Hà Nội Ngày cấp: 06/08/2008 0976881816 - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế - Kế tốn, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Chức vụ nắm giữ tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên Ban Kiểm soát - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: + Chuyên viên Ban Tài Kế tốn Tập đồn Dệt May Việt Nam - Q trình cơng tác: Đơn vị cơng tác Thời gian Chức vụ Từ 2006-2011 Công ty CP Hợp tác Lao động thương mại Chuyên viên Phân tích Thị trường Nhật Từ 2001- Nay Tập đoàn Dệt May Việt Nam Chun viên Ban Tài kế tốn Từ 2012-2014 Công ty CP Hợp tác lao động Trưởng ban kiểm soát Từ 2018-Nay Tổng CTCP Dệt May Nam Định Thành viên Ban kiểm soát - Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng - Sở hữu chứng khốn cá nhân người có liên quan tổ chức đăng ký giao dịch : + Sở hữu cá nhân: cổ phần + Sở hữu đại diện: cổ phần + Sở hữu người có liên quan: cổ phần - Các khoản nợ tổ chức đăng ký giao dịch: Khơng - Thù lao lợi ích khác nhận từ tổ chức đăng ký giao dịch: theo quy định cơng ty - Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký giao dịch: Khơng c Thành viên BKS - Bà ĐỖ THỊ THƠ - Họ tên: ĐỖ THỊ THƠ - Giới tính: Nữ - Ngày sinh: 01/08/1960 - Nơi sinh: Long An - Quốc tịch: Việt Nam - Địa thường trú: 660 Trường Trinh, Phường 15, Quận Tân Bình, TP HCM - Số CMTND: 020225219 Nơi cấp: TP HCM Ngày cấp: 17/11/2004 45 - Điện thoại liên hệ: 0918192626 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chức vụ nắm giữ tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên Ban Kiểm soát - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: + Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Sản xuất Hoàn Mỹ - Q trình cơng tác: Đơn vị cơng tác Thời gian Từ 1982 đến 1990 Từ 1991 đến 2000 Từ 2000 đến Từ 2008 đến Chức vụ Công ty Thương Mại quận Tân Bình TP Kế tốn trưởng HCM Công ty TNHH Thương mại Thanh Tâm Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Sản xuất Giám đốc Hoàn Mỹ Tổng CTCP Dệt May Nam Định Thành viên Ban Kiểm sốt - Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng - Sở hữu chứng khoán cá nhân người có liên quan tổ chức đăng ký giao dịch: + Sở hữu cá nhân: 515.000 cổ phần, chiếm 3,79% vốn điều lệ + Sở hữu đại diện: cổ phần + Sở hữu người có liên quan: cổ phần - Các khoản nợ tổ chức đăng ký giao dịch: Không - Thù lao lợi ích khác nhận từ tổ chức đăng ký giao dịch: theo quy định cơng ty - Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký giao dịch: Không Tổng Giám đốc thành viên Ban Điều hành 3.1 Danh sách Tổng Giám đốc thành viên Ban Điều hành Bảng số 19: Danh sách Tổng Giám đốc thành viên Ban Điều hành STT Họ tên Chức vụ Nguyễn Văn Miêng Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Vũ Phó Tổng Giám đốc Trần Ngọc Khanh Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng Giám đốc điều hành Nguyễn Thị Khánh Giám đốc điều hành Bùi Minh Hạnh Giám đốc điều hành 3.2 Lý lịch thành viên Ban Điều hành a Ông NGUYỄN VĂN MIÊNG - Tổng Giám đốc 46 Đã nêu phần Lý lịch thành viên Hội đồng quản trị b Ông NGUYỄN XUÂN VŨ - Phó Tổng Giám đốc Đã nêu phần Lý lịch thành viên Hội đồng quản trị c Ông TRẦN NGỌC KHANH - Phó Tổng Giám đốc - Họ tên: TRẦN NGỌC KHANH - Giới tính: Nam - Ngày sinh: 15/08/1959 - Nơi sinh: Nam Định - Quốc tịch: Việt Nam - Địa thường trú: 111 Nguyễn Hiền, phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định - Số CMTND: 162650852 - Điện thoại liên hệ: 0912035598 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành máy thiết bị sợi dệt - Chức vụ nắm giữ tổ chức đăng ký giao dịch: Phó Tổng Giám đốc - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Nơi cấp: CA Nam Định Ngày cấp: 17/03/2006 + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chăn len - Dệt May Nam Định - Q trình cơng tác: Đơn vị cơng tác Thời gian Chức vụ Từ 1981-1990 Nhà máy Sợi - Tổng CTCP Dệt May Nam Định Cán Kỹ thuật Từ 1990-1997 Nhà máy Sợi - Tổng CTCP Dệt May Nam Định Trưởng ngành Cơ điện Từ 1997-2003 Nhà máy Sợi - Tổng CTCP Dệt May Nam Định Trưởng phòng Kỹ thuật Từ 2003-2012 Tổng CTCP Dệt May Nam Định Từ 2012-2015 Nhà máy Sợi - Tổng CTCP Dệt May Nam Định Giám đốc Từ 2013-4/2017 Công ty CP Sợi Thanh Châu - Dệt May Nam Định Chủ tịch HĐQT Từ 2013-4/2018 Tổng CTCP Dệt May Nam Định Ủy viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc Từ 2013-Nay Cơng ty CP Chăn len - Dệt May Nam Định Chủ tịch HĐQT Từ 4/2018-Nay Tổng CTCP Dệt May Nam Định Phó Tổng giám đốc Trưởng phòng Kỹ thuật - Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng - Sở hữu chứng khốn cá nhân người có liên quan tổ chức đăng ký giao dịch: + Sở hữu cá nhân: 5.300 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ + Sở hữu đại diện: cổ phần + Sở hữu người có liên quan: 17.100 cổ phần 47 STT Họ tên Ngô Thị Ngoan Quan hệ với CĐNB SL cổ phiếu sở hữu Tỷ lệ sở hữu (%) Vợ 17.100 0,13 - Các khoản nợ tổ chức đăng ký giao dịch: Không - Thù lao lợi ích khác nhận từ tổ chức đăng ký giao dịch: Khơng - Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký giao dịch: Khơng d Ơng NGUYỄN MẠNH HÙNG - Giám đốc điều hành Đã nêu phần Lý lịch thành viên Hội đồng quản trị e Bà NGUYỄN THỊ KHÁNH - Giám đốc điều hành Đã nêu phần Lý lịch thành viên Hội đồng quản trị f Bà BÙI MINH HẠNH - Giám đốc điều hành - Họ tên: Giới tính: Ngày sinh: - Nơi sinh : Nam Định Quốc tịch: Việt Nam Nơi đăng ký hộ thường trú nay: Số 79 Song Hào, Phường Trần Quang Khải, TP - BÙI MINH HẠNH Nữ 10/04/1971 Nam Định, tỉnh Nam Định Số CMTND: 162167904; Nơi cấp : CA Nam Định; Ngày cấp: 09/05/2007 Điện thoại liên hệ: 0917.625.928 Trình độ chun mơn: Kỹ sư công nghệ sợi Chức vụ nắm giữ tổ chức đăng ký giao dịch: Giám đốc điều hành; Giám đốc Nhà máy Sợi Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: + Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt - Dệt May Nam Định Q trình cơng tác Thời gian Đơn vị cơng tác Chức vụ Từ 5/2011-10/2013 Nhà máy Sợi - Tổng CTCP Dệt May Nam Định Trưởng phòng Kỹ thuật Từ 2013-4/2015 Nhà máy Sợi - Tổng CTCP Dệt May Nam Định Phó Giám đốc Từ 4/2015-4/2018 Nhà máy Sợi - Tổng CTCP Dệt May Nam Định Giám đốc Từ T4/2017-Nay Công ty CP Dệt - Dệt May Nam Định Ủy viên HĐQT Từ T4/2018-Nay Tổng CTCP Dệt May Nam Định Giám đốc điều hành; Giám đốc Nhà máy Sợi - Hành vi vi phạm pháp luật: Không Sở hữu chứng khốn cá nhân người có liên quan tổ chức đăng ký giao dịch: 48 + Sở hữu cá nhân: 4.800 Cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ + Sở hữu đại diện: Cổ phần + Sở hữu người có liên quan: Khơng Các khoản nợ tổ chức đăng ký giao dịch: Không Thù lao lợi ích khác nhận từ Tổng cơng ty: Khơng Lợi ích liên quan với lợi ích Tổng cơng ty: Khơng Kế tốn trưởng - Họ tên: VŨ NGỌC TUẤN - Giới tính: Nam - Ngày sinh: 03/04/1966 - Nơi sinh: Nam Định - Quốc tịch: Việt Nam - Địa thường trú: Số 40 Trường Chinh, phường Bà Triệu, TP Nam Định - Số CMTND: 161580851 - Điện thoại liên hệ: 0913006293 - Trình độ chun mơn: Cử nhân tài - Chức vụ nắm giữ tổ chức đăng ký giao dịch: Kế tốn trưởng kiêm trưởng phịng tài Nơi cấp: CA Nam Định Ngày cấp: 14/04/2009 Kế tốn - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: + Trưởng BKS Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dệt Nam Định + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Thương mại - Dệt Nam Định + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sợi Thanh Châu - Dệt May Nam Định - - Q trình cơng tác: Thời gian Đơn vị công tác Từ 11/1988-04/1994 Nhà máy Dệt - Cơng ty Dệt Nam Định Nhân viên kế tốn Từ 04/1994-06/1998 Nhà máy Dệt - Công ty Dệt Nam Định Trưởng phịng Kế tốn Từ 06/1998-03/2014 Tổng CTCP Dệt May Nam Định Phó TP Tài Kế tốn Từ 2014 đến Công ty CP Phát triển đô thị Dệt May Nam Định Trưởng BKS Từ 03/2014 đến Tổng CTCP Dệt May Nam Định Kế toán trưởng kiêm Trưởng phịng Tài kế tốn Từ 04/2016 đến CTCP Dịch vụ Thương mại - Dệt Nam Chủ tịch HĐQT Định Từ 04/2017 đến Công ty CP Sợi Thanh Châu – Dệt May Nam Định Hành vi vi phạm pháp luật: Chức vụ Chủ tịch HĐQT Không 49 - Sở hữu chứng khoán cá nhân người có liên quan tổ chức đăng ký giao dịch: + Sở hữu cá nhân: 10.400 cổ phần, chiếm 0,08% vốn điều lệ + Sở hữu đại diện: cổ phần + Sở hữu người có liên quan: 94.760 cổ phần STT Họ tên Quan hệ với CĐNB SL cổ phiếusở hữu Tỷ lệ sở hữu (%) Vũ Ngọc Tú Con 94.760 0,70 - Các khoản nợ tổ chức đăng ký giao dịch: Không - Thù lao lợi ích khác nhận từ tổ chức đăng ký giao dịch: Khơng - Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký giao dịch: Không Kế hoạch tăng cường quản trị công ty Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định áp dụng tuân thủ nghiêm túc quy định quản trị công ty công ty đại chúng ban hành theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP Chính phủ ngày 06/06/2017 Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 việc hướng dẫn số điều Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ quy chế, quy định nội theo quy định Luật Doanh nghiệp theo hướng dẫn Nghị định số 71/2017/NĐ-CP Chính phủ ngày 06/06/2017 việc hướng dẫn quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng 50 PHỤ LỤC Bản Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gần Cơng ty; BCTC kiểm tốn năm 2017 (Riêng Hợp nhất) Nam Định, ngày tháng năm 2018 TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN VĂN MIÊNG TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG 51