Chấp thuận bằng văn bản các hợp đồng kinh tế, dân sự của công ty ký với: thành viên HĐQT, TGĐ, thành viên ban kiểm soát, cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết và các hợp[r]
(1)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc
-*** -Hà nội, ngày tháng năm
DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN (Ban hành kèm theo Quyết định số …… /QĐ-HĐBT ngày tháng năm 20….) Căn Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty cổ phần
HĐQT ban hành Quy chế hoạt động HĐQT công ty I/ Những quy định chung
Điều 1: Trách nhiệm pháp lý HĐQT
HĐQT quan quản lý cơng ty, có tồn quyền nhân danh cơng ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi cơng ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
Căn vào Luật Doanh nghiệp Điều lệ hoạt động công ty, HĐQT ban hành quy chế hoạt động nhằm cụ thể hố quyền nghĩa vụ, chế độ phân cơng, quy trình làm việc mối quan hệ cơng tác HĐQT Trong trình hoạt động HĐQT điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế phù hợp với tình hình hoạt động cơng ty
Điều 2: Nguyên tắc hoạt động HĐQT
HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo thể qua nghị HĐQT Các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm cá nhân phần việc chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, trước pháp luật nghị quyết, định HĐQT phát triển công ty
HĐQT giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực nghị quyết, định HĐQT
Điều 3: Cơ cấu tổ chức, nhiệm kỳ hoạt động
- Cơ cấu tổ chức: HĐQT gồm thành viên: Chủ tịch HĐQT; phó Chủ tịch; uỷ viên thường trực thành viên chuyên trách (và uỷ viên phụ trách chuyên môn HĐQT giao)
Việc phân công điều chuyển nhiệm vụ thành viên phụ thuộc vào tình hình kinh doanh công ty thời kỳ, HĐQT định
(2)Điều 4: Tiêu chuẩn thành viên HĐQT Tiêu chuẩn:
- Không vi phạm Điều Luật Doanh nghiệp
- Là đại diện cho cổ đơng, nhóm cổ đơng sở hữu 10% số cổ phần phổ thông thời hạn liên tục tháng
- Đáp ứng điều kiện quy định Điều lệ công ty
2 Thành viên HĐQT khơng cịn tư cách khơng đáp ứng quy định tiêu chuẩn theo quy định khoản Điều vi phạm quy định Điều 23 khoản Điều lệ công ty, cụ thể là:
- Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ gây nên cố dẫn đến thua lỗ cho công ty - Không đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ giao
- Vi phạm nghiêm trọng Điều 86 Luật Doanh nghiệp:
+ Bị truy cứu, bị kết tội tội danh: buôn lậu, trốn thuế, tham ô biển thủ tài sản cơng ty Hối lộ, nhận hối lộ, lãng phí công; lấy tài sản công ty cho người khác
+ Kê khai không trung thực lý lịch kinh doanh người liên quan với (theo khoản 14 Điều Luật DN); không công khai tài sản có giá trị từ 50 triệu VNĐ trở lên; khơng khai lợi ích + Ký kết hợp đồng kinh tế, dân có tính chất tư lợi không tuân thủ quy định Điều 87 Luật DN + Có hành vi chuyển dịch hội kinh doanh để thu lợi cho thân người liên quan, gây thiệt hại cho công ty
+ Tiết lộ bí mật kinh doanh cơng ty, trừ chủ tịch HĐQT cho phép
- Mất, bị hạn chế lực hành vi dân có chứng chun mơn chứng tỏ người khơng cịn đủ lực hành vi
- Vắng mặt không tham dự họp HĐQT liên tục kỳ họp mà không chấp thuận Chủ tịch HĐQT người chủ tịch HĐQT uỷ quyền
- Bị ĐHĐCĐ bãi nhiệm, miễn nhiệm
- Đại diện cho cổ đông pháp nhân pháp nhân bị tư cách pháp nhân, pháp nhân bị giải thể - Bị cổ đông pháp nhân rút quyền đại diện
(3)Điều Các tiểu ban giúp việc HĐQT: Trong thời dự án, HĐQT thiết lập giải thể tiểu ban giúp việc HĐQT
1 Tiểu ban thư ký:
Tiểu ban thư ký gồm người: thư ký công ty; thư ký Chủ tịch HĐQT; thư ký Tổng giám đốc Nhiệm vụ Tiểu ban thư ký:
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ:
+ Chọn địa điểm họp phù hợp, phòng họp đủ điều kiện chỗ ngồi, ánh sáng, âm thanh, thiết bị ghi âm, ghi hình
+ Kiểm tra tư cách đại biểu
+ Thực kiểm phiếu họp ĐHĐCĐ
+ Chuẩn bị tài liệu gửi kèm thông báo triệu tập ĐHĐCĐ theo sổ đăng ký cổ đông - Giúp chủ tịch HĐQT điều khiển họp ĐHĐCĐ:
+ Lập biên họp ĐHĐCĐ + Dự thảo nghị ĐHĐCĐ
- Tổ chức họp HĐQT, lập biên họp HĐQT
- Giúp BKS tổ chức họp BKS lập biên họp BKS
- Lưu trữ thông tin công ty: Sổ đăng ký cổ đông, sổ biên họp ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS tài liệu cần thiết khác
- Cung cấp thông tin cho thành viên HĐQT, Ban KS Tiểu ban tư vấn pháp lý: (Biên chế HĐQT định) Tiểu ban TVPL có nhiệm vụ:
- Xem xét tính hợp pháp hợp đồng kinh tế văn pháp lý công ty
- Đảm bảo điều kiện pháp lý cho hoạt động công ty: Dự thảo sửa đổi, bổ sung, điều lệ, quy định, quy chế nội quy hoạt động công ty
(4)- Giúp HĐQT tìm kiếm chuyên gia tư vấn lĩnh vực pháp luật chuyên ngành theo yêu cầu HĐQT
3 Tiểu ban tư vấn công nghệ nhân lực thị trường: (Biên chế cho HĐQT định) Tiểu ban tư vấn công nghệ nhân lực thị trường có nhiệm vụ:
- Xây dựng chiến lược phát triển, mua, bán công nghệ - Xây dựng chiến lược thị trường
- xây dựng chiến lược phát triển nhân lực II Nhiêm vụ HĐQT:
Điều 6: Nhiệm vụ chung
1 HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quản lý công ty, giám sát hoạt động điều hành củaTGĐ, phó TGĐ, kế tốn trưởng, giám đốc cơng ty con, trưởng chi nhánh, VPĐD chức danh quản lý khác
2 Kiến nghị trình ĐHĐCĐ vấn đề sau A Dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty
B Tổ chức lại công ty, tái cấu lại công ty: Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty; chuyển đổi loại hình cơng ty; giải thể cơng ty
C Xây dựng chiến lược huy động vốn, quy mô vốn điều lệ trung dài hạn, kiến nghị tổng số cổ phần chào bán loại
D Kiến nghị mức cổ tức hàng năm E Trình báo cáo tài hàng năm
F Trình hợp đồng bán số tài sản cơng ty có giá trị lớn 50% giá trị ghi sổ kế tốn cơng ty
Điều 7: Quyết định chiến lược phát triển công ty, kế hoạch xây dựng phát triển sản xuất kinh doanh Quyết định dự án đầu tư hình thức, phê duyệt trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thủ tục đầu tư, xây dựng theo quy định hành, phê duyệt khoản đầu tư không nằm kế hoạch kinh doanh không vượt 10% giá kế hoạch ngân sách kinh doanh công ty
(5)4 Quyết định bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh Điều 8: Kiện tồn tổ chức cơng ty
1 Quyết định thành lập công ty dạng cơng ty TNHH thành viên, định góp vốn vào công ty TNHH thành viên trở lên; cử người quản lý phần vốn góp cơng ty vào công ty TNHH; mua cổ phần CTCP; cử người quản lý cổ phần công ty CTCP
2 Quyết định thành lập chi nhánh, VPĐD nước
3 Quyết định đầu tư nước ngồi hình thức phù hợp với pháp luật ﾧ Việt nam, pháp luật nước dự kiến đầu tư pháp luật quốc tế
4 Ban hành quy chế hoạt động công ty
5 Bổ nhiệm, miễn nhiêm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, định mức lương cán quản lý quan trọng công ty:
- Ký hợp đồng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật đối với: Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng
- Phê duyệt uỷ quyền cho TGĐ bổ nhiệm:
+ Giám đốc công ty con, trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện nước
+ Cử người quản lý phần vốn công ty công ty TNHH thành viên trở lên, công ty cổ phần, người quản lý phần vốn công ty doanh nghiệp liên doanh với nước theo Luật Đầu tư nước Việt Nam
- Quyết định mức lương của: + Tổng Giám đốc
+ Phó tổng Giám đốc + Kế toán trưởng
- Phê duyệt mức lương theo đề nghị TGĐ trưởng đơn vị trực thuộc cơng ty
- Có quyền đình chỉ, huỷ bỏ khơng điều kiện định TGĐ xét thấy định ngược lại lợi ích cơng ty, vi phạm pháp luật, Điều lệ công ty
Điều 9: Các vấn đề tài ngân sách
(6)2 Quyết định huy động vốn hình thức khác: - Phát hành trái phiếu
- Vay vốn từ cổ đông
- Vay vốn từ tổ chức tín dụng ngồi nước
3 Phê duyệt chế tài cơng ty theo quy định pháp luật tình hình sản xuất hàng năm Quyết định mức trích quỹ đầu tư phát triển hàng năm
5 Quyết định mức trích quỹ dự phịng tài
6 Quyết định mức trích quỹ dự phịng trợ cấp việc làm Quyết định mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi
8 Quyết định giá chào bán CP trái phiếu công ty Quyết định bán CP thị trường chứng khoán
10 Quyết định việc định giá tài sản góp vốn cơng ty khơng phải tiền, vàng, ngoại tệ
Điều 10: Quy định phê duyệt ký kết hợp đồng HĐQT phê duyệt trực tiếp ký loại hợp đồng:
1 Thoả ước lao động tập thể, định bãi nhiệm người công ty uỷ nhiệm đại diện thương mại có thẩm quyền luật sư công ty
2 Hợp đồng vay vốn từ tổ chức tín dụng ngồi nước Hợp đồng mua tài sản có giá trị từ…… trở lên
4 Hợp đồng cho vay có giá trị từ …… trở lên Hợp đồng chấp, cầm cố, bảo lãnh
6 Hợp đồng bán tài sản cơng ty có giá trị < 50% giá trị ghi sổ kế toán công ty Hợp đồng nghiên cứu khoa học
8 Hợp đồng chuyển giao công nghệ: mua công nghệ, bán công nghệ
9 Hợp đồng liên quan tới bất động sản: mua, bán nhà đất, góp vốn QSH nhà, QSD đất, thuê nhà, đất, cho thuê nhà, đất, hợp đồng xây dựng
(7)11 Chấp thuận văn hợp đồng kinh tế, dân công ty ký với: thành viên HĐQT, TGĐ, thành viên ban kiểm sốt, cổ đơng sở hữu 10% số cổ phần có quyền biểu hợp đồng cơng ty ký với người có liên quan họ theo quy định Điều 87 luật ﾧ Doanh nghiệp
12 Giám sát việc ký kết hợp đồng để tránh hợp đồng bị vô hiệu gây thiệt hại cho công ty 13 Phê duyệt phương án tổ chức thực hợp đồng sản xuất kinh doanh TGĐ trình
14 Phê duyệt quy chế quản lý công ty: quy chế tài chính, quy chế tuyển dụng lao động, quy chế sử dụng tài sản
15 Phê duyệt kế hoạch tổng hợp hàng năm công ty Điều 11: Tổ chức ĐHĐCĐ
- Duyệt chương trình nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ - Triệu tập họp ĐHĐCĐ
- Thực thủ tục hỏi ý kiến văn để ĐHĐCĐ định
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ hoạt động HĐQT, kết giám sát HĐQT TGĐ cán quản lý khác nắm tài
Điều 12: Các nhiệm vụ khác
- Thực giải khiếu nại nội công ty
- Tiến hành hồ giải tranh chấp cơng ty với bạn hàng
- Trực tiếp uỷ quyền giải vụ kiện mà bên công ty III Chủ tịch HĐQT thành viên HĐQT
Điều 13: Chủ tịch HĐQT
Chủ tịch HĐQT bầu số thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT có quyền nhiệm vụ sau: Lập trương trình kế hoạch hoạt động HĐQT
2 Chuẩn bị trương trình, nội dung họp HĐQT chủ toạ họp HĐQT
(8)4 Là chủ tài khoản cơng ty, uỷ quyền cho TGĐ giao dịch với ngân hàng phạm vi định thời kỳ
5 Chuẩn bị chương trình, tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ ký giấy triệu tập họp ĐHĐCĐ, giao việc chuẩn bị phục vụ họp ĐHĐCĐ cho tiểu ban giúp việc
6 Chủ toạ họp ĐHĐCĐ
7 Tổ chức thơng qua định ĐHĐCĐ hình thức lấy ý kiến văn bản: a Quyết định vấn đề cần lấy ý kiến, hình thức nội dung phiếu lấy ý kiến
b Tổ chức, gửi phiếu lấy ý kiến kèm theo tài liệu liên quan đến tất cổ đơng có quyền họp ĐHĐCĐ
c Kiểm phiếu lập biên kết kiểm phiếu; thông báo kết kiểm phiếu, định thông qua đến tất cổ đơng có quyền dự họp ĐHĐCĐ thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cuối mà cổ đông phải gửi ý kiến họ công ty
8 Theo dõi đơn đốc q trình tổ chức thực định ĐHĐCĐ nghị HĐQT Phân công thành viên HĐQT thẩm định phê duyệt loại hợp đồng quy định Điều 10 Quy chế
Điều 14: Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT thay
1.1.Thành viên HĐQT định thành viên HĐQT khác để thay thế; định người khác HĐQT phê chuẩn để thay có quyền bãi miễn người thay Việc định bãi miễn phải văn Thành viên thay có quyền họp thực chức định thay không nhận khoản thù lao từ công ty cho cơng việc với tư cách thành viên HĐQT
1.2.Trường hợp thành viên HĐQT người thay cơng tác nước ngồi, cơng ty khơng bắt buộc gửi thông báo họp cho họ họ khơng có mặt Việt Nam
1.3 Thành viên phải thay phải từ bỏ tư cách thành viên HĐQT người định khơng cịn thành viên HĐQ5T Nếu thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ lại tái bổ nhiệm ĐHĐCĐ việc định thành viên thay người định trước thời điểm hết nhiệm kỳ tiếp tục có hiệu lực sau thành viên tái bổ nhiệm
(9)2 Quyền cung cấp thông tin thành viên HĐQT:
Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu TGĐ cán quản lý đơn vị công ty cung cấp thông tin, tài liệu tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh cơng ty đơn vị công ty
Cán quản lý phải cung cấp kịp thời, đầy đủ xác thơng tin, tài liệu theo yêu cầu thành viên HĐQT
3 Bổ sung thành viên HĐQT
Khi số thành viên HĐQT bị giảm 1/3 so với số quy định điều lệ cơng ty, HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ thời hạn 60 ngày để bầu bổ sung thành viên HĐQT
Trong trường hợp khác, họp gần ĐHĐCĐ bầu thành viên để thay cho thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm
4 Thành viên kiêm nhiệm: Các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh quản lý công ty (trừ thành viên BKS) quan khác không vi phạm Điều Luật Doanh nghiệp quy định pháp luâtj
5 Thành viên chun trách: HĐQT phải có thành viên chuyên trách để quán xuyến hoạt động công ty, đề xuất chiến lược phát triển công ty
IV: Họp HĐQT
Điều 15: Các họp HĐQT:
1 HĐQT họp thường kỳ quý lần vào ngày mà chủ tịch HĐQT cho thích hợp chậm khơng ngày 20 tháng cuối quý
Ngoài triệu tập họp HĐQT thường kỳ HĐQT họp bất thường thấy cần thiết Các họp bất thường
Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT bất thường, khơng có trì hỗn bất hợp lý nào, có đối tượng sau đề nghị văn bản:
- Chủ tịch HĐQT thành viên HĐQT
(10)- Cuộc họp thường kỳ: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm lập trương trình nghị sự, thơng báo thời gian địa điểm họp cho thành viên HĐQT chậm ngày trước ngày khai mạc Thông báo văn bản, Fax, thư điện tử, điện thoại
- Cuộc họp HĐQT bất thường: Cuộc họp HĐQT phải tiến hành vòng 15 (mười lăm) ngày sau nhận đề nghị Người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo văn kèm theo tài liệu cần thiết tới thành viên HĐQT ngày trước ngày khai mạc
4 Người triệu tập họp HĐQT:
Người triệu tập họp HĐQT Chủ tịch HĐQT; trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt người Chủ tịch HĐQT uỷ quyền văn triệu tập họp HĐQT; Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT khơng chấp nhận họp HĐQT người đề nghị theo khoản điều có quyền tự triệu tập họp HĐQT Địa điểm họp HĐQT:
Các họp HĐQT tiến hành địa điểm đăng ký công ty địa điểm khác Việt Nam người triệu tập họp định HĐQT tổ chức họp theo hình thức nghị thành viên địa điểm khác với điều kiện phương tiện nghe nhìn đảm bảo để thành viên Hội đồng tham gia nghe thành viên tham gia phát biểu họp; phát biểu với tất thành viên tham gia họp Các thành viên tham gia họp loại coi có mặt khẳng định chữ ký mình, kể chữ ký điện tử
Điều 16: Cuộc họp HĐQT
1 Cuộc họp coi có giá trị pháp lý có 2/3 số thành viên HĐQT người thành viên HĐQT cử thay tham dự
2 Chủ toạ họp HĐQT Chủ tịch HĐQT người chủ tịch HĐQT uỷ quyền văn Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt không uỷ quyền thành viên HĐQT tham dự họp bầu người làm chủ toạ họp
3 Biểu họp HĐQT:
Mỗi thành viên HĐQT có phiếu biểu
Nghị HĐQT thơng qua có đa số phiếu biểu Trường hợp số phiếu ngang định cuối thuộc phía có ý kiến chủ tịch HĐQT trừ trường hợp quy định khoản điều
(11)Khi biểu vấn đề có liên quan đến hợp đồng kinh tế, dân mà thành viên HĐQT dự họp bên ký kết hợp đồng có người có liên quan bên ký kết họ khơng biểu khơng tính vào số đại biểu có mặt biểu để tính tỷ lệ
Thành viên HĐQT vắng mặt gửi phiếu biểu văn bản, Fax, thư điện tử tới họp HĐQT trước khai mạc
- Thơng qua nghị HĐQT hình thức lấy ý kiến văn bản: Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch HĐQT tiến hành họp HĐQT việc thông báo nội dung phiếu biểu văn Sau nhận phiếu lấy ý kiến tổ thư ký lập biên việc kiểm phiếu trình Chủ tịch HĐQT để thơng qua nghị
4 Những định phải HĐQT thông qua với đa số phiếu biểu quyết: - Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm;
- Xác định mục tiêu hoạt động mục tiêu chiến lược sở mục đích chiến lược HĐQT thơng qua;
- Quyết định cấu tổ chức công ty;
- Đề xuất việc tái lại giải thể công ty;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức TGĐ hay quản lý người đại diện công ty HĐQT cho lợi ích cơng ty Tuy nhiên, việc bãi nhiệm khơng trái với quyền theo HĐ lao động người bị baĩa nhiễm, có
- Bổ nhiệm bãi nhiệm cán quản lý công ty theo đề nghị TGĐ định mức lương họ;
- Giải khiếu nại công ty cán quản lý định lựa chọn đại diện cơng ty thủ tục pháo lý có liên quan đến cán quản lý đó;
- Đề xuất loại cổ phiếu phát hành tổng số cổ phiếu phát hành theo loại;
- Thực việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo giá xác định trước;
- Quyết định giá bán trái phiếu chứng khoán chuyển đổi; - Đề xuất mức cổ tức hàng năm xác định mức cổ tức tạm thời Biên họp HĐQT:
(12)- Chủ toạ thư ký phải liên đới chịu trách nhiệm tính xác trung thực biên họp HĐQT
- Biên họp HĐQT lập tiếng Việt phải có chữ ký chủ toạ thư ký Sổ biên phải tổ thư ký bảo quản
Biên phải có nội dung: + Thời gian địa điểm họp;
+ Họ tên thành viên tham dự thành viên uỷ quyền; + Chương trình họp ;
+ Các vấn đề thảo luận biểu quyết; + Kết biểu quyết;
+ Tóm tắt phát biểu ý kiến họp, diễn biến họp, ý kiến tranh luận; + Các định HĐQT thông qua;
+ Chữ ký có ghi rõ tên tất thành viên dự họp
- Biên phải xem chứng xác thực công việc tiến hành họp, trừ có ý kiến phản đối nội dung biên ban thời hạn 10 ngày kể tư ngày biên chuyển tới thành viên để ký
V Điều kiện làm việc HĐQT Điều 17: Đảm bảo vật chất
- HĐQT sử dụng máy, phương tiện vật chất kỹ thuật dấu công ty để thực chức quản lý công ty
- Văn phịng cơng ty có trách nhiệm nhận chuyển tài liệu HĐQT, văn quan cấp thuộc trách nhiệm sử lý HĐQT gửi tới thường trực HĐQT Những văn có tính chất điều hành thuộc quyền sử lý TGĐ gửi cho thường trực HĐQT để theo dõi
- Thành viên HĐQT trực tiếp làm việc, chất vấn, trao đổi với thành viên ban giám đốc, đơn vị thành viên đơn vị trực thuộc công ty để nắm tình hình thược nhiệm vụ giao Điều 18: Kinh phí hoạt động HĐQT
1 HĐQT ĐHĐCĐ cho trích khoản kinh phí đảm bảo hoạt động cho HĐQT, khoản kinh phí tốn hàng năm báo cáo tài
(13)A Đảm bảo công việc quản lý bao gồm:
- Chi phí họp HĐQT, chi phí lại, ăn, ở, thời gian họp
- Chi phí tìm kiếm thị trường: Thành viên HĐQT cơng tác ngồi nước phải chủ tịch HĐQT chấp thuận
- Chi phí tư vấn
b Thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm
c Đảm bảo thù lao tương xứng cho chức danh HĐQT
3 Chủ tịch HĐQT định phê duyệt khoản chi phục vụ cho hoạt động HĐQT Thù lao cho thành viên HĐQT :
- Chủ tịch HĐQT:
- Thành viên chuyên trách
- Thành viên kiêm nhiệm hưởng lương lợi ích từ chức danh kiêm nhiệm cịn hưởng thù lao với tư cách thành viên HĐQT
VI Điều khoản thi hành Điều 19: Hiệu lực thi hành
- Quy chế có hiệu lực từ ngày ban hành Thành viên HĐQT TGĐ, cán quản lý có trách nhiệm triển khái thực quy chế BKS kiểm tra giám sát việc thực quy chế cơng ty
- Trong q trình thực ý kiến đề nghị sửa đổi bổ sung phản ánh văn cho tổ thư ký cơng ty để trình HĐQT xem xét định
luật ﾧ