Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 16 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
16
Dung lượng
132,5 KB
Nội dung
Tiểu luận mơn luật hình - KỸ NĂNG TRANH TỤNG TRONG VỤ ÁN HÍNH SỰ KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ KHI NGHIÊN CỨU VỤ ÁN THAM NHŨNG A/ LỜI MỞ ĐẦU Trong số khách thể loại mà luật hình đề cập, tham nhũng xem loại tội phạm nguy hiểm bệnh khó chữa xã hội, chiếm tỷ lệ đáng kể số vụ án bị phát đưa xử lý Hơn nữa, Chương có 3/30 (10%) tội danh mà điều luật quy định mức hình phạt cao tử hình, thể tính nghiêm khắc pháp luật hình loại tội phạm xâm phạm nghiêm trọng quyền nhân thân người Vì vậy, luật sư cần có kỹ định loại tội phạm Chương để có cách thức phương hướng bào chữa cho phù hợp pháp luật Nhìn chung, việc bào chữa cho bị can, bị cáo vụ tham nhũng thường đặt cho luật sư vấn đề lý luận thực tiễn phức tạp, địi hỏi luật sư phải khơng ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn lẫn kinh nghiệm thực tiễn Chính vậy, tơi chọn “KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG NGHIÊN CỨU VỤ ÁN THAM NHŨNG” làm đề tài tiểu luận Học viên: Trần Thảo Uyên Lớp LS 7.2 MN 378 Tiểu luận mơn luật hình - B/KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ KHI NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN THAM NHŨNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHO VIỆC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM: Sự hình thành pháp hình tội phạm tham nhũng: Một hệ tất yếu kinh tế phát triển tham nhũng, quản lý kinh tế-xã hội lỏng lẻo, yếu tạo nhiều sơ hở cho hành vi tiêu cực Hiện tượng tham nhũng tệ nạn có điều kiện phát triển phần quyền lực trị biến thành quyền lực kinh tế Tham nhũng làm chậm phát triển kinh tế-xã hội, làm giảm lịng tin cơng dân vào nhà nước, đến chừng mực gây ổn định trị, kinh tế-xã hội Thực trạng Việt Nam: Điều Hiến pháp 1992 quy định: “Các quan nhà nước, cán bộ, viên chức nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến chịu giám sát nhân dân; kiên đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí biểu quan liêu, hách dịch cửa quyền” Để bảo đảm uy tín cán bộ, cơng chức nhà nước quan nhà nước, bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích đáng tập thể công dân, bảo đảm cho quan nhà nước hoạt động đắn chống tội phạm lĩnh vực này, từ thành lập tới nay, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành nhiều văn pháp luật hình tội phạm chức vụ Năm 1946, Ngay sau giải phóng nhà nước ta ban hành Sắc lệnh số 267/SL, ngày 15/6 quy định trừng trị âm mưu hành động phá hoại tài sản Nhà nước, hợp tác xã, nhân dân, làm cản trở việc thực sách, kế hoạch nhà nước Năm 1981, Pháp lệnh trừng trị tội hối lộ ban hành ngày 20/5 Pháp lệnh thay văn pháp luật hình ban hành trước tội hối lộ Pháp lệnh loại bỏ hạn chế văn pháp luật hình trước giúp cho việc phân hóa trách nhiệm hình cá thể hóa hình phạt thuận lợi, xác Học viên: Trần Thảo Uyên Lớp LS 7.2 MN 378 Tiểu luận mơn luật hình - Đến năm 1985, Bộ luật hình (BLHS) Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Quốc hội ban hành ngày 27 tháng Kế thừa kinh nghiệm lập pháp hình kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm năm trước đây, BLHS năm 1985 dành chương quy định tội phạm chức vụ Và đến năm 1999, BLHS Nhà nước ta Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 12, kế thừa kinh nghiệm lập pháp, đấu tranh phịng, chống tội phạm kể từ có BLHS năm 1985 trước có dự kiến tình hình tội phạm thời gian tới Chương XXIBLHS năm 1999 có quy định tội phạm chức vụ, mục A quy định tội phạm tham nhũng mục B quy định tội phạm khác chức vụ Nguồn gốc tham nhũng: Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International), tham nhũng hành vi "của người lạm dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái pháp luật để phục vụ cho lợi ích cá nhân" Tham nhũng xuất sớm từ có phân chia quyền lực hình thành Nhà Nước Có ý kiến cho tham nhũng bắt nguồn từ văn hóa độc tài, đề cao cá nhân, coi trọng biếu xén Ý kiến khác cho rằng: xã hội thay đổi chuẩn mực đạo đức, xã hội biến đổi liên tục, kinh tế biến đổi mạnh sinh tham nhũng Tham nhũng thường xuất nhiều từ nước có kinh tế phát triển có mức thu nhập bình quân/đầu người thấp Tại nước này, người thường có ý đồ nắm cương vị cao hàng ngũ lãnh đạo để tham nhũng Đối với số nước kinh tế phát triển, có mức thu nhập bình qn/đầu người cao, cá nhân có sở hữu tài sản lớn bắt đầu tham gia trường để làm lãnh đạo Tham nhũng hệ tất yếu kinh tế phát triển, quản lý kinh tế-xã hội lỏng lẻo, yếu tạo nhiều sơ hở cho hành vi tiêu cực, tượng tham nhũng tệ nạn có điều kiện phát triển phần quyền lực trị biến thành quyền lực kinh tế Tham nhũng làm chậm phát triển kinh tế-xã hội, làm giảm lịng tin cơng dân vào Nhà nước, đến chừng mực gây ổn định trị, kinh tế-xã hội Học viên: Trần Thảo Uyên Lớp LS 7.2 MN 378 Tiểu luận mơn luật hình - Mặc dù tượng muôn thuở, tham nhũng quốc gia, thời đại lịch sử, chịu tác động nhân tố kinh tế - trị - xã hội khác Để chống tham nhũng hiệu cần phải dựa sở phân tích khoa học nhân tố Xin xem phân tích sơ sau: 2.1 Tham nhũng kết hệ thống trị thiếu khả tự kiểm sốt Một hệ thống trị khơng xây dựng tiêu chuẩn, khơng tự kiểm sốt được, quyền lực bị đánh cắp đại trà quy mơ xã hội, hình thức, mức độ tạo hội tốt cho tham nhũng phát triển Hệ thống trị thiếu khả tự kiểm soát làm xuất nhập nhằng nhận thức cấu không pháp chế hóa Tất yếu tố giải thích thời đại chúng ta, tham nhũng lại nở rộ quốc gia có trị khơng chuyên nghiệp, hay nói cách giản dị, quốc gia trị tuột khỏi tầm kiểm soát xã hội Khi quốc gia lâm vào tình trạng thiếu dân chủ sinh hoạt trị, người thoát khỏi ức chế chế xã hội lợi dụng, lạm dụng quyền lực, địa vị, uy tín xã hội để thực hành vi tham nhũng Cùng với tình trạng thiếu dân chủ sinh hoạt trị, thiếu cơng khai đời sống trị tạo khơng gian đen tối cho tượng tham nhũng phát sinh phát triển 2.2 Về mặt kinh tế, tham nhũng hậu môi trường kinh tế thiếu minh bạch Môi trường kinh tế thiếu minh bạch mảnh đất tốt cho hành vi tham nhũng sinh sôi nảy nở Điều lý giải tham nhũng nước phát triển trầm trọng nhiều so với nước phát triển, nơi có mơi trường kinh tế minh bạch Tại nước có mơi trường kinh tế minh bạch, việc trốn thuế diễn tràn lan, lý đơn giản hành vi dễ dàng thực trót lọt quốc gia khác Trong môi trường kinh tế thiếu minh bạch, can thiệp thái nhiều thô bạo quan nhà nước vào hoạt động kinh doanh làm méo mó quan hệ kinh tế - xã hội Đó tình trạng thích hợp, hội vàng để quan tham dễ bề trục lợi 2.3 Về mặt nhà nước, tham nhũng đẻ thể chế tồn bất hợp lý bị độc quyền lũng đoạn Học viên: Trần Thảo Uyên Lớp LS 7.2 MN 378 Tiểu luận mơn luật hình - Chúng ta thấy tham nhũng phát triển hình thức lẫn quy mô với phát triển xã hội, điều khơng có nghĩa có tương quan tỷ lệ tham nhũng phát triển Quy mơ tham nhũng lệ thuộc nhiều vào tính chất thể chế nhà nước Chẳng hạn quốc gia nghèo khổ Châu Phi, nơi tập trung nhiều thể chế lạc hậu phi dân chủ, quyền lực nhà nước, quyền lực trị bị phân chia tùy tiện không bảo vệ sử dụng cẩn trọng, tức quyền lực dễ bị tham nhũng để mở đường cho nạn tham nhũng tràn lan xã hội Các thể chế khơng đủ lực để tự kiểm sốt, lại sức ngăn cản việc xây dựng thể chế quản lý xã hội hữu hiệu Tình trạng bất hợp lý thể chế thấy rõ quốc gia mà phận nhân lực quan trọng trả lương thấp so với nhu cầu tối thiểu sống Thể chế bất hợp lý buộc nhiều người phải tham nhũng để sống, để tồn 2.4 Về mặt pháp luật, tham nhũng kết tình trạng quyền lợi ích cá nhân bị hạn chế chưa hợp pháp hóa Tình trạng nhiều quyền lợi đáng cá nhân khơng hợp pháp hóa bị hạn chế quan sát thấy nhiều quốc gia chậm phát triển Ta lấy ví dụ tình trạng “ngăn sơng cấm chợ” Việt Nam trước hay hạn chế hoạt động nữ giới Afghanistan đây, suy nghĩ thiển cận, người ta muốn tối thiểu hóa khơng gian sống cá nhân Điều thực tế đẩy nhiều người vào vịng xốy tham nhũng để thỏa mãn khát vọng thật đáng họ Điều nguy hiểm chỗ tình trạng tạo nhập nhằng nhận thức Việc thay quy định pháp luật thỏa thuận ngầm quy mô xã hội đạo đức xã hội khiến nhóm lợi ích ln chèn ép, chen lấn lẫn cá nhân Nếu tạo cho cá nhân không gian sống tốt, hợp pháp hóa quyền cá nhân đáng để cá nhân phát huy tối đa sức sống, sức sáng tạo họ khuôn khổ pháp luật, chắn nhiều người bình thường sống ứng xử theo chuẩn mực chấp nhận rộng rãi xã hội 2.5 Về mặt văn hóa xã hội, tham nhũng bắt nguồn từ đạo đức giả hệ thống chinh trị xã hội Hệ thống xã hội xây dựng tảng đạo đức giả đẩy nhiều người phải sống với mặt giả tạo Chẳng hạn, việc trả công chủ yếu khơng theo hình thức tiền lương mà Học viên: Trần Thảo Uyên Lớp LS 7.2 MN 378 Tiểu luận mơn luật hình - hình thức tiêu chuẩn hưởng thụ sở kinh tế lối sống đạo đức giả Một ví dụ khác thấy nhiều kinh tế chuyển đổi, người ta thủ tiêu chế độ đặc quyền đặc lợi, lại khơng có biện pháp cân lợi ích bị đột ngột xóa ấy, dẫn đến kết số người tìm đến biện pháp phi pháp để giành lại Với cách nhìn vậy, thấy vị quan tham vừa thủ phạm, vừa nạn nhân hệ thống xã hội xa lạ với chất người Tham nhũng hỗ trợ yếu tố tiêu cực văn hóa, chẳng hạn tính gia trưởng vốn đặc điểm rõ nét nhiều nước Châu Á Trong lịch đương đại Châu Á có nhiều ví dụ nhà trị gia trưởng, độc tài, người thời kỳ cầm quyền lâu dài trở thành “bố già” đất nước Văn hóa gia trưởng gắn liền với việc độc quyền sở hữu lẽ phải vừa đề cập Kết quyền lực dễ bị đánh cắp, tạo sở cho tham nhũng vật chất tinh thần 2.6 Về mặt nhân văn, tham nhũng hậu quan niệm lệch lạc thái độ thiếu tôn trọng giá trị cá nhân Các giá trị cá nhân không tôn trọng dẫn đến xâm hại giá trị công cộng Điều ngược đời thực hợp lơ gích Trên thực tế, việc chống chủ nghĩa cá nhân cách thái q ln ln dẫn đến tình trạng cực đoan đời sống tinh thần xã hội Tâm lý xem nhẹ, khơng muốn nói bác giá trị cá nhân khiến người ta tìm cách tối thiểu hóa khơng gian sống cá nhân, làm cho người thiếu ý thức trách nhiệm hành vi mình, dễ dàng lịng với thực tại, dễ dàng tham nhũng, tiếp tay thừa nhận tham nhũng Sự ngộ nhận giá trị cá nhân giá trị tập thể dẫn đến tượng tham nhũng mang tính tập thể, nghĩa có kết cấu, đồng tình để tiến hành hành vi tham nhũng quy mơ lớn Đó khơng phải mầm mống tội phạm có tổ chức? Cịn cá nhân không chịu tham nhũng, họ khơng cịn người tập thể, họ bị loại khỏi chơi Điều giải thích tham nhũng nước có nhìn nhận sai lạc cá nhân tập thể lại trầm trọng khó đẩy lùi nhiều nước khác Học viên: Trần Thảo Uyên Lớp LS 7.2 MN 378 Tiểu luận mơn luật hình - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM: Là nước theo chủ nghĩa xã hội, vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng, Việt Nam có đủ sở lý luận việc chống nạn tham nhũng, quan liêu, hối lộ Đây tội mà người theo chủ nghĩa Mac- Lênin phải kiên xử lý nghiêm khắc Theo chủ tịch Hồ Chí Minh thì: “Quan liêu, tham ơ, lãng phí tội ác: Chiến sỹ hy sinh xương máu, đồng bào hy sinh mồ nước mắt để đóng góp Mà kẻ tham ơ, lãng phí quan liêu phá hoại tinh thần, phí phạm sức lực, tiêu hao cải Chính phủ nhân dân Tội lỗi nặng tội lỗi Việt gian, mật thám” - Một số văn quy phạm pháp luật làm sở pháp lý cho việc phòng, chống tham nhũng: Luật phòng, chống tham nhũng: Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2006 Bộ luật hình sự: Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ thơng qua ngày 21 tháng 12 năm 1999, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2000 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ thơng qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm 2006 Nghị định 107/2006/NĐ-CP, Chính phủ ban hành ngày 22 tháng năm 2006 quy định xử lý trách nhiệm người đứng đầu quan để xảy tham nhũng tổ chức mà quản lý áp dụng cho cấp trưởng, thủ trưởng quan ngang bộ, thủ trưởng quan thuộc phủ; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố - Cơ quan phòng chống tham nhũng: Cục Chống tham nhũng (Thuộc Thanh tra Chính phủ) thành lập theo định số 1424/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2006 Thủ tướng Chính phủ II/ KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ: MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN: Học viên: Trần Thảo Uyên Lớp LS 7.2 MN 378 Tiểu luận môn luật hình - Hồ sơ vụ án hình gồm nhiều văn bản, tài liệu quan tiến hành tố tụng thu thập trình điều tra, truy tố, xét xử xếp theo trật tự định Nội dung hồ sơ nội dung văn bản, tài liệu hồ sơ vụ án Mỗi tài liệu phản ánh nhiều vấn đề vụ án Nghiên cứu tài liệu giúp Luật sư nắm vững nội dung vụ án, diễn biến hành vi phạm tội, xác định thật vụ án, sở đánh giá việc truy tố Viện kiểm sát có hay khơng, việc điều tra có đảm bảo thủ tục tố tụng khơng Nghiên cứu hồ sơ giúp Luật sư tìm chứng có lợi cho bị cáo đương để bảo vệ họ Yêu cầu nghiên cứu vụ án: Luật sư phải nghiên cứu toàn diện đầy đủ tài liệu, chứng vụ án có liên quan đến việc bảo vệ cho bị cáo đương Cần tránh tư tưởng chủ quan đọc tài liệu mà cho quan trọng tài liệu tố tụng, tập lời khai người tham gia tố tụng khác khơng nghiên cứu đến Luật sư cần nghiên cứu kỹ hồ sơ, đặc biệt phần hồ sơ liên quan đến bị cáo đương mà bảo vệ Phải nghiên cứu loại tài liệu, sau tổng hợp, so sánh loại tài liệu, chứng để tìm liên hệ chúng; tìm điểm khơng hợp lý có mâu thuẫn tài liệu, chứng để xác định thật vụ án 2.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN: Căn vào nhiệm vụ bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp đương vụ án cụ thể mà Luật sư nghiên cứu tài liệu, chứng có liên quan đến việc bảo vệ cho bị cáo đương Thông thường bắt đầu nghiên cứu cáo trạng trước nghiên cứu tài liệu thuộc nội dung vụ án Khi nghiên cứu tài liệu này, Luật sư phải kiểm tra thủ tục tố tụng làm rõ vấn đề chứng đối chiếu với cáo trạng để xác định định truy tố có hay khơng Cần ý nghiên cứu loại tài liệu sau: Lời khai người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; vật chứng; kết luận giám định; biên hoạt động điều tra, xét xử tài liệu khác III/ KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ KHI NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN THAM NHŨNG: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC VỤ ÁN THAM NHŨNG: Học viên: Trần Thảo Uyên Lớp LS 7.2 MN 378 Tiểu luận mơn luật hình - Tham nhũng hiểu là: “lợi dụng quyền hành để tham ô hạch sách, nhũng nhiễu dân”, khác với khái niệm tham lãng phí, tham quan lại nhũng, tham quyền cố vị… Điểm chung loại tội tham nhũng chủ thể người có chức vụ quyền hạn thực hiện, có hành vi tham ô chiếm đoạt tài sản (không phân biệt chủ sở hữu) Án tham nhũng xảy thường có nguyên nhân sơ hở pháp luật, việc quản lý, kiểm tra, giám sát bị bng lỏng; Tính chất vụ án tham nhũng ngày nghiêm trọng, thủ đoạn phạm tội ngày tinh vi, xảo quyệt, hình thành có tổ chức, đường dây; Việc điều tra, truy tố xét xử vụ án tham nhũng thường kéo dài, gặp nhiều khó khăn việc chứng minh tội phạm; Án tham nhũng thường chủ yếu người có chức vụ, quyền hạn, có nhiệm vụ quản lý tài sản, nên việc xử lý liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, vướng mắc qua nhiều tầng nấc 2.KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ: Sau tiếp xúc với khách hàng, tiến hành thủ tục nhờ Luật sư liên hệ quan tiến hành tố tụng, nhiệm vụ quan trọng Luật sư phải thiết lập kế hoạch phạm vi nghiên cứu hồ sơ Lộ trình tiếp cận với hồ sơ vụ án tham nhũng hồn tồn khơng đơn giản Trước trước tiếp xúc với hồ sơ vụ án cách thức, vụ án tham nhũng, Luật sư cần có kế hoạch thu thập tiếp cận nguồn tài liệu, chứng từ cách thức sau đây: Thu thập tài liệu pháp nhân quan mà bị can làm người đứng đầu có trách nhiệm quản lý, thơng qua việc tìm tài liệu từ phía gia đình, nhân thân, bạn bè bị can, từ giúp đỡ quan; định bổ nhiệm, phân công công việc; điều lệ, nội quy, quy chế của quan…; Thu thập văn pháp quy điều chỉnh phạm vy quan hệ liên quan đến việc quản lý tài sản lĩnh vực hoạt động mà bị can người chịu trách nhiệm…; Các chứng từ, tài liệu liên quan đến nội dung, tính chất vụ việc tham nhũng mà đương bị quy kết, cụ thể hợp đồng, chứng từ toán, thu chi, biên lý, toán, tài liệu giao dịch, trao đổi qua lại…; Các tài liệu nhân thân, thành tích cá nhân, khen thưởng Nhà nước quan có thẩm quyền Việc Luật sư thu thập tài liệu có giá trị chứng minh, đề xuất quan tiến hành tố tụng thẩm tra từ giai đoạn điều tra, truy tố, chí phiên tịa sơ thẩm Lúc này, chuyển hóa tài liệu trở thành chứng có giá trị chứng minh Muốn Học viên: Trần Thảo Uyên Lớp LS 7.2 MN 378 Tiểu luận mơn luật hình - vậy, trước hết Luật sư cần tự kiểm tra độ trung thực, tính chất loại tài liệu thu thập Sau cần soạn thảo văn Luật sư gửi quan tiến hành tố tụng đề nghị thẩm tra xác minh, cho tiến hành đối chất, tiến hành trưng cầu giám định… Khi quan tiến hành tố tụng (thường sau kết thúc điều tra) cho phép Luật sư tiếp xúc, nghiên cứu hồ sơ vụ án, Luật sư cần tập trung vần đề cốt lõi sau hồ sơ vụ án tham nhũng: + Luật sư cần xem xét toàn diện mặt tố tụng, quan tiến hành tố tụng bảo đảm mặt khởi tố, bắt tạm giam, tiến hành điều tra pháp luật hay không Trong việc kiểm tra biện pháp tố tụng, cần lưu ý đến hình thức văn bản, thủ tục pháp lý, thời hạn tạm giữ, tạm giam, cách thức tiến hành đối chất, nhận dạng, giám định, chí thời gian làm việc ghi biên hỏi cung bị can + Trong trình nghiên cứu hồ sơ vụ án tham nhũng cần đặc biệt quan tâm đến chứng chứng minh có hay khơng có hành vi phạm tội bị can, bị cáo.Tuy giá trị chứng minh loại chứng (vật chứng, lời khai, kết giám định…) có khác nhau, điểm chung cần làm rõ loại chứng hình thành sao, thu thập theo trình tự nào? Trong số vụ án đưa nhận hối lộ, đa số quan chức bị khởi tố tội nhận hối lộ dựa lời khai người đưa hối lộ Những lời khai chứng minh thêm qua ghi chép sổ tay người đưa hối lộ, khơng có chữ ký người nhận Cơ quan tiến hành tố tụng thực tiễn thường có hai cách suy diễn: Một là, cần đương có lời khai, người nhận có thừa nhận hay khơng, quy kết Hai là, thận trọng, quan điều tra cho tiến hành đối chất Dựa kết đối chất, người nhận hối lộ có thừa nhận thừa nhận vào để quy kết Do đó, biên đối chất thường thiết lập mà suy cho cùng, giá trị chứng minh hạn chế, thực chất bên nói có, bên nói khơng, khơng có chứng trực tiếp gián tiếp chứng minh buộc tội bị cáo + Luật sư cần vào tội danh sau để xem xét chứng xác định tội danh mười lăm hành vi coi tham nhũng Dự thảo đưa thêm hành vi tham nhũng: đưa hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi; tham ô tài sản khu vực tư; hối lộ khu vực tư; hối lộ công chức nước ngồi cơng chức tổ chức quốc tế công; mua chuộc, cưỡng ép, trù dập, trả thù nhân chứng, người tố cáo người có trách nhiệm phát xử lý hành vi tham nhũng người - 10 Học viên: Trần Thảo Uyên Lớp LS 7.2 MN 378 Tiểu luận môn luật hình - cộng tác với quan có trách nhiệm phát hiện, xử lý tham nhũng; không kê khai gian dối việc kê khai tài sản (khơng giải trình việc có tài sản khơng kê khai nguồn gốc hợp pháp tài sản) Pháp lệnh Chống tham nhũng, Bộ luật Hình quy định hành vi tham nhũng gồm: Tham ô tài sản; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành cơng vụ vụ lợi; lạm quyền thi hành cơng vụ vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi; giả mạo cơng tác vụ lợi Các hành vi bao che cho người có hành vi tham nhũng; cản trở, can thiệp việc phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng; trả thù, trù dập người phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng; lợi dụng quyền tố cáo để vu cáo, vu khống người có chức vụ, quyền hạn tham nhũng Mọi hành vi tham nhũng phải phát kịp thời Người có hành vi tham nhũng cương vị, chức vụ phải bị xử lý kịp thời nghiêm minh theo quy định Pháp luật Có hai hình thức xử lý: hành hình Người có hành vi tham nhũng chủ động khai báo, tích cực hạn chế thiệt hại hành vi trái pháp luật gây ra, nộp lại tài sản tham nhũng tuỳ trường hợp mà xem xét giảm nhẹ miễn xử lý kỷ luật, giảm nhẹ hình phạt miễn truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật Tài sản bị chiếm đoạt hành vi tham nhũng phải thu hồi; tài sản tham nhũng mà có phải bị tịch thu (sung công) theo quy định pháp luật; người có hành vi tham nhũng gây thiệt hại phải bồi thường Người có hành vi tham nhũng bị xử lý theo quy định Pháp luật phải thơng báo cơng khai Người có chức vụ phải cơng khai, minh bạch tài sản Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quan, tổ chức có trách nhiệm ban hành quy định nhiệm vụ, công vụ nhằm công khai, minh bạch hoạt động quan, tổ chức - 11 Học viên: Trần Thảo Uyên Lớp LS 7.2 MN 378 Tiểu luận mơn luật hình - Người có chức vụ, quyền hạn phải thực quy định nhiệm vụ, công vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp theo quy định, đảm bảo tính liêm trách nhiệm; chịu kiểm tra, giám sát quan, tổ chức có thẩm quyền cơng dân Đồng thời, phải kê khai tài sản, thu nhập phải chịu trách nhiệm tính xác, minh bạch thu nhập, tài sản Theo người đứng đầu quan tổ chức phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm thực biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, xử lý, tạo điều kiện để quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; phải chịu trách nhiệm tình trạng tham nhũng quan, tổ chức mình, trường hợp để xảy tham nhũng quan, tổ chức bị xử lý theo quy định pháp luật Tồn dân có trách nhiệm chống tham nhũng Bản dự thảo quy định quyền nghĩa vụ công dân việc phát tố cáo hành vi tham nhũng, tham gia phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng Nhà nước có sách khuyến khích, khen thưởng bảo vệ cá nhân có thành tích việc phát hiện, ngăn chặn hành vi tham nhũng Các quan, tổ chức phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tiếp nhận kịp thời, xử lý nhanh chóng thơng tin tố cáo tham nhũng, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng người bị đe doạ, trả thù, trù dập Cơ quan Thanh tra Nhà nước phạm vi nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm tra việc thực nhiệm vụ, công vụ cán công chức thuộc phạm vi quản lý Thủ trưởng quan quản lý nhà nước cấp để phòng ngừa, phát xử lý tham nhũng theo quy định pháp luật Cơ quan Thanh tra, Điều tra, Viện kiểm sát, Toà án phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với quan, tổ chức việc phát hành vi tham nhũng; xử lý người có hành vi tham nhũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật kết luận, định trình tra, điều tra, xử lý người có hành vi tham nhũng Ngồi quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tham gia phòng ngừa, phát hành vi tham nhũng xử lý người có hành vi tham nhũng phải chịu trách nhiệm - 12 Học viên: Trần Thảo Uyên Lớp LS 7.2 MN 378 Tiểu luận mơn luật hình - trước pháp luật kết luận, định trình tra, điều tra, xử lý người có hành vi tham nhũng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên có trách nhiệm động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc phịng ngừa đấu tranh chống tham nhũng, yêu cầu quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận, xử lý vụ tham nhũng; giám sát việc thực biện pháp phòng ngừa hành vi tham nhũng xử lý người có hành vi tham nhũng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên có quyền yêu cầu quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét lại định xử lý chưa nghiêm theo quy định pháp luật Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải xem xét trả lời cho tổ chức kiến nghị, yêu cầu Cơ quan thơng tin, báo chí có trách nhiệm tham gia vào việc phòng ngừa, phát đấu tranh chống tham nhũng; đưa tin công khai phải bảo đảm xác, trung thực, khách quan theo quy định pháp luật báo chí phải chịu trách nhiệm trước pháp luật việc đưa tin Chính phủ tổ chức đạo, kiểm tra cấp, ngành thực việc phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, UBND cấp phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức, đạo, kiểm tra việc phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng Bộ, ngành địa phương Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu quốc hội Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm giám sát quan, tổ chức việc phòng ngừa, phát hành vi tham nhũng xử lý người có hành vi tham nhũng; phát hành vi tham nhũng có quyền yêu cầu quan, tổ chức hữu quan áp dụng biện pháp cần thiết kịp thời ngăn chặn hành vi tham nhũng xử lý người có hành vi tham nhũng + Trong loại chứng dùng để chứng minh hành vi phạm tội vụ án tham nhũng, có hai loại chứng dặc thù “khoản tiền tạm ứng” chưa hoàn ứng “giấy biên nhận nợ” Trong nhiều vụ án, quan tiến hành tố tụng quy kết tội tham ô cho bị cáo đến thời điểm khởi tố vụ án, đương chưa toán khoản tiền tạm ứng quỹ doanh nghiệp, quan Cơ sở lập luận chỗ, khoản tiền tạm ứng - 13 Học viên: Trần Thảo Uyên Lớp LS 7.2 MN 378 Tiểu luận môn luật hình - bị đương rút khỏi quỹ, có nghĩa thoát ly khỏi kiểm soát nhà nước Luật sư nghiên cứu hồ sơ, cần phân loại dạng chứng này, xem xét chất khoản tiền tạm ứng có kế tốn treo nợ sổ sách theo dõi định kỳ hay không Nếu khoản tiền tạm ứng sổ sách kế tốn, có treo nợ, cần kiến nghị quan tiến hành tố tụng xem xét lại chất khoản tiền này, bị cáo chiến đoạt được, hành vi chiếm đoạt phải có dấu hiệu lút tìm cách xóa dấu vết + Tuy nhiên cần ý đến phương pháp “đọc” hồ sơ vụ án Trừ trường hợp Tòa án cho phép Luật sư photocopy hồ sơ vụ án, lại đa phần phải trực tiếp đọc ghi chép Về phương pháp đọc, trước hết, luật sư nên có sổ tập giấy ghi chép hồ sơ riêng, đồng thời tạo cho cách ghi chữ viết tắt, ký hiệu riêng cách viết tốc ký để ghi chép cho nhanh Trước nghiên cứu hồ sơ, nên xác định phạm vi “đọc” cho việc ghi chép đầy đủ Ví dụ, liên quan đến hành vi tham ô, cần đọc tài liệu việc phân công chức vụ, quyền hạn bị cáo có liên quan trực tiếp đến việc quản lý tài sản hay không, bối cảnh xảy vụ án nào, chứng trực tiếp gián tiếp, hành vi khách quan nhận thức chủ quan…Cách ghi chép cần khoa học, rõ ràng để chứng minh có tính thuyết phục có C/ KẾT LUẬN Nhiều quốc gia họp Liên Hợp Quốc chống tham nhũng thống cho minh bạch biện pháp chống tham nhũng hữu hiệu Công cụ chiến đấu tham nhũng = Minh bạch khiếu nại dân chúng + Minh bạch ngân sách, tài + Minh bạch mua sắm Hiến chương Liên hiệp quốc Tham nhũng có hiệu lực từ tháng 12 năm 2005, tạo khuôn khổ pháp lý quốc tế việc chống lại tham nhũng, thu hồi lại khoản tiền bị tham nhũng, thúc đẩy ngân hàng tổ chức tài có hành động chống rửa tiền, cho phép quốc gia tra cơng ty nước ngồi cá nhân mà có dính dáng tới tham nhũng nước mình, cấm việc đưa hối lộ quan chức nước - 14 Học viên: Trần Thảo Uyên Lớp LS 7.2 MN 378 Tiểu luận mơn luật hình - Loại bỏ tham nhũng thực cải cách việc nhận tiền tài trợ điều quan trọng để khoản hỗ trợ tài chính, tài trợ hiệu để mục tiêu phát triển kinh tế giới thành công.ông David Nussbaum, giám đốc điều hành TI nói: " Tham nhũng khơng phải thảm hoạ tự nhiên Đó khoản ăn cắp hội tính tốn từ kẻ tham lam Các nhà lãnh đạo phải cải thiện cách làm việc, thơng thống tin cậy thay hứa sng" Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh để phịng chống tham nhũng cần: Một là, Tệ nạn tham nhũng - vấn đề quan trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: cơng khai mạnh dạn gạt bỏ cho thật ung nhọt thân thể khỏe mạnh Và: "Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích cách mạng, Đảng, nhân dân lên hết, trước hết Phải kiên quét chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đồn kết, tính tổ chức tính kỷ luật"10 Điều có nghĩa Đảng phải thực hành kỷ luật nghiêm minh, Nhà nước phải chế cụ thể, rõ ràng quan trọng phải biết dựa vào lực lượng quần chúng đấu tranh, phê bình, giáo dục xử lý nghiêm minh cán đảng viên mắc bệnh cá nhân chủ nghĩa, tham ơ, lãng phí gây nguy hại cho Đảng, cho Nhà nước, cho nhân dân Hai là, muốn chống tham ô phải phát huy quyền làm chủ tối đa nhân dân, phải dựa vào quần chúng, phát động quần chúng tích cực tham gia đấu tranh chống tham Ba là, tiếp tục hoàn thiện máy quản lý nhà nước, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán Hướng tới việc hoàn thiện máy quản lý nhà nước theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh là: nhà nước phải thể thực thực tế quyền lực nhân dân, chịu kiểm tra, giám sát nhân dân; thực dân chủ hóa, cơng khai hóa quản lý nhà nước Việc hoàn thiện máy quản lý gọn, nhẹ, có hiệu lực, bảo đảm cho máy phải sâu sát thực tế, gắn quần chúng, thật tôn trọng phát huy quyền làm chủ tập thể nhân dân Bốn là, vấn đề đào tạo rèn luyện cán phải quan điểm tồn diện: đức, trí, lao động, thể, mỹ Phải tạo người có lối sống lành mạnh, giản dị, phong cách làm việc khoa học, trung thực, hết lịng nước, dân Cán phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kiên đấu tranh chống tham nhũng, lấy đạo đức cách mạng làm tảng, phải lấy chữ liêm làm đầu người làm cơng sở Vì Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh: cán "tiền vốn" đồn thể, có vốn làm lãi Bất sách, cơng việc có cán tốt thành cơng, tức có lãi Khơng có cán tốt hỏng việc, tức lỗ vốn Huấn luyện cán công việc "gốc" Đảng Cuối cùng, phải tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, tra xử lý kỷ luật nghiêm minh tập thể, cá nhân vi phạm Để thực có hiệu cần coi trọng tiến hành đồng biện pháp Tóm lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh gương sáng ngời đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư Nhìn vào thực tế tình trạng tham ngày thấy lời dạy bảo Bác vô sâu sắc quý báu Thực tư tưởng Người, chống tham ô trách nhiệm cán bộ, đảng viên nhân dân ta nhằm loại trừ - 15 Học viên: Trần Thảo Uyên Lớp LS 7.2 MN 378 Tiểu luận mơn luật hình - sâu mọt - kẻ thù nguy hiểm âm ỉ công phá hoại làm hạn chế phát triển đất nước thời kỳ đổi hội nhập phát triển Tích cực đấu tranh với tư tưởng bè cánh, che giấu từ nội đơn vị, quan để phát xử lý đối tượng tham ô, tham nhũng cách kịp thời hiệu Trong giai đoạn nay, tham ô, tham nhũng hành động tiêu cực biểu nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi khác Do cán bộ, đảng viên cần có thái độ dứt khoát kiên trừ biểu có dấu hiệu tham tham nhũng, bảo vệ tiền của, tài sản Nhà nước nhân dân, tập trung vào đầu tư sản xuất, kinh doanh, xây dựng phát triển kinh tế-xã hội Tham ô, tham nhũng thiếu đạo đức cách mạng nên cán đảng viên phải thường xuyên rèn luyện theo gương đạo đức Bác Hồ để máy Đảng, Nhà nước tổ chức đoàn thể ngày vững mạnh, tạo lòng tin vững nhân dân nghiệp đổi hội nhập phát triển - 16 Học viên: Trần Thảo Uyên Lớp LS 7.2 MN 378 ... chấp nhận rộng rãi xã hội 2.5 Về mặt văn hóa xã hội, tham nhũng bắt nguồn từ đạo đức giả hệ thống chinh trị xã hội Hệ thống xã hội xây dựng tảng đạo đức giả đẩy nhiều người phải sống với mặt giả