ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FPT

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ FPT ( Sửa đổi theo Nghị Đại hội đồng cổ đông ngày 22/ 4/ 2007) Tháng năm 200 MỤC LỤC M ỤC LỤ C P H Ầ N M Ở Đ Ầ U I- ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều 1: Định nghĩa II- TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi chánh, văn phịng đại diện thời hạn hoạt động Công ty III- MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều 3: Mục tiêu Công ty Điều 4: Phạm vi kinh doanh hoạt động IV- VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Điều 5: Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Điều 6: Cổ phiếu Điều 7: Chuyển nhƣợng cổ phần Điều 8: Thu hồi cổ phần V- CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT Điều 9: Cơ cấu tổ chức quản lý VI- CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 10: Quyền hạn Cổ đông Công ty Điều 11: Nghĩa vụ Cổ đông phổ thông 11 Điều 12: Đại hội đồng cổ đông 11 Điều 13: Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông 13 Điều 14: Các đại diện đƣợc uỷ quyền 14 Điều 15: Thay đổi quyền 15 Điều 16: Triệu tập Đại hội đồng cổ đơng, chƣơng trình họp, thơng báo 15 Điều 17: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông lập biên Đại hội đồng cổ đông 16 Điều 18: Phê chuẩn nghị thơng qua hình thức gửi văn 19 VII- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 20 Điều 19: Thành phần nhiệm kỳ 20 Điều 20: Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị 21 Điều 21: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị 23 Điều 22: Thành viên Hội đồng quản trị thay 23 Điều 23: Các họp Hội đồng quản trị 24 VIII- TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, NHỮNG CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƢ KÝ CÔNG TY 27 Điều 24 Tổ chức máy quản lý 27 Điều 25 Ngƣời quản lý 27 Điều 26 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Tổng giám đốc điều hành 27 Điều 27: Thƣ ký Công ty 28 IX- NHIỆM VỤ ĐƢỢC UỶ THÁC CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ NGƢỜI QUẢN LÝ 29 Điều 28 Trách nhiệm cẩn trọng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành Ngƣời quản lý 29 Điều 29 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi 29 Điều 30 Trách nhiệm bồi thƣờng 30 X- BAN KIỂM SOÁT 30 Điều 31: Bổ nhiệm Ban Kiểm Soát 30 XI- QUYỀN KIỂM SOÁT SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 33 Điều 32: Quyền kiểm soát sổ sách hồ sơ 33 XII- CƠNG NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN 33 Điều 33: Cơng nhân viên cơng đồn 33 XIII- PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 33 Điều 34: Cổ tức 33 XIV- TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TỐN 34 Điều 35: Tài khoản ngân hàng 34 Điều 36: Trích lập Quỹ 35 Điều 37: Năm tài 35 Điều 38: Hệ thống kế toán 35 XV- BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG 35 Điều 39: Báo cáo hàng năm 35 Điều 40: Công bố thông tin thông báo công chúng 36 XVI- KIỂM TỐN CƠNG TY 36 Điều 41: Kiểm toán 36 XVII- CON DẤU 36 Điều 42: Con dấu 36 XVIII- CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 36 Điều 43: Chấm dứt hoạt động 36 Điều 44: Trƣờng hợp bế tắc thành viên Hội đồng quản trị Cổ đông 37 Điều 45: Thanh lý 37 XIX- GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 38 Điều 46: Giải tranh chấp nội 38 XX- SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 38 Điều 47: Bổ sung sửa đổi Điều lệ 38 XXI- NGÀY HIỆU LỰC 38 Điều 48: Ngày hiệu lực 38 Điều 49: Chữ ký thành viên Hội đồng quản trị 39 PHỤ LỤC 01 40 Chi tiết Vốn Điều lệ Công ty 40 Tỷ lệ sở hữu cổ phần Cổ đông Sáng lập ngày Thành lập Công ty 40 PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tƣ Công nghệ FPT (dƣới gọi "Cơng ty") sở pháp lý cho tồn hoạt động Công ty, Công ty cổ phần, đƣợc thành lập hoạt động theo Luật doanh nghiệp Điều lệ, quy định Công ty, Nghị cổ đông Hội đồng quản trị đƣợc thông qua cách hợp lệ phù hợp với Luật pháp liên quan quy tắc quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh Công ty Điều lệ đƣợc thông qua Cổ đông Công ty Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày 13 tháng 10 năm 2006; gồm XXI chƣơng, 49 điều nhƣ sau: I- ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều 1: Định nghĩa 1- Trừ trƣờng hợp điều khoản ngữ cảnh Điều lệ quy định khác, thuật ngữ sau có nghĩa nhƣ đƣợc quy định dƣới đây: a) "Hội đồng" có nghĩa Hội đồng quản trị Công ty b) "Địa bàn kinh doanh" có nghĩa lãnh thổ Việt Nam nƣớc ngồi c) "Vốn Điều lệ" có nghĩa vốn tất cổ đơng đóng góp quy định Điều Điều lệ d) "Luật doanh nghiệp" có nghĩa Luật Doanh nghiệp đƣợc Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 e) "Ngày thành lập" có nghĩa ngày mà Cơng ty đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh g) "Pháp luật" tất văn quy phạm pháp luật quy định Điều Luật ban hành văn quy phạm pháp luật ban hành ngày 12 tháng 11 năm 1996, phần sửa đổi bổ sung đƣợc Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002 h) "Người quản lý" có nghĩa Tổng giám đốc điều hành, Phó Tổng giám đốc điều hành, kế toán trƣởng, chức danh quản lý quan trọng khác đƣợc Hội đồng quản trị bổ nhiệm bãi miễn theo đề nghị Tổng giám đốc điều hành i) "Những Người liên quan" có nghĩa cá nhân tổ chức đƣợc quy định Điều (17) Luật doanh nghiệp j) "Cổ đơng" có nghĩa thể nhân hay pháp nhân đƣợc ghi tên Sổ đăng ký cổ đông Công ty với tƣ cách ngƣời sở hữu cổ phiếu k) "Thời hạn" có nghĩa thời hạn ban đầu Công ty nhƣ đƣợc quy định Điều Điều lệ thời gian gia hạn đƣợc thông qua Nghị Đại hội đồng cổ đông đƣợc Hội đồng quản trị chấp thuận m) "Việt Nam" có nghĩa nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trong Điều lệ nói đến điều khoản hay văn chúng bao gồm điều khoản sửa đổi hay văn thay 3- Các tiêu đề đƣợc đƣa vào để tiện theo dõi không ảnh hƣởng tới ý nghĩa Điều lệ 4- Các từ thuật ngữ đƣợc định nghĩa Luật doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thể ngữ cảnh) có nghĩa tƣơng tự Điều lệ II- TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi chánh, văn phịng đại diện thời hạn hoạt động Công ty 1- Tên hợp pháp Công ty tiếng Việt Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tƣ Công nghệ FPT Tên đăng ký hợp pháp Công ty tiếng Anh The Corporation for Financing and Promoting Technology Tên viết tắt FPT Corp 2- Công ty Cơng ty cổ phần có tƣ cách pháp nhân phù hợp với pháp luật Việt Nam 3- Trụ sở đăng ký Công ty là: Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Phƣờng Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84-4) 8560300 Fax: (84-4) 8560316 Website: http://www.fpt.com.vn 4- Tổng giám đốc điều hành đại diện theo pháp luật Cơng ty 5- Cơng ty thành lập chi nhánh văn phòng đại diện địa bàn kinh doanh để thực mục tiêu Công ty phù hợp với Nghị Hội đồng quản trị phạm vi Pháp luật cho phép 6- Thời hạn Công ty ngày thành lập vô thời hạn, trừ đƣợc chấm dứt hoạt động theo quy định Điều 43 Điều lệ III- MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều 3: Mục tiêu Công ty 1- Lĩnh vực kinh doanh Công ty là: - Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất chuyển giao công nghệ tin học ứng dụng vào công ghệ khác; - Sản xuất phần mềm máy tính; - Cung cấp dịch vụ Internet gia tăng mạng; - Đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu cho công nghiệp phần mềm; - Mua bán thiết bị, máy móc lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, khoa học, công nghiệp, môi trƣờng, viễn thông, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, ô tô, xe máy; - Dịch vụ đầu tƣ chuyển giao công nghệ lĩnh vực môi trƣờng, giáo dục đào tạo, y tế; - Sản xuất, chế tạo, lắp ráp tủ bảng điện; - Đại lý bán vé máy bay; Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; - Sản xuất, chế tạo, lắp ráp thiết bị công nghệ thông tin; - Kinh doanh dịch vụ kết nối Internet (IXP); - Sản xuất phát hành phim ảnh, phim Video; - Sản xuất chƣơng trình phát truyền hình; - Kinh doanh, đầu tƣ, mơi giới bất động sản; - Xây dựng cơng trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; - Tƣ vấn đầu tƣ (không bao gồm tƣ vấn pháp luật); - Xuất nhập mặt hàng Công ty kinh doanh; - Mua, bán quyền chƣơng trình phát truyền hình - Các lĩnh vực khác điều kiện Công ty cho phép phù hợp với quy định Pháp luật 2- Mục tiêu Công ty mong muốn trở thành tổ chức kiểu mới, giàu mạnh, nỗ lực sáng tạo khoa học, kỹ thuật cơng nghệ, làm khách hàng hài lịng, góp phần hưng thịnh quốc gia, đem lại cho thành viên điều kiện phát triển đầy đủ tài sống đầy đủ vật chất, phong phú tinh thần Điều 4: Phạm vi kinh doanh hoạt động 1- Công ty đƣợc phép lập kế hoạch tiến hành tất hoạt động kinh doanh theo quy định Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh Điều lệ phù hợp với quy định Pháp luật thực biện pháp thích hợp để đạt đƣợc mục tiêu Cơng ty 2- Cơng ty tiến hành hình thức kinh doanh khác đƣợc pháp luật cho phép mà Hội đồng quản trị xét thấy có lợi cho Công ty IV- VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Điều 5: Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1- Cổ phần Công ty vào ngày thông qua Điều lệ bao gồm Cổ phần phổ thông Cổ phần ƣu đãi nhân viên Cổ phần phổ thông chuyển đổi thành cổ phần ƣu đãi Các quyền nghĩa vụ kèm theo loại cổ phần đƣợc quy định Điều 10, Điều 11 Điều lệ 2- Vốn Điều lệ Công ty đƣợc quy định chi tiết Phụ lục 01 kèm theo Điều lệ Quy định vốn điều lệ Phụ lục 01 đƣợc tự động điều chỉnh phát hành cổ phần đƣợc phép phát hành theo Nghị Đại hội Đồng Cổ đông Mệnh giá thống 01 cổ phần 10.000 VNĐ 3- Cổ phần ƣu đãi nhân viên a) Công ty phát hành cổ phần ƣu đãi nhân viên cho ngƣời lao động Công ty b) Cổ phần ƣu đãi nhân viên cổ phần phát sinh từ cổ phần ƣu đãi nhân viên tăng vốn đƣợc chuyển thành cổ phần phổ thông sau 03 năm kể từ ngày phát hành cổ phần gốc 4- Cơng ty phát hành cổ phần cho nhân viên theo sách đƣợc Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Cổ phần phát hành cho nhân viên Cơng ty cổ phần ƣu đãi nhân viên cổ phần phổ thông nhƣng số lƣợng phát hành năm không đƣợc vƣợt 5% tổng số cổ phần Công ty thời điểm sau phát hành 5- Cơng ty tăng vốn Điều lệ đƣợc đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định Pháp luật 6- Cơng ty phát hành loại cổ phần ƣu đãi khác sau có chấp thuận Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định Pháp luật 7- Cơng ty phát hành cổ phần với giá trả góp thành nhiều đợt Kỳ đến hạn trả góp số tiền trả định kỳ phải đƣợc xác định thời điểm phát hành cổ phần 8- Tên, địa chỉ, số lƣợng cổ phần chi tiết khác cổ đông sáng lập theo quy định Luật doanh nghiệp đƣợc nêu Phụ lục 01 đính kèm Phụ lục phần Điều lệ 9- Cổ phần phổ thông dự kiến đƣợc phát hành đƣợc ƣu tiên chào bán cho Cổ đông theo tỷ lệ tƣơng ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông cổ đông Công ty Công ty phải thông báo việc chào bán, nêu rõ số cổ phần đƣợc chào bán thời hạn hợp lý (khơng hai mƣơi mốt ngày), để cổ đông đặt mua Mọi cổ phần không đƣợc đặt mua hết chịu kiểm soát Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị phân phối, tặng quyền chọn mua cổ phần cho đối tƣợng, theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp, với điều kiện cổ phần không đƣợc bán theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho Cổ đông, Cổ đông chấp thuận khác trƣờng hợp cổ phần đƣợc bán qua Trung tâm giao dịch chứng khốn 10- Cơng ty mua cổ phần theo cách mà Luật Doanh nghiệp cho phép, phù hợp với thẩm quyền mà Đại hội đồng cổ đông cho phép theo quy định Điều lệ Luật Doanh nghiệp Cổ phần Công ty mua lại đƣợc giữ làm cổ phần ngân quỹ đƣợc Hội đồng quản trị chào bán theo hình thức đƣợc Đại hội đồng cổ đông cho phép phù hợp với quy định pháp luật chứng khốn thị trƣờng chứng khốn 11- Cơng ty phát hành trái phiếu có bảo đảm khơng có bảo đảm, có phê chuẩn Đại hội đồng cổ đơng, phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu chứng quyền đặt mua, cho phép ngƣời nắm giữ chứng quyền đƣợc mua cổ phần phù hợp với quy định Pháp luật 12- Cơng ty phát hành chào bán cổ phần theo phƣơng thức đấu giá Hội đồng quản trị đƣợc quyền định giá chào bán mức chiết khấu cho có lợi cho cổ đông Công ty Điều 6: Cổ phiếu 1- Mọi cổ đơng có quyền đƣợc cấp chứng cổ phiếu định, trừ trƣờng hợp quy định Điều 6.8 2- Mọi chứng cổ phiếu phát hành phải đƣợc đóng dấu Cơng ty có chữ ký đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định Luật doanh nghiệp Chứng nêu rõ số lƣợng loại cổ phần có liên quan, số tiền tốn, họ tên ngƣời nắm giữ (nếu cổ phiếu ghi danh) thông tin khác mà Luật doanh nghiệp quy định Một chứng cổ phiếu ghi danh đƣợc đại diện cho loại cổ phần 3- Theo quy định Điều lệ này, ngƣời có tên ghi sổ đăng ký cổ đơng liên quan đến cổ phần thuộc loại đƣợc cấp miễn phí chứng (trong trƣờng hợp phát hành) vòng hai tháng (hoặc thời hạn lâu theo nhƣ điều khoản phát hành quy định) sau mua (trong trƣờng hợp chuyển nhƣợng) chuyển nhƣợng 4- Trƣờng hợp chuyển nhƣợng số cổ phần ghi danh chứng cổ phiếu ghi danh chứng cũ bị huỷ bỏ chứng ghi nhận số cổ phần cịn lại đƣợc cấp miễn phí 5- Nếu chứng cổ phiếu ghi danh bị hỏng bị tẩy xoá bị đánh mất, cắp bị tiêu huỷ chứng cổ phiếu ghi nhận số cổ phần tƣơng ứng đƣợc cấp cho ngƣời nắm giữ theo yêu cầu ngƣời với điều kiện phải xuất trình giấy tờ chứng minh tốn chi phí liên quan cho Cơng ty 6- Ngƣời sở hữu chứng cổ phiếu vô danh phải chịu trách nhiệm độc lập việc bảo quản chứng Công ty không chịu trách nhiệm trƣờng hợp chứng bị cắp sử dụng với mục đích lừa đảo 7- Tất mẫu chứng cổ phiếu trái phiếu chứng khốn khác Cơng ty (trừ thƣ chào bán, chứng tạm thời tài liệu tƣơng tự), trừ trƣờng hợp mà điều khoản điều kiện có liên quan đến chứng có quy định khác, đƣợc phát hành có dấu chữ kỹ mẫu đại diện theo pháp luật Công ty 8- Căn quy định Luật doanh nghiệp pháp luật chứng khốn thị trƣờng chứng khốn, Cơng ty phát hành cổ phần ghi danh khơng theo hình thức chứng cho phép cổ phần (bất kể cổ phần có phát hành dƣới dạng hay không), đƣợc chuyển nhƣợng mà không thiết phải có văn chuyển nhƣợng; tuỳ thời điểm Hội đồng quản trị ban hành quy định khác thay cho quy định tƣơng ứng Điều lệ chứng chuyển nhƣợng cổ phần Điều 7: Chuyển nhƣợng cổ phần 1- Tất cổ phần phổ thơng đƣợc tự chuyển nhƣợng trừ Điều lệ Pháp luật có quy định khác Tất cổ phiếu niêm yết Trung tâm giao dịch chứng khoán đƣợc chuyển nhƣợng theo quy định Uỷ ban chứng khoán Nhà nƣớc Trung tâm giao dịch chứng khoán 2- Cổ phần ƣu đãi nhân viên cổ phần phát sinh từ cổ phần ƣu đãi nhân viên tăng vốn không đƣợc phép chuyển nhƣợng thời hạn 03 năm kể từ ngày phát hành cổ phần gốc 3- Trừ Hội đồng quản trị quy định khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp), việc chuyển nhƣợng cổ phần ghi danh đƣợc thực văn theo cách thông thƣờng theo cách mà Hội đồng quản trị chấp nhận trao tay Giấy tờ chuyển nhƣợng đƣợc ký bên chuyển nhƣợng ngƣời thay mặt (trừ trƣờng hợp cổ phiếu đƣợc toán đủ) bên nhận chuyển nhƣợng hay ngƣời thay mặt Bên chuyển nhƣợng ngƣời sở hữu cổ phần có liên quan tên ngƣời nhận chuyển nhƣợng đƣợc ghi vào sổ đăng ký cổ đông; nhƣng bên nhận chuyển nhƣợng có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đơng diễn thời gian theo quy định Luật Doanh nghiệp 4- Hội đồng quản trị có tồn quyền từ chối đăng ký chuyển nhƣợng cổ phiếu ghi danh chƣa đƣợc tốn đầy đủ với Cơng ty 5- Trƣờng hợp Cổ đơng bị chết ngƣời thừa kế ngƣời quản lý tài sản ngƣời chết đƣợc Công ty thừa nhận ngƣời ngƣời có quyền hƣởng lợi số cổ phần ngƣời chết; nhƣng thừa nhận không giải trừ tài sản Cổ đông chết khỏi trách nhiệm gắn liền với cổ phần mà ngƣời nắm giữ Điều 8: Thu hồi cổ phần 1- Nếu Cổ đơng khơng tốn đầy đủ hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu Hội đồng quản trị gửi thơng báo cho cổ đơng vào lúc để yêu cầu tốn số tiền với lãi suất đƣợc luỹ kế khoản tiền chi phí phát sinh việc khơng tốn gây cho Công ty 2- Thông báo nêu phải nêu rõ thời hạn toán (tối thiểu ngày kể từ ngày gửi thông báo) địa điểm toán phải nêu rõ trƣờng hợp khơng tốn u cầu, cổ phần chƣa tốn hết bị thu hồi 3- Nếu yêu cầu thông báo nêu không đƣợc thực Hội đồng quản trị thu hồi số cổ phần nêu thông báo vào lúc trƣớc Cổ đông liên quan toán đầy đủ khoản phải nộp, tiền lãi chi phí liên quan Việc thu hồi bao gồm tất cổ tức đƣợc công bố cổ phần bị thu hồi mà thực tế chƣa đƣợc chi trả thời điểm thu hồi Hội đồng quản trị chấp nhận việc giao nộp cổ phần bị thu hồi theo quy định dƣới trƣờng hợp khác đƣợc quy định Điều lệ 4- Cổ phần bị Công ty thu hồi ngƣời sở hữu nộp lại trở thành tài sản Công ty Cơng ty bán, phân phối xử lý theo cách cho ngƣời nắm giữ số cổ phần trƣớc bị thu hồi hay nộp lại, cho ngƣời khác theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp Nếu cần, Hội đồng quản trị uỷ quyền cho số ngƣời chuyển giao số cổ phần cho ngƣời khác 5- Cổ đơng có cổ phần bị thu hồi hay nộp lại tƣ cách Cổ đơng số cổ phần nhƣng phải chịu trách nhiệm tốn cho Cơng ty tất khoản tiền có liên quan tới số cổ phần mà vào thời điểm thu hồi nộp lại phải tốn cho Cơng ty cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không 9%/năm) theo định Hội đồng quản trị kể từ ngày bị thu hồi nộp lại ngày thực tốn Hội đồng quản trị có tồn quyền định cƣỡng chế buộc tốn tồn giá trị cổ phần vào thời điểm thu hồi hay nộp lại miễn giảm việc mức độ 6- Khi cổ phần đƣợc thu hồi, thơng báo việc thu hồi đƣợc gửi đến ngƣời nắm giữ cổ phần trƣớc thời điểm thu hồi; nhƣng trƣờng hợp việc thu hồi không bị hiệu lực lý bỏ sót bất cẩn việc gửi thông báo V- CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT Điều 9: Cơ cấu tổ chức quản lý Cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty bao gồm: a) Đại hội đồng cổ đông; b) Hội đồng quản trị; c) Tổng giám đốc điều hành; d) Ban kiểm sốt VI- CỔ ĐƠNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 10: Quyền hạn Cổ đông Công ty 1- Cổ đông ngƣời chủ sở hữu Cơng ty có quyền nghĩa vụ tƣơng ứng theo số cổ phần loại cổ phần mà họ sở hữu Trách nhiệm Cổ đông đƣợc giới hạn theo tỷ lệ cổ phần mà Cổ đơng nắm giữ 2- Ngƣời nắm giữ cổ phần phổ thơng có quyền sau: a) Tham dự phát biểu Đại hội cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện đƣợc uỷ quyền; b) Nhận cổ tức; c) Tự chuyển nhƣợng cổ phiếu đƣợc toán đầy đủ theo quy định Điều lệ Pháp luật; d) Đƣợc ƣu tiên mua cổ phiếu đƣợc chào bán tƣơng ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu e) Kiểm tra thông tin liên quan đến cổ đông danh sách Cổ đông đủ tƣ cách tham gia vào Đại hội đồng cổ đông yêu cầu sửa đổi thơng tin khơng xác f) Xem xét, tra cứu, trích lục chụp Điều lệ cơng ty, sổ biên họp Đại hội cổ đông nghị Đại hội cổ đông g) Trong trƣờng hợp Công ty bị giải thể phá sản, đƣợc nhận tài sản Công ty tƣơng ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu, nhƣng sau Cơng ty tốn hết khoản nợ nghĩa vụ sau cổ đông ƣu đãi; h) Yêu cầu công ty mua lại cổ phần họ trƣờng hợp quy định Điều 90.1 Luật doanh nghiệp; i) Các quyền khác theo quy định Điều lệ Pháp luật 3- Quyền cổ đông sở hữu cổ phần ƣu đãi nhân viên: a) Cổ đông sở hữu cổ phần ƣu đãi nhân viên có quyền lợi nghĩa vụ nhƣ cổ đông phổ thông, ngoại trừ trƣờng hợp quy định khoản 3(b) Điều b) Cổ đông sở hữu cổ phần ƣu đãi nhân viên không đƣợc chuyển nhƣợng cho ngƣời khác thời hạn 03 năm kể từ ngày phát hành Nếu cổ đơng khơng cịn làm việc cho Cơng ty thời hạn phải bán lại toàn số cổ phần ƣu đãi cổ phần phát sinh từ tăng vốn cho Công ty theo giá phát hành Nếu cá nhân khơng thực việc chuyển nhƣợng lại cho Cơng ty Cơng ty tự làm thủ tục thơng báo cho cá nhân đến nhận tiền việc làm nhƣ đủ sở pháp lý Tại thời điểm Công ty mua lại, số cổ phần ƣu đãi nhân viên đƣợc chuyển loại thành cổ phần phổ thơng 4- Một cổ đơng nhóm cổ đông nắm giữ 10% cổ phần phổ thông thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên, có quyền sau: a) Đề cử ngƣời vào Hội đồng quản trị Ban kiểm soát theo quy định Điều 19.2 31.3 tƣơng ứng; b) Xem xét trích lục sổ biên nghị Hội đồng quản trị, báo cáo tài năm năm theo mẫu hệ thống kế toán Việt Nam báo cáo Ban kiểm soát; c) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trƣờng hợp quy định Điều 79.3 Luật Doanh nghiệp; 10 viên tiểu ban nhƣng (a) số lƣợng thành viên kết nạp thêm phải nửa tổng số thành viên tiểu ban (b) Nghị tiểu ban khơng có hiệu lực đa số thành viên có mặt họp thơng qua nghị khơng phải thành viên Hội đồng quản trị 17- Giá trị pháp lý hành động: Mọi hành động đƣợc thực theo định Hội đồng quản trị, tiểu ban trực thuộc Hội đồng ngƣời với tƣ cách thành viên tiểu ban đƣợc coi có giá trị pháp lý q trình bầu, định thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị có sai sót VIII- TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, NHỮNG CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƢ KÝ CÔNG TY Điều 24 Tổ chức máy quản lý Công ty phải ban hành hệ thống quản lý mà theo máy quản lý chịu trách nhiệm nằm dƣới lãnh đạo Hội đồng quản trị Cơng ty có Tổng giám đốc điều hành số Phó Tổng giám đốc điều hành Kế toán trƣởng Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành Phó Tổng giám đốc điều hành đồng thời thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị bổ nhiệm bãi miễn theo nghị đƣợc thông qua cách hợp thức Điều 25 Ngƣời quản lý 1- Theo đề nghị Tổng giám đốc điều hành chấp thuận Hội đồng quản trị, Công ty có số lƣợng định loại Ngƣời quản lý cần thiết thích hợp để thực cấu thông lệ quản lý Công ty Hội đồng quản trị đề xuất tùy thời điểm Ngƣời quản lý phải có mẫn cán cần thiết để hoạt động tổ chức Công ty đạt đƣợc mục tiêu đề 2- Mức lƣơng, tiền thù lao, lợi ích điều khoản khác hợp đồng lao động Tổng giám đốc điều hành Hội đồng quản trị định hợp đồng Ngƣời quản lý khác Hội đồng quản trị định sau tham khảo ý kiến Tổng giám đốc điều hành Điều 26 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Tổng giám đốc điều hành 1- Bổ nhiệm: Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng ngƣời khác làm Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng quy định mức lƣơng, thù lao, lợi ích điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng Thông tin mức lƣơng, trợ cấp, quyền lợi Tổng giám đốc (Giám đốc) điều hành phải đƣợc báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên đƣợc nêu báo cáo thƣờng niên Công ty 2- Nhiệm kỳ: Chủ tịch HĐQT làm Tổng giám đốc điều hành Nhiệm kỳ Tổng giám đốc điều hành năm trừ Hội đồng quản trị quy định thời gian khác nhỏ Việc tái bổ nhiệm đƣợc phép thực Việc bổ nhiệm hết hiệu lực vào quy định hợp đồng lao động Tổng giám đốc điều hành không đƣợc phép ngƣời bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức ngƣời vị thành viên, ngƣời không đủ lực hành vi, ngƣời bị kết án tù, ngƣời thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lƣợng vũ trang, cán công chức Nhà nƣớc ngƣời bị phán làm cho Công ty mà họ lãnh đạo trƣớc bị phá sản 3- Quyền hạn nhiệm vụ: Tổng giám đốc điều hành có quyền hạn trách nhiệm sau: 27 a) Thực nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tƣ Công ty đƣợc Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thông qua; b) Quyết định tất vấn đề khơng cần phải có nghị Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Cơng ty ký kết hợp đồng tài thƣơng mại, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thƣờng nhật Công ty theo thông lệ quản lý tốt nhất; c) Kiến nghị số lƣợng chức danh quản lý mà Công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm miễn nhiệm cần thiết để thực thông lệ quản lý tốt nhƣ cấu Hội đồng quản trị đề xuất tƣ vấn cho Hội đồng quản trị để định mức lƣơng, thù lao, lợi ích điều khoản khác hợp đồng lao động Ngƣời quản lý d) Tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để định số lƣợng ngƣời lao động, mức lƣợng trợ cấp, lợi ích; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động họ e) Kiến nghị phƣơng án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội công ty f) Trƣớc ngày 31 tháng 12 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài sở đáp ứng yêu cầu ngân sách phù hợp nhƣ kế hoạch tài năm g) Đề xuất biện pháp nâng cao hoạt động quản lý Công ty h) Chuẩn bị dự toán dài hạn, hàng năm hàng tháng Công ty (sau gọi dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm hàng tháng Công ty theo kế hoạch kinh doanh Bản dự toán hàng năm (bao gồm cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh báo cáo lƣu chuyển tiền dự kiến) cho năm tài phải đƣợc trình cho Hội đồng quản trị để thơng qua phải bao gồm thông tin quy định quy chế Công ty i) Thực tất hoạt động khác theo quy định Điều lệ quy chế Công ty, nghị Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động Tổng giám đốc điều hành Pháp luật 4- Báo cáo lên Hội đồng quản trị Cổ đông: Tổng Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông việc thực nghiệp vụ quyền hạn đƣợc giao phải báo cáo cho quan đƣợc yêu cầu 5- Bãi nhiệm: Hội đồng quản trị bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành với 2/3 thành viên Hội đồng biểu tán thành (không kể biểu Chủ tịch hay thành viên Hội đồng quản trị trƣờng hợp Chủ tịch hay thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành) bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành thay Tổng giám đốc điều hành bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm Đại hội đồng cổ đông Điều 27: Thƣ ký Công ty Hội đồng quản trị định Thƣ ký Công ty với nhiệm kỳ Điều khoản theo định Hội đồng Hội đồng quản trị bãi nhiệm Thƣ ký Công ty vào thời điểm nhƣng không trái với quy định pháp luật lao động hành Có thể cử hai hay nhiều ngƣời làm đồng Thƣ ký Công ty Hội đồng quản trị bổ nhiệm hay nhiều Trợ lý Thƣ ký Công ty tuỳ thời điểm Vai trò nhiệm vụ Thƣ ký Công ty bao gồm: 28 a) Tổ chức họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông theo lệnh Chủ tịch Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; b) Làm biên họp; c) Tƣ vấn thủ tục họp; d) Cung cấp thông tin cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát IX- NHIỆM VỤ ĐƢỢC UỶ THÁC CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ NGƢỜI QUẢN LÝ Điều 28 Trách nhiệm cẩn trọng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành Ngƣời quản lý Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành Ngƣời quản lý ngƣời đƣợc Cổ đông ủy quyền thực nhiệm vụ mình, kể thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị, họ phải thi hành nhiệm vụ cách trung thực theo phƣơng thức mà họ tin lợi ích cao Công ty với mức độ cẩn trọng mà ngƣời thận trọng khác có đảm nhiệm vị trí tƣơng đƣơng hồn cảnh tƣơng tự Điều 29 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi 1- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Ngƣời quản lý khác Công ty phải kê khai lợi ích liên quan họ với Công ty theo quy định Điều 118 Luật doanh nghiệp 2- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành Ngƣời quản lý không đƣợc phép sử dụng mục đích cá nhân hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Công ty; đồng thời không đƣợc sử dụng thông tin có đƣợc nhờ chức vụ để tƣ lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác 3- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành Ngƣời quản lý có nghĩa vụ thơng báo cho Hội đồng quản trị lợi ích gây xung đột mà họ đƣợc hƣởng thơng qua pháp nhân kinh tế, giao dịch cá nhân khác Họ sử dụng hội thành viên khác khơng có lợi ích liên quan định khơng truy cứu vấn đề 4- Công ty không đƣợc phép cấp khoản vay, bảo lãnh, tín dụng cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành, Ngƣời quản lý gia đình họ pháp nhân mà ngƣời có lợi ích tài chính, trừ Đại hội đồng cổ đơng có định khác 5- Theo Điều 120 Luật doanh nghiệp, hợp đồng giao dịch Công ty nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành, cán quản lý, ngƣời liên quan đến họ Công ty, đối tác, hiệp hội, tổ chức khác mà nhiều thành viên, có liên quan lợi ích tài chính, khơng bị vơ hiệu hố mối quan hệ vừa nêu, thành viên Hội đồng quản trị cán quản lý có mặt tham gia vào họp liên quan vào Hội đồng quản trị hay tiểu ban cho phép thực hợp đồng giao dịch, phiếu bầu họ đƣợc tính biểu mục đích đó, nếu: a) Đối với hợp đồng có giá trị từ hai mƣơi (20)% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi sổ kế tốn Cơng ty trở xuống, yếu tố quan trọng hợp đồng giao dịch nhƣ mối quan hệ lợi ích cán quản lý thành viên Hội đồng quản trị đƣợc báo cáo cho Hội đồng quản 29 trị tiểu ban liên quan Đồng thời, Hội đồng quản trị tiểu ban có phép thực hợp đồng giao dịch cách trung thực đa số phiếu tán thành thành viên Hội đồng khơng có lợi ích liên quan; b) Đối với hợp đồng có giá trị lớn 20% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi sổ kế tốn Cơng ty, yếu tố quan trọng hợp đồng giao dịch nhƣ mối quan hệ lợi ích cán quản lý thành viên Hội đồng quản trị đƣợc công bố cho Cổ đơng khơng có lợi ích liên quan có quyền biểu vấn đề đó, Cổ đông bỏ phiếu tán thành hợp đồng giao dịch cách trung thực; c) Hợp đồng giao dịch đƣợc tổ chức tƣ vấn độc lập cho công hợp lý xét phƣơng diện liên quan đến cổ đông công ty vào thời điểm giao dịch hợp đồng đƣợc Hội đồng quản trị tiểu ban trực thuộc Hội đồng hay Cổ đông cho phép thực hiện, thông qua phê chuẩn 5- Không thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành, nhân viên quản lý hay Ngƣời có liên quan họ đƣợc phép mua hay bán giao dịch theo hình thức khác cổ phiếu Công ty Công ty Công ty vào thời điểm nào, mà họ có đƣợc thơng tin chắn gây ảnh hƣởng đến giá cổ phiếu Cổ đơng khác lại khơng biết thông tin Điều 30 Trách nhiệm bồi thƣờng 1- Trách nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngƣời quản lý vi phạm nghĩa vụ hành động cách trung thực, khơng hồn thành nghĩa vụ với cẩn trọng, mẫn cán lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây 2- Bồi thƣờng: Công ty bồi thƣờng cho ngƣời đã, có nguy trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, khởi kiện đã, diễn ra; dù vụ dân hay hành (mà kiện tụng Công ty thực hay thuộc quyền khởi xƣớng Công ty); ngƣời thành viên Hội đồng quản trị, Ngƣời quản lý, nhân viên ngƣời đƣợc uỷ quyền Công ty (hay công ty Cơng ty), ngƣời làm thành viên Hội đồng quản trị, Ngƣời quản lý, nhân viên ngƣời đƣợc uỷ quyền công ty, đối tác, liên doanh, tín thác pháp nhân khác theo yêu cầu Công ty (hay công ty Cơng ty) Chi phí đƣợc bồi thƣờng bao gồm: khoản chi tiêu phát sinh (kể phí thuê luật sƣ), án phí, khoản phạt, khoản phải toán phát sinh thực tế đƣợc coi hợp lý giải vụ việc khuôn khổ luật pháp; với điều kiện đƣơng hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán với lực chun mơn cách ngƣời tin tƣởng lợi ích khơng ngƣợc lại lợi ích cao Cơng ty, sở tn thủ pháp luật khơng có phát giác hay xác nhận ngƣời vi phạm vào trách nhiệm Cơng ty mua bảo hiểm cho ngƣời để tránh bồi thƣờng nêu X- BAN KIỂM SOÁT Điều 31: Bổ nhiệm Ban Kiểm Soát 1- Ban kiểm sốt có quyền hạn trách nhiệm theo quy định Điều 123 Luật doanh nghiệp Điều lệ này, chủ yếu quyền hạn trách nhiệm sau đây: 30 a) Ban kiểm soát thực giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc việc quản lý điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trƣớc Đại hội đồng cổ đông thực nhiệm vụ đƣợc giao b) Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức cơng tác kế tốn, thống kê lập báo cáo tài c) Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài năm sáu tháng Công ty, báo cáo đánh giá cơng tác quản lý Hội đồng quản trị Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh năm Cơng ty báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông họp thƣờng niên d) Xem xét sổ kế toán tài liệu khác Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động Công ty xét thấy cần thiết theo định Đại hội đồng cổ đông theo u cầu cổ đơng nhóm cổ đơng quy định Điều 10.4 Điều lệ này; có quyền: - Đƣợc Hội đồng quản trị tham khảo ý kiến việc định Cơng ty kiểm tốn độc lập, mức phí kiểm tốn vấn đề liên quan đến rút lui hay bãi nhiệm Cơng ty kiểm tốn độc lập - Thảo luận với kiểm tốn viên độc lập tính chất phạm vi kiểm toán trƣớc bắt đầu việc kiểm toán; - Thảo luận vấn đề khó khăn tồn phát từ kết kiểm toán kỳ cuối kỳ nhƣ vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc; - Xem xét thƣ quản lý kiểm toán viên độc lập ý kiến phản hồi ban quản lý công ty; - Xem xét báo cáo Công ty hệ thống kiểm soát nội trƣớc Hội đồng quản trị chấp thuận; - Xem xét kết điều tra nội ý kiến phản hồi ban quản lý e) Khi có yêu cầu cổ đơng nhóm cổ đơng quy định Điều 10.4 Điều lệ này, Ban kiểm soát thực kiểm tra thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu Trong thời hạn mƣời lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm sốt phải báo cáo giải trình vấn đề đƣợc yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị cổ đơng nhóm cổ đơng có yêu cầu Việc kiểm tra Ban kiểm soát quy định khoản không đƣợc cản trở hoạt động bình thƣờng Hội đồng quản trị, khơng gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh Công ty f) Kiến nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty g) Khi phát có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm nghĩa vụ ngƣời quản lý Công ty quy định Điều 119 Luật Doanh nghiệp phải thông báo văn với Hội đồng quản trị, yêu cầu ngƣời có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm có giải pháp khắc phục hậu h) Thực quyền nhiệm vụ khác theo quy định Điều lệ Công ty, Pháp luật định Đại hội đồng cổ đơng 2- Ban kiểm sốt có quyền sử dụng tƣ vấn độc lập để thực nhiệm vụ đƣợc giao 31 3- Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông thời gian liên tục 06 tháng có quyền đề cử ngƣời vào Ban kiểm soát a) Mỗi Cổ đơng nắm giữ 10% số cổ phần có quyền biểu vòng từ tháng liên tiếp trở lên đƣợc quyền đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm sốt b) Những cổ đơng nắm giữ 10% số cổ phần có quyền biểu vịng tháng liên tiếp trở lên có quyền gộp số quyền biểu ngƣời lại với để đề cử thành viên Ban kiểm sốt Nếu nhƣ tổng số cổ phần có quyền biểu mà họ nắm giữ chiếm khoảng từ 10% đến dƣới 30% họ đƣợc quyền đề cử 01 thành viên để bầu vào Ban kiểm soát; chiếm từ 30% đến 50% họ đƣợc đề cử thành viên; từ 50% đến 70% họ đƣợc đề cử thành viên; lớn 70% họ đƣợc đề cử thành viên 4- Các thành viên Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đơng bổ nhiệm, có nhiệm kỳ tối đa năm đƣợc bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Khi bầu thành viên Ban kiểm sốt, Cơng ty phải thực mục tiêu phần ba số thành viên Ban kiểm soát phải đƣợc bầu bầu lại vào kỳ Đại hội cổ đông thƣờng niên 5- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành cán quản lý phải cung cấp tất thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động Công ty theo yêu cầu Ban kiểm sốt thƣ ký Cơng ty phải bảo đảm tồn chụp thơng tin tài chính, thông tin khác cung cấp cho thành viên Hội đồng quản trị biên họp Hội đồng quản trị phải đƣợc cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát vào thời điểm chúng đƣợc cung cấp cho Hội đồng quản trị 6- Ban kiểm sốt có từ ba đến năm thành viên, phải có nửa số thành viên thƣờng trú Việt Nam phải có thành viên có chun mơn kế tốn thành viên hay nhân viên Công ty kiểm tốn độc lập bên ngồi nhân viên cơng ty Tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát đƣợc quy định Điều 122 Luật Doanh nghiệp Các thành viên Ban kiểm soát bầu ngƣời số họ làm Trƣởng ban kiểm sốt Trƣởng ban kiểm sốt có quyền trách nhiệm sau: a) Triệu tập họp Ban kiểm soát hoạt động với tƣ cách Chủ tịch Ban kiểm sốt b) u cầu Cơng ty cung cấp thông tin liên quan để báo cáo thành viên Ban kiểm soát; c) Lập ký báo cáo Ban kiểm soát sau tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông 7- Thành viên Ban kiểm sốt đƣợc trả thù lao theo cơng việc đƣợc hƣởng lợi ích khác theo định Đại hội đồng cổ đơng Thành viên Ban kiểm sốt đƣợc tốn khoản chi phí lại, khách sạn chi phí phát sinh cách hợp lý họ tham gia họp Ban kiểm soát liên quan đến hoạt động kinh doanh Công ty 8- Sau tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt ban hành quy định họp cách thức hoạt động Ban nhƣng khơng đƣợc họp lần năm số lƣợng thành viên tối thiểu phải có họp ngƣời 9- Một thành viên Ban kiểm sốt khơng cịn tƣ cách thành viên trƣờng hợp sau: a) Khơng cịn đủ tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định Điều 122 Luật Doanh nghiệp; 32 b) Không thực quyền nhiệm vụ sáu tháng liên tục, trừ trƣờng hợp bất khả kháng; c) Thành viên từ chức văn thơng báo đƣợc gửi đến trụ sở cho Cơng ty; d) Thành viên bị ảnh hƣởng rối loạn tâm thần thành viên khác Ban kiểm sốt có chứng chun mơn chứng tỏ ngƣời khơng cịn có lực hành vi; 10- Ngoài trƣờng hợp quy định khoản Điều này, thành viên Ban kiểm sốt bị miễn nhiệm theo định Đại hội đồng cổ đơng 11- Trƣờng hợp Ban kiểm sốt vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ có nguy gây thiệt hại cho Cơng ty Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xem xét miễn nhiệm Ban kiểm soát đƣơng nhiệm bầu Ban kiểm soát thay XI- QUYỀN KIỂM SỐT SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CƠNG TY Điều 32: Quyền kiểm soát sổ sách hồ sơ 1- Mọi Cổ đơng nhóm Cổ đơng đề cập Điều 19.2 31.3 có quyền, trực tiếp qua luật sƣ ngƣời đƣợc uỷ quyền, gửi văn yêu cầu đƣợc kiểm tra làm việc địa điểm kinh doanh Cơng ty danh sách cổ đông, biên Đại hội đồng cổ đơng chụp trích lục hồ sơ Yêu cầu kiểm tra phía luật sƣ đại diện đại diện đƣợc uỷ quyền khác Cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền Cổ đơng mà ngƣời đại diện công chứng giấy uỷ quyền 2- Thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành Ngƣời quản lý có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đơng Công ty, danh sách cổ đông sổ sách hồ sơ khác Cơng ty mục đích liên quan tới chức vụ với điều kiện thông tin phải đƣợc bảo mật 3- Công ty phải lƣu Điều lệ sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy Đăng ký Kinh doanh, quy chế, tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, báo cáo Ban kiểm sốt, báo cáo tài hàng năm, sổ sách kế toán giấy tờ khác theo quy định Pháp luật trụ sở nơi khác với điều kiện Cổ đông quan đăng ký kinh doanh đƣợc thông báo địa điểm lƣu trữ giấy tờ 4- Mọi Cổ đơng có quyền đƣợc Công ty cấp Điều lệ công ty miễn phí Nếu Cơng ty có website, Điều lệ phải đƣợc đƣa lên website XII- CƠNG NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN Điều 33: Cơng nhân viên cơng đồn Tổng giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, lao động, buộc việc, lƣơng bổng, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thƣởng kỷ luật Ngƣời quản lý ngƣời lao động nhƣ mối quan hệ Công ty với tổ chức công đồn đƣợc cơng nhận theo chuẩn mực, thơng lệ sách quản lý tốt nhất, thơng lệ sách quy định Điều lệ này, quy chế Công ty Pháp luật XIII- PHÂN CHIA LỢI NHUẬN Điều 34: Cổ tức 33 1- Theo định Đại hội đồng cổ đông theo quy định Pháp luật, cổ tức đƣợc công bố chi trả từ lợi nhuận giữ lại Công ty nhƣng không đƣợc vƣợt mức Hội đồng quản trị đề xuất cách trung thực sau tham khảo ý kiến cổ đông Đại hội đồng cổ đông 2- Hội đồng quản trị định tốn cổ tức kỳ xét thấy việc chi trả phù hợp với khả sinh lời Công ty 3- Trừ trƣờng hợp có quyền kèm theo cổ phần điều khoản phát hành cổ phiếu có quy định khác đi, mức cổ tức (có tính đến cổ phiếu chƣa đƣợc tốn hết thời gian cổ tức đƣợc chi trả) đƣợc chi trả theo tỷ lệ tƣơng ứng với khoản tiền tốn cho việc mua cổ phiếu giai đoạn chi trả cổ tức 4- Công ty không trả lãi cho khoản cổ tức hay khoản tiền khác đƣợc chi trả liên quan tới cổ phiếu 5- Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc tốn tồn phần cổ tức tài sản cụ thể (có thể cổ phiếu trái phiếu đƣợc toán hết tiền mua Công ty khác phát hành) Hội đồng quản trị quan thực thi nghị 6- Cổ tức hay khoản tiền khác liên quan tới cổ phiếu đƣợc chi trả tiền mặt phải đƣợc thực tiền đồng Việt Nam đƣợc tốn séc lệnh trả tiền gửi qua bƣu điện tới địa đăng ký Cổ đông thụ hƣởng có rủi ro phát sinh Cổ đơng phải chịu Ngồi ra, khoản cổ tức khoản tiền khác đƣợc chi trả tiền mặt liên quan tới cổ phiếu đƣợc thực chuyển khoản ngân hàng Công ty có thơng tin chi tiết ngân hàng Cổ đông nhằm cho phép Công ty thực đƣợc việc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng Cổ đông Nếu Công ty chuyển khoản theo thông tin chi tiết ngân hàng Cổ đơng cung cấp Cơng ty khơng chịu trách nhiệm khoản tiền đƣợc Công ty chuyển cho Cổ đơng thụ hƣởng mà Cổ đơng khơng nhận đƣợc Việc tốn cổ tức cổ phiếu niêm yết Trung tâm giao dịch chứng khốn đƣợc tiến hành thơng qua Cơng ty chứng khoán trung tâm lƣu ký 7- Nếu đƣợc Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Hội đồng quản trị định thơng báo ngƣời sở hữu cổ phần phổ thông đƣợc quyền lựa chọn để nhận cổ tức cổ phần phổ thông thay cho cổ tức tiền mặt Những cổ phần bổ sung đƣợc ghi cổ phần toán hết tiền mua sở giá trị cổ phần phổ thông bổ sung thay cho khoản cổ tức tiền mặt phải tƣơng đƣơng với số tiền mặt cổ tức theo tính tốn sát thực 8- Theo Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị thơng qua nghị quy định ngày cụ thể (ngày khóa sổ) làm ngày khóa sổ hoạt động kinh doanh Cơng ty mà theo ngƣời đăng ký với tƣ cách Cổ đông ngƣời sở hữu chứng khoán khác đƣợc quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo tài liệu khác Ngày khố sổ ngày vào thời điểm trƣớc việc nhận quyền lợi đƣợc thực Điều không ảnh hƣởng tới quyền lợi hai bên giao dịch chuyển nhƣợng cổ phiếu chứng khoán liên quan XIV- TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TỐN Điều 35: Tài khoản ngân hàng 34 1- Công ty mở tài khoản hay nhiều ngân hàng Việt Nam ngân hàng nƣớc đƣợc phép hoạt động Việt Nam 2- Theo chấp thuận trƣớc quan có thẩm quyền, Cơng ty mở tài khoản ngân hàng nƣớc theo quy định Pháp luật, cần thiết 3- Công ty tiến hành tất khoản tốn giao dịch kế tốn thơng qua tài khoản tiền Việt Nam ngoại tệ ngân hàng mà Cơng ty mở tài khoản Điều 36: Trích lập Quỹ Việc trích lập quỹ đƣợc thực theo qui định Pháp luật Đại hội đồng cổ đông Công ty định Hằng năm sau thực nghĩa vụ tài Nhà nƣớc, lợi nhuận đƣợc phân bổ nhƣ sau: a) Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: Hàng năm, Công ty phải trích từ lợi nhuận sau thuế khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn Điều lệ theo quy định pháp luật Khoản trích khơng đƣợc vƣợt q 5% lợi nhuận sau thuế Cơng ty đƣợc trích quỹ dự trữ 10% vốn Điều lệ Công ty b) Quỹ khen thƣởng phúc lợi: Hàng năm cơng ty trích khoản khơng lớn 10% lợi nhuận sau thuế Công ty để làm Quỹ khen thƣởng phúc lợi Ủy quyền cho Hội đồng quản trị định số lƣợng trích quỹ khen thƣởng phúc lợi hàng năm c) Các quỹ khác có Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị đƣợc Đại Hội đồng cổ đông Công ty phê chuẩn hàng năm Điều 37: Năm tài Năm tài Công ty ngày tháng Một hàng năm kết thúc vào ngày thứ 31 tháng Mƣời hai năm Năm tài ngày cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh kết thúc vào ngày thứ 31 tháng Mƣời hai sau ngày cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh Điều 38: Hệ thống kế tốn 1- Hệ thống kế tốn Cơng ty sử dụng hệ thống kế toán Việt Nam hệ thống khác đƣợc Bộ Tài chấp thuận 2- Cơng ty lập sổ sách kế tốn tiếng Việt Công ty lƣu giữ hồ sơ kế tốn theo loại hình hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia Những hồ sơ phải xác, cập nhật, có hệ thống phải đủ để chứng minh giải trình giao dịch Công ty 3- Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng kế toán XV- BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG Điều 39: Báo cáo hàng năm 1- Công ty phải chuẩn bị báo cáo kế toán hàng năm theo quy định Pháp luật phải đƣợc kiểm toán theo quy định Điều 41 Điều lệ này, thời hạn 90 ngày kể từ kết thúc năm tài chính, phải nộp báo cáo tài hàng năm đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua cho quan thuế có thẩm quyền, quan đăng ký kinh doanh 35 2- Báo cáo kế toán hàng năm phải bao gồm báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh cách trung thực khách quan tình hình lãi lỗ Cơng ty năm tài cân đối kế toán cho thấy đƣợc cách trung thực khách quan tình hình hoạt động Cơng ty thời điểm lập báo cáo Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài Nếu Cơng ty Cơng ty mẹ ngồi báo cáo kế tốn hàng năm cịn phải bao gồm cân đối kế tốn tổng hợp tình hình hoạt động Cơng ty cơng ty vào cuối năm tài Điều 40: Công bố thông tin thông báo công chúng Các báo cáo tài hàng năm tài liệu bổ trợ khác phải đƣợc công bố công chúng theo quy định Uỷ ban chứng khốn Nhà nƣớc (nếu có) nộp cho quan thuế hữu quan quan đăng ký kinh doanh theo quy định Luật Doanh nghiệp XVI- KIỂM TỐN CƠNG TY Điều 41: Kiểm tốn 1- Tại Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Đại hội thông qua danh sách Cơng ty kiểm tốn độc lập lựa chọn từ danh sách Công ty kiểm toán độc lập đƣợc Ủy ban chứng khoán Nhà nƣớc chấp thuận để kiểm tốn cho cơng ty niêm yết để tiến hành hoạt động kiểm toán cho Cơng ty năm tài Hội đồng quản trị định lựa chọn thức Cơng ty kiểm tốn danh sách cơng ty kiểm tốn đƣợc Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Đối với năm tài đầu tiên, Hội đồng quản trị định cơng ty kiểm tốn để tiến hành hoạt động kiểm tốn Cơng ty sau đƣợc cấp giấy đăng ký kinh doanh 2- Công ty chuẩn bị gửi báo cáo kế tốn hàng năm cho Cơng ty kiểm tốn độc lập sau kết thúc năm tài 3- Cơng ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận báo cáo báo cáo kế toán hàng năm cho biết khoản thu chi Công ty, lập báo cáo kiểm tốn trình báo cáo cho Hội đồng quản trị vòng 02 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài 4- Một báo cáo kiểm tốn phải đƣợc gửi đính kèm với báo cáo kế toán hàng năm Cơng ty 5- Kiểm tốn viên thực việc kiểm tốn Cơng ty đƣợc phép tham dự họp Đại hội đồng cổ đông đƣợc quyền nhận thông báo thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà cổ đông đƣợc quyền nhận đƣợc phát biểu ý kiến đại hội vấn đề có liên quan đến kiểm toán XVII- CON DẤU Điều 42: Con dấu 1- Hội đồng quản trị thông qua dấu thức Cơng ty dấu đƣợc khắc theo quy định Pháp luật 2- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành sử dụng quản lý dấu theo quy định Pháp luật hành XVIII- CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ Điều 43: Chấm dứt hoạt động 36 1- Công ty bị giải thể chấm dứt hoạt động trƣờng hợp sau: a) Tồ án có thẩm quyền Việt Nam tuyên bố Công ty phá sản theo quy định Pháp luật hành; b) Khi cổ đơng nắm giữ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu có mặt trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền biểu giải thể chấm dứt hoạt động Công ty c) Các trƣờng hợp khác Pháp luật quy định 2- Bất kỳ định nhằm giải thể Công ty trƣớc thời hạn phải đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua định phải đƣợc thơng báo đến quan có thẩm quyền Việt Nam để thông báo hay chấp thuận thủ tục chấp thuận bắt buộc Điều 44: Trƣờng hợp bế tắc thành viên Hội đồng quản trị Cổ đông Trừ Điều lệ có quy định khác, Cổ đơng nắm giữ nửa số cổ phiếu lƣu hành có quyền biểu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền đệ đơn khiếu nại tới tịa để yêu cầu giải thể chiểu theo hay số sau: 1- Các thành viên Hội đồng quản trị không thống quản lý công việc Cơng ty dẫn đến tình trạng khơng đạt đƣợc số phiếu cần thiết theo quy định để Hội đồng quản trị hoạt động 2- Các Cổ đông không thống nên đạt đƣợc số phiếu cần thiết theo quy định để tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị 3- Có bất đồng nội hai nhiều phe cánh Cổ đông bị chia rẽ khiến cho việc giải thể phƣơng án có lợi cho tồn thể Cổ đơng Điều 45: Thanh lý 1- Sau có định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban lý gồm 03 thành viên Hai thành viên Đại hội đồng cổ đông định thành viên Hội đồng quản trị định từ Cơng ty kiểm tốn độc lập Ban lý chuẩn bị quy chế hoạt động Các thành viên Ban lý đƣợc lựa chọn số nhân viên Công ty chuyên gia độc lập Tất chi phí liên quan đến lý đƣợc Cơng ty ƣu tiên tốn trƣớc khoản nợ khác Cơng ty 2- Ban lý có trách nhiệm báo cáo cho quan đăng ký kinh doanh ngày đƣợc thành lập ngày bắt đầu hoạt động Kể từ thời điểm đó, Ban lý thay mặt Công ty tất công việc liên quan đến lý Cơng ty trƣớc tồ án quan hành 3- Tiền thu đƣợc từ việc lý đƣợc toán theo thứ tự sau: a) Các chi phí lý; b) Tiền lƣơng chi phí bảo hiểm cho cơng nhân viên; c) Thuế khoản nộp có tính chất thuế mà Công ty phải trả cho Nhà nƣớc; d) Các khoản vay (nếu có); e) Các khoản nợ khác Cơng ty: f) Số dƣ cịn lại sau toán khoản nợ từ mục (a) đến (e) đƣợc phân chia cho Cổ đông Các cổ phần ƣu đãi ƣu tiên toán trƣớc 37 XIX- GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ Điều 46: Giải tranh chấp nội 1- Khi phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động Công ty hay tới quyền cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ quyền nghĩa vụ Luật Doanh nghiệp hay luật khác quy định hành quy định giữa: (i) Một Cổ đông hay Cổ đông với Công ty; (ii) Một Cổ đông hay Cổ đơng với Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Tổng giám đốc điều hành hay Ngƣời quản lý cao cấp Thì bên liên quan cố gắng giải tranh chấp thơng qua thƣơng lƣợng hồ giải Trừ trƣờng hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải tranh chấp yêu cầu bên trình bày yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh Nếu tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bên yêu cầu định chuyên gia độc lập để hành động với tƣ cách trọng tài cho trình giải tranh chấp 2- Nếu khơng có định hồ giải đạt đƣợc vịng 06 tuần từ bắt đầu q trình hồ giải định trung gian hồ giải khơng đƣợc bên chấp nhận, bên đƣa tranh chấp Tồ án kinh tế 3- Mỗi bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thƣơng lƣợng hoà giải Các chi phí Tồ án Tồ phán bên phải chịu XX- SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ Điều 47: Bổ sung sửa đổi Điều lệ 1- Việc bổ sung hay sửa đổi Điều lệ phải đƣợc lập dƣới hình thức dự thảo để Đại hội đồng Cổ đơng thơng qua với 75% tổng số phiếu biểu Cổ đông hình thức họp trực tiếp lấy ý kiến văn trừ trƣờng hợp quy định điểm (g) Điều 13.2 2- Trong trƣờng hợp có quy định Pháp luật có liên quan đến hoạt động Công ty chƣa đƣợc đề cập Điều lệ trƣờng hợp có quy định Pháp luật khác với điều khoản Điều lệ quy định Pháp luật đƣơng nhiên đƣợc áp dụng điều chỉnh hoạt động Công ty XXI- NGÀY HIỆU LỰC Điều 48: Ngày hiệu lực 1- Bản Điều lệ gồm XXI chƣơng 49 điều, đƣợc Đại hội đồng cổ đông Công ty trí thơng qua ngày 13 tháng 10 năm 2006 Hà Nội chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua 2- Điều lệ đƣợc lập thành 10 bản, có giá trị nhƣ nhau, đó: 2.1 01 nộp Phịng cơng chứng Nhà nƣớc địa phƣơng 2.2 05 đăng ký quan quyền theo quy định Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 2.3 04 lƣu trữ Văn phịng Cơng ty 38 3- Điều lệ thức Cơng ty 4- Các trích lục Điều lệ Cơng ty phải có chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị có giá trị Điều 49: Chữ ký thành viên Hội đồng quản trị Họ tên: TRƢƠNG GIA BÌNH Chữ ký _ Họ tên: LÊ QUANG TIẾN Chữ ký _ Họ tên: BÙI QUANG NGỌC Chữ ký _ Họ tên: HOÀNG MINH CHÂU Chữ ký _ Họ tên: PHAN NGÔ TỐNG HƢNG Chữ ký _ Họ tên: ĐỖ CAO BẢO Chữ ký _ Họ tên: TRƢƠNG THỊ THANH THANH Chữ ký _ Họ tên: NGUYỄN THÀNH NAM Chữ ký _ Họ tên: NGUYỄN ĐIỆP TÙNG Chữ ký _ 10 Họ tên: HOÀNG NAM TIẾN Chữ ký _ 11 Họ tên: TRƢƠNG ĐÌNH ANH Chữ ký _ 39 PHỤ LỤC 01 CHI TIẾT VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TỪ NGÀY THÀNH LẬP ĐẾN NAY Và TỶ LỆ CỔ PHẦN SỞ HỮU CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP TẠI NGÀY THÀNH LẬP CƠNG TY Chi tiết Vốn Điều lệ Cơng ty Vốn điều lệ (đồng) STT Tháng Ghi 04/2002 20,000,000,000 Cổ phần hóa 04/2003 30,000,000,000 Tăng vốn từ KDKQ năm 2002 10/2003 150,000,000,000 Phát hành thêm cổ phần 05/2004 189,752,500,000 Tăng vốn từ KDKQ năm 2003 01/2005 263,252,500,000 Phát hành thêm cổ phần 08/2005 362,084,900,000 Tăng vốn từ KQKD năm 2004 06/2006 547,292,000,000 Tăng vốn từ KQKD năm 2005 10/2006 608,102,300,000 Tăng vốn từ bán cổ phần cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc năm 2006 Tỷ lệ sở hữu cổ phần Cổ đông Sáng lập ngày Thành lập Công ty STT Tên Địa Bộ Tài cử ngƣời quản lý phần vốn nhà nƣớc ơng: Trƣơng Gia Bình Lê Quang Tiến P11-K2B-TT Cty FPT, P Cống vi, Q Ba Đình, Hà nội Bùi Quang Ngọc 63B, Tổ3, P Láng Thƣợng, Q Ba Đình, Hà nội Phan Ngơ Tống Hƣng Số 10 Đặng Tất, P Quán Thánh, Q Ba Đình, Hà nội Hoàng Minh Châu 101Bis Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM Trƣơng Thanh Thị Đỗ Cao Bảo Thanh 150/29-31 Trần Tuấn Khải, P5, Q.5, TP.HCM P25-K1, TT Cty FPT, 40 Số lƣợng cổ phần Tổng Trị giá (Đồng) Tỷ lệ (%) 102,000 10,200,000,000 51% 4,508 450,800,000 2.25% 3,594 359,400,000 1.80% 2,764 276,400,000 1.38% 2,757 275,700,000 1.38% 2,134 213,400,000 1.07% 2,744 274,400,000 1.37% STT Tên Nguyễn Thành Nam Nguyễn Điệp Tùng 10 628 ngƣời lao động khác Địa Số lƣợng cổ phần P Cống Vị, Q Ba Đình, Hà nội 48 Liên Trì, P Trần Hƣng Đạo, Q Hoàn Kiếm, Hà nội B1, TT Lazer, P Ô Chợ Dừa, Q Đống Đa, Hà nội - 41 Tổng Trị giá (Đồng) Tỷ lệ (%) 2,744 274,400,000 1.37% 1,689 168,900,000 0.84% 75,066 7,506,600,000 37.53%