Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong Luật Hình sự Việt Nam - Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tại địa bàn tỉnh Nam Định

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT KHOA LUẬT NGUYỄN TIẾN DŨNG NGUYỄN TIẾN DŨNG TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM – TRÊN CƠ SỞ NGHIÊN CỨU TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG LUẬT THỰC TIẾN TẠI ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH HÌNH SỰ VIỆT NAM – TRÊN CƠ SỞ NGHIÊN CỨU THỰC TIẾN TẠI ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên ngành:Luật Hình Luật Tố tụng Hình Mã số: 60380104 LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Cán hƣớng dẫn khoa học: TS TRẦN VĂN DŨNG HÀ NỘI - 2014 HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Nội dungcủa luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khoa học Tác giả luận văn Nguyễn Tiến Dũng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TĂT DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU Chƣơng 1:MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 LỊCH SỬ LẬP PHÁP HÌNH SỰ VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1.1 Từ năm 1945 đến trước đời Bộ luật hình 1985 1.1.2 Từ năm 1986 đến trước sửa đổi tồn diện Bộ luật hình vào năm 1999 .12 1.1.3 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản lần sửa đổi toàn diện vào năm 1999 18 1.1.4 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản lần sửa đổi, bổ sung năm 2009 21 1.2 KHÁI NIỆM, CÁC DẤU HIỆU PHÁP LÝ CỦA TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ HIỆN HÀNH 22 1.2.1 Khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 22 1.2.2 Dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 24 1.3 PHÂN BIỆT TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VỚI MỘT SỐ TỘI PHẠM KHÁC CÓ LIÊN QUAN 36 1.3.1 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140 Bộ luật hình sự) 37 1.3.2 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội lừa dối khách hàng (Điều 162 Bộ luật hình sự) .38 1.3.3 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội đánh bạc (Điều 248 Bộ luật hình sự) 39 1.3.4 Phân biệt tội lừa đảo với tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, mạng Internet thiết bị số thực hành vi chiếm đoạt tài sản (Điều 226b) 40 Chƣơng 2:TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ HIỆN HÀNH VÀ THỰC TIỄN ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH NAM ĐỊNH 42 2.1 TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG BLHS 1999 (SỬA ĐỔI NĂM 2009) 42 2.1.1 Khung (Khoản Điều 139) 43 2.1.2 Khung tăng nặng thứ (Khoản Điều 139) .43 2.1.3 Khung tăng nặng thứ hai (Khoản Điều 139) 47 2.1.4 Khung tăng nặng thứ ba (Khoản Điều 139) .48 2.1.5 Hình phạt bổ sung 50 2.1.6 Các biện pháp tư pháp .50 2.1.7 Trách nhiệm hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trường hợp đặc biệt 51 2.2 THỰC TIỄN ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 54 2.2.1 Những đặc điểm địa lý, kinh tế, xã hội tỉnh Nam định có ảnh hưởng đến tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản 54 2.2.2 Kết điều tra, truy tố, xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Nam Định từ năm 2008 đến năm 2012 58 2.2.3 Một số đặc điểm loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Nam Định 61 2.2.4 Một số đặc điểm liên quan đến chủ thể tội phạm 65 2.2.5 Địa bàn hoạt động 67 Chƣơng 3:MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 69 3.1 MỘT SỐ BẤT CẬP HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Ở TỈNH NAM ĐỊNH 69 3.1.1 Một số bất cập Bộ luật hình 69 3.1.2 Những bất cập xuất phát từ hoạt động quan bảo vệ pháp luật 72 3.1.3 Những bất cập xuất phát từ việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật .74 3.2 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 75 3.2.1 Hoàn thiện quy định BLHS 75 3.2.2 Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu hoạt động nghiệp vụ quan tố tụng địa bàn tỉnh Nam Định xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản 84 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TĂT BLHS : Bộ Luật Hình XHCN : Xã hội chủ nghĩa TAND : Tòa án nhân dân TANDTC : Tòa án nhân dân tối cao VKSND : Viện kiểm sát nhân dân VKSNDTC : Viện kiểm sát nhân dân HĐTP : Hội đồng thẩm phán TNHS : Trách nhiệm hình DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: So sánh thực trạng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội phạm nói chung địa bàn tỉnh Nam Định 58 Bảng 2.2: Thực trạng khởi tố, truy tố, xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Nam Định .59 Bảng 2.3 Hình phạt áp dụng bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm 2008 - 2012 địa bàn tỉnh Nam Định 600 Bảng 2.4: Bảng thống kê đặc điểm chủ thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Nam Định .66 Bảng 2.5: Cơ cấu độ tuổi người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 67 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tài sản quyền sở hữu tài sản quyền quan trọng, thân thiết người chiếm quan tâm đặc biệt nhà lập pháp quốc gia Trong hình thái xã hội khác nhau, Nhà nước sử dụng biện pháp để bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp người hành vi xâm hại đến quyền sở hữu người bị áp dụng hình thức trách nhiệm pháp lý định như: Trách nhiệm bồi thường, trách nhiệm hoàn trả vật, tài sản pháp luật dân hay điều tra, truy tố, xét xử người họ có hành vi xâm phạm quyền sở hữu mức độ nghiêm trọng Thông qua việc đánh giá coi hành vi xâm phạm quyền sở hữu người tội phạm áp dụng người phạm tội hình phạt, Nhà nước thể thái độ đấu tranh không khoan nhượng loại hành vi Ở Việt Nam, sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Nhà nước ta ban hành Hiến pháp đạo luật khác để ghi nhận, bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp cơng dân, quy định pháp luật hình giữ vai trị quan trọng Theo cách hiểu "Quyền sở hữu hệ thống quy phạm pháp luật Nhà nước ban hành để điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh lĩnh vực chiếm hữu, sử dụng định đoạt tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, tài sản khác theo quy định pháp luật" [37] Như sau quyền sống, quyền tự quyền sở hữu có vai trị to lớn đời sống người Tiếp theo văn pháp lý trước đó, Hiến pháp 1992 - văn pháp lý có giá trị pháp lý cao ghi nhận: Nhà nước phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng, dựa chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, sở hữu tồn dân sở hữu tập thể tảng [14] Thể chế hóa quy định Hiến pháp, Bộ luật hình giành hẳn chương quy định tội xâm phạm sở hữu (Chương XIV Bộ luật hình sự) gồm từ Điều 133 đến Điều 145 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định Điều 139 Bộ luật hình Trước đó, Bộ luật hình 1985, đề cao sở hữu tập thể, sở hữu Nhà nước nên nhà lập pháp thời kỳ tách thành hai chương riêng: Chương tội xâm phạm tài sản sở hữu xã hội chủ nghĩa chương tội xâm phạm sở hữu công dân với đặc điểm pháp lý hành vi khơng có khác nhau, có khác khách thể bảo vệ quan hệ sở hữu XHCN hay quan hệ sở hữ tư nhân Chính sách hình khác dẫn đến mức hình phạt áp dụng khác có vài tình tiết định khung tăng nặng khác Hiến pháp 2013 tiếp tục khẳng định quyền sở hữu quyền thiêng liêng hiến định Điều 32 Hiến pháp năm 2013 quy định: Mọi người có quyền sở hữu thu nhập hợp pháp, cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp doanh nghiệp tổ chức kinh tế khác Quyền sở hữu tư nhân quyền thừa kế pháp luật bảo hộ Trường hợp thật cần thiết lý quốc phịng, an ninh lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phịng chống thiên tai, Nhà nước trưng mua trưng dụng có bồi thường tài sản tổ chức, cá nhân theo giá thị trường [22] Cụ thể hóa nội dung tinh thần Hiến pháp, quy định Bộ luật hình bảo vệ quyền sở hữu người nghiên cứu, bổ sung, có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm tình hình Nghiên cứu diễn biến tội phạm năm vừa qua, phạm vi toàn quốc, thấy nhóm tội xâm phạm sở hữu thuộc loại tội phạm có diễn biến phức tạp Tính chất phức tạp thể hai điểm: số vụ liên tục tăng mức độ nguy hiểm ngày nghiêm trọng Hành vi phạm tội xâm phạm sở hữu gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước, tổ chức tài sản công dân, ảnh hưởng đến trật tự chung xã hội Trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội xâm phạm sở hữu có mức độ xảy nhiều nhất, tội diễn biến ngày gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt Trên địa bàn tỉnh Nam Định, thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử tội phạm xâm phạm đến sở hữu năm vừa qua cho thấy loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếm số lượng đáng kể tổng số tội phạm hàng năm Có nhiều nguyên nhân để giải thích cho tình trạng nghiêm trọng tội phạm này, nhiên việc nghiên cứu làm rõ đặc điểm tội phạm phạm vi địa bàn cụ thể xác định (thông qua việc nghiên cứu đặc điểm kinh tế - xã hội, đặc điểm dân cư, tính chất địa bàn) giúp lý giải phần tính đặc thù loại tội phạm địa bàn tỉnh Nam Định qua giúp đưa đề xuất nhằm hồn thiện pháp luật hình nâng cao hiệu áp dụng quy định Bộ luật hình Việt Nam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quan tiến hành tố tụng Là cán công tác ngành bảo vệ pháp luật, tác giả lựa chọn đề tài để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Việc nghiên cứu dấu hiệu pháp lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung biểu cụ thể Nam Định để từ đề biện pháp hồn thiện quy định BLHS nâng cao hiệu áp dụng quy định Bộ luật hình Việt Nam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần Những phân tích trên, với xu quy định TNHS tổ chức, pháp nhân ngày phổ biến giới cho thấy quy định TNHS tổ chức, pháp nhân nhu cầu cấp thiết, khơng thể trì hỗn luật hình Việt Nam nhằm đáp ứng mục đích sau thực tiễn lập pháp áp dụng pháp luật: 1/ Ngăn ngừa vi phạm pháp luật nghiêm trọng ngày phổ biến tổ chức, pháp nhân; 2/ Đảm bảo xử lý hiệu quả, công bằng, bình đẳng cơng dân, tổ chức trước pháp luật; 3/ Đảm bảo tính hệ thống hệ thống pháp luật Việt Nam c) Sửa đổi, bổ sung quy định tịch thu tài sản nhằm thu hồi triệt để tài sản lừa đảo (do phạm tội) mà có Theo chúng tơi, quy định hình phạt tử hình tội phạm này, khơng thay đổi quan niệm biện pháp tịch thu, thu hồi tài sản phạm tội mà có vụ lừa đảo có giá trị đặc biệt lớn xảy Do đó, điều cần làm phải thay đổi tư biện pháp thu hồi tài sản BLHS Đó việc: (1) quy định lại hình phạt tử hình tội phạm này; (2) việc cho phép quan tố tụng xem xét tịch thu tài sản người thân đối tượng này: (i) mà không cần phải chứng minh hành vi phạm tội người thân họ; (ii) mà người thân chứng minh tài sản lấy từ đâu ra; (iii) người thân tựgiác nộp lại tài sản xem xét đến trách nhiệm hình người phạm tội; (3) cân nhắc đến việc cho phép quy đổi hình phạt tiền thành hình phạt tù theo tỷ lệ thích hợp để buộc người bị áp dụng hình phạt tiền phải thực thi việc nộp phạt; (4) quy định chế định hỗn thi hành án tử hình: (i) khoảng thời gian năm mà (ii) người bị kết án tử hình khắc phục 80% giá trị tài sản chiếm đoạt (iii) xem xét đổi hình phạt từ hình thành hình phạt tù chung thân d) Phân biệt rõ Bộ luật hình hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 80 Là người trực tiếp làm công tác xét xử án hình địa bàn tỉnh Nam Định, tác giả thấy có khơng trường hợp không thống quan tiến hành tố tụng trình áp dụng pháp luật hình Như phân tích để phân biệt hai tội dựa vào mặt khách quan tội phạm, phải xác định mục đích chiếm đoạt tài sản có trước hay sau giao kết hợp đồng Do đó, cần xác định cụ thể BLHS dấu hiệu để quan tố tụng xử lý cách thống Ví dụ: Do có mối quan hệ quen biết với nên Trần Văn M có vay Vũ Văn H 300 triệu đồng để sử dụng vào mục đích kinh doanh bn bán, lãi suất hai bên thỏa thuận Sau vay tiền M sử dụng vào việc kinh doanh buôn bán hàng tháng trả lãi đầy đủ cho H Tuy nhiên sau năm M làm ăn thua lỗ lâm vào tình trạng điều kiện để kinh doanh khơng cịn khả trả nợ cho H số người khác Lúc M nghĩ cách tiếp tục thỏa thuận vay tiền H để kinh doanh (M nói với H mở rộng sản suất kinh doanh nên thiếu vốn hỏi vay tiếp 200 triệu đồng, H tin nên cho M vay) trả lãi cao Sau M dùng số tiền vay để trả khoản nợ cuối khả tốn Sau M bỏ trốn khỏi địa phương, H làm đơn tố cáo M trước quan pháp luật Trong vụ án để xác định M có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản phải làm rõ mục đích chiếm đoạt tài sản M có trước hay sau giao kết hợp đồng với H Do việc nghiên cứu, phân tích đánh giá cách tồn diện chi tiết yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật hình tạo sở quan trọng việc áp dụng pháp luật xử lý người, tội đưa chế tài xác đáng Đây để phân biệt hành vi phạm tội có dấu hiệu giống trình xét xử nhằm 81 không ngừng nâng cao hiệu công tác đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản e) Cần có giải thích văn pháp luật ranh giới tội lừa đảo với tội phạm khác mà người phạm tội sử dụng thủ đoạn gian dối để phạm tội Như phân tích trên, dấu hiệu đặc trưng bật tội phạm thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản Song thực tế, nhận thức thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản trường hợp rõ ràng thống Vì thực tiễn xét xử cịn nhiều trường hợp có hành vi thủ đoạn gian dối, có hành vi chiếm đoạt, hành vi Bộ luật hình quy định thành tội phạm độc lập khơng bị truy cứu tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà bị truy cứu tội phạm tương ứng hành vi gian dối cân, đo, đong, đếm, tính gian, đánh tráo loại hàng…để gây thiệt hại cho khách hàng hành vi lừa dối khách hàng quy định Điều 162 Bộ luật hình sự; hành vi làm hàng giả, bn bán hàng giả để đánh lừa người tiêu dùng hành vi phạm làm hàng giả, buôn bán hàng giả quy định điều 156, 157 158 Bộ luật hình sự; Cũng tội đánh bạc quy định Điều 248 Bộ luật hình khơng quy định có "hành vi gian dối" họ sử dụng mưu mẹo, gian dối để giành phần thắng mưu mẹo phải phát sinh q trình chơi có chuẩn bị từ trước chuẩn bị khơng có ý nghĩa định việc thắng thua mà làm ảnh hưởng phần đến kết đánh bạc Vì cần phải có giải thích văn pháp luật để thuận tiện q trình xét xử g) Hồn thiện dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo điều kiện hội nhập quốc tế thời kỳ bùng nổ kỹ thuật số: 82 Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế trở thành xu hướng chủ đạo thời kỳ bùng nổ kỹ thuật số, tính chất pháp lý truyền thống tội lừa đảo (lừa dối) để chiếm đoạt trực tiếp tài sản có thay đổi Thực tiễn phát sinh hình thức như: - Lừa đảo qua mạng internet như: Lừa đảo thơng qua hình thức bán hàng đa cấp: Hình thức kinh doanh bán hàng đa cấp phổ biến giới vài năm trở lại xuất ngày nhiều Việt Nam Nhưng so với hình thức kinh doanh khác bán hàng đa cấp tai tiếng đem lại nhiều rủi ro cho thành viên tham gia Với nhiều người họ nói thẳng quan điểm hình thức bán hàng đa cấp hình thức lừa đảo khơng khơng kém.Đây hình thức khó xác định người bị hại, vấn đề xác định giá trị tài sản bị lừa đảo chiếm đoạt khó giá trị tài sản để định tội danh nên việc điều tra, truy tố, xét xử tội khó khăn - Lừa đảo hoạt động tín dụng, ngân hàng: Trong năm gần loại tội phạm có chiều hướng gia tăng sớ tiề n chiế m đoa ̣t lớn Đa số người phạm tội cán tín dụng ngân hàng thối hóa biến chất móc nối câu kết với làm hồ sơ giả để rút tiền từ ngân hàng, có vụ số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thơng qua hình thức làm hồ sơ khống chiếm tiền hoàn thuế giá trị gia tăng Như phân tích thủ đoạn phạm tội tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trường hợp người phạm tội lợi dụng sách hồn thuế giá trị gia tăng Nhà nước lập hồ sơ giả mạo để hoàn thuế giá trị gia tăng nhằm chiếm đoạt tiền Nhà nước Do đó, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế thuế, cần coi thủ đoạn làm giả hồ sơ khơng xuất để hồn thuế thủ đoạn xảo quyệt, đồng thời cần tăng nặng hình 83 phạt đối tượng làm quan thuế, hải quan, tiếp tay cho cá nhân việc hợp thức hóa hồ sơ để chiếm đoạt tiền thuế 3.2.2 Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu hoạt động nghiệp vụ quan tố tụng địa bàn tỉnh Nam Định xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản a) Nâng cao hiệu biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ Để chủ động phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vấn đề quan trọng phải nắm tình hình loại người có khả điều kiện phạm tội, mà bọn tội phạm hoạt động Phải xác định người cần thiết phải đưa vào diện quản lý, người có biểu nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để từ tiến hành biện pháp trinh sát Cộng đồng quan tâm quản lý giáo dục người phạm tội có tác dụng tích cực phịng ngừa, ngăn chặn tội phạm Cần phải tập trung thực tốt quy định quản lý đối tượng hình cộng đồng dân cư Áp dụng tốt thành khoa học kỹ thuật cơng tác phịng ngừa, đấu tranh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản Cơ quan Công an cần nâng cao chất lượng tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng để người dân cung cấp thơng tin có tội phạm xảy Đồng thời phải có nhiều hình thức để thu nhận thông tin nhân dân Nghiên cứu triển khai trung tâm tiếp nhận xử lý tin kết nối rộng xử lý nhanh có tội phạm xảy Công tác thống kê ba quan: Cơng an, Tịa án Viện kiểm sát cần chấn chỉnh, trọng Thời điểm làm thống kê phải giống Các tiêu chí, nội dung thống kê cần giống để dễ đối chiếu, kiểm tra Ngoài công tác thống kê, ba ngành cần quan tâm đến việc dự báo tình hình tội phạm thời gian tới cách xác Tránh tình trạng lặp lại báo cáo thống kê cũ, số liệu không thống 84 b) Nâng cao hiệu hoạt động quan bảo vệ pháp luật Để nâng cao hiệu hoạt động quan bảo vệ pháp luật trước hết phải nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán quan tư pháp nhằm phát tội phạm nhanh chóng, xử lý kịp thời, pháp luật cần phải thực rà soát đội ngũ cán để lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng thích hợp phát có trường hợp lạm quyền, gây phiền hà, sách nhiễu cho dân cần xử lý nghiêm minh, khơng khoan nhượng với biểu tiêu cực, quan liêu, vơ trách nhiệm Ngồi cần tổ chức tập huấn, học chuyên đề chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho cán tư pháp Cùng với biện pháp cần tăng cường hoạt động quan tư pháp, phải đảm bảo điều kiện vật chất cần thiết định cho quan tư pháp, đồng thời phải quan tâm tới đời sống vật chất tinh thần cán bộ, nhân viên tư pháp Phải hoàn thiện chế phối hợp quan bảo vệ pháp luật cấp, bảo đảm hoạt động đồng bộ, kịp thời kiểm tra, kiểm soát, điều tra, truy tố xét xử tội phạm Cụ thể sau: - Nâng cao vai trị Cơng an Lực lượng Cơng an ln nịng cốt cơng tác đấu tranh phòng chống tội phạm Trong năm qua lực lượng công an điều tra khám phá truy bắt nhiều đối tượng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu hồi nhiều tài sản trả lại cho tập thể cá nhân, tạo lòng tin nhân dân Tuy nhiên để đấu tranh phòng chống có hiệu loại tội phạm tình hình lực lượng cơng an phải nâng cao vai trò trách nhiệm nhiều Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ Cơng an phải tham mưu cho cấp ủy chinh quyền địa phương biện pháp pháp để phòng chống tội phạm; Kiến nghị quan có thẩm quyền sửa chữa kẽ hở sách pháp luật; Phối hợp chặt chẽ với Viện 85 kiểm sát, Tòa án để điều tra, truy tố, xét xử nhanh chóng, kịp thời, nghiêm minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vụ chiếm đoạt tài sản lớn gây xúc quần chúng nhân dân; Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật quần chúng nhân dân, huy động nhân dân tham gia vào công tác phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm; Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng điều tra cấp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia Cán công an phải khơng ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, có thái độ mực thực có trách nhiệm, khơng gây phiền hà cho nhân dân tiếp nhận tin báo tội phạm - Nâng cao vai trò Viện kiểm sát Viện kiểm sát với chức quan kiểm sát hoạt động tư pháp thực hành quyền cơng tố Nhưng lâu Viện kiểm sát coi trọng cơng tác phịng, chống mà coi nhiệm vụ ngành Cơng an Vì vậy, hoạt động kiểm sát viên kiểm tra cán điều tra làm pháp luật tố tụng chưa Với chức kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát phải kịp thời phát sơ hở pháp luật việc thực pháp luật quan tư pháp Đồng thời chủ động làm tham mưu cho Đảng quyền tỉnh cơng tác phịng ngừa, hạn chế sơ hở cơng tác bảo vệ pháp luật, đồng thời tham gia việc xây dựng pháp luật, chế quản lý nhà nước để phòng ngừa tội phạm Viện kiểm sát phải nâng cao trách nhiệm việc tuyên truyền cho người dân nắm vững pháp luật Phát điều kiện, nguyên nhân tội phạm phát sinh để chủ động phòng ngừa, trước hết ngăn ngừa khâu sơ hở công tác thi hành pháp luật quan tư pháp 86 Ngành Kiểm sát cần phải phối hợp với Cơ quan điều tra cấp từ khâu tiếp nhận tin báo tội phạm, lập hòm thư tiếp nhận tin báo tội phạm cung cấp thông tin nhận kịp thời cho quan điều tra phối hợp với quan điều tra việc điều tra vụ án chưa rõ thủ phạm từ khâu đầu khám nghiệm trường, tìm hiểu lời khai nhân chứng, người bị hại…đề phương hướng điều tra, mục tiêu cần xác minh làm rõ để nâng cao kết điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Nâng cao vai trị Tịa án Trong thời gian qua cơng tác xét xử Tòa án nhiều hạn chế Tịa án ý đến u cầu phịng, chống tội phạm nói chung Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng Do đó, thời gian tới Tịa án cần ý đến vấn đề Thông qua hoạt động xét xử vụ án hình sự, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tòa án cấp kịp thời phát sớm sơ hở cảnh giác nhân dân sơ hở công tác quản lý nhà nước, phương thức thủ đoạn tội phạm Từ phối hợp với quan chức phòng ngừa tội phạm Thông qua việc xét xử vụ án vụ án xét xử lưu động, Tòa án tuyên truyền ý thức cảnh giác, nâng cao hiểu biết pháp luật nhân dân Do vậy, thời gian tới, Tòa án cần đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xét xử lưu động khơng có án ma túy, giết người, cướp tài sản Việc tăng cường hoạt động xét xử lưu động vụ án hình địa bàn dân cư thu hút quan tâm nhân dân, sở làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục pháp luật rộng rãi nhân dân Trong trình xét xử vụ án, Toà án nhân dân cấp cần phải đảm bảo công minh pháp luật Việc áp dụng cụ thể mức hình phạt phải phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi, với nhân thân, động cơ, mục đích phạm tội tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 87 bị cáo Đặc biệt vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải xử lý nghiêm khắc để trừng trị, cải tạo, giáo dục người phạm tội răn đe kẻ khác, khắc phục tình trạng định hình phạt khơng đồng đều, hành vi tương tự tiêu chí nêu, mức hình phạt khác Tịa án cần tăng cường hoạt động xét xử, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh chống tội phạm, tránh tình trạng để án tồn đọng giải kéo dài Tổchức xét xử kịp thời vụ án điểm phục vụ cơng tác trị địa phương Tịa án cần phối hợp chặt chẽ với Công an, Viện kiểm sát làm tốt công tác thi hành án phạt tù Đảm bảo án có hiệu lực pháp luật thi hành kịp thời, hạn chế thấp số bị án cịn ngồi xã hội Q trình xem xét cho hỗn thi hành án, tạm đình thi hành án xét giảm án, đặc xá phải chặt chẽ, xác, khơng để tình trạng tiêu cực xảy Qua đó, phán Tịa án nhân danh Nhà nước có giá trị thực tế, góp phần răn đe, phịng chống tội phạm nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng 88 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu khái quát lịch sử lập pháp hình tội lừa đảo phân tích dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo BLHS hành luật sửa đổi bổ sung số điều BLHS năm 2009, phân tích thực trạng điều tra, truy tố, xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Nam Định, bước đầu luận văn cố gắng làm sáng tỏ số vấn đề lý luận thực tiễn để từ tìm số giải pháp nhằm hồn thiện quy định BLHS tội lừa đảo số giải pháp nâng cao hiệu áp dụng quy định Bộ luật hình Việt Nam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn nghiên cứu Từ tới số kết luận sau: Thực trạng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Nam Định có xu hướng gia tăng diễn phức tạp Tuy chiếm tỷ lệ khơng lớn tổng số tội phạm gây hậu đáng kể cho xã hội Bọn tội phạm hoạt động với thủ đoạn gian dối, đưa thơng tin sai thật, lời nói, viết, hành động khiến cho người có tài sản người có trách nhiệm trơng giữ tài sản tin nhầm, tưởng giả thật, tưởng kẻ gian người ngay, tự nguyện giao tài sản cho người phạm tội Hậu gây cho xã hội ngày nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn tài sản cho Nhà nước, tập thể nhân, gây tâm lý hoang mang lo lắng nhân dân, tác động tiêu cực tới trật tự an toàn xã hội tỉnh Nam Định Từ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế ổn định trị tỉnh Qua trình nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm vừa qua cho thấy hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác Trong có nguyên nhân 89 hạn chế luật hình sự, cơng tác quản lý nhà nước, từ cảnh giác, từ tạo sơ hở mà bọn phạm tội lợi dụng để phạm tội Nội dung luận văn phân tích khái niệm, dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh giá thực trạng điều tra, truy tố, xét xử tội phạm năm từ năm 2008 đến năm 2012 tỉnh Nam Định, phân tích hạn chế có gắn với đặc thù tỉnh Nam định đồng thời đề xuất số biện pháp hoàn thiện BLHS tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nâng cao hiệu áp dụng quy định Bộ luật hình Việt Nam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng Muốn nâng cao hiệu áp dụng quy định BLHS tội phạm lừa đảo địa bàn tỉnh Nam Định nói riêng, nước nói chung cần áp dụng tổng thể biện pháp chung biện pháp cụ thể như: tăng cường hiệu lực hiệu quản lý nhà nước an ninh trật tự, bịt kín sơ hở mà kẻ phạm tội lợi dụng, hoàn thiện BLHS như: nghiên cứu cân nhắc quy định lại hình phạt tử hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bổ sung trách nhiệm hình pháp nhân; sửa đổi, bổ sung quy định tịch thu tài sản nhằm thu hồi triệt để tài sản phạm tội mà có; trọng cơng tác giải thích, áp dụng pháp luật quan tố tụng việc áp dụng quy định thống 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Cảm (2003), Giáo trình Luật hình Việt Nam, phần tội phạm, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Lê Cảm (2005), Những vấn đề khoa học Luật Hình Việt Nam (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Lê Cảm (2006), "Những vấn đề lý luận bảo vệ quyền người pháp luật lĩnh vực tư pháp hình sự", Tịa án nhân dân, (13), tr 8-17 Bích Diệp (2010) "Mô ̣t triê ̣u người Viê ̣t Nam thấ t nghiê ̣p", http://dân trí.com.vn Lê Đăng Doanh (2004), "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng", Tòa án nhân dân, (22), tr 22-29 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5 Bộ Chính trị chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2005),Nghị số 49-NQ/TW ngày 2/6 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Trần Thị Phương Hiền (2007), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 10 Nguyễn Ngọc Hịa (1999), Tội phạm học luật hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 11 Nguyễn Ngo ̣c Hòa (2001), "Bộ luật hình 1999 với viê ̣c quy đinh ̣ về đă ̣c điể m về nhân thân là dấ u hiê ̣u đinh ̣ tô ̣i", Luật học, (6), tr 19-27 91 12 Nguyễn Ngọc Hòa (2004), Cấu thành tội phạm lý luận thực tiễn, Nxb Tư pháp, Hà Nội 13 Đinh Văn Quế (2005), Bình luận khoa học Bộ luật hình phần tội phạm, tập II, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 14 Quốc hội (1992), Hiến pháp, Hà Nội 15 Quốc hội (1985), Bộ luật hình sự, Hà Nội 16 Quốc hội (1991), Luật số 55-LTC/HĐNN8 ngày 12/8 việc sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật hình sự, Hà Nội 17 Quốc hội (1993), Bộ luật hình (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 18 Quốc hội (1997), Luật số 57-L/CTN ngày 10/5 sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật hình sự, Hà Nội 19 Quốc hội (1999), Bộ luật hình sự, Hà Nội 20 Quốc hội (2005), Bộ luật dân sự, Hà Nội 21 Quốc hội (2009), Bộ luật hình (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 22 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 23 Sở Lao đô ̣ng - Thương binh và Xã hô ̣i tỉnh Nam Đinh ̣ (2012), Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2012 dự kiến tuyển dụng lao động năm 2013 tỉnh Nam Định, Nam Đinh ̣ 24 Trần Quang Tiệp (2003), Lịch sử luật hình Việt Nam, Nxb trị Quốc gia, Hà Nội 25 Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định (2008), Số liệu thống kê kết cơng tác xét xử năm 2008, Nam Định 26 Tịa án nhân dân tỉnh Nam Định (2009), Số liệu thống kê kết công tác xét xử năm 2009, Nam Định 27 Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định (2010), Số liệu thống kê kết công tác xét xử năm 2010, Nam Định 28 Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định (2011), Số liệu thống kê kết công tác 92 xét xử năm 2011, Nam Định 29 Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định (2012), Số liệu thống kê kết công tác xét xử năm 2012, Nam Định 30 Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định (2000-2013), Các án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định, (Tài liệu lưu trữ), Nam Định 31 Tòa án nhân dân tối cao (1976), Hệ thống hóa luật lệ hình sự, tập 1, Hà Nội 32 Tòa án nhân dân tối cao (1979), Hệ thống hóa luật lệ hình sự, tập 2, Hà Nội 33 Toà án nhân dân tối cao (2001), Nghị số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15/3 hướng dẫn áp dụng số quy định Điều 139, 193, 194, 278, 279, 289 Bộ luật hình 1999, Hà Nội 34 Toà án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư pháp (2001), Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT, Hướng dẫn áp dụng số quy định chương XIV "Các tội xâm phạm sở hữu" Bộ luật hình 1999, Hà Nội 35 Trường Đại học Luật Hà Nội (1999) Từ điển Giải thích thuật ngữ Luật học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 36 Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 37 Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Luật dân Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 38 Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Luật hình sự, tập 1, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 39 Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Luật hình sự,tập 2, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 40 Văn phịng quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định (2008), Báo cáo tổng kết năm 2008, Nam Định 93 41 Văn phòng quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định (2009), Báo cáo tổng kết năm 2009, Nam Định 42 Văn phòng quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định (2010), Báo cáo tổng kết năm 2010, Nam Định 43 Văn phịng quan Cảnh sát điều tra - Cơng an tỉnh Nam Định (2011), Báo cáo tổng kết năm 2011, Nam Định 44 Văn phòng quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định (2012), Báo cáo tổng kết năm 2012, Nam Định 45 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định (2008), Số liệu thống kê kiểm sát điều tra hình năm 2008, Nam Định 46 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định (2009), Số liệu thống kê kiểm sát điều tra hình năm 2009, Nam Định 47 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định (2010), Số liệu thống kê kiểm sát điều tra hình năm 2010, Nam Định 48 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định (2011), Số liệu thống kê kiểm sát điều tra hình năm 2011, Nam Định 49 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định (2012), Số liệu thống kê kiểm sát điều tra hình năm 2012, Nam Định 94