Phòng ngừa tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố hà nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN BẢO THOA PHÒNG NGỪA TỘI SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THƠNG, PHƢƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC (Định hƣớng ứng dụng) HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN BẢO THOA PHÒNG NGỪA TỘI SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THƠNG, PHƢƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành : Tội phạm học phòng ngừa tội phạm Mã số : 8380105 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC (Định hƣớng ứng dụng) Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trƣơng Quang Vinh HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nêu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Bảo Thoa DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình HSST : Hình sơ thẩm MĐGTBQ : Mức độ gia tăng bình quân Nxb : Nhà xuất PC 50 : Phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng cơng nghệ cao Tr : Trang TS : Tiến sĩ TAND : Tòa án nhân dân TANDTC : Tòa án nhân dân tối cao THTP : Tình hình tội phạm DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Số vụ số người phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017 Bảng 1.2 So sánh số vụ số người phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tồn quốc giai đoạn 2013-2017 .7 Bảng 1.3 So sánh số vụ, số người phạm tội bị xét xử sơ thẩm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản tội phạm chung thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017 .8 Bảng 1.4 Chỉ số tội phạm số người phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017 (tính 1.000.000 dân) .9 Bảng 1.5 Chỉ số tội phạm số người phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản thành phố Hồ Chí Minh tồn quốc giai đoạn 2013-2017 (tính 1.000.000 dân) 10 Bảng 1.6 So sánh số liệu khởi tố số liệu xét xử tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017 12 Bảng 1.7 Cơ cấu theo phương thức, thủ đoạn thực tội phạm 16 Bảng 1.8 Cơ cấu theo hậu tội phạm (số tiền chiếm đoạt) 20 Bảng 1.9 Cơ cấu theo loại tội phạm 22 Bảng 1.10 Cơ cấu theo hình thức thực tội phạm 23 Bảng 1.11 Cơ cấu theo độ tuổi người phạm tội .24 Bảng 1.12 Cơ cấu theo nghề nghiệp người phạm tội .25 Bảng 1.13 Cơ cấu theo trình độ học vấn người phạm tội .26 Bảng 1.14 Cơ cấu theo giới tính người phạm tội .27 Bảng 1.15 Cơ cấu theo tái phạm, tái phạm nguy hiểm hay phạm tội lần đầu 28 Bảng 1.16 Cơ cấu theo quốc tịch người phạm tội 28 Bảng 1.17 Cơ cấu theo hoàn cảnh trở thành nạn nhân 30 Bảng 1.18 Cơ cấu theo giới tính nạn nhân .32 Bảng 1.19 Cơ cấu theo độ tuổi nạn nhân 33 Bảng 1.20 Diễn biến tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017 36 Bảng 1.21 Diễn biến tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh toàn quốc giai đoạn 2013-2017 .37 Bảng 1.23 Diễn biến theo loại tội phạm 41 Bảng 1.24 Diễn biến theo quốc tịch người phạm tội 42 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1 Số vụ số người phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017 Biểu đồ 1.2 So sánh số vụ số người phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tồn quốc giai đoạn 2013-2017 Biểu đồ 1.3 So sánh số vụ, số người phạm tội bị xét xử sơ thẩm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản tội phạm chung thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017 .8 Biểu đồ 1.4 Cơ cấu theo phương thức, thủ đoạn thực tội phạm .17 Biểu đồ 1.5 Cơ cấu theo hậu tội phạm (giá trị tài sản chiếm đoạt) 21 Biểu đồ 1.6 Cơ cấu theo loại tội phạm .22 Biểu đồ 1.7 Cơ cấu theo hình thức thực tội phạm 23 Biểu đồ 1.8 Cơ cấu theo độ tuổi người phạm tội .24 Biểu đồ 1.9 Cơ cấu theo nghề nghiệp người phạm tội .25 Biểu đồ 1.10 Cơ cấu theo trình độ học vấn người phạm tội .26 Biểu đồ 1.11 Cơ cấu theo giới tính người phạm tội 27 Biểu đồ 1.12 Cơ cấu theo tái phạm, tái phạm nguy hiểm hay phạm tội lần đầu 28 Biểu đồ 1.13 Cơ cấu theo quốc tịch người phạm tội 28 Biểu đồ 1.14 Cơ cấu theo giới tính nạn nhân 33 Biểu đồ 1.15 Cơ cấu theo độ tuổi nạn nhân .33 Biểu đồ 1.16 Diễn biến tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017 36 Biểu đồ 1.17 Diễn biến tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tồn quốc theo số vụ giai đoạn 2013-2017 .38 Biểu đồ 1.18 Diễn biến tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tồn quốc theo số người phạm tội giai đoạn 2013-2017 38 Biểu đồ 1.19 Diễn biến theo phương thức, thủ đoạn phạm tội tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017 (theo hành vi phổ biển nhất) 40 Biểu đồ 1.20 Diễn biến theo loại tội phạm .41 Biểu đồ 1.21 Diễn biến theo quốc tịch người phạm tội 42 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG Chƣơng TÌNH HÌNH TỘI SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THƠNG, PHƢƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2013-2017 1.1 Thực trạng tội sử dụng mạng máy tính,mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017 1.2 Diễn biến tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017 35 Chƣơng NGUYÊN NHÂN CỦA TỘI SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THƠNG, PHƢƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI 45 2.1 Nguyên nhân kinh tế - xã hội: .45 2.2 Nguyên nhân văn hóa - giáo dục 47 2.3 Nguyên nhân quản lý nhà nước an ninh, trật tự, an toàn xã hội 51 2.4 Nguyên nhân xuất phát từ quan tiến hành tố tụng 55 2.5 Nguyên nhân xuất phát từ quan chuyên môn 59 2.6 Nguyên nhân xuất phát từ phía nạn nhân tội phạm .62 Chƣơng DỰ BÁO TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TỘI SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THƠNG, PHƢƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI .66 3.1 Dự báo tình hình tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội .66 3.2 Các biện pháp phòng ngừa tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội .71 PHẦN KẾT LUẬN 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 94 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Thế XXI đư c coi nguyên phát triển công nghệ thông tin Ch ng ta đư c chứng iến vô số nh ng đột phá chuyển hướng với tốc độ phi thường quy mơ tồn cầu inh tế - xã hội công nghiệp sang inh tế - xã hội thông tin tri thức Có thể nhận thấy thơng tin tri thức yếu tố quan trọng bên cạnh yếu tố người, tự nhiên tài ch nh Công nghệ ngày ảnh hưởng đến mặt đời sống, người tiếp cận sử dụng tiện ích mà cơng nghệ thơng tin mang lại Chỉ với thiết bị điện tử có kết nối internet tài khoản ngân hàng, điều khiển mặt đời sống tài cách nhanh chóng đơn giản Thủ Hà Nội - nơi ứng dụng công nghệ thông tin phát triển, đặc biệt lĩnh vực toán tiện l i nó, người tiêu dùng khơng cần mang tiền mặt mua bán hàng hóa Hơn n a, Hà Nội nơi đón tiếp hàng nghìn lư t khách du lịch hàng năm, nên có nhiều điểm ATM ngân hàng quốc tế, dịch vụ toán qua máy POS để thuận tiện cho khách du lịch tốn, khơng cần đổi tiền mặt mà cần mang thẻ tín dụng tốn quốc tế tốn đư c hàng hóa dịch vụ Nhưng mặt trái phát triển tội phạm phát sinh lĩnh vực công nghệ thông tin Tội phạm có vơ vàn phương thức, thủ đoạn để thực hành vi phạm tội, đặc biệt sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng để thực hành vi chiếm đoạt tài sản Điều đặc biệt tội phạm cần có máy t nh có đường truyền internet tội phạm phạm tội xuyên biên giới, xuyên quốc gia, thiệt hại tội phạm thường lớn đặc biệt lớn, phạm tội thường thời gian dài bị phát Thêm vào đó, tội phạm có tính liên kết cao, cách thức phạm tội thường xuyên đư c chia sẻ với nên việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm đòi hỏi nhiều điểm đặc thù, khác biệt với tội phạm truyền thống Ch nh thế, đấu tranh chống tội phạm sử dụng mạng máy t nh, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản ngày đư c Nhà nước ta nói chung thành phố Hà Nội nói riêng thực cách liệt, nh ng năm qua quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố đưa xét xử nhiều vụ án lớn Bên cạnh việc chống tội phạm này, vấn đề phòng ngừa tội phạm sử dụng mạng máy t nh, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản lại cần đư c quan tâm hết Chính nh ng lý đó, tác giả chọn đề tài 92 29 Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Bản án hình sơ thẩm số 122/2016/HSST ngày 27/9/2016 30 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Bản án hình sơ thẩm số 450/2014/HSST ngày 29/9/2014 31 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2018), Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/02/2018 triển khai thực Đề án phát triển tốn khơng dùng tiền mặt địa bàn Hà Nội giai đoạn 2018-2020 Tiếng Anh: 32 United Nations (1985), Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Website: 33 http://baodansinh.vn/lao-dong-that-nghiep-o-ha-noi-chi-co-3-dang-ky hocnghe-d67473.html 34 https://baodautu.vn/du-bao-khung-hoang-moi-va-thach-thuc-voi-viet-nambai-2-d84196.html 35 https://vi.wikipedia.org/wiki/Van-hoa.html 36 https://baomoi.com/vi-sao-sinh-vien-dai-hoc-ra-truong-lai-that-nghiep-nhannhan/c/22871811.epi 37 http://kinhtedothi.vn/muon-thong-tin-ca-nhan-de-mo-tai-khoan-the-nganhang-manh-cu-nan-nhan-moi-319122.html 38 http://www.vietnamtourism.com/index.php/news/items/21175 39 https://vov.vn/kinh-te/thuong-mai-dien-tu-viet-nam-chi-38-thuong-de-hailong-501837.vov 40 http://vneconomy.vn/tai-chinh/cong-an-nhan-dien-cac-dang-toi-pham-gianlan-thanh-toan-20160908060356445.htm 41 http://baoquocte.vn/chung-ta-da-su-dung-mang-xa-hoi-mot-cach-thong-thai65014.html 42 http://laodongxahoi.net/ha-noi-phan-dau-giam-ty-le-that-nghiep-o-khu-vucthanh-thi-xuong-duoi-4-1309183.html 43 https://baomoi.com/quan-ly-thong-tin-tam-tru-cua-nguoi-nuoc-ngoai-trenmang-internet/c/22753132.epi 44 http://kinhtedothi.vn/ha-noi-tiep-tuc-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-thucday-khoi-nghiep-thu-hut-dau-tu-317355.html 93 45 os https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/tk/hdtt/gdqatmp 46 https://baomoi.com/nhieu-chu-the-atm-agribank-bi-mat-tien-trongdem/c/25819861.epi 47 http://cafef.vn/nha-mang-bien-hang-trieu-khach-hang-thanh-chu-sim-ma2018042307255207.chn 48 http://dantri.com.vn/suc-manh-so/siet-nha-mang-lon-mang-nho-van-vo-tu- ban-sim-rac-20180525171525323.htm 94 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Chỉ số tội phạm số người phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản thành phố Hồ Chí Minh tồn quốc giai đoạn 2013-2017 Thành phố Hồ Chí Minh Năm Dân số (nghìn người) Toàn quốc Số vụ Số người phạm tội Chỉ số tội phạm Chỉ số người phạm tội Dân số (nghìn người) Số vụ Số người phạm tội Chỉ số tội phạm Chỉ số người phạm tội 2013 7.820,0 18 89.759,5 16 40 1 2014 7.981,9 10 22 90.728,9 38 112 1 2015 8.146,3 20 33 91.713,3 56 118 1 2016 8.297,5 15 56 92.695,1 73 181 2017 8.611,0 12 1 96.019,8 51 82 1 1 TB Nguồn: Tổng cục thống kê TANDTC Phụ lục Cơ cấu tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, phương tiện điện tử theo hồn cảnh gia đình người phạm tội */ Cơ cấu theo hoàn cảnh xuất thân ngƣời phạm tội Đơn vị: Người % Hoàn cảnh xuất thân Xuất thân gia đình đủ bố mẹ Xuất thân gia đình có bố có mẹ 2013 2014 2015 2016 2017 Tổng Tỷ lệ (%) 12 54 39 41 29 175 96 2 Nguồn: Khảo sát 65 án HSST 95 */ Cơ cấu theo tình trạng nhân ngƣời phạm tội Đơn vị: Người % Tình trạng nhân 2013 2014 2015 2016 2017 Tổng Tỷ lệ (%) Đã ết hôn 32 15 18 11 80 43.7 Chưa ết hôn 24 24 25 21 103 56.3 Nguồn: Khảo sát 65 án HSST */ Cơ cấu theo tình trạng ngƣời phạm tội (thống kê theo số ngƣời phạm tội kết hôn) Đơn vị: Người % Tình trạng 2013 2014 2015 2016 2017 Tổng Tỷ lệ (%) Chưa có 0 10 Đã có 16 10 43 53.8 Đã có 27 33.8 Đã có 0 2.4 Nguồn: Khảo sát 65 án HSST Phụ lục Số vụ án số người có quyền l i, nghĩa vụ liên quan cho mư n tài khoản ngân hàng để người phạm tội thực việc chuyển tiền phạm tội mà có Năm 2013 2014 2015 2016 2017 Tổng số Số vụ 11 Số người cho mư n tài hoản ngân hàng 21 Nguồn: Khảo sát 65 án HSST Phụ lục Số vụ án có người phạm tội mua Chứng minh thư nhân dân làm giả để thực tội phạm, số lư ng Chứng minh thư nhân dân bị làm giả Năm 2013 2014 2015 2016 2017 Tổng số Số vụ 1 Số Chứng minh thư nhân dân người phạm tội mua mục đ ch để làm giả 70 87 96 ... PHƢƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2013-2017 1.1 Thực trạng tội sử dụng mạng máy tính ,mạng vi n thông, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt. .. hành vi chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội 5 PHẦN NỘI DUNG Chƣơng TÌNH HÌNH TỘI SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VI N THÔNG, PHƢƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Ở THÀNH... hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng vi n thông, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017 Chương Nguyên nhân tội sử dụng mạng máy tính, mạng vi n