BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN SAI SON CEMEMT JOIN – STOCK COMPANY BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 Hà Nội - 2015 -MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 52/2012/TT-BTC NGÀY 05/4/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) MỤC LỤC I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY Thơng tin khái quát: 5 Quá trình hình thành phát tiển Ngành nghề địa bàn kinh doanh6 3.1 Ngành nghề kinh doanh 3.2 Địa bàn kinh doanh Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 4.1 Mơ hình quản trị 4.2 Cơ cấu máy quản lý 4.3 Danh sách Công ty mẹ, con, liên kết 11 Định hướng phát triển 11 5.1 Các mục tiêu chủ yếu Công ty .11 5.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn 11 5.3 Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng Công ty 12 Các rủi ro 13 6.1 Rủi ro kinh tế 13 6.2 Rủi ro luật pháp 15 6.3 Rủi ro đặc thù 15 6.4 Rủi ro khác 16 II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 16 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 16 1.1 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty .16 1.2 Tình hình thực sản xuất kinh doanh năm 2013 so với kế hoạch 19 Tổ chức nhân 19 2.1 Danh sách ban điều hành .19 2.2 Những thay đổi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 21 2.3 Cơng tác nhân sách người lao động 21 -MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 52/2012/TT-BTC NGÀY 05/4/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) -3 Tình hình đầu tư thực dự án 22 3.1 Các khoản đầu tư lớn .22 3.2 Các Công ty con, Công ty liên kết 22 Tình hình tài 22 4.1 Tình hình tài 22 4.2 Các tiêu tài chủ yếu .23 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 24 5.1 Cổ phần 24 5.2 Cơ cấu cổ đông 24 5.3 Tình hình thay đổi vốn cổ đơng chủ sở hữu: không thay đổi 25 5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: khơng có 25 5.5 Các chứng khốn khác: khơng có 25 III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 25 Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh 25 Tình hình tài 27 Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý Kế hoạch phát triển tương lai 29 29 Giải trình ban Giám đốc với ý kiến kiểm toán 29 IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty 31 31 1.1 Hoạt động công tác tổ chức – nhân đào tạo nguồn nhân lực .31 1.2 Hoạt động cơng tác tài kế tốn 31 1.3 Hoạt động công tác điều hành sản xuất 32 1.4 Hoạt động công tác kế hoạch thị trường 32 1.5 Công tác quản lý thiết bị, công tác kỹ thuật 33 1.6 Công tác chăm lo đời sống người lao đông; Công tác Đảng, đồn 33 1.7 Cơng tác vệ sinh an toàn lao động 34 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động ban Giám đốc 34 -MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 52/2012/TT-BTC NGÀY 05/4/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) -3 Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị35 V QUẢN TRỊ CÔNG TY 36 Hội đồng quản trị 36 Ban kiểm sốt Cơng ty 46 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị ban kiemr sốt 52 IV Báo cáo tài 53 V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm toán 53 Ý kiến kiểm toán viên báo cáo kiểm toán 54 Báo cáo tài kiểm tốn54 -MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 52/2012/TT-BTC NGÀY 05/4/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Thông tin khái quát: - Tên Công ty: Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn - Tên giao dịch: Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn - Tên viết tắt: SASOCO - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0500444444 (chuyển đổi từ số 0303000132 Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tây cấp lần đầu ngày 25/12/2003) thay đổi lần thứ ngày 17/09/2014 - Vốn điều lệ: 195.160.000.000 VND - Địa chỉ: Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội - Số điện thoại: 0433679378 Fax: 0433679379 - Website: ximangsaison.com - Mã cổ phiếu: SCJ - Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội Q trình hình thành phát tiển Những kiện quan trọng: - Trước Cơng ty cổ phần hóa: Cơng ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn tiền thân Xí nghiệp Xi măng Sài Sơn thành lập từ ngày 28/11/1958 quản lý Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam Năm 1964 chuyển sang khối kinh tế quản lý Công ty Kiến trúc tỉnh Hà Tây Tháng 12/1996, Xí nghiệp Xi măng Sài Sơn đổi tên thành Công ty Xi măng Sài Sơn Ngày 13/11/2003, UBND tỉnh Hà Tây có Quyết định số 2368 QĐ/UB việc phê duyệt phương án cổ phần hố chuyển Cơng ty Xi măng Sài Sơn thành Công ty CP Xi măng Sài Sơn - Sau cổ phần hóa: Tháng 1/2004 Cơng ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn thức vào hoạt động theo mơ hình Cơng ty Cổ phần Khi cổ phần hóa vốn điều lệ Cơng ty 11,742 tỷ đồng; Trong Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây chiếm 41% vốn điều lệ -MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THƠNG TƯ SỐ 52/2012/TT-BTC NGÀY 05/4/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) -Tháng 12 năm 2006 Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn nâng vốn điều lệ từ 11,742 tỷ đồng lên 27,742 tỷ đồng Tháng 10 năm 2008 Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn nâng vốn điều lệ từ 27,742 tỷ đồng lên 47,6 tỷ đồng Tháng năm 2010 Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn nâng vốn điều lệ từ 47,6 tỷ đồng lên 97,58 tỷ đồng Tháng năm 2014 Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn nâng vốn điều lệ từ 47,6 tỷ đồng lên 195,160 tỷ đồng - Niêm yết : + Ngày giao dịch sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội 19/09/2007 theo Quyết định số 231 Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 07/09/2007 - Các kiện khác: + Tháng 12 năm 2007 Công ty nộp hồ sơ lên UBCKNN đề nghị tăng vốn điều lệ từ 27,742 tỷ đồng lên 47,6 tỷ đồng; + Tháng 10 năm 2008 Cơng ty thức tăng vốn điều lệ lên 47.600.000.000 đồng; + Ngày 24/12/2008 niêm yết bổ sung 1.985.800 cổ phiếu HASTC Nâng tổng số cổ phiếu niêm yết sàn HASTC lên 4.760.000 cổ phiếu; + Tháng năm 2009 Công ty nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ từ 47,6 tỷ đồng lên 97,58 tỷ đồng; + Tháng năm 2010 Công ty thức tăng vốn điều lệ lên 97.580.000.000 đồng; + Ngày 23/03/2010 niêm yết bổ sung 4.998.000 cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) nâng số cổ phiếu niêm yết lên 9.758.000 cổ phiếu + Tháng năm 2014 công ty tăng vốn điều lệ lên 195,16 tỷ đồng tháng năm 2014 công ty niêm yết bổ sung 9.758.000 cổ phiếu HNX Ngành nghề địa bàn kinh doanh 3.1 Ngành nghề kinh doanh : - Sản xuất kinh doanh xi măng, clinkerr, vật liệu xây dựng; - Xây lắp cơng trình xây dựng dân dụng, cơng nghiệp, giao thông, thủy lợi; - San lấp mặt bằng; -MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 52/2012/TT-BTC NGÀY 05/4/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) Kinh doanh bất động sản; - Dịch vụ du lịch; Tuy có nhiều ngành nghề kinh doanh khác song Công ty tập trung vào sản xuất kinh doanh sản phẩm xi măng clinker TT Chỉ tiêu Sản lượng xi măng (tấn) 221.240 196.979 89,03% Doanh thu xi măng (tr đồng) 183.661 166.295 90,54% Sản lượng clinker bán (tấn) 188.131 248.733 132,21% Doanh thu clinker (tr đồng) 127.891 170.036 132,95% Doanh thu khác (tr đồng) Năm 2013 Năm 2014 Tăng trưởng 5.949 3.2 Địa bàn kinh doanh Qua 55 năm phát triển sản xuất kinh doanh lĩnh vực sản xuất xi măng Clinker 10 năm kể từ cổ phần hóa đến Thương hiệu Xi măng Sài Sơn khách hàng tin tưởng ưa chuộng; Tuy nhiên chưa xây dựng dây chuyền xi măng lò quay thương hiệu mạnh thị trường nhỏ Từ cuối năm 2011 đến Cơng ty có điều kiện nâng cao sản lượng sản xuất Do sản phẩm Công ty tiêu thụ phần lớn số địa bàn như: thành phố Hà Nội (đặc biệt khu vực phía Tây thành phố), tỉnh Hòa Bình số tỉnh lân cận khác Trong 100% clinker tiệu thụ thị trường Hà Nội 90% sản lượng xi măng tiêu thụ thị trường Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 4.1 Mơ hình quản trị Cơng ty tổ chức theo mơ hình Cơng ty cổ phần, đứng đầu Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc đứng đầu Giám đốc phó Giám đốc cuối phòng ban, chi nhánh, phân xưởng tổ trực thuộc 4.2 Cơ cấu máy quản lý -MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 52/2012/TT-BTC NGÀY 05/4/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Ban Giám đốc P.TCHCTH P.KTTH P.TTTT P.KHTBVT P.KH-TC P.CN&ĐHTT Tổ Bảo vệ P.KCS Chú thích: P.TCHCTH: Phòng Tổ chức - Hành - Tổng hợp P.TTTT: Phòng Tiêu thụ - Thị trường P.KH-TC: Phòng Kế Hoạch – Tài Px.Lò Px.Liệu Nhà máy Xi măng Nam Sơn Px.Cơ điện Tổ Bảo vệ P.KTTH: Phòng Kinh tể - Tổng hợp P.KHTBVT: Phòng Kế hoạch – Thiết bị - Vật tư P.CN&ĐHTT: Phòng Cơng nghệ Điều hành trung tâm P.KCS: Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm -MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 52/2012/TT-BTC NGÀY 05/4/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) -Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ĐHĐCĐ gồm tất cổ đơng có quyền biểu đơn vị có thẩm quyền cao Cơng ty có quyền định vấn đề sau: - Thơng qua báo cáo tài hàng năm; - Thông qua mức cổ tức hàng năm cho loại cổ phiếu phù hợp với Luật doanh nghiệp quyền gắn với loại cổ phần đó; - Bầu bãi miền thành viên HĐQT, BKS phê chuẩn việc HĐQT bầu Giám đốc; - Bổ sung sửa đổi điều lệ; - Quyết định loại số lượng cổ phần phát hành cho loại cổ phần; - Quyết định chủ trương đầu tư giao dịch bán tài sản công chi nhánh giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trịn tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm tốn gần nhất; - Quyết định mua lại 10% tổng số cổ phần phát hành loại; - Các quyền khác theo điều lệ Công ty Hội đồng quản trị (HĐQT) HĐQT quan quản lý Công ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định, thực quyền nghĩa vụ Công ty không thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Hội đồng quản trị có thành viên, ĐHĐCĐ bầu miễn nhiệm Số lượng thành viên HĐQT thay đổi tùy theo yêu cầu phát triển Công ty ĐHĐCĐ định HĐQT có quyền hạn nghĩa vụ sau: - Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm; - Xác định mục tiêu hoạt động sở mục tiêu chiến lược DHĐCĐ thông qua; - Quyết định cấu tổ chức, quy chế quản lý Nội Công ty; - Đề xuất loại cổ phần phát hành tổng số cổ phần phát hành theo loại; - Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; - Đề xuất mức chia cổ tức hàng năm; -MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 52/2012/TT-BTC NGÀY 05/4/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) Giám sát, đạo Giám đốc việc điều hành công việc kinh doanh Công ty; - Các quyền hạn nhiệm vụ khác theo quy định điều lệ Cơng ty Ban kiểm sốt (BKS) Ban kiểm soát DHĐCĐ bầu ra, gồm thành viên Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm sốt hoạt động kinh doanh, báo cáo tài Cơng ty BKS hoạt động độc lập với HĐQT máy điều hành Ban Giám đốc BKS có quyền trách nhiệm sau: - Đề xuất lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập, mức phí kiểm tốn hoạt động có liên quan đến rút lui hay bãi nhiệm Cơng ty kiểm tốn độc lập; - Kiểm tra báo cáo tài hàng năm, sáu tháng hàng quý trước đệ trình HĐQT; - Xem xét thư quản lý kiểm toán viên độc lập ý kiến phản hồi ban quản lý Công ty; - Các trách nhiệm khác theo quy định Điều lệ Công ty Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc HĐQT bổ nhiệm bãi nhiệm Các thành viên Ban Giám đốc đồng thời thành viên HĐQT HĐQT bầu, bổ nhiệm bãi miễn Giám đốc có quyền hạn trách nhiệm sau: - Thực nghị quyết, định ĐHĐCD HĐQT, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư Công ty ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua; - Quyết định vấn đề không cần nghị HĐQT bao gồm việc thay mặt Cơng ty ký kết hợp đồng tài thương mại, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh thường nhật Công ty theo thông lệ quản lý tốt nhất; - Chịu trách nhiệm trước HĐQT ĐHĐCĐ việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao phải báo cáo lên quan yêu cầu; - Thực tất hoạt động khác theo quy định điều lệ Công ty quy chế Công ty, nghị HĐQT, hợp đồng lao động Giám đốc pháp luật Các Phó Giám đốc Giám đốc phân công, ủy nhiệm quản lý điều hành lĩnh vực hoạt động Cơng ty Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc 10 -MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 52/2012/TT-BTC NGÀY 05/4/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) Tóm tắt Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Văn Bổng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Họ tên Nguyễn Văn Bổng Giới tính Nam Ngày tháng năm sinh 14/12/1960 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Xã Sài Sơn huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội Địa thường trú Thị trấn Quốc Oai huyện Quốc Oai Hà Nội Chứng minh thư nhân dân 111087763 công an Hà Tây cấp ngày Trình độ chun mơn Kỹ sư Xây dựng – chun nghành VLXD Q trình cơng tác 02/1985-08/1986 Cán phòng Kế hoạch, phòng Kỹ thuật Xí nghiệp liên hợp xây lắp dầu khí Vũng Tàu 09/1986-03/1993 Cán phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Xí nghiệp Xi măng Sài Sơn; 04/1993-03/1995 Phó phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty Xi măng Sài Sơn; 04/1995-12/2001 Phó giám đốc cơng ty Xi măng Sài Sơn; 01/2002-11/2002 Quyền Giám đốc Công ty Xi măng Sài Sơn 11/2002-12/2003 Giám đốc Công ty Xi măng Sài Sơn Từ tháng 1/2004 đến Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn; Chức vụ kiêm nhiệm tổ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xi măng xây dựng chức khác Sài Sơn II Hành vi vi phạm pháp luật Không Số cổ phần sở hữu (cổ phần 3.000.020 CP tỷ lệ 15,26% tổ chức đăng ký giao dịch) Số cổ phiếu người liên quan 36 -MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 52/2012/TT-BTC NGÀY 05/4/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) -Em gái: Nguyễn Thị Lộc 31.630 cp tỷ lệ 0,162% Em trai: Nguyễn Văn Thọ 13.906 cp tỷ lệ 0,071% Con gái: Nguyễn Thị Thu Trang 400.000 cp tỷ lệ 2,05% Các khoản nợ với Công ty Không Thù lao lợi ích khác Kế hoạch chi trả thù lao năm 2014 ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thơng qua là: 5.000.000 đồng/tháng Lợi ích liên quan đến tổ chức Khơng đăng ký giao dịch Ơng Phùng Minh Tn – Phó chủ tịch HĐQT/Phó Giám đốc Cơng ty Họ tên Phùng Minh Tuân Giới tính Nam Ngày tháng năm sinh 28/01/1969 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Xã Phùng Xá huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội Địa thường trú Thị trấn Quốc Oai huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội Chứng minh thư nhân dân 112252944 công an Hà Tây cấp ngày 05/07/2005 Trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác 11/1991-10/1995 Cơng nhân xí nghiệp xi măng Sài Sơn 10/1995-01/1999 Nhân viên phòng Kế tốn tài Cơng ty xi măng Sài Sơn 01/1999-12/2003 Kế tốn trưởng Công ty xi măng Sài Sơn 01/2004-04/2009 Ủy viên HĐQT, Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần xi măng Sài Sơn 05/2009-03/2010 Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc, Kế tốn trưởng Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn 04/2010/12/2010 Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc, Kế tốn trưởng, Trưởng ban quản lý dự án xi măng nam sơn Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn 37 -MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 52/2012/TT-BTC NGÀY 05/4/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) -01/2011-10/2011 Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc, Trưởng ban quản lý dự án xi măng nam sơn Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn; 10/2011 – 5/2014 Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Cơng ty cổ phần xi măng Sài Sơn, Giám đốc Nhà máy xi măng nam sơnCông ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn; 6/2014 – Phó chủ tịch HĐQT, Phó giám đốc công ty cổ phần xi măng Sài sơn, Giám đốc nhà máy xi măng Nam sơn – Công ty cổ phần xi măng Sài sơn Chức vụ kiêm nhiệm tổ Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần xi măng xây chức khác dựng Sài Sơn II Hành vi vi phạm pháp luật Không Số cổ phần sở hữu (cổ phần 336.632 CP tỷ lệ 1,724% tổ chức đăng ký giao dịch) Số cổ phiếu người liên quan Vợ: Nguyễn Thị Thu Hà 113.368 cp tỷ lệ 0,580% Các khoản nợ với Công ty Khơng Thù lao lợi ích khác Kế hoạch chi trả thù lao năm 2014 ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thơng qua là: 3.000.000 đồng/tháng Lợi ích liên quan đến tổ chức Khơng đăng ký giao dịch Ơng Nguyễn Chí Long – ủy viên HĐQT Họ tên Nguyễn Chí Long Giới tính Nam Ngày tháng năm sinh 10/04/1962 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Xã Yên Sở huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội Địa thường trú Xã Yên Sở huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội Chứng minh thư nhân dân 111599123 công an Hà Nội cấp ngày 17/11/2010 38 -MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 52/2012/TT-BTC NGÀY 05/4/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) -Trình độ chun mơn Kỹ sư tổ chức thi cơng thủy lợi Q trình cơng tác 11/1986-12/1989 Nhân viên phòng Kế hoạch kỹ thuật Ban quản lý cơng trình thủy điện Hòa bình 01/1989-02/1991 Nhân viên phòng Kinh tế xí nghiệp vật tư Từ liêm Hà Nội 03/1991-04/1994 Cơng nhân xí nghiệp xi măng Sài Sơn 05/1994-01/1999 Nhân viên phòng Kế hoạch đầu tư Cơng ty xi măng Sài Sơn 02/1999-09/1999 Nhân viên phòng Tổ chức Hành Cơng ty xi măng Sài Sơn 10/1999-04/2001 Phó phòng Tổ chức Hành Cơng ty xi măng Sài Sơn 05/2001-12/2003 Trưởng phòng Tổ chức Hành Cơng ty xi măng Sài Sơn 1/2004-3/2008 Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức Hành Cơng ty xi măng Sài Sơn 4/2008-04/2011 Ủy viên HĐQT, Tổ trưởng tổ xây dựng Ban quản lý dự án xi măng Nam sơn 4/2011-9/2011 Ủy viên HĐQT, Trưởng ban quản lý dự án công đoạn nghiền xi măng 500.000 tấn/năm 10/2011 đến Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần xi măng xây dựng Sài Sơn II Chức vụ kiêm nhiệm tổ Giám đốc Công ty cổ phần xi măng xây dựng Sài chức khác Sơn II Hành vi vi phạm pháp luật Không Số cổ phần sở hữu (cổ phần 126.756 CP tỷ lệ 0,649% tổ chức đăng ký giao dịch) Số cổ phiếu người liên Không quan Các khoản nợ với Công ty Không Thù lao lợi ích khác Kế hoạch chi trả thù lao năm 2014 ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua là: 2.000.000 đồng/tháng 39 -MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 52/2012/TT-BTC NGÀY 05/4/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) -Lợi ích liên quan đến tổ chức Khơng đăng ký giao dịch Ông Nguyễn Hữu Hưng – ủy viên HĐQT Họ tên Nguyễn Hữu Hưng Giới tính Nam Ngày tháng năm sinh 14/01/1979 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Thị trấn Quốc oai huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội Địa thường trú Thị trấn Quốc oai huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội Chứng minh thư nhân dân 111460184 công an Hà Tây cấp ngày 20/04/2007 Trình độ chun mơn Kỹ sư Cơ khí Q trình cơng tác 06/2001-03/2003 Cơng tác tong công ty lắp máy Việt nam 03/2003-12/2005 Công nhân tổ điện Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn 12/2005-08/2008 Nhân viên phòng kỹ thuật Cơng ty cổ phần xi măng Sài Sơn 08/2008-09/2009 Phó quản đốc phân xưởng xi măng Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn 09/2009-10/2011 Nhân viên Ban quản lý dự án nhà máy xi măng Nam sơn Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn 10/2011 đến Trưởng phòng Kế hoạch-thiết bị-Vật tư Nhà máy xi măng Nam sơn Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn Chức vụ kiêm nhiệm tổ Không chức khác Hành vi vi phạm pháp luật Không Số cổ phần sở hữu (cổ phần 800 CP tỷ lệ 0,004% tổ chức đăng ký giao dịch) Số cổ phiếu người liên Không quan 40 -MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 52/2012/TT-BTC NGÀY 05/4/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) -Các khoản nợ với Công ty Không Thù lao lợi ích khác Kế hoạch chi trả thù lao năm 2014 ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua là: 2.000.000 đồng/tháng Lợi ích liên quan đến tổ chức Khơng đăng ký giao dịch Ơng Vương Văn Long – Phó Giám đốc Công ty Họ tên Vương Văn Long Giới tính Nam Ngày tháng năm sinh 20/05/1956 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Xã Nghĩa Hương huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội Địa thường trú Xã Nghĩa Hương huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội Chứng minh thư nhân dân 112303705 công an Hà Tây cấp ngày 24-05-2006 Trình độ chun mơn Kỹ sư hóa học – chun nghành vơ Kỹ thuật Q trình công tác 03/1979-12/1980 Giáo viên Trường Cán Vật tư – Bộ Vật tư 01/1981/05/1983 Bộ đội trung đoàng 51 – Quân khu I 06/1983-11/1995 Cán phòng giáo vụ - Trường trung học thương mại Trung ương I – Bộ Thương mại 12/1995-09/1997 Phó phòng vật tư – Cơng ty xi măng Sài Sơn 10/1997-04/2002 Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Cơng ty xi măng Sài Sơn 05/2002-12/2003 Phó Giám đốc Công ty xi măng Sài Sơn 01/2004- 4/2009 Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Cơng ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn; 4/2009 – 5/2014 Phó chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc Cơng ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn; 6/2014- Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc công ty cổ phần xi măng Sài sơn Chức vụ kiêm nhiệm tổ Không 41 -MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 52/2012/TT-BTC NGÀY 05/4/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) -chức khác Hành vi vi phạm pháp luật Không Số cổ phần sở hữu (cổ phần 249.946 CP tỷ lệ 1,28% tổ chức đăng ký giao dịch) Số cổ phiếu người liên quan Con gái: Vương Thị Bích Ngọc 6.636 cp tỷ lệ 0,034% Các khoản nợ với Công ty Không Thù lao lợi ích khác Kế hoạch chi trả thù lao năm 2014 ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua là: 2.000.000 đồng/tháng Lợi ích liên quan đến tổ chức Không đăng ký giao dịch 1.2 Các tiểu ban Hội đồng quản trị: Khơng có 1.3 Hoạt động Hội đồng quản trị  Hiện tại, Ba thành viên HĐQT đồng thời thành viên Ban Giám đốc (Ơng Nguyễn Văn Bổng – Giám đốc Cơng ty, Ơng Vương Văn Long – Phó Giám đốc Cơng ty Ơng Phùng Minh Tn – Phó Giám đốc Cơng ty) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin hoạt động Ban Giám đốc cho Hội đồng quản trị thuận lợi Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi thông tin, tham gia thảo luận vấn đề quan trọng việc điều hành hoạt động Công ty qua email, fax, điện thoại cuốc họp định kỳ Việc giám sát Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc thực qua báo cáo hoạt động Giám đốc gửi thành viên vào ngày 01 15 hàng tháng  Các họp Hội đồng quản trị TT Số nghị Ngày Nội dung 83/2014/NQ/X 18/03/2014 Triệu tập DHĐCĐ thường niên năm 2014 MSS-HĐQT 116/QĐ-HĐQT 14/04/2014 Ban hành tiêu chuẩn sở nhà máy Xi măng 156/QĐ-HĐQT 16/05/2014 Nam sơn Chỉ định thư ký công ty 42 -MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 52/2012/TT-BTC NGÀY 05/4/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) -4 185/NQ-HĐQT 03/06/2014 Phê duyệt chức danh HĐQT, BKS 186/QĐ-HĐQT 187/QĐ-HĐQT 188/QĐ-HĐQT 189/QĐ-HĐQT 292/QĐ-HĐQT 03/06/2014 03/06/2014 03/06/2014 03/06/3015 01/08/2014 chức danh máy quản lý công ty Bổ nhiệm Giám đốc cơng ty Bổ nhiệm Phó giám đốc cơng ty Bổ nhiệm Phó giám đốc cơng ty Bổ nhiệm kế tốn trưởng công ty Ban hành quy chế tổ chức, làm việc HĐQT 10 11 293/QĐ-HĐQT 01/08/2014 302/2014/NQ/X 22/08/2014 công ty Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Thông qua kết kết thúc phát hành cổ phiếu 12 MSS-HĐQT 394/QĐ/HĐQT 24/11/2014 thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu Giải tán phòng KHKT Công ty cổ phần xi măng 13 14 395/QĐ/HĐQT 396/QĐ/HĐQT 24/11/2014 24/11/2014 Sài sơn Thành lập phòng Kế hoạch tài Bổ nhiệm bà Phan Quynh Anh giữ chức kế 24/11/2014 24/11/2014 tốn trưởng kiêm trưởng phòng kế hoạch tài Bổ sung nhiệm vụ cho phận Thành lập phòng kỹ thuật - KCS 15 16 397/QĐ/HĐQT 398/QĐ/HĐQT 1.4 Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị khơng điều hành Hiện Hội đồng quản trị có 02 thành viên độc lập khơng điều hành Ơng Nguyễn Hữu Hưng Ơng Nguyễn Chí Long người có kiến thức sâu rộng kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực sản xuất kinh doanh Cơng ty Các thành viên HĐQT độc lập đóng góp tích cực vào xây dựng tầm nhìn chiến lược, đinh chiến lược kế hoạch hoạt động Công ty 1.5 Hoạt động tiểu ban Hội đồng quản trị: Khơng có Ban kiểm sốt Công ty 2.1 Thành viên cấu Ban kiểm sốt Ban kiểm soạt Cơng ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn có 03 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm Danh sách sau: Ông Đỗ Phú Hùng Trưởng ban kiểm sốt Ơng Đỗ Khắc Thưởng Thành viên ban kiểm sốt Ơng Nguyễn Đình Hồn Thành viên ban kiểm sốt Sau đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 diễn ngày 16/05/2014 năm hết nhiệm kỳ Ban kiểm soát sau Đại hội đồng cổ đông thường niên thành viên ban kiểm soát bầu chúng cử sau: Ông Đỗ Phú Hùng Trưởng ban kiểm soát 43 -MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 52/2012/TT-BTC NGÀY 05/4/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) -5 Ông Đỗ Khắc Thưởng Thành viên ban kiểm soát Ơng Bùi Văn Hồng Thành viên ban kiểm sốt Tóm tắt lý lịch thành viên Ban kiểm soát Ông Đỗ Phú Hùng – Trưởng ban kiểm soát Họ tên Đỗ Phú Hùng Giới tính Nam Ngày tháng năm sinh 24/04/1960 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Thị trấn Quốc Oai huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội Địa thường trú Thị trấn Quốc Oai huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội Chứng minh thư nhân dân 111158428 công an Hà Tây cấp ngày 12/10/2007 Trình độ chun mơn Trung cấp Cơ khí Q trình cơng tác 08/1978-02/1982 Bộ huy qn tỉnh Hà Tây 03/1982-03/1985 Học sửa chữa nhiệt điện Liên xơ 01/1985-01/1992 Đội trưởng sửa chữa cơng trình Thủy điện Hòa Bình 02/1992-08/1995 Cơng nhân xí nghiệp xi măng Sài Sơn 08/1995-01/1997 Tổ trưởng tổ điện xí nghiệp xi măng Sài Sơn 01/1997-08/1998 Quản đốc phân xưởng Thành phẩm Cơng ty xi măng Sài Sơn 09/1998-03/1999 Nhân viên phòng Kế hoạch đầu tư Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn 04/1999-12/2013 Quản đốc phân xưởng Lò nung Cơng ty xi măng Sài Sơn 01/2004-04/2004 Trưởng ban kiểm soát, Quản đốc phân xưởng Lò nung Cơng ty xi măng Sài Sơn 05/2004-11/2009 Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty xi măng Sài Sơn Nhân viên Ban quản lý dự án Nhà máy xi măng Nam sơn 11/2009-10/2011 Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty xi măng Sài Sơn Tổ trưởng tổ giúp việc Ban quản lý dự án Nhà máy xi măng Nam sơn 10/2011-25/08/2012 Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty xi măng Sài Sơn Trưởng 44 -MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 52/2012/TT-BTC NGÀY 05/4/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) -phòng kinh tế tổng hợp Nhà máy xi măng Nam sơn 25/08/2012-23/07/2013 Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty xi măng Sài Sơn Quản đốc phân xưởng Lò nung Nhà máy xi măng Nam sơn 23/07/2013- đến Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty xi măng Sài Sơn Trợ lý Giám đốc kiêm Quản đốc phân xưởng lò nung Nhà máy xi măng Nam sơn Chức vụ kiêm nhiệm tổ Không chức khác Hành vi vi phạm pháp luật Không Số cổ phần sở hữu (cổ phần 73.596 CP tỷ lệ 0,377% tổ chức đăng ký giao dịch) Số cổ phiếu người liên Không quan Các khoản nợ với Công ty Không Thù lao lợi ích khác Kế hoạch chi trả thù lao năm 2014 ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua là: 2.000.000 đồng/tháng Lợi ích liên quan đến tổ chức Khơng đăng ký giao dịch Ơng Đỗ Khắc Thưởng – Thành viên ban kiểm soát Họ tên Đỗ Khắc Thưởng Giới tính Nam Ngày tháng năm sinh 12/08/1963 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Xã Canh Nậu huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội Địa thường trú Xã Canh Nậu huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội Chứng minh thư nhân dân 111363589 công an Hà Tây cấp ngày 10/09/2009 Trình độ chun mơn Kỹ sư kinh tế Q trình cơng tác 04/1985-06/1988 Cơng nhân ban thiết kế xây dựng Xí nghiệp xi măng Sài Sơn 07/1988-02/1993 Công nhân phân xưởng Liệu Hương sơn xí nghiệp xi măng Sài Sơn 45 -MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THƠNG TƯ SỐ 52/2012/TT-BTC NGÀY 05/4/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) -03/1993-05/1995 Nhân viên phòng kỹ thuật KCS xí nghiệp xi măng Sài Sơn 06/1995-12/2003 Nhân viên phòng kế tốn Cơng ty xi măng Sài Sơn 01/2004- Thành viên ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần xi măng Sài Sơn, Nhân viên phòng tiêu thụ thị trường Công ty Chức vụ kiêm nhiệm tổ Không chức khác Hành vi vi phạm pháp luật Không Số cổ phần sở hữu (cổ phần 3.248 CP tỷ lệ 0,02% tổ chức đăng ký giao dịch) Số cổ phiếu người liên quan Vợ: Ngô Thị Phương Anh 9.928 cp tỷ lệ 0,0508% Các khoản nợ với Công ty Không Thù lao lợi ích khác Kế hoạch chi trả thù lao năm 2014 ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua là: 1.500.000 đồng/tháng Lợi ích liên quan đến tổ chức Khơng đăng ký giao dịch Ông Bùi Văn Hồng – Thành viên ban kiểm soát Họ tên Bùi Văn Hồng Giới tính Nam Ngày tháng năm sinh 10/09/1979 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán huyện Ý Yên tỉnh Nam định Địa thường trú Số nhà 55, Tổ 3, Phường Chăm Mát, Thàn phố Hòa Bình Chứng minh thư nhân dân 113059542 cơng an Hòa bình cấp ngày 02/08/2010 Trình độ chun mơn Kỹ sư Xây dựng Q trình cơng tác 2001-2003 Cán kỹ thuật COMA 18 46 -MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 52/2012/TT-BTC NGÀY 05/4/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) -2003-2007 Cán kỹ thuật công ty Vạn Xuân 21/01/2008-17/10/2011 Nhân viên ban quản lý dự án Nhà máy xi măng Nam sơn, Công ty cổ phần xi măng Sài sơn 18/102008-28/02/2013 Nhân viên phòng Kế hoạch - Thiết bị - Vật tư Nhà máy xi măng Nam sơn 01/03/2013-22/07/2013 Nhân viên phòng Kinh tế - Tổng hợp Nhà máy xi măng Nam sơn 23/07/2013- đến Phó phòng Kinh tế - Tổng hợp nhà máy xi măng Nam sơn, Công ty cổ phần xi măng Sài sơn Chức vụ kiêm nhiệm tổ Không chức khác Hành vi vi phạm pháp luật Không Số cổ phần sở hữu (cổ phần 4.000 CP tỷ lệ 0,02% tổ chức đăng ký giao dịch) Số cổ phiếu người liên Khơng có cổ phiếu quan Các khoản nợ với Công ty Không Thù lao lợi ích khác Kế hoạch chi trả thù lao năm 2014 ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thơng qua là: 1.500.000 đồng/tháng Lợi ích liên quan đến tổ chức Không đăng ký giao dịch 1.2 Hoạt động ban kiểm soát Trong năm 2014, Ban kiểm sốt Cơng ty tập trung thực cơng tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực trọng yếu sau: Xem xét tính phù hợp định Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công tác quản lý, điều hành; Kiểm sốt trình tự, thủ tục ban hành văn Công ty, đảm bảo phù hợp vói quy định pháp luật Điều lệ hoạt động Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật Công ty Giám sát việc thực thi,công bố thông tin Công ty theo quy định Luật chứng khoán văn pháp luật liên quan Thẩm định, kiểm tra báo cáo tài tốn q, bán niên, báo cáo tài cính tốn năm nhằm đánh giá tính trung tực hợp lý số liệu tài Đồng thời phối 47 -MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 52/2012/TT-BTC NGÀY 05/4/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) -hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng sai sót kế toán kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; Giám sát Ban giám đốc việc thực thi kiến nghị kiểm toán viên đưa Kiểm tra đánh giá quy trình trọng yếu Công ty, nhằm phát rủi ro tiềm tàng thiếu sót hệ thống quản lý Nội bộ, từ đề xuất kiến nghị giải pháp phù hợp Tham dự tất họp định kỳ Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến, kiểm tra giám sát nghị ĐHCĐ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Giám sát, góp ý cho cơng tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty, tình hình xây dựng thực kế hoạch Ban Giám đốc điều hành Các họp Ban kiểm soát TT Số biên Ngày Nội dung họp 01/2014/BB- 25/02/2013 Tổng kết hoạt động năm 2013 kế hoạch năm 2014 BKS 02/2014/BB- 11/04/2013 Kiểm soát báo cáo tài kiểm sốt hoạt động BKS chủ yếu Công ty năm 2013 Thông qua báo cáo ban kiểm sốt trình Đại hội 03/2014/BB- đồng cổ đơng thường niên năm 2014 16/05/2013 Họp Ban kiểm sốt sau kỳ Đại hội đồng cổ đông bầu BKS 03/2014/BB- Trưởng ban kiểm soát 15/08/2014 Kiểm soát báo cáo tài bán niên kiểm sốt BKS hoạt động Công ty sáu tháng đầu năm 2014 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị ban kiểm soát a Lương, thưởng thù lao khoản lợi ích Theo nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, 2014 Cơng ty trích lợi nhuận sau thuế để chi trả thù lao cho thành viên HĐQT BKS cụ thể sau: TT I Họ tên Hội đồng quản trị Nguyễn Văn Bổng Vương Văn Long Thù lao 168.000.000 60.000.000 29.000.000 48 -MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 52/2012/TT-BTC NGÀY 05/4/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) -3 II 3 Nguyễn Chí Long Nguyễn Hữu Năng Phùng Minh Tuân Nguyễn Hữu Hưng Ban kiểm soát Đỗ Phú Hùng Đỗ Khắc Thưởng Bùi Văn Hồng Nguyễn Đình Hoàn Tổng số 24.000.000 10.000.000 31.000.000 14.000.000 60.000.000 24.000.000 18.000.000 10.500.000 7.500.000 228.000.000 b Giao dịch cổ phần cổ đông Nội bộ: ST T Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 400,000 2.05% Nguyễn Thị Con gái Ông Thu Trang Nguyễn Văn Bổng; Chủ tịch HĐQT 0% Nguyễn Văn Chủ tịch HĐQT Bổng 1,000,010 10,25% Đỗ khắc Thành viên Ban Thưởng kiểm soát 25,624 Số cổ phiếu sở hữu Lý cuối kỳ tăng, giảm 3,000,02 15.37 % Thưởng 1,000,010 cp Mua đầu tư 1,000,000 0.016 % Thưởng 1,624 cp Bán 24.000 để giải tài cá nhân 0,26% 3,248 c Hợp đồng giao dịch với cổ đông Nội bộ: Khơng có d Việc thực quy định quản trị Công ty Mua đầu tư Việc quản trị Công ty đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hành 49 -MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 52/2012/TT-BTC NGÀY 05/4/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) -IV Báo cáo tài - Các báo cáo tài Cơng ty kiểm tốn Cơng ty kiểm tốn độc lập theo qui định pháp luật kế toán - Báo cáo kiểm toán phát hành ngày 20 tháng năm 2015 V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm toán - Đơn vị kiểm toán độc lập :  Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài kế tốn kiểm tốn (AASC)  Phó Tổng Giám đốc bà Cấn Thị Hà– Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề : 0725-2013-1  Bà Hoàng Thúy Nga kiểm toán viên - Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề : 762-2013002-1  Cơng ty kiểm tốn chấp thuận Bộ tài Về việc Kiểm toán doanh nghiệp Niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Ý kiến kiểm toán viên báo cáo kiểm tốn (Nội dung tồn văn ý kiến kiểm toán viên kèm theo Báo cáo kiểm tốn cơng ty phát hành ngày 20/03/2015 kèm theo báo cáo này) Báo cáo tài kiểm tốn (Nội dung báo cáo tài năm 2014 kiểm toán kèm theo) Sài Sơn, ngày 06 tháng 04 năm 2014 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nguyễn Văn Bổng 50 -MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 52/2012/TT-BTC NGÀY 05/4/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN)