BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA “FMC”

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta “FMC” Báo cáo thường niên 2008 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA “FMC” *** Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta “FMC” Báo cáo thường niên 2008 CẬP NHẬT ĐẾN 01/ 04/ 2009 MỤC LỤC Trang Lịch sử hoạt động công ty 02 Báo cáo Hội đồng quản trị 05 Báo cáo Ban Tổng giám đốc 06 Báo cáo tài 15 Bảng giải trình Báo cáo tài báo cáo kiểm tốn 15 Các cơng ty có liên quan 16 Tổ chức nhân 16 Thông tin cổ đông quản trị công ty 29 Các phụ lục (Báo cáo tài kiểm tốn năm 2008) 38 - Báo cáo Ban Tổng giám đốc - Báo cáo kiểm toán - Bảng cân đối kế toán - Kết hoạt động kinh doanh - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Thuyết minh Báo cáo tài Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta “FMC” Báo cáo thường niên 2008 I Lịch sử hoạt động Công ty : Những kiện quan trọng: + Việc thành lập: Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta tiền thân Doanh nghiệp nhà nước tên gọi Cơng ty thực phẩm xuất nhập Sóc Trăng vào hoạt động ngày tháng năm 1996 với vốn ban đầu 21 tỷ đồng từ ban Tài chánh quản trị Tỉnh ủy Sóc Trăng đầu tư , chuyên chế biến tôm đông lạnh xuất Nay Công ty hoạt động theo địa sau: • Tên cơng ty: • Tên tiếng Anh : • Tên viết tắt: • Biểu tượng cơng ty: • Vốn điều lệ: • Mã chứng khốn: FMC CƠNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA SAO TA FOODS JOINT STOCK COMPANY FIMEX VN 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng chẳn) • Trụ sở : Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng • (079)3822223 – 3822201; Fax: (079) 3822122 – 3825665 • Điện thoại : Website: www.fimexvn.com; fimexvn@hcm.vnn.vn • Giấy CNĐKKD: Email: Số 2200208753 đăng ký lần đầu 19/12/2002, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 02/03/2009 Sở Kế hoạch - Đầu tư Tỉnh Sóc Trăng cấp • Các chi nhánh trực thuộc: 1) Xí nghiệp thủy sản Sao Ta Địa : Số 89 Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 2) Xí nghiệp thủy sản Nam An Địa : Số 95 Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta “FMC” Báo cáo thường niên 2008 3) Nhà máy nông sản An San Địa : Lô B Khu công nghiệp An Nghiệp, Tỉnh Sóc Trăng + Chuyển đổi sở hữu thành cơng ty cổ phần: Ngày 09/10/2002, Ủy ban nhân dân Tỉnh Sóc Trăng có định số 346/QĐ.TCCB.02 việc phê duyệt phương án chuyển Công ty Thực phẩm XNK Tổng họp Sóc Trăng từ loại hình doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Ngày tháng năm 2003 Cơng ty thức chuyển thành cổ phần với tên công ty : Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Fimex VN), hoạt động theo giấy đăng ký kinh doanh số 5903000012 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 19/12/2002 với vốn điều lệ 104 tỷ đồng , nhà nước giữ 77% sở hữu Ngày 22 tháng 11 năm 2003 Công ty rút vốn điều lệ xuống 60 tỷ, phần vốn nhà nước 60 % Ngày 09 tháng 08 năm 2005 Cơng ty làm đấu gía 11 % vốn điều lệ để giảm phần vốn nhà nước 49% Ngày 22 tháng 06 năm 2006 trung tâm giao dịch chứng khoán TP HCM (nay Sở Giao dịch Chứng khốn Tp.HCM) Cơng ty tiếp tục đấu giá bán 16 tỉ đồng vốn sở hữu nhà nước Trong năm 2007, công ty lại tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 79 tỷ đồng thông qua việc thưởng cổ phiếu cho cổ đông hữu, thưởng cổ phiếu cho cán chủ chốt công ty phát hành riêng lẽ cho nhà đầu tư chiến lược Thực theo Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 Chính phủ, để đáp ứng điều kiện vốn điều lệ tối thiểu 80 tỷ đồng theo quy định để cổ phiếu FMC tiếp tục niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), đến tháng 02/2009 công ty phát hành xong thêm tỷ đồng cổ phiếu nâng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng, vốn nhà nước chiếm 17,25% + Niêm yết: Ngày tháng 12 năm 2006 cổ phiếu Công ty niêm yết lần đầu sàn giao dịch chứng khoán TP HCM với tên FMC với lượng triệu cổ phiếu , phần nhà nước chiếm giữ 20 % Ngày 20/07/2007, Công ty tiếp tục niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu 900.000 cổ phiếu Ngày 21/05/2008, cổ phiếu FMC thức niêm yết bổ sung thêm 1.000.000 cổ phiếu theo công văn chấp thuận số 447/TB-SGDHCM ngày 19/05/2008 HOSE, nâng tổng số lượng cổ phiếu FMC niêm yết HOSE 7.900.000 cổ phiếu + Các kiện khác: Năm 2008, thị trường chứng khoán diễn biến phức tạp theo chiều hướng xuống, để góp phần bình ổn giá cổ phiếu FMC, cơng ty thực việc mua cổ phiếu quỹ 300.000 cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu quỹ công ty 302.470 cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta “FMC” Báo cáo thường niên 2008 Quá trình phát triển: + Ngành nghề kinh doanh: • Chế biến, bảo quản thủy sản sản phẩm từ thủy sản, nhập máy móc, thiết bị , vật tư phục vụ ngành chế biến • Nuôi trồng thủy sản • Mua bán lương thực , thực phẩm , nông sản sơ chế • Kinh doanh bất động sản • Kinh doanh dịch vụ khách sạn , ăn uống • Gieo trồng, sản xuất, xuất tiêu thụ nội địa hàng nơng sản + Tình hình hoạt động : Qua thời gian hoạt động từ năm 1996 đến Công ty làm ăn tốt, có lãi Ngay năm hoạt động thứ Công ty thu hồi vốn đầu tư ban đầu đứng vào tốp doanh nghiệp có kim ngạch xuất tơm lớn nước kéo dài đến 2005 Nhiều năm liền Công ty dẫn đầu nước lượng tôm tinh chế xuất vào Nhật Bản Về mặt uy tín thương hiệu hiệu sản xuất kinh doanh : Công ty nằm tốp dẫn đầu, thể năm liền 1997-2004 năm 2006 Cơng ty Chính phủ tặng thưởng Cờ Thi đua Định hướng phát triển: + Các mục tiêu chủ yếu Công ty: - Mục tiêu chiến lược : Góp phần ngày đáng kể chuỗi gía trị tạo nguồn thực phẩm ngon , bổ dưỡng ; tác động kích thích khâu có liên quan nuôi , gieo trồng , khai thác , bảo quản sau thu hoạch, dịch vụ làm tăng việc làm , tăng cải xã hội - Mục tiêu cụ thể : Giữ vững uy tín thương hiệu , chất lượng sản phẩm, mở rộng sản xuất chiều rộng lẫn chiều sâu , chủng loại sản phẩm nhằm đạt mức tăng trưởng 10-20% năm dài hạn , đứng tốp doanh nghiệp có kim ngạch xuất nông thủy sản lớn nước + Chiến lược phát triển trung dài hạn: - Đa dạng hóa sản phẩm từ nguyên liệu thủy sản nơng sản tảng tìm hiểu khả cung cầu mặt hàng cụ thể thị trường giới kết hợp với mạnh đất đai, lao động địa phương, - Từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ, trọng chiều sâu, mặt hàng tinh chế nhằm tăng mạnh cạnh tranh, doanh số, lợi nhuận Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta “FMC” Báo cáo thường niên 2008 - Việc tổ chức ni, trồng, chế biến có chọn lọc tổ chức tảng hạn chế tối đa gây tổn hại mơi trường lợi ích cộng đồng II Báo cáo Hội đồng quản trị công ty Những nét bật kết hoạt động năm: Về kết hoạt động năm 2008, Hội đồng quản trị cho năm 2008 môi trường kinh doanh đầy biến động bất lợi cho hoạt động Công ty thị trường tiêu thụ bị thu hẹp khủng hoảng kinh tế giới, giá tiêu thụ giảm sụt liên tục, tỉ giá hối đoái khơng kích thích xuất biến động bất thường, giá thành sản phẩm tăng chi phí nhân cơng, lượng, lãi suất ngân hàng tăng Trong bối cảnh khó chung tồn ngành nói chung cơng ty nói riêng, Ban điều hành cơng ty tn thủ nghị Hội đồng quản trị, có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, tìm kiếm thị trường, nguyên liệu… Tuy kết kinh doanh không mong đợi từ khó khăn lớn Ban lãnh đạo Công ty tạo tiền đề cho năm Đó nhà máy chế biến nơng sản hồn thành, vào hoạt động, có khách hàng ban đầu Nhà máy chế biến thủy sản có thêm mặt hàng để mở rộng kênh tiêu thụ… Tình hình thực so với kế hoạch: Với tác động lớn môi trường kinh doanh đầy biến động bất lợi, Ban lãnh đạo cơng ty nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn tình hình thực kế hoạch năm không đạt mong muốn theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2007 đề ra, cụ thể sau : KH năm 2008 Thực 2008 % 1.180 tỷ đồng 1.017 tỷ đồng 86 - Lợi nhuận trước thuế 32 tỷ đồng 12,30 tỷ đồng 38 - Cổ tức 20 % 12% Tiền mặt 60 - Doanh số (tính mệnh giá cổ phiếu) Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta “FMC” Báo cáo thường niên 2008 Những thay đổi chủ yếu năm: Theo kế hoạch đề Nghị đại hội đồng cổ đông thường niên 2007, dự án tổ chức gieo trồng, chế biến nông sản xuất khu cơng nghiệp An Nghiệp tỉnh Sóc Trăng hoàn thành vào cuối năm 2008 đưa Nhà máy nông sản An San vào hoạt động; Riêng dự án tổ chức nuôi, chế biến cá tra xuất khu công công nghiệp Cái Côn huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng khơng thực được, đến thời điểm chưa tiếp nhận lô đất, hướng tới từ bỏ dự án công suất nhà máy chế biến cá có lên tới khoảng triệu cá nguyên liệu, gần gấp đơi khả ngun liệu có năm Triển vọng kế hoạch tương lai: Mặc dù năm 2009, theo dự đoán ảnh hưởng suy thoái kinh tế giới ngày trầm trọng, với sách kích cầu điều hành kinh tế Nhà Nước ta ngày ổn định tạo nên môi trường kinh doanh tốt cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung cơng ty nói riêng, chi phí tồn đơn vị sản phẩm ổn định so với năm 2008, chi phí lãi vay ngân hàng gần chắn giảm nhiều, tỉ giá USD/VNĐ có lợi cho doanh nghiệp xuất góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty Công ty coi trọng việc xây dựng chương trình tiếp thị chặt chẽ nhằm tìm kiếm tăng thêm nhiều khách hàng, tìm hiểu thêm thị trường Trung Đông, Đông Âu, Nam Phi, quan tâm thị trường EU thị trường mở Mặt khác, Nhà máy nông sản An San trực thuộc công ty đưa vào hoạt động cuối năm 2008 xu hướng ngày ổn định mặt thị trường nguyên liệu, thị trường xuất khẩu, tạo nên động lực cho thành công công ty III Báo cáo Ban Tổng giám đốc Báo cáo tình hình tài 1.1 Các tiêu phân tích Báo cáo tài chủ yếu: Các tiêu Đơn vị tính Năm 2007 Năm 2008 Chỉ tiêu khả toán + Hệ số toán ngắn hạn lần 1,27 1,18 + Hệ số toán nhanh lần 0,53 0,56 + Hệ số toán tức thời lần 0,01 0,01 Chỉ tiêu cấu vốn Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta “FMC” Báo cáo thường niên 2008 + Hệ số Nợ / Tổng tài sản % 57,47 54,11 + Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hửu % 135,15 117,91 + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu % 2,75 1,19 + Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hửu % 16,87 7,90 + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 7,18 3,63 + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu % 2,75 1,15 Đồng 4.238 1.564 Chỉ tiêu khả sinh lời Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần + Thu nhập cổ phần (EPS) Nguồn: Báo cáo tài năm 2007, 2008 kiểm toán Những thay đổi lớn so với năm 2007: • Cơ cấu nợ giảm tồn kho giảm gần 50% so với năm 2007 • Tỷ suất lợi nhuận bị giảm so năm 2007, nguyên nhân nêu khoản 2.4 mục III 1.2 Giá trị sổ sách (tổng tài sản) thời điểm 31/12 năm báo cáo là: 335.120.399.868 đồng 1.3 Cơ cấu cổ đông thời điểm ngày 17/03/2009 : Cổ đông Số lượng Số lượng cổ phiếu Số tiền theo mệnh giá (đồng) Tỷ lệ (%) 1.380.00 13.800.000.000 17,25 23 2.300.18 23.001.800.000 28,75 Cổ đông cá nhân 1.438 4.319.82 43.198.200.000 54,00 Tổng cộng 1.462 8.000.000 80.000.000.000 100,00 (người) Cổ đông Nhà nước Cổ đông pháp nhân Trong đó: 1.3.1 Số lượng cổ phiếu lưu hành : 7.697.530 Cổ phần Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta “FMC” Báo cáo thường niên 2008 1.3.2 Số cổ phiếu niêm yết : 7.900.000 Cổ phần 1.3.3 Số cổ phiếu chưa niêm yết : 100.000 Cổ phần 1.3.4 Số lượng cổ phiếu quỹ : 302.470 Cổ phần 1.4 Cổ tức: 12% mệnh giá cổ phiếu trả tiền mặt Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2.1 Bối cảnh ngành: Ngành chế biến xuất thủy sản hoàn thành vượt mức kế hoạch vượt qua mức 4,5 tỷ USD năm 2008 Những năm trước, ngành có tính cạnh tranh quốc tế cao, có lực phát triển hiệu Tuy nhiên từ năm 2008 kinh tế giới lâm vào khó khăn, khủng hoảng ảnh hưởng tới tất mặt đời sống, xã hội từ nước tiến tiến tới nước phát triển VN, thủy sản VN mạnh nêu 2.2 Yếu tố tác động đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh: 1/ Cả năm hoạt động SXKD FMC nhiều bị ảnh hưởng qui định kiểm soát thực phẩm nhập quan kiểm dịch nhập Nhật Bản Bởi hàng rào kỹ thuật khắc khe Nhật Bản thị trường tiêu thụ FMC Trong năm ta hồn tất thủ tục phép bán hàng vào Nga, hợp đồng ký kết nhiều Tuy nhiên hạn chế tốn ngoại thương phía bạn nên hợp đồng thực chậm Gần cuối năm, bất ngờ Nga ngưng không cho nhập thủy sản từ VN khiến nỗ lực thâm nhập thị trường trở thành vơ ích Úc lại đòi hỏi nhiều tiêu chí phải kiểm tra tôm nhập từ VN khiến khách hàng từ Úc khơng kham chi phí q lớn nên ta không phục hồi thị trường 2/ Vụ tơm sú năm 2008 có dấu hiệu Tuy nhiên giá tiêu thụ thị trường quốc tế tuột dốc từ đầu năm giá xuống cho năm, khiến ngư dân bị lổ lã lớn dù tôm trúng mùa khá, khiến nhà máy chế biến liên tục bị thiệt hại tôm mua vào kho lại bị giảm giá Việc giảm giá khoảng lần năm, giá cuối năm thấp khoảng 25% so giá đầu năm khiến FMC hàng chục tỉ đồng phải liên tục điều chỉnh giá tồn kho phù hợp thực tế 3/ Chi phí tự kiểm tra, chi phí kiểm tra hàng xuất tăng vọt, mức hàng ngàn USD cho container hàng qui định, tiêu chí kiểm tra bổ sung từ nước nhập khiến doanh nghiệp chế biến xuất thủy sản phải vài tỷ đồng chi phí phát sinh thêm Đã hao tốn tiền rủi ro tiềm ẩn lại tăng thêm nguy bị trả hàng xảy ra, gây không an tâm cho việc điều hành sản xuất 4/ Tệ nạn bơm ngâm tôm với tạp chất kéo dài ngày trầm trọng lúc giai đoạn hết mùa vụ tôm khiến tôm bị nhiễm vi sinh có hại chất lượng tơm bị giảm sút nguy to lớn gây khách hàng chí thị trường lúc Dù quan chức có nỗ lực ngăn chặn, lợi nhuận lớn nên kẻ xấu coi thường pháp luật Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta “FMC” Báo cáo thường niên 2008 5/ Tài chánh lành mạnh; sở vật chất tương đối toàn diện, đồng bộ; đội ngũ điều hành cần cù; đội ngũ cơng nhân chịu khó; uy tín thương hiệu tốt; có khách hàng thị trường ổn định tác động thuận để hoạt động SXKD FMC vào nề nếp 2.3 Các mặt hoạt động cụ thể: 1/ Thị trường tiêu thụ : Do yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm người tiêu dùng ngày nghiêm nhặt, qui định thực phẩm nhập nước tiêu thụ lớn Nhật Bản, Hoa Kỳ , EU ngày khắt khe, việc tăng cường việc giám sát chất lượng sản phẩm, Ban Lãnh đạo Công ty xác định thị trường khâu then chốt để vượt qua khó khăn Ngay từ đầu năm chương trình tiếp thị, tìm hiểu thêm thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng triển khai thơng qua dự Hội chợ thủy sản lớn Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc Tuy lượng hàng tiêu thụ tới Nhật Bản Hoa Kỳ bị giảm so năm trước, hai thị trường tiêu thụ chủ lực FMC, nhờ kịp thời mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng nên FMC giữ sản lượng doanh số tiêu thụ Với cố gắng trên, ta tăng đầu mối tiêu thụ từ 43 (năm 2007) lên 48 (năm 2008) Nhật Bản chiếm doanh số tiêu thụ Lần lượt Hoa Kỳ, Hàn quốc, lại EU, Singapore, Trung Đơng… 2/ Sản phẩm : Ngồi mặt hàng chế biến thường xuyên, năm qua ta chế biến thêm sushi, chả giò, tơm ring, tơm cooked in shell Đây bước chuyển biến đáng kể việc tăng chủng loại sản phẩm nhằm thu hút thêm khách hàng, thị trường Sắp tới phối hợp khách hàng nghiên cứu tôm cá tẩm bột vào thị trường Mỹ, tránh thuế chống phá giá Đặc biệt Cơng ty nhanh chóng tiếp cận tơm thẻ chân trắng tôm vừa Bộ Nông nghiệp cho nuôi thử nghiệm đồng sông Cửu Long Công ty phối hợp với ngành chuyên môn mở lớp hỗ trợ kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng tới ngư dân tỉnh Tuy phát triển tôm thẻ chân trắng tỉnh chưa nhiều mong đợi, công ty mua chế biến tiêu thụ 762 thành phẩm tôm thẻ chân trắng trị giá 4,7 triệu USD, tăng gấp đôi so năm 2007, nhiều góp phần làm tăng doanh số tiêu thụ chung Từ cuối tháng 11 công ty tiến hành chế biến khoai lang hấp theo hợp đồng Do giai đoạn đầu tập việc, suất lao động thấp hạn chế nguồn nguyên liệu, năm 2008 ta xuất khoảng 38 khoai chế biến Tuy nhiên từ đầu năm 2009 ta đẩy mạnh chế biến mặt hàng Ngoài khoai lang, ta chế biến đậu bắp ớt Chủng loại nông sản chế biến đựơc kéo dài qua trình ta tiếp cận khách hàng.Trước mắt, dù gặp khó khăn lớn khâu nguyên liệu, hợp đồng trồng khoai nguyên liệu năm 2008 bị đổ giá lúa cao, nông dân chưa mạnh dạn chọn trồng mới, quý I năm 2009 ta xuất khoảng 300 10 Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta “FMC” Báo cáo thường niên 2008 - Trình độ học vấn: Đại học - Trình độ chun mơn: Cử nhân Kế tốn - Q trình cơng tác:  Từ 02/1994 – 09/1997: Nhân viên kế tốn Cơng ty Thủy sản XNK Tổng hợp Sóc Trăng (STAPIMEX)  Từ 10/1997 – 12/2002: Nhân viên kế tốn Cơng ty Thực phẩm XNK Tổng hợp Sóc Trăng (FIMEX VN)  Từ 01/2003 – 05/2003: Nhân viên kế toán, thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta  Từ 06/2003 – 12/2004: Kế toán tổng hợp, thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta  Từ 01/2005 – 31/07/2006: Kế toán tổng hợp, Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta  Từ 01/08/2006 – 17/08/2006: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta  Từ 18/08/2006 – nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta - Chức vụ công tác nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta - Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng có - Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng có 2.1.8 Họ tên: Huỳnh Thanh Sử - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 15/10/1957 - Nơi sinh: xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu - Địa thường trú: 72 Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại liên lạc: (079) 822223 - Trình độ học vấn: Đại học - Trình độ chun mơn: Cử nhân Chính trị - Q trình cơng tác:  Từ 09/1972 – 11/1975: Tham gia quân đội, tỉnh đội Sóc Trăng  Từ 12/1975 – 09/1983: Học văn hóa trị 25 Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta “FMC” Báo cáo thường niên 2008  Từ 10/1983 – 03/1992: Trưởng phòng Tổ chức Hành chánh Sở Thủy sản Trăng  Từ 04/1992 – 09/1994: Cơng tác Đảng ủy dân đảng tỉnh Sóc Trăng  Từ 09/1994 – 02/1996: Phó ban quản lý cơng trình nhà máy Cơng ty Thực phẩm XNK Tổng hợp Sóc Trăng (FIMEX VN)  Từ 02/1996 – 12/2002: Phó Giám đốc Cơng ty Thực phẩm XNK Tổng hợp Sóc Trăng  Từ 01/2003 – 07/2006: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta - Chức vụ công tác nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta, công tác Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng - Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng có - Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng có 2.2 Sóc Ban kiểm soát 2.2.1 Họ tên: Chung Thanh Tâm - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 08/02/1963 - Nơi sinh: tỉnh Sóc Trăng - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng - Địa thường trú: Trăng 216 Trần Bình Trọng, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc - Điện thoại liên lạc: (079) 3822826 - Trình độ học vấn: Đại học - Trình độ chun mơn: Tài kế tốn - Q trình cơng tác:  Từ 1980 – 1983: Nhân viên kế tốn Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Tân Hương thuộc Sở Thủy sản Hậu Giang  Từ 1983 – 1988: Nhân viên kế toán Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Tân Hương thuộc Ban Tài Quản trị Tỉnh ủy Hậu Giang  Từ 1988 – 1992: Nhân viên kế tốn phòng Tài thuộc Ban Tài Quản trị Tỉnh ủy Hậu Giang 26 Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta “FMC” Báo cáo thường niên 2008  Từ 1992 – 1996: Phó phòng Tài thuộc Ban Tài Quản trị Tỉnh ủy Sóc Trăng  Từ 1996 – 17/08/2006: Trưởng phòng Tài thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng  Từ 18/08/2006 – 11/2007: Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta, Trưởng phòng Tài thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng - Chức vụ cơng tác nay: Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng - Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng có - Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng có 2.2.2 Họ tên:Đinh Văn Thới - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 02/10/1962 - Nơi sinh: huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: xã Thạnh Thới Thuận, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng - Địa thường trú: 171A Nguyễn Thị Minh Khai, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại liên lạc: (079) 3822223 - Trình độ học vấn: Đại học - Trình độ chun mơn: Kỹ sư khí chế tạo máy - Q trình cơng tác:  Từ 1981– 1986: Sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh  Từ 1987 – 1995: Cán kỹ thuật Xưởng khí Nơng nghiệp I Hậu Giang, Phó quản đốc phân xưởng khí Xí nghiệp khí Sóc Trăng  Từ 1990 - 1992: Học ngành máy lạnh Trung tâm nghiên cứu thiết bị nhiệt lượng – Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh  Từ 1996 - 12/2002: Phó Quản đốc Xưởng Cơ điện Cơng ty Thực phẩm XNK Tổng hợp Sóc Trăng (FIMEX VN)  Từ 01/2003 - 12/2004: Thành viên Ban Kiểm sốt, Phó Quản đốc Xưởng Cơ điện Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 27 Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta “FMC” Báo cáo thường niên 2008  Từ 2005 – 30/11/2008: Thành viên Ban Kiểm sốt, Quản đốc Xưởng Cơ điện Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta  Từ 01/12/2008 : Phó Giám đốc Nhà máy nông sản An San Chức vụ công tác nay: Phó Giám đốc Nhà máy nơng sản An San trực thuộc Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có - Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng có 2.2.3 Họ tên:Lữ Thanh Phú - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 20/09/1971 - Nơi sinh: huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh - Địa thường trú: 229 Lương Định Của, khóm 1, phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại liên lạc: (079) 3822223 - Trình độ học vấn: Đại học - Trình độ chun mơn: Kỹ sư chế biến thủy sản - Q trình cơng tác:  Từ 10/1996 – 1997: KCS Xưởng Chế biến Công ty Thực phẩm XNK Tổng hợp Sóc Trăng (FIMEX VN)  Từ 1997 – 01/1999: Đội trưởng Đội thành phẩm kiêm Trưởng khâu tôm luộc Xưởng Chế biến Công ty Thực phẩm XNK Tổng hợp Sóc Trăng  Từ 01/1999 – 12/2002: Phó Quản đốc Xưởng Chế biến Cơng ty Thực phẩm XNK Tổng hợp Sóc Trăng  Từ 01/2003 – 12/2004: Phó phòng Nội vụ Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta  Từ 01/2005 – nay: Thành viên Ban kiểm sốt, Phó phòng Nội vụ Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta - Chức vụ công tác nay: Thành viên Ban kiểm sốt, Phó phòng Nội vụ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta - Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng có - Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng có 2.2.4 Họ tên:Hồng Thanh Vũ 28 Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta “FMC” Báo cáo thường niên 2008 - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 26/02/1978 - Nơi sinh: ấp Tân Thiện, xã Tân Thành Bình, huyện Mõ Cày, tỉnh Bến Tre - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng - Địa thường trú: 363/7 Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại liên lạc: (079) 3822223 - Trình độ học vấn: Đại học - Trình độ chun mơn: Kỹ sư chế biến thủy sản - Q trình cơng tác:  Từ 05/2000 – 04/2001: Công nhân Công ty TNHH Kim Anh, tỉnh Sóc Trăng  Từ 05/2001 – 06/2002: Cơng nhân Cơng ty Thực phẩm XNK Tổng hợp Sóc Trăng (FIMEX VN)  Từ 06/2002 – 12/2002: Phó phòng Quản lý Chất lượng Công nghệ Công ty Thực phẩm XNK Tổng hợp Sóc Trăng  Từ 01/2003 – 02/2005: Phó phòng Quản lý Chất lượng Công nghệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta  Từ 03/2005 – nay: Thành viên Ban kiểm sốt, quyền Trưởng phòng Quản lý Chất lượng Công nghệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta - Chức vụ công tác nay: Thành viên Ban kiểm sốt, quyền Trưởng phòng Quản lý Chất lượng Công nghệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta - Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng có - Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng có 2.2.5 Họ tên:Mã Ích Hưng - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 11/02/1970 - Nơi sinh: phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Hoa - Q qn: tỉnh Sóc Trăng 29 Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta “FMC” Báo cáo thường niên 2008 - Địa thường trú: 186 Kinh Xáng, khóm 4, phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại liên lạc: (079) 3822223 - Trình độ học vấn: Đại học - Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế - Q trình cơng tác:  Từ 02/1992 – 01/1996: Công nhân Công ty Thủy sản XNK Tổng hợp Sóc Trăng (STAPIMEX)  Từ 02/1996 – 07/1997: Cơng nhân Cơng ty Thực phẩm XNK Tổng hợp Sóc Trăng (FIMEX VN)  Từ 08/1998 – 12/2002: Quản đốc Công ty Thực phẩm XNK Tổng hợp Sóc Trăng  Từ 01/2003 – 12/2004: Quản đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta  Từ 01/2005 – 05/2006: Thành viên Ban kiểm sốt, Quản đốc Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta  Từ 06/2006 – 30/11/2008: Thành viên Ban kiểm sốt, Trợ lý Ban Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta  Từ 01/04/2008 đến : Phó Tổng giám đốc Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta - Chức vụ công tác nay: Phó Tổng giám đốc Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta - Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng có - Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng có Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành năm: Khơng có Quyền lợi Ban Tổng giám đốc: Ban Tổng giám đốc Công ty hưởng lương khoán sản phẩm làm tháng, tiền thưởng phụ thuộc vào lợi nhuận cuối năm sau toán Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động: Tổng lao động đến 31/12/2008 khoảng 2210 người Trong đó: - Tiến sỉ : 01 người - Đại học, cao đẳng : 85 người - Trung học chuyên nghiệp : 100 người - Công nhân nghề : 1.885 người - Lao động phổ thông : 139 người 30 Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta “FMC” Báo cáo thường niên 2008 Công ty thực đầy đủ trách nhiệm luật lao động qui định người lao động : Tiền lương , thưởng , chế độ BHXH , BHYT …… Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch , Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm sốt, kế tốn trưởng: Do u cầu cơng việc năm 2008, công ty bổ nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm sốt Ơng Mã Ích Hưng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc cơng ty Ơng Đinh Văn Thới giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà máy nông sản An San trực thuộc công ty Đồng thời, hai thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 01/12/2008 Ông Huỳnh Thanh Sử làm đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị lý khơng có thời gian thực vai trò Hội đồng quản trị công ty thông qua VIII Thông tin cổ đông Quản trị công ty Hội đồng quản trị: 1.1 Danh sách Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát: Danh sách nêu khoản 1.2 mục VII Trong đó, thành viên độc lập khơng điều hành là: - Ông Hồ Quốc Lực : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Huỳnh Thanh Sử : Thành viên Hội đồng quản trị - Ông Huỳnh Quốc Minh : Thành viên Hội đồng quản trị - Ông Chung Thanh Tâm : Trưởng Ban Kiểm soát 1.2 Hoạt động HĐQT: Hội đồng quản trị FMC có bảy thành viên Trong có ba người khơng trực tiếp điều hành hoạt động công ty Trong năm Hội đồng quản trị ( HĐQT ) có phiên họp với nội dung triển khai sau : - Thông qua kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2007, kế hoạch hoạt động 2008 nội dung chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội đồng cổ đông 2008 - Thông qua việc mua 300.000 cổ phiếu quỹ trình tự thực nội dung - Thông qua sơ kết hoạt động sáu tháng đầu năm 2008, đưa nhận định giao Ban Tổng giám đốc thực hiện: + Hạn chế tối đa hàng tồn kho, nhằm giảm thiểu tiền vay lãi suất cao + Tập trung hoàn thành việc xây dựng nhà máy chế biến nông sản + Lên kế hoạch đầu tư gieo trồng có nguyên liệu nhà máy nơng sản hồn thành 31 Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta “FMC” Báo cáo thường niên 2008 - Đánh giá hoạt động quí Hoạt động kinh doanh thủy sản đơng lạnh nhiều khó khăn dù giá tiêu thụ rơi mức thấp so chục năm qua hạn chế tối đa hàng tồn kho, hạn chế tối đa đầu tư ngư dân - Thông qua nội dung thành lập chi nhánh trực thuộc nhà máy nông sản An San - Thông qua việc sử dụng quỹ phúc lợi, khen thưởng số nội dung quan trọng toán năm 2008 giá tồn kho thấp an toàn cho năm 2009, trích lập quỹ dự phòng… Ngồi để hỗ trợ hoạt động cơng ty bối cảnh khó khăn nhất, chủ tịch HĐQT thường xuyên gặp gỡ, có ý kiến để Ban Tổng giám đốc mạnh dạn đốn vấn đề nóng bỏng hoạt động công ty 1.3 Hoạt động thành viên HĐQT độc lập không điều hành Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập thể vai trò khách quan đóng góp vào hoạt động cơng ty sở thu thập thơng tin từ bên ngồi 1.4 Hoạt động Ban kiểm sốt: 1.4.1 Nhận định tình hình chung: Quá trình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta Sóc Trăng, Ban Kiểm sốt nhận thấy, năm qua tình hình suy thối kinh tế lan rộng ảnh hưởng đến ngành xuất thuỷ sản nước tụt giảm sức mua thị trường giá biến động liên tục, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm ngày cao kiểm tra an toàn thực phẩm nghiêm ngặt hàng xuất sang thị trường Châu Âu, Nhật Bản, Mỹ… Do vậy, năm 2008 doanh nghiệp đầy khó khăn với nổ lực Hội đồng quản trị Ban giám đốc Công ty Sao Ta tháo gỡ bước vượt qua khó khăn đến ổn định phấn đấu thực số tiêu 1.4.2 Hoạt động Ban Kiểm soát năm: a Về tổ chức nhân Ban Kiểm soát (BKS): Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta gồm 05 thành viên đến cuối năm 2008 xin từ nhiệm 02 thành viên; lý 02 thành viên thay đổi nhiệm vụ cơng tác (01 bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, 01 bổ nhiệm Phó giám đốc Xí nghiệp chế biến nông sản An San trực thuộc Công ty) b Kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát (BKS): Sau Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu kế hoạch năm, Ban Kiểm soát định hướng tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh để xây dựng kế hoạch thực phân công thành viên thực thi nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát Năm qua, hỗ trợ phòng chức năng, xưởng sản xuất cán chuyên môn cơng ty phối hợp nhiệm vụ q trình tác nghiệp Được hỗ 32 Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta “FMC” Báo cáo thường niên 2008 trợ Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc giúp Ban Kiểm sốt hồn thành nhiệm vụ; Định kỳ q Trưởng Ban Kiểm soát triệu tập họp BKS để đánh giá tình hình thực kế hoạch kiểm tra, giám sát xây dựng phương hướng quý tới c Chế độ báo cáo Ban Kiểm soát: Hàng quý trước họp thành viên ban kiểm soát gởi báo cáo kết hoạt động văn trước 03 ngày tháng cuối quý đến thư ký ban kiểm soát, đồng thời thư ký tổng hợp báo cáo gởi cho Trưởng ban Kiểm soát trước 01 ngày họp để họp không nhiều thời gian đạt kết tốt Đồng thời trích biên họp gởi Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc để biết phối hợp thực cần thiết 1.4.3 Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm: Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008: Đơn vị tính: đồng Thực Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2008 Doanh thu tiêu thụ Lợi nhuận trước thuế Số liệu Báo cáo CTy Báo cáođược kiểm toán Đạt tỷ lệ % 1.180.000.000 1.017.312.286 1.017.312.286 86,21 32.000.000 12.327.364 12.296.967 38,42 12.208.831 12.150.980 Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu 2,7% 1,21% 1,21% 44,81% Tỷ suất lợi nhuận/vốn sở hữu 20,25% 8,06% 8,06% 39,75% 33 Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta “FMC” Báo cáo thường niên 2008 Số vòng quay vốn lưu động 4,14 4,14 Nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh: - Năm 2008 tình hình Cơng ty sản xuất kinh doanh không đạt tiêu kế hoạch nguyên nhân khách quan sau: + Trong bối cảnh chung kinh tế tồn cầu suy thối dẫn đến giá hàng hoá xuất tiêu thụ mức giá thấp so với hàng năm; + Chi phí lãi tiền vay tăng đột biến có thời điểm mức lãi phải trả 20%/năm làm cho tăng giá thành sản phẩm; + Các tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm ngày nghiêm ngặt, phải xây dựng hệ thống Maketing lựa chọn nguồn nguyên liệu tốt làm tăng khoản chi phí cử cán đến tận ao ni…; + Nguồn nguyên liệu không ổn định vào vụ tôm nguyên liệu nhiều suất sản lượng chế biến tăng khơng đáng kể lực lượng cơng nhân có hạn, lúc nguồn ngun liệu cơng ty phải bù quỹ tiền lương để trợ giá nhằm đảm bảo thu nhập công nhân ổn định; Những yếu tố khách quan nêu làm ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty - Căn vào kết báo cáo tài Cơng ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta: + Với nổ lực đáng kể Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc Công ty Sao Ta so với kế hoạch đề không đạt mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thông qua đầu năm số yếu tố khách quan nêu trên; bên cạnh yếu tố chủ quan công ty thực số dự án Đại hội đồng cổ đông thông qua triển khai chậm so với thời gian nêu kế hoạch + Chi phí sản xuất năm 2008 Ban Tổng giám đốc xây dựng định mức tiết kiệm thông qua nhiều giải pháp để áp dụng giảm số chi phí tiêu hao nguyên vật liệu điện, nước… Nhìn chung đến thời điểm báo cáo năm 2008 hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường Ban kiểm sốt chúng tơi nhận xét đánh giá năm qua hoạt động tài lành mạnh, sản xuất kinh doanh mặt dù chưa đạt tiêu kỳ vọng cổ đông có lãi ổn định sản xuất; Báo cáo tài năm Cơng ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính, Kế tốn Kiểm tốn phía Nam (AASCS) xác nhận trung thực số liệu tài Công ty Sao Ta Bộ máy hoạt động: Năm 2008 Công ty điều chỉnh xếp phân công lại Ban lãnh đạo, đồng thời đến tháng 12/2008 đưa Xí nghiệp Chế biến nơng sản An San vào sản xuất; 34 Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta “FMC” Báo cáo thường niên 2008 Việc tổ chức tuyển dụng lao động cơng khai theo quy trình thông qua kênh báo, đài đưa tiêu chuẩn phù hợp với u cầu cơng việc; Về sách người lao động thực đầy đủ, chi trả lương kịp thời, phụ cấp độc hại, trang cấp bảo hộ lao động theo quy định hành; Nhìn chung năm qua nguồn nhân biến động có lúc thiếu có lúc thừa làm cho việc tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực khó khăn Tình hình trật tự, kiểm soát an ninh phân xưởng tốt, đảm bảo vệ sinh mơi trường, phòng chống cháy nổ an tồn cơng ty 3.Các phân xưởng chế biến: Cơng tác vận hành thiết bị hoạt động an toàn, phát huy hiệu suất cao, không xảy cố ảnh hưởng đến sản xuất; Cơng tác bảo trì tổ chức thực tốt định kỳ phù hợp với tiêu chuẩn quy định, chi phí bảo trì nằm định mức dự toán; Về quản lý vật tư phục vụ cho sản xuất, Công ty tuân thủ định mức kiểm soát xuất, nhập cán quản lý chặt chẽ, đồng thời tận dụng số vật tư, thiết bị cũ để điều chuyển nơi khác sử dụng cho phù hợp với công đáp ứng cho yêu cầu sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí mua sắm Về quản lý nguyên liệu thành phẩm: Công ty tổ chức giám sát kiểm tra tiêu chuẩn vi kháng sinh trước nhập nguyên liệu chế biến xuất hàng tiêu thụ theo quy trình thực phẩm an tồn, bên cạnh hạn chế thiết bị kiểm tra chất lượng doanh nghiệp chưa đáp ứng với số tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nước Châu âu, hàng thuỷ sản xuất sang thị trường EU đầy rũi ro 1.4.4 Những kiến nghị Thứ nhất: Về nhân công ty cho năm cần có quy hoạch, đào tạo cán làm cơng tác quản lý cơng nhân có tay nghề cao, đồng thời tiến hành rà soát lại quy định, quy chế để bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hoạt động cơng ty Thứ hai: Hiện nay, kinh tế toàn cầu suy thối cơng ty cần đặt kế hoạch để tránh rũi ro, vượt qua khó khăn thách thức, biến thách thức thành hội mới, biết tận dụng lợi thương hiệu công ty để giữ vững thành tích ổn định sản xuất Ban kiểm sốt xin báo cáo trước Đại hội, đồng thời tiếp tục cố gắng hồn thành trọng trách cổ đơng giao 1.5 Kế hoạch để tăng cường hiệu hoạt động quản trị công ty - Chấn chỉnh lại Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo 35 Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta “FMC” Báo cáo thường niên 2008 - Bổ sung lực lượng trẻ tạo nên tảng kế thừa kịp thời, vững 1.6 Thù lao, khoản lợi ích khác: - Hội đồng quản trị : STT 01 02 03 04 05 06 07 - Họ Tên Hồ Quốc Lực Dương Ngọc Kim Phạm Hồng Việt Tơ Minh Chẳng Huỳnh Quốc Minh Trần Ngọc Hiệp Huỳnh Thanh Sử Tổng cộng Chức vụ Chủ tịch Phó chủ tịch Thường trực Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Số tiền Thù lao 70.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 36.500.000 36.500.000 36.500.000 328.500.000 Ban Kiểm soát : STT 01 02 03 04 05 Họ Tên Chung Thanh Tâm Đinh Văn Thới Mã Ích Hưng Lữ Thanh Phú Hoàng Thanh Vũ Tổng cộng Chức vụ Trưởng ban Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Số tiền Thù lao 41.000.000 21.500.000 21.500.000 21.500.000 21.500.000 127.000.000 1.7 Tỷ lệ sở hữu cổ phần thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần thành viên HĐQT (tính đến ngày 17/03/2009) STT 01 02 03 04 05 06 Họ Tên Hồ Quốc Lực (*) Dương Ngọc Kim Phạm Hoàng Việt Huỳnh Quốc Minh Trần Ngọc Hiệp Tô Minh Chẳng Chức vụ Số cổ Tỷ lệ Chủ tịch Phó chủ tịch Thường trực Thành viên Thành viên Thành viên phần nắm giử 1.408.000 28.500 27.500 12.660 15.000 10.400 nắm giữ (%) 17,60 0.36 0.34 0.16 0.19 0.13 36 Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta “FMC” Báo cáo thường niên 2008 07 Huỳnh Thanh Sử Thành viên 11.500 Tổng cộng 1.513.560 Ghi chú: (*) Vốn Nhà nước 1.380.000 cổ phần 0.14 18,92 1.8 Thông tin giao dịch cổ phiếu công ty thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, Ban kiểm sốt, cổ đơng lớn giao dịch khác thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát người liên quan tới đối tượng nói Khơng có Các liệu thống kê cổ đơng (tính đến ngày 17/03/2009) 2.1 Cổ đơng nước Cổ đông Số lượng Số lượng Số tiền theo Tỷ lệ (người) cổ phiếu 1.380.00 mệnh giá (đồng) 13.800.000.000 (%) 17,25 18 1.610.46 16.104.600.000 20,13 1.363 4.037.20 40.372.000.000 50,47 Tổng cộng 1.382 7.027.660 70.276.600.00.00 Trong cổ đơng nắm giữ từ 5% trở lên sau: 87,85 Cổ đông Nhà nước Cổ đông pháp nhân Cổ đông cá nhân Tỷ lệ STT Tên cổ đông Địa nắm giữ (%) Văn phòng tỉnh uỷ 247 Nguyễn Trung Trực, Phường tỉnh Sóc Trăng AQUATEX BENTRE 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh ST Ấp 9, Xã Tân Thạnh, Huyện Châu 17,25 7,50 Thành, Tỉnh Bến Tre Tổng cộng 24,75 2.2 Cổ đơng nước ngồi : Cổ đơng Số lượng Số lượng 37 Số tiền theo Tỷ lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta “FMC” Báo cáo thường niên 2008 (người) cổ phiếu mệnh giá (đồng) (%) Cổ đông pháp nhân 689.720 6.897.200.000 8,62 Cổ đông cá nhân 75 282.620 2.826.200.000 3,53 Tổng cộng 80 972.340 9.723.400.000 12,15 Trong cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên sau: Không có Sóc Trăng, ngày _ tháng 04 năm 2009 TM.CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỒ QUỐC LỰC 38 Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta “FMC” Báo cáo thường niên 2008 PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 39 ... Ta FMC 2.1.4 Họ tên: Báo cáo thường niên 2008 Trần Ngọc Hiệp - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 14/02/1959 - Nơi sinh: xã Hiệp Hòa, tỉnh Long An - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê... Hồ Quốc Lực - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 07/05/1956 - Nơi sinh: tỉnh Sóc Trăng - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Q qn: xã Hòa Đơng, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng - Địa thường... 2.1.2 Họ tên: Dương Ngọc Kim - Giới tính: Nữ - Ngày tháng năm sinh: 18/08/1958 - Nơi sinh: tỉnh Sóc Trăng - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: tỉnh Sóc Trăng - Địa thường trú: 29 Trần