A là nhân viên hải quan, thường xuyên nhận tiền của b (40 tuổi) rồi để mặc cho b vận chuyển trái phép hàng hóa và thuốc phiện với số lượng lớn trái ph

BÀI TẬP NHĨM HÌNH SỰ Bài 4: A nhân viên hải quan, thường xuyên nhận tiền B (40 tuổi) để mặc cho B vận chuyển trái phép hàng hóa thuốc phiện với số lượng lớn trái phép qua biên giới nhằm buôn bán kiếm lời Tổng số tiền A nhận B 120 triệu đồng HỎI: Định tội danh cho A B (3 điểm) Nếu B thời gian thử thách án treo có hành vi nêu trường hợp B tái phạm hay tái phạm nguy hiểm? (2 điểm) Giả sử A B vận chuyển thuốc phiện qua biên giới, đồng thời sau bị phát bị bắt giữ, thuốc phiện mà B vận chuyển đem giám định xác định thuốc phiện giả tội danh A B có thay đổi không? (2 điểm) BÀI LÀM I Định tội danh cho A B 1.Định tội danh cho A: A phạm tội nhận hối lộ quy định Điều 279 BLHS Hành vi A đủ yếu tố CTTP tội nhận hối lộ theo Điều 279 BLHS.Đó dấu hiệu sau đây: -Về khách thể: Khách thể tội phạm là quan hệ xã hội XHCN đảm bảo hoạt động đắn uy tín quan nhà nước tổ chức xã hội, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân A có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn nhận tiền hối lộ B để mặc cho B vận chuyển trái phép hàng hóa thuốc phiện với số lượng lớn qua biên giới Hành vi A xâm phạm đến uy tín quan nhà nước hoạt động đắn quan hải quan -Về chủ thể: Chủ thể tội nhận hố lộ chủ thể đặc biệt – phải người có chức vụ, quyền hạn có trách nhiệm việc giải yêu cầu người đưa hối lộ Đối chiếu với trường hợp A vụ án trên, ta thấy A nhân viên hải quan, người có chức vụ quyền hạn việc thực kiểm tra, giám sát hàng hố, phương tiện vận tải; phịng, chống bn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới nên A thỏa mãn điều kện chủ thể tội nhận hối lộ -Về mặt khách quan: Hành vi khách quan tội nhận hố lộ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp qua trung gian nhận nhận tiền, tài sản lợi ích vật chất khác hình thức theo quy định Điều 279 BLHS Ở đây, A có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận tiền hối lộ từ B để B vận chuyển hàng hóa thuốc phiện với số lượng lớn qua biên giới Khi nhận tiền hối lộ B, A không thực hành vi kiểm tra, giám sát hàng hóa qua biên giới với thẩm quyền nhiệm vụ để phù hợp với lợi ích yêu cầu B Tổng số tiền hối lộ mà A nhận từ B 120 triệu đồng, số tiền lớn,thỏa mãn điều kiện “của hối lộ có giá trị từ triệu đồng trở lên…” cấu thành tội phạm tội nhận hối lộ -Về mặt chủ quan: Lỗi người phạm tội lỗi cố ý trực tiếp:“Người phạm tội nhận thức rõ hành vi nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu hành vi mong muốn hậu xảy ra” (Điều BLHS) Khi thực hành vi nhận hối lộ, A nhận thức rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để khơng thực việc kiểm tra, kiểm sốt hàng hóa qua khu vực biên giới để B vận chuyển trái phép hàng hóa thuốc phiện trái với quy tắc hoạt động công chức, cơng vụ tính trái pháp luật hình hành vi Tuy nhiên, A mong muốn thực hành vi nhận hối lộ tự định thực hành vi với động tư lợi cá nhân Từ phân tích trên, ta khằng định A phạm tội nhận hối lộ quy định Điều 279 BLHS Định tội danh cho B: B phạm tội, tội đưa hối lộ (Điều 289), tội buôn lậu (Điều 153), tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 194) Với ba tội trên, không yêu cầu dấu hiệu chủ thể đặc biệt tội phạm Chỉ cần người có đầy đủ lực TNHS đạt độ tuổi theo luật định trở thành chủ thể tội Do đề không đề cập đến vấn đề lực TNHS B nên ta coi B người có đầy đủ lực TNHS B 40 tuổi- đáp ứng yêu cầu độ tuổi chịu TNHS thế, B hồn tồn đáp ứng dấu hiệu mặt chủ thể CTTP tội nêu trên, a.B phạm tội đưa hối lộ quy định Điều 289 BLHS -Về mặt khách quan: Hành vi khách quan tội đưa hối lộ hành vi đưa “của hối lộ” cho người có chức vụ, quyền hạn với mong muốn mang lại lợi ích cho thân người thực hành vi Hành vi đưa hối lộ thực trực tiếp qua trung gian B người vận chuyển trái phép hang hóa thuốc phiện qua biên giới nhằm bn bán kiếm lời, mong muốn hành vi khơng bị bắt giữ, B có hành vi đưa hối lộ cho A nhân viên hải quan với tổng số tiền 120 triệu đồng để hành vi trái phép khơng bị phát giác Với số tiền 120 triệu đồng, hành vi B thỏa mãn dấu hiệu bắt buộc “của hối lộ có giá trị từ triệu đồng…” -Về mặt chủ quan: Lỗi người phạm tội đưa hối lộ lỗi cố ý trực tiếp.B nhận thức rõ đối tượng mà đưa hối lộ người có chức vụ, quyền hạn với ý chí thúc đẩy người làm theo yêu cầu hành vi nguy hiểm cho xã hội trái pháp luât thực hành vi nhằm mục đích mưu lợi cá nhân b B phạm tội buôn lậu theo quy định Điều 153 BLHS -Về mặt khách quan: - Hành vi khách quan tội buôn lậu: Hành vi buôn bán trái phép qua biên giới hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý, vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hóa hàng cấm Hành vi buôn bán trái phép qua biên giới mặt hàng nói người phạm tội hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới để trao đổi trái với quy định Nhà nước xuất khẩu, nhập hàng hóa qua biên giới như: Vận chuyển hàng hóa qua cửa mà khơng khai báo khai báo hàng hóa cách gian dối; giấu giếm hàng hóa, tiền tệ; khơng có giấy tờ hợp lệ, sử dụng giấy tờ giả mạo quan có thẩm quyền; vận chuyển hàng hóa bí mật, lút khơng qua cửa để trốn tránh phát quan Nhà nước có thẩm quyền (Hải quan, Bộ đội biên phịng, lực lượng tuần tra, kiểm sốt khác…)… B có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép với sốlượng lớn qua biên giới nhằm buôn bán kiếm lời hành vi trái phép B thể việc hàng hóa mà B vân chuyên “hàng hóa trái phép” - Về mặt chủ quan: Lỗi B lỗi cố ý trực tiếp Trên thực tế, B nhận thức rõ hành vi thực nguy hiểm cho xã hội, bị pháp luật cấm thấy trước thiệt hại cho xã hội hành vi thực hành vi bn lậu lợi ích cá nhân Ngồi ra, đề nói rõ: B vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nhằm bn bán kiếm lời Mục đích bn bán kiềm lời dấu hiệu cần thiết để phân biệt “tội bn lậu” với tội “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” (Điều 154 BLHS) c B phạm tội mua bán trái phép chất ma túy Về mặt khách quan: Theo Điều 194 BLHS Việt Nam Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLTBCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP Hướng dẫn áp dụng số quy định chương XVIII “Các tội phạm ma túy” Bộ luật hình năm 1999 xác định “Mua bán trái phép chất ma túy” hành vi sau đây: a) Bán trái phép chất ma túy cho người khác (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy đâu mà có) bao gồm việc bán hộ chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công lợi ích khác; b) Mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác; c) Xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác; d) Dùng chất ma túy nhằm trao đổi tốn trái phép (khơng phụ thuộc nguồn gốc chất ma túy đâu mà có); đ) Dùng tài sản khơng phải tiền đem trao đổi, toán… lấy chất ma túy nhằm bán lại trái phép cho người khác; e) Tàng trữ chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác g) Vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác” Trong tình trên, B có hành vi vận chuyển trái phép thuốc phiện qua biên giới nhằm buôn bán kiếm lời Hành vi thuộc dạng hành vi quy định điểm g tiểu mục 3.3 Mục Phần II Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP “Vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác” Xác định hành vi B hành vi mua bán trái phép chất ma túy mà vận chuyển trái phép chất ma túy có hành vi chuyển dịch bất hợp pháp chất ma túy từ nơi đến nơi khác B vận chuyển vận chuyển trái phép số ma túy với mục đich bn bán kiếm lời Cũng giống tội buôn lậu, mục đích bn bán kiếm lời dấu hiệu phân biệt tội mua bán trái phép chất ma túy tội vận chuyển trái phép chất ma túy -Về mặt chủ quan: Lỗi B lỗi cố ý trực tiếp B nhận thức rõ hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trái pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội mong muốn thực hành vi lợi ích cá nhân Với lập luận trên, ta khẳng đinh tất hành vi B cấu thành tội, là: tội đưa hối lộ (Điều 289), tội buôn lậu (Điều 153), tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 194) II Nếu B thời gian thử thách án treo có hành vi nêu trường hợp B tái phạm hay tái phạm nguy hiểm? (2 điểm) Nếu B thời gian thử thách án treo có hành vi nêu trường hợp B tái phạm Điều 49 Bộ luật hình sự, quy định tái phạm, tái phạm nguy hiểm quy định sau: “1 Tái phạm trường hợp bị kết án, chưa xố án tích mà lại phạm tội cố ý phạm tội nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng vô ý 2 Những trường hợp sau coi tái phạm nguy hiểm: a) Đã bị kết án tội nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng cố ý, chưa xoá án tích mà lại phạm tội nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng cố ý; b) Đã tái phạm, chưa xố án tích mà lại phạm tội cố ý.” Như vậy, ta phân tích trường hợp B sau Dữ kiện thứ đề đưa B thời gian thử thách án treo Dựa vào cho hưởng án treo theo khoản Điều 60 BLHS năm 1999: “Khi xử phạt tù không ba năm, vào nhân thân người phạm tội tình tiết giảm nhẹ, xét thấy khơng cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, Tịa án cho hưởng án treo ấn định thời gian thử thách từ năm đến năm năm” Tiểu mục 6.1 Nghị số 01/2007/ NQ –HĐTP hướng dẫn cho người phạt tù cho hưởng án treo có đủ điều kiện sau: “Bị xử phạt tù không năm, khơng phân biệt tội gì…” Theo quy định khoản Điều BLHS: “Tội phạm nghiêm trọng tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao khung hình phạt tội đến ba năm tù; tội phạm nghiêm trọng tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao khung hình phạt tội đến bảy năm tù; tội phạm nghiêm trọng tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao khung hình phạt tội đến mười lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao khung hình phạt tội mười lăm năm tù, tù chung thân tử hình” Như vậy, vào quy định đối chiếu với khoản Điều 60 BLHS năm 1999 người xử phạt tù không ba năm tù tức người bị kết án phạm tội nghiêm trọng Tịa án cho hưởng án treo Điều đồng nghĩa với việc tội phạm mà B bị kết án tội nghiêm trọng Xem xét quy định tái pham nguy hiểm quy định khoản Điều 49 BLHS Một người bị coi tái phạm nguy hiểm trường hợp sau đây: “a) Đã bị kết án tội nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng cố ý, chưa xoá án tích mà lại phạm tội nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng cố ý; b) Đã tái phạm, chưa xố án tích mà lại phạm tội cố ý.” Trường hợp B không thuộc trường hợp: “đã tái phạm” B khơng thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm theo khoản Điều 49 BLHS Dữ kiện thứ đề đưa B thời gian thử thách án treo có hành vi nêu trên: bao gồm hành vi CTTP tội đưa hối lộ (Điều 289), tội buôn lậu (Điều 153), tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 194) Như phân tích phần I, tội danh: tội đưa hối lộ, tội buôn lậu tội mua bán trái phép chất ma túy B thực với lỗi cố ý Vì thế, B thời gian thử thách án treo có hành vi nêu trường hợp B tái phạm thỏa mãn điều kiện trường hợp tái phạm quy định khoản Điều 49 BLHS III Giả sử A B vận chuyển thuốc phiện qua biên giới, đồng thời sau bị phát bị bắt giữ, thuốc phiện mà B vận chuyển đem giám định xác định thuốc phiện giả tội danh A B có thay đổi khơng? (2 điểm) Trong trường hợp A B vận chuyển thuốc phiện qua biên giới, đồng thời sau bị phát bị bắt giữ, thuốc phiện mà B vận chuyển đem giám định xác định thuốc phiện giả tội danh A khơng thay đổi tội danh B có thay đổi - Tội danh A không thay đổi A phạm tội nhận hối lộ theo quy định Điều 279 BLHS Như phần định tội vụ án ta thấy, hành vi A thỏa mãn đầy đủ yếu tố CTTP tội nhận hối lộ quy định Điều 279 BLHS Khi định tội danh cho người có phạm tội nhận hối lộ hay khơng ta xét mặt khách quan dấu hiệu mặt khách thể, chủ thể, mặt chủ quan tội phạm Thỏa mãn dấu hiệu pháp lý hành vi người tội nhận hối lộ Trong tình ta thấy, A lợi dụng chức vụ quyền hạn trực tiếp nhận tiền B để mặc cho B vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nhằm buôn bán kiếm lời Tổng số tiền mà A nhận B 120 triệu đồng Trường hợp giả sử A việc B vận chuyển thuốc phiện qua biên giới hành vi A cấu thành tội nhận hối lộ Bởi vì, cần người có chức vụ, quyền hạn nhận nhận hối lộ theo trường hơp quy định Điều 279 BLHS cấu thành tội mà không liên quan đến loại hàng hóa mà B vận chuyển Vì dù B vận chuyển thuốc phiện hay mặt hàng mà A có hành vi A phạm tội nhận hối lộ theo quy định Điều 279 BLHS Có ý kiến cho trường hợp này, A đồng phạm với B tội bn lậu với vai trị người giúp sức A người tạo điều kiện thuận lợi, khắc phục trở ngại để B thực tội phạm cách thuận lợi Tuy nhiên theo ý kiến nhóm, trường hợp A phạm tội nhận hối lộ quy định Điều 279 BLHS Vì theo quy định khoản Điều 20 BLHS: “Người giúp sức người tạo điều kiện tinh thần hay vật chất cho việc thực tội phạm” Theo đó, hành vi giúp sức thể dạng hành động khơng hành động Ở ta thấy việc A không xử lý hành vi trái pháp luật B tạo điều kiện cho B tiếp tục thực tội phạm Hành vi hành vi giúp sức cho B thực tội phạm nhiên A B đồng phạm cịn cần dấu hiệu “cố ý thực tội phạm” nghĩa có thỏa thuận bàn bạc trước A B Nhưng tình trên, thấy, tội phạm mà A B phạm khơng giống Thứ hai, tội danh B có thay đổi - B phạm tội đưa hối lộ theo Điều 289 BLHS tội buôn bán hàng giả theo Điều 153 BLHS - Tội mua bán trái phép chất ma túy B thay đổi Nếu: Căn vào Thông tư liên tịch Bộ công an- Viện kiểm sát nhân dân tối cao- Tòa án nhân dân tối cao- Bộ tư pháp số 17/2007/TTLT-BCA-TANDTCBTP ngày 24 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn áp dụng số quy định chương XVIII “Các tội phạm ma túy” Bộ luật Hình năm 1999, mục 1.4 có quy định: “Trong trường hợp, thu giữ chất nghi chất ma túy tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy phải trưng cầu giám định để xác định loại, hàm lượng, trọng lượng chất ma túy, tiền chất Nếu chất giám định chất ma túy tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, người thực hành vi ý thức chất chất ma túy chất tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, tùy hành vi phạm tội cụ thể mà truy cứu trách nhiệm hình người theo tội danh quy định khoản điều luật tương ứng tội phạm ma túy Trường hợp người biết chất ma túy giả làm cho người khác tưởng chất ma túy thật nên mua bán, trao đổi… người khơng bị truy cứu trách nhiệm hình tội phạm ma túy mà bị truy cứu trách nhiệm hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 BLHS, thỏa mãn dấu hiệu khác cấu thành tội phạm tội này” Đối chiếu với tình ta thấy B có hành vi bn bán ma túy đồng thời sau bị phát bị bắt giữ, thuốc phiện mà B vận chuyển qua biên giới với mục đích bn bán kiếm lợi đem giám định xác định thuốc phiện giả Trong trường hợp ta chia làm trường hợp: - Thứ nhất, B thuốc phiện mà vận chuyển thuốc phiện giả Tức ý thức B nghĩ vận chuyển thuốc phiện thật Căn vào hướng dẫn ta thấy, trường hợp B bị truy cứu trách nhiệm hình tội mua bán trái phép chất ma túy quy định Điều 194 BLHS Thứ hai, B biết thuốc phiện mà vận chuyển thuốc phiện giả mà vận chuyển trái phép qua biên giới nhằm buôn bán kiếm lời Căn vào Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-TANDTC-BTP có quy định: “Trường hợp người biết chất ma túy giả làm cho người khác tưởng chất ma túy thật nên mua bán, trao đổi… người khơng bị truy cứu trách nhiệm hình tội phạm ma túy mà bị truy cứu trách nhiệm hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 BLHS, thỏa mãn dấu hiệu khác cấu thành tội phạm tội này” Trong tình ta thấy, B lúc vận chuyển thuốc phiện qua biên giới bị phát bị bắt giữ hành vi B chưa cấu thành mặt khách quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản( Điều 139 BLHS) Theo em, B phạm tội bn bán hàng giả (Điều 156 BLHS) Vì hành vi B thỏa mãn dấu hiệu pháp lý tội buôn bán hàng giả: + Về khách thể: Tội phạm xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế +Về mặt khách quan: B có hành vi mua bán hàng hóa( thuốc phiện) biết rõ giả nhằm bn bán kiếm lời thông qua việc lừa dối người khác +Về mặt chủ quan: Lỗi B lỗi cố ý trực tiếp B biết rõ thuốc phiện giả buôn bán để kiếm lời +Về mặt chủ thể: B người có đầy đủ lực trách nhiệm hình đạt độ tuổi luật định ( 40 tuổi) Ý kiến tớ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản giai đoạn chuẩn bị phạm tội người xem lại  ... quyền hạn nhận tiền hối lộ từ B để B vận chuyển hàng h? ?a thuốc phiện với số lượng lớn qua biên giới Khi nhận tiền hối lộ B, A không thực hành vi kiểm tra, giám sát hàng h? ?a qua biên giới với thẩm... tiếp qua trung gian B người vận chuyển trái ph? ?p hang h? ?a thuốc phiện qua biên giới nhằm bn b? ?n kiếm lời, mong muốn hành vi khơng b? ?? b? ??t giữ, B có hành vi đ? ?a hối lộ cho A nhân viên hải quan với. .. hợp A B vận chuyển thuốc phiện qua biên giới, đồng thời sau b? ?? ph? ?t b? ?? b? ??t giữ, thuốc phiện mà B vận chuyển đem giám định xác định thuốc phiện giả tội danh A khơng thay đổi tội danh B có thay