PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG TÀU AN PHÚ

TỔNG CƠNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GỊN– TNHH MTV (SAMCO) CƠNG TY TNHH MTV ĐĨNG TÀU AN PHÚ PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH MTV ĐĨNG TÀU AN PHÚ Tp Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2014 MỤC LỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN Giới thiệu Doanh nghiệp Ngành nghề kinh doanh Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Quá trình hình thành phát triển 5 Năng lực kinh nghiệm hoạt động Công ty 6 Cơ cấu tổ chức quản lý 7 Danh sách công ty mẹ, công ty công ty liên doanh liên kết Tình hình hoạt động kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 9 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 13 10 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền 14 11 Các hợp đồng lớn 14 12 Tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 14 13 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 16 II THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 17 Thực trạng tài sản cố định 17 Diện tích khu đất Cơng ty quản lý, sử dụng 18 Thực trạng tài chính, cơng nợ 18 Thực trạng lao động 20 Những vấn đề cần tiếp tục xử lý 20 PHẦN II: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 21 I CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 21 Cơ sở pháp lý 21 Mục tiêu cổ phần hóa 22 Điều kiện thuận lợi để cổ phần hóa 22 Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa 23 III NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 25 Hình thức cổ phần hóa 25 Tên Công ty cổ phần 25 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 26 Đối tượng mua cổ phần, sách bán cổ phần giá ưu đãi việc phát hành cổ phần qua đấu giá 27 Loại cổ phần phương thức phát hành 32 5.1 Loại cổ phần 32 5.2 Phương thức phát hành 32 Kế hoạch sử dụng số tiền từ đợt cổ phần hóa chi phí cổ phần hóa 32 6.1 Chi phí cổ phần hóa 32 6.2 hóa Kế hoạch hồn vốn ngân sách nhà nước kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần 33 PHẦN III: PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG 35 I PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG 35 PHẦN IV: PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA 37 I CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 37 II KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 37 III NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DỰ KIẾN 37 IV PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CÔNG TY 38 V KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA 41 VI BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 42 Về vốn: 42 Về Bộ máy, chế hoạt động: 42 Về quy chế, quy định: 42 Về đầu tư: 42 Về kinh doanh: 42 VII PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO DỰ KIẾN 42 Rủi ro kinh tế 42 Rủi ro pháp lý 43 Rủi ro đặc thù 43 Rủi ro khác 44 VIII KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 44 PHẦN V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT 45 KÝ HIỆU VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BHXH Bảo hiểm xã hội CBCNV Cán Công nhân viên Công ty Công ty TNHH thành viên Đóng tàu An Phú DT Doanh thu HĐLĐ Hợp đồng lao động HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên KCN Khu công nghiệp LN Lợi nhuận LNTT Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế MTV Một thành viên QSDĐ Quyền sử dụng đất SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định UBND Ủy ban nhân dân CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐĨNG TÀU AN PHÚ PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN Giới thiệu Doanh nghiệp Tên doanh nghiệp: CƠNG TY TNHH MTV ĐĨNG TÀU AN PHÚ Tên tiếng Anh: AN PHU SHIPBUILDING COMPANY LIMITED Tên viết tắt: ANPHU CO., LTD Địa chỉ: 18 Đào Trí, P Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 37.733.072 Fax: (08) 38.733.038 Mã số thuế: 0301079268 Website: www.dongtauanphu.com.vn Email: tochuc@dongtauanphu.com.vn Logo : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301079268 Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18 tháng năm 2006; đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 09 tháng 11 năm 2012 Vốn điều lệ: 41.168.696.683 đồng Ngành nghề kinh doanh Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301079268 Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18 tháng năm 2006; đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 09 tháng 11 năm 2012, sản phẩm dịch vụ Cơng ty TNHH MTV Đóng tàu An Phú bao gồm: Đóng mới, sửa chữa phương tiện vận tải thủy; Gia công cắt, bẻ, uốn tole; Gia cơng khí thiết bị động lực; gia công sản phẩm kết cấu thép; Kinh doanh vật tư thiết bị phụ tùng ngành đóng tàu; Sửa chữa giàn khoan cơng trình biển; Thu gom, vận chuyển cặn dầu thô, chất thải nhiễm dầu từ vệ sinh tàu dầu giàn khoan PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA Trang CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU AN PHÚ Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Cơng ty TNHH MTV Đóng tàu An Phú doanh nghiệp nhà nước hoạt động lĩnh vực sau: Hoạt động đóng phương tiện thủy: Đóng loại tàu hàng, tàu dầu sơng biển có trọng tải 3.000 DWT; Đóng loại Ponton, salan có trọng tải 5.000 DWT; Đóng loại tàu kéo có sức kéo 3000hp; Đóng tàu dịch vụ tàu khách sơng, biển: 300 khách; Đóng loại Phà vỏ thép: 60 tấn- 200 tấn; Đóng loại cano tuần tra đặc biệt tốc độ cao Hoạt động sửa chữa: Sửa chữa loại tàu hàng, tàu dầu sơng biển có trọng tải 3.000 DWT Ụ nhà máy; Sửa chữa phần thiết bị hệ thống loại tàu có trọng tải 5.000 T không cần đưa vào đốc; Sửa chữa loại tàu kéo có sức kéo 12.500 CV; Sửa chữa Salan pontoon có trọng tải 2.000 DWT đến 5.000 DWT; Sửa chữa tàu du lịch tàu hành khách 300 hành khách Sửa chữa tầu cẩu có sức nâng 600-1200 (Trường Sa- Hoàng Sa); Sửa chữa loại phà sông 100 tấn; Gia công kết cấu thiết bị cơng nghiệp Hoạt động Chống ăn mòn: Phun cát sơn hầm hàng tàu chứa dầu: Ấp Bắc 02; Nhà Bè 001; Nhà Bè 02; Petrolimex 01; Bình Minh 01; Tổng kho xăng dầu Nhà Bè; kho xăng dầu Hàng Khơng sân bay Q trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH MTV Đóng tàu An Phú tiền thân Xí nghiệp Liên Hợp Đóng tàu thành lập vào năm 1979 Năm 1993, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất xếp lại Doanh nghiệp Nhà nước, Xí nghiệp Liên Hợp Đóng tàu đổi tên thành Cơng ty đóng tàu An Phú theo định số 44/QĐ-UB Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 26/03/1993 Đến ngày 10/04/2006, theo định số 1617/QĐ-UBND việc Cơng ty Đóng tàu An Phú chuyển đổi thành Cơng ty TNHH MTV Đóng tàu An Phú, trực thuộc Tổng cơng ty Cơ khí Giao thơng vận tải Sài Gòn (SAMCO) PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA Trang CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐĨNG TÀU AN PHÚ Với chiều dài lịch sử hoạt động Công ty có nhiều kinh nghiệm cơng tác sửa chữa Vỏ tàu, sửa chữa bảo dưỡng Máy ống, Phần điện, Đóng sửa chữa loại tàu Năm 2007 đến nay, Cơng ty có định hướng chuyển hình thức kinh doanh từ Cơng ty TNHH MTV sang Cơng ty Cổ phần để tận dụng lợi thị trường vốn thị trường chứng khoán, đánh dấu bước ngoặt lớn cho trình hình thành phát triển cho Cơng ty thời gian tới Các thành tích đạt được: Cơng ty TNHH MTV Đóng tàu An Phú doanh nghiệp nhà nước ngành đóng tàu thành lập sớm miền Nam Việt Nam sau giải phóng 1975 Trải qua 30 năm hình thành phát triển Công ty đạt thành tích sau: Huân chương Lao Động hạng III Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh ký ngày 20/06/1983 Các giấy khen Tổng Cơng ty Cơ khí Giao thong vận tải Sài Gòn thành tích hồn thành tốt nhiệm vụ Cơng ty TNHH MTV Đóng tàu An Phú Năng lực kinh nghiệm hoạt động Cơng ty Hơn 30 năm hình thành phát triển với đội ngũ cán nhiệt huyết giàu kinh nghiệm Cơng ty có nhiều kinh nghiệm lực để cung cấp dịch vụ, sản phẩm có chất lượng đến khách hàng: Sửa chữa vỏ tàu: Gia công lắp ráp khung xương, lắp ráp thiết bị vỏ, thiết lập biện pháp công nghệ hàn kết cấu tôn vỏ, lắp đặt thiết bị boong máy neo, máy lái, thiết bị động lực, thiết bị radar hàng hải… Công ty cử đội công nhân theo tàu sửa chữa Singapore nhà máy Keppel, Sambawang, Jurong, Hitachi, DooSung (Pedco), Rạng Đơng…Các sản phẩm chúng tơi hồn thành giám sát Đăng kiểm Lloyd/s DNV, Đăng kiểm Việt Nam tổ chức kiểm tra chất lượng khác Sửa chữa, bảo dưỡng máy, ống: Công ty thực công việc sửa chữa, bảo dưỡng phần máy, ống cho cơng trình tiêu biểu như: sửa chữa máy phát điện EMD 1600KW giàn Cửu Long; sửa chữa hộp số máy mũi tàu Sông Dinh 01; sửa chữa máy phát điện hệ thống ống Heating Coil tàu Chi Lăng; sửa chữa máy tàu Sao Mai 03; sửa chữa máy điện tàu Vũng Tàu 01… Sửa chữa phần điện: Cơng ty có kinh nghiệm cơng tác sửa chữa phần điện thơng qua cơng trình như: sửa chữa, bảo dưỡng motor máy phát điện giàn Cửu Long; máy phát điện tàu Chi Lăng; máy đèn tàu Vũng Tàu 01… Ngồi ra, cơng ty thực công việc sửa chữa hệ thống điện điều khiển tự động, thay sửa chữa hệ thống điện tàu, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc… PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA Trang CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐĨNG TÀU AN PHÚ Đóng sửa chữa loại tàu: Từ năm 80, 90 cơng ty đóng tàu hàng Sơng Tiền 1.000T tàu hàng khô lớn phía Nam thời điểm ấy, tàu hàng đơng lạnh Cửu Long Giang 750T, tàu hàng An Giang 900T, loại tàu trang bị thiết bị đại hoạt động vùng biển Đông Nam Á, tàu kéo x 1.100cv cho Cơng ty vận tải dầu khí Falcon, tàu kéo 2.000cv Bình An 01… Trong kinh nghiệm đóng phà, cơng ty thực hiện: − phà tự hành 60 cho bến phà Bình Khánh tuyến đường Nhà Bè – Cần Giờ − Hoán cải phà 100 cho bến phà An Hòa bến phà Vàm Cống (An Giang) Cơ cấu tổ chức quản lý Theo Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty TNHH MTV Đóng tàu An Phú, cấu tổ chức quản lý Công ty bao gồm: - Hội đồng thành viên; - Kiểm soát viên; - Ban Giám đốc gồm: Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc - 05 Phòng ban chức năng: Ban xử lý nợ tồn đọng, Ban An tồn lao động- MT, Phòng Tổ chức Hành chánh- LĐTL, Phòng ĐĐSX, Phòng Tài kế tốn, Phòng Kỹ thuật- KCS, Phòng Kinh doanh ĐT, Phòng Cung ứng vật tư - 01 xưởng: HTSX Với cấu trên, máy tổ chức Cơng ty TNHH MTV Đóng tàu An Phú thể theo sơ đồ đây: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA Trang CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU AN PHÚ Hội Đồng Thành Viên Kiểm Sốt viên Tổng Giám Đốc Phó Tổng Giám Đốc Phó Tổng Giám Đốc BAN XỬ LÝ NỢ TỒN ĐỌNG SH1 PHÒNG TCHC- LĐTL SH2 SH3 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA BAN ATLĐMT PHỊNG ĐĐSX SH4 SH5 PHỊNG TCKT Máy ống XƯỞNG HTSX Máy ống PHÒNG KTKCS Máy ống PHÒNG KD ĐT Máy cắt PHÒNG CUNG ỨNG VẬT TƯ Đội xe Trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU AN PHÚ Danh sách công ty mẹ, công ty công ty liên doanh liên kết Công ty mẹ Tỷ lệ nắm giữ Tổng Cơng ty Cơ khí Giao thơng Vận tải Sài Gòn- TNHH MTV 100% Tình hình hoạt động kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 8.1 Tình hình hoạt động kinh doanh 8.1.1 Sản lượng sản phẩm/ giá trị dịch vụ qua năm Cơ cấu doanh thu theo hoạt động 03 năm trước cổ phần hóa (theo số liệu Biên kiểm tra BCTC năm 2011, năm 2012 BCTC năm 2013 kiểm toán): Năm 2011 Khoản mục Giá trị (triệu đồng) Năm 2012 Tỷ trọng (%) Giá trị (triệu đồng) Năm 2013 Tỷ trọng (%) Giá trị (triệu đồng) Tỷ trọng (%) Dịch vụ sửa chữa 39.607 65,11% 18.701 55,33% 22.994 55,43% Đóng tàu 20.749 34,11% 14.250 42,16% 18.489 44,57% Doanh thu khác 473 0,78% 189 0,56% - 0,00% Tổng cộng 60.829 100% 33.140 100% 41.483 100% Nguồn: Cơng ty TNHH MTV Đóng tàu An Phú Cơ cấu lợi nhuận gộp theo hoạt động 03 năm trước cổ phần hóa (theo số liệu Biên kiểm tra BCTC năm 2011, 2012 2013 kiểm toán): Năm 2011 Khoản mục Giá trị (triệu đồng) Năm 2012 Tỷ trọng (%) Giá trị (triệu đồng) Tỷ trọng (%) Năm 2013 Giá trị (triệu đồng) Tỷ trọng (%) Dịch vụ sửa chữa 5.332 77,17% 2.197 -333,89% 4.757 74,95% Đóng tàu 4.071 58,92% 729 -110,79% 1.590 25,05% Lợi nhuận gộp khác -2.494 -36,10% -3.584 544,68% - - 6.909 100% -658 100% 6.347 100% Tổng cộng Nguồn: Cơng ty TNHH MTV Đóng tàu An Phú PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA Trang CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU AN PHÚ Theo quy định Tiết đ, Khoản 3, Điều 6, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ thì: “Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược xác định theo nguyên tắc: - Đối với trường hợp bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược sau đấu giá công khai giá bán Ban Chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư chiến lược không thấp giá đấu thành công thấp đấu giá công khai - Đối với trường hợp thỏa thuận trực tiếp đấu giá nhà đầu tư chiến lược có đủ tiêu chuẩn thực đăng ký mua trước thực đấu giá công khai giá thỏa thuận bên (trường hợp thỏa thuận) giá đấu thành công (đối với trường hợp đấu giá) không thấp giá khởi điểm quan có thẩm quyền định phương án cổ phần hóa phê duyệt.” Nhà đầu tư chiến lược AN PHÚ đăng ký mua cổ phần sau thực bán đấu giá cơng khai Ban Chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận trực tiếp giá bán cổ phần với nhà đầu tư chiến lược, đảm bảo nguyên tắc không thấp giá đấu thành công thấp đấu giá công khai Nhà đầu tư chiến lược tiến hành nộp tiền đặt cọc vào tài khoản phong tỏa AN PHÚ Số tiền nhà đầu tư chiến lược phải đặt cọc tương ứng với 10% giá trị cổ phần đăng ký mua theo giá khởi điểm quan có thẩm quyền phê duyệt Trường hợp từ bỏ quyền mua, nhà đầu tư chiến lược không nhận lại tiền cọc Quy định hạn chế chuyển nhượng: Theo quy định Tiết c, Khoản 3, Điều 6, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ : “Nhà đầu tư chiến lược khơng chuyển nhượng số cổ phần mua thời hạn tối thiểu 05 năm, kể từ ngày công ty cổ phần cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần trước thời hạn phải Đại hội đồng cổ đơng chấp thuận” 4.5 Cổ phần bán đấu giá bên Số cổ phần thực bán cho nhà đầu tư bên sau: − Tổ chức bán đấu giá 1.406.750 phần với tổng mệnh giá 14.067.500.000 đồng, chiếm 23,45% vốn điều lệ công ty cổ phần, cho nhà đầu tư thông qua đấu giá − Giá khởi điểm dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần (Dựa Báo cáo xác định giá khởi điểm Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á) − Thời gian bán đấu giá: Dự kiến tháng 11/2014 sau có Quyết định UBND TP.Hồ Chí Minh phê duyệt Phương án cổ phần hố Cơng ty TNHH MTV Đóng tàu An Phú − Đối tượng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức nước nước theo quy định pháp luật − Hạn chế nhà đầu tư nước ngoài: Căn Quyết định số 55/2009/QĐ- PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA Trang 31 CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU AN PHÚ TTg ngày 15/04/2009 Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ tham gia nhà đầu tư nước ngồi thị trường chứng khốn Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/06/2009, nhà đầu tư nước nắm giữ tối đa 49% vốn điều lệ Công ty cổ phần Loại cổ phần phương thức phát hành Loại cổ phần Tất cổ phần Cơng ty cổ phần Đóng tàu An Phú thời điểm thành lập cổ phần phổ thông Các hoạt động mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần thực theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần văn pháp luật khác có liên quan 5.1 Phương thức phát hành Việc bán cổ phần với giá ưu đãi cho cán công nhân viên thực doanh nghiệp, theo danh sách phê duyệt 5.2 Cổ phần bán cho nhà đầu tư khác thơng qua hình thức bán đấu giá dự kiến tổ chức Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Kế hoạch sử dụng số tiền từ đợt cổ phần hóa chi phí cổ phần hóa 6.1 Chi phí cổ phần hóa Căn quy định Điều 12 Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011, tổng mức chi phí cổ phần hóa tối đa doanh nghiệp có giá trị doanh nghiệp sổ kế tốn có giá trị từ 30- 40 tỷ đồng không 300 triệu đồng Giá trị thực tế doanh nghiệp Công ty theo sổ sách vào thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 44.725.256.671 đồng (Bốn mươi bốn tỷ, bảy trăm hai mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi sáu ngàn, sáu trăm bảy mươi mốt đồng), đó, tổng chi phí cổ phần hóa Cơng ty theo quy định 300 triệu đồng Căn vào chi phí liên quan đến cổ phần hóa chi dự kiến chi, Cơng ty dự kiến tổng chi phí cổ phần hóa (chưa bao gồm thuế VAT) 300.000.000 đồng Cụ thể, tổng mức chi phí cổ phần hóa dự kiến gồm khoản mục sau: ĐVT: đồng STT HẠNG MỤC CHI PHÍ CHI PHÍ A Các khoản chi phí trực tiếp doanh nghiệp 41.521.500 Lệ phí tốn cho Sở GDCK TP HCM để tổ chức bán đấu giá cổ phần (*) 41.521.500 B Thuê Đơn vị có chức thực cơng việc liên quan 225.984.000 Thuê Đơn vị đo vẽ, thẩm định chất lượng nhà cửa vật kiến trúc chi phí thẩm định giá trị quyền sử dụng đất PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA 60.984.000 Trang 32 CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐĨNG TÀU AN PHÚ STT HẠNG MỤC CHI PHÍ CHI PHÍ Thuê Đơn vị tư vấn cổ phần hóa trọn gói cơng việc bao gồm: Xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn xây dựng Phương án cổ phần hóa, Tư vấn lập hồ sơ bán đầu giá cổ phần, Tư vấn tổ chức đại hội cổ đơng thành lập, Tư vấn thủ tục hồn tất cổ phần hóa 165.000.000 C Chi phí hoạt động thù lao Ban đạo cổ phần hoá Tổ giúp việc 32.494.500 TỔNG CỘNG 300.000.000 Ghi chú: (*) Căn Thông tư số 09/2014/TT-BTC ngày 16/01/2014 Bộ Tài quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí bán đấu giá cổ phần loại chứng khoán theo quy định Luật Chứng khốn, mức thu phí bán đấu giá cổ phần Sở Giao dịch Chứng khoán 0,3% tổng giá trị cổ phần thực tế bán được, tối đa 300 triệu đồng/1 bán đấu giá cổ phần, tối thiểu 20 triệu đồng/1 bán đấu giá cổ phần Cơng ty TNHH MTV Đóng tàu An Phú kính trình Ban đạo cổ phần hóa xem xét, trình Ủy ban Nhân dân TP.HCM phê duyệt chi phí cổ phần hóa dự kiến Cơng ty Chi phí cổ phần hóa Cơng ty tốn sở chi phí thực tế sau kết thúc q trình cổ phần hóa 6.2 Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa thực theo quy định Điều 42 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 mục III Thông tư số 196/2011/TTBTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài Trên sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn nhà nước Cơng ty cổ phần, Công ty dự kiến kế hoạch thu tiền từ cổ phần hóa nộp vào Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp công ty mẹ - Tổng Cơng ty Cơ khí Giao thơng vận tải Sài Gòn – TNHH MTV, chi tiết sau (tạm tính theo phương án giả sử tất số lượng cổ phần bán đấu giá mua với giá khởi điểm 10.000 đồng giá đấu bình quân 10.000 đồng/ Cổ phần): Đvt: đồng TT Khoản mục Số tiền (đồng) Vốn điều lệ Công ty cổ phần (a) 60.000.000.000 Vốn Nhà nước thực tế doanh nghiệp sau đánh giá lại (b) 55.899.902.682 Tiền thu từ cổ phần hoá (c) 29.857.200.000 3.1 Thu từ bán cổ phần cho CBCNV PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 1.726.200.000 Trang 33 CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐĨNG TÀU AN PHÚ TT Khoản mục Số tiền (đồng) + Mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước 1.114.200.000 + Mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần 3.2 Thu từ bán cổ phần cho cơng đồn 3.3 Thu từ bán đấu giá bên 612.000.000 28.131.000.000 Giá trị mệnh giá cổ phần bán cho CBNV, bán đấu giá bên Giá trị mệnh giá cổ phần phát hành thêm để lại DN Chi phí cổ phần hố đơn vị thực (f) 300.000.000 Chi phí giải sách lao động dôi dư (g) Phần thặng dư vốn để lại DN tương ứng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm /Vốn điều lệ (h) = [(c)–(d) – (f) – (g)] x [(e)/(a)] - Tổng số tiền nộp vào Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Công ty mẹ (c) – (e) – (f) – (g) – (h) 25.457.102.682 (d) 30.600.000.000 (e) = (a) – (b) 4.100.097.318 Công ty thực hoàn vốn ngân sách nhà nước theo quy định sau hoàn tất việc bán cổ phần bên ngồi PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA Trang 34 CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐĨNG TÀU AN PHÚ PHẦN III: PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG I PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG Nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, phát huy lực người lao động sau chuyển sang loại hình cơng ty cổ phần; dựa sở trạng đội ngũ lao động có doanh nghiệp, nhu cầu lao động dự kiến Công ty giai đoạn sau cổ phần hóa quy định pháp luật lao động, Công ty dự kiến tiến hành phương án xếp lại lao động sau: STT Nội dung Tổng số I Tổng số lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa 146 Lao động khơng thuộc diện ký HĐLĐ (Thành viên HĐTV, Chủ tịch HĐTV, Kiểm soát viên, Giám đốc, KTT) Lao động làm việc theo HĐLĐ 142 - Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn 103 - Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng 15 - Lao động làm việc theo mùa vụ công việc định tháng 24 Lao động nghỉ việc có tên danh sách lao động Công ty - II Số lao động nghỉ việc thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Số lao động đủ điều kiện hưu theo chế độ hành Số lao động chấm dứt HĐLĐ, chia ra: - Hết hạn HĐLĐ - - Tự nguyện chấm dứt HĐLĐ - - Chấm dứt hợp đồng lao động với lý khác theo quy định pháp luật - Số lao động khơng bố trí việc làm thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp CPH, chia ra: - Số lao động dôi dư thực theo NĐ số 91/2010/NĐ-CP - - Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động trả trợ cấp việc làm - PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 35 CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐĨNG TÀU AN PHÚ STT III Nội dung Tổng số Số lao động chuyển sang làm việc Công ty cổ phần 146 Số lao động mà HĐLĐ thời hạn 146 Số lao động nghỉ hưởng chế độ BHXH, chia ra: - Ốm đau - - Thai sản - - Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp - Số lao động tạm hoãn thực HĐLĐ, chia ra: - Nghĩa vụ quân - - Nghĩa vụ công dân khác - - Bị tạm giam, tạm giữ - - Do bên thỏa thuận (không 03 tháng) - Ghi chú: Khoản mục III không bao gồm khoản 2, mục III Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần sau: Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ trọng (%) 146 100% Tổng cộng Phân theo trình độ lao động - Trên đại học - Trình độ đại học 23 1,37% 15,75% - Trình độ cao đẳng, trung cấp 18 12,33% - Trình độ khác (tốt nghiệp phổ thơng) 103 70,55% 146 100% 107 73,29% 15 24 146 10,27% 16,44% 100% 4,11% 140 95,89% Phân theo loại hợp đồng lao động - Hợp đồng không thời hạn - Hợp đồng thời hạn từ 1-3 năm - Hợp đồng thời vụ Phân theo giới tính - Nữ - Nam Danh sách lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần theo Phụ lục đính kèm PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA Trang 36 CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐĨNG TÀU AN PHÚ PHẦN IV: PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA I CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN Sau thức chuyển sang hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần, Cơng ty TNHH MTV Đóng tàu An Phú đặt mục tiêu sau cho chiến lược phát triển Công ty: Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn…và công ty liên doanh, liên kết tạo khối vững mạnh đủ sức tham gia vào dự án lớn sở bên phát triển có lợi, tạo thị trường ổn định sản xuất kinh doanh Chú trọng lực lượng lao động chất lượng cao, xếp, tổ chức lại máy tinh gọn, đào tạo đào tạo lại đội ngũ lao động Áp dụng công nghệ thông tin vào điều hành quản lý hợp lý nhằm cải thiện môi trường làm việc để tăng suất lao động Hướng tới thu hút tập trung nguồn vốn xã hội: phát hành thêm cổ phiếu, mở rộng bán cổ phần cho chủ sở hữu doanh nghiệp, đồng thời cho phép khai thác nguồn vốn nội cách hiệu II KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Sau chuyển sang mơ hình mới, Cơng ty nổ lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trọng đầu tư cải tạo mặt kéo tàu túi khí, mua sắm túi khí, dụng cụ sản xuất, nâng cấp trang thiết bị an tồn, cải thiện mơi trường lao động, sửa chữa ụ tàu Thực tiếp dự án đầu tư xây dựng khu vực đóng tàu cao cấp, tàu khách Từng bước thay trang thiết bị cũ kỹ lạc hậu để đại hóa nhà máy III NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DỰ KIẾN Công ty tiếp tục hoạt động lĩnh vực ngành nghề theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0301079268 đăng ký lần đầu ngày 18/05/2006 ký thay đổi lần thứ ngày 09/11/2012: STT Tên ngành Mã ngành Đóng mới, sửa chữa phương tiện vận tải thủy Sản xuất sản phẩm công nghiệp khác, bao gồm: Gia công cắt, bẻ uốn tole; gia cơng khí thiết bị động lực; gia công sản phẩm kết cấu thép Mua bán: vật tư, thiết bị, phụ tùng chuyên ngành đóng tàu Sửa chữa giàn khoan cơng trình biển Thu gom, vận chuyển cặn dầu thô, chất thải nhiễm dầu từ vệ sinh tàu dầu giàn khoan (không hoạt động trụ sở) Ngành nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 37 CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐĨNG TÀU AN PHÚ Bên cạnh đó, theo Quyết định số 52/QĐ-HĐTV ngày 22/07/2014 Tổng Cơng ty Cơ khí Giao thơng Vận tải Sài Gòn TNHH MTV việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty thêm 16 ngành nghề mới, chi tiết sau: STT Tên ngành Mã ngành Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng Chi tiết: Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán bn tre, nứa, gỗ gỗ chế biến; Bán buôn xi măng; Bán bn kính xây dựng; bán bn sơn, vecni; Bán bn gạch ốp lát thiết bị vệ sinh; bán buôn đồ ngũ kim; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp 4663 3320 Xây dựng nhà loại Chi tiết: Xây lắp công nghiệp nhà kho, nhà xưởng (không hoạt động trụ sở) 4100 Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn vật tư, phụ tùng, phụ kiện, máy móc thiết bị phương tiện vận tải thủy, thiết bị công nghiệp- tàu thủy; Bán buôn phụ tùng máy Công nghiệp Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa; dịch vụ vệ sinh tàu biển 4659 5222 Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dung hữu hình khác Chi tiết: Cho th máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác chưa phân vào đâu: cho thuê máy móc, thiết bị công nghiệp, phương tiện vận tải thủy Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ cung ứng tàu biển 7730 5229 Sửa chữa máy móc thiết bị Chi tiết: Sửa chữa phao tiêu, biển báo đảm bảo an toàn Hàng hải (Khơng gia cơng khí, tái chế phế thải, xi mạ điện trụ sở) 3312 Sản xuất plastic cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 10 Chi tiết: Sản xuất, chế vỏ tàu, dụng cụ cứu Composite- nhựa tổng Composite- nhựa sở) tạo: Sản xuất Composite, nhựa tổng hợp; sinh- cứu hỏa, dụng cụ vệ sinh hợp; bồn đựng nước, bồn chứa hóa chất tổng hợp (Không sản xuất chế tạo trụ Đóng thuyền, xuồng thể thao giải trí PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA 2013 3012 Trang 38 CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU AN PHÚ STT Tên ngành Mã ngành Chi tiết: sản xuất, chế tạo ca nô (Khơng hoạt động trụ sở) Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa 11 Chi tiết: Hoạt động vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Hoạt động cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu; Hoạt động tàu, Salan, lash 5022 12 Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy nông nghiệp 4653 13 14 15 Bán buôn kim loại quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn (trừ tư vấn kế tốn, tài chính) Hoạt động thiết kế chun dụng Chi tiết: Thiết kế phương tiện thủy nội địa 4662 7020 7410 Sản xuất cấu kiện kim loại 16 Chi tiết: Chế tạo, lắp ráp kết cấu thép, nhà xưởng (không hoạt động trụ sở) 2511 IV PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CƠNG TY Cơng ty Cổ phần Đóng tàu An Phú hoạt động theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo quy định Luật doanh nghiệp, quản trị, giám sát điều hành Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban Giám đốc Dự kiến máy tổ chức Công ty sau: − Đại hội đồng cổ đơng; − Hội đồng quản trị; − Ban kiểm sốt; − Ban Tổng Giám đốc; − 08 Phòng Ban chức năng: Phòng Tổ chức - Hành chánh, Phòng Kế tốn - Tài chính, Phòng Kinh doanh- Đầu tư, Phòng Kỹ thuật - KCS, Phòng cung ứng vật tư; Phòng điều độ sản xuất, ban An toàn lao động , Ban xử lý tồn đọng Xưởng hỗ trợ sản xuất PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA Trang 39 CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU AN PHÚ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CƠNG TY CỔ PHẦN ĐĨNG TÀU AN PHÚ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ban Kiểm Sốt TỔNG GIÁM ĐỐC Phó Tổng Giám Đốc Phó Tổng Giám Đốc BAN XỬ LÝ NỢ TỒN ĐỌNG SH1 PHÒNG TCHC- LĐTL SH2 SH3 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA BAN ATLĐMT SH4 PHÒNG ĐĐSX SH5 PHÒNG TCKT Máy ống XƯỞNG HTSX Máy ống Trang 40 PHÒNG KTKCS Máy ống PHÒNG KD ĐT Máy cắt PHÒNG CUNG ỨNG VẬT TƯ Đội xe CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU AN PHÚ V TT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA Chỉ tiêu ĐVT 20141 2015 2016 2017 41.168 60.000 60.000 60.000 146 144 144 144 Vốn điều lệ Tổng số lao động Người Tổng quỹ lương Tr.đồng 13.000 14.000 16.100 19.320 Thu nhập bình quân người/tháng Ng.đồng 6.800 8.100 9.300 11.100 Tổng doanh thu Tr.đồng 55.000 61.000 70.150 84.180 Tổng chi phí Tr.đồng 53.037 58.684 67.139 79.965 Lợi nhuận thực Tr.đồng 1.963 2.316 3.011 4.215 Lợi nhuận thực hiện/Vốn điều lệ % 4,77% 3,86% 5,02% 7,03% Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 1.531 1.737 2.258 3.161 10 Lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ % 3,72% 2,90% 3,76% 5,27% 11 Trích lập quỹ Tr.đồng 348 452 632 - Quỹ dự phòng tài (5%/Lợi nhuận sau thuế) Tr.đồng 87 113 158 Tr.đồng 174 226 316 Tr.đồng 87 113 158 Tr.đồng 1.389,60 1.806,40 2.528,80 2,32% 3,01% 4,21% 13 14 - Quỹ đầu tư phát triển (10%/Lợi nhuận sau thuế) - Quỹ khen thưởng, Phúc lợi (5%/Lợi nhuận sau thuế) Lợi nhuận sau thuế để chi cổ tức Cổ tức/Vốn điều lệ Tr.đồng % Nguồn: Cơng ty TNHH MTV Đóng tàu An Phú Năm 2014, Cơng ty TNHH MTV Đóng tàu An Phú hoạt động theo mơ hình Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên nhà nước sở hữu 100% vốn PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA Trang 41 CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU AN PHÚ VI BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Để thực tiêu trên, Công ty tiến hành đồng giải pháp sau: Về vốn: - Cơng ty tích cực phân loại, thu hồi nợ, xử lý liệt đơn vị, cá nhân cố tình chiếm dụng; - Tập trung hồn thành sản phẩm dở dang để đẩy nhanh vòng quay tiền; Tranh thủ nguồn vốn ứng trước khách hàng; Tìm nguồn vốn vay từ tổ chức tín dụng cá nhân; - Xử lý khoản thuế, phải nộp Ngân sách nhà nước phải trả cho người lao động thơng qua nguồn vốn huy động Về máy, chế hoạt động: - Nâng cao lực hoạt động Phòng ban; Đặt mục tiêu ngày hồn thiệu cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; - Tổ chức điều hành Công ty theo hướng tập trung Về quy chế, quy định: Rà soát lại quy chế, quy định, định mức cách chặc chẽ có chế động viên, tạo điều kiện giúp người lao động hoạt động hiệu hăng say Về đầu tư: Công ty nổ lực đầu tư cải tạo mặt kéo tàu, túi khí, nâng cấp trang thiết bị an tồn, cải thiện môi trường lao động, sửa chữa ụ tàu,… Về kinh doanh: Không ngừng nâng cao lực cạnh tranh, thu hút khách hàng than thiện, thái độ phục vụ nhiệt tình, tiện lợi nhanh chóng, chất lượng sản phẩm tốt, khơng ngừng tìm cách hạ chi phí để để giá cạnh tranh đảm bảo lợi nhuận chất lượng sản phẩm cung cấp cho khách hàng VII PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO DỰ KIẾN Rủi ro kinh tế Là phận kinh tế, Cơng ty TNHH MTV Đóng tàu An Phú chịu tác động rủi ro mà doanh nghiệp toàn kinh tế phải đối mặt biến động kinh tế giới, ảnh hưởng thu nhập, lạm phát kinh tế quốc dân, Những năm vừa qua, bối cảnh chung tình hình kinh tế giới trì trệ hậu từ khủng hoảng tài tồn cầu khủng hoảng nợ cơng kéo dài PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 42 CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐĨNG TÀU AN PHÚ nước châu Âu, kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hướng giảm, lạm phát tăng cao, thị trường tài tiền tệ có diễn biến khơng thuận lợi… hoạt động kinh doanh Cơng ty gặp khơng khó khăn Qua năm 2014 kinh tế tồn cầu có dấu hiệu tăng trưởng trở lại, trải qua thách thức lạm phát tăng cao, biến động tỷ giá, kinh tế nước thu kết đáng khích lệ: GDP 06 tháng đầu năm 2014 ước tính tăng 5,18% so với kỳ (cao mức tăng 4,93% 4,90% kỳ năm 2012, 2013), sản xuất cải thiện, ổn định kinh tế vĩ mô giữ vững, lạm phát kiểm soát mức 5% Đến thời điểm tại, sau loạt sách vĩ mơ đưa nhằm điều tiết kinh tế, kinh tế Việt Nam có tín hiệu tích cực Khi kinh tế dần ổn định tiền đề phát triển cho doanh nghiệp giai đoạn đầu kể từ chuyển đổi sang mơ hình cơng ty cổ phần Rủi ro pháp lý Tính ổn định thống hệ thống luật pháp tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty doanh nghiệp khác Đó rủi ro pháp lý khía cạnh hệ thống, ảnh hưởng đến hầu hết doanh nghiệp chịu điều chỉnh pháp luật Sự thay đổi mang đến thuận lợi tạo bất lợi cho hoạt động Công ty Hoạt động kinh doanh Công ty chịu điều chỉnh nhiều văn pháp luật khác (Luật doanh nghiệp, Luật Hàng hải Việt Nam Quốc tế,…) Các sắc luật tiếp tục sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế Bất thay đổi tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Khả quản trị kiểm soát hoạt động doanh nghiệp yếu tố quan trọng góp phần hạn chế rủi ro pháp lý Cùng với trình phát triển, Cơng ty tiếp tục có chế theo dõi, cập nhật điều chỉnh để có thích nghi tốt với thay đổi mơi trường pháp lý Rủi ro đặc thù 3.1 Rủi ro từ tình hình Biển Đơng biến động Chính trị khu vực Hoạt động vận tải biển chịu nhiều tác động từ môi trường kinh tế vĩ mơ biến động trị giới Điển việc Trung Quốc liên tục có động thái gia tăng sức ép với quốc gia láng giềng đường biên giới biển đảo khu vực Biển Đông tranh chấp biển đảo với Nhật Bản Đồng thời, thời tiết xấu gió bão vào thời gian cuối năm tình hình biển diễn biến thất thường gây hậu nghiêm trọng ngư dân dẫn đến tâm lý e ngại đầu tư tàu đóng mới, tàu có chất lượng trọng tải lớn 3.2 Rủi ro từ tăng trưởng ngành phụ trợ PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 43 CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐĨNG TÀU AN PHÚ Lĩnh vực sản xuất cung cấp dịch vụ liên quan phương tiện thủy chịu ảnh hưởng lớn từ phát triển ngành ngành Thép, hàn, phụ tùng khí,…Chất lượng sản phẩm phụ trợ nước không ổn định dẫn đến ngành chủ lực trở nên bị động phải nhập trực tiếp nguyên vật liệu, chi tiết phụ tùng với giá thành cao Tuy nhiên, Chính phủ trọng phát triển số ngành phụ trợ với yêu cầu chất lượng góp phần ổn định nguồn cung hạ thấp giá thành sản phẩm góp phần giảm thiểu rủi ro từ ngành phụ trợ Rủi ro khác Bên cạnh rủi ro hệ thống rủi ro cá biệt trên, Công ty đơn vị kinh tế khác, chịu ảnh hưởng bị tổn thất trường hợp xảy rủi ro bất khả kháng như: thiên tai (bão, lụt, động đất,…), hỏa hoạn,… VIII KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ Thực cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Đóng tàu An Phú phù hợp với chủ trương Nhà nước cần thiết để mở rộng quy mô nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Kính trình Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh xem xét phê duyệt phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Đóng tàu An Phú để Cơng ty triển khai thực bước cổ phần hóa PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 44 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN BONG TAu AN PHD TO PHANV: CHUC THUC HIEN PHUONG AN DUOC DUYET Sau phuong an c6 phan hoa cua Cong ty TNHH MTV Dong tau An Phu duoc phe duyet va co Quyet dinh cua Uy ban Nhan dan TP H6 Chi Minh v~ viec chuyen Cong ty TNHH MTV Dong tau An Phu cong ty c6 phan, Cong ty du kien trien khai thuc hien phuong an theo Iich trinh du ki€~ nhir sau: TT NQi dung cong vi~c Phe duyet phuong an c6 phan hoa Thi)'i gian T09-1 0/20 14 T6 chirc ban d~u gia c6 phan cho nha d~u tir ben ngoai T 11 -T 12/20 14 T6 chirc ban c6 phan cho CB