Dai ttrong dIr hop: Co &mg, Nha ddu to soy hau v6n c6 phdn cua SHB den th6i diem ngay 01-10-2015 ngay clang lcy cuOi cung theo th6ng bao cua Trung tarn Luu lcy Chimg khoan Viet Nam.. Cht
Trang 1CONG HOA XA HO CHU NGHIA VItT NAM
DOc Iap - Tv do - Hanh phtic
Ha NOi, ngay 01 thang 10 /lam 2015
SHB
NGAN HANG TMCP
SAI GON — HA NOI
sin 106/HBQT
THU' MAI HOP BAI HOI BONG CO BONG BAT THUbNG NAM 2015
116i d6ng Quan tri Ngan hang TMCP Sai Gem — Ha N6i (SHB) tran trong thOng
bao va kinh m6i Quy vi c6 'Tong, nha dal to tai dir Dai h'gi dong co citing bat thuemg
nam 2015 dm Ngan hang
1 Thai gian: 8h30 ngay 24-10-2015;
2 Dia Ph6ng hop Grand Ballroom, Khach san Melia
44B Ly Thuamg Kiet, Qu'an Hoan Kiem, Ha N6i
3 Dai ttrong dIr hop: Co &mg, Nha ddu to soy hau v6n c6 phdn cua SHB den th6i
diem ngay 01-10-2015 (ngay clang lcy cuOi cung theo th6ng bao cua Trung tarn
Luu lcy Chimg khoan Viet Nam)
4 Chtrang trinh Doi hOi: Theo Chuang trinh nghi six dinh kern
Truamg hgp c6 Tong khong the den tham dir Dai h6i c6 the uy quyen cho ngu6i
khac hoc mot trong cac Dai bieu do SHB de xuat du hop thay (theo mdu Giay iry
quyen cua SHB va danh sach Dai bieu dinh kern)
Khi den tham der Dai h6i, Quy vi co (long hoc nguai dugc quyen vui long
mang theo Thu mad, Giay CMND va Giay Ay quyen (neu la nguai dugc iry quyen) de
lam dm tuc clang lcy tham dir Dai
Toan b6 not dung chuang trinh Dai h6i, cac mdu D'ang ky tham du Dai h6i,
Gidy Ay quyen tham dir Dai h6i va cac tai lieu sir dung tai Dai h6i se dugc cap nhdt
tren website: www.shb.com.vn
Trueing hop co along khong nhan duvc Thu' m61 hop xin vui Long mang giay
CMND d'jn clang ky tham du tai clic di-jm to chik hop
Tran trong
• \ 5
c NGAN et H.A1 N G
THUONG MAI Al
SAIGON .Hh
4, v
SONG QUAN TRI6e, i`, TICH
uang Hi"Jit
Trang 2002786j
AN HAr
NG MAI CO GDNHA
SHB
NGAN HANG TMCP
SAI GON — HA NO
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Thic J4p - Tv do - Hanh pink
CHVONG TRINH NGHI DAI HOI CO BONG BAT THVONG NAM 2015
Ngdy 24-10-2015 tai Phong hop Grand Ballroom, Khach san Melia Ha Ni
1
8h00 — 8h30
8h30
Don tip va clang lcY ce) clOng Ban T6 cluirc
Ban KT tu each co (tong
Dan- chuang trinh/Doa.n chic tich
Doan Chi' tich
Ban Kiem phieu Ban Thu ky
2
3
4
5 '
6
7
8
9
Khai mac phien hop, Bao cao ket qua kiem tra
tu each co Tong Gi6ri thieu nhan sir Doan chil tich, cac Ban giup viec Dai 110i
Trinh bay to trinh thong qua Giao dich sap nhap, De an sap nhap, Dieu Fe ctia SHB sau sap
Dai hi ang ce) Tong flak luan di ved cac to
trinh Dai hid6ng ct) Tong bieu quyet thong qua cac - t& trinh
Thong qua ket qua kiem phieu bieu quyet Thong qua Bien ban Dai hi
Be mac Dai hOi
8h40
8h 45
9h15
11100 9
10140
10h50
11h00
CHU TICH HDQT
AP
Caw,
Trang 3SHB
Solid partners flexible solutions
NGAN HANG TMCP SAI CON — HA NO
TR") SO CHINH
DT: (04) 3942 3388 — Fax: (04) 3941 0844
Website: www.shb.com.vn
THIEU BAI BIEU THAM DU' BAI BM BONG CO BONG BAT THUVING NAM 2015
STT Ho va ten S6 CMND/
HO chieu
Ngay cap, noi cap tai Ngan hang Chin vu
1 D'o' Quang Hien 010142347 30/05/2007, CA Ha Noi Chu tich HDQT
2 TrLi Ngoc Linh 360399878 28/10/2003, CA Can Tha Thanh vien HDQT
3 Pham Ngoc Tuan 011712680 05/04/2012, CA Ha N6i Thanh vien HDQT
4 D6 Quang Huy 011233596 01/12/2012, CA Ha N6i Thanh vien HDQT
5 Nguygn Van Le 013532086 28/03/2012, CA Ha N6i Thanh vien HDQT kiem Tong Giam doe
6 Pham Hea Binh 360067570 05/08/2001, CA Can Tha TruOng Ban Kiem soat
7 aang Trung Dung 012496881 24/04/2002, CA Ha N6i PhO T6ng Giam d6c
8 NO Thu Ha 011628331 16/08/2010, CA Ha N6i Pho Tong Giam Mc
9 Nguygn Huy Tai 111668663 22/06/2010, CA Ha N6i Pho Tong Giam doe :',„ ,
10 Dang T6 Loan 012946085 23/02/2007, CA Ha N6i
, Ci •c)
Ph6 T6ng Giam Mc al '0
11 Le Dung Khoa 012031366 19/06/2011, CA Ha N6i Pho Tong Giam Mc loy,,
12 Ninb Thi Lan Plmang 012503250 13/03/2002, CA Ha NOi Pho Tong Giam Mc 4''''
Co, Tong, Nha dau ttr khong c6 kin dcr hop c6 the ay quyen cho m6t trong cac ca nhan neu ten Giay uy quyen gui ve Van phong H6i &mg Quan tri SHB truOc 16h30 ngay 23/10/2015 theo dia chi:
Van phOng HOi &mg Quin tri Ting 5, 77 Tran Hung Dao, Quin Hoan Kiem, Ha Noi
DT: (04) 3942 3388 (may le 1006, 1007)
Fax: (04) 3941 0844