Đang tải... (xem toàn văn)
nghi quyet HDQT DHCD bat thuong 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...
CƠNG TY CỔ PHẦN NTACO Số: 03/NQ-HĐQT/2015 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc An giang, ngày 25 tháng 08 năm 2015 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - - Căn Luật Chứng Khốn Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần NTACO Căn Biên số: 03/BB-HĐQT/2015 ngày 24 tháng 08 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thông qua việc tiến hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 việc gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa cho nhà đầu tư nước theo quy định tỷ lệ sở hữu tối đa pháp luật Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc tiến hành thủ tục liên quan đến việc triển khai Đại hội cổ đông bất thường, chỉnh sửa Điều lệ vấn đề khác liên quan tới Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: CHỦ TỊCH - HĐQT, BGĐ - Lưu VT NGUYỄN TUẤN ANH GIẤY ỦY QUYỀN Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội Tên là: CMND số: … do: cấp ngày……/……/…… (*) người đại diện cổ đông Pháp nhân: (*) Giấy CNĐKDN số: cấp ngày……/……/…… Địa chỉ: (*) Số cổ phần sở hữu : cổ phần (Bằng chữ : cổ phần) Uỷ quyền cho Ông (Bà) có tên đây: Họ tên: Số CMND (Hộ chiếu): do: cấp ngày / ./ Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT Bà Vũ Thị Hải Phượng - Trưởng Ban kiểm soát Ông Lê Hải – Phó Tổng Giám đốc Được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 Ngân hàng TMCP Quân đội biểu vấn đề thuộc nội dung chương trình họp Đại hội Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký công việc thực xong Người ủy quyền không ủy quyền lại cho người khác Tôi xin cam đoan không khiếu nại kết biểu người uỷ quyền ………, ngày… tháng… năm 2015 NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Lưu ý: - Mỗi cổ đông ủy quyền cho 01 người đánh dấu vào ô vuông bên trái tương ứng tùy theo lựa chọn cổ đông - Người ủy quyền phải mang theo gốc Giấy ủy quyền để tham dự Đại hội - Nếu Cổ đông ủy quyền cho TV HĐQT, BKS, PTGĐ gửi fax trước Giấy ủy quyền dự họp chậm đến 17h ngày 02/10/2015, địa nhận: Văn phòng HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội – Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội; Số fax: 04 6266.1088 04.3232.1711 - (*) Chỉ điền thông tin có; Không bắt buộc điền thông tin số cổ phần sở hữu THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 2093/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2011 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2011 VÀ NĂM 2012 ĐỐI VỚI MỘT SỐ TỔ CHỨC KINH TẾTHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Giảm 50% tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 cho các tổ chức kinh tế đang hoạt động trong các ngành sản xuất (không bao gồm các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ) đang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, mà trong năm 2011 và năm 2012 phải xác định đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 2 Quyết định này, gồm:- Tổ chức kinh tế đến thời hạn xác định lại đơn giá thuê đất cho thời kỳ ổn định mới.- Tổ chức kinh tế hết thời gian được miễn tiền thuê đất mà đến thời hạn phải xác định tiền thuê đất phải nộp.- Tổ chức kinh tế đã sử dụng đất trước ngày 01 tháng 3 năm 2011 đang được tạm nộp tiền thuê đất, mà từ ngày 01 tháng 3 năm 2011 phải xác định chính thức số tiền thuê đất phải nộp.Tiền thuê đất sau khi được giảm theo quy định tại Điều này không thấp hơn tiền thuê đất phải nộp năm 2010 (với cùng mục đích sử dụng đất thuê và diện tích tính thu tiền thuê đất). Trường hợp tiền thuê đất sau khi được giảm vẫn lớn hơn 2 lần so với tiền thuê đất phải nộp của năm 2010, thì tổ chức kinh tế được giảm tiếp tiền thuê đất của năm 2011, năm 2012 đến mức bằng 2 lần tiền thuê đất phải nộp của năm 2010.Điều 2. Điều kiện để được giảm tiền thuê đất.1. Sử dụng đất thuê đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật đất đai.1 2. Có số tiền thuê đất xác định lại theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ coNG TY CO PHAN TA.P DOAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM KHOANG SAN HAMICO 'E0" lap - Tg - H4nh _- _* * * _ Sd : phric *>k* 08/20 I 3/KSHA{Q-HDQT Hd Nam, 0B thang 05 nam 2013 NGHI QUYET CUA HQI DONG QUAN TRI cOxc ry cO pHAN TAp DoA'N KHoANG sAN n.tN{tco - C)ng hda Xd - h|i Cdn ca LuQt Chang khoan Cpng hda Xd - OOtgnl l/2005 29 thang I I ndm 2005 cua Qui5c Hoi nuctc Chu nghTa Vi€t Nam; Cdn ca Ludt Doanh nghiQp Cdn ca Eiiu h)i tii ta ZOtZOOApn I tngdy 29 thang 06 ndm 2006 cua Quiic hQi ntctc chil nghTa ViAt Nam; t€ t6 chac vd hogt d6ng cua Cong ty Co phdn Tap doim Khoang san Hamico; Cdn ca BiAn bdn hpp HQi d6ng quan tri ngdy 0B thang 05ndm 20I3 cua Cong 4' Co phan dodn Khodng sdn Hamico,' 7-ap QUYET NGHI Di6u 1: Chiit danh s6ch cd il6ng tI6 t6 chrlc Dai hQi tl6ng cd Adng thulng ni6n nim 2013 - Ngiy d6ng ky cu5i cing: 2710512013 Thdi gian to ehire dai hQi d6ng cd ddng: 17 rc62013 Dia diOm t6 chirc d4i h6i d6ng c6 d6ng: Tpi H6i trudng Cdng ty Trung, thdnh pnO enir Ly, tinh Hd Nam - T6 14, phucrng Quang Diiiu 2: Di6u khoin thi hhnh HQi d6ng quAn tri C6ng ty C6 phAn Tap doin Kho6ng sAn Ha Nam, Ban ki6m soat T6ng Gi6m d6c vd nhfrng ngudi c6 li6n quan c6 tr6ch 1 Phân loại theo thời hạn hợp đồng * Hợp đồng ngắn hạn (một lần) thương ký kết thời gian tương đối ngắn sau lần thực hai bên hoàn thành nghĩa vụ Ngay đó, quan hệ pháp lý hai bên hợp đồng coi kết thúc * Hợp đồng dài hạn (nhiều lần) thường thực thời gian lâu dài thời gian việc giao hàng tiến hành làm nhiều lần Phân loại theo hình thức hợp đồng Có ba loại hợp đồng như: Hợp đồng văn bản, hợp đồng miệng hợp đồng theo hình thức Công ước Viên cho phép nước thành viên sử dụng tất hình thức để ký kết hợp đồng Tuy nhiên, so với hình thức khác hợp đồng dạng văn có nhiều ưu điểm như: an toàn hơn, toàn diện hơn, rõ ràng hơn, dế kiểm soát tính chặt chẽ hợp pháp hợp đồng So sánh hợp đồng văn hợp đồng lời Bằng văn Bằng lời Tính an toàn Cả hai bên biết xác họ thỏa Sau thời gian hai bên quên thuận điều gì, có quên lãng hoặc không đồng ý( cố tình quên) nhầm lãn kiểm tra văn điều hứa thỏa thuận với hợp đồng Tính toàn diện Khi thảo hợp đồng, bên tính Một số điều khoản phụ có vể nhỏ đến điều khoản phụ vf điều kiện lại quan trọng chưa liên đới mà thảo luận lời đề cập Điều trở thành vấn đề chưa đề cập đến lớn hợp đồng gặp “trục trặc” Tính rõ ràng Nếu có xảy tranh chấp hợp đồng Khi có tranh chấp, quan trọng tài kiện tụng văn tòa án rõ ràng chứng rõ ràng cho tòa án quan việc bên thỏa thuận với trọng tài Liên quan tới người thứ ba Thuận tiện cho người thứ ba( công ty Khó giả thích cho người thứ ba, mẹ, công ty liên quan, quan quản lý trường hợp công ty đa quốc Nhà nước) nghiên cứu, thực hiên gia giám sát hợp đồng cONc rv co puAN CQog hda x5 hQi chri nghia ViQt Nam rAp ooAN rnoANc sAN HAMrco DQc t6p - Tfr - H4nh Phric HdNam, nsdy itthdng Kndm 2014 36:,il12014/KSWCV Vv: hily viQc Liiy y ki6n c6 d6ng vdn ban vd Th6ng bao tii chac hpp DHDCD btit thuong Kfnh efti: - Uy ban chrfrng kho6n nhi nufc - SO Giao dich chfng khoiin Thdrnh pnd nd Chf Minh - Trung tAm luu lcy chf'ng Ldi loi cdm orr dAu ti6n, C6ng ty CO phdn khoin ViQt Nam Tap dodn kho6ng sin Hamico xin trdn trgng grii t6i Quy co quan Ngdy 07108120t4, Hgi d6ng quin tri C6ng ty C6 phAn Tap dodn kho6ng s6n Hamico dd nh6m h9p vd nghi quy6t sOJ,).|ZOru/KSHA{Q-HDQT vO viQc th6ng qua viQc Hriy b6 viQc LA'y y ki6n c6 ddng bing vdn bin theo nghi quy6t sO 87]2}|4]KSHAfQ-HDQT ngdy 2810712014 cria Cdng ty d6ng thdi Hgi d6ng quin tri Cdng ty dA Thdng qua viQc T6 chric Dai hQi ddng c6 d6ng b6t thudng ndm 2014, dg ki6n thdi gian td chric vdo thhngOg ndm 2014 ty ldm c6ng vdn ndy xin thdng b5o t6i Quy Co quan, r6t mong Quy Co quan phtii hqp vdi Cdng ty ctng thdng b6o t6i c6 d6ng cira C6ng ty thoi gian C6ng , t ; s6m nhdt vd su viQc thay d6i ndy Xin tr0n trgng c6m on! ' TM.HQT oONc QUAN rRI cONc rY cO PSAN rAp ooAN rnoANc sAN nnvnco s 6'9o t zo t +/KS Har Q -HD Q ceNG HoA xA nQr cnu Ncnin vrPT NAM DQc tflP - Tg do- H4nh Phtic r Hd lVarn, ngay*thang& nz* zOll NGHI QUYET coNc Ty co PHAN raP DOAN KHOANG SAN HAMICO Cdn c{r Luvt Doanh nghiQp sa nudc CQng hda Xd h\i oopnl l/2005 ngdy 29 1tuing I I ndm 2005 cila Quiic H1i chti nghTa ViQt Nam; phdn TQp dodn khodng sdn Cdn c{r DiCu t€ t6 chr}c vd hogt dQng cr)ta C6ng ty CO Hamico; cdn cilr Bian bdn hpp TQp dodn khodng sdn phAn Hai d6ng qudn tri ngdy frthdng N ndm 2014 cita c6ng ty C6 Hamico; QUYET NGHI omu t: Th6ng qua viQc hriy b6 6v v ki6n c6 66ng bnng vln bin: Thdng qua viQc hriy b6 Lay j,kit5n c6 tl6ng bdng vdn bin dd dugc th6ng b6o trong nghi quy6t s6 gl IZOAAGHA{Q-HDQT ngdy 28/0712014 omu 2: rh6ng qua C[n cil tinh hinh h6i ddng cr,r viQc T6 chric tlai hQi tl6ng c6 d6ng n6t tnuung n[m 20t4