Công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam | Nghị quyết HĐQT-ĐHCĐ IMG 20151119 0001 tài liệu, giáo án, b...
cONc rY cP oAu rU va pnAr rnrcN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DOANH NGHIEP VIET NAM 56: 1/201 - Tg - Hanh phric Hd N|| ngdy 18 thdng l1 ndm 2015 DQc lap 5AIQ/HEQT-\/NDI NGHI QUYET HQI DONG QUAN TRI COXC TY CP DAU TU VA PHAT TRIEN DOANH NGHIEP VIET NAM (V/v: TriQu @p hgp Dgi hQi ilfrng CA mng ndt tnmng ndm 2015; Thilng qua llch chilt Danh sdch C6 ctilng ct| thrpc hiQn quydn tham fig DHDCD bfu thwdng 2015; Thing qaa nQi dang cdc td trinh tqi DHDCD biit thwdng ndm 2015) - Cdn ctr Ludt chung khodn sii ZOtZOOOtgnt t ngdy 29/6/2006 cila QH nadc CHXHCN Vi€r Namvd cdc Vdn bdn hadng ddn thi hdnh; Cdn ca Ludt srba ddi, b6 sung m\t sd diiu cila LuQt Ch{mg khodn ngdy 29/11/2010; Cdn ca Luqr doanh nghiQp sA OA|ZOtltgUt3 nsoy 26/11/2014 cila QH ru.rdc CIIXHCN Vi€t Namvd cdc Ydn bdn habng ddn thi hdnh; Cdn cw Eiiu l€ cila C6ng ty CO phdn Edu hrvd Phdt tri€n Doanh nghiQp Vi€t Nam; Cdn cth Ngh! quyAt tA 3006/2015/N8/DHDCD-VNDI 30/06/2015 cila Dai hQi ding C6 d6ng thadng niAn ndm 2015 Cdng ty CP Ddu tuvd Phdt tri€n Doanh nghiQp ViQt Nam; CdncaBi€nbdnho.pH\id6nsqudntr!sA lAtI/ZO|5/BB/HEQT-WDIngdy 18/1U2015 cua C6ng ry CP Ddu tt vd Phdt tri6n Doanh nghiQp Vi€t Nam, vi vi\c: TriQu tQp hqp Dqi hQi d6ng C6 d6ng biit thadng ndm 2015; Thdng qua llch chifi danh sdch C6 d6ng dA thwc hi€n quyin tham dqr DHECD biit thaong 2015 vd Thdng qua nQi dung cdc Td trinh tai DHDCD ,I bat throngndm 2015 QUYET NGHI Eidu 1: Thdng qua viQc triQu t$p hgp E4i hQi tl6ng Cd OOng bdt thudng nim 2015, voi n6i dung cg th6: - Ngdy d6ng ky'cu6i cirng dC thgc hiQn quyAn tham dg Dai hQi dOng C6 d6ng b6t thud'ng ndm 2015: 03/12/2015 - Thdnh phAn tham dy DHDCD b6t thuong 2015: ch6t VSD gti cho C6ng ty - Thdi gian t6 chric hgp: Thdi gian hqp - NOi dung dg ki€n sE f dt ca c6c C6 d6ng c6 t6n Danh s6ch dugc Cdng ty th6ng b6o sau Eia di6m t6 chric: Trq so C6ng ty tpi TAng Toa nhi NgOi Sao Thdng Long Hodng CAu, Phulng Chq Dira - Qufln DOng Da - TP He Ngi sE trinh DHECO b6t thulng ndm 2015: SO :O ptr6 ( / Di6u chinh K6 ho4ch ph6t hdnh c6 phi6u cho CO d6ng hiQn hflu dC tdng v6n Di6u lQ 'vir Phuong 6n sir dung v6n thu dugc sau ph6t henh tdng v6n dl dugc Dai hQi d6ng C6 d6ng thudng niOn n[m 2015 ph6 duyQt (Theo Nghi quy6t s5 3006/20154,1Q/DHDCD-VNDI ngdy 30/0612015 cria Dpi hQi dOng CO d6ng thuong ni0n C6ng ty CP DAu tu vd Ph6t trii5n Doanh nghiQp ViQtNam)" o Sira d6i, bO sung Ei6u lQ C0ng ty theo Luflt doanh nghiQp sO ettZOtqlQHl3 ngdy 2611112014 c6 hiQu luc thi hdnh tir ngiry 0110712015; hffu cO phAn, phAn v5n g6p cria Nhd dAu tu nu6c ngodi t4i COng ty CP DAu tu vd Ph6t tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam l6n diin lOO% v6n DiAu lQ; Circ ndi dung kh6c thuQc thAm quy0n cria D4i hQi d6ng C6 dOng Tang o tj' lQ so Diiju 2: Th6ng qua lich ch6t Danh s6ch C6 tl6ng tI6 thqc hiQn quydn tham dq hqp D4i hQi co-aong n6t thuung n[m 2015, voi nQi dung cg th6 nhu sau: -adrg - TCn chimg khoSn: CO phitiu cira COng ty CP DAu tu vd Ph6t tri6n Doanh nghiQp Vi6t Nam - Ma chring kho6n: FID - Loai chring kho6n: CO phitlu ph6 th6ng - MQnh gi6: 10.000 d6ng/ cO phiiSu - Sdn giao dich: HNX - Ngdy d[ng (i cu6i cirng: O3ll2l20l5 - Ly vdr mgc dfch: ch5t danh srich c6 dong dc hQp DHDCD b6t thuong 2015 - Ti lQ thpc hiqn: Eoi vdi c6 phitlu ph6 th6ng: 01 c6 phitiu * 01 quy6n bi6u quyiSt - Thdi gian hgp DHDCD: C6ng ty sE th6ng b6o sau - Dia di6m td chric: Tru so C6ng ty t4i TAng Tda nhd Ng6i Sao Thdng Long - S6 :O PfrO l Hoing CAu, Phudng Chq Dria - Qupn D6ng Da - TP He NQi "2015, Di6u 3: Th6ng qua nQi dung c6c Td trinh t4i D4i hQi tl6ng C6 O6ng b6t thudng ndm vcri nQi dung cg th6: - tlng v5n Ei0u lq vd Phucrng 6n su dgng vdn thu duoc sau ph6t hanh tdng v5n (Td trinh sO Td trinh di6u chinh Ki5 hopch ph6t hdnh c0 phitiu cho CO d6ng hiQn hffu I 61 l I 20 5/TTr/FIEQT-\,rNDI kdm theo) dC ; - Td trinh sira d6i, bO sung diAu lp C6ng ty theo Lu4t doanh nghiQp s6 AgtZOt+/QHl3 ngdy 26nu20t4 c6 hi6u luc thi hdnh tir ngdy 01/0712015 (Td trinh s5 tot l.2l2olSlTTrlHDQT\rNDl kdm theo); - Td trinh vA vi6c Tdng tj' lQ so htu c6 phin, phAn v6n g6p cta Nhd dAu tu nu6c ngohi tpi C6ng ty CP DAu tu vd Ph6t trir5n Doanh nghiQp ViQt Nam l6n dt5n IOO% vOn Di6u l9 (Td trinh s6 16l I l2Ol5lTTr/HDQT-\rNDI kdm theo) 1A')7 ,or'tq 1' c0 PHt PHI rU !i\ DOANH tIT v\eI t t-j/a € ^" bi mqi di0u Diiru 4: Giao $ng TOng Gi6m d6c C6ng ty tO chric, chi d4o, di0u hdnh viQc chuAn f.ier, * so.vflt ch6t dC t6 chric thdnh c6ng Dai hQi dong C0 dong bAt thucrng ndm 20i5 Dii,u 5: Didu khoin thi hinh: Ki6m so6t vir c6c C6c ong (bd) Thdnh vien HQi d6ng quin tri, Ban TOng Girim ddc, Ban quy dinh phdng ban, cirnhan c6 1i6n quan chlu trSch nhiom thi hdnh Nghl quy6t ndy theo ke ft ky'/' u efrap luQt vi Di6u lQ COng ty Nghl Quy6t niry c6 hieu lUc "t NG QUAN TRI Noi nhfrn: - UBCKNN, HNX, VSD: ct6 b/c; HDQT,BKS,BGD: A}arc; Nhu di6u 5: ACtn; LuuVP ThukY HDQT /,,) CONG TY CO PHAN oau rrjvA pHiir rnEH i(oa' rO\ DOAIIH NGHICP \e) VIET NAM Bii Einh Nhu Ty cP oAu rrl vR pnAr rnrnN ceNG noA xA ngr cnu Ncnia vryr NAM DQc lfp - Tu - H4nh phfc NGHIFP VIPT NAM /; c6no rv co : /oiu ttj vi PHlt m *\ \o\, VIET ilIAM PHA'r,r I " IOA I I 20 IBB/HD QT-\,ND I D0AHH ltGHleP \o) MJ BIEN NAX HQI DONG QUAN TRI c6Nc ry cp DAU TrI vA pnAr rRrEN DoANH NGHIEP vrfr NAM (Vv: TriQu tdp hap DHDCD biit thadng ndm 2015 vd Thdng qua cdc td trinh tqi EHDCD biit thwdng ndm 2015) HOm nay, ngdy 18 thbng 11 ndm 2015, vio h6i th00 tpi Vdn phdng C6ng ty, Ting Tda nhd Ng6i Sao Thdng Long, sO 36 Hoeng CAu, phucrng O Cfrq Dtra, qudn D5ng Ea, TP Hd NOi, HQi d6ng Quf,n tri cira COng ty CP DAu tu vi Ph5t trii5n Doanh nghiQp ViQt Nam, dugc triqu tOp b6t thuong I v6i thenh phAn tham du vd n6i dung nhu sau: 6\o\ THANH PHAN DU HQP Cr{c - thinh vi6n HQi tl6ng Quf,n tri: Ong Biri chr riih HDQT DinhNhu Ba Le ThiNhung Thdnh vi6n HDQT Ong LC Dric TU Thdnh vi6n HEQT Ong Hohng Thdnh vi6n HEQT Ngq Chi6n Thdnh viOn HDQT Ong Nguy6n Dric Quang C5c thdnh vi6n du hgp 100% nh6t - \ Org Biri Dinh Nhu: Chri tga cuQc Bn LA Thi Nhung: Thu kf tri bAu: hgP cuQc hgP CuQc hgp dd rluoc ti6n hdnh mQt c6ch hqp lQ v6i sr,r tham dg cua 515 thdnh vi6n dat 100% Tdng sd thdnh vi6n HQi d6ng quin tritham dy cuQc hgp II NQI DUNG CUQC HQP Cic thinh vi6n HQi tl6ng Quin tri nh6t tri Th6ng qua viQc TriQu tap hqp Dai hQi tl6ng CO tl6ng b6t thudng nIm 2015, cg th6: - Ngdy cldng ky cu6i cirng d0 thgc hiQn quy6n tham dy Dai hQi d6ng C6 dOng b6t thudng n6m 2015: 03ll2l20l5 - Thdi gian t6 chric hgp: Thdi gian hqp sE duoc C0ng ty th6ng b6o sau Eia di6m tO chric: Trg s0 Cdng ty tpi TAng Tda nhd NgOi Sao Thdng Long - S5 :O ptr5 Hohng CAu, Phudng Chq Dtra - Quan D0ng Da - TP Ha NQi NQi dung dU kiOn o sE trinh DHDCD U6t thuong ndm 2015: Ei6u chinh Kti hoach ph6t hdnh c6 phi6u cho C6 d6ng hiQn hfiu dO ting v6n Di6u DAi hQi lQ vd phuong 6n str dqng v6n thu dugc sau ph6t hdnh tdng v6n dd duoc d6ng CO d6ng thulng ni6n n[m 2Ol5 ph6 duyQt (Theo Nghi quy6t s6 '3006/20154{Q/DHDCD-\rNDI ngdy 30/0612015 cira Dai hQi ddng CO d6ng thuong ni6n COng ty CP DAu tu vi PhSt tri6n Doanh nghiQp Viet Nam) Sua a6i, u6 sung Didu lQ c6ng ty theo Luflt doanh nghiQp s6 astzot+/QHl3 ngdy o tir ngiry 0110712015 Tdng ry le sd hiru c6 phAn, phAn v6n g6p cira Nhd dAu tu nu6c ngodi tai COng ty Cp pAu tu vd Ph6t trii5n Doanh nghiQp ViQt Nam l6n d6n IOO% von EiAu lQ; o CtcnQi dung khdc thu6c thAm quyOn cta Dpi hQi d6ng CO d6ng 2611112014 c6 hiQu lgc thi hdnh Bi6u quy6t S5 phi6u t6n thdnh/t6ng sd phitiu bi6u quytSt: 515 til lC 100% @ o% Sd phiOu khong f kion /t6ng s6 phiOu bipu quy6t: 015 tylQ 0% 56 phicu khdng t6n thdnh/t6ng s6 phi5u biOu quyiSt: 'l 015 ty lQ thinh vi6n HQi tl6ng Quin tri nh6t tri Th6ng qua hQi tl6ng C6 tl6ng bdt ttrudng nim 2015, cg th6: C6c nQi dung :tttj,|., flJ cic Td trinh t4i D4i JIET N i>S?|, Td trinh sua il6i, b6 sung di6u lQ c6ng ty theo Lu{t doanh nghiQp s6 agtzotqlQHl3 ngdy 2611112014 c6 hiQu lgc thi hdnh tir ngdy 01/0712015 (Td trinh kdm theo); htu cO phAn, phAn vOn v6n Di6u lC Gd trinh kdm theo); tj, lQ so g6p cta Nhd ddu tu nu6c ngodi tai C6ng ty ld 100% Bi6u quy6t - 55 phitiu t6n thdnh/t6ng s6 phi6u biOu quv6t: 515 tv l9 100% 56 phi6u kh6ng t6n thdnh/t6ng sO phi6u bi6u quyilt: 0/5 tj' lQ 0% 56 phitiu kh6ng y kiOn /t6ng phi6u bi6u quy6t: Ol5 ty 19 0% sO h,p HQi iting eadn tr! k\t thric vdo hii 11h30 cilng ngdy Bi4n bdn cuQc hgp itd qua todn vdn bian bdn rfurqc thtr kj, itgc lgi vd cric thdnh vian tham dv hgp itd nhdt tr{ th6ng CuQc cHU pun DOANH I{GI Td trinh di6u chinh K6 hopch ph6t hdnh c6 phi6u cho C0 d6ng hiQn hiru de t[ng v5n Di6u (Td trinh kdm theo); 16 vd phuong 6n sir dqng v6n thu duoc sau ph5t hdnh tdng v5n Tdng vi rv cua cAc rnaNH VIEN THAM GIA cuQC HQP / STT Thhnh vi6n HDQT I Ong Bni Dinh Nhu Bd LC ThlNhung J Ong LC Dirc Tir Ong Hoing Ngq" Chr€n Ong NguySn Dric Quang Chfr kf )l, ry- ... 30/0612015 cria Dpi hQi dOng CO d6ng thuong ni0n C6ng ty CP DAu tu vd Ph6t trii5n Doanh nghiQp ViQtNam)" o Sira d6i, bO sung Ei6u lQ C0ng ty theo Luflt doanh nghiQp sO ettZOtqlQHl3 ngdy 2611112014 c6... 30/0612015 cira Dai hQi ddng CO d6ng thuong ni6n COng ty CP DAu tu vi PhSt tri6n Doanh nghiQp Viet Nam) Sua a6i, u6 sung Didu lQ c6ng ty theo Luflt doanh nghiQp s6 astzot+/QHl3 ngdy o tir ngiry 0110712015... ngohi tpi C6ng ty CP DAu tu vd Ph6t trir5n Doanh nghiQp ViQt Nam l6n dt5n IOO% vOn Di6u l9 (Td trinh s6 16l I l2Ol5lTTr/HDQT- NDI kdm theo) 1A')7 ,or'tq 1' c0 PHt PHI rU !i DOANH tIT veI t