Công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam | Nghị quyết HĐQT-ĐHCĐ Ghép BB

cONc rY cP BAU rU va rnAr ceNG HoA xA Her cuu Ncsia vrET NAM TNTNN DOANH NGHIEP VIBT NAM EQc 36: 2202.01 /20 TAIQ/ DHDCE -\rNDI lflp - Tr; - H4nh phric IId N|i, ngdy 22 thting 02 nant 2017 4.2 BIEN BAN HQP DAr HQr DONG C6 OoXG BAT THU'ONC NAM z}fi COXC TY CP OAU TU VA PHAT TRIEN DOANH NG}IIEP VIET NAM chri'c: TGn td COng ty C6 phAn EAu tu Trg s6'chinh: TAng Toa nhdr Ng6i vi Ph6t tri6n doanh nghiQp Vi€t Nam Sao Thdng Long - sO :O pn5 IL-rirng CAu, PhrLtrng i:h,.t Dua, Qudn D6ng Da, 'I'p He Nqi Gi6y chri'ng nh$n DKKD: 0104782792 So Kri hoach vd Ddu tir 'lp l-ld Nq)i cAp lAn dAu ngdy 03i0812010; dang klf thay d6i lAn thu ngdy 3Ol092An H6m na1t, viro h6i - th30 ngdy 22 thdng 02 niim 2017 tui riing.\, rdu nhd Ngoi Sao pttii Hodng Cdu, Phwd'ng Cho Diru - Qrrdn Ddng Da - 7'P Hit I'{Ai D(ti hQi dong co dong bdt thu'd'ng ndm 2017 cua C6ng 1y ()d phun Dou ur vii Phtit lri1n cloqnh Thdng Long , - ) -; Si5 SO L nghiQp ViAt Num duo'c ti\n hdnh vrti cac nAi dung sutt; PHAN 1: KHAI MAC D4t HQt Thinh phin tham dqr ooxc cd oOxc D4i h6i C6 d6ng vh il4i diQn cii d0ng DAi hQi dd nghe Ong L6 Van An- Truong ban ki0m tla tu c6oh co clong cong bo k6t qua ki6m tra tu c6ch c6 d6ng vd d4i diQn c6 d6ng dy hop nhu sau: _I T, T6ng sd c6 d6ng vd c14i diQn cO d6ng duoc quy0n dq hqp Dai hdi d6ng c6 cl6ng bAt A thucrng cua COng vdi ducrng ty ld 551 d4i bi6u, so'hftu vd clai diqn cho t6ng sd 23.5i9.958 co phdn, tuong 100% t6ng s6 cO phAn c6 quyOn bitiu quytit _: A A -, vA d4i diqn c6 d6ng thlrc tC d1r hqp Dai hQi ctdrig cd d6ng bdt T6ng sd c6 d6ng thr-rcrng ngity 2210212017 cua Cdng ty ld 15 dqri bi6u, so'hffu ho4c d4i di6n cho 13.328.166 c6 phAn tucrng duong voi 56,62%o t6ng s6 cd phAn co quydn bi6u quydt cira COng ty C'6 phdn DAu tu vd Ph6t triOn cloanh nghiQp ViQt Nam Theo quy dinh cua t.uflt doanh nghiQp vd Di,5r-r lQ COng ty, Dai h6i d6ng c0 dong thuong ndm 2017 cua C0ng ty C6 phAn DAu tu vi Ph6t fi6n l.rat doanh nghiQp Vi0t Nam da hQi dir c6c di0u kiqn dC tiOn hdnh, Cdc c6 d6ng vd dai diQn c6 ddng drr hr2p cri quv0r.r bi6u qLry6t , i .l ,) theo s0 cfr phin md ho so hfiu ho4c d4i diQn Khai m4c D3i hQi DAi h6i dd titin hdnh c6c thu tpc: - Tuy€n UO t1i Oo t6 chilc Dai hQi, gicri thigu thAnh phAn tham dir' Gi6i thiQu Ong Ddng Kirn Khoa - Chu tlch Hdi d6ng quAn tri la Chn toa di0u cuQc hop hdrnh z *'\lcir.lttl.!0hN ,) vG -ChttgaDaihQigioithi6uDodnChutlch'Tlruk.vdaihOil,dclOxuitBankiernphieu Ce Pd hQi lUa chon 2.1 Chii tga vi bQ phffn girip viQc Chu tga Dai hQi dd th6ng qua Dodn chu tich g6m 03 nguoi: Chu tich HDQ'I/Chu toa dai h6r Ong Dang Kim Khoa Ong Hd Xu6n Trubng Thdnh viOn dodrn chu tich Bi Thdnh viOn dodn chu tich Hoang Qui5 Lan 2.2 Thv kf Dai hQi qua v6i tli le 100% 6ng Nguyan Drlc Quang dugc D4i hQi bi6u quyet th6ng 2.3 Ban ki6m Phi6u ki6m phi6ii g6m 03 ngutri: DAi hqi dE bi6u quy6t th6ng qua v6i ti/ le 100% Ban Truong ban Ba L0 Thi Minh Thu Ong D6 Duc Culng Uy viOn Ong L0 VAn An Uy vi0n Chuong trinh Dai hQi vh Quy ctr6 O4i nEi Chu tich dgc Chr-rong trinh Dai Dai hQi ctd nghe fing D[ng Kim Khoa thay mat Dodn ,i6c D+r hqi dA nhAt tri th6ng qua ndi dunu hQi ddng c6 d6ng bAt thulng vd Quy ch6 li,n tdng sd c6 phAn co q'-rydn bi6u q,y6t cua Chuong trinh Dai hQi, Quy ch6 ldm viQc ty ie 100?'0 c6 d6ng dU hqP' TRONG DAI HQI PHAN 2z CACNQI DUNG DUQC TRiNH BAY Ong D[ng Kim Khoa trinh bdy truoc dai hQi ndi dut.rg: ph6t hdnh cho cd - Td trinh v0 viQc diau chinh phucrng 6n su ciung r,'dn thu dtrgc sau dqt ngtr)' d6,g hiQn hfru nlm 2016 (Td trinli so 0802.03/2017/1'Tr-FIDQT-VNDI 08l02l2o17) dung: Bir Hodng Qu6 Lan trinh bhy truoc Dai hQi n6i sd 0802'04/2017/T'fr-[IDQT-VNDI To trinh vA phucrng an ta,g v6n di6u lC (T0 trinh - ngdy 08/0212011) 3, dung: Ong D[ng Kim Khoa trinh bdy truoc d4i hQi nQi Ki6rn so6t (To - Td trinh vA viQc mi6n nhi6m tu c6ch thdnh vi6, HQi ddng quan tri' Ban trinh s6 O3OZ.OS l21ll ITTr-HDQT-VNDI ngdy 081A212017)' Bd Hodng Qu6 Lan trinh bdy truoc Dai hQi nQi dung: (To trinh sO - To trinh vO viQc bau thay tho thdnh vien HQi d6ng quan tr!, Ban ki6m soiir I 2017 )' 0802.0 I 201 7/TTr-HD QT-\rNDI ngdv 8/02 hiqn t+i vd ti6n hanh Dai h6i th6ng qua viQc tir nhiQm cua c6c thdnh vi6n HDQT, tlKS 'fhur T.-rong Ban t