crcP DAU rU v.q puAr rRIEN CQNG HoA DOANH NGHTEP VIET NAM /7 cor'ro rv ' co pH atl oA'uilviPn[trn \ llHp$iffi DQc l$p - Tg - Hiinh phfc Hd !\0i, ()l rhang 06 nam 2017 17INQ-HDQT A xA ugr cHU i\lcuia vrET NAM , ii BIEN BAN HQP HQI DONG QUAN TRI DAU TU VA PHAT TRIEN DoANH NGHIEP vIET NAM vh dia tli6m: Vdo h6i 09h30', ngdy 01 th6ng 06 ndm 2017 CuOc hqp HQi d6ng quin ty tr1 COng CO phAn DAu ViQt Nam dugc tiiSn hdnh tpi trq sO chinh C6ng Long - s6 :O ph6 Hoang CAu, Phuong II tu vd Ph6t tri6n Doanh nghiQp ty tqi TAng Toa nha Ng6i Sao Thang Cf,q Dua - eufln D6ng Da - Tp Hd Nqi Thinh phAn tham dr;: Ong Hd XuAn Trulng - Thdnh vi6n HEQT Bd Hoing Qu6 Lan - Thdnh vi6n HDQT 6ng D6 Trgng B6ch Thdnh vi6n HDQT 6ng Ph4m Hodng Ciu - Thdnh vi€n HEQT 6ng Dqng Kim Khoa xin mi6n nhiOm tir thring 4l2Tl7 Chri tga cuQc hop: Ong Ha Xuin Trucrng Thu ky cuQc hgp : Bd Hodng Quti Lan S6 tfrantr vi6n HQi il6ng quin tri tham dg cfia b6n tr6n nam (4/5) thdnh vi6n HDQT COng ilI ty dpt 80% thinh vi6n HEQT tham gia vd cuQc hqp ttri diAu ki€n ti6n hdnh NQi dung cuQc hgp: Hdi tl6ng quin tri hgp cd d6ng thulng vi th6ng nh6t thong qua vi6c triQu tap hqp Dai h6i il6ng nim 2017,vri,i nQi dung cg th6: ky cu6i cirng de tnpc hi0n quy6n tham dU Eai niGn Ngdy dang thudng ni6n n6m 2017 ld ngdy 1610612017 Ngdy hqp du ki6n: 01-051712017 Eia rli6m t6 chr?c: C6ng ty s€ th6ng b6o sau NQi dung dU ki€n se trinh DHDCE thudng ni6n n6m 2017: - 86o c6o k6t qu6 hopt dQng sin xu6t kinh doanh ndm20t6 - Kti hoach s6n xu6t kinh doanh n[m 2017 - 86o c6o cria HDQT COng ty - 86o c6o ban ki6m soiit Cdng ty Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Ký ngày: 2/6/2017 13:28:27 hQi ddng C6 dOng - 86o cao tdi chinh ki6m to6n ndm20l6 - BAu b6 sung thdnh vien |IEQT COng t-v- - Bi6u quy6t th6ng qua clr[rc danh chu tich HDQT, T6ng giam cloc Cong ty - C6c nQi dung kh6c thuoo thAm quy0, ctia Dai h6i d6ng cO ct6ng thuong nim 2017 niOn * Bi6u quytit: - S0 phiiiu t6n thanh/tdng s5 phitiu bi6u c1uy0t: 4 ty le 100% - IV SO phitiu kh6ng t6n thanh/tdng s6 phi6u bi6u quy6t: 0/4 tv lQ 0,,/o t