Tài liệu ĐHCĐ 2015

Tài liệu ĐHCĐ 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế,...

TẬP ĐỒN HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội Lơ 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q Ngô Quyền, Tp Hải Phòng Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 Ngày 10 tháng năm 2015 Thời gian 08h00 - 08h30 08h30 - 08h40 08h40 - 08h50 08h50 - 09h00 09h00 - 09h10 09h10 - 09h30 09h30 - 09h50 09h50 - 10h00 10h00 - 10h10 10h10 - 10h30 10h30 - 11h10 Nội dung Người thực - Đón khách, Kiểm tra tư cách cổ đông - Văn nghệ chào mừng - Chào cờ, Khai mạc - Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu - Thông qua Nội quy tổ chức Đại hội - Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội - Cử Đoàn Chủ tịch tham gia điều hành Đại hội - Cử Ban Thư ký Đại hội - Thơng qua Chương trình Đại hội - Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2014 qua kiểm toán - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 - Báo cáo kiểm điểm HĐQT - Báo cáo mức thù lao thành viên HĐQT BKS dự kiến năm 2015 - Báo cáo tình hình thực dự án Bệnh viện Quốc tế Green - Phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2014 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 - Báo cáo kết đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ - Tờ trình cổ phần hóa Cơng ty TNHH HAPACO Hải Âu Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green - Đại hội thảo luận - Biểu thông qua nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ - Thông qua Nghị Đại hội 11h20 - 11h30 - Bế mạc Đại hội - Chào cờ TS.Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT Ông Vũ Xuân Cường – Tổng Giám đốc TS.Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT Bà Cao Thị Thúy Lan – Đại diện Ban Kiểm sóat - Báo cáo hoạt động Ban Kiểm sốt 11h10 - 11h20 Ơng Nguyễn Đức Hậu – Phó Tổng Giám đốc Ơng Vũ Xn Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT Ơng Vũ Xn Thịnh – Phó Tổng Giám đốc TS.Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT Bà Trần Thị Hằng – Trưởng ban Thư ký ĐH TS.Vũ Dương Hiền BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TẬP ĐỒN HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q Ngô Quyền, Tp Hải Phòng Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn NỘI QUY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI Cổ đông dự Đại hội phải Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra Tất thắc mắc tư cách cổ đông phải chuyển đến Ban Tổ chức trước khai mạc 30 phút Cổ đông phải ăn mặc gọn gàng, đến trước trù bị 15 phút, ổn định chỗ ngồi, tuân thủ điều hành Đồn Chủ tịch Ban Tổ chức đại hội Khơng nói chuyện riêng gây trật tự q trình Đại hội; điện thoại di động phải để chế độ rung Cổ đông biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội theo quy định Pháp luật, Điều lệ tổ chức họat động Tập đồn HAPACO Cổ đơng người ủy quyền phát biểu trực tiếp hội trường, ghi ý kiến vào Phiếu ghi ý kiến (ở cuối tập tài liệu đại hội) gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải đáp Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp Hội trường, cổ đông người ủy quyền cần đăng ký với Ban Thư ký Đại hội, mời phát biểu phải nêu rõ họ tên, địa chỉ, mã số đại biểu tham dự sau trình bày vấn đề cần phát biểu Các vấn đề thảo luận, phát biểu, kiến nghị cổ đông không trùng lặp phải cụ thể Các ý kiến phải rõ ràng, thẳng thắn, trung thực mang tính xây dựng, ghi tóm lược nội dung ký ghi rõ họ tên chuyển cho Ban thư ký Đại hội Việc trả lời ý kiến cổ đông phải thẩm quyền, Đồn Chủ tịch phân cơng Nếu cổ đơng khơng trí gửi văn cho Đồn chủ tịch Điều kiện tiến hành Đại hội: Đại hội tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện cho 65% số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đông lập thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội Cách thức tiến hành Đại hội: Đại hội diễn 1/2 ngày thông qua chương trình Đại hội, thảo luận thơng qua nội dung nêu chương trình Đại hội Tất nội dung thảo luận, phát biểu, kiến nghị, tranh luận việc giải đáp thực Đại hội Các vấn đề thông qua Đại hội phải số cổ đông đại diện 51% tổng số phiếu biểu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua người ủy quyền có mặt Đại hội chấp thuận Nội dung Đại hội lập thành biên lưu trữ theo quy định thông qua trước bế mạc Đại hội Việc thông qua Nghị Đại hội, việc bầu cử phải thực nguyên tắc tập trung dân chủ (thiểu số phải phục tùng đa số) Trong Đại hội người phải sử xự văn minh, lịch sự, thể văn hóa, đảm bảo tính tổ chức Cổ đơng vi phạm quy chế bị truất quyền cổ đông không tham dự Đại hội Cổ đông tuân thủ quy định nội quy này, tuân thủ điều khiển Đòan Chủ tịch tơn trọng kết làm việc Đại hội 10 Nội quy có hiệu lực sau Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua Cổ đông người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 có trách nhiệm thực nội quy Hải Phòng, ngày 10 tháng năm 2015 BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TẬP ĐOÀN HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội Lơ 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q Ngơ Quyền, Tp Hải Phòng Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015 (trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2015) I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014 Thuận lợi - Tập thể đồn kết trí hoạt động để hồn thành cơng việc giao - Đội ngũ cán lãnh đạo có lực, trình độ, động sáng tạo - Thương hiệu uy tín Tập đoàn HAPACO khẳng định thị trường nước thị trường nước - Các mối quan hệ lâu năm với khách hàng lớn, khách hàng truyền thống hiệp hội ngành nghề không ngừng củng cố phát triển - Sản phẩm xuất có sức cạnh tranh; sản phẩm nội địa có chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường, tiêu thụ nhanh, có hệ thống tiêu thụ rộng khắp nước - Thường xuyên có đơn hàng xuất đem lại nguồn ngoại tệ lớn cho Tập đoàn - Việc vay vốn sản xuất thuận lợi hơn, tạo điều kiện đầu tư nâng cấp thiết bị máy móc đáp ứng nhu cầu sản xuất Khó khăn Bên cạnh thuận lợi trên, năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh Tập đoàn HAPACO gặp nhiều khó khăn: a Ngun nhân khách quan: - Do ảnh hưởng suy thóai kinh tế tòan cầu, sức mua thị trường kém, làm cho hàng tồn kho nhiều, gây tồn động vốn Thị trường nguyên liệu đầu vào bị cạnh tranh mạnh mẽ, ngày khan chuyển đổi cấu trồng sản xuất nông, lâm nghiệp, hoạt động đầu tư xây dựng dự án thủy điện vùng nguyên liệu làm cho diện tích đất trồng nguyên liệu bị giảm nhiều; dự án sản xuất sản phẩm có sử dụng nguyên liệu loại tăng nên làm cho cạnh tranh nguyên liệu ngày tăng - Giá nguyên liệu, vật tư, dịch vụ đầu vào liên tục tăng giá đầu không thay đổi, thách thức cạnh tranh thị trường nước ngày khốc liệt - Nhiều chủng loại vật tư phải nhập từ nước nhiều thời gian chi phí, gây ảnh hưởng lớn tới sản xuất kinh doanh Công ty Công suất thiết bị không huy động hết - Nguồn lao động địa phương có trình độ tay nghề thấp, chưa có ý thức lao động Với biến động lực lượng lao động địa phương nên phải thường xuyên tiếp nhận công nhân đào tạo làm ảnh hưởng đến suất, chất lượng sản phẩm TẬP ĐOÀN HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội Lơ 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q Ngơ Quyền, Tp Hải Phòng Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn - Tình trạng điện xảy phổ biến, thời gian không nhiều số lần điện tăng nhiều làm tiêu hao vật tư sản xuất, vật tư sửa chữa, thay b Nguyên nhân chủ quan: - Điều tiết, luân chuyển vốn Tập đồn đến cơng ty thành viên chậm - Cơng tác quản lý, điều hành cơng ty thành viên nhiều bất cập, chưa bám sát định mức tiêu hao nguyên liệu làm cho hiệu kinh tế chưa cao; Chưa sử dụng hết lực thiết bị tiềm sẵn có - Chất lượng sản phẩm hàng hóa quan tâm cải thiện chưa cao yêu cầu thị trường, tác động trực tiếp đến hiệu sản xuất kinh doanh Công ty II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Tập đoàn HAPACO hoàn thành vượt mức toàn diện tiêu nhiệm vụ kế hoạch giao trước thời hạn 16 ngày Giải việc làm cho 1.500 lao động Các tiêu Tập đồn : T T CÁC CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH 2014 THỰC HIỆN NĂM 2014 SO SÁNH % KẾ HOẠCH CÙNG KỲ NĂM 2013 Giá trị SXCN Triệu đồng 375.000 445.000 118,6 116,6 Tổng doanh thu Triệu đồng 420.000 411.798 98,1 106,7 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 30.000 35.535 118,5 131,2 Nộp ngân sách Triệu đồng Nộp đúng, nộp đủ 47.000 100 171 Thu nhập bình quân Nghìn đồng 4.000 4.200 105 105 Các họat động sản xuất kinh doanh - Tiết kiệm tối đa chi phí cách tái cấu trúc tồn hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn Tập trung đạo đơn vị yếu (như Hải Hà, Thương mại Hà Nội, HPP) để đạt suất thiết bị máy móc hiệu kinh tế Tạm dừng đơn vị SXKD yếu kém, tránh thua lỗ kéo dài, tinh giảm biên chế phận thừa, không hiệu làm ảnh hưởng đến kết sản xuất chung Tập đồn - Hồn chỉnh phòng ban chun mơn Tập đồn, đạo xun suốt đến đơn vị Thành viên Đối với đơn vị thành viên chủ yếu tổ chức sản xuất, không cần thiết thành lập đủ phòng chun mơn Tập đoàn - Tập trung lãnh đạo Ban Tổng Giám đốc máy điều hành cho sản xuất giấy xuất khẩu: tập trung sản xuất mạnh giấy đế, tăng cường đạo sát việc thu mua ngun liệu phục TẬP ĐỒN HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q Ngơ Quyền, Tp Hải Phòng Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn vụ sản xuất Đẩy mạnh sản xuất sản phẩm giấy, mũi nhọn sản xuất giấy đế Mở rộng chiến lược phát triển thị trường xuất trực tiếp - Cấu trúc lại mặt hàng sản phẩm: theo xu hướng nhu cầu thị trường triển khai việc gia cơng theo cách thức có hiệu cao - Quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm - Đưa dự án Bệnh viện Quốc tế Green vào hoạt động tiến độ ngày 10/10/2014 với tổng vốn đầu tư 447 tỷ đồng cơng trình chào mừng 85 năm thành lập Cơng đồn Việt Nam Bảo đảm an toàn sản xuất - chăm lo thực chế độ sách - Với phương châm người yếu tố định thành bại Doanh nghiệp, cơng tác tun truyền giáo dục việc chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, chăm lo bồi dưỡng, giáo dục bảo vệ quyền, lợi ích đáng CBCNV-LĐ quan tâm chăm lo động viên em CBCNV-LĐ cấp lãnh đạo Tập đoàn coi trọng - Tập đoàn tạo điều kiện thuận lợi thời gian hỗ trợ kinh phí để cán bộ, đảng viên, đồn viên, cơng nhân viên lao động tham gia học tập, tập huấn, huấn luyện…nâng cao kiến thức trình độ mặt để khơng ngừng đáp ứng yêu cầu mở rộng phát triển Tập đoàn - Sản xuất bảo đảm an tồn mơi trường tốt, khơng có tai nạn lao động, khơng có cháy nổ, khơng mát tài sản, khơng có tệ nạn xã hội Kết hợp sản xuất bảo vệ an toàn thành sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự an toàn Doanh nghiệp địa bàn lân cận phối kết hợp bảo vệ - Từ kết đạt hoạt động sản xuất kinh doanh 100% CBCNV-LĐ đóng BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm thân thể, chăm sóc dưỡng sức phục hồi sức khoẻ, hưởng chế độ phúc lợi Lễ, Tết, Phép năm Thưởng thành tích lao động sáng tạo, Lao động giỏi, Chiến sỹ thi đua, tham quan, nghỉ mát, du lịch nước nước ngòai Thực tốt việc quan tâm chăm lo CBCNV-LĐ, để bố mẹ cháu yên tâm phấn đấu học tập lao động sản xuất giỏi cống hiến nhiều cho Tập đoàn Phong trào thi đua yêu nước - Phong trào thi đua liên tục năm thông qua ngày lễ lớn, kỳ Đại hội, Hội nghị, giao ban có nội dung tiêu thi đua thiết thực cụ thể, sáng kiến, sáng tạo cải tiến hệ thống quản lý, quy trình dự án đầu tư, cải tiến kỹ thuật cơng nghệ, hợp lý hố cơng đoạn sản xuất giúp cho Tập đoàn hoàn thành vượt mức toàn diện tiêu kế hoạch giao năm 2014 trước thời hạn 16 ngày Xây dựng Đảng, quyền, đoàn thể vững mạnh - Tiếp tục thực vận động đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị quan quản lý cấp Đảng, quyền tổ chức đồn thể Tập đồn trì tốt hoạt động sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, họp giao ban cán chủ chốt, giao ban BCH Cơng đồn, Đồn Thanh niên, Sinh hoạt tổ cơng đồn, chi đồn Các tổ chức trị Tập đoàn lực lượng chủ chốt đạt danh hiệu thi đua :  Chi, đảng đạt danh hiệu Đảng vững mạnh Quận Lê Chân TẬP ĐỒN HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q Ngơ Quyền, Tp Hải Phòng Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn  Cơng đồn Liên đồn Lao động Thành phố công nhận tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc phong trào thi đua hoạt động công đồn” III THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI - ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA - Tập đồn HAPACO ln giáo dục ý nghĩa trị xã hội tham gia hoạt động từ thiện đền ơn đáp nghĩa, thực sách xã hội nghĩa vụ trách nhiệm cán bộ, đồn viên cơng đồn, đồn viên niên, cơng nhân viên lao động Kết quả, Tập đồn đóng góp Quỹ xã hội từ thiện: 1.263 triệu đồng Ngoài ra, từ năm 1998 đến Tập đồn trì đặn hàng tháng trợ cấp 10 cụ già cô đơn thương binh nặng thuộc diện sách xã An Đồng, huyện An Dương IV PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2015 Tập đoàn HAPACO phát động mạnh mẽ phong trào thi đua thiết thực hiệu quả, hoàn thành kế hoạch đề ra, lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn thành phố đất nước năm 2015, tập trung phấn đấu thực tốt nội dung sau: Quyết tâm đẩy lùi khó khăn, tồn tại, khuyết điểm mặt yếu hạn chế năm 2014, sẵn sàng vượt qua khó khăn thử thách năm 2015 Phấn đấu tiêu đạt tăng trưởng từ 20% trở lên - Giá trị sản xuất công nghiệp : 480 tỷ đồng - Tổng Doanh thu: 517 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng - Kim ngạch xuất nhập : 13 triệu USD - Thu nhập bình quân : 4,5 triệu đồng/người/tháng Chỉ đạo vận hành Bệnh viện Quốc tế Green hoạt động có hiệu từ 06 tháng cuối năm 2015 Bảo đảm việc làm thu nhập ổn định cho CBCNV-LĐ Phát triển nguồn nhân lực có trình độ, có tay nghề thu hút hiền tài để bổ sung kịp thời cho dự án đơn vị Tập đoàn Đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, giữ vững nhịp độ tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện, vượt mức tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê chuẩn Tổ chức phát động mạnh mẽ phong trào thi đua "quản lý giỏi, lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào "năng suất, chất lượng, hiệu quả" góp phần tăng suất lao động, phấn đấu hoàn thành vượt mức tiêu kinh tế xã hội năm 2015 Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Chi vững mạnh, thực tốt qui chế dân chủ sở, phát huy vai trò tổ chức đồn thể phong trào thi đua xây dựng doanh nghịêp "xanh, sạch, đẹp", "an tồn vệ sinh, phòng chống cháy nổ" TẬP ĐỒN HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q Ngô Quyền, Tp Hải Phòng Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn Tập trung đạo xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến để nêu gương học tập Tiếp tục đạo sâu rộng phong trào "mái ấm tình thương", "xóa đói giảm nghèo" thực tốt sách xã hội, chăm sóc người có cơng, gia đình sách phòng chống tệ nạn xã hội V BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2015 Tiếp tục phát huy phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, công tác tuyên truyền, biểu dương điển hình tiên tiến Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Thực tốt nội quy, quy chế hoạt động Tập đoàn Tổ chức ký nhận giao tiêu kế hoạch năm 2015 cho đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Kiểm sốt chặt hoạt động tài chính, thương mại để kinh doanh có hiệu việc sử dụng vốn Thực việc kiểm tra kiểm soát nội bộ, chấm điểm thi đua đơn vị theo tháng, q năm Trên tòan văn Báo cáo Tổng kết năm 2014 Phương hướng nhiệm vụ năm 2015 Tập đồn HAPACO Hải Phòng, ngày 10 tháng năm 2015 TẬP ĐOÀN HAPACO Tổng Giám đốc Ths Vũ Xuân Cường TẬP ĐOÀN HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội Lơ 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q Ngơ Quyền, Tp Hải Phòng Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn TẬP ĐỒN HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q Ngô Quyền, Tp Hải Phòng Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn TẬP ĐỒN HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội Lơ 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q Ngơ Quyền, Tp Hải Phòng Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn 10 TẬP ĐOÀN HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội Lơ 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q Ngơ Quyền, Tp Hải Phòng Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn vài trò, sức mạnh nhà sản xuất giấy xuất khẩu, giấy nội địa, nhà nhập phân phối rượu nhà cung cấp dịch vụ hoạt động bệnh viện - Thách thức hội trình hội nhập tạo cạnh tranh thị phần doanh nghiệp nước tiếp tục diễn ngày gay gắt liệt; - Nguồn lực: Cơ sở vật chất kỹ thuật trình độ, tay nghề công nhân lao động, kỷ cương quản lý điều hành cơng ty, xí nghiệp thành viên vấn đề tồn HAPACO II MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔNG THỂ NĂM 2015 Tầm nhìn: - Chuẩn hóa củng cố mặt hoạt động sản xuất kinh doanh phấn đấu để HAPACO trở thành nhà sản xuất giấy xuất khẩu, giấy nội địa cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tầm cỡ khu vực, đầy đủ khả sức mạnh đảm trách số lượng đơn hàng lớn nước, tiếp tục chiếm thị phần lớn thị trường xuất - Đẩy nhanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho cộng đồng, giữ vững uy tín khả cạnh tranh, chuẩn hóa hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng đủ điều kiện để Bệnh viện Quốc tế Green trở thành bệnh viện đứng hàng đầu khu vực vùng duyên hải Bắc Bộ Sứ mệnh: - Đối với thị trường: Không ngừng sáng tạo, phấn đấu tạo sản phẩm giấy cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe với chất lượng tốt nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu đáng khách hàng, bao gồm sản xuất dịch vụ, kinh doanh thương mại - Đối với CBCNV: Con người yếu tố định thắng lợi cơng ty Tập đồn Xây dựng mơi trường làm việc chuyên nghiệp, động, sáng tạo nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao hội phát triển công cho tất nhân viên - Đối với cổ đông: Không dừng lại việc mang lại lợi nhuận tối đa mà thực tốt việc quản lý rủi ro từ làm cho cổ đơng an tâm với khoản đầu tư - Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào hoạt động cho cộng đồng với tinh thần trách nhiệm Mục tiêu chiến lược: - Mục tiêu thị trường, sản phẩm: Duy trì thị trường truyền thống sản xuất, tiêu thụ giấy nội địa xuất khẩu, kinh doanh thương mại hoạt động dịch vụ bệnh viện; Chủ động nghiên cứu mở rộng số thị trường sản phẩm - Mục tiêu lợi nhuận: Điều cốt lõi doanh nghiệp hiệu sản xuất kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận Việc đạt hiệu kinh doanh dung hòa mối quan hệ cổ đơng 20 TẬP ĐỒN HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội Lơ 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q Ngơ Quyền, Tp Hải Phòng Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn với nhà quản lý Tập đồn, cơng ty, người lao động, nên nói mục tiêu lợi nhuận việc trì tốc độ tăng trưởng, đạt hiệu sản xuất kinh doanh Những tiêu thực TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2015 Giá trị sản xuất công nghiệp Đồng 480.000.000.000 Doanh thu Đồng 517.000.000.000 Lợi nhuận trước thuế Đồng 60.000.000.000 Kim ngạch xuất USD Trên 13.000.000 Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) Đồng 4.500.000 Tỷ lệ chia cổ tức % 10 (phấn đấu 5% tiền mặt) a) Cơ sở xây dựng kế hoạch: - Căn kết đạt năm 2014 Tập đoàn - Căn lực sản xuất máy móc thiết bị, nguồn nhân lực Tập đồn, đơn đặt hàng khách hàng, dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nhu cầu chăm sóc sức khỏe khách hàng nước Một số giải pháp thực Năm 2015, mặt hoàn thiện giải pháp thực hiện, mặt khác cần tiếp tục có cách tiếp cận xây dựng vấn đề Cụ thể: a) Giải pháp thị trường sản phẩm: - Xây dựng hệ thống liệu làm sở thực tốt cơng tác chăm sóc khách hàng Ln tơn trọng yêu cầu khách hàng; củng cố niềm tin vững khách hàng thông qua thực thỏa thuận HAPACO đối tác - Triển khai Dự án liên doanh nhà máy rượu vodka, rượu hoa nước với đối tác Cộng hòa Sip - Nhất qn kiên trì thực quan điểm: Khơng phân biệt lớn hay nhỏ, thuận lợi hay khó khăn, đơn giản hay phức tạp, miễn có việc làm, có doanh thu lợi nhuận - Duy trì mối quan hệ mật thiết với khách hàng truyền thống nước - Tăng cường đẩy nhanh tiến độ đầu tư sở hạ tầng: Nhà xưởng, máy móc, hệ thống quản lý, trình độ cán bộ, công nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu ngày phát triển mở rộng Công ty 21 TẬP ĐỒN HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội Lơ 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q Ngơ Quyền, Tp Hải Phòng Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn - Thường xuyên nâng cao hệ thống đánh giá quản lý chất lượng sản phẩm theo yêu cầu khách hàng Tuân thủ chặt chẽ "Tiêu chuẩn chất lượng", lấy chữ tín khách hàng làm mục tiêu động lực phát triển doanh nghiệp - Hồn thiện hợp lý hóa quy trình, cơng đoạn tạo sản phẩm nhằm tối ưu hiệu sản xuất, tiết kiệm chi phí nâng cao lợi nhuận kinh doanh; hồn thiện quy chế khốn sản phẩm cấp quản lý b) Giải pháp tài chính: - Đối với Cơng ty TNHH HAPACO Hải Âu cho thực tiến trình cổ phần hóa - thu hút vốn cho mở rộng, phát triển - Thực quy định pháp luật hành tài doanh nghiệp; quản lý dòng tiền cách hợp lý; đa dạng hóa phương án huy động vốn, kiểm sốt chặt chẽ chi phí sản xuất, chi phí đầu tư - Chỉ đạo liệt công tác thu tiền hàng; hạn chế phụ thuộc vốn vay ngân hàng c) Giải pháp nguồn nhân lực: - Sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng chế độ đãi ngộ chức danh, ngành nghề, cơng việc; hồn thiện chế phân phối thành lao động phù hợp với cơng sức đóng góp thành viên trình sản xuất, nhằm phát huy hiệu nguồn nhân lực - Thực triệt để việc khóan sản phẩm tới tận tổ sản xuất nhằm tối đa khả lao động sáng tạo cán cơng nhân viên; kích thích tinh thần làm việc tích cực nâng cao trình độ quản lý điều hành sản xuất thành viên doanh nghiệp Chú trọng công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh khiếm khuyết phát hiện, xử lý kịp thời sai phạm Thay mặt Hội đồng quản trị, tơi xin kính chúc q vị đại biểu, q vị cổ đơng sức khỏe hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp Trân trọng cảm ơn! Hải Phòng, ngày 10 tháng năm 2015 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 22 TẬP ĐOÀN HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội Lơ 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q Ngơ Quyền, Tp Hải Phòng Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn BÁO CÁO MỨC THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT & BAN KIỂM SĨAT DỰ KIẾN NĂM 2015 (trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015) ­ Căn Luật Doanh nghiệp 2005; ­ Căn tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh ĐHĐCĐ thường niên 2015 phê duyệt kết thực năm 2014; ­ Căn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 trình ĐHĐCĐ thường niên 2015; Hội đồng quản trị xin trình việc thực thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm sóat năm 2015 sau: ­ Căn tiêu tài cho năm 2015, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua mức thù lao năm 2015 cho HĐQT Ban Kiểm sóat tỷ lệ 3% lợi nhuận trước thuế ­ Đồng thời tiêu lợi nhuận trước thuế vượt mức kế hoạch 2015 HĐQT BKS thưởng 10% số lợi nhuận vượt Trình Đại hội đồng cổ đơng phê chuẩn Hải Phòng, ngày 10 tháng năm 2015 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 23 TẬP ĐỒN HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội Lơ 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q Ngô Quyền, Tp Hải Phòng Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BAN KIỂM SỐT (trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2015) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2015 Báo cáo kiểm điểm tình hình kết hoạt động Ban kiểm soát năm 2014 phương hướng hoạt động năm 2015 với nội dung sau: I/- Hoạt động Ban kiểm soát năm 2014: Năm 2014 Ban kiểm soát tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức hoạt động Tập đoàn, cụ thể sau: - Xem xét, thẩm định Báo cáo tài q, năm Tập đồn cơng ty thành viên nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý số liệu tài Đồng thời, phối hợp với Cơng ty kiểm tốn độc lập xem xét ảnh hưởng vấn đề trọng yếu đến Báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi kiến nghị Kiểm toán viên - Tham dự tham gia ý kiến họp Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc - Kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đơn vị thành viên, đảm bảo phù hợp với quy định Pháp luật Điều lệ tổ chức hoạt động Tập đoàn Cụ thể, năm 2014 Ban kiểm soát triển khai kiểm tra kiểm soát 05 đơn vị thành viên Tập đồn (gồm: Cơng ty TNHH HAPACO Hải Âu; Công ty Cổ phần Hải Hà; Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn; Công ty TNHH KDTM&XNK HAPACO Hà Nội Công ty Cổ phần HAPACO H.P.P) tình hình tài chính, hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh từ đưa kiến nghị đề xuất với ban lãnh đạo Tập đoàn, đơn vị thành viên góp phần nâng cao lực quản trị cho đơn vị thành viên tạo chuyển biến tốt hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Nổi bật, kiểm tra kiểm sốt Cơng ty Cổ phần HAPACO H.P.P kiến nghị với Ban lãnh đạo đơn vị chấn chỉnh yếu quản lý tài kế toán, quản lý sản xuất, sử dụng đồng vốn cho có hiệu việc giảm lượng hàng tồn kho, nguyên vật liệu mua vào theo sát giá thị trường thời điểm, chi phí sản xuất kinh doanh theo định mức qui định, nâng cao lực hoạt động hệ thống máy móc, từ đơn vị bắt đầu hoạt động có hiệu II/- Kiểm sốt tình hình thực Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2014: - Các tiêu kế hoạch năm 2014 theo Nghị số 02/2014/NQ-HAP ngày 05/04/2014 Đại hội đồng cổ đơng Tập đồn Hapaco đề thực Báo cáo trình Đại hội Ban Tổng giám đốc - Tập đoàn Hapaco chưa thực trích thù lao thành viên HĐQT BKS theo tinh thần Nghị ĐHĐCĐ năm 2014 24 TẬP ĐỒN HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội Lơ 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q Ngơ Quyền, Tp Hải Phòng Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn - Về phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2013: thực chi trả cổ tức 5% tiền mặt vào ngày 11/07/2014 chi trả cổ phiếu thưởng 10% vào ngày 06/03/2015 (đang thực thủ tục để đưa cổ phiếu vào lưu ký niêm yết) - Về phương án phát hành cổ phiếu công chúng để bổ sung vốn đầu tư Bệnh viện Quốc tế Green tình hình thực dự án trình bày Báo cáo tổng kết Báo cáo kiểm điểm Hội đồng quản trị trình Đại hội - Về lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập để sốt xét Báo cáo tài niên độ kiểm tốn Báo cáo tài năm 2014: Hội đồng quản trị lựa chọn ký kết hợp đồng với Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC thực kiểm toán III/- Kiểm soát thẩm định báo cáo tài năm 2014: Kiểm tra, giám sát hoạt động tài kế tốn Cơng ty: Các sách chế độ kế tốn áp dụng Cơng ty theo chuẩn mực kế tốn văn pháp luật hành Ban kiểm soát thống với nội dung Báo cáo tài năm 2014 Ban Tổng giám đốc Phòng kế tốn Tập đồn lập, kiểm tốn Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC IV/- Kiểm soát hoạt động thành viên Hội đồng quản trị: Trong năm 2014, Hội đồng quản trị tiến hành phiên họp định kỳ để triển khai thực nội dung Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tại số phiên họp mở rộng, Hội đồng quản trị có mời thành viên Ban kiểm soát tới dự tham gia ý kiến vào việc giải quyết, tháo gỡ kịp thời vướng mắc hoạt động sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị thực việc đạo, giám sát việc điều hành sản xuất kinh doanh Ban Tổng giám đốc Tập đoàn sở tuân thủ quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Tập đoàn, đồng thời bám sát mục tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đề V/- Phương hướng hoạt động Năm 2015: Trong năm 2015, Ban kiểm soát tiếp tục tập trung kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ giao Cụ thể, kiểm tra kiểm soát 100% đơn vị thành viên Tập đoàn Ban Kiểm sốt kiến nghị Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn số vấn đề sau: Tiếp tục rà soát, đánh giá lại hiệu sản xuất kinh doanh cơng ty thành viên hoạt động chưa có hiệu năm 2014, từ có biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tập đồn Tập trung, tăng cường cơng tác quản lý sản xuất, phát huy tối đa công suất máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm Tiếp tục hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với biến động giá thị trường để làm kiểm sốt chi phí sản xuất 25 TẬP ĐỒN HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q Ngô Quyền, Tp Hải Phòng Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn Tăng cường cơng tác kế tốn quản trị, nâng cao lực hoạt động hệ thống kiểm soát nội công ty thành viên Xem xét tình hình quản lý, sử dụng vốn, phân phối thu nhập, trích lập sử dụng quỹ Tập đồn Cơng ty thành viên Trên toàn báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2014 phương hướng nhiệm vụ năm 2015, nhiên nhiều khía cạnh chưa đề cập hết mà tập trung vào mục tiêu Trong năm 2015, Ban kiểm sốt tích cực nhằm phát huy vai trò thực tốt chức nhiệm vụ Ban theo điều lệ qui định, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đơng Tập đồn tin tưởng giao cho Để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát huy vai trò Ban kiểm sốt mong tiếp tục nhận ủng hộ Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, hợp tác phối hợp Ban Tổng Giám đốc phận nghiệp vụ tồn Tập đồn./ Hải Phòng, ngày 10 tháng năm 2015 TM BAN KIỂM SOÁT Trưởng ban Nguyễn Thanh Tòan 26 TẬP ĐỒN HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q Ngơ Quyền, Tp Hải Phòng Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN (trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2015) Ban QLDA Bệnh viện Quốc tế Green thành lập với mục đích phận giúp việc cho chủ đầu tư, thay mặt chủ đầu tư triển khai, kiểm soát chung hoạt động xây dựng phạm vi dự án kể từ lúc bắt đầu thực công việc kết thúc dự án Thay mặt chủ đầu tư làm việc, báo cáo với quan chức quản lý nhà nước theo qui định pháp luật hành, kiểm soát chi phí, an tồn lao động, vệ sinh mơi trường, chất lượng, khối lượng tiến độ thi công toàn dự án Ngày 10/10/2014, dự án Bệnh viện Quốc tế Green đưa vào hoạt động tiến độ với tổng vốn đầu tư 447 tỷ đồng cơng trình chào mừng 85 năm thành lập Cơng đồn Việt Nam Cơng trình Bộ Y tế, Thành phố Hải Phòng bà nhân dân đánh giá cao lực quản lý, điều hành, trình độ tay nghề đội ngũ y bác sĩ sở vật chất đại Hiện nay, Bệnh viện vận hành hoạt động tốt, lượng bệnh nhân đến khám điều trị Bệnh viện tăng dần qua tháng, quý Ban lãnh đạo Bệnh viện phấn đấu vận hành Bệnh viện hoạt động có hiệu từ 06 tháng cuối năm 2015 Tầm nhìn Ban lãnh đạo Tập đoàn năm 2015 năm đẩy nhanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho cộng đồng, giữ vững uy tín khả cạnh tranh, chuẩn hóa hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng đủ điều kiện để Bệnh viện Quốc tế Green trở thành bệnh viện đứng hàng đầu khu vực vùng duyên hải Bắc Bộ Trên toàn nội dung Báo cáo tình hình thực dự án Bệnh viện Quốc tế Green trình Đại hội đồng cổ đơng phê chuẩn Hải Phòng, ngày 10 tháng năm 2015 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 27 TẬP ĐỒN HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q Ngơ Quyền, Tp Hải Phòng Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM 2014 (trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2015) - Căn Luật Doanh nghiệp 2005; - Căn Điều lệ Tổ chức họat động Tập đoàn HAPACO; Theo Nghị 02/2014/NQ-HAP ngày 05/4/2014, ĐHĐCĐ phê duyệt tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: - Chia cổ tức 15% (trong phấn đấu chi 5% tiền mặt) Căn kết sản xuất kinh doanh năm 2014, Hội đồng quản trị xin trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2014 sau: - Chia cổ tức 10% đó: - 5% tiền mặt (từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 năm trước để lại) - 5% cổ phiếu (từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển thặng dư vốn cổ phần) - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.396.629.841 VNĐ (tương đương 5% lợi nhuận sau thuế năm 2014) Trình Đại hội phê chuẩn Hải Phòng, ngày 10 tháng năm 2015 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 28 TẬP ĐỒN HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q Ngơ Quyền, Tp Hải Phòng Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn TỜ TRÌNH V/V ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TĨAN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2015 Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hơm nay, Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 04 công ty kiểm toán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết năm 2015 sau: Cơng ty TNHH Kiểm tốn định giá Việt Nam Cơng ty TNHH Kiểm tốn Nhân Tâm Việt Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC Công ty TNHH Earnst&Young Việt Nam Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn 01 04 công ty kiểm tốn trên, tình hình thực tế, tinh thần đảm bảo tính cạnh tranh giá kiểm tốn, chất lượng dịch vụ thời gian quy định, để thực kiểm tốn báo cáo tài Tập đồn HAPACO cho năm tài 2015 Trình Đại hội phê chuẩn Hải Phòng, ngày 10 tháng năm 2015 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 29 TẬP ĐOÀN HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội Lơ 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q Ngơ Quyền, Tp Hải Phòng Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn TỜ TRÌNH Về việc cổ phần hóa, tăng vốn điều lệ Công ty TNHH HAPACO Hải Âu Cơng ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 - Căn Luật Doanh nghiệp 2005; - Căn Điều lệ Tổ chức họat động Tập đoàn HAPACO; - Căn nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH HAPACO Hải Âu Bệnh viện Quốc tế Green; Hiện nay, Tập đoàn HAPACO sở hữu 100% vốn điều lệ Công ty TNHH HAPACO Hải Âu Nhằm huy động vốn, đảm bảo cân đối tài chính, bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng lực cạnh tranh Công ty TNHH HAPACO Hải Âu Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: - Chủ trương cổ phần hóa tăng vốn điều lệ Cơng ty TNHH HAPACO Hải Âu Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực công việc liên quan đến cổ phần hóa tăng vốn điều lệ Công ty TNHH HAPACO Hải Âu Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green, cụ thể: o Phương án, hình thức cổ phần hóa tăng vốn điều lệ: Bán cổ phần, sáp nhập hình thức khác o Chủ động tìm kiếm đối tác nhà đầu tư tham gia góp vốn, hợp tác cơng ty o Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ tình hình sở hữu cổ phần cổ đông sáng lập Điều lệ Công ty HAPACO Hải Âu, Điều lệ Công ty Bệnh viện Quốc tế Green mức vốn điều lệ tăng lên sau kết thúc cổ phần hóa tăng vốn điều lệ o Thực đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD theo hình thức cơng ty cổ phần vốn Sở Kế hoạch Đầu tư báo cáo quan có thẩm quyền o Thực đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch niêm yết cổ phiếu phù hợp với quy định pháp luật Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét biểu thơng qua việc cổ phần hóa tăng vốn điều lệ Công ty TNHH HAPACO Hải Âu Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green nêu Hải Phòng, ngày 10 tháng năm 2015 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 30 TẬP ĐOÀN HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội Lơ 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q Ngơ Quyền, Tp Hải Phòng Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG VÀ CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU (trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2015) I Phương án phát hành cổ phiếu: Thực Nghị số 02/2014/NQ-HAP ngày 05/04/2014 Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2014 CTCP Tập đồn Hapaco việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu phát hành chào bán cổ phiếu công chúng để bổ sung vốn đầu tư Bệnh viện Quốc tế Green, ủy quyền Đại hội đồng cổ đơng, ngày 01/12/2014 Hội đồng quản trị Tập đồn Hapaco Nghị số 06/2014/NQ-HĐQT việc triển khai phát hành thêm 19.262.791 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần cho cổ đơng hữu Trong Công ty thực phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu 3.210.465 cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thặng dư vốn cổ phần phát hành chào bán 16.052.326 cổ phần cho cổ đông hữu Cụ thể sau: Phát hành thêm 3.210.465 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu: - Tỷ lệ phát hành: 10:1 Có nghĩa Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu, tương ứng với có 01 quyền nhận cổ phiếu thưởng Cứ 10 quyền nhận cổ phiếu thưởng nhận cổ phiếu - Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2015 - Nguồn vốn thực hiện: Từ thặng dư vốn cổ phần Công ty - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành chia cho cổ đơng làm tròn xuống đến hàng đơn vị Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh làm tròn xuống (nếu có) bị hủy - Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành không tham gia vào đợt phát hành tăng vốn điều lệ chào bán cho cổ đông hữu nêu phần Chào bán 16.052.326 cổ phần cho cổ đông hữu: - Giá chào bán: 6.000 đồng/cổ phần - Tỷ lệ thực quyền: 2:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu, tương ứng với có 01 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Cứ 02 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mua cổ phiếu mới) Cổ phiếu phát hành làm tròn xuống hàng đơn vị - Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2015 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ ngày 13/03/2015 đến ngày 25/03/2015 Quyền mua chuyển nhượng 01 lần - Thời gian đăng ký nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 13/03/2015 đến ngày 10/04/2015 31 TẬP ĐỒN HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q Ngô Quyền, Tp Hải Phòng Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn - Xử lý cổ phiếu lẻ cổ phiếu từ chối mua: Số cổ phần dơi làm tròn, số cổ phần dư cổ đơng hữu khơng đăng ký mua hết Hội đồng quản trị chào bán theo cách thức điều kiện phù hợp song không ưu đãi điều kiện chào bán cho cổ đông hữu - Cổ đông hữu chuyển nhượng quyền mua lần cho đối tượng khác - Số tiền thu từ đợt chào bán sử dụng để bổ sung vốn cho Dự án Bệnh viện Quốc tế Green Dự án Bệnh viện Quốc tế Green xây dựng hồn thiện 100% khối lượng cơng việc cho giai đoạn I Dự án đưa vào hoạt động từ tháng 10/2014, thức khai trương vào ngày 02/11/2014 Tổng số vốn cho Dự án Bệnh viện Quốc tế Green cho giai đoạn I 360 tỷ đồng II Kết đợt phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu: - Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng: 06/03/2015 - Số cổ phiếu thưởng phân phối: 3.207.788 - Số cổ đông phân phối: 7.035 - Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh làm tròn xuống bị hủy là: 2.677 cổ phiếu Phát hành chào bán cổ phần cho cổ đông hữu: - Ngày phát hành (ngày đăng ký cuối cùng): 06/03/2015 - Ngày bắt đầu chào bán: 13/03/2015 - Ngày kết thúc chào bán: 10/04/2015 - Thời hạn đăng ký mua toán tiền mua cổ phiếu: từ ngày 13/03/2015 đến ngày 10/04/2015 - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 17.125.746 - Số lượng cổ phiếu phân phối: 16.052.326 (chiếm 100 % tổng số cổ phiếu phép phát hành) - Số cổ đông đăng ký mua phân phối: 1.468 - Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 96.313.956.000 đồng - Tổng chi phí cho việc phát hành: 107.700.000 đồng - Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 96.206.256.000 đồng 32 TẬP ĐOÀN HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội Lơ 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q Ngơ Quyền, Tp Hải Phòng Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn III Kế hoạch sử dụng số tiền thu từ đợt phát hành phân bổ sau: Toàn số tiền thu sử dụng bổ sung vốn cho Dự án Bệnh viện Quốc tế Green Việc bổ sung vốn để phục vụ giảm dư nợ vay Ngân hàng thương mại bổ sung vốn cho giai đoạn II Dự án Cụ thể: Khoản mục Số tiền (đồng) Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động Bệnh viện Quốc tế Green 6.000.000.000 Trả trước khoản vay Ngân hàng TMCP để phục vụ xây dựng Bệnh viện Quốc tế Green 30.000.000.000 Bổ sung vốn cho Giai đoạn II Dự án Bệnh viện Quốc tế Green 60.206.256.000 Tổng cộng 96.206.256.000 Trên Báo cáo kết phát hành chào bán cổ phiếu công chúng cổ phiếu thưởng cho cổ đơng hữu, trình Đại hội phê chuẩn Hải Phòng, ngày 10/05/2015 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 33 TẬP ĐỒN HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội Lơ 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q Ngơ Quyền, Tp Hải Phòng Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn PHIẾU GHI Ý KIẾN Họ tên: Số cổ phần biểu quyết: CP Nội dung ý kiến: Đề nghị ghi tóm tắt ý kiến để Ban thư ký xếp chương trình Cổ đơng ký, ghi rõ họ tên 34 ... xuất kinh doanh năm 2015 trình ĐHĐCĐ thường niên 2015; Hội đồng quản trị xin trình việc thực thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm sóat năm 2015 sau: ­ Căn tiêu tài cho năm 2015, Hội đồng quản trị... cáo tài quý, năm Tập đồn cơng ty thành viên nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý số liệu tài Đồng thời, phối hợp với Cơng ty kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng vấn đề trọng yếu đến Báo cáo tài. .. dịch vụ thời gian quy định, để thực kiểm tốn báo cáo tài Tập đồn HAPACO cho năm tài 2015 Trình Đại hội phê chuẩn Hải Phòng, ngày 10 tháng năm 2015 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 29 TẬP ĐOÀN HAPACO Tầng 5+6