CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MS T:5700486105, CN=CƠNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐƠNG TRIỀU, L=Đơng Triều, S=Quảng Ninh, C=VN Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-08-28 14:46:05 cONcrv c0 PHAN vIGLACEnq.o0Nc rnrnu s6: JL co.NGuoa xA HQIcHUNcHia vEr NAM DQclSp-TrPdo -H4nhPhric nTQ-HDQr D6ng Triiu, ngdy 28 thdng ndm 2017 NGIII QUYET HQI OOXC QUAN TRI CONC TY CO PHAN VIGLACERA OONC TRIEU (Phi0n hqp ky tht'i'l thing nim 2017) Cdn cu tust doanh nghiQpsA OA/ZO\4/QH\3ngdy 26/11/2014cila Qu6chQi Nadc C/ng hod xd hQi chfi nghTaVi€tNam; phdn ViglaceraD6ng - Cdn ca Diiu l€ tii chtircvd hoqt d1ng cila C6ng ty "6 - lrLe'u,* - NShi qryiit Dqi h1i d6ng ,ri dhng thadng ni€n ndm 2017 ta tStZOtT/NgDHDCD.DTCngdY16 thdng3 ndm2017' Ngdy 28 thdngSndm 20L7,t4i trp sd C6ngty c6 phAnViglacera Edng TriAu, quan dia chi PhucrneXu6n Scrn- Thi x6 D6ng Tri6u Tinh Qu6ngNinh,H6i d6ng oi COnety ,O"pnanViglacera Ddng Tri6u ("I{DQT") ti6n hanh phi€n hqp ki' thf phe duyQt thang ndm 2017ac tttotrg qua k6t qu6 chdob6n ri6ng 16c6 phan dugc tai Nghf quy6t Dai hQi d6ng c6 dongthudng ni6n ndm 2017 o - T6ng sOtnann vi6n IDQT : 05 thdnhvi6n _#Ji*",s,, i3ll}iiil#lJ[1."" :3l:ffii,Hfr:,-;lffi;ffH38;; -Thanh vi6n HDQT Ong VucrngVdn S6ng ' o Vnng rn{t : vi6n - Cht tga vd thu kY ' ^ o Chri t'a cuQchqp : $ng Tran HOngQuang Chri tich HDQT Cdngty o Thu kf , Ottg Nguy6n Thanh Son- Thu ky C6ng ty' c16i C6n cri qu6 trinh chdo b6n cua Cdng ty vd fd"gkf mua ctra nhd dAutu qua t4i D4i voi c6 phdn pnat nann theo phucrngan chdoban c6 phAnri6ng l6thdng qu6ntri c6ng hoi d6ng co d6ng thudng ni6n n6m 2017,Saukhi xem x6t, HQi tt6ng ty nhdt tri th6ng qua c6cnQi dung sau : Trang tr R Oi6u 1: Thdng qua ktit qufr chio b6n cOphAnri6ng t6 ilugc ph6 duyQtt4i Didu cfia Nghi qoy6t DHECD thudng ni6n nlm 2017cria C6ng ty, cB th6 nhu sau: 1.1 TOncd phi6u chdoban: c6 phi6uC6ngty phAnViglaceraD6ng Tri6u i r.i 1.2 Lo4i c6 phi6u: c6 phi6uph6 th6ng 1.3 T6ng sOlugng cd phitiu chdob6n:6.000.000c6 phitiu 1.4 Gi6 chdob5n: 10.000d6ng/cd phan ' 1.5 Sd lugng c6 phi6u dugc ddngky mua:toin bQ6.000.000cOphiOu n/ A t r r ^ / tl6ng 1.6 Gi6 tri chdob6n:60.000.000.000 1.7 Danh sdchnhi dAutu dugc phdnptrOicOphAn: u#$#iili#$,$ t,ir ; , ",i , ;tG1{H'ffii:.ffi.'i , -l'+i:';' ; S5,'6 ptrfiiduqc phAn',i: CgNUkqbi,,,, i,:,rc6 ".,,; ,'Tli;=.1tffi*".1.lli'',,:,,1,,,i , ' i ,ro?!,'"4t'++;lr']f 1$iiffi"E*.'ffi , ' I ' - ? i t , : : ' - ' * - i l ,l;' -,1], ', 4.000.000 tO ; DKKD CN Cdng ty cd phAn Viglacera ; Gi6y So KHDT tinh i H4 Long i 5700101147 66,670 QudngNinh c6p thay d6i lAn thrl 15ngdy2210112015 j uang 'i Trdn Hdng Quang : : i t00730240i 450.000 75Ao/o 311.000 5,78yo : Vfi DricTy i: t 00630159 :' , trAnThi NgqcAnh i I 11884507 i 70.000 l,l7yo i Nguy6nDric Scrn 100682041 i 20.000 0, 33Yo : DuongDirc Vi 100491497 i 43.300 0,72Yo 100631360: : 100653373 23.000 0,3804 z0.0oo 0,33yo 60.000i 1,0AY6' Nguy6nThanh So'n TrAnVdnThdne : t : Hoii Nam TranHoii i: Tran : i 00873667i i Huong ThiXudn Huong HodngThiXudn l l i Hoane , t r v f i T hi L e 13 Vntu6nenh t J : v s r -"" 50.000i 0,83yo 30 000 ', 100650.f -81 30.000, 030168000127 : 0,5Aoh 100623930i l0 Biri M4nh Tudn i - - - - l i : i i - - - - : - 30.000 i 10A682641 ^ i i i 0,500 0,50oh i 14 i NguydnThanhHirng 101104805i 5.000, 0.08% 15 i t.An Qu6cDuy 100884616: 10.000 0,170 100889836: 10.000 0,l7yo 5.000 0,08% 166 ; N NguySn g u y SDric n D rHAi icHai i - i nhThu t : Ph mT hMi j i i - i t00549501 i L v v J | ' J v L : l8 , Nguy6nHfi'uMdo 100791104i 10.000, 0.17%;o 19 : EangThiHien 100799713 20.000 0,33Yo Tnng2 20 , Ph4mDuy Hudn ' : 21 : TrAnDuy Hung 10.000 0,r70/o : 100850989 30.000 0,50yo 5.000 0,08t" , 0l 1906500 10.000 0,r7yo : 101135978 10.000 , ot,tii/" 101145374 44.000 0,730h 3o.ooo o,5ooA 100828566 : , 10.000 0,17oh 100696395 : 150.000 2,50yo, ' i 034072004382 Vfi Manh Htng 22 23 j Bili ThiThanhNga ; 24 ; Nguy6nN[ng Ho4ch - - 1A1076071 i - - 25 : Bii Vdn Quang i 26 r Ph4mMinh Tudn 27 : HodngQudc Trung 28 : NgOThanhTing i ! ; : l oos28946 i i i i ' ! - ! - - - - - -,: - - - i - - - - i 29 i TrAnThiBich H4nh t0a739152 : 10.000 30 NglySnTrungHitiu , 3l , Ph4mPhirngDuong , 017498668 70.000 a12905549, 60.000 t:17% ilil r,oooh t0ta627t76 : 100505890 15.000, O,Z:Sito *"nttll, 10.000: 0,r7oA,:{26 j 33 ; Eim Hdi Ninh 3a Bni HaiTrucrng 35 i LCThiTuyetMinh 100707308 i , 16eni,1 ; ' ' : 32 : Ld Thi Thno 0,170h i';-"-t9 : @> o,l;iu",l j0:000: t00943538 10.000l ' - : - 5.000 0,l7Vo':, : 017498686 20.000 0,33oh', 38 i NgOffti ThanhHuYAn 101009341 s0.000 0,83Yo irt"rrtHai Ngutan 100963360 : 8.000 0,73y o 024745301 : s.000 0,08% 281096234t 5.000 0,08% z8:0767s42 : 125t362r5: s.000 0,08% s.000 0,08t 101172564': 5.000 0,08% j - - 36 : PhpmVEn Hudn rniuaiHe 37 I Nguyen TrdnThiThriy Miti 40 4l : NdngThi He - - - - +2 i - : : 100749373: - : PhamVan Khuy6n 45 BiriVdn Linh 46 Nguy0nXuAnHh 4i Nguy6nQuangKh6i - -:i TrAnThi Minh Th[ng | : t Hi Thu Thtiy : i Vfi ThiThanhThriy Vfi Thi H4nh 52 : TrAnVdnC6ch 0,08% - ' ' - - ^ - j ' ; - - - , 43 Nguy6nThiThuong I 44 ; D6 Huy0nChim 5l i: ''. -*i- I 1358481 i , j 11180161 0,o7oA 4:000 i 3.000, 0,050 j r0060701s: -'.'.-. -*.-'-1" 3.000: i*' ' 0,05%o 100707815 i 2.000: 0,03Yo i 100671431 2.000 0,03yo 281078'214 : i 101206137 2.000 0,030h 2.000 0,03yo 2.000', 0,03%o '-*- i t 100584793 i Trang " 53 Nguy6nThiThiryYon : i i t00637621 HfruHuY 54 : NguYCn i i 55 , Nguy6nCdngTh6i 56 Nguy6nThiThriy 57 ; Nguy6nThiThfa i !0r779t72i 100828646i i r- - : 58 : Nguy6n Hdng Hii i \ i' 60 : LCVAnToan 2:000, 0,03%o r 100800020 100995884 j , 012189245 -: - -i ' - 0,03o/o : Z.OOOi 0,03yo - - i 100682063 i ": ' ' i 141565033 Bii Vdn Thi0m 59 2.000: - 0,03o/o ?:000, 2.000 0,03%o 32.000,, 0,53yo 2.000 0,030 1.000 0,020 -'l- n0991759i 2.000I 0,03oh t 63 i Dodn M4nh Eftc 100639547 1.000 0,02o/o', : 64 : SdnThi Tuydt ' ' ' ' 24A5&8229 1.000 0,0ZYo', r13367636 i.obo 0,0204, tdiiaitgl 1.000 0,02Yo, r00686395 r 000 0,01o/ot, oiilissia 1.000 0,07:% 100973028 1.000 0,02oh 168 100991 1.000 0,02yo 100652622 1.000 0,020 ta0723382 0 0$0%o; 100790786 -riritiii,oi,i i00 : 0,00Yo' ; Vfl Vdn Trung 6l - i'' - "- ; 62 i Trlnh Thf Thu Trang 65 ; etri Vanmgp i ' 66 i Lc rhiHing i i t : i 67 i rqMinh rdm ': - 68 ii Eio Anh Dfing ' 69 : L0 QuangCdng 70 : PhanH6ng HAi ": 7l i Vfl Ti€n Phuong j , 72 , TrAnKh6nhLinh 73 i Nguy6nQu6cHuynh 74 i DodnThiMai Li0n 75 : Nguy6nVi{it H9 76 , Biri QuangTrudng 77 i PhanHuy C6ng :- - -i - i 73 i eii vioai ! i i 79 i Nguy6nTudng Hoii T6ng cQng 100575702 - l 100.000 30.000 _ _ '_- '._- i 1,670A, 0,50Yo 100'00% 6.000.000 (Dd c6 x6c nhQnsd du tdi khoan L.e"N;at h;" ifta"ft dot chdobdn:2510812017 phongt6a ctrangdn hdng) I.g Todn b0 s6 lugng c6 phitiu n€u tr6n sd dugc ddng ky luu ky tai VSD vd ddng ky giao dich b6 uttg iai HNX saukhi C6ng ty hodn thenh thu tuc b6o c5o ktit qu6 ph6t hanh Trang4 Dii)u 2: Th6ng qua viQc sfra tl6i Diiiu lQ cria Cdng ty tai khoin Didu li6n quan cliinviin tli6u tQcria Cdng ty sau hoin thinh ilgt phit hirnh OiCu3: Uy quydn cho Gi6m tl6c tlii;u hirnh Cdng tyhoirn thirnh c6c thri tgc cffn thi5t d6 troin thinh ilqt ph6t hirnh n6u tr6n, bao giim: - LAp bho cdoktit qui ph6t hdnhtpi Uy ban chimg kho6nNhd nudc; - PhCduyQt cfrctitiliQu hd so ddngky luu ky vi giao dich bOsung; - Thgc hiQnthu trlc thay AOiCiay chimg nhfln dangki kinh doanhcira Cdngty HQi d6ng qu6nt{ nhAttri th6ng qua Nghi quy6t v6i f} 1902102thenh vi0n vd lqy t6n du6i ddy (Saukhi da lo4i tru bi0u quyiit ctra03 thenh viOnHDQT le nhd dAutu vi ngudi c6 li6n quan cua nhd dAutu danh s6chd6i tugng chdoban cd phitiu cua dgt phathenh d5 dugc th6ng qua).Nghi quytit c6 hier.'lgc k€ tu ngdy ky, c6c thenh vi6n HDeT, Ban gi6m dtScvd c6 nhdn c6 1i6nquan chiu tr6ch nhiQmthi henh Nghi quytit ney Thu ky v rv c0He cdPnAt't Nguydn Thanh Son tnArnnviGnDQT Triin Thdnh A*&n TrAnDuy Hwng NgO Thanh Tilng Trang p ... cua dgt phathenh d5 dugc th6ng qua) .Nghi quytit c6 hier.'lgc k€ tu ngdy ky, c6c thenh vi6n HDeT, Ban gi6m dtScvd c6 nhdn c6 1i6nquan chiu tr6ch nhiQmthi henh Nghi quytit ney Thu ky v rv c0He cdPnAt't... ! - - - - - -,: - - - i - - - - i 29 i TrAnThiBich H4nh t0a739152 : 10.000 30 NglySnTrungHitiu , 3l , Ph4mPhirngDuong , 017498668 70.000 a12905549, 60.000 t:17% ilil r,oooh t0ta627t76... hiQnthu trlc thay AOiCiay chimg nhfln dangki kinh doanhcira Cdngty HQi d6ng qu6nt{ nhAttri th6ng qua Nghi quy6t v6i f} 1902102thenh vi0n vd lqy t6n du6i ddy (Saukhi da lo4i tru bi0u quyiit ctra03 thenh