TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM Giấy ĐKKD số 3500102365 Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 19/4/2012 Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2012 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 STT Thời gian 07:30 – 08:30 08:30 – 08:50 08:50 – 9:00 9:00 -12:00 12:00 – 12:15 12:15 – 12:30 12:30 Nội dung - Tiếp đón Đại biểu kiểm tra tư cách cổ đông - Văn nghệ chào mừng; - Chào cờ, giới thiệu đại biểu; - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ Đại hội; - Khai mạc ĐHĐCĐ; - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội; - Giới thiệu thông qua Ban thư ký đại hội; - Giới thiệu thông qua Ban kiểm phiếu đại hội; - Thông qua chương trình Quy chế làm việc Đại hội - Báo cáo kết hoạt động HĐQT năm 2011 kế hoạch hoạt động năm 2012 - Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2011 kế hoạch SXKD năm 2012 - Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2011 kế hoạch hoạt động năm 2012 - Báo cáo Tài năm 2011 kiểm toán - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 - Thơng qua tốn thù lao năm 2011 phương án thù lao năm 2012 cho thành viên HĐQT, BKS - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm 2012 - Tờ trình việc uỷ quyền định phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm đợt phát hànhtăng vốn năm 2011 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng cơng ty - Tờ trình chấp thuận việc bổ nhiệm bổ sung Bà Nguyễn Việt Nga - thành viên HĐQT năm 2011 - Biểu thông qua nội dung báo cáo, tờ trình nêu - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS - Tờ trình việc bầu HĐQT, BKS PVC nhiệm kỳ 2012-2017 - Cổ đông bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017 - Cổ đông thảo luận trả lời câu hỏi - Đại diện cổ đông Tập đồn Dầu khí Việt Nam phát biểu - Cơng bố kết kiểm phiếu kết bầu cử HĐQT, BKS - Ra mắt HĐQT BKS nhiệm kỳ 2012-2017 - Thông qua biên Nghị Đại hội - Bế mạc Đại hội Chủ trì Ban tổ chức Ban tổ chức Đoàn chủ tịch Chủ tịch HĐQT TGĐ TB.KS KTT KTT TB.TCNS TB.KS KTT Đoàn chủ tịch PCT.HĐQT Đoàn chủ tịch Ban k.phiếu PCT.HĐQT Ban k.phiếu Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Ban k phiếu Thư ký Đ.hội Ban tổ chức