CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NƠNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2017 QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ & IN NÔNG NGHIỆP _ CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi áp dụng Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 (gọi tắt “Đại hội đồng cổ đơng”) Cơng ty cổ phần Bao bì in Nông nghiệp (gọi tắt “Công ty”) Điều Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (gọi tắt Đại hội), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội Điều Cổ đông bên tham gia có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI Điều Quyền nghĩa vụ cổ đông phổ thông Điều kiện tham dự Cổ đông đại diện pháp nhân thể nhân chủ sở hữu 01 (một) cổ phần vào ngày đăng ký cuối (23/2/2017) Quyền cổ đông phổ thông tham dự Đại hội a Được biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội theo quy định Điều lệ; b Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.Tất cổ đơng tham gia ý kiến trực tiếp thông qua đại diện uỷ quyền Tất ý kiến tham gia thảo luận Đại hội; c Tại Đại hội, cổ đông đại diện cổ đông tới tham dự họp Đại hội phải mang theo Chứng minh thư nhân dân, Thư triệu tập họp nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận Phiếu biểu (có ghi mã số cổ đơng số cổ phần có quyền biểu mình) cho vấn đề cần biểu đại hội Giá trị biểu phiếu mà cổ đơng, đại diện cổ đơng nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu mà người sở hữu đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội tổng số cổ phần có quyền biểu đại biểu có mặt Đại hội; Trường hợp cổ đông vừa trực tiếp tham dự họp theo số cổ phần sở hữu đồng thời vừa đại diện cho tổ chức tham dự đại hội phát loại phiếu biểu quyết, thân cổ đơng loại phiếu biểu tổ chức cổ đông đại diện để thể quan điểm, ý kiến Tổ chức với vấn đề biểu đại hội d e f g a b c d Điều Điều Điều a b Các cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội sau nghe báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo Ban kiểm soát vấn đề khác tiến hành biểu để thơng qua nội dung hình thức bỏ phiếu; Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau có quyền tham gia biểu Đại hội, Chủ tọa khơng có trách nhiệm dừng Đại hội họ đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành không bị ảnh hưởng Nghĩa vụ cổ đông phổ thông tham dự Đại hội Tham gia uỷ quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều lệ Công ty; Tuân thủ quy định Quy chế này; Các cổ đông hay đại diện cổ đơng tới tham dự phải hồn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội; Nghiêm túc chấp hành nội quy họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết làm việc Đại hội Quyền nghĩa vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Hội đồng quản trị cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Quyền nghĩa vụ Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Hội đồng quản trị đề cử thông qua Đại hội Ban kiểm phiếu tiến hành thông qua đại hội Thể lệ biểu quyết; phát thu loại Phiếu biểu sau Đại hội bỏ phiếu Tiến hành kiểm phiếu; Báo cáo trước Đại hội kết kiểm phiếu Đảm bảo nguyên tắc; trung thực; xác; rõ ràng Quyền nghĩa vụ Chủ tọa Thư ký Chủ tọa người chủ trì họp Đại hội đồng cổ đơng; Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua; Quyết định Chủ tọa vấn đề trình tự, thủ tục kiện phát sinh chương trình Đại hội đồng cổ đơng mang tính phán cao; Chủ tọa Đại hội tiến hành công việc mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông cách hợp lệ có trật tự; để Đại hội phản ánh mong muốn đa số tham dự; Không cần lấy ý kiến Đại hội, lúc Chủ tọa Đại hội đồng cổ đơng trì hỗn Đại hội đến thời điểm khác (phù hợp với quy định Điều lệ) địa điểm khác Chủ tịch định nhận thấy rằng: Hành vi người có mặt cản trở có khả cản trở diễn biến có trật tự họp ; Sự trì hỗn cần thiết để công việc Đại hội tiến hành cách hợp lệ Ban thư ký thực công việc trợ giúp theo phân công Ban Tổ chức CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện cho 51% số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đông lập thời điểm Hội đồng quản trị định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Điều Cách thức tiến hành Đại hội Đại hội thảo luận thông qua nội dung: - Báo cáo kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2016 Kế hoạch sản xuất - kinh doanh công ty năm 2017 Định hướng phát triển sản xuất - kinh doanh Công ty giai đoạn 2017-2020 Một số vấn đề khác Biểu vấn đề thảo luận Đại hội Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI Điều 10 Thông qua Nghị họp Đại hội cổ đông: Nghị Đại hội đồng cổ đông vấn đề họp phải thông qua từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thông qua đại diện uỷ quyền có mặt Đại hội đồng cổ đơng, trừ vấn đề nêu khoản điều Các định Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu số lượng cổ phiếu chào bán, sáp nhập, tái tổ chức giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty chi nhánh giao dịch mua Công ty chi nhánh thực có giá trị từ 50 % trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty tính theo sổ sách kế tốn kiểm tốn gần thơng qua có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đông có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện uỷ quyền có mặt Đại hội đồng cổ đông; Điều 11 Biên họp Đại hội cổ đông Tất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông phải thư ký Đại hội ghi vào Biên họp Biên họp đọc thông qua trước bế mạc họp lưu giữ vào sổ biên Công ty CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 12 Quy chế gồm chương 12 điều, thông qua ngày 10 tháng năm 2017 có hiệu lực kể từ ngày ký./ TM.BAN TỔ CHỨC PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (đã ký) VŨ HỒNG TUYẾN ... bầu cổ đơng có quy n biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện uỷ quy n có mặt Đại hội đồng cổ đông; Điều 11 Biên họp Đại hội cổ đông Tất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông phải thư ký Đại hội. .. đoạn 2 017 - 2020 Một số vấn đề khác Biểu vấn đề thảo luận Đại hội Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI Điều 10 Thông qua Nghị họp Đại hội cổ đông: Nghị Đại hội đồng cổ đông. .. Nghĩa vụ cổ đông phổ thông tham dự Đại hội Tham gia uỷ quy n tham gia họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều lệ Công ty; Tuân thủ quy định Quy chế này; Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới