Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 4. BC HDQT 2017

CƠNG TY CỔ PHẦN VINAM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Hà Nội ngày … tháng … năm 2017 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017 Kính thưa Quý vị đại biểu, thưa Quý cổ đơng, thưa tồn thể đại hội - Căn Điều lệ Công ty cổ phần Vinam - Căn vào chức năng, nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinam Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Vinam (“Công ty”) gồm có: Ơng Nguyễn Quang Thắng : Chủ tịch HĐQT Bà Nguyễn Thị Hà : Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Trung Kiên : Thành viên HĐQT Bà Đinh Thị Kim Dung : Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thành Long : Thành viên HĐQT HĐQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội kết hoạt động HĐQT năm 2016 phương hướng, nhiệm vụ HĐQT năm 2017 A, BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016 Công ty CP Vinam thành lập ngày 14/02/2007, đến 06/08/2010 cổ phiếu Cơng ty thức niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội đến ngày 13/12/2010 Công ty tăng vốn điều lệ tăng vốn điều lệ lên 32.500.000.0000 đồng; Trong năm 2016 Cơng ty tập trung kiện tồn cấu máy tổ chức xây dựng quy trình, quy chế quản lý nội theo mơ hình Cơng ty cổ phần Hội đồng quản trị Công ty thay đổi 2/5 thành viên, Ban kiểm soát thay đổi 0/3 thành viên Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc Công ty thay cho ông Phạm Thế Anh I Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 STT CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Mã Thuyết số minh 01 VI.01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Năm 2016 Năm 2015 11.264.288.280 - - - Mã Thuyết số minh 10 STT CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 11 20 VI.02 Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 21 22 23 25 26 VI.03 VI.04 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 11 12 Thu nhập khác Chi phí khác 31 32 13 Lợi nhuận khác 14 15 16 17 18 19 Năm 2016 Năm 2015 11.264.288.280 - 10.311.921.674 - 952.366.606 - 1.090.385.740 147.947.584 2.099.176.874 36.974 (316.097.578) (204.372.112) 316.134.552 237.223.334 279.586.322 16.333.790 - 40 (42.362.988) 16.333.790 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế TNDN hỗn lại Lợi nhuận sau thuế TNDN 50 51 52 60 (246.735.100) (246.735.100) 332.468.342 332.468.342 Lãi cổ phiếu Lãi suy giảm cổ phiếu 70 71 (76) (76) 102 102 VI.07 VI.07 VI.05 VI.06 VI.08 VI.09 Như báo cáo Ban Giám đốc, hoạt động kinh doanh Công ty có thay đổi thực chất tiến Tuy nhiên kết kinh doanh bị ảnh hưởng việc trích lập dự phòng từ giai đoạn trước dẫn tới thua lỗ nhẹ 246,7 triệu Trong năm 2016, thu nhập tồn thể người lao động Cơng ty đảm bảo trung bình tăng 10% so với trước II Hoạt động đầu tư, phát triển kinh doanh thương mại Trong năm vừa qua HĐQT đưa phương án chuyển hướng kinh doanh Công ty nhằm mục đích phát triển kinh doanh thương mại đầu tư, chủ động chấm dứt phương án đầu tư khơng hiệu nhằm tiết kiệm chi phí Tổng tài sản Công ty tăng 174% từ 22,75 tỷ lên 62,45 tỷ Tốc độ tăng phù hợp với ngành nghề thương mại đảm bảo an toàn tài cho Cơng ty Để có tăng trưởng vượt bậc đó, Ban Giám đốc xây dựng ngân sách 2016 làm việc với nhiều đối tác để nhận hỗ trợ, hợp tác HĐQT xem xét, định đầu tư, hợp tác với số công ty nước hoạt động lĩnh vực thương mại để bước xây dựng thương hiệu thị trường, mở rộng địa bàn hoạt động Công ty Bên cạnh phát triển thị trường, HĐQT đạo Ban Giám đốc rà soát hoạt động kinh doanh phận Công ty, củng cố kiện toàn quy chế kiểm tra, giám sát, xây dựng kế hoạch cho đơn vị Đối với đơn vị hoạt động không hiệu thực thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh để đảm bảo mục tiêu kết kinh doanh theo kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua Hội đồng quản trị phối hợp tồn thể Cơng ty tiến hành chuyển đổi trụ sở chính, mở văn phòng giao dịch, bổ sung nhiều ngành nghề thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ vào 11/09/2016 III Hoạt động quản lý, điều hành chung HĐQT Thực chức nhiệm vụ HĐQT - Hoạt động thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Điều lệ Công ty quy định pháp luật; - HĐQT tiến hành họp phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT, thơng qua định để hồn thành cơng việc thuộc thẩm quyền giải HĐQT; - Triển khai thực Nghị Đại hội cổ đông; đạo, giám sát Ban Giám đốc thực nghị ĐHĐCĐ, HĐQT để đạt kế hoạch kinh doanh năm 2016 - HĐQT tiến hành rà sốt, cấu kiện tồn tổ chức máy cho phù hợp với tình hình thực tế phát huy tối đa nội lực Công ty Hoạt động giám sát Ban Giám đốc cán quản lý: - Giám sát việc thực Nghị Quyết ĐHCĐ HĐQT; HĐQT thực phân công nhiệm vụ, phân cấp thẩm quyền chi tiết cho thành viên HĐQT, Ban Giám đốc để máy nhân hoạt động hiệu Chỉ đạo Ban Giám đốc thực chức năng, nhiệm vụ hoạt động quản lý, điều hành để đảm bảo hiệu kinh doanh Công ty; Giám sát thực nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tài chính, nhân sự, công tác đầu tư Công tác xây dựng quy chế, quy định quản lý nội Công ty - HĐQT đạo hướng dẫn Ban Giám đốc triển khai thực Quy chế quản lý tài chính, quy định chi tiết, thống tất hoạt động tài hoạt động liên quan đến tài kế tốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Vinam theo nguyên tắc quản lý tập trung, nhằm giúp Ban Giám đốc Cơng ty điều hành, kiểm sốt tồn hoạt động tài Cơng ty - HĐQT xây dựng ban hành quy chế, quy định quản lý nội bộ, bao gồm: Quy chế quản lý sử dụng dấu Công ty; Thỏa ước lao động tập thể; Nội quy lao động tiến hành đăng ký với quan nhà nước theo quy định; Quy chế tiền lương quy định chi trả lương suất Công ty nhằm đảm bảo hoạt động quản lý Công ty ngày trở nên hiệu chuyên nghiệp - HĐQT tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện quy chế, quy định quản lý nội để bước kiện tồn quy trình làm việc văn pháp lý hành Công ty Công tác tổ chức cán - tái cấu máy tổ chức: 4.1 HĐQT đạo xây dựng, hoàn thiện cấu tổ chức máy nhân Sau thay đổi nhân chủ chốt HĐQT BKS, HĐQT có đạo Ban Giám đốc xếp quy hoạch lại cấu tổ chức máy Công ty - HĐQT ban hành Sơ đồ tổ chức Công ty tiếp tục rà soát, xếp lại tổ chức nhân đảm bảo máy hoạt động ngày tinh gọn, hiệu quả, phát huy tối đa lực cá nhân lao động Công ty - HĐQT tiến hành bổ nhiệm chức danh Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm chức danh quản lý khác như: Trưởng Phòng Đầu tư, Trưởng phòng Hành – Tổng Hợp, Trưởng phòng Tổ chức – Nhân để ổn định máy tổ chức nhân Công ty - Chỉ đạo Ban Giám đốc công tác tuyển dụng nhân để nâng cao chất lượng đội ngũ cán tồn Cơng ty 4.2 Cơng tác tiền lương: Để thu hút khuyến khích người lao động tăng suất, chất lượng hiệu công việc, HĐQT đạo: - Rà sốt lại tiền lương tồn thể người lao động Công ty, đảm bảo thu nhập cho người lao động tồn cơng ty tăng 10% - Triển khai ký kết HĐLĐ toàn công ty theo quy định hành Tổng kết đánh giá: Năm 2016, kinh tế nói chung nhiều khó khăn Cơng ty chuyển hướng kinh doanh, Hội Đồng quản trị cơng ty hồn thành tốt nhiệm vụ Đến nay, Cơng ty bước ổn định phát triển theo hướng mới, tập trung phát triển mạnh đầu tư thương mại để phát huy tối đa nhằm đem lại hiệu kinh tế lợi nhuận cho cổ đông Công ty B PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017 Tình hình kinh tế, xã hội năm 2017 giới nói chung Việt Nam nói riêng nhiều khó khăn, thách thức HĐQT định hướng số tiêu dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông sau: I Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: Năm 2017 NỘI DUNG CHI TIẾT STT Ghi (đồng) A Doanh thu 31.000.000.000 Doanh thu hoạt động thương mại 30.000.000.000 Doanh thu hoạt động đầu tư B CHI PHÍ 28.100.000.000 Giá vốn hàng bán 27.000.000.000 Chi phí tài 200.000.000 Chi phí bán hàng 300.000.000 Chi phí quản lý doanh nghiệp 500.000.000 Chi phí khác 100.000.000 C Lợi nhuận sau thuế TNDN D Cổ tức 1.000.000.000 2.900.000.000 0% II Định hướng chiến lược giải pháp thực nhiệm vụ năm 2017 Đối với chức nhiệm vụ HĐQT: Tiếp tục tích cực hoạt động thực công việc cần thiết theo quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, pháp luật hành để đảm bảo theo sát, hỗ trợ, can thiệp đạo kịp thời, nhanh chóng công tác thuộc thẩm quyền Ban Giám đốc cấp quản lý Công ty để đạt mục tiêu đề Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh - - Hiện tại, Công ty thực hoạt động sản xuất kinh doanh gồm: Kinh doanh thương mại Đầu tư tài Hoạt động xuất nhập Trong năm 2017, HĐQT định hướng tiếp tục theo đuổi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh sau: Kinh doanh thương mại - Đầu tư tài - Triển khai thực nghị ĐHĐCĐ - Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc triển khai thực nghị ĐHĐCĐ HĐQT để đạt kế hoạch SXKD ĐHĐCĐ thông qua - Đầu tư mở rộng thị trường nước - Đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh doanh với tập đoàn lớn nước hoạt động lĩnh vực thương mại đầu tư theo định hướng ĐHĐCĐ Công ty - Tiếp tục xây dựng hồn thiện sở pháp lý, rà sốt ban hành quy chế, quy định quản lý nội Công ty - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản trị doanh nghiệp Trên nội dung trình bày, báo cáo tổng kết chức nhiệm vụ HĐQT năm 2016 định hướng, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2017 HĐQT Cơng ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đơng xem xét, góp ý cho việc hồn chỉnh báo cáo Đồng thời thảo luận đưa ý kiến cho việc định hướng hoạt động HĐQT Công ty thời gian tới Thay mặt HĐQT, xin gửi tới Quý vị đại biểu, quý vị cổ đơng đồn thể Đại hội lời chức sức khỏe, hạnh phúc thịnh vượng Chúc Đại hội thành công tốt đẹp Trân trọng T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN QUANG THẮNG ... trình bày, báo cáo tổng kết chức nhiệm vụ HĐQT năm 2016 định hướng, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2017 HĐQT Cơng ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đơng xem xét, góp ý cho việc hồn chỉnh báo cáo Đồng thời... thức HĐQT định hướng số tiêu dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông sau: I Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: Năm 2017 NỘI DUNG CHI TIẾT STT Ghi (đồng) A Doanh thu 31.000.000.000 Doanh thu... mặt HĐQT, xin gửi tới Quý vị đại biểu, quý vị cổ đơng đồn thể Đại hội lời chức sức khỏe, hạnh phúc thịnh vượng Chúc Đại hội thành công tốt đẹp Trân trọng T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN