THONG BAO
Vệ việc tô chức Đại hội đồng cô đông lần thứ nhất năm 2008 của NHTMCP NTVN Ban Chỉ đạo cô phần hoá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2008 của Ngân hàng thương mại cô phần Ngoại thương Việt Nam như sau: Thời gian: Bắt đầu lúc 8h30', thứ 7 ngày 26/04/2008 Từ 07h30° đến 08h30”: đón và kiểm tra tư cách cô đông Địa điểm: Trung tâm hội nghị Quốc gia Đường Phạm Hùng, TP Hà Nội
Điều kiện tham dự: Tất cả các cô đông của Ngân hàng thương mại cô phần Ngoại thương Việt Nam Nội dung Đại hội:
1 Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phân hoá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam;
2 Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam;
Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm ký 2008 -2013;
4 Thông qua Định hướng hoạt động kinh doanh giai đoạn 2008 — 2013 và Phương án kinh doanh năm 2008;
5 Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản tri, Ban kiểm soát năm 2008; 6 Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm 2008;
7 Thông qua kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2008;
Ww
Trong trường hợp không thé tham dự Đại hội, cỗ đông có thê uy quyền cho cổ đông khác có điều kiện dự họp thay (theo mẫu của Ngân hàng) Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi trước ngày 22/04/2008
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp ĐHDCĐ Kiến nghị phải được lập thành văn bản và gửi trước ngày 22/04/2008
Tài liệu họp Đại hội và quy định về trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt được cơng bố trên Website: www.vietcombank.com.vn
Nơi nhận giấy ủy quyên, kiến nghị và hồ sơ đăng ký đề cử, ứng cử: Phòng thư ký HĐQT Vietcombank Tầng 15 Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội Điện thoại: 04-934137 (1503/1507/1508), 04-9343028 Fax: 04 - 8251322 Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp
T/M BAN CHi DAO CO PHAN HOA NHNT