r4r ooaN MAr LrNH cQNc HoA xA HQr cHU NGHie vryr NAM DQc I$p - Tg - H4nh phric CONc TY CP MAI LINH MIEN BAC 56: 01/1.{Q - DHECD TP Hd NQi, ngdy l6 thdng ndm 2017 , NGHI QUYET D4.r HQr EONG CO DoNG CoNG Ty C6 PHAN MAr LrNH MrEN nAC DAI HQI EONG CO DONG C6NC TY CO PHAN MAI LINH MIEN BAC Cdn cri LuAt Doanh nghiQp cta nu6c CQng hda Xd h6i Chir nghia ViQt Nam vd c6c vdn - b6n ph6p luAt hOn quan hiQn hdnh; - Cdn cri vdo DiCu lQ C6ng ty C6 phAn Mai Linh Mi6n,Bic; Cdn cri vdo Bi0n ban Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n s6 OtBg-pHDCD ngdy 16 thdng ndm2017, QUYET NGHI Di6u Thdng qua cic Brio c6o tii chinh dfl ki6m tor{n nIm 2016 vm cric chi ti6u nhu sau: : 1.07 5.929.071 123 d6ng - Doanh thu thudn hqp nh6t nh6t Loi nhudn sau thu6 hqp Eid,u : 29.680.791.106 ddng Thdng qua chi ti6u k6 ho4ch kinh doanh nIm - Doanh thu hqp nhat : Lgi nhufln tru6c thu6 : 2017 nhu sau: 190.000,000.000 d6ng 35.700.000.000 d6ng Diiju Th6ng qua B6o c{o n5m 2016 crta HQi tl6ng Qufrn tri Ei6u Thdng qua 86o c6o ndm 2016 cria Ban Tdng Gi6m tl6c Diiju Thdng qua B6o c6o n5m 2016 cliua Ban ki6m soft Di6u Thdng qua phuong 6n phin chia lqi nhufln sau thu6 nIm 2016 nhu sau: T6ng lqi nhufln sau thu6 chua phan ptr5i : 1112/2016 : 43.063.093.595 d6ng Trong d6: + Lqi nhufln sau thu6 cO d6ng C6ng ty mq ndm2076 + Lgi nhudn sau thu6 chua phdn ph6i nam ZO1S Di6u : : 25.336.393.972 d,6ng 17.726.699.623 d6ng Chia cO tric bing ti0n mflt cho c6 d6r,g: 6%lt6ngs5 c6 phAn tuong irng v6i 600 d6ng/c6 phAn T6ng gi|trichia c6 fiic ndm 28.4t9.t99.200 d6ng Trich lflp qu} dAu tu ph6t tri6n 28% LNST tuong duong 12.057.000.000 d6ng 2016 Trich qu! khen thucrng phric lqi 06% LNST tuong duong Lgi nhuQn sau thu6 chua ph6n phOl cdn lai : 2.583.000.000 d6ng 3.894.395 d6ng Thdng qua viQc iy quydn cho HQi tl6ng Quin trih;a chgn don v!ki6m torin cfc Bfo crio tlri chinh ndm20l7 theo quy ilinh Phdp luflt Di6u Thdng qua viQc riy quyiin cho HQi tl6ng Quf,n tri thu6 c6ng ty tu v6n sr{p nhgp 03 (ba) c6ng ty: c6 phAn Tgp tlohn Mai Linh, c6 phAn W{iLinh MiGn Bfc c6 phAn Mai Linh Miijry Trung thinh m$t c 6ng ty dA giAG y6t tr6n th! trulng Chring Lnoan Qu6c *i,,/ [Y/,fl,t,t, n Ei6u Ch6p thu$n vh fiy quy6n cho HDQT xem xrSt phO duyQt cdc hqp cldng, giao dich tliii vfi ngudi c6 li6n quan cfia c6ng ty phit sinh quri trinh t6i c6u trric, thrgc hiQn chi6n luqc o'MQt Mai Linh", bao giim: hgp tliing, giao dich vii sfr dqng thuong hiQu, dich vg cdng nghQ quin tri tli6u hdrnh, h6 trq qu6n tri, hu6n luyQn nhfln sy; h6 trg tii chinh, cdp cdc khoin vay hoflc b6o lflnh cho nhirng ngudi c6 liOn quan cfia c6ng ty n6u x6t th6t c6n thi6t vi sg ph6t tri6n HQ thiing; b6o crio tinh hinh thgc hiQn cho DAi hQi tl6ng cd ddng k) ilai hQi titip theo Ei6u f0.Thdng qua mric thir lao, chi phi ho4t tlQng cho HQi il6ng Quin tri, Ban Ki6m Thu ky Cdng ty nim 2017 nhu sau: { U6i vOi thirnh viOn HEQT, BKS - * - Cht tich HQi d6ng Qudn tri Ph6 Chu tich HQi d6ng Qudn tri Thdnh vi6n HQi d6ng Quin tri Truong ban .: Ki6m ho4t ilQng chuy6n trich: 60.000.000 d6ng/th6ng (7 20 fiQu d6ng/ndm) 30.000.000 ddng/th5ng (360 trisu d6ng/n[m) 10.000.000 ddng/th6ng (120 triQu d6ng/nam) 35.000.000 d6ng/th6ng (420 triQu d6ng/ndm) so6t Thinh vi6n Ban Ki6m so6t 10.000.000 d6ng/th6ng (120 triQu d6ng/nam) Thtr I(j'COng ty 10.000.000 d0ng/th6ng (120 triQu d6ng/nam) oiii voi thinh vi6n HDQT, BKS, TKCT ho?t rlQng theo hinh thri,c kiam nhiQm: Chir tich HQi d6ng QuAn tri Ph6 Chir tich HDQT - vi TKCT sodto 5.000.000 d6ng/th6ng (60 triQu d6ng/ndm) 3.500.000 d6ng ith6n g (42 triQu d6ng/ndm) Thdnh vi6n HDQT ,) Trucrng ban Ki6m so6t 3"000.000 d6ng /th6ng (36 triqu d6ny'nam) Thdnh viOn Ban I(6m so6t 3.000.000 d6ng/th6ng (36 triQu d6ng/nam) Thu I(j'C6ng ty 3.000.000 d6ng/th6ng (36 triQu d6ng/ndm) 3.500.000 d6ng lth6n g (42 triQl d6ng/nam) * Thinh vi6n HDQT, BKS' TKCT duqc tofn tdt cir cdc chi phi: hQi hgp, cdng .-=" t +gO, iuG-t'\ tfrcphi, xdng xe, ti6p kh6ch, diQn thoqi theo di6u 158 vd di6u 167 Ludt Doanh nghiQp PHAN , t t Llt'It nhung t6t c6 c6c khoin chi phi ngodi lucrng vd thu lao ctra HDQT vd BKS ndm 2017 kh6ng JN BAI qu6 2.000.000.000 tl6ng (Hai tf tl6ng) t Mrlc thu lao, chi phi chi tri cho vi6n HDQT, BKS, TKCT ld tru6c thu6 C6c thdnh vi0n HDQT, BKS, TKCT chiu tr6ch nhiQm khai b6o vd nQp thu6 thu nh4p c6 nhdn, c6ng ty tpm thu tai ngu6n theo quy dinh cua Ph6p luQt" Di6u ll.Thdng qua mric thu&ng 507o phAn vugt k6 holch kinh doanh cho HQi tl6ng Quin trf, Ban ki6m soft vlr Ban T6ng Girim tliic n6u Cdng ty c6 lqi nhu$n n5m 2017 vug't kii hogch Di6u l2.Thdng qua viQc mi6n nhiQm c{c thinh vi6n HQi tl6ng Quin c6 don tir nhiQm: tri c6 t6n sau il6y tIfl (1) Ong H6 Chucrng - Thdnh vi6n HDQT (2) Ba Dodn Bich H4nh - Thanh vi6n HDQT Eiiju l3.Th6ng qua viQc mi6n nhiQm cfc thinh vi6n Ban ki6m sor{t c6 t6n sau don tir nhi6m: (1) (2) Ong Ti6u Vdn Hoa - Trucrng Ban ki6m BA TrAn Thi Bich TWV - Thdnh vi fihrht,n so6t , '"yur/ tliy df, c6 w Ei6u 14 B6u bO sung 6ng Hir DIng LuyQn vi 6ng Hulnh Kim Nggc lhm thinh vi6n HQi tl6ng Qufrn tri cho thbi gian cdn lpi cfia nhiQm l$ 2015 -2019 Nhu vdy, H6i d6ng Quin tri g6m 05 (ndm) thdnh vi6n sau: (1) Ong H6 Huy - Chtr tich HDQT (2) 6ng H6 Qudc Phi - Thinh vi6n HDQT (3) Ong Ng6 Hiru Hung - Thdnh vi6n HDQT (4) Ong Huj,nh I(im Ngsc - Thanh vi6n HDQT (5) Ong Hd Ddng LuyQn - ThAnh vi6n HDQT Di6u 15 Bfiu b6 sung 6ng PhSm VIn Thi6t vi bdr p6 fim Anh tim thinh vi6n Ban ki6m soit cho thcri gian cdn l4i cria nhiQm kj,20f -2019 Nhu vdy, Ban ki6m so6t g6m 03 (ba) thdnh vi6n sau: (1) Bd Nguy6n ThiTrudng Anh (2) Ong Ph4m Vdn Thi6t (3) Ba D6 rim Anh Di6u l6.Ban Ki6m soft, HQi tl6ng Quin tri, Ngudi iISi diQn theo ph6p lugt, Ban Diiju hhnh vi c6c phdng ban cr6 li6n quan cfia C6ng ty chiu trrich nhiQm thi hlrnh Nghi quy6t niry Nghi quy6t co hiQu lyc kC tu ngdy 161412017 TM.DAI HOI EONG CO O6XC No'i nh6n: - Uy ban Chrtng khodn (dii b(io cdo); - Co'c1uan Edng k!,kinh doqnh @d d/W), - Trang web (d€ cong bii th6ng tin); - Cti dang @d rheo ddi); - Ltu rvrrEVai'C VP HO HUY ... hlrnh Nghi quy6t niry Nghi quy6t co hiQu lyc kC tu ngdy 1614 12017 TM .DAI HOI EONG CO O6XC No'i nh6n: - Uy ban Chrtng khodn (dii b(io cdo); - Co' c1uan Edng k!,kinh doqnh @d d/W), - Trang web (d€ cong... thoqi theo di6u 158 vd di6u 167 Ludt Doanh nghiQp PHAN , t t Llt'It nhung t6t c6 c6c khoin chi phi ngodi lucrng vd thu lao ctra HDQT vd BKS ndm 2017 kh6ng JN BAI qu6 2.000.000.000 tl6ng (Hai... tii chinh, cdp cdc khoin vay hoflc b6o lflnh cho nhirng ngudi c6 liOn quan cfia c6ng ty n6u x6t th6t c6n thi6t vi sg ph6t tri6n HQ thiing; b6o crio tinh hinh thgc hiQn cho DAi hQi tl6ng cd ddng