nghi quyet dai hoi co dong 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...
Trang 1CONG TY CO PHAN XAY DUNG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CAO SU DONG NAI Độc lập — Tw do — Hanh phic
sé: Gf /NO-XDCSDN Long Khánh, ngày 12 tháng 4 năm 2017
NGHỊ QUYET
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017 CONG TY CO PHAN XAY DUNG CAO SU DONG NAI
Căn cứ vào Luật Doanh nghiép so 68/2014/QH13 ngdy 26 tháng 11 năm 2014
Căn cứ vào Điễu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phan Xây dựng Cao u Đông Nai
Căn cú vào Hồ sơ các nội dung chỉ tiết được báo cáo thảo luận và cô đông
đã biêu quyết từng nội dung trong Đại hội
Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phân Xây dựng Cao su Đông Nai ngày 12 tháng 4 năm 2017
Đại hội đồng cô đông năm 2017 ra Nghị quyết như sau:
QUYÉT NGHỊ
Điều 1 - Đại hội thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, với
một sô chỉ tiêu chính như sau:
- Tổng doanh thu thuân hợp nhât: 125.628.843.729 đông - Lợi nhuận hợp nhất sau thuê hợp nhât: 1.594.884.376 đông Điều 2 - Đại hội thống nhất việc phân phôi lợi nhuận năm 2016 như sau:
a ” 5 = 2 if
STT NỘI DUNG BVT THỰC HIỆN |_ KẾ HOẠCH eh
1 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp địch vụ Đồng | 125.628.843.729 | 136.700.000.000 | 92%
2 “Tông lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2016 Đồng 1.774.624.989 Thuế chuyển lợi nhuận về nước (giữ lại tại Công ty
3 5 sha nha rae Ce shig) + chénk ông
3 ộp cho nhà nước Campuchia) + chênh Đông 179.740.613
=Q)- aa Hồ nhất sau Thuế nhi 2 aukhi
4 (2) hop nhật sau thuế năm 2016 (sau khi 1.594.884.376
@®) lê giữ lại)
3 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phôi lũy kê Kỳ trước Dong 94.820.545
Trang 2Điều 3 - Đại hội thống nhất báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty kiểm toán và thấm định giá Việt Nam (AVA)
Diều 4 - Dại hội thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm Soát
Điều 5 - Đại hội thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:
T NỘI DUNG DVT THANH TIEN
1 | Doanh thu ban hang va cung cap dịch vụ Đồng 156.800.000.000
2 | Lợi nhuận sau thuế 2.005.000.000
3 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.253
4 | Phan phối LNST Công ty mẹ Dorucon 2.005.000.000
4.1 | Chia cổ tức 1.280.000.000
4.2 | Quỹ đầu tư phát triển (14%) LNST 280.700.000
4.3 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi(22%) LNST 444.300.000
4.4 | Lợi nhuận chưa phân phối 0
5| Tỷ lệ chia cỗ tức so với VĐL % §
Điều 6 - Đại hội thống nhất kế hoạch đầu tư và thanh lý tài sản năm 2017 như sau:
- Đồng ý tái khởi động Dự án liên kết với TCT Cao Su Đồng Nai về đầu tư Khu Dân cư Lộc An — Long An
-_ Đồng ý tăng hạn mức vay Ngân hàng lên 50 tỷ đồng, để bổ sung nguồn vốn lưu động đảm bảo thực hiện kế hoạch của Công ty năm 2017
- Đồng ý thanh lý 02 xe Kamaz 60L 0268 và 60L 0242; 01 xe ti DT 85A - Komasu; 01 xe lu Wantanabe; 01 xe cuéc Takeuchi - Job ACE (da hét nién hang sử dụng từ lâu)
Điều 7 - Đại hội thống nhất mức chỉ trả thù lao khen thưởng HĐQT và
BKS năm 2017 như sau:
* Thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát được giữ nguyên như năm 2016 * Khen thưởng Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và Ban điều hành:
- Nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận thì không thưởng:
- Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận thì mức thưởng là 50.000.000đ
- Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận thì cứ 10% lợi nhuận tăng thêm thưởng thêm 50.000.000đ , nhưng tổng tiền thưởng không được quá 200 triệu đồng, nguồn được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2017 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2016 còn lại
Điều 8 - Đại hội thống nhất bỗ sung nội dung điều 21, điều chỉnh điều 34
của điêu lệ Công ty
Trang 3Điều 9 - Đại hội thống nhất giao HĐQT chọn đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện tư vấn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017
Điều 10 - Nhân sự:
1/ Đại hội thống nhất đồng ý chấp thuận đơn từ nhiệm nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Bùi Phước Tiên, lý do đến tuổi về hưu
2/ Đại hội thống nhất chấp thuận Ông Nguyễn Văn Quang, làm Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình
TM ĐẠI HỘI DONG CO DONG ANơi nhân: - UBCKNN Quý cô đông BLĐ TCT-CSĐN Các thành viên HĐQT; BKS
Các Phòng NV; Cty Con: Dokraco; Anrucon
Lê Văn Liêm
wo