CONG TY CO PHAN MAI LINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
MIEN BAC Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc
Số: 12 /BB-HĐỢI
BIÊN BẢN HỌP
HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN MAI LINH MIEN BAC Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CÓ PHAN MAI LINH MIEN BAC
Mã số doanh nghiệp: 010114963 -
Địa chỉ trụ sở: Lô C2C, cụm sản xuât tiêu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Câu Giây, Hà Nội
1 Thời gian và địa điểm:
Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày oF thang 0 năm 2017
Địa điểm: Số 252, Hồng Quốc Việt, Phường Cơ Nhuế 1, quận Cầu Giấy, Hà Nội Tl Thanh phan tham dự cuộc hop gồm:
1 Ông Hồ Huy — Chủ tịch HĐQT — Chủ tọa
Ông Hỗ Quốc Phi - Thành viên HĐQT
: Ông Ngô Hữu Hùng — Thành viên HĐQT ‘ Ong Huynh Kim Ngoc — Thanh viên HĐQT 4 Ong Hà Đăng Luyện — Thanh vién HDQT
èn Thị Thanh Thúy - Thư ký Công ty
wp
ớ
Thư ký cuộc họp: Nguy TH Nội dung cuộc họp:
Hội đồng Quản trị thảo luận và thông qua phương án xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đối nội dung đãng ký kinh doanh của Doanh nhiệp
IV Biểu quyết:
Các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết thông qua phương án lẫy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc “Thay đối nội dung đăng ký doanh nghiệp” Cụ thê:
1 Bổ sung nghành nghề kinh doanh “Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy” 2 Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung thay đổi và theo quy định Luật
Doanh nghiệp Kết quả biểu quyếc:
Trang 2CONG Diéu 1 Điều 2 Điều 3 TY CO PHAN MAT LINH CONG HOA XA HOI CHU NGHĨA VIỆT NAM MIEN BAC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 12/QĐ-HDQT Ha Noi, ngay OF thing 09 nam 2017 NGHI QUYET
(EA: lấy ý kiến cô đông bằng văn bản) HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN MAI LINH MIEN BAC
Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Mai Linh Miền Bắc ngày
tháng năm 2017;
Xét tình hình kinh doanh của Công ty
QUYEÉT NGHỊ:
Thông qua phương án xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với các nội dung sau:
1 Bồ sung nghành nghề kinh doanh Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy” 2 Sửa đổi bỗ sung Điều lệ Công ty theo nội dung thay đổi và theo quy định Luật Doanh
nghiệp
Ủy quyền cho ông Hồ Quốc Phi - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trực tiếp ký các văn bản liên quan dên việc chốt danh sách cô đông đề thực hiện quyền của người sở hữu
Trang 3CÔNG TY CÔ PHẢN MAI LINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
MIEN BAC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày — tháng năm 2017
[DỰ THẢO| -
NGHỊ QUYẾT
DAI HOI DONG CO DONG /
CONG TY CO PHAN MAI LINH MIEN BAC
- Can ctr Luat Doanh nghiép nuée CHXHCN Viét Nam va cdc van ban hudng dẫn thực hiện; - C&n ett Didu 18 Công ty Cổ phần Mai Linh Miễn Bắc;
-_ Căn cứ Biên bản kiểm phiêu lây ý kiên cô dông bằng văn bản, QUYÉT NGHỊ:
Điều 1 Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “Vận tải hành khách băng xe lam xe lôi, xe máy” của công ty
Điều 2 Thông qua nội dung stra déi Điều lệ hiện hành của Công ty, cụ thê:
Bo sung chi tiét ma nganh nghé 4931 nội dung “Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy”
Điều 3 Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Mai Linh Miễn Bắc và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này
Nghị quyết có hiệu lực kế từ ngày ký
AI HOI DONG CO ĐÔNG
Trang 4F NAM CONG TY CO PHAN MAI LINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA Vii
MIEN BAC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017
PHIẾU LÁY Ý KIEN CO DONG BANG VAN BAN
DAI HOI DONG CO BONG CONG TY CP MAI LINH MIEN BAC
Kính gửi: Quý cỗ đông
I Thong tin về Công ty:
Tên Công ty: Công ty CP Mai Linh Miền Bắc Mã số đoanh nghiệp: 0101149623
Địa chỉ trụ sở: Lô C2C, cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Câu Giây, Hà Nội
1 Mục đích việc lấy ý kiến cỗ đông:
Hội đồng Quản trị Công ty CP Mai Linh Miễn Bắc ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bd sung ngành nghề kinh doanh “Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy”
Hội đồng Quản trị xin gửi Phiếu I ién bing van bản này đến các Cổ đông và đè nghị Quý cô đông biêu quyết thông qua các quyết dịnh dưới đây (Chỉ tiết theo Nghị quyết của hội dông Quản trị sô 12/HĐÐĐQT-MLN)
II, Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Quyết định:
1 Phê duyệt phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh “Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy” theo Nghị Quyết của Hội đông Quản trị số 12/HĐÐĐQT-MLN ngày 05/9/2017 gửi kèn,
Tán thành L] Không tán thành L] Không có ý kiến L] 2 Sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung thay đôi và theo quy định của Luật Doanh nghiệp
Tan thành LÏ Không tán thành LÏ Không có ý kiến L]
Cách thức biểu quyết:
-_ Cổ đông đánh đấu (X) hoặc (Y) vào 01 trong 02 ô: tán thành hoặc Không tán thành huặc
Không có ý kiên
- _ Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (1) Đánh đấu vào từ 2 ô trở lên,
(2) Không có chữ ký (nêu cổ đông là cá nhân; không có chữ ký Người đại diện hợp pháp và đóng dâu (nêu cô đông là tô chức)
(3) Phong bì đã bị mở trước khi kiêm phiếu
(4) Gửi về Công ty CP Mai Linh Miễn Bắc sau thời hạn quy định (5) Phiếu bị tây xóa, sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu
-_ Khi cả 03 ô (tán thành, Không tán thành, không có ý kiến) tại vấn dé lến không dược
đánh đấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn ban thi được xem là không có ý kiến