Tài liệu ĐHCĐ năm 20170001

Tài liệu ĐHCĐ năm 20170001 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực k...

Trang 1

: TONG CONG TY CO PHAN CÔNG HÒA XÊ HỘI CHÚ NGHĨA VIET NAM

—BIA- RƯỢU -NƯỚC GIẢIKHÂTHĂNỘI —— Độc lập — Tw do — Hanh phic:

2 CONG TY i :

= HABECO =A! : Hải phòng, ngăy thâng năm 207

THƯ MỜI

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIÍN NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cố đông của Công ty cô phần Habeco - Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty cỗ phần Habeco - Hải Phòng trđn trọng kính mời Quý cỗ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niín năm 2017 của Công ty theo nội dung như sau:

1 Thời gian vă địa điểm

- Thời gian: 9h00”, Thứ 2 ngăy 17 thâng 4 năm 2017

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng, Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lêo, thănh phố Hải Phòng

2 Điều kiện tham dự Đại hội

Tat cả câc cổ đông sở hữu chứng khôn của Cơng ty cổ phần Habeco -Hải Phòng theo danh sâch đê chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niín năm 2017 ngăy 30/3/2017

3 Nội dung Đại hội

e_ Thông qua câc bâo câo: Bâo câo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 vă kế hoạch

kinh doanh năm 2017 của Ban Giâm đốc;

e Thông qua bâo câo hoạt động năm 2016 vă kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội

đồng quản trị

e_ Thông qua bâo câo của Ban kiểm soât về chấp hănh Điều lệ Công ty năm 2016 vă kế

hoạch giâm sât hoạt động năm 2017

e_ Thông qua bâo câo tăi chính đê được kiểm toân năm 2016 se Thông qua phương ân phđn chia lợi nhuận năm 2017

e_ Thông qua bâo câo chỉ trả thù lao của Hội đồng quản trị vă Ban Kiểm soât năm 2016

vă kế hoạch chỉ trả năm 2017

se Thông qua uý quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toân bâo câo tăi chính năm 2017

e_ Thông qua kế hoạch đưa cỗ phiếu Công ty lín giao dịch tại thị trường UPCOM e Bầu thănh viín Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soât nhiệm kỳ 2017 - 2022

e_ Câc vấn đề khâc tại Đại hội (nếu có)

e_ Thảo luận vă thông qua Nghị quyết Đại hội 4 Tăi liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền vă tham dự

Trang 2

e«e Q cổ đơng vui lòng mang theo giấy CMND/Hộ chiĩu/GCNDKKD khi dĩn-the im du Đại hội Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người

- khâc theo mẫu của Công ty công bĩ tai Website —

spate

Š-Đí thuận-tiện cho công tâc tổ chức, đề nghị Quý cổ đơnø xâc nhận tham dự Ưai-hơi hoặc ủy quyền tham dự bằng thư/fax/thư điện tử về Công ty trước I6h00 ngăy

13/4/2017 theo địa chỉ liín hệ:

o_ Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

o Dia chỉ: Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lêo, thănh phố Hải Phòng ©o_ Fax: 0313.667189; Email: hhc(@habecohaiphong.com.vn

Trđn trọng./

Ghi chi:

- _ Cổ đông không tham dự Đại hội có thĩ uỷ quyền cho Ban lênh đạo Công ty hoặc người khâc theo giấy uỷ quyền

- Cac tăi liệu liín quan đến Đại hội: Ban tổ chức Đại hội đê đăng tải trín Website habecohaiphong.com.vn

Moi thông tín liín quan đến Đại hội, Ouy cổ đông vui lòng liín hệ với Ban tổ chức Dai

hội theo số mây: 0313.667163; 0313.697485; Fax: 0313.667189 hoặc gui Email theo

Trang 3

: HANs CÔNG HÒA XÊ HỘI CHỦ NGHĨA VEET NAM ẢIKHÂT HĂ NỘI Độc lập — Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngăy 17 thâng # năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỌI ĐƠNG CƠ ĐƠNG THƯỜNG NIÍN NĂM 2017 CONG TY CO PHAN HABECO - HÂI PHÒNG Thời gian: Ngăy 17 thâng 4 năm 2017

Địa điểm: Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lêo, Thănh Phố Hải Phòng

Thời gian Nội dung chỉ tiết Thực hiệm

- Đón tiếp cổ đông vă Đại biểu ; - Phât tăi liệu vă phât Thẻ biíu quyít TH Tai ma (Mi

- Khai mạc Đại hội, Tuyín bổ lý do, giới thiệu

Đại biíu ial

9h00 ~ 9h15” Trưởng Ban kiếm

- Bâo câo kít quả kiím tra tư câch cô đông tra tư câch cô đông 8h30’ —- 09h00) Ban to chire | =

- Giới thiệu đoăn chủ tịch, Thư ký đại hội:

- Giới thiệu Ban thư ký, đề xuất Ban kiểm phiếu

vă thông qua;

9h15’—9h40" | - Giới thiệu chương trình Đại hội Chủ tọa - Thông qua Quy chế lăm việc của ĐHĐCĐ

thường niín năm 2017

- Bâo câo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ;

nam 2016 vă nhiệm vu Kí hoạch sản xuđt kinh | Giâm đôc Công ty

doanh năm 2017

- Hội đồng quản trị bâo câo công tâc quản lý

doanh nghiệp năm 2016 vă phương hướng năm |_ Chủ tịch HĐQT 2017

- Bao cao kết quả giâm sât hoạt động năm 2016

vă Kí hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiím soât 9h40) — 10h10) Trưởng ban kiím soât

- Tờ trình thông qua Bâo câo quyết toân tăi ;

chính năm 2016; bâo câo chỉ tra tht lao cia| Keĩ toan trudng câc thănh viín HĐQT, ban kiểm soât năm

Trang 4

Nội dung chỉ tiết

Thời gian Thực hi@n

SG —=-2016-vă Kế hoach-ehi-tra- nam 2017; Uy -quyen |

cho HDQT lựa chọn Cơng ty kiểm tôn bâo câo tăi chính năm 2017

- Tờ trình kế hoạch phđn phối lợi nhuận năm 2017

- Tờ trình thông qua câc nội dung đăng ký giao dịch cô phiíu Công ty trín thị trường giao dịch cô phiíu câc Công ty đại chúng chưa niím yít (Upcom)

10h10’ — 10h30”

- Thảo luận câc bâo câo vă tờ trình; - Ý kiến phât biểu lênh đạo cấp trín;

- Tiến hănh biểu quyết nội dung câc bâo câo vă tờ trình Chủ toạ 10h30” — 10h40) - Bầu thănh viín HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 — 2022;

- Thông qua Quy chế bầu cử

Trang 5

CONG HOA XA HOI CHÚ NGHĨA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hanh phúc

ngay thang nam 2017

GIẦY XÂC NHẠN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐƠNG THƯỜNG NIÍN NĂM 2017 CONG TY CO PHAN HABECO — HAI PHONG

Kinh giti: Ban to chức Đại hội đồng cỗ đông thường niín năm 2017 Công ty cỗ phần Habeco - Hải Phòng

Tín cổ đông : -: 2 t EE2E11271121112111071102112112112TT E11 Hee, Đại diện theo phâp luật của cỗ đông lă tổ chức: -‹ c2 0222222122222 2 255 nn Địa Chỉ : HH HT TH HT TH TH HT HT HT HH TH ng HH TT nen Di€n thoai t eeeeeeeceeseeseesseseeesseeseesessesseees a S6 DKDN/CMND? 000cccccceeessceceeevevessececeveetevetsseersessrrssseesssussseee Ngăy cấp: Nơi CẤ: chen chă

Hiện đang sở hữu : - 5-55: cổ phần (Bằng chữ : .-cccccsc se: Ôù84i0185000099u03006u-.i9100160500BMH,0IS TS S5 S22gs3%k-24¿ SuAnGgessiSudi4 240104 xay VuEpoi3ig ant endl eh Wem GS40/001000,80840080110890030685/8004/ ) Tương ứng với tổng mệnh BEL â nôrnazzktectesassusaszoggsgg 1GPgtzgtpiSgidljSEXS Weld lnEiiGiemigiSEvaEusia đồng Xâc nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niín năm 2017 của Công ty được tổ chức văo ngăy 17/4/2017 -

CO DONG

Dĩ nghi Quý cổ đông xâc nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới: Ban tô chức đại hội đồng cỗ đông thường niín năm 2017 Công ty cỗ phần Habeco Hải Phòng

Địa chỉ: thị trấn Trường Sơn, huyện An Lêo, Hải Phòng

Điện thoại: 0313 667 163 Fax: 0313.667.189

Trang 6

CỘNG HÒA XÊ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập — Tự do - Hạnh phúc istry thing năn2 2017 GIẦY UY QUYEN

(W% tham dự phiín họp Đại hội đồng cổ đông thường niín năm 2017

Công ty cô phân Habeco — Hải Phòng )

m Tĩn ni ah ẻ ẽ

m- Đa ChỈ: 0Q "n0 HT TT ng 111k kg kg 111kg kh ceeesees BM Dien thoals .^ ắn.‹

“ Sở hữu số cỗ phần: c 2222 1221215232112121112112122121212111 21121 1e cung Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiín họp Đại hội đồng cổ đông thường niín năm 2017 của Công ty cỗ phan Habeco — Hai Phòng, nay quyết định ủy quyín cho:

" Ong (Băi): - HS na

MDa CHI = 5Ý

= S6 CTMND: "MMỪrc he

= Diĩn thoại:

Thay mặt Công ty tham dự vă biểu quyết tại Đại hội đồng cỗ đông thường niín năm

2017 Công tycỗ phần Habeco - Hải Phòng tố chức ngăy 17/4/2017, với tư câch lă

đại điện cho ^ số cổ phan mă Công ty đang sở hữu

Ông (Bă) ĂĂccccccererrerescrr e CỔ nghĩa vụ thực hiện nghiím túc nội dung Giấy uỷ quyền năy cũng như quy chế lăm việc tại Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khâc vă có trâch nhiệm thông bâo lại đầy đủ câc công việc thực hiện cho Ban lênh đạo Công ty

Chúng tôi hoăn toăn chịu trâch nhiệm về việc ủy quyền năy vă cam kết tuđn thủ nghiím chỉnh câc quy định hiện hănh của Phâp luật vă Điều lệ của Công ty cô phần Habeco — Hải Phòng, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty

Người được ủy quyền Tổ chức ủy quyền

Trang 7

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc ae Tự do — Hạnh phúc SSRs nho ngăy thâng năm 2017 GIAY UY QUYEN

(V/v tham dự phiín họp Đại hội đồng cổ đông thường niín năm 2017

Công ty cô phđn Habeco — Hải Phòng)

9 DCR) TQS ine si as ich nes is tt as id ta 0 ma

= Dia chi: ¬ eee e cece e bene este eset eee e eee eeseeeeesesstttittttttteseeesereees

BBO CMINDS nc ansi sansa ena ccemacasl WAY WAM sxc in cas soneinenmnnl WOT OAPIEs 5 sci i carne 65648 enone " Sở hữu sô cô phđn:

"_ Diện thoại: sa

Do không có điều kiện a gia truc c tiếp phiín họp Đại hội đồng cỗ đông thường niín năm 2017 Công ty cỗ phần Habeco — Hải Phòng, nay tôi đồng ý uỷ quyền cho:

"_ Ông (Bă):

"m- Đa ChỉỈ: Q00 00H n ng HH ng KT ng kg ket

_"_ SốCTMND: Ngăy CẤP: c NƠI CẤP:

" Điện thoại: bebe eee esesesstseececeeeeeeeeseeeecs

Thay mặt tôi tham dự vă biểu quyết toăn bộ câc vấn đề tại Đại hội đồng cô đông

thường niín năm 2017 của Công ty cô phần Habeco — Hai Phòng tổ chức ngăy

17/4/2017, với tư câch lă đại điện cho số cỗ phần mă tôi đang sở hữu

Ông (Băi) CÓ nghĩa vụ thực hiện nghiím túc

nội dung của Giấy uỷ quyền năy cũng như quy chế lăm việc tại Đại hội, không

được uỷ quyín lại cho người khâc vă có trâch nhiệm thông bâo lại cho người ủy quyín

Tôi hoăn toăn chịu trâch nhiệm về việc ủy quyền năy vă cam kết tuđn thủ nghiím chỉnh câc quy định hiện hănh của Phâp luật vă Điều lệ của Công ty cổ phan Habeco — Hải Phòng, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty

Người được ủy quyền Người ủy quyền

Trang 8

TONG CONG TY CO PHAN, CỘNG HÒA XÊ HỘI CHÚ NGHĨA VIET NAM

BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÂT HĂ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG TY CÓ PHÂN - ——————

HABECO - HÂI PHÒNG

==-Hải phòng, ngăy EEtlhâng 4-ziăi °0L7

DỰ THẢO QUY CHE

UNG CU, BAU CU THANH VIEN HOI DONG QUAN TRI VA BAN KIEM SOAT NHIEM KY 2017-2022

TAI DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017

Can cu:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xê hội Chủ nghĩa Liệt Nam số 68/2014/QH13 ngăy 26/11/2014 vă câc văn bản hướng dđn thi hănh

Điều lệ tổ chức vă hoạt động của Công ty cĩ phan Habeco - Hai Phong

Đại hội đồng cổ đông thường niín năm 2017 của Công ty cô phần Habeco - Hải

Phòng tiến hănh bầu cử thănh viín Hội đồng quản trị vă thănh viín Ban kiểm soât (nhiệm kỳ 2017 - 2021) theo câc nội dung dưới đđy:

I DOI TUQNG, PHAM VI AP DUNG

- Quy định năy hướng dẫn trình tự vă thủ tục ứng cử vă bầu cử câc thănh viín Hội đồng quản trị (HĐQT), thănh viín Ban Kiểm soât (BKS) của Công ty cĩ phan Habeco - Hải Phòng

Câc ứng viín tham gia ứng cử bầu văo thănh viín HĐQT, thănh viín BKS có trâch nhiệm thực hiện câc nội dung của Quy định năy

+ Câc cô đông sở hữu cô phần có quyền biểu quyết vă đại diện theo ủy quyền của cô đông sở hữu cô phần có quyín biểu quyết (theo danh sâch cỗ đông công ty chốt ngăy 30/3/2017) có quyền bỏ phiếu bầu thănh viín HĐQT, thănh viín BKS của Công ty cô phần Habeco - Hải Phòng

II QUY CHE DE CU, UNG CU THANH VIEN HDQT, BKS

1 Thanh phan va nhiĩm ky HDQT

- §6 luong thanh viĩn HĐQT đề cử: 03 người - Nhiệm kỳ thănh viín HĐQT: 05 năm

2 Thănh phần vă nhiệm kỳ BKS

- _ Số lượng thănh viín BKS đề cử: 02 người - - Nhiệm kỳ thănh viín BKS: 05 năm

3 Tiíu chuẩn thănh viín HDQT

Có đủ năng lực hănh vi dđn sự, không thuộc đối tượng bị cắm quản lý doanh

Trang 9

==-> Từ 21 tuôi trổ Tín, có đú năng lực hă

Lă người có trình độ chuyín môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh Thănh viín Hội đông quản trị không nhđt thiết lă cỗ đông của Công ty

Tiíu chuẩn thănh viín BKS

sự vă không thuộc đối tượng bị

cđm thănh lập vă quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp

Được đảo tạo trong câc chuyín ngănh về tăi chính, kế toân, kiểm toân, luật, quản trị kinh doanh vă có ít nhất 03 năm kinh nghiệm lăm việc; Trưởng Ban kiểm soât phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm lăm việc liín quan đến câc chuyín ngănh

trín

Không phải lă vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuÔi, anh, chị, em ruột của thănh viín HĐQT, Giâm đôc vă câc cân bộ quản lý khâc của

Công ty

Không được giữ câc chức vụ quản lý từ cấp phó câc phòng, xí nghiệp của Công

ty trở lín

Thănh viín BKS không nhất thiết phải lă cỗ đông hoặc người lao động của Công ty nhưng BKS phải có ít nhđt 01 thănh viín lă kí toân viín hoặc kiím toân viín Trưởng BKS phải lă người có chuyín môn về kí toân

Hơn một nửa số thănh viín Ban Kiểm soât phải thường trú tại Việt Nam Thủ tục đề cử, ứng cử thănh viín HĐQT, BKS

Câc cổ đông đủ tiíu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viín đề bầu thănh viín HĐQT, BKS theo Điều lệ tổ chức vă hoạt động của Công ty cỗ phần Habeco - Hải Phòng được quyền ứng cử, đề cử trước 03 ngăy lăm việc trước khi tiến hănh Đại hội đồng cô đông

Câc cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết trong thời hạn liín tục 06 thâng có quyín gộp biểu quyít của tứng người với nhau đí đí cử câc ứng viín văo HĐQT vă BKS với quy định chi tiít như sau:

+Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viín; +Từ 20% đến dưới 40% tổng số cỗ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viín; +Từ 40% trở lín tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viín;

Trường hợp số lượng câc ứng viín HĐQT, BKS thông qua đề cử vă ứng cử vẫn

không đủ sô lượng cđn thiệt, HĐỢT đương nhiệm hoặc BKS đương nhiệm có thĩ

Trang 10

Hồ sơ đề cử, ứng cử thănh viín HĐQT, BKS bao gom:

- Phiĩu dĩ cử, ứng cử thănh viín HDQT, BKS (theo mẫu đính kỉm Quy chế năy)

- sbØ se lý lịch —- viín HĐQT, BKS 5 (theo mẫu đính kỉm Quy che nay) a

ng câc giđy tờ: CMIND, chứng nhận trình "độ chuyín môn vă -

trình độ văn hóa nếu có

Hồ sơ đề cử, ứng cử thănh viín HĐQT, BKS phải được gửi về trụ sở Công ty

trước 16h ngăy 14/4/2017 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổng hợp

Công ty cố phần Habeco - Hải Phòng

Địa chỉ: thị trấn Trường Sơn, huyện An Lêo, thănh phố Hải Phòng

HI.HƯỚNG DẪN CÂCH THỨC BẢU THĂNH VIÍN HĐQT, BKS 1 Nguyín tắc bầu thănh viín HĐQT, BKS

- _ Việc bầu thănh viín HĐQT, BKS được thực hiện tại Đại hội theo phương thức

bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín =

- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiíu biểu \€ quyít tương ứng với sô cô phđn sở hữu/đại diện sở hữu (x) với sô thănh viín PL

được bầu của HĐQT/BKS

- _ Cổ đông có quyền bầu hết toăn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết

của mình cho một hoặc một sô ứng viín, phđn phiíu còn lại có thí không bđu cho =

bat ky ứng viín năo Tông sô phiíu biíu quyết cho câc ứng viín không được vượt quâ tông sô phiíu được quyín bđu ghi ở phđn thông tin cô đông

2 Phiếu bầu vă câch thức ghi phiếu bầu

-_ Mỗi cỗ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tô chức Đại hội phât

một Phiíu bđu thănh viín HĐQT vă môt phiíu bđu thănh viín BKS theo mê sô cô

đông đăng ký tham dự

- _ Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trín mỗi phiíu bầu có tông số cô phần sở hữu/được ủy quyín, tông sô quyín biíu quyết tôi đa được tính theo nguyín tâc dồn phiếu Khi cô đông/đại diện ủy quyền được phât phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mê số vă số cỗ phần, số phiếu biểu quyết ghi trín phiếu, nếu có sai sót phải thông bâo ngay tại thời điểm nhận phiếu

- _ Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ câc thông tin được yíu cầu trín phiếu bđu

- _ Ví dụ: Cô đông A sở hữu 2.000 cổ phan, tong số thănh viín HĐỌT theo cơ cấu lă 05 thănh viín Cô đông A sẽ có tông số phiíu bầu cử có quyền bầu tương ứng lă 2.000 x 5 = 10.000 phiĩu để bầu cho 05 ứng cử viín HĐỌT Cổ đông A có thí bầu dồn hết 10.000 phiếu cho Ứng viín X hoặc 3.000 phiếu vă 7.000 phiếu cho

lần lượt Ứng viín X vă Ứng viín Y hoặc 1.000 phiếu, 6.000 phiếu vă 3.000

Trang 11

3

—==Phiĩu bau khong de Ban tô chức Đại hội p lât hă

phiíu cho lđn lượt Ưng viín X, Ưng viín Y vă Ưng viín Z„ hoặc chia đíu tông số

phiíu bđu cho 5 ứng viín, hoặc không bđu cho ứng viín năo

bu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu râch nât, có tđy xoâ, sửa chữa nội dung, có tín những người không thuộc danh sâch ứng cử viín đê được Đại hội thông nhđt đề cử vă ứng cư trước khi tiín hănh bỏ phiíu

Phiíu bầu có tổng sĩ quyĩn biĩu quyết cho những ứng cử viín của cô đông vượi quâ tổng số quyền biều quyết của cô đông đó sở hữu/được ủy quyín

Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông

Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giâ trị vă sẽ được Ban tô chức loại trừ khi kiím phiíu

Ban Kiểm phiếu, nguyín tắc bỏ phiếu vă kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử vă được Đại hội đồng cỗ đông thông qua

Thănh viín Ban Kiểm phiếu không được có tín trong danh sâch đề cử vă ứng cử

văo HĐỌT, BKS

Ban Kiểm phiếu có trâch nhiệm: + Thông qua Quy chế bầu cử

+ Giới thiệu phiếu vă phât phiếu bầu

+ Kiểm tra, giâm sât việc bỏ phiếu

+ Tổ chức kiểm phiếu

+ Lập Biín bản vă công bố kết quả bầu cử trước Đại hội

Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực vă tính bảo mật trong quâ trình kiím phiíu Ban Kiím phiíu phải chịu trâch nhiệm trước Đại hội về tính chính xâc của kít quả kiím phiíu Sau khi kiím phiíu, Ban Kiím phiíu phải lập Biín bản kít quả kiím phiíu, công bô trước Đại hội, sau đó niím phong phiíu bđu cử,

băn giao dữ liệu liín quan đín bđu cử cho Chủ tọa Đại hội Nguyín tắc bỏ phiếu vă kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu tiến hănh kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của câc cỗ đông

Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đê chốt danh sâch ứng viín HĐQT, BKS vă

kít thúc khi cô đông cuôi cùng bỏ phiíu bđu văo thùng phiíu

Việc kiểm phiếu phải được tiến hănh ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc

Trang 12

" Nguyín tắc trúng cứ

- Nguoi trung cu thanh viĩn HĐỌI, BKS được xâc định theo tông số quy - ĩn bicu quyết được bầu tính từ cao xuông thấp, bắt đầu từ ứng cử viín có tổng sỐ quyín = _ dieu quyĩt được: bầu - -cao nhất cho đến khi; đú- SỐ thănh viínHĐQT, BIKS quy

- Truong hop co nhiing tng cử viín đạt tỷ lệ % tông sô quyín biíu quyết tín nhiệm

ngang nhau mă cđn phải loại bót đí đạt đủ sô thănh viín trúng cử theo quy dịnh

thì người năo sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiíu cô phđn hơn sẽ được chọn Níu sô cô phđn sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tô chức bau lai giữa câc ứng cử viín năy đề chọn

" Lập vă công bô Biín bản kiím phiíu

- Sau khi kiím phiíu, Ban kiím phiíu phải lập biín bản kiím phiíu Noi dung biĩn ban kiĩm phiếu bao gồm: Tổng số cô đông tham gia dự họp, tổng sĩ co dong tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, só vă tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viín văo HĐQT/BKS

- Toan van Biín bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội

- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xĩt ngay tại Đại hội, cỔ đông không được phản đối tính hợp lệ năy bđt kỳ lúc năo khâc Trường hợp có bđt

đông về thủ tục bđu cử hoặc kết quả bđu cử, Ban Kiểm phiíu sẽ kiím tra lại vă xin ý kiín Đại hội quyết định

IV.ĐIÍU KHOẢN THỊ HĂNH

Quy định năy có hiệu lực kế từ ngăy ký ban hănh vă lă cơ sở phâp lý cho trình tự vă thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS Công ty cổ phđn Habeco - Hải Phòng

EM HỌỘI ĐÔNG QUAN TRI ˆ

0200781968

Noi nhan:

- Thanh viĩn HDOQOT, BKS; - _ Ban tổ chức Đại hội; - - Cổ đông Cong by; - Luu VT

Tran Van Trung

Trang 13

TONG CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM BIA - RUQU - NUOC GIẢI KHÂT HĂ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG TY CÓ PHẢN “=— : : Hải Phòng, ngăy,| † thâng 4 năm 2077 BAO CAO

TONG KET SAN XUAT KINH DOANH NAM 2016 VA PHUONG HUONG NHIEM VU NAM 2017

Kính thưa quý vị đại biểu

Thưa Hội đồng quản trị vă toăn thí quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng của Giâm đốc vă theo sự phđn công của Hội đồng quản trị, tôi xin bâo câo trước Đại hội đồng cổ đông thường niín tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 vă kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô:

Trong năm 2016, nín kinh tế Việt Nam phải đối mặt với những thâch thức từ kinh tế thế giới vă tâc động từ yếu tố thiín nhiín do biến đổi khí hậu, sự cố môi

trường biển miền Trung Tuy nhiín cùng với sự nỗ lực từ câc cấp chính quyín, câc doanh nghiệp vă người dđn nền kinh tế nước ta đê đạt được nhiều kết quả đâng ghi nhận Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 tăng 6,21% so với năm 2015

Mặc dù tăng trưởng GDP không đạt kế hoạch 6,7% đề ra, nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến khó lường vă tình hình thiín tai, biến đổi khí hậu, mức

tăng trưởng 6,21% lă một sự cố găng lớn Câc yếu tố trín lă tâc động không nhỏ lăm giảm sức mua, giảm lượng tiíu dùng nói chung, giảm lượng tiíu thụ bia Hă Nội vă sản lượng sản xuất của Công ty nói riíng

1.2 Kết quả SXKD năm 2016:

1.2.1 Công tâc sản xuất:

Trong năm 2016 Công ty Habeco- Hải Phòng được Tổng công ty đầu tư dđy chuyín chiết lon, do dđy chuyền đê qua sử dụng, mây móc thiết bị chạy không 6n định hay xđy ra sự cố, cùng với nguồn nhđn lực tiếp nhận vă vận hănh dđy chuyền

còn hạn chế do lần đầu được tiếp cận dđy chuyền sản xuất bia lon nín sản lượng không đạt được như mong muốn, năng suất lao động thấp

Tuy nhiín trong quâ trình thực hiện nhiệm vụ, Công ty cũng có được những thuận lợi như: Tập thể CBCNV Công ty luôn đoăn kết quyết tđm, phât huy cao độ

tỉnh thần trâch nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều sâng kiến cải tiến kỹ thuật

Trang 14

được âp dụng góp phđn lăm giảm chỉ phí sản xuđt, nđng cao năng suđt lao clone Bín cạnh đó Công ty luôn nhận được sự quan tđm, chỉ đạo, tạo điíu kiệm! của HĐQT, Ban tổng giâm đốc vă sự phối hợp của câc phòng ban.chức năng “lông công ty đê kịp thời thâo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quâ trình sản xuất

kinh doanh, để công ty hoăn thănh kế hoạch được giao

Sau một thời gian học hỏi vă đăo tạo đến nay, dđy chuyển sản xuất lon vận hănh ôn định, hiệu suất đạt trín 99% Câc chỉ số tiíu hao điện, nước cho kết quả

tốt Đặc biệt, lượng tiíu thụ CO2 giảm xuống đâng kẻ, giúp tiết kiệm chỉ phí cho Công ty a Kết quả thực hiện câc chỉ tiíu đến hết 31/12/2016 đạt được Năm 2016 Tỷ lệ % Ñ TH nam , TH TH năm TT Chỉ tiíu DVT ễ , : 2015 ¬ vn 2016/ | 2016/KH oe aia 2015 năm A B C 1 2 3 4=3/1 5=3/2 ¡ | Pemessan luong 1000 | 77°98? | 36.000 | 27:38) 105,56 | 96.79 1 0 Bia chai HN 25.052,2 17.631,1 2 | aes 5 20.000 : 70,38 88,16 3 | eaten BN 330 7.000 | 9.098,23 129,97 4 |BiahơiHN - | 2.455,79 | 3.000 | 2.309,11 | 94,03 76,97 5 | song doanh | TY | 46937 | 376.86 | 376.47 | 139.76 | 99.89 thu đông Lợi nhuận Tỷ KT ni đồng | T14 1.01 (7.43) - - 7 | 6P gấu sâch đông TY | 12595 | 16676 | 17576 | 13954 | 10539 Triệu Thu nhập BQ , 8 | ia CNV đ/ | 5.68 6.10 5,93 104.4 97.2] người

Năm 2016 tong sẵn lượng bia câc loại đạt gđn 29,04 triệu lít, tăng 1,53 triệu lít so với năm 2015, đạt 96, 7994 so với kế hoạch năm 2016, trong đó:

2015, thực hiện đạt 88,16% kế hoạch năm 2016

2016 (năm 2016 bắt đầu sản xuất từ thâng 4)

- Bia chai Hă Nội đạt 17,63 triệu lít, giảm 7,42 triệu lít (29,62%) so với năm - Bia lon Hă Nội đạt gần 9.10 triệu lít, thực hiện đạt 129,97% kế hoạch năm

Trang 15

- Bia hơi Hă Nội đạt 2,31 triệu lít, giảm gần 0,15 triệu lít (5,70%) so với năm 2015, thực hiện đạt 76,97% kế hoạch năm 2016

- TổnEdoanh-thu đạt 376,47 tý-đồng; tăng 107,10 tỷ đồng'(13976%) S© với năm 2015, thực hiện đạt 99,89% kế hoạch năm 2016

- Nộp ngđn sâch đạt 175,76 tý đồng, tăng 49,81 tý đồng (139,54%) so với năm

2015, thực hiện đạt 105,39% kế hoạch năm 2016

b Nguyín nhđn gđy nín lỗ

Nhiều chính sâch mới đê có hiệu lực từ 01/01/2016 đê tâc động trực tiếp dến

doanh nghiệp như: mức lương tối thiểu vùng tăng 12.9 % dẫn đến chỉ phí BEIXII

tăng Thuế TTĐB của sản phẩm bia tăng từ 50% lín 55% Giâ thu mua bla câc loại giảm so với năm 2015 lă 3,03% Giâ vật tư nguyín vật liệu chính ( Malt, Cao CO2 50% Đức, hoa, ) tăng; tiền thuí đất cũng tăng lăm cho giâ thănh sản phẩm tăn

Trong sản xuất 6 thâng đầu năm xđy ra nhiều sự cố như sự cố công nghệ bia phải đồ hồi nhiều, đặc biệt lă từ khi tiếp nhận dđy chuyền chiết lon từ Tổng Công ty về lắp đặt vă vận hănh, do dđy chuyín cũ, thợ vận hănh cũng như sửa chữa đều: lần đầu tiín tiếp xúc, nín quâ trình vận hănh mây hỏng nhiều, dẫn đến hao phí lớn, hơn nữa dđy chuyín chiết lon tiíu tốn một lượng rất lớn CO2 lăm cho tổng hao phí vượt

định mức

Đứng trước tình trạng như vậy toăn thể Cân bộ CNV trong công ty quyết tđm

rất cao để vượt khó khăn như cải tạo bộ phận thu hồi CO2, cải tiến kỹ thuật nhiều khđu của dđy chuyển chiết Lon, công nhđn đê lăm chủ được mây móc thiết bị Kết quả lă 6 thâng cuối năm đê chạy đúng định mức, doanh thu đê bù một phđn lỗ cho

đầu năm

1.2.2 Công tâc tăi chính:

Trong năm 2016, mặc dù vị trí kế toân trưởng của Công ty luôn có sự biến

động về nhđn sự nhưng công tâc tăi chính của Công ty luôn được đảm bảo Cụ thí: Ban lênh đạo Công ty đê tập trung văo hoạt động phđn tích tăi chính, xđy dựng hệ thông định mức, xđy dựng kết cđu giâ thănh hợp lý góp phđn tiệt giảm chỉ phí, nđng cao năng suất cho Công ty

Phòng Kế toân đê đề xuất với Ban lênh đạo,một số giải phâp nhằm cđn dối tăi

chính :

Dam phan voi ngan hang Standard Charter Bank va ngan hang Vietconbank để giảm lêi xuất vay giúp giảm gânh nặng chỉ phí tăi chính của Công ty

Đăm phân với nhă cung cấp xin trả chậm tiền mua vật tư

Trang 16

Phđn tỉch câc yếu tố ảnh hướng đến giâ thănh kịp thời vă đề xuất với ban lănh

đạo phương ân giảm giâ thănh sản phẩm

ng thời, phòng đê đề xuất:Ban lênh đạo Công y

Công ty Bia — Rượu — Nước giải khât Hă Nội cho trả chậm tiền mua nguyín vật liệu,tăng giâ gia công bia lon, bia chai vă xin giảm giâ thuí dđy chuyín sản xuất bia lon để có thể giảm lỗ cho Công ty

1.2.3 Công tâc tổ chức nhđn sự

Tổng số cân bộ công nhđn viín đến 31/12/2016 lă 120 nguoi,

Thu nhập bình quđn đầu người năm 2016 đạt 5,93 triệu đồng/người/thâng,

tang 104,4% so voi nam 2015

Năm 2016 về tình hình nhđn sự có nhiều thay đối một số vị trí cân bộ chủ chốt

có thuyĩn chuyĩn cĩng tac, cong nhđn kỹ thuật có tay nghề nghỉ nhiều lăm cho

công tâc tổ chức nhđn sự mất ổn định một thời gian * Công tâc đăo tạo

Công tâc đăo tạo về nđng cao trình độ chuyín môn nghiệp vụ cho người lao động được hết sức chú trọng Trong nam đê tô chức được cho 4 đợt với 18 CBCNV tham dụ câc khóa đăo tạo nđng cao về năng lực quản lý vă công nghệ sản xuất bia như: “ Quản lý cấp trung vă kỹ năng giao việc cấp dưới”; * Nđng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung” “ Kỹ thuật nấu bia tiín tiến nhằm đảm bảo vă nđng

cao sự ôn định chất lượng bia”; “ Tối ưu hóa vă nđng cao độ bền hương vị cho bia

Lager”

Bín cạnh đó, việc đăo tạo nđng cao trong nội bộ cân bộ công nhđn viín được

phối hợp tổ chức khâ hiệu quả như: “đăo tạo quy trình vận hănh dđy chuyền chiết

lon mới lắp đặt”; “Quy trình công nghệ sản xuất vă kiểm soât chất lượng sản phẩm bia Hă Nội”

1.2.4 Công tâc thị trường

Thực hiện song song cong tâc giâm sât vă phât triển thi trường tiíu thu Bia hoi Hă Nội, duy trì ổn định chất lượng sản phẩm, lăm tốt công tâc chăm sóc khâch

hăng, bảo đảm không để hăng không đạt tiíu chuẩn xuất bân ra thị trường Tuy nhiín do sản phẩm bia hơi Hă Nội của công ty luôn bị sự cạnh tranh của câc loại sản phẩm khâc nín sản lượng tiíu thụ chưa cao, bín cạnh đó sản lượng vẫn không đủ cấp cho những thâng cao điểm nín chưa đạt được kế hoạch đề ra

1.2.5 Công tâc kỹ thuật, quản lý chất lượng, an toăn lao động, vệ sinh lao động, an toăn thực phẩm, ISO, vệ sinh môi trường, phòng chống chây nổ

4/8

Trang 17

“lông= -Trong năm 2016, căn cứ văo tình hình sản xuất thực tế hăng ngăy, phòng, kỹ thuật đê thực hiện lập danh mục phụ tùng thay thế phù hợp vă lín kế hoạch bảo -đưỡng thiết b định kì, cổ gắng xử lý sự cố: -kỊp thời —

Hoăn thănh việc xđy dựng định mức kỹ thuật, tiíu hao nguyín vật tiiệu

* Công tâc ATLĐ, VSLĐ, ATVSTP:

Hăng năm Công ty đê tổ chức huấn luyện bồi dưỡng câc kiến thức về ATLD, VSLĐ cho câc toăn bộ CBCNV trong Công ty thuộc đối tượng nhóm 1.2.3 va 4, trong năm 2016 không có vụ tai nạn năo xđy ra Tổ chức khâm sức khỏe định kỷ cho 100% CBCNV trong Công ty Thực hiện việc cấp phât bảo hộ lao động, dung cu vĩ sinh day đủ theo kế hoạch ATVSLĐ năm 2016

* Vệ sinh môi trường, Phòng chống chây nỗ:

Công tâc vệ sinh nhă xưởng, xung quanh khuôn viín Công ty luôn được đảm bảo sạch sẽ Thực hiện quan trắc môi trường theo đúng tần suất vă đầy đủ câc thông số trong bâo câo ĐTM

Trong năm đê tổ chức cho đội phòng chây chữa chây cơ sở diễn tập câc phương ân PCCC theo kế hoạch, duy trì tốt công tâc kiểm tra, đảm bảo an toăn phòng chống chây nỗ trong công ty

1.2.6 Câc công tâc khâc

* Công tâc Đảng, công đoăn, đoăn thanh niín

Thực hiện tốt công tâc đảng tại công ty, trong đó coi trọng công tâc giâo dục tư tưởng, tỉnh thần trâch nhiệm, đoăn kết giúp đỡ lẫn nhau trong công việc Trong

năm đê hoăn thiện kết nạp đảng được 4 quần chúng ưu tú

Chỉ đạo Công đoăn vă đoăn thanh niín tổ chức câc hoạt động phong trăo chăm

lo đời sống cho CBCNV như: tổ chức kỷ niệm ngăy thănh lập đoăn thanh niín

26/3, ngăy quốc tế phụ nữ 8/3, ngăy phụ nữ Việt Nam 20/10 vă vui hội trăng răm cho câc châu lă con em cân bộ công nhđn viín nhđn dịp tết trung thu

Tích cực tham gia văo câc hoạt động phong trăo chung của Tổng công ty như tham gia Hội thi An toăn vệ sinh viín giỏi năm 2016 do Tổng công ty tổ chức tại

Quảng Bình

1.3 Những khó khăn, tồn tại trong quâ trình sản xuất kinh doanh năm 2016 Do đặc thù ngănh nghề theo mùa vụ nín việc lăm không được ổn định, thu

nhập không được cao so với câc đơn vị cùng nằm trong khu công nghiệp Để giữ

ồn định nhđn sự trong công ty hiện nay rất khó Công tâc tuyển dụng lao động có tay nghề vă lao động phổ thông trín địa băn An lêo vă khu vực Hải phòng lă khó tuyển vì câc khu công nghiệp mới thu nhập cao việc ôn định đê thu hút nhiều

2 PHƯƠNG HƯỚNG VĂ NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH NĂM 2017

3⁄8

Wx

Trang 18

2.1 Câc chỉ tiíu kế hoạch năm 2017 1 | Giâ trị sản xuất công nghiệp | Triệu đồng 256.151 Tổng sản lượng 1000 lít 30.000

2 an ee san xuat bia chai 1000 lit 12.500

3 | Sản lượng sản xuất bia lon 1000 lít 14.000

4 | San luong xuat ban bia hoi 1000 lit 3.500

5| Tổng doanh thu Triệu đồng 438.660,98 6_ | Nộp ngđn sâch Triệu đồng 188.281,53 7 | Lợi nhuận Triệu đồng 1.309,310 8 ae quan Triệu đồng/thâng 6.455 2.2 Câc giải phâp thực hiện kế hoạch đề ra + Công tâc SX vă kỹ thuật

c Tăng cường quản lý sản xuất chặt chẽ, nđng cao tính tiết kiệm, chống lêng phí tđt cả câc khđu trong quâ trình sản xuất Thực hiện khoân định mức tiíu hao

nguyín vật liệu ở mức thấp nhất để nđng cao hiệu suất, giảm chi phí, hạ giâ thănh sản phẩm, tăng năng suất lao động tại câc tổ, bộ phận

d Kiím tra nghiím ngặt vật tư nguyín liệu đầu văo, đảm bảo chất lượng vă vệ

sinh an toăn thực phẩm

e Tiếp tục ră soât, cải tiến bổ sung câc tăi liệu ISO phù hợp thực tế, ban hănh câc tăi liệu ISO mới nhằm thống nhất trong công tâc quản lý, trânh chông chĩo,

thông tin khơng kiểm sôt gđy mắt thời gian trong quâ trình sản xuđt

f Phât động, phât huy tối đa phong trăo sâng kiến cải tiến, hợp lý hóa trong sản xuất

g Duy tri 6n định chất lượng không để sản phẩm kĩm chất lượng ra thị trường

+ Công tâc tăi chính, kinh doanh

Trang 19

a

lương tối thiểu vùng tăng, nhđn sự biến động những yếu tố đó lăm ảnh hwröng đín giâ thănh sản phẩm trong khi đó thị trường cạnh tranh vô cùng khôc liệt P hòng - tăi chính sẽ tiếp tục lăm tốt những công tâcnăm 2016 đang lăm đồng thời tính toân đưa ra những đề xuất tốt nhất tham mưu cho lênh đạo g giúp Công ty giảm bớt khó khăn như : Đăo tạo đội ngũ kế toân thănh thạo , phđn tích kịp thời những yếu tố ảnh hưởng đến giâ thănh đề xuất ban lênh đạo phương ân giảm giâ thănh, đăm phân với ngđn hăng nhằm giảm chỉ phí tăi chính ,tiếp tục xin tổng công ty hỗ trợ tang, giâ gia công bia lon, bia chai, xin giảm tiền thuí dđy chuyín chiít lon, xin tổng công ty hỗ trợ cho trả chậm tiền mua nguyín vật liệu, đồng thời thanh toân tiền gia công

sớm giúp Công ty giảm tối ưu chi phí nhằm giảm giâ thănh sản phđm cắt lỔ lũy kí

i Tiếp tục khai thâc thị trường, đđy mạnh tiíu thụ sản lượng văo những thâng mùa đông

j Xđy dựng chính sâch bân hăng, giới thiệu sản phẩm, hình ảnh vă thương hiệu

bia hơi Hă Nội đến người tiíu dùng

k Giâm sât chặt chẽ công tâc thị trường + Công tâc tô chức

- Tiếp tục ră soât sửa đổi ban hănh câc quy chế, nội quy, quy định trong công ty - Xđy dựng kế hoạch đăo tạo cho cân bộ quản lý vă công nhđn trực tiếp sản

xuất

- Hoăn thiện xđy dựng mô tả chức năng nhiệm vụ câc bộ phận đề sắn trâch nhiệm vă quyín lợi cho người lao động

+ Những hoạt động khâc:

- Phối hợp với Công đoăn phât động câc phong trăo thi đua tiết kiệm, phât huy

sâng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất Tổ chức câc phong trăo văn nghệ, thể dục thể thao, kịp thời động viín khích lệ tinh than CBCNV thi dua lao động sản

xuất

3 PHƯƠNG ÂN CẮT LO LUY KE VA PHAT TRIÍN TRONG TƯƠNG

LAI

Căn cứ sản lượng năm 2017 Tổng Công ty giao lă 30 triíu lí/ năm, trong đó (14 triệu lon; 12,5 triệu chai ) Tổng công ty hỗ trợ về giâ bân thì kế hoạch lợi nhuận xđy dựng lêi được I,3 tỷ

Tuy nhiín lỗ lũy kế hiện nay còn rất lớn ~52tỷ Việc cắt được lỗ lũy kế với

thực trạng hiện nay lă rất khó vì công suất giai đoạn 1 lă 25 triệu lít, nay chạy đến 30 triệu lít có nghĩa chạy quâ tải 20%

ĐỂ có thể sớm cắt được lỗ lũy kế Công ty xin đề xuất phương úH Hht sa:

7/8

a a

NBXS

Trang 20

- Pau tu bĩ sung mot SỐ hạng mục như tank lín men, tang chứa thănh phẩm, thiết bị phụ trợ vă cải tạo hệ thống lọc để nđng công suất lín 40 triệu lít

— Tổng Công ty hỗ-trợ- 'giao sản lượng đứẽsản lượng-với cơ cấu sản lượno 20 triệu lít bia lon, 1Š triệu bia chai vă 5 triệu bia hơi

Được như vậy sẽ khai thâc được hiệu quả thiết bị đê đầu tư vă tiết kiệm clược

chi phi trong quâ trình vận hănh vì một số hệ thống thiết bị nhă xưởng đê đầu tư đến 50 triệu lít, ngược lại một số hệ thống hiện nay đang chạy quâ tải

Giảm suất đầu tư từ 17.0004/ lít xuống còn 11.700 đ/ lít dẫn đến giảm pia

thănh sản xuất

Tạo công ăn việc lăm ổn định cho cân bộ công nhđn viín vă mục tiíu cắt clược

lỗ lũy kế

Sau khi đầu tư nđng công suất đi văo hoạt động dự kiến năm 2020 cắt hĩt lỗ

lũy kí vă lêi 3,2 tỷ

Trín đđy lă bâo câo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 vă

nhiệm vụ năm 2017

Rất mong được sự tham gia đóng góp của câc quý vị vă sự giúp đỡ của Tổng công ty để chúng tôi hoăn thănh nhiệm vụ

Trang 21

TONG CONG TY CO PHAN | CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

BIA - RƯỢU - NƯỚC GIAI KHAT HA NOI , Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CÔ PHẢN — : -

HABECO - HAI PHONG

Hai Phong, ngăy 17 thang 4 nĩim OI

BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI NAM 2016 VA KE HOACH NHIEM VU NAM 2017

Kính thưa: - Quý vị đại biểu

- _ Quý vị cô đồng vă toăn thí đại hội

Hội đồng quản trị Công ty Cô phđn Habeco — Hải Phòng xin trđn trọng bâo câo với Đại hội đồng cổ đông thường niín năm 2016 về kết quả hoạt động vă công

tâc của Hội đồng quản trị trong năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 20 17 như sau:

I ĐÂNH GIÂ CỦA HỘI ĐÔNG QUAN TRI VE CAC HOAT DONG CUA

CONG TY

1 Kết quả thực hiện nghị quyết DHDCD nim 2016:

Nam 2016, tình hình kinh tế xê hội vẫn còn có những khó khăn, mức độ cạnh

tranh trong ngănh đồ uống ngăy căng gay gắt gđy ảnh hưởng không nhỏ tới kết quâ

thực hiện nhiệm vụ kế hoạch vă hiệu quả SXKD của Công ty Được sự tin tưởng, động viín của câc cỗ đông, đặc biệt lă sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình từ Tổng Công ty

cổ phần Bia —- Rượu —- NGK Hă Nội vă câc ban, nghănh thănh phố Hải Phòng, sự

đoăn kết, nhất trí cao trong chỉ đạo điều hănh của câc thănh viín HĐQT, Ban Quản lý điều hănh cùng với sự nỗ lực, nhiệt tình lao động ŠX của người lao động trong Doanh nghiệp nín năm 2016 Công ty đê đạt được những kết quả nhất định theo kế

hoạch SXKD cũng như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông vă HĐQT qua câc kỳ

họp

Tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niín năm 2016 Tổng sản lượng

bia câc loại theo kế hoạch lă 30 triệu lít, trong đó 20 triệu lít bia chai 450, 7 triệu lít bia lon vă 3 triệu lít bia hơi Tuy nhiín do lượng tiíu thụ bia chai 450ml trín thị

trường giảm dẫn tới một số khó khăn, cản trở việc Công ty hoăn thănh kế hoạch bia chai 450 Năm 2016, Công ty đê đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

- Tong doanh thu: 376,47 ty đồng đạt 99 89% kế hoạch;

Sản lượng sản xuất bia chai Hă Nội: 17,63 triệu lít đạt 88,16% kế hoạch; Sản lượng sản xuất bia lon Hă Nội: 9,09 triệu lít đạt 129,97% kế hoạch;

Sản lượng sản xuất bia hơi Hă Nội: 2,31 triệu lít đạt 76,97% kế hoạch; Nộp ngđn sâch: 175,76 tỷ đồng đạt 105,39% kế hoạch;

Thu nhập bình quđn: 5,93 triệu đồng/thâng đạt 97,21% kế hoạch;

- Lợi nhuận trước thuế: (7,43) tỷ đồng

Trong năm 2016, Công ty đê được Tổng công ty Cô phần Bia - Rượu — Nước

giải khât Hă Nội (Công ty mẹ) thực hiện đồng bộ câc giải phâp hỗ trợ nhằm nđng cao hiệu quả sản xuất, giảm chỉ phí tăi chính như: Giao đủ chỉ tiíu sản lượng kế hoạch, chuyín lượng vỏ chai kĩt về đủ theo kế hoạch; câc biện phâp tăi chính như

Trang 22

= Nha nude e-ban hănh một số €

trả chậm tiền vật tư, thanh toân nhanh tiền hăng, hỗ trợ tâi tăi tro khoan w: ay dăi

hạn, giảm lêi suất vay vốn Tuy nhiín Lợi nhuận trước thuế của công ty wan đm không đạt kế hoạch SXKD năm 2016 đê đề ra lă do một số nguyín nhđn c hủ yếu

sau:

+ Lương tối thiíu vùng tăng lăm cho chỉ phí đóng bảo hiểm trong năm cũng

tăng nhiều hơn so với câc năm trước đđy, dẫn đến vượt chi phí kế hoạch đê dược

xđy dựng đầu năm

+ Thuế suất thuế tiíu thụ đặc biệt năm 2016 tang 5% so với năm 2015

+ Tiền thuí đất vă thuế đất tăng cao so với những năm trước

+ Tỷ giâ thay đổi lăm cho giâ câc nguyín vật liệu phải nhập khẩu tăng cao - 06 thâng đầu năm Công ty gặp phải một só sự cố công nghệ, bia đục phải dỗ hỏi

vă huỷ bỏ lăm cho hao phí nguyín vật liệu tăng cao

- Giâ thu mua bia Hă Nội câc loại giảm

-_ Giâ câc NVL trong nước biến động tăng

- Dđy chuyền bia lon được thuí từ Tổng Công ty một phần giúp tăng sản lượng sản xuất nhưng cũng gđy ra không ít khó khăn trong thời điểm ban đầu tiếp nhận:

+ Thiết bị của dđy chuyền bia lon đa phần đê cũ, thiết bị hỏng hóc nhiều, hay sảy ra sự cố trong quâ trình sản xuất gđy ra câc hao phí như: hoâ chất phụ trợ,

điện, nước, nhđn công,

+ Dđy chuyền cũ cũng lăm cho tiíu hao thường xuyín trong quâ trình sản

xuất của: xút, axit, điện, nước, đặc biệt lă CO2 tăng cao (chi phí của CO2

trong 06 thang đầu năm lín tới 1,172 tỷ)

+ Do mới tiếp nhận cong nghệ mới nín người lao động không trânh khỏi bỡ

ngỡ dẫn tới năng suất lao động không cao |

Như vậy, với kế hoạch tổng sản lượng bia lon vă bia chai 450 được Tổng Công ty giao lă 27 triệu lít thì Công ty đê thực hiện được 26,72 triệu lít đạt 98,96% kế hoạch Mặt hăng bia hơi do đang tiếp tục tập trung phât triển thị trường nín sản lượng thương mại còn hạn chế, chưa đạt sản lượng kế hoạch đề ra

2 Đânh giâ của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giâm đốc:

Ban giâm đốc thực hiện phđn công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trâch, trâch nhiệm,

quyền hạn rõ răng cho từng thănh viín, đảm bảo câc công tâc quản lý, điều hănh sản xuất kinh doanh vă phât triển Công ty

Trín cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niín, câc nghị quyết, chủ trương của Hội đồng quản trị, Giâm đốc Công ty đê tổ chức thực hiện đảm bảo bâm sât kế hoạch, giải phâp, nhiệm vụ được thông qua Đại hội đồng cổ đông vă Quyết định của Hội đồng quản trị, bâo câo vă xin ý kiến những vấn đề thuộc thđm

quyín của Hội đồng quản tri

Ban Giâm đốc theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị đê triệt để thực hănh sắp

xếp sản xuất hợp lý, tiết kiệm chi phí qua đó giảm hao phí nguyín vật liệu trong quâ trình sản xuất, đảm bảo cho nhă mây vận hănh an toăn

Ban giâm đốc tổ chức họp giao ban hăng tuần, hăng thâng, hăng quý vă đột xuất để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh mot cach kip thời vă

hiệu quả, thực hiện câc nhiệm vụ được Hội đồng quan tri giao

Năm 2016, câc thănh viín trong Ban Giâm đốc đê hoăn thănh chức trâch,

nhiệm vụ theo sự phđn công, có sự phối hợp tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ

3 Câc mặt hoạt động khâc:

Trang 23

Công tâc quản lý kỹ thuật, sản xuất, mây móc thiết bị, chất Tượng sảm ph im được tăng cường Lăm chủ công nghệ, thiết bị dđy chuyền sản xuất bia lon, câi tao nđng cấp hệ thống thu hồi 'CO2 dần đâp ứng đủ nhu cầu CO2 cho sản xuất bia lon Hă Nội Trong năm không dĩ xảy ra tình trạng mây móc thiết ¬ hỏng hoc gay ảnh

hưởng đến sản xuất ae ——

Công ty đê xđy dung được hệ thống chính sâch tiền lương, quản lý tăi chính,

thực hănh tiết kiệm, bảo đảm trật tự trị an, an toăn vệ sinh lao động, vệ sinh thực

phẩm, phòng chồng chây nỗ Năm 2016 đê đoạt giải khuyến khích hội thi am toăn

vệ sinh viín do Tổng Công ty tô chức tại Quảng Bình vă duy trì tốt câc phong trăo khâc, đạt hiệu quả cao

Chăm lo đời sống, đảm bảo vật chất, tinh thần, sức khoẻ, chế độ chính sâch của cân bộ công nhđn viín Thu nhập của người lao động trong Công ty được đảm bảo ở mức khâ so với mặt bằng chung của người lao động trín địa băn thănh phó

Ngăy căng cải thiện điều kiện lăm việc, lăm tròn nghĩa vụ thuế với ngđn sâch Nhă

nước

H HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐÔNG QUAN TRI NAM 2016

Hội đồng quản trị tiến hănh Đại hội đồng cô đông thường niín văo ngăy l4

thâng 3 năm 2016, Đại hội đồng cô dong da miễn nhiệm 02 thănh viín Hội đồng quản trị, 01 thănh viín Ban kiểm soât vă bầu bổ sung thănh viín mới Cụ thể:

Miễn nhiệm 02 thănh viín HĐQT:

- Ông Vũ Xuđn Dũng — Chủ tịch Hội đồng quản trị - BaLĩ Thi Von Ga - Ủy viín Hội đồng quản trị

Bầu bổ sung 02 thănh viín:

- Ong Tran Van Trung — Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ong Lĩ Xuan Anh - Uy viín Hội đồng quản trị Miễn nhiệm 01 thănh viín BKS:

- Ba Pham Thu Thuỷ - Trưởng Ban kiểm soât Bau bĩ sung 0] thănh viín:

- Ong Tran Minh Tuấn — Trưởng Ban kiểm soât

1 Câc cuộc họp vă Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2016

Để thực hiện câc nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông 2016 giao, Hội đồng quản trị đê tiến hănh họp để triển khai câc hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty, tuđn thủ Luật Doanh nghiệp vă phâp luật hiện hănh

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đê tiến hănh 6 phiín họp thường kỳ, phiín họp triển khai thực hiện kế hoạch đê được Đại hội đồng cô đông, biểu quyết thông qua vă câc phiín họp bất thường đề quyết định một số vấn đề cđp bâch, câc công

việc đột xuất

Trang 24

- hết ngăy 3l thâng 7 năm 2017

Ve công tâc £ố chức: Lín phương ân tâch phđn xưởng sản xuất thănh hzti phần xưởng đề quản lý sản xuất chuyín biệt vă hiệu quả hơn

Vĩ công tâc cân bộ:

Tiếp tục bỗ nhiệm Ông Lí Xuđn Ảnh giữ chức vụ ph = đốc Công us deny

Bồ nhiệm Ba Nguyễn Thị Hương Giang lăm kế toân trưởng từ ngăy 0 thâng

02 năm 2017 thay cho Ông Nguyễn Ngọc Hiểu — Kế toân trưởng công ty xi chấm

dứt hợp đồng

Sau khi thực hiện công tâc cân bộ, câc cân bộ đê không ngừng nđng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyín môn nghiệp vụ, phât huy năng lực quản lý, c hỉ dạo,

điều hănh, hoănh thănh xuất sắc nhiệm vụ được giao

Về công tâc đầu tr: Phí duyệt cho đầu tư bổ sung 1 tank 1ĩn men 165 m3 dĩ bỗ sung năng lực nín men, phục vụ cho dđy chuyền sản xuất bia lon Hă Nội

Vĩ van ban quan ly: Xay dựng, sửa đổi vă ban hănh Điều lệ Công ty, chỉ dạo câc công việc để hoăn thiện quy chế tăi chính cho phù hợp với quy định của luật

hiện hănh

V công tâc tăi chính:

Chọn đơn vị kiểm toân Bâo câo tăi chính năm 2016: thực hiện uỷ quyín của DHDCD về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toân năm 2016, HDOQT da quyĩt dinh chon Cong ty TNHH Dich vu Tu vấn Tăi chính kế toân vă Kiểm toân Nam Việt lă đơn vị kiểm toân Bâo câo tăi cính năm 2016

Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016: Trong năm, Hội đồng quản trị đê tiến hănh chỉ trả thù lao cho HĐQT, BKS với sô tiền lă 428,13 triệu đồng, thực hiện đúng theo nội dung Điều 2 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niín năm 2016

2 Ket qua giam sat va hỗ trợ của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hănh

Hội đồng quản trị luôn quan tđm sđu sât đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, luôn thực hiện tốt chức năng giâm sât Từ đó, hỗ trợ vă đưa ra câc chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hănh Công ty thực hiện chức năng quản lý, điều hănh hoạt động sản xuất kinh doanh

Câc cuộc họp Hội đồng quản trị thường mời đại diện của Ban giâm đốc tham dự Từ đó việc cung cấp thông tin kết quả sản xuất kinh doanh, bâo câo cho HĐQT được ban điều hănh thực hiện thường xuyín vă day đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, hỗ trợ, giâm sât của HĐQT với ban điều hănh

Hội đồng quản trị đê chỉ đạo sât sao Ban điều hănh Công ty tổ chức thực hiện câc nhiệm vụ kế hoạch theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cô đông vă câc nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Câc nghị quyết Đại hội đồng cô đông, HĐQT được triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhất quân, kịp thời thông tin bâo câo vă điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty vă yíu cầu của

Hội đồng quản trị

Kết quả giâm sât đối với Giâm đốc Công ty:

Năm 2016, trước những diễn biến mới của thị trường đồ uống nói chung vă

thị trường ngănh bia nói riíng, trín cơ sở định hướng của HĐQT, Ban điều hănh đê

quyết liệt trong chỉ đạo điều hănh, bâm sât mục tiíu kế hoạch được giao Câc thănh viín ban điều hănh đê hoăn thănh tốt chức trâch, nhiệm vụ được giao, luôn đặt lợi ích cổ đông, lợi ích của Công ty lăm mục tiíu hoạt động của mình

Trang 25

việc điều hănh câc hoạt động sản xuất kĩ

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyín hạn vă trâch nhiệm của Giâm đồ c dược

quy định tại Luật Doanh nghiệp vă Điều lệ tổ chức vă hoạt động của Công› ty Có

phan Habeco — Hai Phong;

- Luôn nhận thức rõ những thuận lợi vă khó khăn của Gông ty, linh hoạt trong

ạt: ñh=doanh, ban hănh câc văn bản Tải liệu

nội bộ theo thđm quyền nhằm kiểm soât có hiệu quả mọi hoạt động sản xu ất kinh doanh; Thực hiện tốt vai trò kiểm soât rủi ro ngay từ Ban điều hănh vă câc cluản lý

cấp trung:

- Thường xuyín bâo câo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đẫm bảo công tâc lênh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty đúng quy đị nh của Phâp luật vă chế độ chính sâch của Nhă nước vă điều lệ Công ty

- Trong năm 2016, không đẻ xảy ra sai sót trong công tâc quản lý, điều hănh

Phó Giâm đốc vă cân bộ quản lý :

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn vă trâch nhiệm thuộc lĩnh vực dược

phđn công Níu cao tinh thần trâch nhiệm, gương mẫu trong công tâc lênh đạo, chi đạo vă quản lý điều hănh

- Tập thĩ Ban giam đốc, cân bộ quản lý Công ty thực sự lă một tập thể đoăn

kết, gắn bó, giúp nhau cùng hoăn thănh tốt nhiệm vụ điều hănh vă quản trị Công ty có hiệu quả cao

HI PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI NAM

2017

1 Cong tac quan tri

Năm 2017 sẽ tiếp tục khó khăn nhiều hơn nữa do sức mua của người tiíu dùng bia giảm, sự cạnh tranh của câc sản phẩm cùng loại trong vă ngoăi nước, chính sâch thuế đối với mặt hăng bia còn tăng, giâ cả câc mặt hăng thiết yếu tăng, giâ mua nguyín vật liệu biến động Vì vậy, HĐQT vă Ban điều hănh phải tập trung trí tuệ, đề ra câc biện phâp chỉ đạo điều hănh linh hoạt, hiệu quả, quyết liệt hơn để

hoăn thănh tốt câc nhiệm vụ sau:

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban kiểm soât, Ban quản lý điều hănh được quy định trong Điều lệ Công ty Nđng cao năng lực

quản trị của câc thănh viín, phđn công phđn nhiệm vă kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của câc thănh viín

- Triển khai vă thực hiện tốt câc chương trình mục tiíu đê được Đại hội đồng

cô đông thông qua, quyết tđm hoăn thănh vượt mức câc chỉ tiíu kế hoạch SXKD, đầu tư phât triển năm 2017 vă câc năm tiếp theo Tập trung chỉ đạo Ban quản lý

điều hănh tô chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:

e Tăng cường công tâc chỉ đạo quản lý sản xuất, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm vă hoăn thănh nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

e Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tâc thực hănh tiết kiệm, chống lêng phí;

đđy mạnh phong trăo thi đua sâng kiến, cải tiễn kỹ thuật để sản xuất có hiệu quả, tiết kiệm hạ giâ thănh, nđng cao chất lượng sản phẩm

eTang cường công tâc quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo 100% sản lượng sản phẩm sản xuất đạt yíu cầu chất lượng như quy định

e Tăng cường hơn nữa công tâc quản lý, quản trị doanh nghiệp âp dụng câc

giải phâp công nghệ mới nhằm giảm tiíu hao vật tư, nguyín nhiín liệu, tăng tỷ lệ

Trang 26

aC dau-c6-c6 tite cho câc có đông vă nđng ca

động sản xuất văo nề nếp, khoa học, nđng cao năng lực cho hệ thống kiểm tra chất

lượng - ==

e Thực hiện tốt công tâc kiểm tra, giâm sât hoạt động của Ban Giâm đóc, c: in bộ quản lý, đảm bảo chấp hănh nghiím Luật phâp, chế độ kế toân tăi pont, phan

dor ‘sone cho người lao động: =

2 Kế hoạch sắn xuất kinh doanh năm 2017, với câc chỉ tiíu chính

- Tổng sản lượng bia: 30 triệu lít, trong đó:

e Bia chai Hă Nội 450 mi: 12,5 triệu lít

e Bia lon Ha Noi: 14 triĩu lit

e Bia hơi Hă Nội: 3,5 triệu lít

- Gid trị SXCN (Theo giâ cô định): 248.647,398 Triệu đồng

- Tổng doanh thu: 436.928.932 Triệu đồng - Nộp ngđn sâch: 188.281,534 Triệu đồng -_ Lợi nhuận trước thuế: 1.309,309 Triệu đồng

-_ Thu nhập bình quđn: 6,452 Triệu đồng

3 Công tâc tô chức, đăo tạo

Xđy dựng đội ngũ cân bộ quản lý vă hoăn thiện bộ mây quản lý, bố sung câc vị trí cân bộ còn thiếu Đồng thời tạo mối quan hệ chặt chẽ với câc ban nghănh, câc đơn vị địa phương, câc cơ sở kinh doanh trín cả nước nhằm phât triển thị trường vă xđy dựng thương hiệu cho sản phẩm bia hơi Hă Nội của Công ty

Tiếp tục thu hút cân bộ giỏi khoa học, kỹ thuật, giỏi quản lý, cân bộ có trình độ cao về lăm việc, nđng cao chất lượng nhđn lực

Tổ chức thường xuyín công tâc đăo tạo, đăo lại lại, bồi dưỡng nđng cao chuyín môn nghiệp vụ cho cân bộ, công nhđn viín Xđy dựng đội ngũ cân bộ Công ty ty có trình độ chuyín môn có năng lực quản lý, chỉ đạo điều hănh, có kinh nghiệm, trình độ chính trị đâp ứng nhu cầu phât triển của Công ty trong thời kỳ hội nhập quốc tế

4 Công tâc đầu tư

Tiếp tục đầu tư chiều sđu nđng cao năng lực sản xuất

Không ngừng phât huy sâng kiến cải tiễn kỹ thuật nhằm nđng cao hiệu suất vă chất lượng sản phẩm

IV KẾT LUẬN

Năm 2016, mặc dù gap nhiều khó khăn, thâch thức nhưng Hội đồng quản trị Công ty đê quyết tđm vă nỗ lực trong phương phâp quản trị, xđy dựng chủ trương vă định hướng biện phâp đúng đắn, tập trung giâm sât, chỉ đạo kịp thời Ban điều hănh nđng cao năng lực của cân bộ quản lý, phât huy nguồn lực, vận hănh thiết bị hiệu quả, sản xuất đạt vă vượt công suất thiết kế, đảm bảo việc lăm, thu nhập cho người lao động

Dự bâo tình hình kinh tế thế giới năm 2017 còn nhiều khó khăn, kinh tế trong nước còn chịu nhiều sức ĩp cạnh tranh ngăy căng quyết liệt Câc khó khăn về giâ cả, nguyín liệu, thị trường diễn biến phức tạp, chính sâch thuế đối với mặt hăng bia còn tăng nữa, đòi hỏi Ban lênh đạo phải cùng nhau đoăn kết, bâm sât mục tiíu, phât huy sức mạnh vă năng lực của đội ngũ cân bộ, công nhđn viín trong Công ty, tiếp tục xđy dựng chủ trương, định hướng đúng đắn, kịp thời, bâm sât mục tiíu

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo điều hănh Công ty hoăn thănh tốt nhiệm vụ đề ra

Tuy nhiín lễ lũy kế hiện nay còn rất lớn (=52 tý), việc cắt được lỗ lũy kế để

Công ty phât triỀn trong tương lai cần phải có câc giải phâp cụ thể sau:

Trang 27

- Đầu tư bổ sung một số hạng mục: như tank lín men, tăng chứa thănh phẩm, = thiết bị phụ trợ vă cải tạo hệ thống lọc để nđng công suất lín 40 triệu lít/năm

(Chi phí đầu tư ~31 tỷ)

Tổng Công ty hỗ-trợ giao du sản lượng vớiec cđu sản lượng 20.triệu lít bia

EST

lon, 15 triệu bia chai vă 5 triệu bia hơi

Việc đầu tư bổ sung sẽ khai thâc được hiệu quả thiết bị, tiết kiệm được chỉ phí trong quâ trình vận hănh, tận dụng được công suất của một số thiết bị nhă xưởng đê đầu tư 50 triệu lí/năm, đồng thời bỗ sung công suất cho một số hệ thong, dang

chay qua tai

Giảm suất đầu tư từ 17.000đ/ lít xuống còn 11.700 d/ lit dan dĩn giam gia thănh sản xuất

Nếu dự ân đầu tư được thực hiện trong năm 2017, năm 2018 đi văo hoạt động

với sản lượng được giao 40 triệu lí/năm như phương ân đê níu thì dự kiín năm

2020 sẽ cắt hết lỗ lũy kế vă lêi 3,2 tỷ

Trín đđy lă Bâo câo tổng kết những nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 vă kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty kính mong quý cổ đông đóng góp ý kiến để hoạt động của Hội đồng quản trị được hoăn thiện vă hiệu quả hơn

Nhđn dịp năy, thay mặt HĐQT Công ty xin chđn thănh cảm ơn UBND thănh

phố Hải Phòng, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu — NGK Hă Nội vă câc Sở, Ban ngănh chức năng đê giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty ngăy căng phât triển

Xin cảm ơn sự tin tưởng của câc cổ đông vă sự đồng tđm hiệp lực của tập thí người lao động trong Công ty đê cùng HĐQT vă Ban điều hănh vượt qua mọi ` khăn, thâch thức, hoăn thănh tốt câc mục tiíu nhiệm vụ mă Đại hội đồng cố đê thông qua

Trang 28

TY CO PHAN _ CỘNG HÒA XÊ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT! NAM {QO - HAI PHONG- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

17 thâng 4 nam 2017

Hai Phong, ngăy

BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT

(Trình băy tại Đại hội đồng cô đông thường niín năm 2017)

Kính thưa Quý vị cỗ đông Công ty Cô phần HABECO -Hải Phong Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đê được Quốc hội nước CFIXIICN Việt Nam thông qua ngăy 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức vă hoạt dong cia Cong ty Cĩ phan HABECO - Hải Phong;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niín năm 2016 vă Bâo câo tăi

chính năm 2016 đê được kiểm toân của Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng,

Ban kiểm soât bâo câo trước Đại hội đồng cổ đông thường niín năm 2017 về kết quả kiểm tra, giâm sât câc mặt hoạt động của Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng (Công ty) trong năm 2016, gồm câc nội dung chính như sau:

- Hoạt động của Ban kiểm soât năm 2016

- Kết quả giâm sât của Ban kiểm soât trong nam 2016 - Một số kiến nghị của Ban kiểm soât

- Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soât năm 2017

U Hoạt động của Ban kiểm soât của Công ty trong năm 2016:

- Thực hiện giâm sât, kiểm tra tính hợp lý, hợp phâp, tính trung thực vă mức độ cần trọng trong quản lý, điều hănh hoạt động kinh doanh của Công ty

- Giâm sât vă tham gia đóng góp ý kiến xđy dựng, hoăn thiện câc Quy chế quản trị nội bộ của Công ty tạo cơ sở phâp lý cho công tâc quản lý điều hănh sản xuất kinh doanh của Công ty

- Giâm sât việc chấp hănh câc nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Phâp luật như nghĩa vụ về thuế đối với Nhă Nước, BHXH, BHYT cho người lao động vă câc nghĩa

vụ khâc

- Thực hiện thđm định, thông qua Bâo câo tăi chính năm 2016 đê được kiểm toân

Trang 29

- Tham gia câc cuộc.họp thường kỳ vă bất thường của HĐQT, qua dĩ nami bat kip thời thông tin về tình hình quan trị điều hănh, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh

doanh của Cổng-ty đê được ĐHĐCĐ thông qua.- ae =

I/ Kĩt quả giâm sât của Ban kiểm soât trong năm 2016:

1 Kết quả giâm sât hoạt động của Thănh viín HĐQT vă Ban giâm đốc: - Câc Thănh viín HĐQT vă Ban giâm đốc đê thực hiện đúng câc chức nănø nhiệm vụ vă quyền hạn theo Điều lệ tổ chức vă hoạt động của Công ty, Nghị quyết đại hội dong cô đông

- Hội đồng quản trị vă Ban giâm đốc đê chú trọng đến việc nđng cao chât lượng

của đội ngũ cân bộ quản lý, cân bộ kỹ thuật nhằm đâp ứng được yíu cầu chất lượng sản phẩm

2 Kĩt qua giâm sât về tổ chức công tâc kế toân vă việc lập Bâo câo tăi chính cua Công ty:

Công ty tổ chức cơng tâc kế tôn, thống kí đúng quy định cua phâp luật Bâo câo tăi chính năm 2016 của Công ty đê được lập đúng thời gian quy định, phù hợp với Chuẩn mực kế toân, chế độ kế toân (doanh nghiệp) Việt Nam vă câc quy định phâp lý có liín quan đến việc lập vă trình băy bâo câo tăi chính

3 Kết quả thấm định bâo câo tình hình kinh doanh, bâo câo đânh giâ công

tâc quản lý của Hội đồng quản trị năm 2016:

Ban kiểm soât thống nhất với bâo câo tình hình kinh doanh, bâo câo đânh giâ

công tâc quản lý của Hội đồng quản tri nam 2016

4 Kết quả thẩm định Bâo câo tăi chính năm 2016 của Công ty:

Bâo câo tăi chính năm 2016 của Công ty đê được Công ty TNHH Dịch vụ va Tư vấn Tăi chính Kế toân vă Kiím toân Nam Việt (AASCN) kiểm toân

Đơn vị kiểm toân không có ý kiến ngoại trừ đối với Bâo câo tăi chính năm 2016 của Công ty

Bâo câo tăi chính năm 2016 của Công ty đê phản ânh trung thực vă hợp lý trín câc khía cạnh trọng yếu tình hình tăi chính cuả Công ty tại ngăy 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vă tình hình lưu chuyín tiền tệ cho năm tăi chính kết thúc cùng ngăy, phù hợp với chuẩn mực kế toân, chế độ kế toân doanh nghiệp Việt Nam vă câc quy định phâp lý có liín quan đến việc lập vă trình băy bâo câo tăi chính

Ban kiểm soât nhất trí với số liệu được phản ânh trín Bâo câo tăi chính năm

2016 đê được kiểm tôn của Cơng ty Sau đđy xin được trình băy một số chỉ tiíu tăi chính chủ yíu như sau:

Trang 30

- Vôn đđu tư của chủ sở hữu

- Lợi nhuận sau thuế chưa phđn phối

H.Bảng kết quả hoạt động kinh doanh

1 Tổng doanh thu bân hăng vă cung cấp dịch vụ

a Tổng lợi nhuận kế toân trước thuế

5 Đânh giâ tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016 theo Nghị quyết đại hội

đồng cổ đông thường niín năm 2016:

- Tổng doanh thu: 376,47 tỷ đồng đạt 99,89% kế hoạch

- Sản lượng sản xuất bia chai Hă Nội: 17,63 triệu lít đạt 88,16% kế hoạch

`» SJ

- Sản lượng sản xuất bia lon Hă Nội: 9,09 triệu lít dat 129,97% kĩ hoạch - Sản lượng sản xuất bia hơi Hă Nội: 2,31 triệu lít đạt 76,97% kĩ hoạch

Nộp ngđn sâch: 175,76 tỷ đồng đạt 105,39% kế hoạch

Thu nhập bình quđn: 5,93 triệu đồng/thâng đạt 97,21% kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế: (7.43) tỷ đồng

Trong năm 2016, Công ty đê được Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải

khât Hă Nội (Công ty mẹ) thực hiện đồng bộ câc giải phâp hỗ trợ nhằm nđng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí tăi chính như: Giao đủ chỉ tiíu sản lượng kế hoạch, chuyền lượng vỏ chai kĩt về đủ theo kế hoạch; câc biện phâp tăi chính như trả chậm tiền vật tư,

thanh toân nhanh tiền hăng, hỗ trợ tâi tăi trợ khoản vay dăi hạn, giảm lêi suất vay vốn

Tuy nhiín Lợi nhuận trước thuế của công ty vẫn đm lă do một số nguyín nhđn chủ yếu:

- Thuế suất thuế tiíu thụ đặc biệt năm 2016 tăng 5% so với năm 2015; Giâ mua

nguyín vật liệu tăng;

- Công ty mới lắp đặt dđy truyền bia lon, công nhđn vận hănh chưa thănh thạo dẫn đến hao phí nguyín vật liệu, vượt định mức quy định

- Câc sự cô về công nghệ như bia đục đối với bỉa chai vă bia lon dẫn đến bia phải

đồ hồi vă hủy bỏ

Trang 31

TP TC kiĩm soat chặt chế định mức nguyí định mú yín vật Hệ

HI - Một số kiến nghị của Ban kiểm soât:

- Cong ty: can chu trong phat huy hĩ thong kiểm soât nội bộ hoạt động có hiệu qui

- đânh giâ mức độ tiết Kiếm nguyín-vật liệu:

đăo tạo nđng cao trình độ kỹ thuật, tay nghề cho đội ngũ cân bộ công nhđn viín nhăm

năm bắt vă sử dụng thănh thạo hệ thống thiết bị, giảm thiểu hao phí hạ gia thanh, dam

bảo chất lượng sản phẩm

- Xđy dựng phương ân phât triển kinh doanh, mở rộng thị trường, tăng sản lượng

tiíu thụ

- Trong năm 2016, Công ty đê ban hănh Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014 dỉ nghị Công ty ră soât, ban hănh mới câc quy chế, quy định nội bộ theo văn bản phâp luật hiện hănh vă Điều lệ của Công ty

- Tích cực phối hợp với Công ty mẹ vă Ngđn hăng thương mại trong việc hỗ trợ giảm chi phí tăi chính

IV Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soât năm 2017:

Ban kiểm soât thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Tăng cường hơn nữa việc thực hiện giâm sât, kiểm tra tính hợp lý, hợp phâp tính trung thực vă mức độ cần trọng trong quản lý, điều hănh hoạt động kinh doanh của ( ông

ty

- Giâm sât Hội đồng quản trị, Ban giâm đốc trong việc quản lý vă điều hăn ty, việc thực hiện câc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Xem xĩt tính hợp lý câc quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do ban hănh

- Tham định bâo câo tăi chính của Công ty

Ban kiểm soât xin chđn thănh cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban giâm đốc, câc phòng chức năng, câc đơn vị thănh viín vă câc quý vị Cô đông đê phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soât thực hiện nhiệm vụ được giao

Xin kính chúc sức khỏe đến câc quý vị đại biểu vă quý cỗ đông tham dự đại hội Chúc Đại hội thănh công tốt đẹp./

TM BAN KIÍM SÔT

Trang 32

3 ỒN NG-CONG TY.CO PHAN ae - CỘNG HÒA XĂEHỌI CHỦ NGHĨA VIET NAM =

TC BIA- RƯỢU: NƯỚC GIẢI KHÂT HĂ NỘI Độc lập - Tự do - - Hạnh phúc

CÔNG TY CÔ PHAN

HABECO- HAI PHONG

Hải phòng, ngăy l7 thâng 4 năm 2017

TỜTRÌNH

DAI HOI DONG CO ĐƠNG THƯỜNG NIÍN 2017

Thơng qua bâo câo tăi chính đê được kiểm toân năm 2016

Bâo câo chỉ trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 vă kế hoạch năm 2017

V/v:

Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toân

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước

CHXHCNVN thông qua ngăy 26/11/2014;

- _ Căn cứ văo Điều lệ của Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng

- Căn cứ bâo câo tăi chính năm 2016 đê được kiểm toân bởi Công ty TNHH

Dịch Vụ Tư Vấn Tăi Chính Kế Toân Vă Kiểm Toân Nam Việt

- _ Hội đồng Quản trị Công ty cỗ phần HABECO- Hải Phòng trình Đại hội đồng

cô đông về câc chỉ tiíu chủ yếu của Bâo câo tăi chính kiểm toân năm 2016, bâo câo chi trả thù lao HĐQT vă ban kiểm soât như sau:

Trang 33

ffEVónchủsởớhữu= ====- 107.995:144.726 | 115.431.908.217 | ~ -Vốn góp của chủ sở hữu 160.000.000.000 | 160.000.000.000

II Nguồn kinh phí vă quỹ khâc - -

TONG CONG NGUON VON 417.435.408.488 | 357.148.532.671

KET QUA KINH DOANH -

1 Doanh thu bân hăng vă CCDV 213.688.249.378 | 158.051.268.581

2 Tông lợi nhuận kế toân trước thuế (7.436.763.491) |_ 11.138.493.780

3 Tổng lợi nhuận kế toân sau thuế (7.436.763.491) |_ 11.138.493.780

B Bâo câo chỉ tra thi lao HDQT, BKS nam 2016 va kĩ hoach nam 2017 I Bâo câo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016: Theo mức ĐHĐCĐ đê duyệt

thông qua

1 Hội đồng quản trị:

- Chủtịch: 5.600.000d/ thang

- Cac uy viĩn: 4.480.000d/ thang

- Thu ky: 2.800.000 d/ thang

2.Ban kiĩm soat

- Truong ban: 4.480.000d/ thang - Ủy viín : 3.360.000đ/ thâng Tổng số tiền chỉ trả năm 2016 lă: 428.130.000đồng H Kế hoạch chỉ trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soât năm 2017 1 Hội đồng quản trị: - Chủtịch: 5.600.000d/ thang - Cac uy viĩn: 4.480.000d/ thang - Thuky: 1.680.000d/ thang

2 Ban kiểm soât

- Trưởng ban : 9.000.000d/ thang ( Luong)

- Thanh viĩn : 1.680.000d/ thang

Trang 34

SẼ Trình - đại hội 'thông -qửa- -ủy quyền cho HĐQT Công ty' Cô phần = HABECO- Hải Phòng lựa chọn đơn vị kiểm toân độc lập kiểm toân bâo câo tăi chính năm 2017

Với nội dung trín, HĐQT Công ty cỗ phần HABECO- Hải Phong kinh dĩ nghị Đại hội :

1 Chấp thuận thông qua bâo câo tăi chính Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng tại thời điểm ngăy 31 thâng 12 năm 2016 đê được kiểm toân bởi Công

ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tăi Chính Kế Toân Vă Kiểm Toân Nam Việt

2 Chấp thuận thông qua bâo câo chi trả thù lao cho câc thănh viín HĐQT,

BKS năm 2016 vă kế hoạch chi trả năm 2017

3 Chấp thuận ủy quyín cho HĐQT Công ty Cổ phần Habeco-Hải Phòng lựa

chọn đơn vị kiểm toân độc lập, kiểm toân bâo câo tăi chính năm 2017

Trang 35

TONG CONG TY CO PHAN: CONG HOA XÊ HỘI CHỦ NGHĨA VII'T NAM

BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÂT HĂ NỘI Độc lập — Tự do - Hạnh phúc

==-c- CÔNG-TY CỎ EHSN “hĩ `

—— HABECO-HẢIPHÒNG Hat Phòng, ngăy Fe thang C4, nam 201 = TO TRINH

V/v: dang ky giao dich cô phiếu Công ty cô phần Habeco — Hải Phòng trín thị trường giao dịch cô phiếu câc công ty đại chúng chưa niím vĩt

(UPCOM)

Kính thưa Quý cổ đông,

-_ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội khóa XI! nước Cộng Hòa Xê hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngăy 26/11/2014;

- _ Căn cứ Điễu lệ tổ chức vă hoạt động Công ty cổ phần Habeeo — Hải Phòng; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cỗ phần Habeco — Hải Phòng trín thị trường giao dịch cô

phiếu câc công ty đại chúng chưa niím yết (UPCOM)) với nội dung như sau:

— Tín chứng khoân: Cổ phiếu Công ty cô phần Habeco — Hai Phong — Loại chứng khoân: Cổ phiếu phố thông

— Mệnh giâ: 10.000 đồng/cỗổ phiếu

— Mê cô phiếu: HBH

— Số lượng cô phiếu đăng ký giao dịch: 16.000.000 cô phiếu — Tổng giâ cỗ cô phiếu đăng ký giao dịch: 160.000.000.000 đồng

— Thời gian dự kiến giao dịch: Quý II-IH/2017

—_ Tỷ lệ số cổ phần đăng ký giao dịch trín tổng số cô phần đê phât hănh: 100%

—_ Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoân Rồng Việt - Chi nhânh Hă Nội Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Trang 36

TONG CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM BIA-RUQU-NUOC GIAI KHAT-HA NOI Doc lap — Tw do - Hạnh phúc:

CONG TY CO PHAN

_=HABECO - HAI PHONG = s==-Hải phòng, ngăy KHhâng:44-uăh J7 -

DU THAO QUY CHE LAM VIEC

TAI DAI HOI DONG CO DONG THƯỜNG NIÍN 2017 CONG TY CO PHAN HABECO — HAI PHONG

CHUONG I

NHUNG QUY DINH CHUNG

Diĩu 1 Pham vi ap dung

1 Quy chế năy được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cô đông thường n1ínnăm

2017của Công ty cô phđn Habeco - Hải Phòng (sau đđy gọi tắt lă “Công ty”);

2 Quy chế năy quy định cụ thể quyền vă nghĩa vụ của câc bín tham gia Đại hội, diều

kiện, thể thức tiến hănh Đại hội

Điều 2 Đối tượng âp dụng

Cổ đông vă câc bín tham gia có trâch nhiệm thực hiện theo câc quy định tại quy chế

năy

CHƯƠNG II

QUYEN VĂ NGHIA VU CUA CAC BEN THAM GIA DAI HOI

Điều 3 Thănh phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niín năm 2017

3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sâch cô đông chốt ngăy 30/03/2017;

3.2 _ Khâch mời, tổ chức tư vấn (nếu có)

Điều 4 Quyền vă nghĩa vụ của câc cỗ đông 4.1 Quyền của câc cổ đông khi tham dự Đại hội:

4.1.1 Tất cả câc cổ đông của công ty đều có quyền tham dự vă biểu quyết câc vấn đề thuộc thđm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

4.1.2 Trường hợp không thĩ tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khâc tham dự vă biểu quyết câc vấn dĩ thuộc thẩm quyền của mình Việc uỷ quyền năy phải được lập thănh văn bản theo mẫu được đăng tải trín website của Công ty;

4.1.3 Ngoăi câc phiếu bầu thănh viín Hội đồng quản trị vă Ban Kiểm soât, mỗi cỗ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phât 0] Thẻ biểu quyết vă 01 Phiếu biểu quyết, trín đó có ghi mê số cô đông cùng sô cô phần có quyín biểu quyết mă cổ đông đó năm giữ Phiếu biểu quyết dùng dĩ thông qua câc nội dung duge in trĩn phiếu Thẻ biểu quyết được sử dụng khi cô đông muốn phât biểu ý kiến vă khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua câc vấn đề còn lại đê được thảo luận vă/hoặc xin ý kiến tại Đại

Trang 37

4.15 C6 đông đến dự Đại hội đồng cô đông muộn-có quyền đăng ký ngay vă sau dó có _ quyín tham gia vă biểu quyết ngay tại Dại hội, nhưng Chủ tọa không có trâch nhiệm _ dung Dai hoi dĩ cho ¢ cơ đơng đến muộn đăng ký vă hiệu lực của câc đợt biểu cquyĩt da oe „ tiến | hănh trước đó sẽ không bị ảnh hưởng as SSS TT

Se ==

4 2 Nghĩa vụ của câc cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1 Trang phuc cua cô đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2 Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cô đông theo quy định của Công ty Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyín cho người đại diện tham gia theo đúng quy

định;

4.2.3 Câc cô đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoăn thănh câc thủ tục

đăng ký tham dự Đại hội với Ban tô chức Đại hội;

4.2.4 Tuđn thủ câc điều kiện vă thể thức quy định tại Điều lệ công ty vă Quy chế nay;

4.2.4 Nghiím túc chấp hănh nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cô đông, tôn trọng kết quả lăm việc tại Đại hội

Điều 5 Quyền vă nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

5.1 _ Chủ tịch Hội đồng quản trị lă người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông “Trường

hợp chủ tịch văng mặt hoặc tạm thời mđt khả năng lăm việc thì câc thănh viín còn lại

bđu một người trong sô họ lăm chủ toạ cuộc họp Trường hợp không có người có thí

lăm chủ toạ, thănh viín Hội đông quản trị có chức vụ cao nhđt điíu khiín đí Đại hội

đông cô đông bđu chủ toạ cuộc họp trong sô những người dự họp vă người có phiíu bau cao nhat lăm chủ toạ cuộc họp;

5⁄2 _ Chủ toạ lă người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục vă câc sự kiện phât sinh ngoăi chương trình của Đại hội đồng cổ đông:

5.3 Chủ toạ đại hội có thể hoên đại hội khi có sự nhất trí hoặc yíu cầu của Đại hội đồng cổ

đông đê có đủ sô lượng đại biíu dự họp cđn thiết

5.4 Chủ toạ của đại hội có thể tiến hănh câc hoạt động thấy cần thiết để điều khiển Đại hội

đông cô đông một câch hợp lệ vă có trật tự; hoặc đí Đại hội phản ânh được mong muôn của đa sô đại biíu tham dự

Điều 6 Quyền vă nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

6.1 Thư ký Đại hội đồng cỗ đông do Chủ tọa chỉ định vă được Đại hội đồng cổ đông thông

qua, có nhiệm vụ hồ trợ Ban Chủ tọa điíu hănh Đại hội được thănh công, ghi nhận vă lập biín bản Đại hội đông cô đông;

6.2 Chịu trâch nhiệm về tính trung thực, chính xâc vă đầy đủ của Biín bản họp Đại hội đông cô đông thường niín năm 2017;

6.3 Thực hiện câc nhiệm vụ khâc do Ban Chủ tọa phđn công trong thời gian Đại hội tạm

nghỉ

Điíu 7 Quyín vă nghĩa vụ của Ban Kiím phiíu

7.1 _ Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử vă được Đại hội đồng cô đông thông qua

Trang 38

72 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hănh l kiểm Phiếu biểu quyết vă Thẻ biểu qtiyĩt khi thông qua câc vẫn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thong qua wa thong bâo gay kết quả kiểm phiếu cho Đoăn Cht toa;

toe Ban-Kiĩm phiếu phai-chiu trae nhiệm vĩ tinh trunet kiĩm phiĩu

CHUONG III

TIEN HANH DAI HOI Điều 8 Điều kiện tiến hănh Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hănh khi có số cô đông dự họp đại diện ít nhđt 51% tông sô cô phđn có quyín biíu quyết

Điều 9 Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niín năm 2017 được thông qua tại

Đại hội

Điều 10 Biểu quyết tại Đại hội

10.1 Câc quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cỗ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền; 10.2 Cổ đông chí được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ

thể Cổ đông biểu quyết Tân thănh, Không tân thănh hoặc Không có ý kiến cho mỗi vẫn đề cần xin ý kiến Đối với Phiếu biểu quyết, mỗi vấn đề trín Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện nội dung Tân thănh, Không tân thănh vă Không có ý kiến Cổ đông chỉ được lựa chọn 01 trong 03 ô trín để thể hiện ý kiến Những trường hợp lựa chọn từ 02 ý kiến trở lín trong cùng một vấn đề lấy ý kiến lă không hợp lệ

CHƯƠNG IV KET THUC DAI HOI

Điều 11 Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cỗ đông thường niín năm 2017 11.1 Quyĩt định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cô đông đại diện ít nhất

51% tong số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông vă đại diện cỗ đông dự họp chấp thuận về câc vấn đề sau đđy:

- _ Thông qua bâo câo tăi chính kiểm toân năm 2016; - _ Kế hoạch phât triển ngắn vă dăi hạn của Công ty;

- _ Bầu, miễn nhiệm vă bêi miễn thănh viín Hội đồng quản tri, Ban Kiểm soât - _ Câc vấn đề khâc tại Đại hội

12 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tong số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông vă đại diện cổ đông dự họp chấp thuận về câc vấn đề sau đđy:

- _ Câc vấn đề liín quan đến việc sửa đổi vă bố sung Điều lệ; - _ Loại cô phiíu vă sô lượng cô phiíu được chăo bân;

- _ Sâp nhập, tâi tổ chức vă giải thí Công ty;

2

Trang 39

HỆ

-_ Giao dịch bân tăi sản Công ty hoặc chi nhânh hoặc giao dịch mua do Công ty Hoặc câc chi nhânh thực hiện có giâ trị từ 35% tro lín tông giâ trị tăi sản của Công ty vă câc chỉ nhânh của Công ty tính theo giâ trị số sâch kế toân đê dược kiểm toân gần nhất

Điều 12: Biín bân cuộc họp Đại hội đồng cổ cô đông thường niín: nent ee

Tất cả câc nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niín năm 20 I7 phải được Thư ký Đại hội lập thănh biín bản Biín bản cuộc họp được đọc vă thÔng qua

trước khi bí mạc cuộc họp vă được lưu giữ văo sô biín bản của công ty CHUONG V

CÂC QUY ĐỊNH KHÂC Điều 13 Một số quy định khâc

13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phât biểu ý kiến phải được sự đồng ý của C°hủ tọa Đại hội Cổ đông phât biểu ngắn gọn vă tập trung văo đúng những nội dung trọng tđm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đê được thông qua Chú tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phât biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải dap câc thắc mắc của cổ đông:

13.2 Cổ đông sẽ bị Đoăn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cô đông khi có tình không chđp hănh câc quy định của đại hội, có hănh vi gđy roi, lam mat trật tự hoặc có hănh động gđy ảnh hưởng trực tiíp đín công tâc điíu hănh đại hội

CHƯƠNG VI

DIEU KHOAN THI HANH

Điều 14 Hiệu lực của Quy chế

Quy chế năy bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ

Habeco - Hải Phòng ban hănh ngăy 17 thâng 4 năm 2017, chỉ âp dụng cho cuộc Đại hội đồng cổ đông thường niín năm 2017 của Công ty cô phần Habeco - Hải/} diễn ra văo ngăy 17 thâng 4 năm 2017 vă có hiệu lực thi hănh ngay sau khi đưế hội đồng cô đông thông qua./

Trang 40

TONG CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHỦ NGHĨA VII+¿I NAM BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÂT HĂ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

== HABECO™ TAT PHONG no Hải Phòng, ngăy 17 thâng 4 năm 2017 —

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch phđn phối lợi nhuận 2017

Kính thưa Quý cổ đông,

- _ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/OHI3 được Quốc Hội khóa XI" nước Cộng Hòa Xê hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngăy 26/11/2014;

- _ Căn cứ Điễu lệ tổ chức vă hoạt động Công ty cổ phđn Habeco — Hải Phòng;

- - Căn cứ Bâo câo tăi chính kiím toân năm 2016,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cỗ đông kế hoạch phđn phối lợi nhuận

năm 2017 như sau:

Năm 2017, Công ty dự kiến lêi 1.3 tỷ nhưng chưa cắt hết lỗ lũy kế Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục không phđn chia lợi nhuận năm 2017

Kính trình Đại hội đồng cô đông thông qua

Định dạng
Số trang	41
Dung lượng	21,72 MB