TẬP ĐOÀN XĂNG DÀU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN PETROLIMEX Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014
PETROL.IMEX
BAO CAO KET QUA HOAT DONG CUA BAN KIEM SOÁT (Trình Đại hội đồng cỗ đông năm 2014)
Kính thưa: Quý vị cổ đông và Quý vị đại biếu
Căn cứ quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của
Ban kiêm soát cơng ty Ban kiêm sốt báo cáo Đại hội đồng cỗ đông kết quả hoạt động và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát tại công ty như sau:
I Hoạt động của Ban kiểm soát
Tháng 4 năm 2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 bầu bổ sung ông Lê
Văn Minh làm thành viên Ban kiểm soát cơng ty, Ban kiểm sốt đã bầu ô ông Lê Văn Minh
làm trưởng Ban kiểm sốt thay ơng Đăng Quang Tuấn thôi tham gia Ban kiểm sốt cơng
ty; Ban kiểm soát đã ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên
và lập kế hoạch kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ, hoạt động chính của Ban trong năm 2013 như sau:
- Tham gia, có ý kiến về các nội dung tại cuộc họp của Hội đồng quản trị và xây
dựng quy chế, quy định về quản lý của công ty
- Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong
việc chấp hành quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị
- Thâm định báo cáo tài chính 6 tháng, năm theo chế độ quy định; kiểm tra tình hình hoạt động của công ty, đơn vị trực thuộc và kiến nghị các nội dung liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp
H Kết quả kiểm tra giám sát
1 Thâm định báo cáo tài chính năm 2013
- Ban kiểm soát thống nhất với nội dung và các chỉ tiêu phản ánh trong báo cáo tài
chính năm 2013 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty hợp danh kiểm toán Việt Nam; Báo cáo
tài chính của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yêu với các chỉ tiêu phản ánh trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,
báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các nội dung thuyết minh báo cáo tài chính của công ty kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế
độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan
Trang 22 Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch lv m Kê hoạch | Thực hiện | Tăng/giảm tt Chỉ tiêu Don vi tính 20 13 2 013 : sẽ a a 1 2 3 4 5 6=5/4 1 | Doanh thu Triéu đồng 91.696 55.403 60,4% 2 | Vốn điều lệ Triệu đồng | 200.000| 200.000] 100%
3 | Lợi nhuận trước thuế Triệu đông 6.038 3.337 55,3%
4 | Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 4.529 2.512] 55,5% 5 | Trả cô tức % 0% 0%} 100%
6 | Thu nhập người lao động trđ/ngườtt Seo 5,5 100%
- Năm 2013, báo cáo hợp nhất: doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ thực
hiện 55.403 triệu đồng, đạt 60,4% kế hoạch, giảm 45,7% so với năm 2012; lợi nhuận trước
thuế 3.337 trđ, đạt 55,3% kế hoạch, giảm 63,8% so với năm 2012; năm 2013 các chỉ tiêu
thực hiện công ty không đạt kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Một số lĩnh vực kinh doanh cơ bản: () Doanh thu bán hàng hóa thực hiện 36.021
trđ, chiếm 65% doanh thu thuần, giảm 63% so với năm 2012 (1i) doanh thu kinh doanh
bat động sản thực hiện 1.219 trđ, chiếm 2% doanh thu thuần, tăng 1.101 trả so với năm
2012 (ii) doanh thu hợp đồng xây dựng thực hiện 18.198 trđ, chiếm 33% doanh thu
thuần, tăng 13.206 trđ so với năm 2012 3 Một số chỉ tiêu cơ bản
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản
Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu
Hệ số thanh toán tổng quát
Hệ số thanh toán hiện thời MAB WN mm IL Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành 1 Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị công ty luôn bám sát tình hình thực tế để kịp thời để ra các chủ
trương, giải pháp và ban hành các Nghị quyết, Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo
điều kiện thuận lợi để Ban điều hành triển khai kế hoach SXKD; Hội đồng quản trị giám
sát Ban điều hành về tiến độ, thời gian, kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và
tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
Trong năm 2013, các phiên họp của Hội đồng quản trị có đủ số Ủy viên HĐQT,
thành viên Ban kiểm soát tham gia; các Nghị quyết, Quyết định của hội đồng quản trị có
Trang 3fe
2 Ban điều hành công ty
Ban điều hành đã thực hiện cơ cầu lại các khoản đầu tư tại các cong ty con, don v1 trực thuộc; rà sốt lại tồn bộ các dự án đã và đang thực hiện; tìm kiếm đối tác chuyên hướng kinh doanh ngắn hạn tại dự án 549 Nguyễn Văn Cừ, dự án khách sạn Petrolimex
Huế, dự án Đà Nẵng: tìm kiếm thị trường mở rộng kinh doanh thương mại; thực hiện dôn đốc thu hồi các khoản nợ quá hạn thanh toán, các khoản đầu tư nhỏ lẻ năm 2013 Ban
điều hành tuy đã triển khai các giải pháp cơ cấu vốn, tìm kiếm khách hàng, thị trường bố
trí sắp xếp lại lao động theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tuy nhiên do tình hình kinh tế, thị trường bất động sản chưa hồi phục đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
HI Ý kiến của Ban kiểm soát
Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá, phân loại công nợ phát sinh để có biện pháp thu hồi công nợ vượt định mức, nợ quá hạn thanh toán bổ sung vốn kinh doanh và đánh giá các dự án đầu tư để có phương án kinh doanh đạt hiệu quả
Trên đây là những nội dung Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cô đông vẻ tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát năm 2013 tại công ty cô phần Bắt động sản Pẻtrolimex Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Qúy vị cô đông, ban lãnh dạo công ty đã phối hợp, tạo điều kiện dé Ban kiểm sốt hồn thành nhiệm vụ
Thay mat Ban kiém sodt Kinh chic quy vi Cổ dong, Quy vi dai biểu mạnh khóc; Chúc đại hội thành công tot dep
T/M BAN KIEM SOAT CONG TY
Truong ban Noi gut:
Jeet 1
- - Như trên; LAP,
- Luu VT, BKS Frere nee minncnrnempencnsien nen