BC giam doc nam 2015 revD

TỔNG CÔNG TY XDCTGT - CTCP CÔNG TY CỔ PHẦN 482 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: /BC-CT Vinh, ngày tháng năm 2015 Dự thảo BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014 VÀ NHIỆM KỲ 2015-2020 - O0O PHẦN I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ NHIỆM KỲ 2010-2015 A/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2014 1/ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 Trên sở tiêu kinh tế xã hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đề ra, Ban giám đốc điều hành tổ chức sản xuất thực tiêu Kết thực sau: TT 10 11 CHỈ TIÊU Giá trị sản lượng Doanh thu Lợi nhuận thực (trước thuế) Lợi nhuận thực (sau thuế) Nộp Ngân sách Đầu tư tài sản mua sắm thiết bị Thu khấu hao TSCĐ năm Hệ số khả tốn nợ đến hạn Thu nhập bình quân người lao động Đã trả cổ tức năm 2013 Kế hoạch trả cổ tức năm 2014 ĐVT Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Lần Trđ/ng/tháng % % KẾ HOẠCH 2014 ≥ 700 ≥ 650 ≥ 12 ≥ 9,36 Đầy đủ ≥ 30 10-:-12 ≥1 ≥ 8,5 ≥ 14 ≥ 12 THỰC HIỆN 2014 815,386 719,321 4,431 3,284 13,649 17,330 12,035 0,99 8,619 14,0 10,0 2/ CÁC CƠNG TRÌNH KÝ MỚI VÀ BỔ SUNG NĂM 2014 VÀ QUÝ I NĂM 2015 Số cơng trình trúng thầu năm 2014 521,6 tỷ đồng 10 cơng trình với tổng giá trị hợp đồng TT 10 Tên cơng trình 60,0 10,0 40,0 70,3 40,0 18,1 5,2 150,0 90,0 38,0 Tổng cộng 521,6 Các công trình trúng thầu Quý I năm 2015 đồng 246,1 TT Giá trị (tỷ đồng) Thảm BTN QL1A đoạn Hà Tĩnh - Kỳ Anh: Bổ sung thêm Km đường gói A4 Hà Nội - Lào Cai: Gói thầu số - QL14 Đăk Lăk Gói thầu XL1 - QL8A Gói thầu 3.10 - QL24 (bổ sung) Gói thầu số - Sân bay Nội Bài Bờ kè Sài Gòn La Sơn – Túy Loan Gói thầu số - Sân bay Nội Bài Gói thầu số - Sân bay Pleiku 07 cơng trình với tổng giá trị hợp tỷ đồng: Tên cơng trình Đường tránh TP Hà Tĩnh Gói 2.1 ĐT Đồng Tháp Gói sân bay Pleiku (Thảm bê tông nhựa) TNA 17 (giao thêm khối lượng) 2C - Tuyên Quang (giao thêm khối lượng) Gói 3.2 Cà Mau Tổng cộng Giá trị (tỷ đồng) 47,0 53,2 72,0 12,0 1,7 60,2 246,1 3/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 1Đánh giá chung Mặc dù cơng ty nhiều điều kiện khó khăn Ban giám đốc triển khai thực nghị Đại hội ĐCĐ, nghị HĐQT có hiệu quả, đạo sản xuất sát với thực tế, thay đổi linh hoạt cách quản lý, điều hành kịp thời, phù hợp với điều kiện sản xuất thời điểm.Cụ thể: + Hoàn thành tiêu kinh tế xã hội thông qua đại hội đồng cổ đông năm 2014 + Đảm bảo đủ việc làm cho CBCNV năm 2014, có cơng việc gối đầu cho năm 2015 khoảng >450 tỷ, cán cơng nhân viên có đủ việc làm từ đầu năm 2015 + Cơ cấu tổ chức, máy điều hành kiện tồn, xếp bố trí nguồn nhân lực hợp lý, phát huy lực cá nhân đứng đầu phận cán công nhân viên, nâng cao hiệu công việc + Khắc phục khó khăn tài chính, đảm bảo hoạt động SXKD bình hành, tốn lương giải đủ chế độ cho người lao động + Tạo môi trường làm việc tốt cho CBCNV, nâng cao chất lượng sống điều kiện làm việc cho người lao động tất công trường + Thực đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước trách nhiệm với cộng đồng Có thành tích trước hết quan tâm đạo sát lãnh đạo Tổng công ty, đặc biệt công tác đạo điều hành, bố trí việc làm hỗ trợ vốn thi công - Sự lãnh đạo trực tiếp Đảng công ty, công tác quản trị giám sát HĐQT, nhiệt tình động sáng tạo Ban giám đốc cố gắng tồn cán cơng nhân viên cơng ty - Sự đoàn kết thống máy điều hành đồng tâm hợp lực toàn cán công nhân viên - Sự đổi công tác tổ chức, bước xếp bố trí cơng tác cán bộ, nhân phòng ban, phận, đổi tư duy, phát huy tính chủ động sáng tạo nâng cao hiệu công việc - Sự phối hợp chặt chẽ Chính quyền, Cơng đồn, Đồn niên hoạt động, thường xuyên phát động chiến dịch thi đua sản xuất công trường phù hợp với thời điểm, cơng trình Tồn tại: - Công tác quản lý chất lượng cải thiện đáng kể Tuy nhiên số cơng trình số thời điểm vướng vi phạm chất lượng, số thời điểm tiến độ chưa đạt yêu cầu tiến độ chủ đầu tư - Việc quản lý, giám sát, đạo Phó giám đốc phụ trách, Ban đạo, Ban điều hành số cơng trình đơn vị sản xuất chưa tốt, thiếu liệt, thiếu chủ động bám sát thực tiễn - Cơng tác an tồn lao động tổ chức triển khai thực liệt ý thức huy công trường, cán người lao động chưa cao nên để vi phạm cơng trình trọng điểm, thu gọn giảm 2Cơng tác xây dựng thương hiệu đầu mối cơng trình, ưu tiên giải Năm 2014, tiếp tục phát huy giữ vững tồn dự án Trường Sơn Đông công tác phát triển thương hiệu, Công ty Duy trì thực tốt chế độ giao ban thực hiện: tuần, tháng quý nhằm chấn chỉnh, giải - Lấy an toàn lao động, chất lượng, tiến độ vướng mắc, thông tin xử lý công trình hiệu kinh doanh tư kịp thời đáp ứng diễn biến tưởng đạo việc xây dựng uy tín cơng trình thương hiệu Công ty; Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, - Cung cấp đồng phục cho CBCNV khối văn phòng theo đồng phục Tổng cơng ty, cơng nghệ may đồng phục cho cán kỹ thuật, cán Các cơng trình đáp ứng u cầu kỹ quản lý cấp đội; xe máy thiết bị có logo biển thuật, chất lượng, tiến độ dự án Công tác hiệu; quản lý chất lượng ngày quan - Phát triển thương hiệu gắn liền việc tâm, hồn thiện Tuy nhiên số nâng cao thu nhập, chất lượng sống cho tồn cần khắc phục: người lao động; - Chưa thực nghiêm túc báo cáo, bảo vệ biện pháp thi công trước thi cơng 3Cơng tác tìm kiếm việc làm năm 2014 với Ban QLDA, BĐH Các cơng trình trúng thầu giao thầu - Công tác đạo, kiểm tra kiểm soát chất năm 2014 521,6 tỷ đồng Quý I/2015 lượng, khắc phục cố công trường công ty ký công trình với tổng giá trị chưa quan tâm sâu sát chưa có hợp đồng 246,1 tỷ đồng giải pháp tiếp cận cơng nghệ mang tính - Công ty tiếp tục giữ vững mối quan hệ với chất đột phá Việc nắm bắt diễn biến khách hàng truyền thống như: Tổng công ty công trình tìm giải pháp xử lý khắc phục Cienco 4; Ban QLDA 85; Tổng cơng ty cảng chậm; Hàng Không; Ban QLDA 4; Ban QLDA HCM; - Công tác lập hồ sơ hồn cơng, hồ sơ Ban 46 phát triển việc tìm kiếm khách q trình thi cơng, tốn khối hàng tập trung vào dự án vốn nước lượng nhiều thiếu sót, chậm trễ gây thiệt ngồi (ODA; ADB; WB ) hại kinh tế tra, kiểm tốn cơng Cơng tác xây dựng, đạo điều trình ; hành thực kế hoạch sản - Một số cán kỹ thuật phòng KT-CL, cán xuất kinh doanh BĐH làm chức toán, Trên sở tiêu Đại hội cổ đông chưa làm chức giám sát, điều đề ra, Ban giám đốc đạo phòng hành thi công, quản lý chất lượng, quản lý ban nghiệp vụ xây dựng kế hoạch chi tiết chi phí sản xuất giao cho đội quý, tháng Công tác đầu tư, quản lý, sửa chữa xe Đồng thời trình thực thường máy thiết bị xuyên đạo sát sao, kiểm tra điều Trong năm Công ty thực việc đầu tư chỉnh kế hoạch sát thực tế thiết bị xe máy 17,33 tỷ Tuy nhiên so với Công tác đạo điều hành linh hoạt, yêu cầu nhiệm vụ định hướng phát triển gắn liền tiến độ, chất lượng hiệu thiếu nhiều, đầu tư bổ sung thiết bị kinh doanh Q trình điều hành ln có cần thiết Năm 2014 thực hiện: điều chỉnh phù hợp yêu cầu tiến độ, nguồn vốn cơng trình tình hình diễn biến thời tiết; Ưu tiên tập trung đạo liệt - Công tác điều động thiết bị tương đối kịp thời, linh hoạt đáp ứng yêu cầu thi công công trường; - Công tác sửa chữa thiết bị xưởng sửa chữa thực tương đối hiệu quả, hạn chế ngưng trệ tiến độ công trường; - Cơng tác gia cơng khí có tiến lớn đáp ứng yêu cầu công trường Tồn tại: - Tại số công trường, việc thực quy trình quản lý khai thác thiết bị chưa thực tốt để xảy lãng phí ca xe máy, hỏng hóc làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công - Công tác sử dụng quản lý thiết bị th ngồi thiếu chặt chẽ, đồng hiệu - Vẫn để xảy vi phạm quản lý nhiên liệu cho xe máy thiết bị 7Công tác quản lý cung ứng vật tư Công tác cung ứng vật tư tương đối kịp thời, đáp ứng tiến độ thi công công trường Tuy nhiên số hạn chế sau: - Việc lập kế hoạch tiến độ cung ứng vật tư không tiến hành lập chưa sát thực tế nên cung ứng vật tư bị động, khó quản lý - Công tác cung cấp vật tư số cơng trình chậm trễ làm chậm tiến độ cơng trình Khơng có nhìn tồn diện vấn đề dự phòng phương án cấp vật liệu đáp ứng tiến độ thi công - Việc cân đối vật tư cho cơng trình khơng tiến hành thường xun, để xảy tình trạng thất thốt, cấp vật tư vượt tiên lượng cho phép 8Công tác nghiệm thu tốn - Cơng tác nghiệm thu toán Ban giám đốc quan tâm thường xuyên đạo liệt Các phòng ban nghiệp vụ, Ban điều hành làm tương đối tốt công tác nghiệm thu toán thu hồi vốn Kết thúc năm toán khối lượng thực đạt kế hoạch đề - Công tác tra kiểm toán đạt kết tốt, nhiên tồn số sai sót cần khắc phục hồ sơ hồn cơng, đơn giá dự toán đầu vào, xuất nhập vật tư, nghiệp vụ hạch toán kế toán - Trong năm 2014 tiến hành duyệt phát sinh,điều chỉnh giá gói thầu: gói 3.10 QL24, Gói thầu 3.1 – Cầu Giát, gói XL2QL8A, gói thầu số 4- Pleiku, gói thầu thuộc dự án đường Trường Sơn Đơng nhanh chóng, kịp thời thu hồi vốn nhanh - Một số cơng trình cơng tác điều chỉnh giá chậm, chưa kịp thời nguyên nhân khách quan chủ quan gói thầu 2CTuyên Quang, Đ26 Trường Sơn Đông năm tới cần đẩy nhanh việc giải thủ tục để kịp thời thu hồi vốn 9Cơng tác tài a Hoạt động sản xuất kinh doanh - Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh: 719 tỷ - Thực thu tiền+tạm ứng: 811,710 tỷ - Lợi nhuận doanh nghiệp sau thuế:3,28 tỷ - Đã nộp ngân sách: 13,649 tỷ b Tình hình cơng nợ - Cơng nợ phải thu:95,176 tỷ - Hàng tồn kho(Dở dang + NVL tồn kho): 291,895 tỷ - Cơng nợ phải trả: 447,851 tỷ Trong đó: + Vay nợ ngắn hạn: 125,282 tỷ + Vay nợ dài hạn: 10,181 tỷ c Tình hình tăng giảm tài sản cố định - Nguyên giá tài sản cố định năm: 140,229 tỷ - Đã khấu hao: 84,710 tỷ - Giá trị lại: 55,519 tỷ Tồn tại: Công tác thu hồi công nợ khách hàng gặp khó khăn tài cố tình dây dưa không chịu trả công ty 228, công ty 120, công ty đường NA, công ty 789 Hà Nội 789 Đà Nẵng, công ty Trường An tồn nhiều năm Công tác sửa chữa dự án Trường Sơn Đơng (gói thầu Đ25,Đ30, Đ29), cầu BT II làm ảnh hưởng lớn đến cơng tác cân đối tài Cơng ty Cơng tác tổ chức, lao động tiền lương, thực chế độ người lao động 10.1 Công tác tổ chức - Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ định hướng phát triển lâu dài, năm 2014 công ty điều chuyển, bố trí nhân sự, xếp lại phòng ban, đơn vị phù hợp với lực sở trường phát huy tính chủ động sáng tạo nâng cao hiệu công việc Cụ thể: + Ổn định tổ chức Phòng Kỹ thuật – Chất lượng + Sắp xếp nhân đội sản xuất, công trường - Năm 2014, công ty bổ nhiệm: PGĐ công ty 01 người, trợ lý giám đốc 01 người,Trưởng phòng 02, phó phòng 02 người; xưởng phó 01 người; Đội trưởng 02 10 người; Đội phó 06 người, Chỉ huy trưởng 02 người, huy phó 03 người 10.2 Cơng tác tiền lương, chế độ - Thu nhập bình quân người lao động năm 2014: 8.619.000 đồng/người/tháng - Thực toán đủ lương năm 2014 toán lương tháng 01/2015; - Thanh toán chế độ phép đến hết năm 2013; - Thực chế độ ăn ca cho người lao động đầy đủ; - Áp dụng chế độ tiến lương đặc chủng số thiết bị, xe máy; - Áp dụng phụ cấp thu hút CBCNV hoàn thành tốt nhiệm vụ; - Áp dụng chế độ tiền lương theo lực hiệu cơng việc cho phòng KT-CL 10.3 Cơng tác khen thưởng kỷ luật: Khen thưởng: Năm 2014 khen thưởng cho tập thể cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ : 1.070.310.000 đồng; Kỷ luật : - Sa thải: trường hợp; - Khiển trách: 27 trường hợp; - Chuyển sang làm việc khác: 06 trường hợp; - Phạt hành chính, xử lý trách nhiệm vật chất, ATLĐ: 240.920.000 đồng; 10.4 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp : - Tổng số CBCNV tham gia BHXH đến tháng 12/2014: 588 người - Tổng số tiền BHXH nộp: 7.162.522.100 đồng - Tổng số tiền nợ BHXH đến tháng 12/2014: 2,995 tỷ đồng Cơng tác khốn tốn cấp đội Trong năm 2014 thực cơng tác khốn cơng trình gói 4-QL14 gói XL1QL8A, bước đầu cho kết tốt, nâng cao chủ động cấp đội hiệu cơng trình Đầu năm 2015, cơng ty ban hành quy trình quản lý chi phí sản xuất giá khoán ca xe máy thiết bị, đáp ứng kịp thời chi phí sản xuất cho đội tạo sở khoán ca xe máy, thiết bị cho đội Cơng tác an tồn lao động vệ sinh môi trường Công tác ATLĐ& VSMT tiếp tục trọng, bước nâng cao ý thức ATLĐ& VSMT CBCNV tồn cơng ty công trường Công ty thực hiện: - Tổ chức thông tin, huấn luyện VSATLĐ cho người lao động theo định kỳ, tổ chức huấn luyện cấp thẻ an toàn cho tất người lao động 11 12 - Cung cấp đầy đủ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động - Hàng tháng ban ATVSLĐ công ty kiểm tra thường xuyên công trình, kết hợp BĐH thường xun nhắc nhở cơng tác đảm bảo ATVSLĐ Kết thực hiện: -Chi phí cho công tác ATLĐ&VSMT: 1.482.250.000 đồng; - Khám sức khỏe định kỳ : >400 người - Xây dựng đầy đủ nhà cho CBCNV công trường - Công tác vệ sinh mơi trường phòng chống dịch bệnh trì thường xun, tổ chức phun thuốc phòng dịch, ruồi muỗi công trường, xưởng - Nhà bếp công ty đầu tư đảm bảo đủ 100 suất ăn ca/ngày, chế độ dinh dưỡng, chất lượng đảm bảo, bệnh viện giao thông Vinh kiểm tra đánh giá đảm bảo an toàn Tồn tại: - Một số đơn vị thiếu ý thức cơng tác đảm bảo an tồn giao thơng, ATVSLĐ, đặc biệt đơn vị thi công tuyến QL1A - Một số cá nhân nhắc nhở nhiều lần chưa ý thức chấp hành công tác ATVSLĐ - Công tác Đảm bảo giao thông tuyến đường thi cơng nhiều hạn chế - Ban huy đơn vị chưa quan tâm đến công tác AT-VSLĐ cơng tác sử dụng điện, máy móc dễ gây tai nạn 13Một số công tác khác - Trả cổ tức năm 2013 theo Nghị ĐHĐCĐ năm 2014 - Đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên thời gian, đạt kết tốt - Đã tổ chức Đại hội cơng đồn quan đơn vị đạt kết tốt - Tổ chức hội nghị người lao động sở lịch trình đảm bảo chất lượng - Các đồn thể: Cơng đồn, Đồn niên, Nữ cơng hoạt động có hiệu làm tốt cơng tác giáo dục trị tư tưởng, kết hợp Giám đốc công ty phát động phong trào thi đua sản xuất - Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục TT quan tâm mức Tổ chức thành công hội thao JSC 482 lần thứ 4, tham gia hội thao Tổng Công ty Tổ chức đêm hội trung thu ngày quốc tế thiếu nhi cho cháu, tổ chức dâng hương dâng hoa nhân ngày thương binh liệt sỹ hoạt động thiết thực, có ý nghĩa khác B/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 20102015 1/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SXKD NHIỆM KỲ 2010-2015 Nhiệm kỳ 2010-2015 nhiệm kỳ thứ hai kể từ Công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần Nhiệm kỳ qua việc kinh tế xuống, cắt giảm vốn đầu tư công ngành xây dựng ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty Ngồi yếu tố như: - Việc tăng trưởng nhanh thời gian ngắn nên nhân thiếu yếu số lượng kinh nghiệm Công tác quản lý điều hành chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng công ty - Nguồn vốn công ty không tăng theo kịp tốc độ phát triển quy mơ sản xuất nên ln tình trạng thiếu hụt - Sự biến động nhân HĐQT, ban điều hành, công nhân kỹ thuật tác động lớn đến tinh thần, tâm lý người lao động cơng ty Trong bối cảnh khó khăn chung Ban giám đốc với HĐQT đồn kết, linh hoạt quản lý, điều hành giữ vững tốc độ phát triển ổn định cho Công ty CP 482 Cụ thể đạt kết sau: - Tốc độ tăng trưởng hàng năm bình quân đạt 23%/năm - Sản lượng đạt 135,8% kế hoạch - Doanh thu đạt 130,8% kế hoạch - Thu nhập bình quân đầu người tăng trung bình 7% năm - Trả cổ tức trung bình nhiệm kỳ đạt 13,6%/năm - Đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, thu nhập năm sau cao năm trước - Đảm bảo đời sống CBCNV công trường cải thiện, chế độ người lao động thực đầy đủ - Các cơng trình cơng ty thi cơng hồn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng - Đã giải bàn giao nhiều cơng trình, giảm bớt đầu mối cơng trình 2/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2010-2014 Năm kế hoạch 2010 2011 2012 2013 2014 Sản lượng (Tỷ đồng) Tỷ lệ TH/KH 291,897 290 333,568 330 425,410 380 844,586 550 815,386 700 Tỷ lệ TH/KH 100,7% 101,1% 111,9% 153,6% 116,5% Doanh thu (Tỷ đồng) Tỷ lệ TH/KH 268,607 270 283,187 280 348,72 345 729,26 500 719,32 650 Thu nhập bình quân (Trđ/ Ng/tháng) Tỷ suất LNTT / vốn ĐL Trả cổ tức Đầu tư tài sản (Tỷ đồng) 99,5% 5,1 30,80% 20% 25,41 101,1% 5,5 23,60% 12% 4,10 101,1% 6,2 20,96% 12% 4,84 145,9% 8,2 32,06% 14% 24,93 110,7% 8,6 14,77 % 10% 17,33 Tỷ lệ TH/KH Trên Báo cáo giám đốc kết công tác tổ chức điều hành sản xuất năm 2014 nhiệm kỳ 2010-2015 trình Đại hội Kết thực năm vừa qua, niềm tự hào, nguồn động viên lớn cho cổ đông sẻ động lực tạo đà cho công ty phát triển nhiệm kỳ PHẦN HAI KẾ HOẠCH, CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2015 I CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2014 Trên sở đánh giá yếu tố thị trường dựa vào giá trị hợp đồng ký năm 2014 giá trị hợp ký đàm phán, Ban điều hành công ty CP 482 đề xuất tiêu kinh doanh năm 2015 sau: - Kế hoạch sản lượng : >700 tỷ đồng; - Doanh thu : >650 tỷ đồng; - Lợi nhuận doanh nghiệp sau thuế: > tỷ đồng II CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2015-2020 Định hướng phát triển nhiệm kỳ 2015-2020 xây dựng Công ty cổ phần 482 thành công ty lớn, phát triển bền vững, thương hiệu lớn uy tín lĩnh vực xây dựng cầu đường Ban giám đốc công ty CP 482 đề xuất số tiêu chủ yếu nhiệm kỳ sau: - Duy trì mức tăng trường hàng năm đạt 5-10% Phấn đấu đến năm 2020 đạt: + Giá trị sản lượng: >1.200 tỷ đồng; + Doanh thu đạt: >1.100 tỷ đồng; + Lợi nhuận doanh nghiệp đạt: 1,5-2% doanh thu - Phấn đấu mức trả cổ tức bình quân hàng năm: ≥12%; - Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: ≥30%; II CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015 VÀ NHIỆM KỲ 2015-2020 Năm 2015 năm lề cho phát triển công ty CP 482, nhiệm kỳ 2015-2020 để đáp ứng khởi đầu đáp ứng mục tiêu phát triển mang tính chất đột phá cho năm hạn chế rủi ro trình thực nhiệm vụ mục tiêu sản xuất kinh doanh Ban điều hành đề giải pháp thực sau: Cơng tác quản lý, điều hành - Hồn thiện, đổi ban hành hệ thống quy chế phù hợp u cầu nhiệm vụ mơ hình tổ chức công ty Bổ sung cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 thiết thực phù hợp với đặc điểm hoạt động công ty - Tăng cường vai trò đạo Ban giám đốc, Trưởng phận, phát huy tính chủ động sáng tạo, hiệu quản lý điều hành, gắn liền quyền hạn đôi với trách nhiệm - Triển khai thực theo mơ hình quản lý theo mục tiêu Hình thành hệ thống phân cấp, phân quyền trách nhiệm rõ ràng, xác định quyền trách nhiệm đến nhân viên - Tăng cường công tác quản lý chất lượng, xác định nhiệm vụ mục tiêu sản xuất kinh doanh cho loại hình sản phẩm - Ổn định tổ chức đội, cơng trường, thực khốn quản linh hoạt, nâng cao tính chủ động cấp đơn vị điều hành sản xuất gắn liền với quyền lợi đơn vị - Từng bước mạnh mẽ cải tiến, đổi hoạt động công ty theo hướng thiết thực, phù hợp, hiệu 2Công tác phát triển nguồn nhân lực - Tìm kiếm bổ sung lực lượng nhân chất lượng, có tầm nhìn có phương pháp tiếp cận công việc - Đào tạo, trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán lãnh đạo, quản lý cấp công ty lĩnh vực chun mơn, quản lý lý luận trị - Đào tạo nâng cao tay nghề lực lượng lao động có; tuyển dụng cơng nhân lành nghề có sức khỏe, độ tuổi phù hợp - Thực rà soát, tổ chức xếp lại nguồn nhân lực đảm bảo 100% nhân viên thực cơng việc có định hướng đạt suất yêu cầu công ty Đổi cách thức, mơ hình cơng ty 3Cơng tác đầu tư - Cân đối nguồn công việc năm gối đầu năm để đầu tư có trọng điểm, khơng dàn trải, đảm bảo hiệu - Chú trọng đầu tư dây chuyền thi công đồng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thi công hiệu quả, chất lượng Đầu tư gắn liền lý số thiết bị hiệu để tái đầu tư - Nghiên cứu đầu tư thiết bị thi công đặc chủng gắn liền với định hướng công việc năm 2015 năm - Năm 2015 đầu tư 30 tỷ đồng, năm trì mức đầu tư thiết bị cơng nghệ 3-5% doanh thu hàng năm 4Cơng tác tìm kiếm việc làm - Giữ vững thị trường Tổng công ty, Chủ đầu tư truyền thống, tìm kiếm cơng việc gắn với thị trường cơng ty sẵn có - Tìm kiếm cơng việc có nguồn vốn, dự án lớn có chủ trương phủ, dự án ( ODA, WB, JICA, ADB), dự án trái phiếu Chính Phủ, ngân sách Trung ương ưu tiên cấp vốn - Xác lập địa bàn thị trường trọng tâm, mục tiêu để tập trung tổ chức, điều hành quản lý, hệ thống cung ứng phục vụ sản xuất nhằm làm giảm chi phí sản xuất quản lý, nâng cao tính cạnh tranh - Mục tiêu Năm 2015 ký hợp đồng >600 tỷ đồng 5Cơng tác khốn cấp đội - Thực cơng tác khốn linh hoạt, phù hợp với điều kiện, cơng trình cụ thể Mục tiêu khốn 100% cơng trình - Bổ sung, sửa đổi, ban hành quy định, định mức sở nhân công, xe máy thiết bị, vật tư nội phục vụ làm sở cho cơng tác khốn tồn cơng ty - Phát huy tối đa tính chủ động, tính tự chịu trách nhiệm đội trưởng, huy trưởng công trường Tăng cường tối đa công tác quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng cơng trình đảm bảo tính chủ động đơn vị sản xuất 6Công tác quản lý kỹ thuật chất lượng cơng trình Mục tiêu 100% cơng trình đạt chất lượng, giữ vững nâng cao uy tín, thương hiệu công ty - Xây dựng lực lượng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xuyên suốt từ công ty đến đơn vị sản xuất - Phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm ban điều hành, ban đạo dự án lĩnh vực quản lý, điều hành, giám sát - Phát huy tối đa vai trò Trung tâm TVTK & KĐXD công tác quản lý chất lượng trường - 100% cơng trình có tổng kết đánh giá tiến độ, chất lượng, ATVSLĐ môi trường theo định kỳ cơng trình kết thúc 7Cơng tác tài - Năm 2015 thực nâng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 60 tỷ đồng - Thực thường xuyên việc bổ sung vốn điều lệ phù hợp sở hiệu sản xuất kinh doanh hàng năm cơng ty - Tìm kiếm hợp tác với tổ chức tín dụng cách chặt chẽ hiệu để chủ động sản xuất kinh doanh công ty - Thực tốt công tác nghiệm thu tốn cơng trình để thu hồi quay vòng vốn hiệu phục vụ sản xuất - Đẩy mạnh cơng tác thu hồi cơng nợ cơng trình đối tác khách hàng tồn đọng 8Đổi hoạt động cấp đơn vị sở - Đổi điều kiện làm việc: Tạo điều kiện xây dựng môi trường làm việc cho đội sản xuất từ trang bị phương tiện, tài sản gắn liền với người chịu trách nhiệm, đôi quyền lợi trách nhiệm người đứng đầu với tài sản cấp đội - Nâng cao vai trò cấp đội hệ thống: Nâng cao quyền hạn người đứng đầu đội sản xuất, huy công trường, thống quản lý đầu mối mang tính quán từ xuống Nâng cao phát huy vai trò tổ chức đồn thể hoạt động sản xuất kinh doanh Nâng cao phát huy vai trò tổ chức đồn thể hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt với tổ chức đóng vai trò định xuyên suốt hoạt động sản xuất công ty đồn Thanh niên Cơng đồn, ngồi hệ thống tổ chức khác ban nữ công - Đồn Thanh niên cơng ty nơi tập hợp lực lượng trẻ đơng đảo đóng vai trò định đến hiệu sản xuất - Cơng đoàn mái nhà chung cho người lao động sở cho giữ vững tinh thần, đoàn kết, ổn định lực lượng người lao động 482 Cơng đồn phát huy vai trò điểm tựa cho lãnh đạo công ty quản lý điều hành Trên toàn Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2014 kết SXKD nhiệm kỳ 2010-2015 với phương hướng nhiệm vụ năm 2015 phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 trình đại hội Kính mong hội nghị xem xét thảo luận Ban giám đốc tìm giải pháp tốt để hoàn thành kế hoạch năm 2015 kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 Kính chúc Đại hội thành cơng tốt đẹp! GIÁM ĐỐC CƠNG TY CP 482 Lê Hòa Nguyễn ... II CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015 VÀ NHIỆM KỲ 2015- 2020 Năm 2015 năm lề cho phát triển công ty CP 482, nhiệm kỳ 2015- 2020 để đáp ứng khởi đầu đáp ứng mục tiêu phát triển... 2010 -2015 với phương hướng nhiệm vụ năm 2015 phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015- 2020 trình đại hội Kính mong hội nghị xem xét thảo luận Ban giám đốc tìm giải pháp tốt để hồn thành kế hoạch năm 2015. .. đông năm 2014 + Đảm bảo đủ việc làm cho CBCNV năm 2014, có cơng việc gối đầu cho năm 2015 khoảng >450 tỷ, cán cơng nhân viên có đủ việc làm từ đầu năm 2015 + Cơ cấu tổ chức, máy điều hành kiện