CONG TY co PHAN THIET BI DIEN CONGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM oR Oo Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 14/2017/NQ- HĐQT Đông Nai, ngày ó1 tháng lÍ_ năm 2017 NGHỊ QUYÉT
HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN THIET BI DIEN
Căn cứ các quy định pháp luật liên quan:
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện
(“THIBIDI");
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản tri số 14/2017/BB-HĐQT/TBĐ ngày 3] tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cô phần Thiết bị điện
HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN THIET BI DIEN
QUYET NGHI:
Điều 1: Thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2017 ty 1é 20%, chi tiét nhu sau: Tên tô chức : Công ty cổ phần Thiệt bị điện (THIBIDI) Tên chứng khoán : Công ty cô phần Thiết bị điện Mã chứng khoán » THI Loại chứng khoán : Cô phiêu phô thông Mệnh giá giao dịch _ : 10.000 đồng Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 20%/ cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng) Hình thức trả cô tức _ : Bằng tiền mặt
Ngày chốt danh sách cô đông được hưởng cô tức: 10/11/2017 Ngày bắt đầu trả cô tức: 20/11/2017
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Các thành viên HĐQT, Ban Tổng
Giám độc và những người có liên quan chịu trách nhiệm triên khai thực hiện Nghị quyết này./
Nơi nhận: TM HOI DONG QUAN TRI
- HĐQT: - BKS;
- Cac phong ban:
Luu VT, Thu ký Công ty
Nguyễn Trọng Tiếu
Trang 2
CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
THIET BI DIEN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 334/2017/CV-HĐQT Đông Nai, ngày 01 tháng LÌ năm 2017
Viv; chỉ trả tạm ứng cô tức năm 2017 bằng tiền
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Viét Nam (VSD)
Ngày 01 tháng 11 năm 2017, Công ty cổ phần Thiết bị điện có gửi hồ sơ đến
VSD đề thực hiện quyền chỉ trả tạm ứng cô tức năm 2017 bằng tiền
Để đảm bảo cho việc chỉ trả tạm ứng cô tức nêu trên đúng quy định, Công ty
cam kết:
- Gửi Thông báo xác nhận Danh sách tông hợp người sở hữu chứng khoán nhận cô tức bằng tiền (Mẫu 12/THQ) để VSD nhận được vào ngay 15 thang 11 năm 2017
- Chuyến tiền thanh toán cổ tức đối với phần cổ phiếu đã luu ky dé VSD
Trang 3Mau 07/THQ CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM THIẾT BỊ ĐIỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sé:3/2017/TB-HĐQT A: thực hiện quyền chỉ trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 Đồng Nai, ngày 01 tháng 11 năm 2017 THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chỉ trả tạm ứng cỗ tức bằng tiền năm 2017)
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thiết bị điện
Tên giao dịch: THIBIDI
Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84-61) 3836 443/ 3836 609 Fax: (84-61) 3836 070
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau: Ẩ
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị điện ƒ s/ CONG!
Mã chứng khoán: THI \, a ead
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ww ễ
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cỗ phần LHR:
San giao dich: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2017
Lý do và mục đích: Chỉ trả tạm ứng cỗ tức bằng tiền năm 2017
- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng) - Ngày bắt đầu thanh toán: 20/11/2017
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cỗ tức
tại Công ty cổ phần Thiết bị điện - Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong
tuân) bắt đầu từ ngày 20/11/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:
Trang 4- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nochieu@yahoo.com.vn, nghia.pham9@gmail.com
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD Công ty chúng tơi sẽ hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm
Nơi nhân: NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT\/X
Trang 5CONG TY CO PHAN THIET BI DIEN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM en mm Độc lập — Tự do —- Hạnh Phúc a S6: 04./2017/NQ-DHCD Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2017 NGHỊ QUYÉT
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017 CONG TY CO PHAN THIET BI DIEN
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dân hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tô chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;
Căn cứ Biên bản số ©{ /2017/BB-ĐHCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cô phân Thiệt bị điện ngày 27 tháng 3 năm 2017,
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017 CONG TY CO PHAN THIET BI DIEN
QUYET NGHI:
Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua các nội dung các báo cáo:
1 Báo cáo tông kết hoạt động SXKD năm 2016 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2017; 2 Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt
động năm 2017;
3 Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
4 Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty như sau: Dvt: VND
STT Chi tiéu Nam 2016
1 | Lợi nhuận có thể phân phối 231.247.670.828 Trong đó:
+ Lợi nhuận tích lãy còn lại 20.710.676.203
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 210.536.994.625
c Phân phối lợi nhuận năm 2016 224.410.739.892
- - Chia cô tức năm 2016 là 40% (1 cô phiêu nhận 4.000đ) (+ Tạm ứng đợt 1: 10% theo Nghị quyết số 23/2016/NO-HDOT ngày 02/12/2016, + Tạm ứng đợt 2: 15% theo Nghị quyết số 01/2017/NO-HDOT ngay 05/1/2017)
- Quy khen thuéng phic lợi 25.000.000.000
- _ Quỹ thưởng Ban diéu hanh (2%/ LN sau thué) 4.210.739.892
Trang 6Điều 3: Điều 4: Điều 5ã: Điều 6: Điều 7:
Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng cơ quan điều hành năm 2017 như sau: Dvt: VND ê hoạch STT Chỉ tiêu Nee 2017 1 Về Sản xuất kinh doanh Doanh thu 2.800.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế TNDN 280.000.000.000
Chi tra cé tite (%) 25%
: về kinh phí Hội đồng quản trị, Ban kiêm soát
và Ban điều hành
Thù lao HĐQT và BKS 1.500.000.000
Quỹ thưởng Ban điều hành 2% / LN sau thué
Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 trong 02 Công ty kiểm tốn làm Cơng ty kiêm tốn cho Cơng ty năm 2017 như sau:
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Địa chỉ: Số 2 đường Trường Sơn, P.2, Q Tân Bình, Tp.HCM - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
Địa chỉ: Số 1 đường Lê Phụng Hiểu, Q Hồn Kiếm, Tp Hà Nội
Thơng qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị
điện như Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty Chỉ tiết cụ thé như Phụ lục kèm theo Tora
trinh
Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Thiết bị điện nhữu ˆ Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty
Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chứ triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua