2 HAGL Group a rere ee CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc se Số: 2012/NO-HDOT TP.HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2011
_NGHỊ QUYẾT HỘI ĐÒNG QUAN TRI
CÔNG TY CO PHAN HOANG ANH GIA LAI
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa I1 thông qua ngày 29 tháng l1 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, được Đại hội đồng cổ đông thông
qua ngày 14 tháng 4 năm 2009;
- — Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 20 tháng 12 năm 2011
QUYÉT NGHỊ
Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo tình hình đầu tư đến nay như sau: hoạch đưa ra đầu năm 2011 Ước tính khoảng tháng 7/2012 sẽ bắt dau kh: thác mủ từ lứa cây đầu tiên tại Lào
© Ngành thủy điện: Các dự án Đắk Srông 2 và Đắk Srông 2A với tổng công suất
42MW đang hoạt động tốt; dự kién trong Quy 1/2012 dự án Bá Thước 2
(§0MW) và Đắk Srông 3B (19,5MW) sẽ đi vào hoạt động
e Ngành khai thác và chế biến quặng sắt: Đang khai thác và chế biến quặng từ
mỏ tại Gia Lai Tiến hành chạy thử và vận hành chính thức các nhà máy chế
biến quặng sắt tại Kontum và Thanh Hóa trong quý I năm 2012 Các mỏ ở Lào và Campuchia vẫn đang trong giai đoạn tiến hành các thủ tục pháp lý để được
cấp phép khai thác Dự kiến sẽ đưa mỏ tại Lào vào khai thác và chế biến trong
năm 2012
e Ngành bất động sản: Dang tiếp tục xây dựng đúng tiến độ dự án Phú Hoàng
Anh giai đoạn 1 và dự án An Tiến Dự án Phú Hoàng Anh giai đoạn 1: các block 1, 2, 3 và 4 sẽ được hoàn thành trước ngày 31/12/2011; block 5 dự kiến sẽ được hoàn thành giữa Quý 1/2012 Dự án An Tiến dự kiến sẽ được hoàn thành trong Quý II/2012 Cac du án đã xây xong phần móng là Phú Hoàng Anh
—— HỘI SỬ PHÍIIH -— —
I5 Trường Chinh - P Phu Bong, Thanh Pho Pleiku Gia Lai - Viet Nam Tel (059) 2222 248 fax: (059) 2 222241 Website www hagl.comur
Trang 2giai đoạn 2, Thanh Bình và Incomex sẽ được kiểm soát tiến độ xây dựng của
phần tiếp theo sao cho phù hợp với diễn biến của thị trường Hội đồng Quản trị
nhận định có khả năng tung hàng ra bán thành công trong năm 2012 với chiến lược bán hàng thích hợp
Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và ước tính kết quả kinh doanh cả năm 2011 như sau:
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2011 là 1.356 tỷ đồng Dự kiến lợi nhuận trước thuế cả năm 2011 khoảng 1.700 tỷ đồng
Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng
Quản trị chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện
TM HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH