CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: /2017/HCD/TT-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2017 TỜ TRÌNH (V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021) Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD - Căn nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Ban kiểm soát 2016 – 2021 - Căn vào đơn xin từ nhiệm cá nhân Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng thời tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sau: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 bà Lê Thị Huyền Đồng thời tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 thay bà Lê Thị Huyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Hiện có có ứng viên Hội đồng quản trị ông Dương Hữu Tuyến Thông tin ứng viên gửi đến cổ đông tài liệu Đại hội Đề nghị cổ đông đề cử thêm ứng viên Hội đồng quản trị Sau chốt danh sách ứng viên, Đại hội tiền hành thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2017 (đính kèm tài liệu Đại hội); Kính trình quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD xem xét, cho ý kiến thông qua./ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: HĐQT, VT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN ĐỨC DŨNG