CƠNG TY CP BÊ TƠNG HỊA CẦM - INTIMEX Đà Nẵng, ngày 18 tháng năm 2015 QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 - 2020 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 Điều 1: Đối tượng thực bầu cử: Cổ đơng sở hữu cổ phần có quyền biểu đại diện theo ủy quyền cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu (theo danh sách cổ đơng Cơng ty chốt ngày 16/3/2015) có mặt Đại hội Điều 2: Tiêu chuẩn đề cử thành viên Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát: Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quy định Điều lệ công ty thông qua theo quy định pháp luật hành Đại hội lần bầu cử thay số thành viên vào HĐQT, BKS tương ứng với số thành viên HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ Điều 3: Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS: Danh sách ứng cử viên lập sở đề cử/tự ứng cử cổ đông gửi Công ty trước 16g ngày 14/4/2015, ba ngày trước diễn đại hội theo quy định Điều 4: Thủ tục hình thức tiến hành bầu cử: Phiếu bầu ghi phiếu bầu - Phiếu bầu in thống nhất, có tổng số phiếu biểu theo tên cổ đơng mã số tham dự, có đóng dấu Cơng ty; - Cổ đơng đại diện ủy quyền phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng Quản trị phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu ủy quyền); - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu); - Cổ đơng phải tự ghi số phiếu biểu bầu cho ứng cử viên vào ô trống ứng cử viên phiếu bầu Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ - Phiếu bầu cử khơng có dấu cơng ty khơng phải Ban tổ chức phát hành; - Phiếu bầu cử để trống; - Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung dẫn đến có nhiều cách hiểu gây nhầm lẫn; - Phiếu bầu cử có số ứng cử viên dồn phiếu vượt số thành viên bầu tối đa theo quy định; - Phiếu bầu cử mà cổ đông gạch bỏ tất ứng cử viên; - Phiếu bầu cử mà cổ đông bầu tỷ lệ phần trăm (%) - Phiếu bầu cử có số ứng viên vượt số tối đa theo qui định Điều lệ Công ty (tức bầu nhiều người HĐQT người BKS) - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu biểu bầu cho ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn tổng số phiếu bầu ghi sẵn phiếu Điều 5: Phương thức bầu cử: Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bầu cử trực phương thức bầu dồn phiếu quy định điều 104 Luật Doanh nghiệp (Đính kèm phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu); Mỗi cổ đông đại diện cổ đơng tham dự có mặt họp Đại hội cổ đơng vào thời điểm bầu cử có số phiếu bầu số cổ phần có quyền biểu nhân với số thành viên bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt; Cổ đơng dồn hết tổng số phiếu biểu cho ứng cử viên Điều 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu: Ban Kiểm phiếu - Ban Kiểm phiếu Chủ tọa đề cử Đại hội cổ đông thông qua Thành viên Ban Kiểm phiếu cổ đơng.; - Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm: a Hướng dẫn, điều khiển việc bầu cử theo qui định này; b Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực việc bầu cử kiểm phiếu phải bí mật, sai phạm Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm; c Sau kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên kết kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau thực niêm phong tất phiếu bầu cử; d Thành viên Ban Kiểm phiếu khơng có tên danh sách đề cử ứng cử vào HĐQT, BKS Nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước chứng kiến cổ đông; - Việc bỏ phiếu bắt đầu việc phát phiếu bầu cử hồn tất kết thúc cổ đơng cuối bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu; - Việc kiểm phiếu phải tiến hành sau việc bỏ phiếu kết thúc; Điều 7: Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát xác định theo số phiếu biểu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu biểu cao đủ số thành viên quy định Điều lệ cơng ty Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt số phiếu biểu cho thành viên cuối Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu biểu ngang hình thức Đại hội cổ đông biểu trực tiếp người Điều 8: Lập cơng bố Biên kiểm phiếu: Sau kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên kiểm phiếu Nội dung biên kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu biểu cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số tỉ lệ phiếu biểu cho ứng cử viên HĐQT BKS, Danh sách trúng cử HĐQT BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020; Toàn văn Biên kiểm phiếu phải công bố trước Đại hội Chủ tọa tuyên bố ứng cử viên trúng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tuyên bố ứng cử viên lựa chọn cách hợp lệ Phiếu bầu cử phải niêm phong lưu giữ trụ sở Cơng ty Trường hợp có vấn đề cần kiểm tra lại, phải có đại diện Ban kiểm sốt, Ban kiểm phiếu đại diện cổ đông mở niêm phong thông qua văn để lưu giữ Điều 9: Những khiếu nại việc bầu kiểm phiếu Chủ tọa đoàn Đại hội giải ghi vào biên họp Đại hội cổ đơng Quy chế gồm có Điều đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu thông qua TM BAN TỔ CHỨC CHỦ TỌA ... HĐQT, BKS Nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước chứng kiến cổ đông; - Việc bỏ phiếu bắt đầu việc phát phiếu bầu cử hoàn tất kết thúc cổ đông cu i... cử viên có số phiếu biểu cao đủ số thành viên quy định Điều lệ công ty Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt số phiếu biểu cho thành viên cu i Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt tiến hành... hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số tỉ lệ phiếu biểu cho ứng cử viên HĐQT BKS, Danh sách trúng cử HĐQT BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020; Tồn văn Biên kiểm phiếu phải cơng bố trước Đại hội Chủ