_——
CÔNG TY CỎ PHẢN DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX Độc lập —- Tự do - Hạnh phúc
Sô: 01 /MEDIPLANTEX - ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015
QUY CHE BAU CU
HOI DONG QUAN TRI VA BAN KIEM SOAT NHIEM KY 2015 - 2020
TAI DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN CTCP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
-_ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHYHCN Việt
Nam thông qua ngày 29/11/2005;
-_ Căn cứ Điều lệ của Công ty có phân Dược Trung wong Mediplantex
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (Mediplantex) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2015-2020) theo các nội dung dưới đây:
1 Mục tiêu:
- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam
- Dam bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cô đông:
- Dam bao tinh tập trung, ôn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:
2 _ Đối tượng thực hiện bầu cử
Cô đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cô phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cô đông Mediplantex do TTLK Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/3/2015)
3 _ Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐỌT:
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cắm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cô phần của Công ty
Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:
- Từ hai mươi mốt (21) tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cắm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không được giữ chức vụ quản lý trong Công ty, thành viên Ban kiểm sốt khơng nhất thiết
Trang 2
4
hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột) của Thành viên
Hội đồng Quản trị, của Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của
công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty
Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu 4.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS
- Các cô đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít
nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau dé dé ctr
các ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng cử viên vào HĐQT; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 2 ứng cử viên vào HĐQT: từ 30% đến dưới 50% được đề cử 3 ứng cử viên vào HĐQT; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 4 ứng cử viên vào HĐQT; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên vào HĐQT - Các cô đông nắm giữ tối thiểu 5% số cô phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm sốt Cổ đơng hoặc nhóm cô đông nắm giữ đến dưới 10% số cô phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng cử viên vào BKS: từ ¡0% đến dưới 30% được đề cử 2 ứng cử viên vào BKS: từ 30% đến dưới 50% được đề cử 3 ứng cử viên vào BKS; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 4 ứng cử viên vào BKS: và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên vào BKS
4.2 Số lượng thành viên HĐQT và BKS
Số lượng thành viên HĐQT là 07 thành viên Số lượng thành viên BKS là 05 thành viên Nguyên tắc bầu cử HĐỌT, BKS:
5.1 Nguyên tắc chung:
Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu:
Cô đông phải tự mình ghi số quyền biêu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng
cử viên đó trên phiếu bầu Trong trường hợp uý quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biéu quyết
Trường hợp ghi sai, cô đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
5.2 Nguyên tắc bầu cử HĐQT:
Trang 3
- — Trên mỗi Tờ phiếu bầu, cô đông được lựa chọn 7 hoặc ít hơn trong số các ứng cử viên HĐQT - _ Cỏ đông bầu HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao
cho tông số phiéu bau HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cô phần sở hữu và đại diện x 7
5.3 Nguyên tắc bầu cử BKS:
- _ Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu BKS với tổng số phiếu bầu BKS bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x 5
- — Trên mỗi Tờ phiếu bầu cỗ đông được lựa chọn 3 hoặc ít hơn trong SỐ các ứng cử viên BKS - — Cô đông bau BKS bang cach dién sé phiéu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên BKS sao cho
tổng số phiều bầu BKS trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cô phần sở hữu và đại diện x 5
6 Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu 6.1 Ban Kiểm phiếu
- - Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cô đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
+ Thông qua Quy chế bầu cử;
+ Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu:
+ Tiến hành kiểm phiếu;
+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội
- _ Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT
BKS:
6.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cô đông: -_ Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cô đông
cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu:
- _ Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- _ Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội
Trang 4
- Phiéu cé viét thém những điều không được In sẵn;
- _ Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát;
- _ Phiếu không có dấu treo của Công ty cỗ phần Dược Trung ương Mediplantex:
- _ Tổng số phiếu bầu HĐQT, BKS lớn hơn số cổ phần bầu quy định tại Điểm 2 và Điểm
3 của quy chế này
- - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được DHDCD thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; 7.2 Nguyên tắc trúng cử: Các ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT là 7 ứng cử viên HĐỌT có só phiếu bẩu cao nhát, tính từ cao đến tháp Các ứng cử viên trúng cử bằu vào BKS là Š ứng cử viên BKS có só phiếu bằu cao nhát, tính từ cao đến thấp
Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT, BKS theo Điều lệ do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó
đề chọn người có số phiếu cao hơn
Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả ĐHĐCĐ co thé biéu quyết để khuyết thành viên HĐQT, BKS và bầu bồ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo
Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu
- _ Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiêm phiếu Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ
phiếu tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu) số và ti lệ phiếu
hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống: số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử
viên vào HĐỌT và BKS:
- _ Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội
Hiệu lực thi hành:
Thê lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cô đông và lấy ý kiến biều quyết của toàn thê cô đông trước khi tiến hành bầu cử
Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ quá bán, thể lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cô đông