THÔNG TIN TÀI LIỆU
CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN HỒ BÌNH - CỘNG HOÁ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Hà Nội, ngày … tháng … năm 2010 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên HBS năm 2010) Kính gửi: Q vị Cổ đơng Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Hòa Bình Diễn biến thị trường chứng khốn Việt Nam năm 2009 với nhiều mốc kiện đáng nhớ thực tạo nên bất ngờ lớn VN-Index từ mức đáy 234 điểm vào tháng 2/2009 lên mức cao 625 điểm vào tháng 10 coi thị trường chứng khốn có mức tăng điểm ấn tượng giới Mặc dù có điều chỉnh giảm 30% tháng cuối năm đóng cửa mức 497 điểm nói TTCK Việt Nam có phục hồi đáng ghi nhận năm 2009 Trong điều kiện thuận lợi HĐQT có định hướng, khuyết sách cụ thể để hỗ trợ Ban Điều hành thực tốt mục tiêu kinh doanh theo nội dung ĐHĐCĐ năm 2009 phê duyệt Sau thay mặt HĐQT xin báo cáo với Đại hội kết hoạt động HĐQT năm 2009 định hướng hoạt động kinh doanh năm 2010 sau: I Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ: HĐQT gồm 07 thành viên: Bà Nguyễn Thị Loan Ông Trần Văn Kỳ Ông Nguyễn Minh Chung Ông Nguyễn Minh Đức Ông Phạm Quý Trọng Bà Nguyễn Thị Liên Bà Quản Thị Biên Chủ tịch HĐQT Ủy viên HĐQT Ủy viên HĐQT Ủy viên HĐQT Ủy viên HĐQT Ủy viên HĐQT Ủy viên HĐQT II Hoạt động HĐQT: Trong năm 2009, thành viên HĐQT tích cực phối hợp, hỗ trợ cơng tác điều hành q trình hoạt động cơng ty HĐQT ln bám sát tình hình thực tế để đưa định nhằm đạo kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ Năm 2009, HĐQT đưa định chiến lược, kế hoạch phát triển kế hoạch kinh doanh công ty, đồng thời định cấu tổ chức, quy chế quản lý nội cơng ty việc góp vốn vào dự án đầu tư Cụ thể: 2.1 Công tác tăng vốn điều lệ HĐQT lựa chọn thời điểm thuận lợi để tiến hành tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng Trong q trình tăng vốn điều lệ dù có gặp khó khăn định HĐQT tìm kiếm đối tác chiến lược có lực tài có khả hỗ trợ hoạt động kinh doanh HBS để mua cổ phần trình tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng 2.2 Công tác định hướng chiến lược Quyết định cấu tổ chức công ty theo hướng mở rộng phù hợp với tăng trưởng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2009 triển vọng năm 2010 Tiến hành tổ chức họp định kỳ 03 lần/tháng để thống vấn đề định hướng chiến lược, kiểm soát hoạt động Công ty; Quyết định việc tham gia góp vốn vào dự án kinh doanh lớn: o Góp vốn liên doanh vào dự án xây dựng Cao ốc Văn phòng 246 Cống Quỳnh - Tp.HCM với Công ty Cổ phần Y dược phẩm VIMEDIMEX; o Góp vốn liên doanh với Cơng ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Vàng Quốc tế Kiểm sốt hoạt động tài Cơng ty; 2.3 Hỗ trợ công tác quản trị điều hành Tổng Giám đốc Hội đồng Quản trị đánh giá năm 2009, bà Nguyễn Thị Loan - Tổng Giám đốc Công ty thực trách nhiệm quyền hạn việc điều hành Cơng ty theo điều lệ quy định Tổng Giám đốc với cán quản lý khác có nhiều nỗ lực thực tốt kế hoạch kinh doanh Công ty Trong năm 2009, HBS số 20 cơng ty chứng khốn nhận thương hiệu “cơng ty chứng khốn uy tín” năm 2009 2.4 Hồn thiện hồ sơ, thủ tục niêm yết cổ phiếu HBS Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội HĐQT đạo trực tiếp công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục niêm yết cổ phiếu HBS Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), đến hồ sơ xin niêm yết nộp cho HNX, dự kiến đầu tháng 04/2010 HBS HNX chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu III Thù lao HĐQT Chủ tịch: 3.000.000 đồng/người/tháng Ủy viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng Tổng thù lao cho HĐQT năm 2009 là: 192.000.000 đồng IV Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2010 4.1 Công tác định hướng chiến lược Năm 2010, với triển vọng phục hồi kinh tế, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có diễn biến tích cực HĐQT tiếp tục nỗ lực việc định hướng chiến lược, hỗ trợ sát hoạt động Ban điều hành nhằm đạt mục tiêu an toàn hiệu cao nhất, cụ thể: Định hướng hoạt động đầu tư an toàn hiệu quả; Định hướng hoạt động dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ thị phần giao dịch; Định hướng củng cố mơ hình tổ chức, tăng cường đội ngũ nhân lãnh đạo nghiệp vụ chất lượng cao; Thực đổi quản trị để nâng cao chất lượng quản lý điều hành nhằm đạt mục tiêu kinh doanh năm 2010 4.2 Cơng tác phát triển Chỉ đạo hồn tất niêm yết cổ phiếu công ty sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành tăng vốn điều lệ HBS theo nghị ĐHĐCĐ năm 2010; Tiếp tục Ban Điều hành thẩm tra dự án Bất động sản có tiềm để tham gia góp vốn đầu tư 4.3 Mức Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2010 Theo đề xuất thay đổi mức thù lao HĐQT trình xin ý kiến họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên HBS năm 2010 V Kết luận Thời gian qua, HĐQT thực nghiêm túc nội dung nghị Đại hội đồng cổ đông, hỗ trợ tốt Ban Điều hành trình hoạt động HBS kết kinh doanh HBS năm 2009 có đóng góp định HĐQT Trên nội dung báo cáo hoạt động HĐQT Công ty năm 2009 kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2010 Cuối cùng, Tập thể HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ... 1.000.000 đồng/người/tháng Tổng thù lao cho HĐQT năm 2009 là: 192.000.000 đồng IV Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2010 4.1 Công tác định hướng chiến lược Năm 2010, với triển vọng phục hồi kinh tế, thị trường... cường đội ngũ nhân lãnh đạo nghiệp vụ chất lượng cao; Thực đổi quản trị để nâng cao chất lượng quản lý điều hành nhằm đạt mục tiêu kinh doanh năm 2010 4.2 Công tác phát triển Chỉ đạo hoàn tất... 2.3 Hỗ trợ cơng tác quản trị điều hành Tổng Giám đốc Hội đồng Quản trị đánh giá năm 2009, bà Nguyễn Thị Loan - Tổng Giám đốc Công ty thực trách nhiệm quyền hạn việc điều hành Công ty theo điều
Ngày đăng: 09/12/2017, 03:41
Xem thêm: