quy che quan tri Cong ty 2013

Quy chế quản trị Cơng ty CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN Đường số 13 – KCN Tân Bình – Quận Tân Phú – Tp HCM  QUY CHẾ QUẢN TRỊ CƠNG TY Tháng 06/2013 Cơng ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến Trang Quy chế quản trị Công ty CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều Ý nghĩa phạm vi điều chỉnh Quy chế xây dựng theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khốn thơng tư 121/2012/TT-BTC vận dụng thông lệ quốc tế tốt quản trị công ty phù hợp với điều kiện Việt Nam, nhằm đảm bảo phát triển bền vững thị trường chứng khốn góp phần lành mạnh hố kinh tế Quy chế quy định nguyên tắc quản trị công ty để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cổ đơng, thiết lập chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát cán quản lý Cơng ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến Quy chế sở để đánh giá việc thực quản trị công ty Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến Đồng thời, nguyên tắc quản trị công ty đặt quy trình, thủ tục ban hành định cơng ty, qua ngăn chặn lạm dụng quyền lực chức vụ, giảm thiểu rủi ro không cần thiết cho công ty Mục tiêu lớn Quy chế Quản trị Công ty bảo vệ lợi ích cổ đông, đảm bảo cổ đông đối xử cơng Điều Giải thích thuật ngữ Những từ ngữ hiểu sau: a “Quản trị công ty” hệ thống quy tắc để đảm bảo cho công ty định hướng điều hành kiểm sốt cách có hiệu quyền lợi cổ đơng người liên quan đến công ty b “Công ty” Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến chấp thuận niêm yết cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khoán T.p HCM; có trụ sở Đường số 13 – KCN Tân Bình – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân Phú – Tp HCM c “Đại hội cổ đông” quan quyền lực cao Công ty không bị giới hạn bị ảnh hưởng quyền HĐQT theo điều lệ Công ty thực tất quyền hạn công ty d Thành viên Hội đồng quản trị độc lập thành viên đáp ứng điều kiện sau: - Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành khơng phải người có liên quan với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng cán quản lý khác Hội đồng quản trị bổ nhiệm; - Không phải thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc công ty con, công ty liên kết, công ty cơng ty nắm quyền kiểm sốt; - Khơng phải cổ đông lớn người đại diện cổ đơng lớn người có liên quan cổ đông lớn công ty; - Không làm việc tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm tốn cho cơng ty hai (02) năm gần nhất; - Không phải đối tác người liên quan đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu tổng giá trị hàng hố, dịch vụ mua vào cơng ty hai (02) năm gần Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến Trang Quy chế quản trị Cơng ty e “Người có liên quan” cá nhân tổ chức quy định Khoản 34 Điều Luật Chứng khốn; f Cổ đơng lớn: cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu trực tiếp gián tiếp từ năm phần trăm (5%) trở lên số cổ phần phổ thơng có quyền biểu Công ty Trong Quy chế này, tham chiếu tới điều khoản văn pháp luật bao gồm sửa đổi bổ sung, văn thay văn Các nguyên tắc quản trị công ty bao gồm: - Đảm bảo cấu quản trị hiệu quả; - Đảm bảo quyền lợi cổ đông ; - Đối xử công cổ đông; - Đảm bảo vai trò người có quyền lợi liên quan đến công ty; - Minh bạch hoạt động công ty; - Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt lãnh đạo kiểm sốt cơng ty có hiệu CHƯƠNG II: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG Điều Quyền nghĩa vụ cổ đơng Cổ đơng có đầy đủ quyền theo quy định Luật Doanh nghiệp, pháp luật Điều lệ công ty, đặc biệt là: a Quyền tự chuyển nhượng cổ phần toán đầy đủ ghi sổ cổ đông công ty, trừ số trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty định Đại hội đồng cổ đông; b Quyền đối xử công Mỗi cổ phần loại tạo cho cổ đông sở hữu quyền, nghĩa vụ lợi ích ngang Trường hợp cơng ty có loại cổ phần ưu đãi, quyền nghĩa vụ gắn liền với loại cổ phần ưu đãi phải công bố đầy đủ cho cổ đông phải Đại hội đồng cổ đông thông qua; c Quyền thông báo đầy đủ thông tin định kỳ thông tin bất thường hoạt động công ty; d Quyền trách nhiệm tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền thực bỏ phiếu từ xa; e Quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần cơng ty Cổ đơng có quyền bảo vệ quyền lợi hợp pháp Trong trường hợp định Đại hội đồng cổ đông, định Hội đồng quản trị vi phạm pháp luật vi phạm quyền lợi cổ đông theo quy định pháp luật, cổ đơng có quyền đề nghị hủy định theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định Trường hợp định vi phạm pháp luật gây tổn hại tới cơng ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Tổng giám đốc điều hành phải đền bù cho Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến Trang Quy chế quản trị Công ty công ty theo trách nhiệm Cổ đơng có quyền u cầu cơng ty bồi thường tổn thất theo quy định pháp luật Điều Trách nhiệm cổ đông lớn - Cổ đông lớn không lợi dụng ưu gây tổn hại đến quyền, lợi ích công ty cổ đông khác - Cổ đơng lớn có nghĩa vụ cơng bố thơng tin theo quy định pháp luật - Hội đồng quản trị xây dựng chế liên lạc với cổ đơng lớn tổ chức họp với cổ đơng lớn xét thấy cần thiết lợi ích Công ty Điều Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường Thời gian tổ chức việc chốt danh sách cổ đơng có quyền tham dự họp ĐHCĐ - Hàng năm, Công ty tổ chức ĐHCĐ lần ĐHCĐ thường niên khơng tổ chức hình thức lấy ý kiến văn - HĐQT triệu tập họp ĐHCĐ thường niên thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, khơng q tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài quan đăng ký kinh doanh gia hạn - HĐQT triệu tập họp ĐHCĐ bất thường trường hợp theo quy định Điều 13.4 Điều lệ Công ty - Thông báo chốt danh sách trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội cổ đông, HĐQT phải chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự biểu đại hội Công ty công bố thông tin việc chốt danh sách cổ đơng có quyền tham dự họp ĐHCĐ tối thiểu 05 ngày trước ngày chốt danh sách Thông báo họp ĐHCĐ gửi cho tất cổ đông đồng thời công bố thông tin phương tiện thông tin Sở Giao dịch chứng khốn, trang thơng tin điện tử (website) Công ty HĐQT phải chuẩn bị gửi thông báo họp ĐHCĐ 15 ngày trước ngày họp ĐHCĐ (tính từ ngày mà thơng báo gửi chuyển cách hợp lệ, trả cước bỏ vào hòm thư) Chương trình họp ĐHCĐ, tài liệu liên quan đến vấn đề biểu đại hội gửi cho cổ đông đăng trang thông tin điện tử Công ty Trong trường hợp không kèm thông báo họp ĐHCĐ, thông báo họp phải nêu rõ địa trang thông tin điện tử để cổ đơng tiếp cận Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông; - Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền cổ đông tổ chức trực tiếp ủy quyền cho đại diện tham dự Người ủy quyền không thiết phải Cổ đông Người Cổ đông ủy quyền không phép ủy quyền lại cho người khác đồng thời không hành động vượt phạm vi ủy quyền - Trước bắt đầu họp ĐHCĐ, Công ty phải thực thủ tục đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông thực đăng ký cổ đơng có quyền dự họp có mặt đăng ký hết - Cổ đông đến dự ĐHCĐ muộn có quyền đăng ký sau có quyền tham gia biểu đại hội Chủ tọa khơng có trách nhiệm dừng đại hội cho cổ đơng đến muộn đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành trước cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến Trang Quy chế quản trị Công ty Cách thức bỏ phiếu biểu quyết, kiểm phiếu thông báo kết kiểm phiếu a Cách thức bỏ phiếu biểu - ĐHCĐ thảo luận biểu theo vấn đề nội dung chương trình điều khiển chủ tọa họp Người chủ tọa họp ĐHCĐ xác định theo quy định điều lệ Công ty - Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho cổ đông đại diện ủy quyền có quyền biểu thẻ biểu quyết, ghi số đăng ký, họ tên cổ đông họ tên người ủy quyền Khi tiến hành biểu đại hội, ban kiểm phiếu ghi nhận số thẻ tán thành nghị trước, số thẻ phản đối nghị ghi nhận sau, cuối tổng kết cổ phiếu tán thành hay phản đối để định b Cách thức kiểm phiếu - Theo đề nghị chủ tọa họp, ĐHCĐ tiến hành bầu ban kiểm phiếu với số lượng 03 (ba) người Ban kiểm phiếu làm việc theo đạo chủ tọa Ban kiểm phiếu đề xuất chủ tọa thành lập phận giúp việc để hỗ trợ việc kiểm phiếu Việc kiểm phiếu vấn đề nhạy cảm cổ đơng có u cầu, ĐHCĐ thống định tổ chức trung lập thực việc thu thập kiểm phiếu - Việc kiểm phiếu giám sát việc kiểm phiếu phải thực độc lập trung thực Những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu giám sát việc kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm tính xác kết kiểm phiếu - Sau kiểm phiếu xong, tổ kiểm phiếu giám sát việc kiểm phiếu phải lập biên kết kiểm phiếu Biên phải ghi rõ: o Kết biểu vấn đề phải ghi rõ: Tổng số phiếu tán thành, sở hữu/ đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ phần trăm tổng số cổ phần có quyền biểu tồn cổ đơng dự họp; Tổng số phiếu không tán thành, sở hữu/ đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ phần trăm tổng số cổ phần có quyền biểu tồn cổ đơng dự họp; Tổng số phiếu khơng có ý kiến, sở hữu/ đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ phần trăm tổng số cổ phần có quyền biểu tồn cổ đơng dự họp o Biên phải có chữ ký tất thành viên tham gia việc kiểm phiếu giám sát việc kiểm phiếu - Kết kiểm phiếu vấn đề biểu tổ kiểm phiếu chuyển đến chủ tọa chủ tọa đại diện ban kiểm phiếu công bố trước bế mạc họp Lập ghi biên Đại hội đồng cổ đông; c - Biên họp ĐHCĐ phải làm xong thông qua trước bế mạc họp phải lưu sổ Biên Công ty - Chủ tọa họp ĐHCĐ phải chịu trách nhiệm lập biên họp biên xem minh chứng nội dung họp, ngoại trừ có phản đối đưa cách hợp lệ nội dung biên họp vòng mười (10) ngày kể từ ngày gửi Cơng ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến Trang Quy chế quản trị Công ty - Biên họp ĐHCĐ, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, tồn văn nghị thơng qua tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ trụ sở cơng ty - Biên ĐHCĐ phải công bố website Công ty thời hạn 24 gửi cho Thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt tất cổ đơng thời hạn 15 ngày kể từ ngày ĐHCĐ kết thúc Hội đồng quản trị xếp chương trình nghị Đại hội đồng cổ đông cách hợp lý, bố trí thời gian hợp lý để thảo luận biểu vấn đề chương trình họp Đại hội đồng cổ đơng Kiểm tốn viên đại diện cơng ty kiểm tốn mời dự họp Đại hội đồng cổ đông để phát biểu ý kiến Đại hội đồng cổ đông vấn đề kiểm tốn Hàng năm cơng ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, việc họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên khơng tổ chức hình thức lấy ý kiến cổ đông văn Điều Thủ tục lấy ý kiến cổ đông văn HĐQT định lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định ĐHCĐ lúc thấy xét cần thiết lợi ích chung Công ty, trừ trường hợp theo điều lệ theo quy định pháp luật không lấy ý kiến cổ đông văn mà phải tổ chức họp ĐHCĐ Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm điều phối việc chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo định ĐHCĐ tài liệu giải trình dự thảo định Phiếu lấy ý kiến phải có nội dung chủ yếu theo quy định Điều lệ gửi cho cổ đơng theo trình tự, thủ tục nêu Điều lệ Chủ tịch HĐQT chủ trì việc kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu chứng kiến BKS cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty Biên kiểm phiếu phải công bố website Công ty thời hạn 24 gửi cho Thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt tất cổ đơng thời hạn 15 ngày kể từ ngày ĐHCĐ kết thúc Điều Thông báo nghị ĐHCĐ công chúng Người ủy quyền công bố thông tin Công ty phải công bố thông tin nghị ĐHCĐ thơng qua hình thức biểu họp lấy ý kiến văn vòng 24 kể từ nghị thơng qua Phương tiện hình thức công bố thông tin thực theo quy định pháp luật công bố thông tin áp dụng cho công ty niêm yết Điều Cách thức phản đối nghị Đại hội đồng cổ đông Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận biên họp Đại hội đồng cổ đông biên kết kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc, Ban kiểm sốt có quyền u cầu Tồ án Trọng tài xem xét, huỷ bỏ định Đại hội đồng cổ đơng trường hợp sau đây: o Trình tự thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực theo quy định Luật Điều lệ công ty; Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến Trang Quy chế quản trị Cơng ty o Trình tự, thủ tục định nội dung định vi phạm pháp luật Điều lệ công ty Trường hợp định ĐHCĐ bị hủy bỏ theo định Tòa án Trọng tài, người triệu tập họp ĐHCĐ bị hủy bỏ xem xét tổ chức lại ĐHCĐ vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty Điều Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đơng phải tối thiểu có nội dung sau: - Đánh giá tình hình hoạt động cơng ty năm tài - Hoạt động Hội đồng quản trị, thù lao chi phí hoạt động HĐQT thành viên HĐQT - Tổng kết họp Hội đồng quản trị định Hội đồng quản trị - Kết giám sát Ban Tổng giám đốc - Kết giám sát cán quản lý - Các kế hoạch dự kiến tương lai Điều 10 Báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng Báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt trình Đại hội đồng cổ đơng phải tối thiểu có nội dung sau: - Hoạt động Ban kiểm soát; - Hoạt động, thù lao chi phí hoạt động Ban kiểm sốt thành viên Ban kiểm soát; - Tổng kết họp Ban kiểm soát định Ban kiểm soát; - Kết giám sát tình hình hoạt động tài cơng ty; - Kết giám sát thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành cán quản lý khác; - Báo cáo đánh giá phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành cổ đông CHƯƠNG III: THÀNH VIÊN HĐQT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 11 Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị (trong trường hợp xác định trước ứng viên) công bố tối thiểu bảy (07) ngày trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trang thông tin điện tử cơng ty để cổ đơng tìm hiểu ứng viên trước bỏ phiếu Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị công bố tối thiểu bao gồm: - Họ tên, ngày tháng năm sinh; - Trình độ chun mơn; - Q trình cơng tác; Cơng ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến Trang Quy chế quản trị Công ty - Tên công ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị chức danh quản lý khác; - Các lợi ích có liên quan tới cơng ty (nếu có); - Các thơng tin khác (nếu có) Các ứng viên Hội đồng quản trị có cam kết văn tính trung thực, xác hợp lý thông tin cá nhân công bố phải cam kết thực nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị cách trung thực bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Các cổ đơng nắm giữ cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đơng nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 60% đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến 70% đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến 90% đề cử tối đa tám (08) ứng viên Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng viên tổ chức đề cử theo chế công ty quy định Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị công bố rõ ràng Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử Điều 12 Cách thức bầu thành viên HĐQT Việc bầu thành viên HĐQT phải thực theo phương thức dồn phiếu, theo cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên cần bầu vào HĐQT cổ đơng có quyền dồn hết tổng số phiếu cho ứng viên Căn vào số lượng thành viên quy định cho HĐQT, ĐHCĐ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu có số cổ phần cao từ xuống để chọn cho đủ số lượng thành viên quy định HĐQT Trường hợp phải lựa chọn 01 ứng cử viên đạt tỷ lệ phiếu bầu ngang ứng viên có số cổ phần nắm giữ Cơng ty nhiều lựa chọn Nếu số cổ phần nắm giữ khơng việc lựa chọn thực theo phương thức ĐHCĐ định sở kiến nghị chủ tọa họp HĐCĐ Điều 13 Tư cách thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị độc lập người mà pháp luật Điều lệ công ty không cấm làm thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị khơng phải cổ đông công ty Thành viên Hội đồng quản trị không đồng thời thành viên Hội đồng quản trị năm (05) công ty khác Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến Trang Quy chế quản trị Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành trừ việc kiêm nhiệm phê chuẩn Đại hội đồng cổ đông thường niên Điều 14 Thành phần Hội đồng quản trị Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm (05) người nhiều mười (11) người, phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị thành viên độc lập không điều hành Trong trường hợp thành viên bị tư cách thành viên theo quy định pháp luật Điều lệ công ty, bị cách chức lý khơng thể tiếp tục làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị bổ nhiệm người khác thay Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thay phải thực Đại hội đồng cổ đông gần Điều 15 Quyền thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ quyền theo quy định Luật Doanh nghiệp, văn pháp luật liên quan Điều lệ công ty, đặc biệt quyền cung cấp thơng tin, tài liệu tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh công ty đơn vị công ty Điều 16 Trách nhiệm nghĩa vụ thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế văn pháp luật liên quan Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực nhiệm vụ cách trung thực, cẩn trọng quyền lợi tối cao cổ đơng Công ty Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm tham dự đầy đủ họp Hội đồng quản trị có ý kiến rõ ràng vấn đề đưa thảo luận Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố cho Công ty khoản thù lao mà họ nhận từ công ty con, công ty liên kết tổ chức khác mà họ người đại diện phần vốn góp cơng ty Các thành viên Hội đồng quản trị người có liên quan thực giao dịch cổ phần cơng ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khốn Nhà nước thực công bố thông tin việc giao dịch theo quy định pháp luật Cơng ty mua bảo hiểm trách nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị sau có chấp thuận Đại hội đồng cổ đơng Bảo hiểm không bao gồm bảo hiểm cho trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật Điều lệ công ty Điều 17 Trách nhiệm nghĩa vụ Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ theo quy định Luật Doanh nghiệp, văn pháp luật liên quan Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước cổ đông hoạt động Công ty Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ quy định nội cơng ty, đối xử bình đẳng tất cổ đơng tơn trọng lợi ích người có quyền lợi liên quan đến Cơng ty Cơng ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến Trang Quy chế quản trị Công ty Hội đồng quản trị xây dựng quy định trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị gồm nội dung chủ yếu sau: a Trình tự thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: b - Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: Các quy định tiêu chuẩn thành viên HĐQT, cách thức đề cử, ứng cử người vào vị trí thành viên HĐQT trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT quy định Điều lệ Công ty Nhiệm kỳ thành viên HĐQT năm (5) năm - Cách thức đề cử ứng cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhóm cổ đơng có đủ tiêu chuẩn đề cử theo quy định pháp luật Điều lệ công ty; - Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị: Việc biểu bầu thành viên HĐQT phải thực theo phương thức bầu dồn phiếu, theo Cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu HĐQT cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên - Các trường hợp miễn nhiệm hay bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: quy định Điều lệ Công ty - Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Khi có thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT thời gian sớm để định cho miễn nhiệm, bãi nhiệm Trường hợp thành viên HĐQT bị bãi nhiệm theo định Đại hội đồng cổ đơng có hiệu lực Nghị thơng qua Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị: Các quy định triệu tập họp HĐQT, điều kiện tổ chức họp cách thức biểu họp HĐQT quy định Điều lệ Công ty quy chế Hội đồng quản trị xây dựng quy định trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán quản lý cấp cao quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị với Ban giám đốc Ban kiểm sốt, gồm nội dung sau đây: a Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán quản lý cấp cao: b - Các tiêu chuẩn để lựa chọn cán quản lý cấp cao; - Việc bổ nhiệm cán quản lý cấp cao; - Ký hợp đồng lao động với cán quản lý cấp cao; - Các trường hợp miễn nhiệm cán quản lý cấp cao; - Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm cán quản lý cấp cao Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban giám đốc: - Tổng Giám đốc Cơng ty có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động hàng quý đến HĐQT Ban kiểm sốt đồng thời tham khảo ý kiến HĐQT số trường hợp để nâng cao hiệu hoạt động quản lý Công ty Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến Trang 10 Quy chế quản trị Công ty - Hoạt động HĐQT luật pháp Điều lệ Công ty qui định HĐQT quản lý đạo thực hoạt động kinh doanh công việc Cơng ty HĐQT quan có đủ quyền hạn để thực đầy đủ quyền nhân danh Công ty trừ quyền thuộc Đại hội đồng cổ đơng - HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý khác thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh công ty mà HĐQT Đại hội đồng cổ đông thông qua - Trong phiên họp, HĐQT mời Ban kiểm sốt mời cán quản lý tham dự Các cán quản lý, điều hành báo cáo tình hình hoạt động Cơng ty để HĐQT Ban kiểm soát nắm có ý kiến tham gia - Ban kiểm sốt hoạt động độc lập theo qui định Pháp luật Điều lệ Công ty Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc cán quản lý phải cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động công ty theo yêu cầu Ban Kiểm sốt Ban kiểm sốt có trách nhiệm phản hồi thơng tin cần thiết khó khăn tồn từ kết kiểm tra báo cáo tài đến HĐQT Ban Tổng Giám đốc, đưa ý kiến nhận xét tình hình tài kinh doanh Cơng ty - Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm điều hành hoạt động Công ty theo Nghị HĐQT Đại hội đồng cổ đơng cho có hiệu Quyền hạn trách nhiệm Tổng Giám đốc qui định Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty Cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng kỷ luật thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban giám đốc cán quản lý - Căn vào chức nhiệm vụ phân công, Hội đồng quản trị đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công thành viên HĐQT Tổng Giám đốc Công ty - Ban kiểm sốt tự đánh giá mức độ hồn thành nhiệm vụ phân công thành viên Ban kiểm soát - Tổng Giám đốc đánh giá cán quản lý từ Phó Tổng Giám đốc trở xuống - Hàng năm, tùy theo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, Hội đồng Quản trị trích thưởng cho cán quản lý Tổng Giám đốc Cơng có trách nhiệm trình mức thưởng cá nhân cho HĐQT phê duyệt - Căn vào mức độ vi phạm thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc cán quản lý khác mà có hình thức kỷ luật theo qui định Công ty Từng thành viên vi phạm phải chịu trách nhiệm thiệt hại mà gây - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cán quản lý phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Đại hội đồng cổ đông hoạt động Hội đồng quản trị có trách nhiệm lập báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định Quy chế Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến Trang 11 Quy chế quản trị Công ty Điều 18 Họp Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị tổ chức họp theo trình tự quy định Điều lệ cơng ty Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, chương trình họp tài liệu liên quan thơng báo trước cho thành viên Hội đồng quản trị theo thời hạn quy định pháp luật Điều lệ công ty Biên họp Hội đồng quản trị phải lập chi tiết rõ ràng Thư ký thành viên Hội đồng quản trị tham gia vào phiên họp phải ký tên vào biên họp Biên họp Hội đồng quản trị phải lưu giữ theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Điều 19 Các tiểu ban Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị thành lập tiểu ban để hỗ trợ hoạt động Hội đồng quản trị, bao gồm tiểu ban sách phát triển, tiểu ban kiểm toán nội bộ, tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng tiểu ban đặc biệt khác theo nghị Đại hội đồng cổ đông Tiểu ban nhân lương thưởng phải có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập làm trưởng ban Hội đồng quản trị quy định chi tiết việc thành lập, trách nhiệm tiểu ban trách nhiệm thành viên Trường hợp cơng ty khơng thành lập tiểu ban Hội đồng quản trị cử người phụ trách riêng vấn đề kiểm toán, lương thưởng, nhân Điều 20 Thư ký công ty Để hỗ trợ cho hoạt động quản trị công ty tiến hành cách có hiệu quả, Hội đồng quản trị phải định người làm thư ký cơng ty Thư ký cơng ty phải người có hiểu biết pháp luật Thư ký công ty không đồng thời làm việc cho cơng ty kiểm tốn kiểm tốn cơng ty Vai trò nhiệm vụ Thư ký công ty bao gồm: - Tổ chức họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng theo lệnh Chủ tịch Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; Tư vấn thủ tục họp; Làm biên họp; Đảm bảo Nghị Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp; Cung cấp thơng tin tài chính, biên họp Hội đồng quản trị thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt; Thư ký cơng ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Điều 21 Thù lao Hội đồng quản trị Thù lao Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm công bố theo quy định Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh máy điều hành công ty cơng ty thù lao cơng bố phải bao gồm khoản lương, thưởng gắn với chức danh điều hành khoản thù lao khác Thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cơng ty tốn, cấp cho thành viên Hội đồng quản trị công bố chi tiết Báo cáo thường niên công ty Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến Trang 12 Quy chế quản trị Công ty CHƯƠNG IV: THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN KIỂM SOÁT Điều 22 Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm sốt Thơng tin liên quan đến ứng viên Ban kiểm soát (trong trường hợp xác định trước ứng viên) công bố tối thiểu bảy (07) ngày trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trang thông tin điện tử công ty để cổ đông tìm hiểu ứng viên trước bỏ phiếu Thông tin liên quan đến ứng viên Ban kiểm sốt cơng bố tối thiểu bao gồm: - Họ tên, ngày tháng năm sinh; - Trình độ chun mơn; - Q trình cơng tác; - Tên công ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ chức danh quản lý khác; - Các lợi ích có liên quan tới cơng ty (nếu có); - Các thơng tin khác (nếu có) Các ứng viên Ban kiểm sốt có cam kết văn tính trung thực, xác hợp lý thông tin cá nhân công bố phải cam kết thực nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát cách trung thực bầu làm thành viên Ban kiểm sốt Các cổ đơng có quyền gộp số phiếu biểu người lại với để đề cử ứng viên Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 60% đề cử tối đa năm (05) ứng viên Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm sốt thơng qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử thêm ứng viên tổ chức đề cử theo chế quy định Điều lệ công ty Cơ chế đề cử Ban kiểm sốt đương nhiệm cơng bố rõ ràng Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử Điều 23 Tư cách thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm sốt người khơng thuộc đối tượng mà pháp luật Điều lệ công ty cấm làm thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát phải người có trình độ chun mơn kinh nghiệm Thành viên Ban kiểm sốt khơng phải cổ đơng cơng ty Thành viên Ban kiểm sốt khơng phải người phận kế tốn, tài cơng ty khơng phải thành viên hay nhân viên cơng ty kiểm tốn độc lập thực kiểm tốn báo cáo tài cơng ty Điều 24 Thành phần Ban kiểm sốt Số lượng thành viên Ban kiểm sốt ba (03) người nhiều năm (05) người Trưởng Ban kiểm sốt người có chun mơn kế tốn Cơng ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến Trang 13 Quy chế quản trị Công ty Điều 25 Quyền tiếp cận thơng tin tính độc lập thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm sốt có quyền tiếp cận với tất thông tin tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động cơng ty Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành cán quản lý phải cung cấp thông tin theo yêu cầu thành viên Ban kiểm soát Công ty xây dựng chế nhằm hỗ trợ thành viên Ban kiểm soát hoạt động thực thi nhiệm vụ cách có hiệu theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Điều 26 Trách nhiệm nghĩa vụ Ban kiểm soát Ban kiểm sốt chịu trách nhiệm trước cổ đơng cơng ty hoạt động giám sát Ban kiểm sốt có trách nhiệm giám sát tình hình tài cơng ty, tính hợp pháp hành động thành viên Hội đồng quản trị, hoạt động thành viên Ban giám đốc, cán quản lý công ty, phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cổ đông, nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp công ty cổ đơng Ban kiểm sốt họp hai (02) lần năm, số lượng thành viên tham dự họp hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát Biên họp Ban kiểm soát lập chi tiết rõ ràng Thư ký thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên họp Các biên họp Ban kiểm soát phải lưu giữ tài liệu quan trọng công ty nhằm xác định trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát nghị Ban kiểm soát Trong họp Ban kiểm soát, Ban kiểm sốt có quyền u cầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban giám đốc, thành viên kiểm toán nội thành viên kiểm toán độc lập tham gia trả lời vấn đề mà Ban kiểm soát quan tâm Trường hợp Ban kiểm soát phát hành vi vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ công ty thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành cán quản lý khác, Ban kiểm soát phải thông báo văn với Hội đồng quản trị vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm có giải pháp khắc phục hậu Sau thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày thông báo nêu trên, người có hành vi vi phạm khơng chấm dứt vi phạm có giải pháp khắc phục hậu quả, Ban kiểm sốt có trách nhiệm báo cáo trực tiếp với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vấn đề Ban kiểm sốt có quyền lựa chọn đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực kiểm toán báo cáo tài Cơng ty Ban kiểm soát chịu trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định Quy chế Điều 27 Thù lao Ban kiểm soát Hàng năm thành viên Ban kiểm soát hưởng thù lao cho việc thực nghĩa vụ Ban kiểm soát Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng số thù lao, khoản lợi ích khác chi phí mà cơng ty tốn, cấp cho thành viên Ban kiểm sốt cơng bố Báo cáo thường niên công ty cho cổ đông Cơng ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến Trang 14 Quy chế quản trị Công ty CHƯƠNG V: NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH Điều 28 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán quản lý khác Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán quản lý khác phải cơng khai lợi ích liên quan theo quy định Luật Doanh nghiệp, văn pháp luật liên quan Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán quản lý khác người liên quan tới thành viên không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho cơng ty mục đích cá nhân; khơng sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành cán quản lý khác có nghĩa vụ thơng báo cho Hội đồng quản trị giao dịch công ty, công ty con, công ty công ty nắm quyền kiểm sốt với thành viên với người có liên quan tới thành viên theo quy định pháp luật Công ty phải thực công bố thông tin nghị Đại hội đồng cổ đông nghị Hội đồng quản trị thông qua giao dịch nêu thời hạn hai mươi bốn (24) trang thông tin điện tử cơng ty báo cáo Ủy ban Chứng khốn Nhà nước Công ty không cấp khoản vay bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán quản lý khác người có liên quan tới thành viên nêu trên, trừ Đại hội đồng cổ đơng có định khác Thành viên Hội đồng quản trị không biểu giao dịch mà thành viên người có liên quan đến thành viên tham gia, bao gồm giao dịch mà lợi ích vật chất hay phi vật chất thành viên Hội đồng quản trị chưa xác định Các giao dịch nêu phải công bố Báo cáo thường niên công ty Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán quản lý khác người có liên quan tới thành viên nêu không sử dụng thông tin chưa phép công bố công ty tiết lộ cho người khác để thực giao dịch có liên quan Điều 29 Giao dịch với người có liên quan Khi tiến hành giao dịch với người có liên quan, Cơng ty phải ký kết hợp đồng văn theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện Nội dung hợp đồng phải rõ ràng, cụ thể công bố thông tin cho cổ đơng có u cầu Cơng ty áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn ngừa người có liên quan can thiệp vào hoạt động cơng ty gây tổn hại cho lợi ích cơng ty thơng qua việc kiểm sốt kênh mua, bán hàng hố cơng ty hay lũng đoạn giá Công ty áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông người có liên quan tiến hành giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản nguồn lực khác công ty Công ty không cung cấp khoản vay bảo lãnh cho cổ đông người có liên quan Cơng ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến Trang 15 Quy chế quản trị Công ty Điều 30 Đảm bảo quyền hợp pháp người có quyền lợi liên quan đến cơng ty Công ty phải tôn trọng quyền lợi hợp pháp người có quyền lợi liên quan đến cơng ty bao gồm ngân hàng, chủ nợ, người lao động, người tiêu dùng, nhà cung cấp, cộng đồng người khác có quyền lợi liên quan đến cơng ty Cơng ty cần hợp tác tích cực với người có quyền lợi liên quan đến cơng ty thơng qua việc: a Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho ngân hàng chủ nợ để giúp họ đánh giá tình hình hoạt động tài cơng ty đưa định; b Khuyến khích họ đưa ý kiến tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài định quan trọng liên quan tới lợi ích họ thơng qua liên hệ trực tiếp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm sốt Cơng ty phải quan tâm tới vấn đề phúc lợi, bảo vệ mơi trường, lợi ích chung cộng đồng, trách nhiệm xã hội công ty CHƯƠNG VI: ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Điều 31 Đào tạo quản trị công ty Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, Thư ký công ty công ty đại chúng phải tham gia khóa đào tạo quản trị công ty sở đào tạo Ủy ban Chứng khốn Nhà nước cơng nhận CHƯƠNG VII: CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH Điều 32 Nghĩa vụ cơng bố thơng tin Cơng ty có nghĩa vụ cơng bố đầy đủ, xác kịp thời thơng tin định kỳ bất thường tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài tình hình quản trị cơng ty cho cổ đơng cơng chúng Thông tin cách thức công bố thông tin thực theo quy định pháp luật Điều lệ cơng ty Ngồi ra, cơng ty phải cơng bố kịp thời đầy đủ thông tin khác thơng tin có khả ảnh hưởng đến giá chứng khoán ảnh hưởng đến định cổ đông nhà đầu tư Việc công bố thông tin thực theo phương thức nhằm đảm bảo cổ đông công chúng đầu tư tiếp cận cách cơng đồng thời Ngôn từ công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu tránh gây hiểu lầm cho cổ đông công chúng đầu tư Điều 33 Công bố thơng tin tình hình quản trị cơng ty Cơng ty phải cơng bố thơng tin tình hình quản trị công ty kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên Báo cáo thường niên công ty theo quy định pháp luật chứng khốn thị trường chứng khốn Cơng ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ sáu (06) tháng cơng bố thơng tin tình hình quản trị công ty theo quy định pháp luật chứng khốn thị trường chứng khốn Cơng ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến Trang 16 Quy chế quản trị Công ty Điều 34 Trách nhiệm báo cáo công bố thông tin thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành Ngoài trách nhiệm theo quy định, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành có trách nhiệm báo cáo công bố thông tin giao dịch trường hợp sau: Các giao dịch công ty với công ty mà thành viên nêu thành viên sáng lập thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành thời gian ba (03) năm trước Các giao dịch công ty với cơng ty người liên quan thành viên nêu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành cổ đông lớn Các giao dịch mang lại lợi ích vật chất phi vật chất thành viên nêu CHƯƠNG VIII: CHẾ ĐỘ BÁO CAO, GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM Điều 35 Giám sát Công ty, cá nhân tổ chức liên quan cổ đông Công ty phải chịu giám sát Quản trị Công ty Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật HĐQT tổ chức phổ biến giám sát thực Quy chế quy định nội đến nhân viên Công ty Điều 36 Xử lý vi phạm Khi thấy cán bộ, nhân viên Công ty (bao gồm thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc) có hành vi vi phạm quy chế này, người phát phải thông báo cho Chủ tịch HĐQT BKS Mọi trường hợp vi phạm quy chế Công ty xem xét xử lý theo quy định pháp luật quy định Công ty Trong trường hợp hành vi vi phạm phạm người gây thiệt hại cho Cơng ty, người vi phạm phải bồi thường thiệt hại cho Công ty CHƯƠNG IX: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 37 Điều khoản thi hành Quy chế có hiệu lực kể từ ngày HĐQT ban hành, thay cho quy chế trước Việc thay đổi, bổ sung quy chế HĐQT định HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, người liên quan, cổ đông toàn thể CB.CNV chịu trách nhiệm thực quy chế Trường hợp mâu thuẫn quy định Quy chế với quy định Điều lệ vấn đề quy định Điu lệ ưu tiên áp dụng CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÊ MINH CƯỜNG Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến Trang 17 ... người có liên quan Cơng ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến Trang 15 Quy chế quản trị Công ty Điều 30 Đảm bảo quy n hợp pháp người có quy n lợi liên quan đến cơng ty Công ty phải tôn trọng quy n lợi... đồng quản trị giao dịch công ty, công ty con, công ty công ty nắm quy n kiểm sốt với thành viên với người có liên quan tới thành viên theo quy định pháp luật Công ty phải thực công bố thông tin... sau: a “Quản trị công ty hệ thống quy tắc để đảm bảo cho công ty định hướng điều hành kiểm sốt cách có hiệu quy n lợi cổ đơng người liên quan đến công ty b “Công ty Công ty cổ phần bao bì nhựa