CÔNG TY CÓ PHẢN ĐÀU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIÊN ĐỨC QUẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _
-FORTEX
BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI
Thái Bình, ngày 15 thang 4 năm 2017
Kính trình: Đại hội đồng cỗ đông Công ty C6 phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân báo cáo hoạt động của
Hội đông quản trị Công ty năm 2016 như sau:
1 _ Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
Năm 2016 là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với Công ty, tình hình thị trường biến động khôn lường, tình hình bão lụt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt
động sản xuât kinh doanh của Công ty (Công ty phải mắt hơn 2 thang dé khắc phục hậu
quả của cơn bão sé 1 nam 2016, phá hủy nhiều công trình và máy móc thiết bị) Tuy
nhiên, với quyết tâm, nỗ lực cao độ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người
lao động, Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất và đây mạnh
hoạt động kinh doanh và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, vượt các kế hoạch mà
Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thê là:
- Doanh thu nim 2016 đạt hơn 1.161 tỷ đồng, vượt kế hoạch: 21%
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt hơn 37 tỷ đồng, vượt kế hoạch: 88%
Tình hình tài chính lành mạnh, ôn định, công ty thực hiện đầy đủ các cam kết và nghĩa vụ trả nợ với khách hàng và nhà tài trợ Chất lượng sản phẩm được nâng cao và duy trì ôn định, hiệu suất hoạt động đạt 90% tăng 4% so với năm 2015
Đặc biệt năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện thành công việc đưa cổ phiếu
của Công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, từng bước nâng cao năng lực quản trị công ty theo hướng công khai minh bạch, gia tăng giá trị cho cô đông và tạo tiền đề thuận lợi để Công ty thực hiện các đính hướng phát triên trong
tương lai
2 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty: 2.1 Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:
Ban Tổng Giám đốc có 02 thành viên gồm: Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng
Giám đốc được phân công phụ trách các lĩnh vực hoạt động của Công ty Trong năm
qua, Ban Tổng Giám đốc đã có những chính sách, biện pháp sát với tình hình thực tế, chỉ
đạo, điều hành xuyên suốt các phòng ban và đơn vị trực thuộc thực hiện các chỉ tiêu, kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 do Đại hội đồng cô đông và Hội đồng quản trị đề lạ“
Trang 22.2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:
HĐQT Công ty định hướng chỉ đạo, theo dõi và giám sát đối với việc quản lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc công ty thông qua:
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư của Công ty, kịp thời đưa ra các biện pháp hiệu
quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ
đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết DHDCD thông qua, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát của mình
- Thông báo đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy tri ché độ họp giao ban san xuất định kỳ I
thang 1 lần với Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các phòng ban, đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp, đảm bảo các quyết định chỉ đạo của HĐQT được kịp thời và bám sát tình hình SXKD thực tế của công ty
2.3 Đánh giá cia HDQT về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:
Ban TGD đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cô đông Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng ĐHĐCĐ quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong việc thực hiện quản lý, điều hành công ty và các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty
Trong năm qua, Ban TGĐ đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế của công ty, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý
Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2016
Năm 2016, các phiên họp của Hội đồng quản trị được tổ chức theo Điều lệ và Quy chế quan trị công ty HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHĐCPĐ và tình hình thực tê của Công ty, diễn biến của thị trường, kịp thời đưa ra các giải pháp hiệu quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, điều hành công ty vượt qua khó khăn, thách thức
Chủ tịch HĐQT chủ động, linh hoạt trong việc việc thu thập các ý kiến của thành viên
HĐQT thông qua các hình thức khác nhau (họp trực tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản) để kịp
thời chỉ đạo, giải quyết nhanh chóng các vướng mắc, khó khăn của Công ty
Các thành viên HĐQT tích cực, chủ động, sáng tạo đưa ra ý kiến có hiệu quả trong việc
Trang 34 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:
- — Về hoạt động kinh doanh: Tích cực giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, diễn biến thị trường, chủ động linh hoạt để ra những giải pháp, chiến lược cụ thê thực hiện thành công kế hoạch do Đại hội đông cô đông thông qua
- về hoạt động tài chính: tích cực tìm kiếm, đa dạng hóa các nguồn vốn với chi phí hợp lý
để từng bước tái cầu trúc tài chính theo hướng an tồn, ơn định và hiệu quả lâu dài
- về hoạt động sản xuất: chú trọng các hoạt động nghiên cứu và phát triển để nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm, gia tăng sản lượng, nâng cao hiệu suât hoạt động góp phân gia tăng hiệu quả kinh doanh
- về hoạt động đầu tư: Tiếp tục triển khai dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty, cụ
thể là dự án mở rộng công suất nhà máy tại Khu công nghiệp Tiên Hải, tạo tiên đê từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuât trong tương lai
- — Về quản trị doanh nghiệp: tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý thông qua tìm kiếm nhân sự cấp cao có năng lực để thúc đẩy sản xuất, mở rộng kinh doanh Đồng thời, xây dựng bổ sung các hệ thống văn bản quản trị doanh nghiệp để từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng năng động, chuyên nghiệp
- vé hoat động đối ngoại: đa dạng hóa các quan hệ cung cấp, kinh doanh, đầu tư, tài trợ vốn
đê hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhăm gia tăng hiệu quả và mở rộng đầu tư của Công ty trong tương lai
- Về hoạt động cộng đồng: Tích cực hoạt động có hiệu quả trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp với cộng động thông qua việc sản xuât có higu qua gan với bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động từ thiện./
Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 Kính trình Quý vị cổ đông xe
xét và thông qua
Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ồn định, bền vững, chúc Quý vị Cổ đông dồi dào x