CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT 7 _ NGHỊ QUYẾT l ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LÀN XII NĂM 1SO 9001:2008 2016 SO : 01/NQ-ĐHĐCĐ TP.H6 Chi Minh, ngay 30 thang 05 nam 2016 NGHI QUYET
DAI HOI DONG CO DONG LAN XII NAM 2016
CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP VA THUONG MAI LIDOVIT —_ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thuong mai Lidovit
— Căn cứ Báo cáo Kết quả kiểm tra tu cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cỏ
đông thường niên lần XII năm 2016 ngày 30/05/2016 của Ban kiểm tra tư cách
cô đông
o_ Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit đã họp với tông SỐ cô đông và người được ủy quyên tham dự Đại hội chiếm số lượng cô phần có quyền biểu quyết là 94 % tổng số cô
phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
o_ Đại Hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit
©e_ Đại diện Hội đồng quản trị, Ban: kiểm soát trình bày các văn kiện tại Dại
Hội, Đại hội đồng cô đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình ra tại Đại Hội
o_ Căn cứ Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung và kết quả kiểm phiếu
của Tô kiêm phiêu
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP VA THUONG MAI LIDOVIT QUYET NGHI
Pidul: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT của
Hội đồng quản trị về báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán) và
Trang 2quyết chấp thuận đạt 100% Chỉ tiết cụ thể về phương án phân chỉa lợi nhuận, mức chỉ trả cỗ tức năm 2015 như sau :
s* Lợi nhuận sau thuế năm 2015 : 901.103.691 đồng, dự kiến được phân ghi như
sau:
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 200.000.000 đồng chiếm tý lệ 22,19% tông lợi nhuận còn lại
" Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi:
701 103 691 dong
% Phat hanh cỗ phiếu thưởng - là cổ phiếu pho thông- cho cỗ đông bằng nguồn Quỹ đầu tư phát triển : Dự kiến mức phát hành cô phiếu thưởng là 7%
từ nguồn quỹ đầu tư phát triển
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông theo đúng quy
đĩnh của pháp luật
Điều 2: ^: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thong qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về Báo cáo của Hội ¡ đồng quản trị thực hiện các nghị quy: ết
của Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết
chấp thuận đạt 100%
Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình số 03/TTr- HĐQT của
Hội đồng quản trị về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015; thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt tỷ lệ 100% Cụ thé:
-_ Số thù lao năm cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 đã
thực hiện theo như kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
theo Nghị quy: &t số 01/NQ-ĐHĐCPĐ ngày 25/04/2015
Số thù lao năm 2015 = (Lợi nhuận trước thuế năm 2015 x 6%) =
(1.086.828.623 x 6%) = 65.209.717 đồng
- Tha lao cho H6i déng quan tri va Ban kiểm soát năm 2016 : 520.000.000
đồng (bằng với kế hoạch 2015)
Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thẩm tra về kết quả hoạt
động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, công tác quản lý điều hành công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc năm 2015 của Ban kiểm soát và đề xuất lựa chọn cơng ty kiểm tốn của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%
Trang 3Công ty TNHH Kiểm toán AASC
Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Dịch vụ Tin học Tp HCM (AISC) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
Công ty TNHH Kiểm tốn D.T.L
Cơng ty TNHH kiểm toán tư vấn Rồng Việt
6
6
©
G0
Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình số 05/TTr- HĐQT của Hội đồng quản trị về Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc công ty với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100% Phê chuẩn ông Nguyễn Dương
Hiệu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phân Công nghiệp và Thương mại Lidovit Đại hội
đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện việc bổ nhiệm ông Nguyễn Dương Hiệu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mai Lidovit
Điều 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận
đạt 100%
Điều 7: Đại hội đông cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình số 07/TTr- HĐQT của Hội đồng quản trị về tiếp tục thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 87 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội cỗ đông thường niên lần XI năm 2015 ngày 25/04/2015 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%.Cụ thể như
sau:
*_ Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.649.000 cổ phiếu
* Thời gian phát hành: uỷ quyền cho HĐQT tính toán thời điểm thích hợp trong năm 2016 để thực hiện việc phát hành
* Đối tượng phát hành: Nhà đâu tư chiến lược: vối số lượng cổ phiếu chào bán là 1.649.000 cổ phiếu
*_ Giá bán, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tu | chiến lược, điều kiện hạn chế của nhà đầu tư chiến lược khi mua cổ phiếu phát hành mới: không thay đổi so với Nghị quyết lần XI năm 2015
* Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: không thay đổi so với Nghị quyết lần XI năm 2015
Trang 4Điều 8: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc
phê chuẩn việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết chấp
thuận đạt 100% Cụ thể như sau :
+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là bà Phạm Thị Kim Phượng * Bé nhiệm bà Trương Tố Hoa (là đại diện vốn của Cổ đông Tổng Công
ty Bến Thành) làm thành viên Hội đồng quản trị công ty dé thay thé cho ba Pham Thi Kim Phugng
Điều 9; Điều khoắn thi hành Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng
quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã
được các cổ đông nhất trí thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XII năm 2016 theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định
của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại
Lidovit
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XII năm 2016 Nghị quyết này có giá trị thi hành kể từ ngày 30/05/2016
Những nội dung trong Nghị quyết này có thể được trích lục để thực hiện theo yêu cầu thủ tục hành chính của các cơ quan quần lý chức năng Nhà nước
Nơi nhận :
— Hội đồng Quản trị (để thực hiện)
— Ban Kiểm soát (để thực hiện)
—_ Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện) —_ Cổ đông (để biết)
— Luuhd so Dai hdi